宇环数控机床股份有限公司 关于2025年度利润分配预案的公告

　　证券代码：002903                           证券简称：宇环数控                                 公告编号：2026-007

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、审议程序

　　宇环数控机床股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月15日召开第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关于公司2025年度利润分配预案的议案》。

　　该议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

　　二、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况

　　根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司《2025年度审计报告》，公司2025年归属于上市公司股东的净利润为-19,620,168.59元，2025年度归属于上市公司股东的实际可供分配的利润为247,251,465.96元，资本公积金335,456,537.35元。截至2025年12月31日，母公司实际可供股东分配的利润为210,730,959.32元，资本公积金337,349,478.22元。公司2025年度归属于上市公司股东的净利润为负数，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及本公司章程的规定，公司董事会拟定2025年度利润分配预案为：不派发现金股利，不送红股，不以资本公积转增股本。

　　三、现金分红方案的具体情况

　　（一）是否可能触及其他风险警示情形

　　1．上市公司披露年度现金分红方案（含不分红）的，应当列示下列指标：

　　其他说明：

　　2、不触及其他风险警示情形的具体原因

　　公司最近三个会计年度的年平均净利润为1,126.52万元，最近三个会计年度累计现金分红金额为4,361.84万元，公司2025年度归属于上市公司股东的净利润为负数，不满足实施现金分红的条件，不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第（九）项规定的可能被实施其他风险警示情形。

　　（二）现金分红方案合理性说明

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等相关法律法规，上市公司制定利润分配方案时，应当以母公司报表中可供分配利润为依据。同时，为避免出现超分配的情况，公司应当以合并报表，母公司报表中可供分配利润孰低的原则来确定具体的利润分配比例。根据《公司章程》《公司未来三年股东回报规划（2024年-2026年）》等相关规定，公司拟实施现金分红时应同时满足：当年每股收益不低于0.1元；当年每股累计可供分配利润不低于0.2元；审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；现金流充裕，实施现金分红不会影响公司后续持续经营。

　　鉴于公司2025年度归属于上市公司股东的净利润为负数，不满足实施现金分红的条件，综合考虑公司未来经营发展计划、资金需求等因素，公司拟定2025年度利润分配预案：不派发现金股利，不送红股，不以资本公积转增股本。

　　四、其他说明

　　（一）本次利润分配预案尚需提交公司2025年度股东会审议批准，敬请广大投资者注意投资风险；

　　（二）公司2025年度利润分配预案披露前，公司严格按法律、法规、规范性文件及公司制度的有关规定，严格控制内幕信息知情人范围，对相关内部信息知情人履行了保密和禁止内幕交易的告知义务，同时对内幕信息知情人及时备案，防止内幕信息的泄露；

　　（三）本次利润分配预案综合考虑了公司所处发展阶段，未来资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

　　五、备查文件

　　（一）公司第五届董事会第十二次会议决议；

　　（二）公司第五董事会审计委员第十次会议决议。

　　特此公告。

　　宇环数控机床股份有限公司  董事会

　　2026年4月15日

　　证券代码：002903                           证券简称：宇环数控                           公告编号：2026-012

　　宇环数控机床股份有限公司

　　关于召开2025年年度股东会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东会届次：2025年年度股东会

　　2、股东会的召集人：董事会

　　3、公司2026年4月15日召开第五届董事会第十二次会议审议通过了《关于提请公司召开2025年年度股东会的议案》。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

　　4、会议时间：

　　（1）现场会议时间：2026年5月12日14:30

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年5月12日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年05月12日9:15至15:00的任意时间。

　　5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

　　6、会议的股权登记日：2026年5月6日

　　7、出席对象：

　　（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人

　　本次股东会的股权登记日为2026年5月6日，于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席本次股东会（授权委托书见附件2），该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）公司董事和高级管理人员；

　　（3）公司聘请的律师；

　　（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

　　8、会议地点：湖南省长沙市浏阳制造产业基地永阳路9号公司会议室。

　　二、会议审议事项

　　1、本次股东会提案编码表

　　2、根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关规定，公司将对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露（中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。

　　3、上述议案已经于2026年4月15日公司召开的第五届董事会第十二次会议审议通过，审议事项内容详见公司于2026年4月17日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的公司第五届董事会第十二次会议决议公告及相关公告。

　　4、议案8为特别决议事项，应当由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上审议通过。

　　5、公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。

　　三、会议登记等事项

　　1、出席登记方式：

　　（1）符合出席条件的个人股东，须持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，还应出示其本人有效身份证件、股东授权委托书。

　　（2）符合出席条件的法人股东，法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人还应出示其本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

　　（3）上述登记材料均需提供复印件一份，个人材料复印件须由个人签字，法人股东登记材料复印件须加盖公司公章。拟出席本次会议的股东应将上述材料及股东会参会股东登记表（见附件3）以专人送达、信函或传真方式送达本公司。

　　2、登记时间：

　　（1）现场登记时间：2026年5月11日（星期一）上午9:30-11:30；下午13:00-15:00。

　　（2）采取信函或传真方式登记的，须在2026年5月11日下午15:00之前送达或者传真至本公司证券部，信函上须注明“2025年年度股东会”字样。

　　3、登记地点：

　　湖南省长沙市浏阳制造产业基地永阳路9号公司证券部。

　　4、现场会议联系方式：

　　联系人：易欣、孙勇

　　电话：0731-83209925-8021

　　传真：0731-83209925-8021

　　电子邮箱：yhzqb@yh-cn.com

　　5、本次会议不接受电话登记，出席现场会议的股东和股东代理人请务必于会前半小时到现场办理签到登记手续，并携带相关证件原件，以便签到入场。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件3。

　　五、其他事项

　　1、预计本次现场会议会期不超过一日，出席人员的食宿、交通费及其他有关费用自理。

　　2、网络投票期间，如投票系统遇重大突发事件的影响，则本次股东会的进程按当日通知进行。

　　六、备查文件

　　1、公司第五届董事会第十二次会议决议。

　　特此公告。

　　宇环数控机床股份有限公司董事会

　　2026年4月15日

　　附件1

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362903”，投票简称为“宇环投票”。

　　2．填报表决意见或选举票数。

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1．投票时间：2026年5月12日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。

　　2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1．互联网投票系统开始投票的时间为2026年5月12日，9:15—15:00。

　　2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统https://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录https://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2

　　宇环数控机床股份有限公司

　　2025年年度股东会授权委托书

　　兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席宇环数控机床股份有限公司于2026年5月12日召开的2025年年度股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

　　本次股东会提案表决意见表

　　委托人名称（盖章）：

　　委托人身份证号码（社会信用代码）：

　　（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）

　　委托人股东账号：                          持股数量：

　　受托人：                                  受托人身份证号码：

　　签发日期：                                委托有效期：

　　附件3

　　宇环数控机床股份有限公司

　　2025年年度股东会参会股东登记表

　　附注：

　　1、请用正楷填上全名及地址（须与股东名册上所载的相同）。

　　2、上述回执的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

　　证券代码：002903                     证券简称：宇环数控                  公告编号：2026-013

　　宇环数控机床股份有限公司

　　第五届董事会第十二次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　宇环数控机床股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十二次会议于2026年4月15日在公司会议室以现场方式召开，会议通知以专人送达、电子邮件相结合的方式已于2026年4月7日向各位董事发出，本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名，本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

　　本次会议由董事长许世雄先生主持，公司高级管理人员列席了会议。经与会董事审议，形成了如下决议：

　　一、审议通过了《关于公司2025年度总经理工作报告的议案》

　　与会董事认真听取了公司总经理所作的《公司2025年度总经理工作报告》，认为该报告客观、真实地反映了2025年度公司的生产经营与管理情况。

　　表决结果：有效表决票7票，同意票7票，反对票0票，弃权0票。

　　二、审议通过了《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》

　　表决结果：有效表决票7票，同意票7票，反对票0票，弃权0票。

　　公司独立董事分别向公司董事会递交了《2025年度独立董事述职报告》，并将在公司2025年年度股东会上进行述职。董事会依据独立董事出具的《独立性自查情况表》编写了《董事会关于独立董事独立性评估的专项意见》。

　　《公司2025年度董事会工作报告》《2025年度独立董事述职报告》和《董事会关于独立董事独立性评估的专项意见》具体内容详见指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。本项议案尚需提请公司2025年年度股东会审议通过。

　　三、审议通过了《关于公司2025年度财务决算报告的议案》

　　表决结果：有效表决票7票，同意票7票，反对票0票，弃权0票。

　　公司董事会审计委员会已审议通过了该议案，本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

　　四、审议通过了《关于公司〈2025年年度报告〉及其摘要的议案》

　　与会董事认真审议了《公司2025年年度报告》及其摘要的相关内容，认为报告及摘要的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。《公司2025年年度报告》及其摘要具体内容详见指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：有效表决票7票，同意票7票，反对票0票，弃权0票。

　　公司董事会审计委员会已审议通过了该议案，本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

　　五、审议通过了《关于公司2025年度ESG（环境、社会与治理）报告的议案》

　　与会董事认真审议了《公司2025年度ESG（环境、社会与治理）报告》，认为报告的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2025年度在绿色低碳、安全生产、员工关怀、供应链管理、公司治理及合规运营等方面的实践与成效，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。《公司2025年度ESG（环境、社会与治理）报告》具体内容详见指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：有效表决票7票，同意票7票，反对票0票，弃权0票。

　　公司董事会战略发展委员会已审议通过了该议案。

　　六、审议通过了《关于公司2025年度利润分配预案的议案》

　　根据证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等规定，结合公司2025年度实际生产经营情况及未来发展前景，公司2025年度利润分配预案如下：公司2025年度归属于上市公司股东的净利润为负数，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及本公司章程的规定，公司董事会拟定2025年度利润分配预案为：不派发现金股利，不送红股，不以资本公积转增股本。

　　表决结果：有效表决票7票，同意票7票，反对票0票，弃权0票。

　　本项议案尚需提请公司2025年年度股东会审议通过。

　　七、审议通过了《关于公司＜2025年度内部控制评价报告＞的议案》

　　《2025年度内部控制评价报告》具体内容详见指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：有效表决票7票，同意票7票，反对票0票，弃权0票。

　　公司董事会审计委员会已审议通过了该议案。

　　八、审议通过了《关于公司＜2025年度募集资金存放、管理与使用情况＞的议案》

　　《公司2025年度募集资金存放、管理与使用情况》具体内容详见指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：有效表决票7票，同意票7票，反对票0票，弃权0票。

　　公司董事会审计委员会已审议通过了该议案。

　　九、审议通过了《关于拟续聘公司2026年度审计机构的议案》

　　董事会对天健会计师事务所2025年审计过程中的履职情况进行了评估，认为天健会计师事务所的资质条件、执业记录、质量管理水平、工作方案、人力及其他资源配备、风险承担能力水平等能够满足公司2025年度审计工作的要求。天健会计师事务所在公司2025年财务报告及内部控制审计过程中，独立、客观、公正、规范执业，按照审计计划完成审计工作，如期出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度的审计机构。同时提请股东会授权董事会根据公司审计业务的实际情况并依据相关审计收费标准，确定天健会计师事务所（特殊普通合伙）的相关业务报酬并签署相关协议和文件。《关于拟续聘公司2026年度审计机构的公告》具体内容详见指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：有效表决票7票，同意票7票，反对票0票，弃权0票。

　　公司董事会审计委员会已审议通过了该议案，本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

　　十、审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》

　　公司董事会认为：本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》及公司相关会计政策的规定，是根据相关资产的实际情况进行减值测试后基于谨慎性原则而做出的。本次计提资产减值准备后，公司财务报表能够更加客观、公允地反映公司资产状况及经营成果。董事会同意本次计提资产减值准备。《关于计提资产减值准备的公告》具体内容详见指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：有效表决票7票，同意票7票，反对票0票，弃权0票。

　　公司董事会审计委员会已审议通过了该议案。

　　十一、审议了《关于确认公司董事和高级管理人员2025年度薪酬及拟定2026年度薪酬方案的议案》

　　2025年度，公司任职的非独立董事及高级管理人员根据其在公司及子公司所担任的具体管理职务，薪酬按照公司薪酬与激励考核相关制度予以核算；公司独立董事薪酬以津贴形式按月发放。2025年度公司支付给董事、高级管理人员的薪酬总额为710.04万元。公司董事、高级管理人员2025年度薪酬具体情况，详见公司《2025年年度报告》“第四节公司治理、环境和社会”之“四、3.董事、高级管理人员薪酬情况”。

　　公司董事会薪酬与考核委员会对该议案进行了审议，基于谨慎性原则，公司董事会全体董事回避表决，本项议案将直接提交公司2025年年度股东会审议。

　　十二、审议通过了《关于修订公司＜董事和高级管理人员薪酬管理制度＞的议案》

　　表决结果：有效表决票7票，同意票7票，反对票0票，弃权0票。

　　《宇环数控机床股份有限公司董事和高级管理人员薪酬管理制度》具体内容详见指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　公司董事会薪酬与考核委员会已审议通过了该议案，本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

　　十三、审议通过了《关于回购注销部分已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》

　　表决结果：有效表决票7票，同意票7票，反对票0票，弃权0票。

　　鉴于公司层面业绩考核指标未达到本次激励计划第三个解除限售期解除限售业绩考核目标，同时1名激励对象（周洪玉）因个人离职原因已不符合激励条件，根据公司《2023年限制性股票激励计划（草案）》的规定，公司拟回购129名激励对象（含1名已离职对象）所持有的已获授但尚未解除限售的限制性股票1,036,500股，回购价格为10.34元/股加上银行同期存款利息之和。

　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于回购注销部分已获授但尚未解除限售的限制性股票的公告》。

　　本议案已经公司第五届董事会薪酬委员会第七次会议审议通过。本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议，并须经出席股东会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意。

　　十四、审议通过了《关于提请公司召开2025年年度股东会的议案》

　　同意公司于2026年5月12日（星期二）在公司会议室召开宇环数控机床股份有限公司2025年年度股东会。

　　表决结果：有效表决票7票，同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

　　十五、备查文件

　　（一）公司第五届董事会第十二次会议决议。

　　特此公告。

　　宇环数控机床股份有限公司董事会

　　2026年4月15日

　　证券代码：002903           证券简称：宇环数控           公告编号：2026-014

　　宇环数控机床股份有限公司

　　关于举行2025年度网上业绩说明会的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　宇环数控机床股份有限公司（以下简称“公司”）已于2026年4月17日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露《2025年年度报告》及摘要。

　　为便于广大投资者进一步了解公司2025年度经营情况，公司定于2026年4月29日15：00-17：00举行2025年度网上业绩说明会。本次年度业绩说明会将通过深圳证券交易所提供的“互动易”平台举行，投资者可登录“互动易”网站（http://irm.cninfo.com.cn），进入“云访谈”栏目参与本次年度业绩说明会。

　　出席本次业绩说明会的人员有：公司董事长许世雄先生、独立董事李冬茹女士、副总经理兼董事会秘书易欣女士，财务总监罗碧云先生（如遇特殊情况，参会人员可能进行调整）。

　　为广泛听取投资者的意见和建议、提升交流的针对性，现就公司2025年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题。投资者可于2026年4月28日17：00前访问http://irm.cninfo.com.cn进入公司问题征集专题页面。公司将在2025年度业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　敬请广大投资者积极参与。

　　特此公告。

　　宇环数控机床股份有限公司董事会

　　2026年4月15日