湖北和远气体股份有限公司 第五届董事会第十六次会议决议公告

　　证券代码：002971        证券简称：和远气体        公告编号：2026-012

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　湖北和远气体股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十六次会议于2026年4月14日（星期二）在宜昌市伍家岗区伍临路33号鑫鼎大厦3楼1号会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2026年4月3日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人（其中：通讯方式出席董事3人，为汤宁先生、孙飞先生、张群朝先生）。

　　会议由董事长兼总经理杨涛先生主持，部分高管列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

　　二、董事会会议审议情况

　　1.审议通过《关于2025年年度报告全文及其摘要的议案》

　　经审议，董事会认为公司编制的《2025年年度报告全文及其摘要》符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2025年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年年度报告全文》和《2025年年度报告摘要》（公告编号：2026-013）。

　　本议案已经公司第五届董事会审计与风险管理委员会第七次会议审议通过。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案需提交公司股东会审议。

　　2.审议通过《关于2025年度董事会工作报告的议案》

　　董事会严格按照上市公司相关法律法规、规范性文件及监管部门的相关规定编制了《2025年度董事会工作报告》，客观真实地反映了董事会在过去一年的工作情况。公司现任独立董事王小宁女士、卢以品女士、张群朝先生将在公司2025年年度股东会上述职。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年度董事会工作报告》及《2025年度独立董事述职报告》（王小宁女士、卢以品女士、张群朝先生）。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案需提交公司股东会审议。

　　3.审议通过《关于2025年度审计与风险管理委员会履职报告的议案》

　　经审议，公司董事会同意王小宁女士所做的《2025年度董事会审计与风险管理委员会履职报告》。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年度董事会审计与风险管理委员会履职报告》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案已经公司第五届董事会审计与风险管理委员会第七次会议审议通过。

　　4.审议通过《关于2025年度总经理工作报告的议案》

　　经审议，公司董事会同意总经理杨涛先生所做的《2025年度总经理工作报告》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　5.审议通过《关于2025年度财务决算报告的议案》

　　经审议，公司董事会同意经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计的《2025年度财务决算报告》，2025年度，公司实现营业收入16.64亿元，同比增长8.55%；归属于上市公司股东的净利润6,033.07万元，同比下降17.55%。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年度财务决算报告》。

　　本议案已经公司第五届董事会审计与风险管理委员会第七次会议审议通过。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案需提交公司股东会审议。

　　6.审议通过《关于2025年度内部控制评价报告的议案》

　　经审议，公司董事会同意公司《2025年度内部控制评价报告》。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年度内部控制评价报告》。

　　立信会计师事务所（特殊普通合伙）对本议案出具了内部控制审计报告。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《立信会计师事务所关于湖北和远气体股份有限公司内部控制审计报告》。

　　本议案已经公司第五届董事会审计与风险管理委员会第七次会议审议通过。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　7.审议通过《关于2025年度利润分配方案的议案》

　　经董事会决议，2025年度利润分配方案为：以2025年12月31日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司最终登记的总股本211,755,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.50元（含税），合计派发现金红利10,587,750.00元（含税）。本次不以公积金转增股本，不送红股，剩余未分配利润结转以后年度。如在实施权益分派股权登记日前公司总股本发生变动，公司将按每股分配比例不变的原则，相应调整分红总额。本次利润分配方案经股东会审议批准后两个月内实施。

　　具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2025年度利润分配方案的公告》（公告编号：2026-014）。

　　本议案已经公司第五届董事会审计与风险管理委员会第七次会议和2026年第一次独立董事专门会议审议通过。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案需提交公司股东会审议。

　　8.审议通过《关于提请股东会授权董事会制定并实施2026年中期分红方案的议案》

　　经审议，公司董事会认为提请股东会批准授权制定并执行具体中期分红方案事宜，可以简化中期分红程序，提高分红频次，提升投资者回报水平，授权程序合法合规，有利于更好地维护股东的长远利益，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情况。因此，董事会一致同意《关于提请股东会授权董事会制定并实施2026年中期分红方案的议案》，并同意将该议案提交公司股东会审议。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于提请股东会授权董事会制定并实施2026年中期分红方案的公告》（公告编号：2026-015）。

　　本议案已经公司第五届董事会审计与风险管理委员会第七次会议和2026年第一次独立董事专门会议审议通过。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案需提交公司股东会审议。

　　9.审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》

　　经审议，公司董事会同意公司及子公司向有关银行申请合计不超过200,000.00万元综合授信额度，利率参考行业标准及中国人民银行基准利率确定，贷款期限根据资金用途与各银行协商确定。申请授信的有效期自公司2025年年度股东会审议通过之日起至召开2026年年度股东会之日止。授信期限内，授信额度可循环使用，各银行实际授信额度可在总额度内相互调剂。公司实际控制人杨涛根据需要为公司本次申请银行综合授信额度提供无偿担保，不收取担保费。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2026-017）。

　　本议案已经公司第五届董事会审计与风险管理委员会第七次会议审议通过。

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　关联董事杨涛回避表决。

　　本议案需提交公司股东会审议。

　　10.审议通过《关于开展融资租赁及保理业务的议案》

　　经审议，公司董事会同意：以公司及全资子公司部分设备资产售后回租、直租等方式开展融资租赁业务及保理业务，融资金额不超过60,000.00万元，融资期限不超过8年。融资租赁及保理事项的相关额度、租赁利率、租金及支付方式等具体内容以实际签署的合同为准。公司实际控制人杨涛根据需要为公司本次开展融资租赁及保理业务提供无偿担保，不收取担保费。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于开展融资租赁及保理业务的公告》（公告编号：2026-018）。

　　本议案已经公司第五届董事会审计与风险管理委员会第七次会议审议通过。

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　关联董事杨涛回避表决。

　　本议案需提交公司股东会审议。

　　11.审议通过《关于公司对子公司担保额度预计的议案》

　　经审议，公司董事会同意：为保障公司正常生产经营和投资发展，保证公司融资计划顺利实施，同意公司对子公司提供担保，担保总额不超过人民币150,000.00万元。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司对子公司担保额度预计的公告》（公告编号：2026-019）。

　　本议案已经公司第五届董事会审计与风险管理委员会第七次会议审议通过。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案需提交公司股东会审议。

　　12.审议通过《关于会计政策变更的议案》

　　具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2026-016）。

　　本议案已经公司第五届董事会审计与风险管理委员会第七次会议审议通过。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　13.审议通过《关于调整公司组织架构的议案》

　　具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调整公司组织架构的公告》（公告编号：2026-020）。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　14.审议通过《关于修订公司〈董事及高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

　　经审议，公司董事会同意根据监管部门下发的《上市公司治理准则》（2026年1月1日起正式实施）之规定，对公司原《董事及高级管理人员薪酬管理制度》进行修订。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事及高级管理人员薪酬管理制度》。

　　本议案已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会第六次会议审议通过。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案需提交公司股东会审议。

　　15.审议通过《关于董事及高级管理人员2026年薪酬及绩效考核方案的议案》

　　经审议，公司董事会同意公司制定的《董事及高级管理人员2026年薪酬及绩效考核方案》（2026年1月1日起实施）。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事及高级管理人员2026年薪酬及绩效考核方案》。

　　本议案已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会第六次会议审议，薪酬与考核委员会全体成员回避表决。

　　本议案全体董事回避表决，直接提交公司股东会审议。表决结果：0票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案需提交公司股东会审议。

　　16.审议通过《关于独立董事独立性自查情况的议案》

　　经审议，公司董事会认为：公司独立董事王小宁女士、卢以品女士、张群朝先生未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，其任职经历以及签署的相关自查文件，均符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《湖北和远气体股份有限公司董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》。

　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

　　关联董事卢以品、张群朝、王小宁回避表决。

　　17.审议通过《关于2025年度会计师事务所履职情况评估报告的议案》

　　具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《湖北和远气体股份有限公司2025年度会计师事务所履职情况评估报告》。

　　本议案已经公司第五届董事会审计与风险管理委员会第七次会议审议通过。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　18.审议通过《关于2024年限制性股票激励计划第一个限售期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票并调整回购价格的议案》

　　经审议，公司董事会认为：鉴于公司2024年限制性股票激励计划第一个解除限售期公司层面业绩考核目标未达成，不满足解除限售条件，根据激励方案之约定，同意对现有198名激励对象所持有的限制性股票375万股其中的30%即112.5万股，由公司使用自有资金以调整后的授予价格11.36元/股加上同期银行存款利息进行回购并注销；同时，对1名原激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票合计0.5万股以调整后的授予价格11.36元/股进行回购并注销。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2024年限制性股票激励计划第一个限售期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票并调整回购价格的公告》（公告编号：2026-021）和泰和泰（武汉）律师事务所出具的《关于湖北和远气体股份有限公司2024年限制性股票激励计划第一个限售期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票的法律意见书》。

　　本议案已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会第六次会议审议通过。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　关联董事李吉鹏、王臣回避表决。

　　本议案需提交公司股东会审议。

　　19.逐项审议《关于提请股东会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》

　　经审议，公司董事会同意提请股东会授权董事会向特定对象发行融资总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产20%的股票，授权期限为2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开之日止。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于提请股东会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的公告》（公告编号：2026-022）。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案需提交公司股东会审议。

　　20.审议通过《关于变更公司注册资本并修订＜公司章程＞及部分治理制度的议案》

　　经审议，公司董事会同意根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件的规定，并结合公司本次限制性股票回购注销相关情况，对《公司章程》和《股东会议事规则》部分条款进行相应修订。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更公司注册资本并修订＜公司章程＞及部分治理制度的公告》（公告编号：2026-023）、《公司章程》（2026年4月14日修订）和《股东会议事规则》（2026年4月14日修订）。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案需提交公司股东会审议。

　　21.审议通过《关于提请召开公司2025年年度股东会的议案》

　　经审议，公司董事会同意：公司于2026年5月7日（星期四）14:30召开2025年年度股东会，本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。现场会议地点：宜昌市伍家岗区伍临路33号鑫鼎大厦3楼培训中心。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开公司2025年年度股东会的通知》（公告编号：2026-024）。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　湖北和远气体股份有限公司

　　董事会

　　2026年4月16日

　　证券代码：002971        证券简称：和远气体       公告编号：2026-013

　　湖北和远气体股份有限公司

　　2025年年度报告摘要

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□适用 R不适用

　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　R适用 □不适用

　　是否以公积金转增股本

　　□是R 否

　　公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以211,755,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.5元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用 R不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　2、报告期主要业务或产品简介

　　公司一直致力于各类气体产品的研发、生产、销售、服务以及工业尾气回收循环利用,主要业务分为六大板块：大宗气体、电子特气及电子化学品、硅基功能性新材料、尾气回收、清洁能源、工业级化学品，产品广泛服务于化工、钢铁、食品、家电、机械等基础行业以及半导体、新能源、生物医药等新兴产业。截至本报告期末，公司拥有分/子/孙公司共计30家，终端销售网络遍布全国，已成为国内领先的综合型气体公司。公司始终坚持创新引领发展的理念，紧紧围绕气体合成、分离、纯化、低温等核心技术不断加大人才引进和培养、增加研发投入，与上下游合作伙伴、科研院校一起，围绕电子特气及电子化学品、硅基功能性材料的研发和生产以及电子大宗气体、大型空分配套、稀有气体提取、工业尾气回收净化再利用、液氮冷冻技术应用、标准气体制备等领域不断延伸与拓展，致力于将和远气体打造成为具有国际竞争力的综合型气体公司。

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1） 近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是R 否

　　单位：元

　　（2） 分季度主要会计数据

　　单位：元

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□是R 否

　　4、股本及股东情况

　　（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用R 不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用R 不适用

　　（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 R不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用 R不适用

　　三、重要事项

　　1、潜江电子特气产业园

　　公司于2020年投资建设潜江电子特气产业园，规划了“电子级超纯氨、高纯氢、电子级氯化氢、电子级氯气、电子级甲烷、电子级一氧化碳、高纯羰基硫等电子特气及电子化学品”等产品，截至本公告披露日，规划的上述产品已经全部投产，报告期内基本实现了“稳产-量产-满产”的目标，产品已经陆续销售。

　　2、宜昌电子特气及功能性材料产业园

　　公司于2022年投资建设宜昌电子特气及功能性材料产业园，规划了“电子级三氟化氮、六氟化钨、三氯氢硅、二氯二氢硅、四氯化硅、硅烷、乙硅烷等电子特气，以及氨基、乙烯基、环氧基、酰氧基、烷基、苯基、硫基等系列硅基功能性新材料”等产品，截至本公告披露日，上述规划的产品正在分批试生产，预计2026年将逐步达到“稳产-量产-满产”的目标。

　　风险提示：本公告涉及的业务发展规划等前瞻性陈述，均不构成公司对投资者的实质性承诺，上述项目投产的产品有可能面临市场需求环境变化等因素的影响；试生产的产品在前期生产阶段，项目生产装置、产品产量和产品质量的稳定性有待观察和不断提升，从试生产到全面达产并产生预期的经济效益尚需一定的时间，敬请广大投资者注意投资风险。

　　四、备查文件

　　1、第五届董事会第十六次会议决议；

　　2、第五届董事会审计与风险管理委员会第七次会议决议。

　　特此公告。

　　湖北和远气体股份有限公司董事会

　　2026年4月16日

　　证券代码：002971        证券简称：和远气体       公告编号：2026-014

　　湖北和远气体股份有限公司

　　关于2025年度利润分配方案的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、审议程序

　　湖北和远气体股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2026年4月10日、2026年4月14日召开第五届董事会审计与风险管理委员会第七次会议、2026年第一次独立董事专门会议和第五届董事会第十六次会议，审议通过《关于2025年度利润分配方案的议案》和《关于提请股东会授权董事会制定并实施2026年中期分红方案的议案》，本议案需提交公司2025年度股东会审议。现将有关事项公告如下：

　　二、利润分配方案的基本情况

　　（一）分配基准：2025年度

　　（二）经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2025年母公司净利润61,791,230.09元，加期初未分配利润355,815,142.38元，扣除提取法定盈余公积金6,179,123.01元，扣除2024年利润分红42,247,000.00元，加上新授予及回购限制性股票股权激励对未分配利润的影响647,000.00元，母公司期末未分配利润369,827,249.46元。

　　（三）经董事会决议，2025年度利润分配方案为：以2025年12月31日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司最终登记的总股本211,755,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.50元（含税），合计派发现金红利10,587,750.00 元（含税）。本次不以公积金转增股本，不送红股，剩余未分配利润结转以后年度。如在实施权益分派股权登记日前公司总股本发生变动，公司将按每股分配比例不变的原则，相应调整分红总额。本次利润分配方案经股东会审议批准后两个月内实施。

　　（四）2025年累计现金分红总额为10,587,750.00元，占2025年度归属于母公司净利润的比例为17.55%。

　　（五）2025年公司股份回购情况

　　公司2025年度不存在以现金为对价，采用要约方式、集中竞价方式回购股份的情形。

　　三、现金分红方案的具体情况

　　（一）是否可能触及其他风险警示情形

　　1、上市公司披露年度现金分红方案（含不分红）的，应当列示下列指标：

　　2、其他说明：公司最近三个会计年度累计现金分红总额不少于最近三个会计年度平均净利润的30%，不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条规定的可能被实施其他风险警示情形。

　　（二）现金分红方案合理性说明

　　公司2025年度利润分配预案符合《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号--上市公司现金分红》《上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》及《公司章程》等关于利润分配的相关规定。公司2025年度利润分配预案综合考虑公司经营业绩、经营净现金流情况、未来发展规划与投资者回报等因素，符合相关法律法规和《公司章程》规定的利润分配政策，不存在损害投资者利益的情况，具备合法性、合规性及合理性。公司2024年度及2025年度经审计的交易性金融资产、衍生金融资产(套期保值工具除外)、债权投资、其他债权投资、其他权益工具投资、其他非流动金融资产、其他流动资产(待抵扣增值税、预缴税费、合同取得成本等与经营活动相关的资产除外)等财务报表项目核算及列报合计金额分别为人民币0.14亿元、人民币0.14亿元，其分别占总资产的比例为0.22%、0.25%，均低于50%。

　　四、高送转方案的具体情况

　　（一）高送转方案的合法合规性

　　不适用。

　　（二）高送转方案与公司成长性的匹配情况

　　不适用。

　　（三）相关说明及风险提示

　　1、本次利润分配方案须经公司股东会审议通过后方可实施，存在不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险；

　　2、本次利润分配方案披露前，公司严格控制内幕信息知情人范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。

　　五、备查文件

　　1、第五届董事会第十六次会议决议；

　　2、2026年第一次独立董事专门会议决议；

　　3、第五届董事会审计与风险管理委员会第七次会议决议。

　　特此公告。

　　湖北和远气体股份有限公司董事会

　　2026年4月16日

　　证券代码：002971        证券简称：和远气体       公告编号：2026-015

　　湖北和远气体股份有限公司

　　关于提请股东会授权董事会

　　制定并实施2026年中期分红方案的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　湖北和远气体股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2026年4月10日、2026年4月14日召开第五届董事会审计与风险管理委员会第七次会议、2026年第一次独立董事专门会议和第五届董事会第十六次会议，审议通过《关于提请股东会授权董事会制定并实施2026年中期分红方案的议案》。

　　公司根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《上市公司章程指引》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，为提升投资者回报水平，提升决策效率，公司董事会提请股东会授权董事会制定并实施2026年中期分红方案，具体情况如下：

　　一、2026 年中期分红安排

　　（一）中期分红的前提条件

　　1、公司在当期盈利且累计未分配利润为正值；

　　2、公司现金流充裕，实施2026年中期分红不会影响公司正常经营及后续发展。

　　（二）中期分红的金额上限

　　以公司实施权益分派股权登记日的总股本为基数，中期分红总额不超过相应期间归属于上市公司股东的净利润。

　　（三）中期分红的授权

　　为简化中期分红程序，董事会提请股东会授权董事会办理2026年中期分红相关事项，包括但不限于决定是否进行中期分红、制定中期分红方案、实施中期分红等。授权期限自公司2025年度股东会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

　　二、履行的审议程序

　　1、独立董事专门会议审议情况

　　公司于2026年4月10日召开2026年第一次独立董事专门会议，审议通过了《关于提请股东会授权董事会制定并实施2026年中期分红方案的议案》。独立董事认为：此次公司董事会提请股东会授权制定并执行2026年中期分红方案事宜，可以简化中期分红程序，提高分红频次，提升投资者回报水平，授权程序合法合规，有利于更好地维护股东的长远利益，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情况。因此，我们一致同意《关于提请股东会授权董事会制定并实施2026年中期分红方案的议案》，并同意将该议案提交公司董事会审议。

　　2、审计与风险管理委员会审议情况

　　公司于2026年4月10日召开第五届董事会审计与风险管理委员会第七次会议，审议通过了《关于提请股东会授权董事会制定并实施2026年中期分红方案的议案》。审计与风险管理委员会认为：公司董事会提请股东会授权制定并执行2026年中期分红方案事宜，未违反相关法律法规及《公司章程》等相关规定，符合公司整体发展战略和实际经营情况，有利于公司的持续稳定发展，不存在损害全体股东尤其是中小股东利益的情况。

　　3、 董事会审议情况

　　公司于2026年4月14日召开第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于提请股东会授权董事会制定并实施2026年中期分红方案的议案》，同意将本议案提交公司2025年年度股东会审议。

　　三、风险提示

　　本次2026年中期分红事项尚需提交公司2025年年度股东会审议批准后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

　　四、备查文件

　　1、第五届董事会第十六次会议决议；

　　2、2026年第一次独立董事专门会议决议；

　　3、 第五届董事会审计与风险管理委员会第七次会议决议。

　　特此公告。

　　湖北和远气体股份有限公司董事会

　　2026年4月16日

　　证券代码：002971        证券简称：和远气体       公告编号：2026-016

　　湖北和远气体股份有限公司

　　关于会计政策变更的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　湖北和远气体股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2026年4月10日、2026年4月14日召开第五届董事会审计与风险管理委员会第七次会议和第五届董事会第十六次会议，审议通过《关于会计政策变更的议案》。本次会计政策变更系根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）相关规定进行的相应变更，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。

　　一、会计政策变更概述

　　1、会计政策变更的原因

　　财政部于2025年12月5日发布了《企业会计准则解释第19号》（财会〔2025〕32号）（以下简称“《解释19号文》”），明确规定“关于非同一控制下企业合并中补偿性资产的会计处理 ”“关于处置原通过同一控制下企业合并取得子公司时相关资本公积的会计处理”“关于采用电子支付系统结算的金融负债的终止确认”“关于金融资产合同现金流量特征的评估及相关披露 ” 和“关于指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具的披露 ”等相关内容。

　　2、变更前公司采用的会计政策

　　本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

　　3、变更后公司采用的会计政策

　　本次会计政策变更后，公司将按照《解释19 号文》的相关规定执行。其他未变更部分，仍按照财政部前期发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

　　4、会计政策变更的适用日期

　　公司自 2026 年1月1日起执行《解释19号文》。

　　二、本次会计政策变更对公司的影响

　　本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定和要求进行的变更，符合法律法规的规定，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更不会对公司当期财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不涉及以前年度的追溯调整，不存在损害公司及股东利益的情形。

　　三、审计与风险管理委员会意见

　　公司本次会计政策变更是基于财政部发布的《解释19号文》的相关要求，符合企业会计准则及相关制度规定，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不涉及对以前年度会计报表进行追溯调整，亦不会损害公司及全体股东的利益。

　　四、董事会意见

　　董事会认为，本次会计政策变更系公司根据财政部发布的相关文件要求进行的合理变更，符合法律法规的规定，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况及经营成果，不存在损害公司及股东利益的情形，同意公司本次会计政策变更。

　　特此公告。

　　湖北和远气体股份有限公司董事会

　　2026年4月16日

　　证券代码：002971        证券简称：和远气体       公告编号：2026-017

　　湖北和远气体股份有限公司

　　关于向银行申请综合授信额度的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、审议程序

　　湖北和远气体股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2026年4月10日、2026年4月14日召开第五届董事会审计与风险管理委员会第七次会议和第五届董事会第十六次会议，审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》，同意公司向有关银行申请合计不超过200,000.00万元综合授信额度。本议案需提交公司2025年年度股东会审议。现将有关事项公告如下：

　　二、向银行申请综合授信额度情况概述

　　为满足公司（含合并报表范围内的子公司）业务发展的资金需求，根据公司2026年预算，公司及子公司拟向有关银行申请合计不超过200,000.00万元综合授信额度，利率参考行业标准及中国人民银行基准利率确定，贷款期限根据资金用途与各银行协商确定。申请授信的有效期自公司2025年年度股东会审议通过之日起至召开2026年年度股东会之日止。授信期限内，授信额度可循环使用，各银行实际授信额度可在总额度内相互调剂。

　　三、综合授信额度方案

　　公司以自有房屋土地、机器设备等固定资产提供担保。

　　公司拟申请的授信额度200,000.00万元不等于公司实际使用金额，实际使用应在上述额度内以银行与公司及子公司实际发生的融资金额为准。公司将根据实际业务需要办理具体业务，最终发生额以实际签署的合同为准。

　　公司实际控制人杨涛先生根据需要为公司本次申请银行综合授信额度提供担保，不收取任何费用。

　　四、交易目的和对公司的影响

　　本次申请银行综合授信是基于公司经营发展需要，有助于支持公司的战略发展，促进子公司的经营发展。公司经营稳健，具备较好的偿债能力。

　　为支持公司发展，帮助公司顺利取得银行授信，公司实际控制人杨涛先生为本次银行综合授信额度提供担保，不收取任何费用，符合公司和全体股东的利益，不会对公司的经营业绩产生不利影响。

　　五、业务授权

　　公司董事会提请股东会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在银行综合授信额度范围内根据资金需求签署相关合同。

　　六、备查文件

　　1、第五届董事会第十六次会议决议；

　　2、第五届董事会审计与风险管理委员会第七次会议决议。

　　特此公告。

　　湖北和远气体股份有限公司董事会

　　2026年4月16日

　　证券代码：002971        证券简称：和远气体       公告编号：2026-018

　　湖北和远气体股份有限公司

　　关于开展融资租赁及保理业务的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　湖北和远气体股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2026年4月10日、2026年4月14日召开第五届董事会审计与风险管理委员会第七次会议和第五届董事会第十六次会议，审议通过《关于开展融资租赁及保理业务的议案》。本议案需提交公司2025年年度股东会审议。现将有关事项公告如下：

　　一、交易概述

　　根据公司投资计划和实际经营需要，为了拓宽融资渠道，优化融资结构，公司拟以公司及全资子公司部分设备资产售后回租、直租等方式开展融资租赁及保理业务，融资金额不超过60,000.00万元。本次融资租赁及保理事项相关合同尚未签署，合同相关额度、租赁利率、租金及支付方式等具体内容以实际签署的合同为准。董事会授权公司及子公司相关负责人在本议案审议通过后全权办理融资租赁及保理业务的相关手续事宜。

　　上述审批额度内发生的融资租赁及保理事项，有效期限自公司2025年年度股东会审议通过之日起至召开2026年年度股东会之日止。

　　二、 交易对方情况介绍

　　开展融资租赁及保理业务的交易方必须为具备融资租赁及保理业务资质，且与公司及子公司不存在关联关系的融资租赁公司或保理公司，不是失信被执行人。

　　三、 交易标的基本情况

　　标的名称：公司及子公司合法拥有的固定资产和拟购入的设备资产，合计账面价值共约60,000.00万元，具体以实际购入价值为准。

　　权属状态：标的资产不存在抵押或者其他第三人权利，不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、冻结等司法措施。

　　四、融资租赁及保理事项主要内容

　　（一）融资金额：不超过60,000.00万元。

　　（二）融资方式：直租、售后回租、保理。

　　（三）租赁期限：租赁期限不超过8年。

　　（四）融资资金用途

　　1、投资建设电子特气及电子化学品产业园新增产业链项目；

　　2、投资建设为大型化工企业、新能源企业、半导体企业配套的空分装置等气体设施，以及附属设施；

　　3、其他固定资产投资等。

　　五、交易目的和对公司的影响

　　1、以上融资租赁及保理业务的开展可有效保证公司项目建设资金需求，补充流动资金；有利于拓宽融资渠道、优化筹资结构；有利于进一步增强公司市场竞争力，推动公司持续、快速、健康发展。

　　2、以上拟进行的融资租赁及保理业务，不会影响公司生产设备的正常使用，不会对公司的生产经营产生重大影响，也不会因此影响公司及全体股东的利益，不影响公司业务的独立性，风险可控。

　　六、其他事项

　　1、公司实际控制人杨涛先生将根据需要为以上融资租赁及保理业务提供担保，不收取担保费。

　　2、公司本次融资租赁及保理业务相关事项尚未签订相关协议，交易对方、租赁方式、实际融资金额、实际租赁期限、租金及支付方式等融资租赁的具体内容以届时签署的协议为准。公司将持续跟踪融资租赁及保理业务的进展情况，并严格按照相关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

　　七、备查文件

　　1、第五届董事会第十六次会议决议；

　　2、第五届董事会审计与风险管理委员会第七次会议决议。

　　特此公告。

　　湖北和远气体股份有限公司董事会

　　2026年4月16日

　　证券代码：002971        证券简称：和远气体       公告编号：2026-019

　　湖北和远气体股份有限公司

　　关于公司对子公司担保额度预计的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　湖北和远气体股份有限公司（以下简称“公司”）对控股子公司2026年提供担保额度预计150,000.00万元,占公司最近一期经审计净资产的94.37%，其中对资产负债率70%（含）以上的子公司提供担保额度预计130,000.00万元，占公司最近一期经审计净资产的81.79%。敬请广大投资者注意担保风险。

　　公司分别于2026年4月10日、2026年4月14日召开第五届董事会审计与风险管理委员会第七次会议和第五届董事会第十六次会议，审议通过《关于公司对子公司担保额度预计的议案》，本议案需提交公司2025年年度股东会审议。现将有关事项公告如下：

　　一、 担保情况概述

　　为保障公司正常生产经营和发展，保证公司融资计划顺利实施，公司拟为子公司提供担保，担保总额不超过人民币150,000.00万元，其中为资产负债率70%以下的子公司提供担保的额度不超过20,000.00万元，为资产负债率70%（含）以上的子公司提供担保的额度不超过130,000.00万元。

　　上述担保范围包括但不限于申请综合授信、借款、融资租赁、保理等融资业务。担保种类包括一般保证、连带责任保证、抵押、质押等。担保额度可在子公司之间进行调剂；但在调剂发生时，对于资产负债率70%（含）以上的担保对象，仅能从资产负债率70%（含）以上的担保对象处获得担保额度。

　　担保申请期限自公司2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开之日止。上述审批额度内发生的担保事项，提请股东会授权公司及子公司相关负责人在本事项审议通过后全权办理担保的相关手续事宜。对超出上述额度的担保，公司将根据法规及时履行审议程序和信息披露义务。

　　此担保预计事项已经出席董事会的三分之二以上董事全票审议通过并作出决议，此事项尚需提交公司2025年年度股东会审议批准。

　　二、 担保额度预计具体情况

　　1、资产负债率为70%以下的子公司：

　　单位：人民币万元

　　2、资产负债率为70%（含）以上的子公司：

　　单位：人民币万元

　　三、 被担保人基本情况

　　（一）湖北和远新材料有限公司

　　1、法定代表人：吴祥虎

　　2、注册地址：宜昌高新区白洋工业园区田家河片区李家湾路

　　3、注册资本：30,000万元人民币 （实收资本为344,579,544.00元人民币，前次增资尚未办理工商变更）

　　4、成立日期：2022年3月24日

　　5、统一社会信用代码：91420500MA7JYWCY4F

　　6、经营范围：一般项目：电子专用材料制造；新材料技术推广服务；电子专用材料销售；电子专用材料研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；基础化学原料制造（不含危险化学品等许可类化学品的制造）；仓储设备租赁服务；食品添加剂销售；新材料技术研发；科技中介服务；标准化服务；合成材料制造（不含危险化学品）；专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；合成材料销售；货物进出口；第三类非药品类易制毒化学品生产。（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）许可项目：检验检测服务；特种设备检验检测；移动式压力容器/气瓶充装；危险化学品生产（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

　　7、股权结构及产权控制关系：系公司控股子公司，公司持股比例73.312%，宜昌市星远产业投资基金合伙企业（有限合伙）持股比例10.885%，武汉长牛企业管理合伙企业（有限合伙）持股比例0.009%，湖北恺益科技有限公司持股比例15.794%。

　　8、财务数据

　　单位：人民币万元

　　（二）和远潜江电子特种气体有限公司

　　1、法定代表人：邓仕保

　　2、注册地址：潜江市泽口街道办事处竹泽路26号

　　3、注册资本：25,217.3913万元人民币

　　4、成立日期：2020年5月8日

　　5、统一社会信用代码：91429005MA49FM6C0U

　　6、经营范围：许可项目：危险化学品生产、移动式压力容器/气瓶充装、检验检测服务、食品添加剂生产。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目：电子专用材料制造、电子专用材料销售、电子专用材料研发、技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广、新材料技术研发、货物进出口、食品添加剂销售（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）。

　　7、股权结构及产权控制关系：系公司控股子公司，公司持股比例79.31%，湖北省铁路发展基金有限责任公司持股比例20.69%。

　　8、财务数据

　　单位：人民币万元

　　（三）和远潜江电子材料有限公司

　　1、法定代表人：刘隆益

　　2、注册地址：湖北省潜江市竹根滩镇芦洑河路1号

　　3、注册资本：5000.00万元人民币

　　4、成立日期：2021年11月25日

　　5、统一社会信用代码：91429005MA4F52AH3R

　　6、经营范围：一般项目:电子专用材料制造,电子专用材料销售,电子专用材料研发,仓储设备租赁服务,基础化学原料制造(不含危险化学品等许可类化学品的制造),食品添加剂销售,货物进出口。(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)许可项目:危险化学品仓储,危险化学品生产,危险化学品经营,移动式压力容器/气瓶充装,检验检测服务,特种设备检验检测,食品添加剂生产(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)。

　　7、股权结构及产权控制关系：系公司控股孙公司，公司持股比例79.31%。

　　8、财务数据

　　单位：人民币万元

　　（四）湖北和远气体运输有限公司

　　1、法定代表人：杨文涛

　　2、注册地址：湖北省宜昌市长阳土家族自治县资丘镇资丘大道30号

　　3、注册资本：2,000.00万元人民币

　　4、成立日期：2021年8月16日

　　5、统一社会信用代码：91420528MA4F1Y1G3M

　　6、经营范围：许可项目：道路危险货物运输,道路货物运输(不含危险货物)(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)。一般项目：总质量4.5吨及以下普通货运车辆道路货物运输(除网络货运和危险货物）（除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)。

　　7、股权结构及产权控制关系：系公司全资子公司，公司持股比例100%。

　　8、财务数据

　　单位：人民币万元

　　以上被担保对象均未被列为失信被执行人，均为公司合并报表范围内的子公司，不属于《深圳证券交易所股票上市规则》规定的公司关联方。

　　四、 担保内容

　　担保方式：保证担保（连带责任担保）、资产抵质押等，由公司及控股子公司与相关机构共同协商确定。

　　担保额度期限：自本次担保获2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开之日止。

　　五、审议意见

　　（一）审计与风险管理委员会意见

　　2026年4月10日，公司第五届董事会审计与风险管理委员会第七次会议审议通过《关于公司对子公司担保额度预计的议案》。审计与风险管理委员会委员一致认为：为保障公司正常生产经营和投资发展，保证公司融资计划顺利实施，同意公司为子公司提供担保，担保总额不超过人民币150,000.00万元。

　　（二）董事会意见

　　2026年4月14日，公司第五届董事会第十六次会议审议通过《关于公司对子公司担保额度预计的议案》。董事会认为：为保障公司正常生产经营和投资发展，保证公司融资计划顺利实施，同意公司对子公司提供担保，担保总额不超过人民币150,000.00万元。

　　六、公司累计对外担保及逾期担保的情况

　　本次担保后，公司对控股子公司及全资子公司的担保额度总金额为 416,248.32万元，公司对控股子公司实际担保余额占公司2025年度经审计归属于母公司股东的净资产比重为261.88%。

　　除上述担保外，公司及控股子公司不存在其他的对外担保情形。公司无逾期担保事项，且不存在涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失之情形。

　　七、备查文件

　　1、第五届董事会第十六次会议决议；

　　2、第五届董事会审计与风险管理委员会第七次会议决议。

　　特此公告。

　　湖北和远气体股份有限公司

　　董事会

　　2026年4月16日

　　证券代码：002971        证券简称：和远气体       公告编号：2026-023

　　湖北和远气体股份有限公司

　　关于变更公司注册资本并修订《公司章程》

　　及部分治理制度的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　湖北和远气体股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月14日召开第五届董事会第十六次会议（以下简称“本次董事会”），审议通过《关于变更公司注册资本并修订＜公司章程＞及部分治理制度的议案》，本议案需提交公司2025年年度股东会审议。现将具体情况公告如下：

　　一、公司注册资本变更情况说明

　　因本次董事会审议通过《关于2024年限制性股票激励计划第一个限售期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票并调整回购价格的议案》：

　　1、鉴于公司2024年限制性股票激励计划第一个解除限售期公司层面业绩考核目标未达成，不满足解除限售条件，根据激励方案之约定，拟对现有198名激励对象所持有的限制性股票375万股其中的30%即112.5万股进行回购并注销；

　　2、鉴于公司2024年限制性股票激励计划原1名首次授予的激励对象因个人原因辞职，不再具备激励资格，根据《上市公司股权激励管理办法》及《2024年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定，公司将对该名已获授但尚未解除限售的全部限制性股票0.5万股进行回购注销。

　　综上，本次共计回购113万股，本次回购注销完成后，公司总股本将由211,755,000股减少至210,625,000股，公司注册资本将由211,755,000元变更为210,625,000元。

　　二、《公司章程》及公司部分治理制度修订情况

　　根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》等法律、法规、规范性文件的规定，并结合公司本次限制性股票回购注销相关情况，公司拟对《公司章程》和《股东会议事规则》部分条款进行相应修订。

　　1、《公司章程》具体修改情况如下：

　　2、《股东会议事规则》具体修改情况如下：

　　除上述条款外，《公司章程》及《股东会议事规则》的其他条款内容保持不变，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《公司章程》（2026年4月14日修订）及《股东会议事规则》（2026年4月14日修订）。

　　三、其他相关工商变更备案情况

　　本次变更公司注册资本并修订《公司章程》及《股东会议事规则》的事项需提交公司股东会审议，如获通过，公司董事会将授权公司管理层依法办理变更登记、备案等手续，相关变更以工商行政管理部门最终核准、登记情况为准。

　　特此公告。

　　湖北和远气体股份有限公司

　　董事会

　　2026年4月16日