荣丰控股集团股份有限公司 2025年年度报告摘要

　　证券代码：000668                             证券简称：*ST荣控                        公告编号：2026-022

　　一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□适用 R不适用

　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　R适用 □不适用

　　是否以公积金转增股本

　　□是 R否

　　公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以146,841,890股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.6元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用 R不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　2、报告期主要业务或产品简介

　　公司目前主营业务为房地产开发与销售、跨境物流。报告期内，公司一方面坚持立足于现有产品，加大销售去化力度，保障稳定经营；另一方面继续发展新业务，提升公司可持续经营能力。

　　（一）房地产业务

　　报告期内，公司无新增土地储备及新开发项目，目前仅持有长春国际金融中心项目，该项目位于长春市南关区人民大街与解放大路交汇处，以及地铁一、二号线交汇处，规划用地面积3.26万平方米，总建筑面积29.15万平方米，主楼高度为226米，为吉林省最高建筑。项目区位与品质优势较为明显，周边配套设施成熟，资产状态良好，已引入多家大型金融机构入驻，具有一定的中心效应，是南关区的核心项目之一。该项目住宅部分已全部售罄，目前在售主要为办公产品。

　　结合2025年的数据来看，长春写字楼市场整体呈现出“总量收缩、结构分化”的特征。

　　从供应端看，全年办公产品供应面积6.8万平方米，同比大幅下降37.44%。这表明在市场压力下，开发商普遍采取了收缩供给的策略。成交方面，成交面积为19.31万平方米，同比下降25.65%。尽管成交量下滑，但成交均价却逆势上涨8.63%，达到7480元/m?，反映出市场成交可能更多集中在品质较高的核心区项目，从而拉高了整体均价。

　　在整体市场承压的背景下，南关区作为长春市中心城区，凭借政策推动和优质项目支撑，展现出显著的区域韧性。2025年，南关区写字楼成交量约6.41万平方米，占全市总成交量的33.20%，位居各区域之首。南关区的良好表现得益于政府推动的“楼宇经济”发展战略，政府通过“一楼一策”精准招商，重点引进金融、科技等企业区域总部和创新平台，推动了产业集聚。同时，政府鼓励企业总部迁入，提供税收优惠、土地使用优惠等政策支持，为写字楼市场营造良好的营商环境。

　　2025年，公司综合考虑政府政策及市场情况，适时调整经营及销售策略，降价促销，提高投资回报，同时加大项目宣传推介力度，采取全员销售、以老带新、以价换量等多种措施，加快存量资产处置，取得较为明显的效果，租售形势较往年明显改善。

　　（二）跨境物流业务

　　2025年全球空运货代市场呈现稳健增长态势，市场规模约在352.2亿美元至818.3亿美元之间，预计到2030年将增长至1148.8亿美元，年复合增长率在4.5%至6.6%之间，全球航空货运代理市场货量预计到2033年将增长至7060万吨。我国作为全球制造业中心和最大的贸易国，是国际空运货代行业最核心、最活跃的市场。据Research and Markets分析，我国空运货代市场规模在2025年预计达到959.97亿元人民币，是亚太地区最重要的市场之一。特别是爆发式增长的跨境电商出口，已成为支撑我国空运货量增长的最主要动力，电商平台已成为最大货主。

　　公司于2024年7月设立子公司广东荣控伟华国际物流有限公司开展跨境物流业务，主要聚焦于跨境电商平台客户的国际空运出口全程物流服务，为跨境电商平台客户提供“门到港”及“港到港”的空运物流服务。

　　经过两年培育，公司跨境物流业务已具备一定基础，对房地产业务的依赖性有所降低。公司拟于2025年起调整战略发展方向，逐步消化存量房产，由房地产行业向跨境物流行业转型，以提高可持续经营能力。

　　报告期内，公司共实现营业收入406,228,473.90元，同比增长204.38%；归属于母公司的净利润26,146,847.58元，同比增长107.11%；截至报告期末，资产总额1,268,626,339.44元，同比减少7.91%；归属于母公司所有者权益759,919,643.50元，同比增加3.56%。

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1） 近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　单位：元

　　（2） 分季度主要会计数据

　　单位：元

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□是 R否

　　4、股本及股东情况

　　（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用 R不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用 R不适用

　　（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 R不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用R 不适用

　　三、重要事项

　　不适用

　　证券代码：000668           证券简称：*ST荣控          公告编号：2026-024

　　荣丰控股集团股份有限公司

　　关于2025年度利润分配预案的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、审议程序

　　荣丰控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月15日召开第十一届董事会第十八次会议，审议通过《关于2025年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。

　　二、利润分配方案的基本情况

　　经中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2025年度公司实现归属于上市公司股东的净利润为26,146,847.58元，母公司实现净利润为4,222,324.43元。截至2025年末，公司合并报表可供分配的利润为410,734,037.34元，母公司可供分配利润为567,987,343.32元。

　　为回报股东，保障股东的投资收益，同时兼顾公司生产经营、对外投资、长远发展等对资金的需求，增强公司的可持续发展能力，公司2025年度利润分配预案为：拟以公司现有总股本146,841,890股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.6元（含税），预计派发现金红利总额为23,494,702.40元，送红股0股（含税），不以公积金转增股本。剩余未分配利润结转以后年度。公司本次利润分配符合有关法律法规和公司章程的规定和要求。

　　若在本次利润分配预案披露日至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本由于股权激励行权、可转债转股、股份回购等原因而发生变动，则按照每股分配比例不变的原则对分配总额进行调整，每股分配现金股利金额不变。

　　三、现金分红方案的具体情况

　　（一）公司2025年度现金分红方案不触及其他风险警示情形

　　公司最近一个会计年度净利润为正值，且合并报表、母公司报表年度末未分配利润均为正值，最近三个会计年度累计现金分红金额23,494,702.40元，高于最近三个会计年度年均净利润的30%。公司未触及《股票上市规则》第9.8.1条规定的可能被实施其他风险警示情形。

　　（二）现金分红方案合理性说明

　　公司2025年度利润分配预案符合中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《公司章程》等规定中有关利润分配的规定，同时考虑了公司2025年度盈利状况、宏观经济形势、行业整体环境、公司未来资金需求以及股东投资回报等因素，具备合法性、合规性及合理性，符合公司和全体股东的利益。

　　四、备查文件

　　1.中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中审亚太审字(2026)001410号审计报告；

　　2.公司第十一届董事会第十八次会议决议。

　　特此公告

　　荣丰控股集团股份有限公司董事会

　　二〇二六年四月十六日

　　证券代码：000668           证券简称：*ST荣控          公告编号：2026-031

　　荣丰控股集团股份有限公司关于2026年度预计为子公司提供担保额度的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　本次担保为荣丰控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）预计2026年度为合并报表范围内控股子公司广东荣控伟华国际物流有限公司（以下简称“荣控伟华”）提供担保的额度，被担保对象荣控伟华资产负债率超过70%，预计担保额度1亿元人民币，占上市公司最近一期经审计净资产的13.16%，敬请投资者充分关注担保风险。

　　一、担保情况概述

　　为满足公司控股子公司的经营资金需求和业务发展需要，2026年度公司拟为荣控伟华向银行融资等业务提供担保，预计担保总额度不超过人民币1亿元，担保期限自2025年度股东会审议通过之日起至2026年度股东会召开时止，上述担保额度可循环使用。

　　本次担保额度预计相关情况见下表：

　　单位：万元

　　担保的内容包括但不限于综合授信、银行流动资金贷款、保函、信用证、承兑汇票、票据贴现、保理等需要公司为子公司提供担保的业务。每笔担保的期限和金额将依据公司与银行最终协商后签署的合同确定，同时授权公司董事长或其授权的有权签字人签署额度范围内的相关法律合同及文件。

　　公司于2026年4月15日召开第十一届董事会第十八次会议，审议通过《关于公司2026年度预计为子公司提供担保额度的议案》，根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，本次担保事项尚需提交公司股东会审议。

　　二、被担保人基本情况

　　1.基本情况

　　公司名称：广东荣控伟华国际物流有限公司

　　注册地址：广州市天河区珠江新城华明路9号1309房

　　注册资本：2000万元

　　企业类型：其他有限责任公司

　　法定代表人：谢高

　　成立日期：2024年7月19日

　　统一社会信用代码：91440106MADQ5LFM4T

　　经营范围：无船承运业务；运输货物打包服务；国内货物运输代理；国际货物运输代理；国内船舶代理；技术进出口；货物进出口；国内贸易代理；企业信用管理咨询服务；信息技术咨询服务；电子产品销售；集装箱租赁服务；销售代理；航空国际货物运输代理；办公用品销售；软件销售；电气设备销售；非居住房地产租赁；物业管理；企业管理咨询；认证咨询；以自有资金从事投资活动；航空运营支持服务；航空商务服务；陆路国际货物运输代理；项目策划与公关服务；商务代理代办服务；会议及展览服务；社会经济咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；财务咨询；供应链管理服务；仓储设备租赁服务；办公设备租赁服务；计算机及通讯设备租赁；海上国际货物运输代理；机械设备租赁；计算机系统服务；软件开发；网络技术服务；低温仓储（不含危险化学品等需许可审批的项目）；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；粮油仓储服务；装卸搬运；航空运输货物打包服务；国际船舶代理；国内集装箱货物运输代理；邮政基本服务；保税仓库经营；海关监管货物仓储服务（不含危险化学品）；出口监管仓库经营；水路普通货物运输；道路货物运输（网络货运）；城市配送运输服务（不含危险货物）；国际道路货物运输；进出口代理；报关业务；道路货物运输（不含危险货物）

　　股权结构：公司全资子公司长春国金发展物业服务有限公司（以下简称“国金物业”）持有荣控伟华51%股权，广州禄禄捌投资合伙企业（有限合伙）持有荣控伟华49%股权。

　　2.主要财务数据

　　荣控伟华2025年度（经审计）的主要财务数据如下：

　　单位：元

　　3.与上市公司关联关系

　　国金物业持有荣控伟华51%股权，公司持有国金物业100%股权，荣控伟华为公司控股子公司。

　　4.是否失信被执行人

　　经查询，荣控伟华不属于失信被执行人。

　　三、担保协议的主要内容

　　上述担保是公司为合并报表范围内控股子公司荣控伟华向银行融资等业务提供担保额度的预计，相关担保协议尚未签署，担保总额度不超过人民币1亿元，期限自2025年度股东会审议通过之日起至2026年度股东会召开时止，上述担保额度可循环使用。担保的内容包括但不限于综合授信、银行流动资金贷款、保函、信用证、承兑汇票、票据贴现、保理等需要公司为子公司提供担保的业务。每笔担保的期限和金额将依据公司与银行最终协商后签署的合同确定，同时授权公司董事长或其授权的有权签字人签署额度范围内的相关法律合同及文件。

　　四、董事会意见

　　公司提供担保是为了满足控股子公司经营发展的资金需要，确保其业务的顺利开展。被担保人资信良好，未发生过逾期或借款无法偿还的情形。公司对被担保方具有控制权，财务风险处于公司有效控制范围内，在实际担保业务发生时，公司将要求控股子公司的其他股东按出资比例提供同等担保，或提供反担保措施，保证担保的公平对等。公司为合并报表范围内控股子公司提供担保符合法律法规和《公司章程》的相关规定，不会影响公司股东的利益。

　　五、公司累计对外担保金额及逾期担保金额

　　截至公告日，公司及控股子公司的担保额度总金额为3.4842亿元，占公司最近一期经审计净资产的45.85%。公司及控股子公司对外担保总余额为1.6996亿元，占公司最近一期经审计净资产的22.37%。公司目前无逾期担保，无涉及诉讼的担保，无因担保被判决败诉而应承担的损失金额。

　　六、备查文件

　　1.公司第十一届董事会第十八次会议决议。

　　特此公告

　　荣丰控股集团股份有限公司董事会

　　二〇二六年四月十六日

　　证券代码：000668          证券简称：*ST荣控          公告编号：2026-032

　　荣丰控股集团股份有限公司

　　关于召开2025年度股东会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　1.会议届次：2025年度股东会

　　2.会议召集人：公司董事会

　　3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

　　4.会议时间：

　　（1）现场会议时间：2026年5月8日14:30

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年5月8日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年5月8日9:15至15:00的任意时间。

　　5.召开方式：现场表决与网络投票相结合

　　6.股权登记日：2026年4月30日

　　7.出席对象：

　　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

　　于2026年4月30日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东会，并可委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件），该股东代理人不必是公司的股东。

　　公司将在股权登记日后3日内刊登股东会网络投票的提示性公告。

　　（2）公司董事及高级管理人员；

　　（3）公司聘请的见证律师。

　　8.会议地点：北京市西城区广安门外大街305号八区17号楼商业二层荣丰控股会议室。

　　二、会议审议事项

　　1.本次股东会提案编码表

　　2.上述议案已经公司第十一届董事会第十八次会议审议通过，具体内容详见同日公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　3.公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。

　　4.议案7.00涉及关联事项，审议时关联股东需回避表决且不可以接受其他股东委托投票。

　　5.本次会议审议的议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露（中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。

　　三、会议登记等事项

　　1.登记时间：2026年5月6日、5月7日上午9:00—11:30，下午14:00—17:00。

　　2.登记方式：

　　（1）法人股东须持股东账户卡或持股凭证、营业执照复印件、法人代表证明书或法人代表授权委托书及出席人身份证办理登记手续；

　　（2）自然人股东须持本人身份证、持股凭证或证券账户卡进行登记；

　　（3）委托代理人须持本人身份证、授权委托书（见附件）、委托人身份证、委托人证券账户卡或持股凭证办理登记手续；

　　（4）异地股东可采用书面信函或电子邮件方式办理登记。

　　采取书面信函或电子邮件方式登记的须在2026年5月7日17:00之前送达公司或发送邮件到公司邮箱。

　　（5）出席现场会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件原件，到会场办理登记手续。

　　3.登记地点及会议咨询：

　　信函登记地址：公司董事会秘书办公室，信函上请注明“股东会”字样。

　　通讯地址：北京市西城区广安门外大街305号八区17号楼商业二层荣丰控股

　　联系人：杜诗琴

　　邮政编码：100055

　　联系电话：010－51757685

　　邮箱：ir_rfholding@126.com

　　4.本次现场会议会期半天，出席会议者食宿、交通费用自理。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　　五、备查文件

　　1.荣丰控股集团第十一届董事会第十八次会议决议。

　　特此公告

　　荣丰控股集团股份有限公司董事会

　　二〇二六年四月十六日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360668”，投票简称为“荣丰投票”。

　　2.填报表决意见或选举票数。

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1.投票时间：2026年5月8日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。

　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1.互联网投票系统开始投票的时间为2026年5月8日，9:15—15:00。

　　2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统https://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录https://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　授权委托书

　　兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席荣丰控股集团股份有限公司于2026年5月8日召开的2025年度股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

　　本次股东会提案表决意见表

　　委托人名称（盖章）：

　　委托人身份证号码（社会信用代码）：

　　（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）

　　委托人股东账号：                          持股数量：

　　受托人：                                  受托人身份证号码：

　　签发日期：                                委托有效期：

　　证券代码：000668           证券简称：*ST荣控          公告编号：2026-029

　　荣丰控股集团股份有限公司关于

　　向控股股东申请借款额度的关联交易公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、关联交易概述

　　1.为满足荣丰控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）资金周转需求，拟向控股股东盛世达投资有限公司（以下简称“盛世达”）申请不超过5000万元的借款额度，借款年利率不超过9.5%，期限为股东会通过之日起一年以内，并授权公司在额度范围内循环使用。

　　2.公司控股股东为盛世达，盛世达持有公司40.91%股权。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，本次交易构成关联交易。

　　3.公司于2026年4月13日召开第十一届董事会独立董事2026年第一次专门会议，审议通过了《关于向控股股东盛世达投资有限公司申请借款额度的议案》，全体独立董事一致同意本议案并同意将该议案提交公司董事会审议。

　　4.公司于2026年4月15日召开第十一届董事会第十八次会议，以6票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于向控股股东盛世达投资有限公司申请借款额度的议案》，关联董事王征对该事项回避表决。本次关联交易尚需获得股东会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将回避表决。

　　5.本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，亦不构成重组上市，不需要经过有关部门批准。

　　二、关联方基本情况

　　1.关联方名称：盛世达投资有限公司

　　2.注册地址：北京市房山区良乡凯旋大街建设路18号7层711室

　　3.企业性质：其他有限责任公司

　　4.法定代表人：王征

　　5.注册资本：150000万元人民币

　　6.成立日期：2005年1月21日

　　7.主营业务：项目投资；投资管理；投资咨询。

　　8.股权结构图：

　　9.财务数据：

　　截至2025年12月31日（未经审计），盛世达资产总额272,115.45万元，负债总额93,591.32万元，净资产178,524.12万元，营业收入414.47万元，利润总额2,539.84万元，净利润2,539.84万元。

　　10.盛世达为公司控股股东，持有公司60,069,786股股份，占公司总股本40.91%。

　　11.经查询，盛世达不属于失信被执行人。

　　三、关联交易标的基本情况

　　公司向控股股东盛世达申请不超过5000万元的借款额度，借款年利率不超过9.5%，期限为股东会通过之日起一年以内，并授权公司在额度范围内循环使用。

　　四、关联交易的定价政策及定价依据

　　本次向控股股东申请借款额度主要用于临时周转，时间较短，且无抵押及担保，贷款利率主要考虑公司获取资金的难度及盛世达的资金成本等因素，盛世达获取资金的综合成本约为8.5%。公司目前也正在积极推进与银行的直接合作，尽量减少使用控股股东的实际借款，以降低企业资金成本。综上，本次交易定价符合公司实际，不存在损害上市公司利益的情形。

　　五、交易目的和对上市公司的影响

　　本次交易的目的是为满足公司的资金周转需求，贷款利率参考了商业银行贷款利率水平、盛世达的资金成本及公司取得资金的成本，定价公允，符合公司及全体股东的利益。

　　六、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况

　　2026年初至今，除本次关联交易外，公司未与控股股东发生其他关联交易。

　　七、独立董事过半数同意意见

　　2026年4月13日，公司召开第十一届董事会独立董事2026年第一次专门会议，以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于向控股股东盛世达投资有限公司申请借款额度的议案》，全体独立董事一致同意本议案并同意将该议案提交公司董事会审议。

　　经独立董事审议，本次关联交易是为了满足公司资金周转需求，贷款利率参考了商业银行贷款利率水平、盛世达的资金成本及公司取得资金的成本，定价公允，未损害公司及其他股东，特别是中小股东的利益。全体独立董事一致同意将《关于向控股股东盛世达投资有限公司申请借款额度的议案》提交公司第十一届董事会第十八次会议审议，关联董事在审议该议案时需回避表决。

　　八、备查文件

　　1.公司第十一届董事会第十八次会议决议；

　　2.公司第十一届董事会独立董事2026年第一次专门会议决议；

　　3.公司第十一届董事会独立董事2026年第一次专门会议审核意见；

　　4.上市公司关联交易情况概述表。

　　特此公告

　　荣丰控股集团股份有限公司董事会

　　二〇二六年四月十六日

　　证券代码：000668           证券简称：*ST荣控          公告编号：2026-030

　　荣丰控股集团股份有限公司关于授权公司使用自有资金进行委托理财的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1.投资种类：公司拟投资购买的理财产品主要为银行发行的短期低风险型理财产品。

　　2.投资金额：额度不超过2亿元，额度范围内可滚动使用。

　　3.特别风险提示：本次委托理财系在满足公司日常生产运营资金需求、有效控制风险前提下进行，以提高自有闲置资金使用效率和现金资产收益率，受宏观经济形势变化和市场波动情况影响，委托理财实际收益存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

　　荣丰控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月15日召开第十一届董事会第十八次会议，审议通过了《关于授权公司使用自有资金进行委托理财的议案》，董事会同意公司使用自有资金进行委托理财投资，额度不超过人民币2亿元，上述资金额度内可滚动使用，使用期限为自2025年度股东会通过之日起至2026年度股东会召开时止。董事会授权管理层负责具体组织实施，并签署相关合同文件。具体情况如下：

　　一、投资情况概述

　　1.投资目的：为提高资金使用效率，增加资金运营收益，拟在不影响正常生产经营的情况下，合理利用阶段性闲置资金购买银行发行的短期低风险型理财产品。

　　2.投资金额：最高额度不超过人民币2亿元，在上述额度内，资金可以滚动使用，即任一时点公司委托理财的余额不超过人民币2亿元。

　　3.投资方式：拟提请股东会授权公司管理层在不超过2亿元额度内使用自有闲置资金通过金融机构进行委托理财，公司拟投资购买的理财产品主要为银行发行的短期低风险型理财产品。

　　4.投资期限：自2025年度股东会通过之日起至2026年度股东会召开时止。

　　5.资金来源：自有闲置资金

　　二、审议程序

　　公司于2026年4月15日召开第十一届董事会第十八次会议，以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于授权公司使用自有资金进行委托理财的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》的相关规定，本次委托理财不构成关联交易，本事项尚需提交公司2025年度股东会审议。

　　三、投资风险分析及风控措施

　　（一）风险分析

　　1.公司拟购买的理财产品仅限于银行短期低风险型理财产品，能保证投资本金安全。尽管银行理财产品属于较低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受市场波动的影响。

　　2.公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此投资理财的实际收益不可预期。

　　3.相关工作人员的操作风险。

　　（二）风控措施

　　1.公司对委托理财的审批权限、执行程序、核算管理、风险控制等方面进行详细的规定，能有效防范投资风险，确保公司资金安全。

　　2.公司内审部门负责对投资理财资金使用与保管情况进行日常监督，并不定期进行审计与核实，充分评估投资风险并确保公司资金安全。

　　3.独立董事、审计委员会有权对投资理财资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

　　四、投资对公司的影响

　　公司使用最高额度不超过2亿元人民币的自有闲置资金，购买银行发行的短期低风险型理财产品，因实行总额控制，且将在未来较长一段时间内发生，同时银行发行理财产品的期限可选择的范围较广，故对公司未来主营业务、财务状况、经营成果、现金流量的影响较小。

　　五、备查文件

　　1.公司第十一届董事会第十八次会议决议。

　　特此公告

　　荣丰控股集团股份有限公司董事会

　　二〇二六年四月十六日

　　证券代码：000668           证券简称：*ST荣控          公告编号：2026-028

　　荣丰控股集团股份有限公司

　　关于提请股东会授权董事会

　　办理小额快速融资相关事宜的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　荣丰控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月15日召开第十一届董事会第十八次会议，审议通过了《关于提请股东会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》。具体内容如下：

　　一、概述

　　根据《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称《注册管理办法》）、《深圳证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等相关规定，公司董事会同意提请股东会授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产20%的股票，授权期限为自2025年度股东会审议通过之日起至2026年度股东会召开之日止。本次授权事宜包括以下内容：

　　1.确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票（以下简称“小额快速融资”）的条件

　　授权董事会根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《注册管理办法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，对公司实际情况及相关事项进行自查论证，并确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件。

　　2.发行股票的种类、数量和面值

　　向特定对象发行融资总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产20%的中国境内上市的人民币普通股（A股），每股面值人民币1.00元。发行数量按照募集资金总额除以发行价格确定，不超过发行前公司股本总数的30%。

　　3.发行方式、发行对象及向原股东配售的安排

　　本次发行股票采用以简易程序向特定对象发行的方式，发行对象为符合监管部门规定的法人、自然人或者其他合法投资组织等不超过35名的特定对象。证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的二只以上产品认购的，视为一个发行对象。信托公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。最终发行对象将根据申购报价情况，由公司董事会根据股东会的授权与保荐机构（主承销商）协商确定。本次发行股票所有发行对象均以现金方式认购。

　　4.定价方式或者价格区间

　　发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票均价的80%（计算公式为：定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量）。在定价基准日至发行日期间，若公司发生派发股利、送红股或公积金转增股本等除息、除权事项，本次发行的发行价格将作相应调整。最终发行价格将根据年度股东会的授权，由公司董事会按照相关规定根据询价结果与本次发行的保荐机构（主承销商）协商确定。

　　5.限售期

　　向特定对象发行的股票，自发行结束之日起6个月内不得转让。发行对象属于《注册管理办法》第五十七条第二款规定情形的，其认购的股票自发行结束之日起18个月内不得转让。发行对象所取得上市公司向特定对象发行的股份因上市公司分配股票股利、资本公积金转增等形式所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。本次授权董事会向特定对象发行股票事项不会导致公司控制权发生变化。

　　6.募集资金用途

　　本次发行股份募集资金用途应当符合下列规定：

　　（1）符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理等法律、行政法规规定；

　　（2）本次募集资金使用不得为持有财务性投资，不得直接或者间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公司；

　　（3）募集资金项目实施后，不会与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业新增构成重大不利影响的同业竞争、显失公平的关联交易，或者严重影响公司生产经营的独立性。

　　7.本次发行前的滚存利润安排

　　本次发行完成后，发行前的滚存未分配利润将由公司新老股东按发行后的持股比例共享。

　　8.上市地点

　　在限售期满后，本次向特定对象发行的股票将在深圳证券交易所上市交易。

　　9.决议有效期

　　决议有效期自公司2025年度股东会审议通过之日起至公司2026年度股东会召开之日止。

　　10.对董事会办理本次发行具体事宜的授权

　　董事会在符合本议案以及《公司法》《证券法》《注册管理办法》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的范围内全权办理与本次小额快速融资有关的全部事项，包括但不限于：

　　（1）办理本次小额快速融资的申报事宜，包括制作、修改、签署并申报相关申报文件及其他法律文件；

　　（2）在法律法规、中国证监会相关规定及《公司章程》允许的范围内，按照有权部门的要求，并结合公司的实际情况，制定、调整和实施本次小额快速融资方案，包括但不限于确定募集资金金额、发行价格、发行数量、发行对象及其他与小额快速融资方案相关的一切事宜，决定本次小额快速融资的发行时机等；

　　（3）根据有关政府部门和监管机构的要求制作、修改、报送本次小额快速融资方案及本次发行上市申报材料，办理相关手续并执行与发行上市有关的股份限售等其他程序，并按照监管要求处理与本次小额快速融资有关的信息披露事宜；

　　（4）签署、修改、补充、完成、递交、执行与本次小额快速融资有关的一切协议、合同和文件（包括但不限于保荐及承销协议、与募集资金相关的协议、与投资者签订的认购协议、公告及其他披露文件等）；

　　（5）根据有关主管部门要求和证券市场的实际情况，在股东会决议范围内对募集资金投资项目具体安排进行调整；

　　（6）聘请保荐机构（主承销商）等中介机构，以及处理与此有关的其他事宜；

　　（7）于本次小额快速融资完成后，根据本次小额快速融资的结果修改《公司章程》相应条款，向工商行政管理机关及其他相关部门办理工商变更登记、新增股份登记托管等相关事宜；

　　（8）开立募集资金专项账户，并办理与此相关的事项；

　　（9）在相关法律法规及监管部门对再融资填补即期回报有最新规定及要求的情形下，根据届时相关法律法规及监管部门的要求，进一步分析、研究、论证本次小额快速融资对公司即期财务指标及公司股东即期回报等影响，制定、修改相关的填补措施及政策，并全权处理与此相关的其他事宜；

　　（10）在出现使本次小额快速融资难以实施或虽然可以实施但会给公司带来不利后果的情形，或者小额快速政策发生变化时，可酌情决定本次小额快速融资方案延期实施，或者按照新的小额快速政策继续办理本次发行事宜；

　　（11）发行前若公司因送股、转增股本及其他原因导致公司总股本变化时，授权董事会据此对本次发行的发行数量上限作相应调整；

　　（12）办理与本次小额快速融资有关的其他事宜。

　　二、风险提示

　　本次提请股东会授权董事会办理小额快速融资相关事宜尚需公司2025年度股东会审议，董事会将根据股东会的授权，结合公司实际情况决定是否在授权期限内启动小额快速融资及启动该程序的具体时间，向深圳证券交易所提交申请方案，报请深圳证券交易所审核并经中国证监会注册后方可实施。敬请广大投资者注意投资风险。

　　三、备查文件

　　1.公司第十一届董事会第十八次会议决议。

　　特此公告

　　荣丰控股集团股份有限公司董事会

　　二〇二六年四月十六日

　　证券代码：000668           证券简称：*ST荣控          公告编号：2026-026

　　荣丰控股集团股份有限公司

　　关于核销部分其他应收款的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　荣丰控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月15日召开第十一届董事会第十八次会议，审议通过了《关于核销部分其他应收款的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次核销部分其他应收款事项无需提交股东会审议。现将具体情况公告如下：

　　一、本次核销部分其他应收款的情况

　　根据《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》和公司财务制度等的相关规定，为真实、准确地反映公司资产、财务状况及经营成果，公司根据法院判决书决定对部分无法收回、已全额计提坏账准备的其他应收款进行核销，核销金额合计2,483万元，具体情况如下：

　　单位：万元

　　二、本次核销部分其他应收款对公司的影响

　　本次核销的其他应收款已全额计提减值准备，不会对公司当期损益及以前年度损益产生影响。本次核销其他应收款根据法院判决书执行，真实地反映了企业财务状况，符合《企业会计准则》和公司财务制度等相关规定的要求，符合公司的实际情况，不涉及公司关联方，不存在损害公司及公司股东利益的情形。

　　三、本次核销部分其他应收款履行的程序

　　2026年4月13日，公司召开第十一届董事会审计委员会2026年第二次会议，审议通过了《关于核销部分其他应收款的议案》，审计委员会认为：本次公司对部分其他应收款进行核销处理，符合《企业会计准则》等相关规定和公司实际情况，能更加真实、准确地反映公司的资产状况，且核销依据充分，本次核销不涉及公司关联方，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。审计委员会一致同意本次对部分其他应收款的核销处理，并同意将该议案提交董事会审议。

　　2026年4月15日，公司召开第十一届董事会第十八次会议，审议通过了《关于核销部分其他应收款的议案》。

　　四、备查文件

　　1.公司第十一届董事会第十八次会议决议；

　　2.公司第十一届董事会审计委员会2026年第二次会议决议。

　　特此公告

　　荣丰控股集团股份有限公司董事会

　　二〇二六年四月十六日

　　证券代码：000668           证券简称：*ST荣控          公告编号：2026-025

　　荣丰控股集团股份有限公司

　　关于申请撤销对公司股票交易

　　实施退市风险警示的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1.荣丰控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）根据《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）相关规定，向深圳证券交易所申请撤销对公司股票实施退市风险警示，最终申请撤销情况以深圳证券交易所审核意见为准。敬请广大投资者注意投资风险。

　　2.在深圳证券交易所审核期间，公司股票不停牌，正常交易，证券简称仍为“*ST荣控”，证券代码仍为“000668”，公司股票交易的日涨跌幅限制仍为5%。

　　公司于2026年4月15日召开第十一届董事会第十八次会议，审议通过《关于申请撤销对公司股票交易实施退市风险警示的议案》，公司根据《上市规则》相关规定，向深圳证券交易所提交对公司股票交易撤销退市风险警示的申请。现将具体情况公告如下：

　　一、公司股票被实施退市风险警示的基本情况

　　公司2024年度经审计的利润总额、净利润、扣除非经常性损益后的净利润三者孰低为负值，且扣除后的营业收入低于3亿元，触及《上市规则》第9.3.1条第（一）项规定的情形，公司股票于2025年4月30日起被实施退市风险警示，股票简称由“荣丰控股”变更为“*ST荣控”，证券代码仍为“000668”，公司股票交易的日涨跌幅变更为5%。具体内容详见公司2025年4月29日披露于巨潮资讯网（https://www.cninfo.com.cn）的《关于公司股票交易被实行退市风险警示暨停牌的公告》（公告编号：2025-021）。

　　二、公司申请撤销退市风险警示情况

　　中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审亚太”）对公司2025年度财务报告和内部控制出具了标准无保留意见类型的审计报告。公司2025年度经审计的利润总额、归属于上市公司股东的净利润、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润分别为46,148,997.25元、26,146,847.58元、25,024,719.70元，扣除后的营业收入为402,273,477.75元，报告期末经审计的归属于上市公司股东的净资产为759,919,643.50元。

　　公司对照《上市规则》相关规定自查，公司2025年年度报告表明公司不存在《上市规则》第9.3.12条第一项至第七项任一情形，亦不存在《上市规则》中规定的其他需要实施退市风险警示或其他风险警示的情形。根据《上市规则》第9.3.8条规定，公司符合申请撤销退市风险警示的条件，公司于2026年4月16日向深圳证券交易所提交了撤销退市风险警示的申请。在深圳证券交易所审核期间，公司股票不停牌，正常交易，证券简称仍为“*ST荣控”，证券代码仍为“000668”，公司股票交易的日涨跌幅限制仍为5%。

　　三、风险提示

　　1.公司已按照《上市规则》的相关规定向深圳证券交易所申请撤销退市风险警示，能否获得深圳证券交易所同意尚存在不确定性，最终以深圳证券交易所审核意见为准，公司将根据进展情况及时履行信息披露义务。

　　2.公司指定信息披露媒体为《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网，公司相关信息均以在上述指定信息披露媒体刊登的信息为准。公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，及时做好信息披露工作，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告

　　荣丰控股集团股份有限公司董事会

　　二〇二六年四月十六日

　　证券代码：000668           证券简称：*ST荣控          公告编号：2026-027

　　荣丰控股集团股份有限公司

　　关于董事、高级管理人员

　　2026年度薪酬方案的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　荣丰控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月15日召开第十一届董事会第十八次会议，审议了《关于2026年度董事薪酬方案的议案》，因薪酬方案涉及全体董事，基于谨慎性原则全体董事回避表决，将直接提交公司2025年度股东会审议。同时，审议通过了《关于2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》。现将具体情况公告如下：

　　为进一步完善公司激励与约束机制，规范公司董事、高级管理人员的薪酬考核与薪酬管理，有效调动公司董事、高级管理人员的工作积极性，促进公司可持续发展，根据有关法律法规及公司薪酬管理相关制度，参考同行业其他公司的薪酬状况，并结合公司实际经营情况，拟定公司董事、高级管理人员2026年度薪酬方案如下：

　　一、适用对象

　　公司2026年度任期内的董事、高级管理人员

　　二、适用期限

　　2026年1月1日至2026年12月31日

　　三、薪酬及津贴标准

　　（一）非独立董事

　　1.未在公司任职的非独立董事领取董事固定津贴，为8万元/年，按月发放，其履行职务发生的费用由公司实报实销。

　　2.在公司兼任其他职务的非独立董事，根据其在公司担任的具体职务，结合公司相关薪酬管理办法及当年经营业绩、工作绩效等在公司领取薪酬，包括基本薪酬、绩效薪酬，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的50%，不另行领取董事薪酬。

　　（二）独立董事

　　独立董事薪酬津贴为12万/年，按半年度发放，不在公司领取其他薪酬，其履行职务发生的费用由公司实报实销。

　　（三）高级管理人员

　　公司高级管理人员根据其在公司担任的具体职务，根据公司相关薪酬管理办法，并结合当年经营业绩、工作绩效等在公司领取薪酬，包括基本薪酬、绩效薪酬，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的50%。公司高级管理人员在公司及其子公司兼任多个职务的，按孰高原则领取薪酬，不重复计算。

　　四、其他规定

　　1.公司董事、高级管理人员的薪酬均为税前金额，由公司按照国家有关规定代扣代缴个人所得税。

　　2.公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期和实际绩效计算绩效薪酬并予以发放。

　　3.在公司任职的非独立董事、高级管理人员一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后发放，绩效评价依据经审计的财务数据开展。

　　4.除上述薪酬（津贴）方案以外，公司可以根据经营情况和市场情况，对董事、高级管理人员采取中长期激励方式，包括股权激励、员工持股计划等，具体方案根据相关法律法规，视公司经营情况另行确定。

　　5.本方案未尽事宜，按照有关法律法规、规范性文件的规定执行。本方案如与日后实施的法律法规、规范性文件相抵触时，按照有关法律法规、规范性文件执行。

　　五、备查文件

　　1.公司第十一届董事会第十八次会议决议；

　　2.公司第十一届董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议决议。

　　特此公告

　　荣丰控股集团股份有限公司董事会

　　二〇二六年四月十六日

　　证券代码：000668          证券简称：*ST荣控          公告编号：2026-023

　　荣丰控股集团股份有限公司

　　第十一届董事会第十八次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　荣丰控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第十八次会议于2026年4月15日10:00在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知已于2026年4月3日以电子邮件方式发出。本次董事会应到董事7人，实到董事7人，其中董事长王征先生、董事殷建军先生、董事楚建忠先生、独立董事陈晓旭先生通过通讯表决方式出席会议。会议由董事长王征先生主持，公司高级管理人员列席了本次会议，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《2025年度董事会工作报告》。

　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2025年度董事会工作报告》。

　　本议案将提请公司2025年度股东会审议。

　　2、7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《2025年度总经理工作报告》。

　　3、7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《2025年度报告及摘要》。

　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《2025年度报告》（公告编号：2026-021）及《2025年度报告摘要》（公告编号：2026-022）。

　　本议案已经公司第十一届董事会审计委员会2026年第二次会议审议通过。

　　本议案将提请公司2025年度股东会审议。

　　4、7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《2025年内部控制自我评价报告》。

　　董事会承诺公司2025年度内部控制评价报告不存在任何虚假、误导性陈述或重大遗漏，所披露的信息真实、准确、完整。董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《2025年度内部控制自我评价报告》。

　　本议案已经公司第十一届董事会审计委员会2026年第二次会议审议通过。

　　5、7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《2025年财务决算与2026年财务预算方案》。

　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《2025年财务决算与2026年财务预算方案》。

　　本议案已经公司第十一届董事会审计委员会2026年第二次会议审议通过。

　　本议案将提请公司2025年度股东会审议。

　　6、7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于2025年度利润分配预案的议案》。

　　公司拟定2025年度利润分配预案为：以公司现有总股本146,841,890股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.6元（含税），预计派发现金红利总额为23,494,702.40元，送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于2025年度利润分配预案的公告》（公告编号：2026-024）。

　　本议案将提请公司2025年度股东会审议。

　　7、7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于申请撤销对公司股票交易实施退市风险警示的议案》。

　　根据《上市规则》第9.3.8条规定，公司符合申请撤销退市风险警示的条件，公司已于2026年4月16日向深圳证券交易所提交撤销退市风险警示的申请。

　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于申请撤销对公司股票交易实施退市风险警示的公告》（公告编号：2026-025）。

　　8、7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于核销部分其他应收款的议案》。

　　根据《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》和公司财务制度等的相关规定，为真实、准确地反映公司资产、财务状况及经营成果，董事会同意公司根据法院判决书对部分无法收回、已全额计提坏账准备的其他应收款进行核销，核销金额合计2,483万元。

　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于核销部分其他应收款的公告》（公告编号：2026-026）。

　　本议案已经公司第十一届董事会审计委员会2026年第二次会议审议通过。

　　9、审议《关于2026年度董事薪酬方案的议案》，全体董事回避表决。

　　因薪酬方案涉及全体董事，基于谨慎性原则全体董事回避表决，直接提交公司股东会审议。

　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于董事、高级管理人员2026年度薪酬方案的公告》（公告编号：2026-027）。

　　本议案已经公司第十一届董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议审议通过。

　　本议案将提请公司2025年度股东会审议。

　　10、7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》。

　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于董事、高级管理人员2026年度薪酬方案的公告》（公告编号：2026-027）。

　　本议案已经公司第十一届董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议审议通过。

　　11、5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》，独立董事韩梅女士、朱琨先生回避表决。

　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。

　　12、7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于2025年度会计师事务所履职情况评估报告暨审计委员会履行监督职责情况报告》。

　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于2025年度会计师事务所履职情况评估报告暨审计委员会履行监督职责情况报告》。

　　本议案已经公司第十一届董事会审计委员会2026年第二次会议审议通过。

　　13、7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于提请股东会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》。

　　董事会提请股东会授权董事会向特定对象发行融资总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产20%的股票，授权期限为自公司2025年度股东会审议通过之日起至公司2026年度股东会召开之日止。

　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于提请股东会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的公告》（公告编号：2026-028）。

　　本议案将提请公司2025年度股东会审议。

　　14、6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于向控股股东盛世达投资有限公司申请借款额度的议案》，王征先生回避表决。

　　同意公司向控股股东盛世达投资有限公司申请不超过5000万元的借款额度，期限为股东会通过之日起一年内，在额度范围内循环使用。

　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于向控股股东申请借款额度的关联交易公告》（公告编号：2026-029）。

　　本议案已经公司第十一届董事会独立董事2026年第一次专门会议审议通过。

　　本议案将提请公司2025年度股东会审议，关联股东盛世达投资有限公司将回避表决。

　　15、7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于授权公司使用自有资金进行委托理财的议案》。

　　同意在确保资金安全及正常生产经营不受影响的前提下，授权公司经营层在不超过2亿元额度内使用自有闲置资金通过金融机构进行委托理财，在此限额内资金可以滚动使用，期限为股东会决议通过之日起一年内。

　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于授权公司使用自有资金进行委托理财的公告》（公告编号：2026-030）。

　　本议案将提请公司2025年度股东会审议。

　　16、7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于公司2026年度预计为子公司提供担保额度的议案》。

　　同意公司2026年度为合并报表范围内控股子公司向银行融资等业务提供担保，预计担保总额度不超过人民币1亿元。担保期限自股东会审议通过之日起一年内，上述担保额度可循环使用。

　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于2026年度预计为子公司提供担保额度的公告》（公告编号：2026-031）。

　　本议案将提请公司2025年度股东会审议。

　　17、7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》。

　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

　　本议案将提请公司2025年度股东会审议。

　　18、7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于制定〈内部控制及风险管理制度〉的议案》。

　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《内部控制及风险管理制度》。

　　19、7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于制定〈董事会专门委员会议事规则〉的议案》。

　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《董事会专门委员会议事规则》。

　　20、7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于召开公司2025年度股东会的议案》。

　　董事会确定于2026年5月8日召开公司2025年度股东会。

　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于召开2025年度股东会的通知》（公告编号：2026-032）。

　　21、会议分别听取了独立董事韩梅女士、朱琨先生2025年度述职报告。

　　三、备查文件

　　1.公司第十一届董事会第十八次会议决议。

　　2.公司第十一届董事会审计委员会2026年第二次会议决议。

　　3.公司第十一届董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议决议。

　　4.公司第十一届董事会独立董事2026年第一次专门会议决议。

　　特此公告

　　荣丰控股集团股份有限公司董事会

　　二〇二六年四月十六日