金徽酒股份有限公司 第五届董事会第十次会议决议公告

　　证券代码:603919                 证券简称:金徽酒              公告编号:临2026-016

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召集及召开情况

　　金徽酒股份有限公司（简称“公司”）第五届董事会第十次会议通知于2026年4月11日以电子邮件方式发出，会议于2026年4月16日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议由董事长周志刚先生主持，会议应出席董事11人，实际出席董事11人，公司部分高级管理人员列席会议。

　　本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和《金徽酒股份有限公司章程》《金徽酒股份有限公司董事会议事规则》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1. 审议通过《关于审议＜金徽酒股份有限公司2026年第一季度报告＞的议案》

　　表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票；回避0票。

　　本议案已经公司第五届董事会审计委员会第十次会议审议通过。

　　详见公司于2026年4月17日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》的《金徽酒股份有限公司2026年第一季度报告》。

　　特此公告。

　　金徽酒股份有限公司董事会

　　2026年4月17日

　　证券代码:603919              证券简称:金徽酒                  公告编号:临2026-017

　　金徽酒股份有限公司

　　2026年第一季度经营数据公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》之《第十二号——酒制造》第十六条相关规定，现将金徽酒股份有限公司（简称“公司”）2026年第一季度主要经营数据（未经审计）公告如下：

　　一、2026年第一季度主要经营数据

　　1、按产品档次分类情况

　　单位：万元 币种：人民币

　　说明：1.上表中营业收入不含“其他业务收入”，下同。

　　2.公司根据销售区域白酒市场结构、消费者购买能力等以出厂价划分产品档次，其中：300元/500ml以上的产品主要有金徽年份系列、金徽老窖系列等；100-300元/500ml的产品主要有柔和金徽系列、能量金徽系列、世纪金徽五星等；100元/500ml以下的产品主要有世纪金徽四星、世纪金徽三星、世纪金徽二星、金徽陈酿等。

　　2、按销售渠道分类情况

　　单位：万元 币种：人民币

　　3、按地区分类情况

　　单位：万元 币种：人民币

　　说明：省内指甘肃省内，省外指甘肃省以外地区。

　　二、2026年第一季度经销商变动情况

　　单位：个

　　特此公告。

　　金徽酒股份有限公司董事会

　　2026年4月17日

　　证券代码：603919                                                    证券简称：金徽酒

　　金徽酒股份有限公司

　　2026年第一季度报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示

　　公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第一季度财务报表是否经审计

　　□是     √否

　　一、 主要财务数据

　　(一) 主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　(二) 非经常性损益项目和金额

　　√适用     □不适用

　　单位:元 币种:人民币

　　对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

　　□适用     √不适用

　　(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用     □不适用

　　二、 股东信息

　　(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用    √不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用     √不适用

　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　□适用     √不适用

　　四、 季度财务报表

　　(一) 审计意见类型

　　□适用     √不适用

　　(二) 财务报表

　　合并资产负债表

　　2026年3月31日

　　编制单位：金徽酒股份有限公司

　　单位：元   币种:人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：周志刚                     主管会计工作负责人：谢小强          会计机构负责人：樊兰

　　合并利润表

　　2026年1—3月

　　编制单位：金徽酒股份有限公司

　　单位：元   币种:人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：周志刚                主管会计工作负责人：谢小强                 会计机构负责人：樊兰

　　合并现金流量表

　　2026年1—3月

　　编制单位：金徽酒股份有限公司

　　单位：元   币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：周志刚               主管会计工作负责人：谢小强                 会计机构负责人：樊兰

　　(三) 2026年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

　　□适用     √不适用

　　特此公告

　　金徽酒股份有限公司董事会

　　2026年4月17日