TCL中环新能源科技股份有限公司 2025年度股东会会议决议公告

　　证券代码：002129         证券简称：TCL中环        公告编号：2026-029

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要提示：

　　1、公司于2026年3月25日在指定披露媒体上刊登了《关于召开2025年度股东会通知的公告》；

　　2、本次股东会无否决提案的情况；

　　3、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议；

　　4、本次股东会以现场与网络投票相结合的方式召开。

　　一、会议召开和出席情况

　　TCL中环新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度股东会于2026年4月15日（星期三）下午15:00在公司会议室以现场及网络投票相结合的方式召开。出席本次股东会的股东及股东授权代表共计1,598人，代表公司股份1,295,569,287股，占公司有表决权股份总数的32.0836%。

　　其中，出席本次股东会现场会议的股东及股东代表共计9人，代表股份1,144,489,677股，占公司有表决权股份总数的28.3423%；通过网络投票出席本次股东会的股东共计1,589人，代表股份151,079,610股，占公司有表决权股份总数的3.7414%；中小股东及股东授权代表共计1,597人，代表公司股份189,291,020股，占公司有表决权股份总数的4.6876%。

　　会议由公司董事会召集，公司部分董事、高级管理人员出席了会议，见证律师全程监督了本次会议。会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》和《TCL中环新能源科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

　　二、提案审议情况

　　会议以现场及网络投票相结合的方式召开，出席本次股东会的股东及股东授权委托代理人对会议议案进行了审议，经过表决，通过了如下议案：

　　1.审议通过《2025年度董事会工作报告》

　　表决结果：

　　同意1,290,622,532股，占出席本次股东会股东所持有效表决权股份总数的99.6182%；

　　反对4,191,855股，占出席本次股东会股东所持有效表决权股份总数的0.3236%；

　　弃权754,900股，占出席本次股东会股东所持有效表决权股份总数的0.0583%。

　　2.审议通过《2025年年度报告及其摘要》

　　表决结果：

　　同意1,290,717,432股，占出席本次股东会股东所持有效表决权股份总数的99.6255%；

　　反对4,083,555股，占出席本次股东会股东所持有效表决权股份总数的0.3152%；

　　弃权768,300股，占出席本次股东会股东所持有效表决权股份总数的0.0593%。

　　3.审议通过《关于公司董事、高级管理人员2025年度薪酬确认和2026年度薪酬方案的议案》

　　表决结果：

　　同意1,290,191,807股，占出席本次股东会股东所持有效表决权股份总数的99.5849%；

　　反对4,828,705股，占出席本次股东会股东所持有效表决权股份总数的0.3727%；

　　弃权548,775股，占出席本次股东会股东所持有效表决权股份总数的0.0424%。

　　其中，中小投资者的表决情况为：同意183,913,540股，占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的97.1591%；反对4,828,705股，占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的2.5509%；弃权548,775股，占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的0.2899%。

　　4.审议通过《关于制定＜董事、高级管理人员薪酬管理制度＞的议案》

　　表决结果：

　　同意1,290,117,607股，占出席本次股东会股东所持有效表决权股份总数的99.5792%；

　　反对4,708,505股，占出席本次股东会股东所持有效表决权股份总数的0.3634%；

　　弃权743,175股，占出席本次股东会股东所持有效表决权股份总数的0.0574%。

　　其中，中小投资者的表决情况为：同意183,839,340股，占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的97.1199%；反对4,708,505股，占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的2.4874%；弃权743,175股，占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的0.3926%。

　　5.审议通过《关于2025年度利润分配预案的议案》

　　表决结果：

　　同意1,290,708,582股，占出席本次股东会股东所持有效表决权股份总数的99.6248%；

　　反对4,360,080股，占出席本次股东会股东所持有效表决权股份总数的0.3365%；

　　弃权500,625股，占出席本次股东会股东所持有效表决权股份总数的0.0386%。

　　其中，中小投资者的表决情况为：同意184,430,315股，占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的97.4322%；反对4,360,080股，占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的2.3034%；弃权500,625股，占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的0.2645%。

　　6.审议通过《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

　　表决结果：

　　同意1,290,603,657股，占出席本次股东会股东所持有效表决权股份总数的99.6167%；

　　反对4,319,355股，占出席本次股东会股东所持有效表决权股份总数的0.3334%；

　　弃权646,275股，占出席本次股东会股东所持有效表决权股份总数的0.0499%。

　　7.审议通过《关于公司＜未来三年股东回报规划（2026-2028年）＞的议案》

　　表决结果：

　　同意1,290,892,307股，占出席本次股东会股东所持有效表决权股份总数的99.6390%；

　　反对3,923,755股，占出席本次股东会股东所持有效表决权股份总数的0.3029%；

　　弃权753,225股，占出席本次股东会股东所持有效表决权股份总数的0.0581%。

　　其中，中小投资者的表决情况为：同意184,614,040股，占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的97.5292%；反对3,923,755股，占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的2.0729%；弃权753,225股，占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的0.3979%。

　　8.审议通过《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》

　　表决结果：

　　同意1,287,330,996股，占出席本次股东会股东所持有效表决权股份总数的99.3641%；

　　反对7,090,887股，占出席本次股东会股东所持有效表决权股份总数的0.5473%；

　　弃权1,147,404股，占出席本次股东会股东所持有效表决权股份总数的0.0886%。

　　其中，中小投资者的表决情况为：同意181,052,729股，占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的95.6478%；反对7,090,887股，占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的3.7460%；弃权1,147,404股，占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的0.6062%。

　　9.审议通过《关于与TCL科技集团财务有限公司重新签订＜金融服务协议＞暨调整2026年度日常关联交易预计的议案》

　　表决结果：

　　同意144,250,806股，占出席本次股东会股东所持有效表决权股份总数的76.2058%；

　　反对44,413,539股，占出席本次股东会股东所持有效表决权股份总数的23.4631%；

　　弃权626,675股，占出席本次股东会股东所持有效表决权股份总数的0.3311%。

　　其中，中小投资者的表决情况为：同意144,250,806股，占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的76.2058%；反对44,413,539股，占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的23.4631%；弃权626,675股，占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的0.3311%。

　　出席本次会议的关联股东已对本议案回避表决。

　　10.审议通过《关于2026年度为子公司提供担保预计额度的议案》

　　表决结果：

　　同意1,239,958,441股，占出席本次股东会股东所持有效表决权股份总数的95.7076%；

　　反对54,870,246股，占出席本次股东会股东所持有效表决权股份总数的4.2352%；

　　弃权740,600股，占出席本次股东会股东所持有效表决权股份总数的0.0572%。

　　其中，中小投资者的表决情况为：同意133,680,174股，占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的70.6215%；反对54,870,246股，占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的28.9872%；弃权740,600股，占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的0.3912%。

　　11.审议通过《关于2026年度接受关联方担保额度预计暨关联交易的议案》

　　表决结果：

　　同意181,790,085股，占出席本次股东会股东所持有效表决权股份总数的96.0374%；

　　反对6,758,560股，占出席本次股东会股东所持有效表决权股份总数的3.5705%；

　　弃权742,375股，占出席本次股东会股东所持有效表决权股份总数的0.3922%。

　　其中，中小投资者的表决情况为：同意181,790,085股，占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的96.0374%；反对6,758,560股，占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的3.5705%；弃权742,375股，占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的0.3922%。

　　出席本次会议的关联股东已对本议案回避表决。

　　12.审议通过《关于开展应收账款保理业务暨关联交易的议案》

　　表决结果：

　　同意182,193,285股，占出席本次股东会股东所持有效表决权股份总数的96.2504%；

　　反对6,359,085股，占出席本次股东会股东所持有效表决权股份总数的3.3594%；

　　弃权738,650股，占出席本次股东会股东所持有效表决权股份总数的0.3902%。

　　其中，中小投资者的表决情况为：同意182,193,285股，占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的96.2504%；反对6,359,085股，占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的3.3594%；弃权738,650股，占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的0.3902%。

　　出席本次会议的关联股东已对本议案回避表决。

　　13.审议通过《关于补选公司第七届董事会非独立董事的议案》

　　会议以累积投票方式选举王成先生、欧阳洪平先生2人为公司第七届董事会非独立董事，任期自股东会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

　　表决结果：

　　（1）选举王成为公司第七届董事会非独立董事

　　总表决情况：获得的选举票数为1,276,887,950票，占出席本次股东会股东所持有效表决权股份总数的98.5581%。

　　中小股东总表决情况：获得的选举票数为170,609,683票，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的90.1309%。

　　表决结果为当选。

　　（2）选举欧阳洪平为公司第七届董事会非独立董事

　　总表决情况：获得的选举票数为1,281,807,329票，占出席本次股东会股东所持有效表决权股份总数的98.9378%。

　　中小股东总表决情况：获得的选举票数为175,529,062票，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的92.7297%。

　　表决结果为当选。

　　三、律师见证情况

　　本次股东会经北京市嘉源律师事务所律师现场见证，并出具了《法律意见书》，签字律师吴俊超、施珺认为公司本次股东会的召集、召开程序，召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等法律法规和《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

　　四、备查文件

　　1、经出席会议董事签字确认的股东会决议；

　　2、律师对本次股东会出具的《法律意见书》。

　　特此公告

　　TCL中环新能源科技股份有限公司董事会

　　2026年4月15日

　　证券代码：002129       证券简称：TCL中环    公告编号：2026-030

　　TCL中环新能源科技股份有限公司

　　第七届董事会第二十一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　TCL中环新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十一次会议于2026年4月15日以通讯方式召开。会议通知及会议文件以电子邮件送达各位董事。董事应参会9人，实际参会9人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《TCL中环新能源科技股份有限公司章程》和《TCL中环新能源科技股份有限公司董事会议事规则》等规范性文件的有关规定。会议表决以董事填写《表决票》的记名表决及传真、邮件方式进行，本次会议决议如下：

　　一、审议通过《关于调整公司第七届董事会部分专门委员会委员的议案》

　　根据公司实际经营需要及董事会成员变动情况，董事会同意对下设的董事会战略与可持续发展委员会、薪酬与考核委员会及提名委员会进行相应调整，具体情况如下：

　　1、战略与可持续发展委员会：李东生先生、王彦君先生、欧阳洪平先生、王成先生、赵颖先生，委员会召集人仍为董事长李东生先生；

　　2、薪酬与考核委员会：Aimin YAN先生、黎健女士、赵颖先生，委员会召集人仍为独立董事Aimin YAN先生；

　　3、提名委员会：赵颖先生、欧阳洪平先生、王成先生、Aimin YAN先生、章卫东先生，委员会召集人仍为独立董事赵颖先生。

　　上述各专门委员会委员任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

　　本次审计委员会委员不作调整，委员会召集人章卫东先生、委员黎健女士、委员Aimin YAN先生继续履职至本届董事会届满之日止。

　　表决票9票，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　二、备查文件

　　1、第七届董事会第二十一次会议决议。

　　特此公告

　　TCL中环新能源科技股份有限公司董事会

　　2026年4月15日