成都市路桥工程股份有限公司 关于2026年度董事、高级管理人员薪酬 方案的公告

　　证券代码：002628         证券简称：成都路桥        公告编号：2026-016

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　成都市路桥工程股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月14日召开第八届董事会第三次会议，审议通过了《关于2026年度董事薪酬方案的议案》《关于2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》，公司全体董事在审议董事薪酬方案时回避表决，该事项将直接提交公司2025年度股东会审议。现将具体内容公告如下：

　　一、2026年公司董事、高级管理人员的薪酬方案

　　为全面、准确、客观地评价公司经营管理成果与经营者业绩贡献,贯彻积极的“激励与约束”的薪酬管理原则，结合公司实际经营情况并参考行业薪酬水平，拟定公司董事、高级管理人员2026年度薪酬方案，具体薪酬方案如下：

　　（一）适用对象

　　公司董事、高级管理人员

　　（二）适用期限：2026年1月1日至2026年12月31日。

　　（三）薪酬及津贴标准

　　1、非独立董事薪酬方案

　　董事长、副董事长及在公司兼任其他岗位的非独立董事，依据其与公司签署的相关合同、在公司担任的职务、实际负责的工作以及公司薪酬考核机制领取薪酬，不再另行发放董事津贴，其薪酬包括基本薪酬及绩效薪酬两部分，其中基本薪酬按月发放，绩效薪酬根据公司业绩达成等情况发放，绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的50%。

　　未在公司兼任其他岗位的非独立董事津贴为人民币15万元/年(税前)，津贴标准经董事会、股东会审议后，按月发放。

　　2、独立董事薪酬方案

　　公司独立董事薪酬为人民币15万元/年（税前），津贴标准经董事会、股东大会审议后，按月发放。

　　3、高级管理人员薪酬方案

　　公司高级管理人员根据其在公司担任的具体管理职务，按公司相关薪酬与绩效考核管理制度执行，实行年薪制。年薪由基本薪酬和绩效薪酬构成：

　　（1）基本薪酬是年度的基本报酬，按照公司薪资发放流程按月发放；

　　（2）绩效薪酬与公司经营业绩、个人管理目标完成情况挂钩，按季度、年度或任期考核评价后发放。

　　（3）绩效薪酬占基本薪酬与绩效薪酬总额的比例应不低于50%。

　　二、其他说明

　　1、上述高级管理人员薪酬方案经公司董事会审议通过生效，上述董事薪酬方案尚需提交公司2025年年度股东会审议通过方可生效。

　　2、公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任职时间和履职考核情况予以发放薪酬。如涉及相关补偿情况，公司应当符合公平原则，不得损害公司合法权益。

　　3、上述薪酬（津贴）为税前金额，其所涉及的个人应缴纳的有关税费统一由公司代扣代缴，公司可根据行业状况及公司生产经营实际情况对董事及高级管理人员薪酬（津贴）进行适当调整。

　　特此公告。

　　成都市路桥工程股份有限公司董事会

　　二〇二六年四月十六日

　　证券代码：002628         证券简称：成都路桥        公告编号：2026-012

　　成都市路桥工程股份有限公司

　　关于预计2026年度日常关联交易的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、日常关联交易基本情况

　　1、日常关联交易概述

　　根据2025年度日常关联交易的实际情况，并结合生产经营的需要，成都市路桥工程股份有限公司（以下简称“公司”）对公司2026年度日常关联交易情况进行了预计，预计公司（含子公司）在2026年度与关联方攀枝花川投宏格实业有限公司（以下简称“川投宏格”）、深圳易联致新投投资集团有限公司（以下简称“深圳易联致”）发生共计不超过2,500.00万元的关联交易。

　　公司于2026年4月14日召开第八届董事会第三次会议，审议通过了《关于预计2026年度日常关联交易的议案》。关联董事林晓晴、熊鹰对该议案回避表决。本议案经公司独立董事专门会议2026年第一次会议审议通过。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，公司预计2026年度日常关联交易的事项尚需提交股东会审议，关联股东将在股东会上对本议案进行回避表决。

　　2、2026年度预计日常关联交易类别和金额

　　单位：人民币万元

　　3、2025年度日常关联交易实际发生情况

　　单位：人民币万元

　　注1：实际发生额与预计金额差异（%）=实际发生额/预计金额，即实际发生率。

　　二、关联人介绍和关联关系

　　截至2024年12月31日，川投宏格总资产3.88亿元，净资产0.66亿元。上述关联方的财务数据未经审计。截至2025年12月31日，深圳易联致总资产1.05亿元，净资产0.73亿元。上述关联方的财务数据未经审计。

　　三、日常关联交易的主要内容

　　1、向关联方销售商品和提供劳务。

　　销售商品和提供劳务的主要内容为：公司向川投宏格公路及市政施工提供工程施工劳务。

　　2、 向关联方承接办公租赁用房。

　　租赁的主要内容为：向关联方租赁办公用房。

　　公司与上述关联方一直保持正常业务往来，由此构成的关联交易按照所签订的业务合同执行。截至目前，相关业务合同执行良好，相关经营风险总体可控。

　　四、日常关联交易目的和对公司的影响

　　上述业务是根据公司实际生产经营需要所产生的，是在公平、互利的基础上进行的，目的是充分利用交易双方资源互补优势，追求公司经济效益最大化。上述关联交易未损害公司利益，不会对公司本期以及未来的财务状况、经营成果产生重大影响，也不会影响公司的独立性，公司不会因此而对关联方产生依赖。

　　五、独立董事专门会议对预计2026年度日常关联交易的审核意见

　　公司独立董事认为，公司预计的2026年度日常关联交易是在关联各方平等协商的基础上按照市场原则进行，是合理且必要的。公司预计日常关联交易事项的决策流程合法合规，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形，符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号—交易和关联交易》等规章指引的相关规定，不会对公司本期以及未来的财务状况、经营成果产生重大影响，也不会影响公司的独立性。因此，公司独立董事专门会议2026年第一次会议审议通过预计2026年度日常关联交易的事项。

　　七、备查文件

　　1、第八届董事会第三次会议决议；

　　2、独立董事专门会议2026年第一次会议决议。

　　特此公告。

　　成都市路桥工程股份有限公司董事会

　　二〇二六年四月十六日

　　证券代码：002628         证券简称：成都路桥        公告编号：2026-021

　　成都市路桥工程股份有限公司

　　第八届董事会第三次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　成都市路桥工程股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三次会议于2026年4月14日以现场表决与通讯表决相结合的方式召开。会议通知于2026年4月3日以电子邮件的方式发出。本次会议由董事长林晓晴女士主持，应出席并表决董事9名，亲自出席并表决董事9名。公司高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事审议并通过记名投票方式表决，会议审议通过了以下议案：

　　（一）审议通过《2025年年度报告及摘要》

　　董事会认为，公司《2025年年度报告及摘要》的编制程序符合相关法律法规的规定，报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　公司《2025年年度报告》全文同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司《2025年年度报告摘要》（公告编号：2026-009）全文同日披露在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　投票表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

　　本议案尚需提交股东会审议。

　　（二）审议通过《2025年度董事会工作报告》

　　董事会认为，公司《2025年度董事会工作报告》真实、完整地反映了公司2025年度的经营成果和财务状况。公司独立董事董大勇先生、申宇先生、应千伟先生向董事会提交了《2025年度独立董事述职报告》，并将在2025年年度股东会上述职。公司《2025年度董事会工作报告》和《2025年度独立董事述职报告》全文同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　投票表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

　　本议案尚需提交股东会审议。

　　（三）审议通过《2025年度总经理工作报告》

　　董事会认为，公司总经理程茗浪先生所作的《2025年度总经理工作报告》客观、真实地反映了2025年度公司落实董事会及股东会决议、管理生产经营、执行公司各项制度等方面的工作及取得的成果。

　　投票表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

　　（四）审议通过《2025年度财务决算报告》

　　经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2025年度实现营业收入8.99亿元，同比增长10.87%；实现归属于上市公司股东的净利润-7,859.89万元，同比减亏1,357.31万元。

　　投票表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

　　本议案尚需提交股东会审议。

　　（五）审议通过《2025年度利润分配预案》

　　根据公司2026年度经营计划及资金安排，为保障公司在建项目及经营活动运营资金需求，降低财务费用，确保股东长远利益，2025年度公司将不进行利润分配，即不派发现金股利，不送红股，不以资本公积金转增股本。期末未分配利润留待以后年度分配。具体内容详见同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2025年度利润分配预案的公告》（公告编号：2026-010）。

　　投票表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

　　本议案尚需提交股东会审议。

　　（六）审议通过《2025年度内部控制自我评价报告》

　　董事会认为，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》及相关规章制度的规定，公司内部控制于2025年12月31日在所有重大方面是有效的。大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2025年度内部控制进行了审计，并出具了《内部控制审计报告》。

　　公司《2025年度内部控制自我评价报告》及《内部控制审计报告》全文同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　投票表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

　　（七）审议通过《关于申请2026年度银行及非银行金融机构综合授信的议案》

　　公司申请2026年度银行及非银行金融机构综合授信的具体内容，详见同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于申请2026年度银行及非银行金融机构综合授信的公告》（公告编号：2026-011）。

　　投票表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

　　本议案尚需提交股东会审议。

　　（八）审议通过《关于预计2026年度日常关联交易的议案》

　　公司预计2026年度日常关联交易的具体内容，详见同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于预计2026年度日常关联交易的公告》（公告编号：2026-012）。

　　本议案已经公司独立董事专门会议2026年第一次会议审议通过。

　　关联董事林晓晴女士、熊鹰先生回避表决。

　　投票表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对，2票回避。

　　（九）审议通过《关于2026年度使用自有资金进行现金管理的议案》

　　公司使用自有资金进行现金管理的具体内容，详见同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2026年度使用自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2026-013）。

　　投票表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

　　（十）审议通过《关于2025年度计提资产减值准备的议案》

　　公司2025年度计提资产减值准备的具体内容，详见同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2025年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2026-014）。

　　投票表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

　　（十一）审议通过《关于会计政策变更的议案》

　　公司此次会计政策变更的具体内容，详见同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2026-015）。

　　投票表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

　　（十二）审议通过《关于2026年度董事薪酬方案的议案》

　　根据《公司章程》《董事会议事规则》等公司相关规定，结合公司经营规模等实际情况并参照行业及周边地区薪酬水平，经公司董事会薪酬与考核委员会提议，并结合实际情况，公司制定了2026年度董事人员薪酬方案。

　　本议案已提交公司董事会薪酬与考核委员会审议，本议案涉及公司全体薪酬与考核委员会委员的薪酬，基于谨慎性原则，全体薪酬与考核委员会委员回避表决，直接提交本次董事会进行审议。本议案涉及全体董事的薪酬，基于谨慎性原则，全体董事回避表决，同意将该议案直接提交2025年年度股东会审议。

　　具体内容详见同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事、高级管理人员2026年度薪酬方案的公告》（公告编号：2026-016）。

　　投票表决结果：0票同意，0票弃权，0票反对；9票回避。

　　本议案尚需提交股东会审议。

　　（十三）审议通过《关于2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》

　　根据《公司章程》等公司相关规定，结合公司经营规模等实际情况并参照行业及周边地区薪酬水平，经公司董事会薪酬考核委员会提议，并结合实际情况，公司制定了2026年度高级管理人员薪酬方案。

　　具体内容详见同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事、高级管理人员2026年度薪酬方案的公告》（公告编号：2026-016）。

　　关联董事程茗浪、程宝平先生回避表决。

　　投票表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对，2票回避。

　　（十四）审议通过《关于2026年度预计对外担保额度的议案》

　　为了满足公司下属全资及控股子公司的生产经营资金需求和业务发展需要，2026年公司拟为合并报表范围内子公司（含新设立或纳入合并报表范围内的子公司）提供担保、控股子公司为母公司担保、控股子公司之间互相担保、公司或控股子公司为参股公司（含新参股的公司）担保。具体内容详见同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2026年度预计对外担保额度的公告》（公告编号：2026-017）。

　　本议案已经公司独立董事专门会议2026年第一次会议审议通过。

　　投票表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

　　本议案尚需提交股东会审议。

　　（十五）审议通过《关于提请股东会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》

　　根据《上市公司证券发行注册管理办法》、《深圳证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》、《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等相关规定，公司董事会提请股东会授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产20%的股票，授权期限为2025年年度股东会通过之日起至2026年年度股东会召开之日止。具体内容详见同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于提请股东会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》（公告编号：2026-018）。

　　本议案已经公司独立董事专门会议2026年第一次会议审议通过。

　　投票表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

　　本议案尚需提交股东会审议。

　　（十六）审议通过《关于续聘2026年度审计机构的议案》

　　同意续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026年度财务报告及内部控制审计机构，聘期为一年，相关审计费用由公司管理层根据市场行情确定。具体内容详见同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于续聘2026年度审计机构的公告》(公告编号:2026-019)。

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　投票表决结果:9票同意，0票弃权，0票反对。

　　本议案尚需提交股东会审议。

　　（十七）审议通过《关于召开2025年年度股东会的通知》

　　公司2025年年度股东会定于2026年5月14日召开，股权登记日为2026年5月8日，具体内容详见同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2025年年度股东会的通知》（公告编号：2026-020）。

　　投票表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

　　三、备查文件

　　经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

　　特此公告。

　　成都市路桥工程股份有限公司董事会

　　二〇二六年四月十六日