沐曦集成电路（上海）股份有限公司 2025年年度股东会决议公告

　　证券代码：688802        证券简称：沐曦股份        公告编号：2026-023

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有被否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　（一） 股东会召开的时间：2026年4月16日

　　（二） 股东会召开的地点：上海市黄浦区望达路55号鼎博大厦9楼会议室

　　（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

　　（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

　　本次股东会的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《沐曦集成电路（上海）股份有限公司章程》《沐曦集成电路（上海）股份有限公司股东会议事规则》的有关规定。

　　（五） 公司董事和董事会秘书的列席情况

　　1、 公司在任董事9人，列席8人，董事俞博文因工作原因未列席本次会议；

　　2、 董事会秘书魏忠伟和公司其他高管列席了本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　（一） 非累积投票议案

　　1、 议案名称：《关于＜2025年度董事会工作报告＞的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2、 议案名称：《关于＜2025年年度报告＞全文及其摘要的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3、 议案名称：《关于2025年度利润分配预案的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　4、 议案名称：《关于修订＜公司章程＞并办理工商变更登记的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　5、 议案名称：《关于制定、修订公司部分内部治理制度的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　6、 议案名称：《关于公司2025年度董事薪酬确认暨2026年度董事薪酬及津贴方案的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　7、 议案名称：《关于续聘2026年度审计机构的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　8、 议案名称：《关于购买董事、高级管理人员责任险的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　（二） 涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

　　（三） 关于议案表决的有关情况说明

　　1、议案 1-3、议案5-8均属于普通决议议案，已获得出席本次股东会的股东或股东代理人所持表决权的过半数通过；议案4为特别决议议案，已获得出席本次股东会的股东或股东代理人所持表决权的三分之二以上通过。

　　2、议案3、议案5、议案6、议案7、议案8对中小投资者进行了单独计票。

　　3、涉及关联股东回避表决的议案：议案6、议案8

　　出席本次会议的股东陈维良、上海骄迈企业咨询合伙企业（有限合伙）、上海曦骥企业咨询合伙企业（有限合伙）已对议案6、议案8回避表决。

　　4、本次股东会还听取了公司《2025年度独立董事述职报告》。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

　　律师：许菁菁、马贝俐

　　2、 律师见证结论意见：

　　本所律师认为，本次股东会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格及会议表决程序均符合法律、法规和《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

　　特此公告。

　　沐曦集成电路（上海）股份有限公司董事会

　　2026年4月17日