浙江万安科技股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告

　　证券代码：002590               证券简称：万安科技               公告编号：2026-031

　　本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　浙江万安科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》以及公司会计政策的有关规定，对公司及下属子公司截至2025年12月31日合并财务报表范围内的各项需要计提减值的资产进行了评估和分析，基于谨慎性原则，对预计存在较大可能发生减值损失的相关资产计提减值准备。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规的规定，本次计提资产减值准备事项需履行信息披露义务，无需提交董事会及股东会审议。现将具体情况公告如下：

　　一、本次计提资产减值准备情况概述

　　1、本次计提资产减值准备的原因

　　根据《企业会计准则》相关会计政策的规定，为公允反映公司各类资产的价值，基于谨慎性原则，对截至2025年12月31日的各项资产进行了减值测试，经过确认或计量，计提了资产减值准备。

　　2、本次计提资产减值准备的资产范围、总金额和计入的报告期间

　　2025年共计提减值损失6,039.30万元，其中信用减值损失1,671.94万元，资产减值损失4,367.36万元

　　具体明细如下：

　　人民币：万元

　　本次计提各项资产减值金额计入的报告期间为2025年1月1日至2025年12月31日。

　　二、本次计提资产减值准备的确认标准及计提方法

　　1、信用减值损失

　　本公司根据《企业会计准则》相关规定，对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）和合同资产等以预期信用损失为基础进行减值会计处理。如果有客观证据表明某项应收款项已经发生信用减值，则本公司在单项基础上对该应收款项计提减值准备。除单项计提坏账准备的上述应收款项外，本公司对应收票据、应收账款、应收款项融资、其他应收款、合同资产、长期应收款等依据信用风险特征划分为若干组合，在组合基础上确定预期信用损失。

　　2、存货跌价损失

　　资产负债表日，存货应当按照成本与可变现净值孰低计量。当存货成本高于其可变现净值的，应当计提存货跌价准备。可变现净值，是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。

　　产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

　　计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。

　　3、 合同资产减值损失

　　本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。本公司已向客户转让商品或提供服务而有权收取对价的权利（且该权利取决于时间流逝之外的其他因素）列示为合同资产。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。本公司拥有的、无条件（仅取决于时间流逝）向客户收取对价的权利作为应收款项单独列示。

　　本公司根据《企业会计准则》相关规定，对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）和合同资产等以预期信用损失为基础进行减值会计处理。如果有客观证据表明某项应收款项已经发生信用减值，则本公司在单项基础上对该应收款项计提减值准备。除单项计提坏账准备的上述应收款项外，本公司对应收票据、应收账款、应收款项融资、其他应收款、合同资产、长期应收款等依据信用风险特征划分为若干组合，在组合基础上确定预期信用损失。

　　4、 在建工程减值损失

　　本公司对适用《企业会计准则第8号——资产减值》的工程物资、在建工程进行全面检查判断，当存在减值迹象时对其进行减值测试，估计其可收回金额。可收回金额以资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。资产的可收回金额低于其账面价值的，将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备，根据估计的可收回金额，对可收回金额低于其账面价值的差额计提在建工程减值损失。

　　三、 本次计提减值准备对公司财务状况的影响

　　经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本次计提各项资产减值准备

　　合计6,039.30万元，考虑所得税及少数股东损益影响后，将减少公司2025年度归属于上市公司股东的净利润5,385.84万元，减少公司2025年度归属于上市公司股东的所有者权益5,385.84万元。

　　本次计提资产减值准备事项有助于真实反映企业财务状况，符合会计准则

　　和相关政策要求，符合公司的实际情况，不存在损害公司和全体股东特别是中

　　小股东利益的情形。

　　特此公告。

　　浙江万安科技股份有限公司董事会

　　2026年4月15日

　　证券代码：002590               证券简称：万安科技               公告编号：2026-020

　　浙江万安科技股份有限公司

　　第六届董事会第三十次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　浙江万安科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十次会议通知于2026年4月8日以电子邮件、传真等方式送达，会议于2026年4月15日以现场结合通讯表决的方式在公司会议室召开，会议应参加表决的董事9人，实际参加表决的董事9人，公司高管列席了本次会议。会议由公司董事长陈锋先生主持，本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

　　经与会董事认真讨论，一致通过以下决议：

　　1、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《2025年度总经理工作报告》。

　　2、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《2025年度董事会工作报告》。

　　详见公司2026年4月17日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年度董事会工作报告》。

　　公司独立董事向董事会提交了《独立董事2025年度述职报告》，并将在2025年度股东会上进行述职。

　　该议案尚需提交公司2025年度股东会审议。

　　3、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《2025年度财务决算报告》。

　　经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2025年实现营业收入 496,018.06万元，同比增长14.39 %；归属于母公司股东的净利润 21,347.99万元，同比增长15.33 %。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润16,999.79万元，同比增长21.49 %。

　　该议案已经公司董事会审计委员会审议，同意提交董事会审议。尚需提交公司2025年度股东会审议。

　　4、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《2025年度报告及其摘要》。

　　该议案已经公司董事会审计委员会审议，同意提交董事会审议。尚需提交公司2025年度股东会审议。

　　详见公司2026年4月17日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年度报告》《2025年年度报告摘要》。

　　5、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于2025年度利润分配预案》。

　　经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2025年实现归属于母公司股东的净利润为21,347.99万元，母公司实现净利润6,731.36万元，截至2025年12月31日，实际可供股东分配的利润为62,884.66万元。

　　公司2025年度利润分配预案：以2025年度末公司总股本519,052,477股扣除回购专户中的股份842,400股后的股数518,210,077股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.85元（含税），共计派发现金股利44,047,856.55元（含税），不送股，不以公积金转增股本。

　　上述利润分配预案符合公司实际情况和未来经营发展的需要；符合《公司法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等相关法律法规的规定；不存在违反法律、法规和《公司章程》的情形，也不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。我们一致同意公司董事会制定的《2025年度利润分配预案》，并同意将上述预案提交公司2025年度股东会进行审议。

　　6、 会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于2025年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

　　该议案已经公司董事会审计委员会审议，同意提交董事会审议。

　　详见2026年4月17日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2025年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

　　7、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《2025年度内部控制自我评价报告》。

　　该议案已经公司董事会审计委员会审议，同意提交董事会审议。

　　详见2026年4月17日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年度内部控制自我评价报告》。

　　8、会议以0票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司董事2026年薪酬方案的议案》。

　　该议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议，同意提交董事会审议。

　　全体董事已回避表决，直接提交公司2025年度股东会审议。

　　详见2026年4月17日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司董事、高级管理人员2026年薪酬方案的公告》。

　　9、 会议以6票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司高级管理人员2026年薪酬方案的议案》。

　　该议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议，同意提交董事会审议。

　　关联董事陈锋、俞迪辉、傅直全回避表决。该议案尚需提交公司2025年度股东会审议。

　　详见2026年4月17日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司董事、高级管理人员2026年薪酬方案的公告》。

　　10、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于续聘2026年度审计机构的议案》。

　　立信会计师事务所（特殊普通合伙）在公司以前年度审计工作中能够勤勉尽责、诚实守信，认真履行其审计职责，按照注册会计师执业准则和道德规范，客观评价公司财务状况和经营成果，同意续聘立信为公司2026年度审计机构。

　　该议案已经公司董事会审计委员会审议，同意提交董事会审议。尚需提交公司2025年度股东会审议。

　　11、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于新增向银行申请授信额度的议案》。

　　经审议，同意公司（包括公司控制的子公司）2026年新增向上述各家银行申请的授信额度总计为人民币160,000万元（最终以各家银行实际审批的授信额度为准），授信业务品种包括贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、商票贴现、信用证、贸易融资等。实际融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定，提议授权公司董事长全权代表公司签署上述授信敞口额度内的一切授信文件。

　　该议案尚需提交公司2025年度股东会审议。

　　详见公司2026年4月17日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于新增向银行申请授信额度的公告》。

　　12、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于为全资（控股）公司授信提供担保的议案》。

　　经审议，公司为万安智驭、万安智驱、智轩兴办理银行授信提供担保是公司日常生产经营活动所需，有利于公司降低融资成本，风险可控，符合公司业务发展的需要，同意公司为万安智驭、万安智驱、智轩兴向各银行申请人民币综合授信额度提供保证担保。

　　该议案尚需提交公司2025年度股东会审议。

　　详见公司2026年4月17日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于为全资（控股）公司授信提供担保的公告》。

　　13、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于使用自有资金购买理财产品的议案》。

　　为提高资金使用效率，在确保不影响公司正常生产经营的情况下，公司拟使用额度不超过人民币20,000万元的闲置自有资金购买理财产品，在该额度内资金可以滚动使用。

　　该议案尚需提交公司2025年度股东会审议。

　　详见公司2026年4月17日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用自有资金购买理财产品的公告》。

　　14、会议以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司与诸暨市万航机械科技有限公司2026年日常关联交易的议案》。

　　公司（包括公司控股公司）向诸暨市万航机械科技有限公司采购部分产品配件并提供产品委托加工业务，2026年意向采购金额总计为2,800万元，意向委托加工销售金额总计为200万元。

　　该议案已经公司独立董事专门会议审议，同意提交董事会审议。

　　关联董事陈锋、陈黎慕、俞迪辉、姚焕春回避了表决。

　　15、会议以4票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于安徽万安汽车零部件有限公司与安徽万安环境科技股份有限公司2026年日常关联交易的议案》。

　　因安徽万安与安徽万安环境共用一个变电站，安徽万安环境生产所需电力需要使用安徽万安变电所，安徽万安环境向安徽万安支付工业用电费，2026年预计450万元。

　　该议案已经公司独立董事专门会议审议，同意提交董事会审议。

　　关联董事陈锋、陈黎慕、俞迪辉、傅直全、姚焕春回避了表决。

　　16、会议以4票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司与华纬科技股份有限公司2026年日常关联交易的议案》。

　　公司（包括公司控股公司）向华纬科技股份有限公司采购弹簧产品及配件，2026年意向采购金额总计为1,000万元。

　　该议案已经公司独立董事专门会议审议，同意提交董事会审议。

　　关联董事陈锋、陈黎慕、俞迪辉、傅直全、姚焕春回避了表决。

　　17、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司与浙江奕隆机电有限公司2026年日常关联交易的议案》。

　　公司（包括公司控股公司）向浙江奕隆机电有限公司及其控股公司采购HCU（液压控制单元）产品，2026年意向采购金额总计为6,000万元。

　　该议案已经公司独立董事专门会议审议，同意提交董事会审议。

　　18、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司与上海同驭汽车科技有限公司2026年日常关联交易的议案》。

　　公司全资子公司万安智驭向同驭科技销售制动主缸总成等配件产品，2026年意向销售金额总计为900万元，公司向同驭科技采购产品及技术开发服务2026年意向采购金额总计200万元。

　　该议案已经公司独立董事专门会议审议，同意提交董事会审议。

　　关联董事陈锋、傅直全回避了表决。

　　19、会议以4票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司与万安集团有限公司2026年日常关联交易的议案》

　　公司租用万安集团有限公司闲置的办公楼、住宿楼、员工食堂，用于公司技术及管理人员办公、员工住宿及员工用餐之用，其中办公楼租赁费260万元/年，宿舍租赁费250万元/年，员工食堂租赁费31万元/年，水电费按实际金额收取，租赁费预计541万元/年，租赁期3年，租赁费总计1,623万元。

　　该议案已经公司独立董事专门会议审议，同意提交董事会审议。

　　关联董事陈锋、陈黎慕、俞迪辉、傅直全、姚焕春回避了表决。

　　20、会议以6票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于独立董事自查情况专项报告的议案》。

　　公司现任独立董事郑万青先生、闫建来先生、吴小丽女士分别向公司董事会提交了《独立董事独立性自查情况表》，董事会对此进行评估并出具了专项意见。

　　独立董事郑万青、闫建来、吴小丽回避了表决。

　　详见公司2026年4月17日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于独立董事自查情况专项报告》。

　　21、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于会计师事务所2025年度履职情况评估报告暨审计委员会履行监督职责情况报告的议案》。

　　根据《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》等相关法律法规的规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职，出具了《关于会计师事务所2025年度履职情况评估报告暨审计委员会履行监督职责情况报告》。

　　详见公司2026年4月17日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于会计师事务所2025年度履职情况评估报告暨审计委员会履行监督职责情况报告》。

　　22、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于吸收合并全资子公司的议案》。

　　同意公司通过整体吸收合并的方式对全资子公司浙江安郅科技有限公司进行整合。吸收合并后，公司存续经营，安郅科技独立法人资格注销，公司将作为经营主体对其吸收的资产和业务进行管理。

　　详见公司2026年4月17日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于吸收合并全资子公司的公告》。

　　该议案尚需提交公司2025年度股东会审议。

　　23、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于制定＜董事、高级管理人员薪酬管理制度＞的议案》。

　　详见公司2026年4月17日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

　　该议案尚需提交公司2025年度股东会审议。

　　24、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》。

　　为有效规避和防范外汇市场风险，同意公司（含子公司）开展额度不超过5亿元人民币（或等值外币）的外汇套期保值业务，授权期限内任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）将不超过上述额度，上述额度可以在自股东会审议通过之日起12个月内循环滚动使用。

　　详见公司2026年4月17日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》和《关于开展外汇套期保值业务的公告》。

　　该议案尚需提交公司2025年度股东会审议。

　　25、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于召开公司2025年度股东会的议案》。

　　详见公司2026年4月17日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2025年度股东会的通知》。

　　备查文件

　　公司第六届董事会第三十次会议决议。

　　特此公告。

　　浙江万安科技股份有限公司董事会

　　2026年4月15日

　　证券代码：002590              证券简称：万安科技               公告编号：2026-028

　　浙江万安科技股份有限公司

　　关于吸收合并全资子公司的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、吸收合并事项概述

　　为进一步优化公司管理架构，减少管理层级，简化内部核算，提高管理水平，降低营运成本，浙江万安科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过整体吸收合并的方式对全资子公司浙江安郅科技有限公司（以下简称“安郅科技”）进行吸收合并。吸收合并后，公司存续经营，安郅科技的独立法人资格将被注销，其全部资产、负债、业务及人员等由公司承继。

　　公司于2026年4月15日召开第六届董事会第三十次会议，审议通过了《关于吸收合并全资子公司的议案》，该事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，本次吸收合并尚需提交公司股东会审议批准。

　　二、 被合并方的基本情况

　　（1）名   称：浙江安郅科技有限公司

　　（2）统一社会信用代码：91330681MACPJ7RKXF

　　（3）住所：浙江省绍兴市诸暨市店口镇湖中路3号-1

　　（4）法定代表人：陈锋

　　（5）注册资本：13,190.825688万元人民币

　　（6）公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

　　（7）成立时间：2023年6月29日

　　（8）经营范围：一般项目：新兴能源技术研发；电子专用材料研发；金属制品研发；电子专用材料制造；电子专用材料销售；五金产品制造；五金产品研发；五金产品批发；高性能有色金属及合金材料销售；化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

　　（9）财务状况：

　　最近一年及最近一期的主要财务数据：

　　单位：万元

　　安郅科技为公司的全资子公司，公司持有其100%的股权。

　　三、本次吸收合并方式、范围及相关安排

　　（一）公司通过整体吸收合并的方式合并安郅科技，合并完成后公司存续经营，安郅科技的独立法人资格将被注销。

　　（二）本次吸收合并完成后，安郅科技全部资产、负债、权益、业务等将全部由公司依法承继。

　　（三）合并基准日授权公司管理层根据相关规定予以确定，合并基准日至合并完成日期间所产生的损益由公司承担。

　　（四）合并双方将根据法律法规等要求，签订《吸收合并协议》，共同完成资产转移、权属变更、工商登记等相关程序和手续；公司董事会授权管理层全权办理本次吸收合并事项的具体组织实施等工作。

　　（五）本次吸收合并不涉及公司注册资本、经营范围等事项的变更。

　　四、本次吸收合并目的以及对公司的影响

　　1、本次吸收合并有利于优化资源配置和管理架构，简化内部核算，降低管

　　理成本，提升运营效率；

　　2、安郅科技作为公司全资子公司，其财务报表已纳入公司的合并报表范围内，因此本次吸收合并不会对公司的正常经营和财务状况产生实质性的影响，不会损害公司及股东的利益，特别是中小股东的利益。

　　特此公告。

　　浙江万安科技股份有限公司董事会

　　2026年4月15日

　　证券代码：002590              证券简称；万安科技               公告编号：2026-024

　　浙江万安科技股份有限公司

　　关于新增向银行申请授信额度的公告

　　本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　浙江万安科技股份有限公司（以下称“公司”）于2026年4月15日召开第六届董事会第三十次会议，审议通过了《关于新增向银行申请授信额度的议案》，2026年公司（包括公司控制的子公司）新增向各家银行申请授信额度如下：

　　注：公司全资子公司浙江万安智驭汽车控制系统有限公司（简称“万安智驭”）；

　　公司全资子公司浙江万安智驱汽车电子技术有限公司（简称“万安智驱”）；

　　公司控股子公司浙江智轩兴汽车零部件有限公司（简称“智轩兴”）。

　　公司2026年新增向上述各家银行申请的授信额度总计为人民币160,000万元（最终以各家银行实际审批的授信额度为准），授信业务品种包括贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、商票贴现、信用证、贸易融资等。实际融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定，提议授权公司董事长全权代表公司签署上述授信敞口额度内的一切授信文件。

　　特此公告。

　　浙江万安科技股份有限公司董事会

　　2026年4月15日

　　证券代码：002590              证券简称：万安科技            公告编号：2026-023

　　浙江万安科技股份有限公司

　　关于续聘2026年度审计机构的公告

　　本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　浙江万安科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月15日召开第六届董事会第三十次会议，审议通过了《关于续聘2026年度审计机构的议案》，公司董事会同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构，本事项尚需提交公司股东会审议通过，现将相关事宜公告如下：

　　一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明

　　立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）具有从事证券业务相关审计资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，在为公司提供审计服务的工作中，能够遵循独立、客观、公正的职业准则，恪尽职守，为公司提供了高质量的审计服务，其出具的各项报告能够客观、公正、公允地反映公司财务情况和经营结果，较好地履行了审计机构职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。为保持审计工作连续性和稳定性，公司董事会拟续聘立信为公司2026年度审计机构，期限一年。

　　二、拟聘任会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1.基本信息

　　立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。

　　截至2025年末，立信拥有合伙人300名、注册会计师2,523名、从业人员总数9,933名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师802名。

　　立信2025年业务收入（未经审计）50.00亿元，其中审计业务收入36.72亿元，证券业务收入15.05亿元。

　　2025年度立信为770家上市公司提供年报审计服务，审计收费9.16亿元，同行业上市公司审计客户30家。

　　2.投资者保护能力

　　截至2025年末，立信已提取职业风险基金1.71亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为10.50亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

　　近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：

　　3.诚信记录

　　立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚7次、监督管理措施42次、自律监管措施6次和纪律处分3次，涉及从业人员151名。

　　（二）项目信息

　　1.基本信息

　　（1）项目合伙人近三年从业情况：

　　姓名：李勇平

　　（2）签字注册会计师近三年从业情况：

　　姓名： 顾肖达

　　（3）签字注册会计师近三年从业情况：

　　姓名： 杨康

　　（4）质量控制复核人近三年从业情况：

　　姓名：邓红玉

　　2.项目组成员独立性和诚信记录情况。

　　项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

　　（上述人员过去三年没有不良记录。）

　　三、审计收费

　　2025年度财务审计收费105万元，内控审计收费 15万元。收费主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验、级别、相应的收费率以及投入的工作时间等因素确定。

　　四、拟续聘会计师事务所履行的程序

　　1.董事会审计委员会意见

　　经审核，立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券、期货相关业务会计报表审计资格，在担任公司审计机构期间，能够严格按照相关法律法规执业，坚持以公允、客观的态度进行独立审计，公允、合理地发表审计意见，在独立性、专业胜任能力、投资者保护能力等方面能够满足公司对审计机构的要求。同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构。

　　2.董事会审议情况

　　立信会计师事务所（特殊普通合伙）在公司以前年度审计工作中能够勤勉尽责、诚实守信，认真履行其审计职责，按照注册会计师执业准则和道德规范，客观评价公司财务状况和经营成果，同意续聘立信为公司2026年度审计机构，同意将该议案提请公司2025年度股东会审议。

　　五、备查文件

　　1.公司第六届董事会第三十次会议决议；

　　2.续聘的会计师事务所营业执业证照、负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照。

　　特此公告。

　　浙江万安科技股份有限公司董事会

　　2026年4月15日

　　证券代码：002590              证券简称：万安科技               公告编号：2026-029

　　浙江万安科技股份有限公司

　　关于开展外汇套期保值业务的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1、交易概况：

　　为提高公司应对外汇波动风险的能力，增强公司财务稳健性，更好地维护公司及全体股东的利益，公司及控股子公司拟开展不超过5亿元人民币（或等值外币）外汇套期保值业务，交易品种包括但不限于远期结售汇、人民币外汇掉期、外汇掉期、远期外汇买卖、人民币外汇期权等外汇衍生产品业务。授权期限内任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）将不超过上述额度，上述额度可以在自股东会审议通过之日起12个月内循环滚动使用。

　　2、审议程序：公司于2026年4月15日召开第六届董事会第三十次会议，会议审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》，该议案尚需提交股东会审议。

　　3、风险提示：公司及控股子公司开展外汇套期保值业务遵循合法、审慎、 安全有效的原则，不做投机性、套利性的交易操作，但仍可能存在市场风险、操作风险、履约风险、回款预测风险等，敬请投资者注意投资风险。

　　一、 外汇套期保值业务的概述

　　1、交易目的：

　　随着浙江万安科技股份有限公司（以下简称“公司”）全球化业务布局的进一步深入和海外业务的拓展，公司外汇收支规模亦同步增长。鉴于国际经济、金融环境波动等因素影响，全球货币汇率、利率波动的不确定性增强。公司（含子公司）本次开展外汇套期保值业务，是为了有效防范和控制汇率波动对公司经营业绩的影响，控制外汇风险。公司将严格按照相关规定及流程，进行套期保值业务操作及管理。

　　2、交易期限与额度

　　公司（含子公司）开展额度不超过5亿元人民币（或等值外币）的外汇套期保值业务，授权期限内任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）将不超过上述额度，上述额度可以在自股东会审议通过之日起12个月内循环滚动使用。

　　3、交易品种

　　包括但不限于远期结售汇、人民币外汇掉期、外汇掉期、远期外汇买卖、人民币外汇期权等外汇衍生产品业务。

　　4、交易平台

　　具备外汇衍生品交易资质的银行等金融机构。

　　5、资金来源

　　公司（含子公司）使用自有资金进行套期保值业务。

　　6、可行性分析

　　开展外汇套期保值业务是基于日常经营活动需要，符合公司规避风险、防范风险要求，符合国家相关政策及法律规定。

　　二、审议程序

　　公司于2026年4月15日召开第六届董事会第三十次会议，审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》，同意公司（含子公司）开展外汇套期保值业务，并提请公司董事会授权公司财务负责人审批公司及下属子公司外汇套期保值业务方案，授权公司财务负责人签署外汇套期保值业务相关合同，授权期限为自公司股东会批准之日起一年内有效。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规以及《公司章程》规定，该议案尚需提交股东会审议。

　　三、交易风险分析及风控措施

　　1、开展外汇套期保值业务可能存在以下风险：

　　（一）汇率波动风险：外汇汇率波动较大时，套期保值交易的金额、期限、币种与所对冲的真实风险敞口不匹配，可能导致部分风险未能覆盖或产生新的风险。

　　（二）内部控制风险：外汇套期保值业务专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内控措施不完善而导致风险。

　　（三）履约风险：在合约期限内合作金融机构出现倒闭、市场失灵等重大不可控风险情形或其他情形，导致公司合约到期时不能以合约价格交割原有外汇合约，即合约到期无法履约而带来的风险。

　　（四）法律风险：因相关法律法规发生变化或交易对手违反相关法律法规，可能造成合约无法正常执行而给公司带来损失。

　　2、风险控制措施

　　（一）明确外汇套期保值业务交易原则所有外汇套期保值业务均以正常跨境业务和外币投融资业务为基础，以规避和防范汇率利率风险为目的，不从事以投机为目的的外汇衍生品交易。

　　（二）产品选择结构简单、流动性强、风险可控的套期保值产品开展外汇套期保值业务。公司将严格控制套期保值的资金规模，合理计划和使用保证金，设置风险限额，制定并执行严格的止损机制。

　　（三）交易对手选择，公司（含子公司）外汇套期保值业务的交易对手应选择资信良好、与公司合作历史长、信用记录良好的金融机构。

　　（四）外汇风险动态应对密切关注国际外汇市场动态变化，加强对汇率的研究分析，在外汇市场发生重大变化时，及时调整外汇套期保值策略，最大限度地避免汇兑损失。公司将持续加强对业务人员的培训，提升专业技能和业务水平，强化风险管理及防范意识。

　　（五）建立健全风险预警及报告机制实时关注市场动态，及时监测、评估风险敞口，定期向管理层和董事会提供风险分析报告；在市场波动剧烈或风险增大情况下，增加报告频度，并及时制订应对预案。

　　（六）内部审计部门根据情况对套期保值业务的实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况进行定期检查或审计。

　　四、会计核算准则

　　公司根据财政部《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第24号——套期会计》《企业会计准则第37号——金融工具列报》《企业会计准则第39号——公允价值计量》等相关规定及其指南，对拟开展的外汇套期保值业务进行相应的会计核算处理，并在财务报告中正确列报。

　　五、 保荐人核查意见

　　经核查，保荐人认为：本次公司开展外汇套期保值业务事项符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规的要求，该事项已经公司董事会审议通过，履行了必要的法律程序，后续尚需提交公司股东会审议通过。

　　综上，保荐人对本次公司使用自有资金开展外汇套期保值业务事项无异议。

　　六、备查文件

　　1、第六届董事会第三十次会议决议；

　　2、关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告。

　　特此公告。

　　浙江万安科技股份有限公司董事会

　　2026年4月15日