浙江万安科技股份有限公司 2025年年度报告摘要

　　证券代码：002590                证券简称：万安科技                公告编号：2026-033

　　一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□适用 R不适用

　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　R适用 □不适用

　　是否以公积金转增股本

　　□是 R否

　　公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以518,210,077为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.85元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用 □不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　2、报告期主要业务或产品简介

　　1、公司主营业务

　　公司自设立以来一直致力于汽车底盘控制系统的研发、生产和销售，产品覆盖乘用车和商用车底盘控制系统两大领域，拥有底盘前后悬架系统、汽车电子控制系统、气压制动系统、液压制动系统、离合器操纵系统、底盘副车架等多个系列产品。公司具有研发设计、工艺开发等技术优势，具备“产业化、系列化、成套化”的生产能力，在产能、规模、装备及技术实力方面均位于行业前列。公司拥有完整的汽车制动系统产业链体系，能够与主机客户进行产品的同步开发、同步设计，具备系统匹配、模块化供货的能力，具备冲压、焊接、涂装、总装四大工艺生产线，拥有一系列与产品技术配套的实验、测试、检测等先进的设备，逐步向汽车智能驾驶、新能源汽车无线充电、电制动EMB、产品轻量化等领域拓展，公司已从传统制动产品发展为集制动系统、电子控制系统、离合器操纵系统、底盘模块化于一体，并向电动化、智能化、网联化、轻量化等领域拓展的行业先行者。

　　2、公司主要产品

　　公司产品按应用领域划分主要包括汽车及二轮车领域

　　1、汽车产品按应用领域划分为商用车、乘用车及新能源汽车领域；

　　（1）商用车产品系列

　　配套车型：中重卡、轻卡、微卡、客车等。

　　主导产品包括：气压盘式制动器、组合踏板、变速操纵器、气阀类产品、制动气室、离合器助力器、自动调整臂、气压ABS、EBS、AEBS、ESC、EPB、ECAS、XEPS等。

　　（2）乘用车产品系列

　　配套车型：轿车、MPV、SUV、微车、皮卡等。

　　主导产品包括：液压盘式制动器、液压EPB/EPBi、钢、铝合金车架、铝合金固定卡钳、 真空器助力器、液压ABS/ESC等。

　　（3）新能源汽车产品系列

　　主导产品包括：EHB、无线充电、轮毂电机、电制动EMB、电动真空泵、钢、铝合金底盘模块、铝合金固定卡钳等。

　　2、二轮车领域产品系列

　　配套车型：摩托车、ATV

　　主导产品包括：液压ABS/ESC、液压卡钳/液压盘式制动器、铝合金轻量化结构件等。

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1） 近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　R是 □否

　　追溯调整或重述原因

　　同一控制下企业合并

　　元

　　（2） 分季度主要会计数据

　　单位：元

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□是 R否

　　4、股本及股东情况

　　（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用 R不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用 R不适用

　　（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 R不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用 R不适用

　　三、重要事项

　　1、2025年3月19日，公司召开第六届董事会第十六次会议，审议通过了《关于对外投资设立合资公司的议案》，公司与佳合盈创拟在浙江省诸暨市设立一家合资公司，公司以货币、无形资产、固定资产及存货资产出资合计4,000万元，占合资公司注册资本的88.8889%，佳合盈创以货币资金出资500万元，占合资公司注册资本的11.1111%。详见2025年3月20日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告（公告编号：2025-014）。

　　2、2025年8月20日，公司召开了第六届董事会第二十二次会议，会议审议通过了《关于公司对外投资设立全资子公司的议案》，公司拟在海南省投资设立全资子公司，详见2025年8月22日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告（公告编号：2025-058）。

　　3、2025年10月9日，公司召开第六届董事会第二十四次会议，会议审议通过了《关于对外投资设立合资公司的议案》，公司、安徽万安和广西万安三方共同投资，在湖北省武汉市设立一家合资公司，公司以货币资金出资6,000万元，占合资公司注册资本的40%，安徽万安以货币资金出资6,000万元，占合资公司注册资本的40%，广西万安以货币资金出资3,000万元，占合资公司注册资本的20%。详见2025年10月10日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告（公告编号：2025-068）。

　　证券代码：002590             证券简称：万安科技            公告编号：2026-021

　　浙江万安科技股份有限公司

　　关于2025年度利润分配预案的公告

　　本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、 审议程序

　　公司于2026年4月15日召开第六届董事会第三十次会议，审议通过了《关于2025年度利润分配预案》，本议案尚需提交公司股东会审议批准。

　　二、 利润分配方案的基本情况

　　经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2025年实现归属于母公司股东的净利润为21,347.99万元，母公司实现净利润6,731.36万元，截至2025年12月31日，实际可供股东分配的利润为62,884.66万元。

　　公司2025年度利润分配预案：以2025年度末公司总股本519,052,477股扣除回购专户中的股份842,400股后的股数518,210,077股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.85元（含税），共计派发现金股利44,047,856.55元（含税），不送股，不以公积金转增股本。

　　三、  现金分红方案的具体情况

　　1、公司2025年度利润分配预案不触及其他风险

　　注：公司最近三个会计年度累计现金分红总额不少于最近三个会计年度平均净利润的30%，不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条规定的可能被实施其他风险警示情形。

　　2、现金分红方案合理性说明

　　本次利润分配方案符合《公司法》《企业会计准则》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号— —主板上市公司规范运作》及《公司章程》等规定，充分考虑了公司2025年盈利状况、未来发展资金需求以及股东投资回报等综合因素，符合公司和全体股东的利益。

　　四、备查文件

　　公司第六届董事会第三十次会议决议。

　　特此公告。

　　浙江万安科技股份有限公司董事会

　　2026年4月15日

　　证券代码：002590               证券简称：万安科技            公告编号：2026-027

　　浙江万安科技股份有限公司

　　关于2026年度预计日常关联交易的公告

　　本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、关联交易概述

　　1、关联交易基本情况

　　（1）由于业务发展及生产经营的需要，公司（包括公司控股公司）拟向诸暨市万航机械科技有限公司（以下简称“万航机械”）采购部分产品配件并提供产品委托加工业务，2026年意向采购金额总计为2,800万元，意向委托加工销售金额总计为200万元。

　　（2）因安徽万安汽车零部件有限公司（以下简称“安徽万安”）与安徽万安环境科技股份有限公司（以下简称“安徽万安环境”）共用一个变电站，安徽万安环境生产所需电力由安徽万安变电所提供，安徽万安环境需向安徽万安支付工业用电费，2026年预计450万元。

　　（3）由于业务发展及生产经营的需要，公司（包括公司控股公司）拟向华纬科技股份有限公司（以下简称“华纬科技”）采购弹簧产品及配件，2026年意向采购金额总计为1,000万元。

　　（4）由于业务发展及生产经营的需要，公司（包括公司控股公司）向浙江奕隆机电有限公司（以下简称“浙江奕隆”）及其控股公司采购HCU（液压控制单元）产品，2026年意向采购金额总计为6,000万元。

　　（5）由于业务发展及生产经营的需要，公司全资子公司浙江万安智驭汽车控制系统有限公司向上海同驭汽车科技有限公司（以下简称“同驭科技”）及其子公司销售制动主缸总成等配件产品，2026年意向销售金额总计为900万元；公司向同驭科技采购产品及技术开发服务，2026年意向采购金额总计200万元。

　　（6）由于业务发展及生产经营的需要，公司租用万安集团有限公司闲置的办公楼、住宿楼、员工食堂，用于公司技术及管理人员办公、员工住宿及员工用餐之用，其中办公楼租赁费260万/年，宿舍租赁费250万/年，员工食堂租赁费31万/年，水电费按实际金额收取，租赁费预计541万元/年，租赁期3年，租赁费总计1,623万元。

　　2、关联关系

　　安徽万安为公司控股子公司，万安集团为公司控股股东；安徽万安环境为万安集团控股子公司；万航机械实际控制人的父亲袁文达为公司控制人之一陈利祥的妹夫；万安集团直接持有浙江万泽股权投资基金合伙企业（以下简称“万泽基金”）90.75%的股权，万泽基金持有华纬科技4.49%的股权。浙江奕隆为公司参股子公司。同驭科技为公司参股子公司，公司董事陈锋、傅直全兼任同驭科技董事。

　　鉴于上述公司之间的关联关系，上述交易构成关联交易。

　　（1）本次日常关联交易经公司第六届董事会第三十次会议审议通过，关联董事回避表决。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次公司与关联方之间的单笔关联交易金额超过人民币3,000万元但未超过公司最近一期经审计净资产值的5%以上，无需提交股东会审议。

　　（2）关联董事回避情况，回避表决的董事姓名、理由和回避情况：

　　关联董事回避表决：

　　审议公司与安徽万安环境关联交易事项的议案，关联董事陈锋、陈黎慕、俞迪辉、傅直全、姚焕春回避了表决。陈锋、陈黎慕、俞迪辉、傅直全为万安集团董事，姚焕春为安徽万安环境董事。

　　审议公司与万航机械关联交易事项的议案，关联董事陈锋、陈黎慕、俞迪辉、姚焕春回避了表决，该四名董事为亲属关系。

　　审议公司与华纬科技关联交易事项的议案，关联董事陈锋、陈黎慕、俞迪辉、傅直全、姚焕春回避了表决。陈锋、陈黎慕、俞迪辉、傅直全为万安集团董事。姚焕春与陈锋、陈黎慕、俞迪辉存在亲属关系。

　　审议公司与同驭科技关联交易事项的议案，关联董事陈锋、傅直全回避了表决。陈锋、傅直全为同驭科技董事。

　　审议公司与万安集团的关联交易事项，关联董事陈锋、陈黎慕、俞迪辉、傅直全、姚焕春回避了表决。陈锋、陈黎慕、俞迪辉、傅直全为万安集团董事。姚焕春与陈锋、陈黎慕、俞迪辉存在亲属关系。

　　3、预计关联交易类别和金额                          单位：万元

　　二、关联人介绍和关联关系

　　1、关联人名称：安徽万安环境科技股份有限公司

　　（1）法定代表人：叶观群

　　（2）出资金额：16,742.31万人民币

　　（3）住所：安徽省合肥市长丰县岗集镇

　　（4）成立时间：2010年10月21日

　　（5）经营范围：许可项目：特种设备制造（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

　　一般项目：塑料制品制造；塑料制品销售；特种设备销售；橡胶制品制造；橡胶制品销售；金属材料制造；金属材料销售；金属制品销售；五金产品制造；五金产品批发；专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；模具制造；模具销售；通用设备制造（不含特种设备制造）；机械设备销售建筑装饰、水暖管道零件及其他建筑用金属制品制造；新材料技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口（除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

　　（6）股东构成：

　　（7）最近一期（2025年6月30日）财务数据（未经审计）：

　　（8）与上市公司的关联关系

　　万安集团为公司控股股东（持有公司42.38%的股权），万安集团为安徽万安环境控股股东（直接持有安徽万安环境61.22%的股权），依照《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，安徽万安环境为公司关联法人。

　　2、关联人名称：诸暨市万航机械科技有限公司

　　（1）法定代表人：袁陈炳

　　（2）类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

　　（3）住所：浙江省诸暨市店口镇金山路18号

　　（4）经营范围：一般项目：工程和技术研究和试验发展；汽车零部件研发；机械设备研发；阀门和旋塞研发；新材料技术研发；五金产品研发；汽车零部件及配件制造；机械零件、零部件加工；机械零件、零部件销售；通用零部件制造；汽车零配件零售；建筑装饰、水暖管道零件及其他建筑用金属制品制造；五金产品制造；五金产品零售；塑料制品制造；塑料制品销售；玻璃纤维增强塑料制品制造；玻璃纤维增强塑料制品销售；模具制造；模具销售；阀门和旋塞销售；普通阀门和旋塞制造（不含特种设备制造）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

　　（6）股东构成：

　　（7）最近一期（2025年12月31日）财务数据（未经审计）：

　　万航机械主要从事汽车配件的加工销售，具有一定的生产规模，作为公司的供应商，能够保证所供产品配件的及时供应，具有一定的履约能力。

　　（8）与上市公司的关联关系

　　陈利祥为公司实际控制人之一，万航机械实际控制人袁陈炳（袁陈炳持有万航机械50.00%的股权）的父亲袁文达为陈利祥的妹夫，依照《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，万航机械为公司关联法人。

　　3、关联人名称：华纬科技股份有限公司

　　（1）法定代表人：金雷

　　（2）类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）

　　（3）注册资本：27,085.4208万人民币

　　（4）住所：浙江省诸暨市陶朱街道千禧路26号

　　（5）成立时间：2005年5月30日

　　（6）经营范围：制造、销售：弹黄、汽车配件、摩托车配件、金属加工机械设备、弹簧钢丝：研发；弹簧、钢丝、汽车零部件、计算机软件、弹簧加工专用设备。从事货物及技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　（6）最近一期（2025年12月31日）财务数据（经审计）：

　　（7）与上市公司的关联关系

　　万安集团为公司的控股股东（持有公司42.38%的股权）；万安集团对万泽基金的出资比例为90.75%，万泽基金持有华纬科技4.49%的股权，华纬科技为公司关联法人。

　　4、关联人名称：浙江奕隆机电有限公司

　　（1）统一社会信用代码：91330402MAEFC67N0W

　　（2）注册资本：1,915.6274万人民币

　　（3）公司性质： 有限责任公司

　　（4）法定代表人：潘劲

　　（5）成立日期：2025年4月7日

　　（6）注册地址：浙江省嘉兴市南湖区大桥镇顺泽路1546号0003幢102室

　　（7）经营范围：一般项目：智能车载设备制造；电子元器件与机电组件设备制造；电子元器件与机电组件设备销售；机电耦合系统研发；汽车零部件研发；汽车零部件及配件制造；汽车零配件批发；汽车零配件零售；仪器仪表制造；仪器仪表销售；计算机软硬件及外围设备制造；工业控制计算机及系统制造；工业控制计算机及系统销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；国内贸易代理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

　　（8）股权结构

　　（9）最近一期（2025年12月31日）财务数据（未经审计）：

　　（12）与上市公司的关联关系

　　浙江奕隆为公司参股子公司，依照《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，浙江奕隆为公司关联法人。

　　5、关联人名称：上海同驭汽车科技有限公司

　　（1）统一社会信用代码：91310114MA1GTKGB8E

　　（2）类型：有限责任公司（港澳台投资、非独资）

　　（3）法定代表人：舒强

　　（4）注册资本：4,195.9570万人民币

　　（5）成立日期：2016年9月9日

　　（6）住所：上海市嘉定区外冈镇恒永路328弄79号1层、2层

　　（7）经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；汽车零部件研发；摩托车及零部件研发；软件开发；机械设备研发；能量回收系统研发；电机及其控制系统研发；汽车零部件及配件制造；摩托车零配件制造、机械零件、零部件加工；智能车载设备制造；汽车装饰用品制造；电机制造；电子元器件制造；汽车零配件批发；汽车零配件零售；摩托车及零配件批发；摩托车及零配件零售；机械零件、零部件销售；电子元器件批发；新能源汽车生产测试设备销售；汽车装饰用品销售；新能源汽车换电设施销售；充电桩销售；软件销售；停车场服务。（除依法须经批准的项目，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　（8）主要股东情况

　　（9）最近一期（2025年12月31日）财务数据（未经审计）：

　　（12）与上市公司的关联关系

　　同驭科技为公司参股子公司，公司董事陈锋、傅直全兼任同驭科技董事，依照《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，同驭科技为公司关联法人。

　　6、关联人名称：万安集团有限公司

　　（1）法定代表人：陈江

　　（2）注册资本：7,008万元（人民币）

　　（3）住所：诸暨市店口镇工业区

　　（4）成立时间：1997年7月21日

　　（5）经营范围：实业投资：制造：切削工具、机床附件、空调及其配件、工程塑料、服装；批发零售：金属材料（除贵稀金属）、塑料原件及制品、建筑材料（除竹木）、五金工具、机电设备（除汽车）、家用电器。经营进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　（6）最近一期（2025年12月31日）财务数据（未经审计）：

　　（7）与上市公司的关联关系

　　万安集团为公司控股股东，持有公司42.38%股权，依照《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，万安集团为公司关联法人。

　　上述关联人财务状况良好，具备履约能力，不是失信被执行人。

　　三、关联交易主要内容

　　1、关联交易主要内容                                  单位：万元

　　2、关联交易的定价政策及依据

　　公司将以市场为导向，遵循公开、公平、公正的原则，依据市场公允价格确定交易价格。

　　四、关联交易的目的和对上市公司的影响

　　本次关联交易主要是公司及子公司经营发展的需要，能够及时满足生产的需求，并能为公司开拓市场提供补充，且均以市场价格为基础，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及公司股东利益的情况，不会对公司独立性产生影响。本次交易金额相对较小，也不会对公司本期和未来财务状况和经营成果产生大的影响。

　　五、独立董事专门会议意见

　　公司独立董事第六届董事会第九次专门会议审议通过了《关于公司与诸暨市万航机械科技有限公司2026年日常关联交易的议案》《关于安徽万安汽车零部件有限公司与安徽万安环境科技股份有限公司2026年日常关联交易的议案》《关于公司与华纬科技股份有限公司2026年日常关联交易的议案》《关于公司与浙江奕隆机电有限公司2026年日常关联交易的议案》《关于公司与上海同驭汽车科技有限公司2026年日常关联交易的议案》《关于公司与万安集团有限公司2026年日常关联交易的议案》。

　　我们对公司与万航机械、安徽万安与安徽万安环境、公司与华纬科技、公司与浙江奕隆、公司与同驭科技、公司与万安集团的交易事项进行了认真审查，认为公司上述日常关联交易事项，按市场原则定价，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和公司股东利益的情形。同意提交公司董事会审议。董事会审议上述议案时，关联董事回避了表决，议案由非关联董事进行审议，履行的审议及表决程序合法。

　　六、 保荐人核查意见

　　经核查，保荐人认为：万安科技关于公司2026年度日常关联交易预计事项依据公司生产经营实际情况作出，未损害公司及公司中小股东的利益，未影响公司的独立性，万安科技2026年度日常关联交易预计事项履行了必要的审批程序，董事会的审议程序符合《公司法》《公司章程》等法律法规的规定，公司独立董事专门委员会对该事项进行了认真审核，并发表了明确同意的意见，相关决议合法、有效。

　　综上，保荐人对公司2026年度日常关联交易预计事项无异议。

　　特此公告。

　　浙江万安科技股份有限公司董事会

　　2026年4月15日

　　证券代码：002590               证券简称：万安科技            公告编号：2026-025

　　浙江万安科技股份有限公司关于

　　为全资（控股）公司授信提供担保的公告

　　本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、担保事项概述

　　（一）担保事项基本情况

　　1、浙江万安科技股份有限公司（以下简称“公司”）为全资子公司浙江万安智驭汽车控制系统有限公司（以下简称“万安智驭”）提供担保情况如下：

　　（1）向交通银行股份有限公司诸暨支行申请13,000万元人民币综合授信额度提供抵押担保、保证担保；

　　（2）向中国银行股份有限公司诸暨支行申请5,000万元人民币综合授信额度提供保证担保；

　　（3）向民生银行股份有限公司绍兴分行申请4,500万元人民币综合授信额度提供保证担保；

　　（4）向兴业银行股份有限公司绍兴分行申请5,000万元人民币综合授信额度提供保证担保；

　　（5）向招商银行股份有限公司绍兴分行申请5,000万元人民币综合授信额度提供保证担保。

　　2、公司为全资子公司浙江万安智驱汽车电子技术有限公司（以下简称“万安智驱”）提供担保情况如下：

　　（1）向交通银行股份有限公司诸暨支行申请2,000万元人民币综合授信额度提供保证担保；

　　（2）向中国农业银行股份有限公司诸暨市支行申请3,000万元人民币综合授信额度提供保证担保。

　　3、公司为控股子公司浙江智轩兴汽车零部件有限公司（以下简称“智轩兴”）提供担保情况如下：

　　（1）向交通银行股份有限公司诸暨支行申请2,000万元人民币综合授信额度提供保证担保。

　　（二）公司于2026年4月15日召开第六届董事会第三十次会议，审议通过了《关于为全资（控股）公司授信提供担保的议案》。

　　（三）该议案尚需提交股东会审议。

　　二、被担保人基本情况

　　（一）浙江万安智驭汽车控制系统有限公司

　　1、成立日期：1999年08月02日

　　2、注册地点： 浙江省诸暨市店口镇工业区

　　3、法定代表人：俞佳乐

　　4、注册资本：玖仟万元整

　　5、经营范围：一般项目：汽车零部件及配件制造；汽车零部件研发；汽车零部件再制造；汽车零配件零售；汽车零配件批发；机械零件、零部件加工；机械零件、零部件销售；通用零部件制造；摩托车及零部件研发；摩托车及零配件批发；摩托车及零配件零售摩托车零配件制造，自行车及零配件零售；通用设备制造（不含特种设备制造），新能源汽车电附件销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，货物进出口，技术进出口(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。

　　许可项目：道路货物运输（不含危险货物）（依法须经审批的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　6、被担保人相关的产权及控制关系：万安智驭为公司全资股子公司。

　　7、财务状况

　　单位：万元

　　（二）浙江万安智驱汽车电子技术有限公司

　　1、成立时间： 2002年06月17日

　　2、住    所： 浙江省绍兴市诸暨市店口镇军联路1号

　　3、法定代表人：陈锋

　　4、注册资本： 伍仟捌佰壹拾万元整

　　5、经营范围：一般项目：汽车零部件及配件制造；汽车零部件研发；摩托车及零部件研发；机械设备研发；汽车零部件再制造；汽车零配件零售；汽车零配件批发；机械零件、零部件加工；机械零件、零部件销售；通用零部件制造；泵及真空设备制造；泵及真空设备销售；摩托车零配件制造；摩托车及零配件批发；摩托车及零配件零售；新能源汽车电附件销售；新能源汽车生产测试设备销售；机械设备销售；液压动力机械及元件制造；液压动力机械及元件销售；通用设备制造（不含特种设备制造）；货物进出口；技术进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

　　6、被担保人相关的产权及控制关系：万安智驱为公司全资子公司，公司持有万安智驱100.00%的股权。

　　7、财务状况

　　单位：万元

　　（三） 浙江智轩兴汽车零部件有限公司

　　1、成立时间：2022年05月20日

　　2、住    所：浙江省绍兴市诸暨市店口镇中央路188号9号厂房

　　3、法定代表人：李国华

　　4、注册资本：贰仟陆佰伍拾万元整

　　5、经营范围：一般项目：汽车零部件及配件制造；汽车零部件研发；汽车零配件零售；汽车零配件批发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

　　6、被担保人相关的产权及控制关系：智轩兴为公司控股子公司，公司持有智轩兴66.79%的股权。

　　7、财务状况

　　单位：万元

　　三、担保协议的主要内容

　　为万安智驭、万安智驱、智轩兴向银行申请授信提供担保；目前未签订授信担保协议，将在股东会审议通过后签署相关协议。

　　为满足万安智驭、万安智驱、智轩兴企业发展的需要，解决经营流动资金需求，公司为万安智驭、万安智驱、智轩兴向银行授信提供担保符合公司发展的整体要求，被担保对象为公司子公司，且具有良好的偿债能力，该担保不会损害公司的整体利益，是切实可行的。

　　四、董事会意见

　　经审议，公司为全资子公司万安智驭、万安智驱、控股子公司智轩兴办理银行授信提供担保是公司日常生产经营活动所需，有利于公司降低融资成本，风险可控，符合公司业务发展的需要，同意公司为万安智驭、万安智驱、智轩兴向各银行申请人民币综合授信额度提供保证担保。

　　五、累计担保数量及逾期担保的数量

　　截止本公告日，公司担保情况如下：

　　特此公告。

　　浙江万安科技股份有限公司董事会

　　2026年4月15日

　　证券代码：002590              证券简称：万安科技             公告编号：2026-032

　　浙江万安科技股份有限公司

　　关于举办2025年度报告业绩说明会的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　● 会议召开时间：2026年05月11日（星期一）15:00-17:00

　　● 会议召开方式：网络互动方式

　　● 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）

　　● 会议问题征集：投资者可于2026年05月11日前访问网址 https://eseb.cn/1xel5SY6Qne或使用微信扫描下方小程序码进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　浙江万安科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于2026年4月17日在巨潮资讯网上披露了《2025年度报告全文》及《2025年度报告摘要》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于2026年05月11日（星期一）15:00-17:00在“价值在线”（www.ir-online.cn）举办浙江万安科技股份有限公司2025年度报告业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。

　　一、说明会召开的时间、地点和方式

　　会议召开时间：2026年05月11日（星期一）15:00-17:00

　　会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）

　　会议召开方式：网络互动方式

　　二、参加人员

　　董事长、总经理陈锋，财务总监、董事会秘书江学芳，独立董事吴小丽。

　　三、投资者参加方式

　　投资者可于2026年05月11日（星期一）15:00-17:00通过网址https://eseb.cn/1xel5SY6Qne或使用微信扫描下方小程序码即可进入参与互动交流。投资者可于2026年05月11日前进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　四、联系人及咨询办法

　　联系人：何华燕

　　电话：0575-87605817

　　邮箱：kuaijiyiban0502@163.com

　　五、其他事项

　　本次业绩说明会召开后，投资者可以通过价值在线（www.ir-online.cn）或易董app查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

　　特此公告。

　　浙江万安科技股份有限公司董事会

　　2026年4月15日

　　证券代码：002590              证券简称：万安科技               公告编号：2026-022

　　浙江万安科技股份有限公司

　　关于公司董事、高级管理人员

　　2026年薪酬方案的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　为了进一步完善浙江万安科技股份有限公司（以下简称“公司”）激励约束机制，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律法规及公司《公司章程》《董事会专门委员会实施细则》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》（以下简称“《薪酬管理制度》”）等相关规定，结合公司的实际经营情况，经董事会薪酬与考核委员会提议，拟定了公司2026年度董事、高级管理人员薪酬方案。具体方案如下：

　　一、适用范围

　　公司董事（含独立董事、职工代表董事）、高级管理人员。

　　二、适用期限

　　本次董事薪酬方案自公司股东会审议通过后实施，至新的薪酬方案审议通过 后失效。本次高级管理人员薪酬方案自公司董事会审议通过后实施，至新的薪酬 方案审议通过后失效。

　　三、薪酬标准

　　1、公司董事薪酬方案

　　在公司任职的非独立董事（含职工代表董事），其薪酬按照其所任职务对应的公司薪酬与绩效考核管理的相关制度执行，不领取董事津贴。

　　独立董事津贴7.2万元/人.年，按季度发放，于公司股东会决议通过之当月执行。

　　2、高级管理人员薪酬方案

　　公司高级管理人员根据其在公司担任的管理职务，按公司薪酬与绩效考核管理的相关制度领取薪酬。

　　公司高级管理人员薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的50%。基本薪酬结合行业薪酬水平、岗位职责和履职情况，按照公司相关薪酬管理制度确定。绩效薪酬与绩效考核结果挂钩，以公司经营目标和个人绩效考核指标完成情况为考核基础。

　　四、其他说明

　　1、在公司任职的董事、高级管理人员的基本薪酬按月发放，绩效薪酬经审批后按规定发放，以上薪酬均为含税薪酬，公司将按照国家和公司有关规定扣除（或代扣代缴）个人所得税、各类社会保险、住房公积金等费用。

　　2、公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期计算并予以发放。

　　3、本方案未尽事宜，按照国家法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定执行。本方案如与国家日后颁布的法律法规、部门规章、规范性文件和经合法程序修改后的《公司章程》等相抵触时，按照有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定执行。

　　五、备查文件

　　1、第六届董事会第三十次会议决议。

　　特此公告。

　　浙江万安科技股份有限公司董事会

　　2026年4月15日

　　证券代码：002590               证券简称：万安科技               公告编号：2026-030

　　浙江万安科技股份有限公司

　　关于召开2025年年度股东会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　浙江万安科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十次会议决定于2026年5月8日（星期五）召开公司2025年年度股东会（以下简称“本次股东会”），现将本次年度股东会有关事项公告如下：

　　一、召开会议基本情况

　　（一）会议届次：2025年年度股东会

　　（二）会议召集人：公司董事会

　　（三）会议召开的合法、合规性：

　　公司2026年4月15日召开的第六届董事会第三十次会议审议通过了《关于召开2025年年度股东会的议案》，会议决定于2026年5月8日召开公司2025年年度股东会，本次股东会会议的召开，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　（四）会议召开时间：

　　1、现场会议时间：2026年5月8日下午14:30

　　2、网络投票时间：2026年5月8日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2026年5月8日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统的时间为2026年5月8日9:15-15:00的任意时间。

　　（五）会议召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

　　1、 现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议。

　　2、网络投票：本次股东会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　（六）现场会议召开地点：浙江省诸暨市店口镇军联路3号万安集团有限公司大楼6楼602会议室；

　　（七）股权登记日：2026年4月30日；

　　（八）本次会议的出席对象：

　　1、在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

　　截止2026年4月30日下午交易结束后在中国登记结算公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，均有权出席本次会议并行使表决权，股东本人不能亲自出席本次会议的可以书面委托代理人出席会议并参加表决（授权委托书见附件2），该股东代理人不必是本公司股东；

　　2、公司董事和高级管理人员；

　　3、公司聘请见证的律师等；

　　4、根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

　　二、会议审议事项

　　1、审议事项

　　2、披露情况

　　具体内容请详见公司2026年4月17日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。

　　上述议案中，第9、11项议案为特别决议，应当由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过；其余为普通决议，应当由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2以上通过。

　　以上议案为影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者，即单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东的表决单独计票并披露。

　　三、本次股东会现场会议的登记方式

　　1、会议登记方式：

　　（1）法人股东凭营业执照（加盖公章）复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续；委托代理人凭代理人本人身份证、营业执照（加盖公章）复印件、授权委托书（见附件2）、委托人股东账户卡办理登记手续；

　　（2）自然人股东应持本人身份证或者其他能够表明其身份的有效证件或证明办理登记手续；委托代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人身份证办理登记手续；

　　（3）异地股东可采取信函或传真方式登记，在2026年5月7日（星期四）17时前送达公司董事会办公室。来函信封请注明“股东会”字样，并进行电话确认。不接受电话登记。

　　2、会议登记时间：2026年5月6日和7日，上午9:00—11:00，下午 14：00—17：00；

　　3、会议登记地点：浙江省诸暨市店口镇军联路3号万安集团有限公司大楼4楼406证券部办公室；

　　4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

　　五、其他事项

　　1、本次会议会期为半天，与会股东食宿及交通费用自理。

　　2、联系人：江学芳、何华燕

　　3、联系电话：0575-89007602；0575-87605817  传真：0575-89007574

　　4、邮政编码：311835

　　六、备查文件

　　公司第六届董事会第三十次会议决议。

　　特此公告。

　　浙江万安科技股份有限公司董事会

　　2026年4月15日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码：362590

　　2、投票简称：万安投票

　　3、填报表决意见：本次股东会议案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、 投票时间：2026年5月8日的交易时间，即9:15-9:25，9:30—11:30 和13:00—15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2026年5月8日（现场股东会召开当日）上午9：15，结束时间为2026年5月8日（现场股东会结束当日）下午3：00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则（2025年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　授权委托书

　　兹委托___________代表本人/本公司出席浙江万安科技股份有限公司2025年年度股东会。受托人有权依照本授权委托书的指示对本次股东会审议的事项进行投票表决，并代为签署本次股东会需要签署的相关文件。本人/本公司对表决事项若无具体指示的，代理人可自行行使表决权，后果均由本人/本公司承担。

　　本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东会结束之时止。

　　委托人对受托人的指示如下：

　　特别说明事项：

　　1、委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，每项均为单选，多选无效。

　　3、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；委托人为法人的必须加盖法人单位公章。

　　委托人单位名称或姓名（签字盖章）：

　　委托人身份证号码：

　　受托人（签字）：

　　委托人证券账户卡号：

　　委托人持有股份的性质和数量：

　　受托人身份证号码：