北京金一文化发展股份有限公司 关于召开2025年度股东会的通知

　　证券代码：002721         证券简称：金一文化        公告编号：2026-012

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、 召开会议的基本情况

　　1. 股东会届次：北京金一文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度股东会。

　　2. 股东会的召集人：公司董事会。本次股东会的召开已经公司第六届董事会第四会议审议通过。

　　3. 会议召开的合法性、合规性：本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程等的规定。

　　4. 会议召开的日期、时间：

　　（1） 现场会议时间：2026年5月12日下午14:00；

　　（2） 网络投票时间：通过交易系统进行网络投票的时间为2026年5月12日9:15-9:25，9:30-11:30,13:00-15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2026年5月12日9:15-15:00期间的任意时间。

　　5. 会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式召开。

　　公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　6. 会议的股权登记日：2026年5月7日

　　7. 出席对象：

　　（1）截至2026年5月7日下午15：00收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全体股东，股东可以委托代理人出席会议并参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；

　　（2）公司董事及高级管理人员；

　　（3）公司聘请的见证律师；

　　（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

　　8. 会议地点：北京市海淀区西四环北路131号院新奥特科技大厦2层会议室。

　　二、 会议审议事项

　　以上议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票。

　　本次会议将就经董事会批准的2026年度高级管理人员薪酬方案向股东会作出说明，公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。

　　本次会议审议的主要内容已经公司第六届董事会第四会议审议通过，详见公司在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《第六届董事会第四次会议决议公告》《2025年度董事会工作报告》等公告。

　　三、 会议登记等事项

　　1. 自然人股东须持本人身份证和股东账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、授权委托书和股东账户卡进行登记【自然人股东可以将身份证正反面及深圳证券交易所股东账户卡复印在一张A4纸上】；

　　2. 法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公司公章）、法定代表人身份证明和股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、营业执照复印件（加盖公司公章）、授权委托书和股东账户卡进行登记；

　　3. 异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2026年5月11日下午17时前送达或传真至公司），不接受电话登记；

　　4. 登记时间：2026年5月11日上午9：00－11：30，下午13：30－17：00；

　　5. 登记地点：北京市海淀区西四环北路131号院新奥特科技大厦2层金一文化董事会办公室，信函请注明“股东会”字样。

　　四、 参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　　五、 其他事项

　　联 系 人：杨培琴

　　电话号码：010－68567301

　　传    真：010－68567570

　　电子邮箱：jyzq@1king1.com

　　出席会议的股东费用自理。

　　六、 备查文件

　　1、 《第六届董事会第四次会议决议》

　　特此公告。

　　北京金一文化发展股份有限公司

　　董事会

　　2026年4月17日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、 网络投票的程序

　　1、 投票代码：362721。

　　2、 投票简称：金一投票。

　　3、 填报表决意见或选举票数。

　　对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权；

　　4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、 通过深交所交易系统投票的程序

　　1、 投票时间：2026年5月12日的交易时间，即9:15-9:25，9:30—11:30，13:00-15:00。

　　2、 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票程序

　　互联网投票系统开始投票的时间为2026年5月12日9:15-15:00期间的任意时间。

　　股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则（2025年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：

　　授权委托书

　　兹授权委托　　　　　　（先生、女士）代表（本公司、本人）出席2026年5月12日下午14:00在北京市海淀区西四环北路131号院新奥特科技大厦2层会议室召开的北京金一文化发展股份有限公司2025年度股东会，并代表（本公司、本人）依照以下指示对下列议案投票。（本公司、本人）对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由（本公司、本人）承担。

　　委托人姓名或名称（签名/盖章）：

　　委托人持股数：

　　委托人签名或法人股东法定代表人签名：

　　身份证号码（营业执照号）：

　　委托人股东账户：

　　被委托人签名：

　　被委托人身份证号：

　　委托日期：  年   月   日

　　说明：

　　1.委托人为自然人的需要股东本人签名。委托人为法人股东的，加盖法人单位印章。

　　2.对非累积投票议案投票时请在“同意”、“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。对累积投票议案投票时，请填报投给候选人的选举票数。投票前请阅读投票规则。

　　3.授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

　　证券代码：002721         证券简称：金一文化        公告编号：2026-006

　　北京金一文化发展股份有限公司

　　关于2026年度董事、高级管理人员

　　薪酬方案的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　北京金一文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月15日召开了第六届董事会第四次会议，审议了《关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》，该议案已事前提交公司董事会薪酬与考核委员会审查。公司根据董事及高级管理人员的工作职责、岗位价值以及相关行业与区域的薪酬市场水准，结合公司当前的经营状况和发展前景，制定了2026年度董事及高级管理人员薪酬方案，其中董事的薪酬方案须提交公司2025年度股东会审议通过方可生效。

　　具体内容如下：

　　一、适用范围

　　在公司领取薪酬（津贴）绩效的董事及高级管理人员。

　　二、适用期限

　　2026年1月1日至2026年12月31日。

　　三、公司独立董事津贴

　　公司独立董事津贴12万元/年，根据独立董事本年度任职时间发放。

　　四、在公司任职的董事、高级管理人员的薪酬绩效

　　1.薪酬结构

　　在公司任职的非独立董事、高级管理人员实行年薪制管理，年度总薪酬包含基本年薪和绩效年薪两部分；年薪标准根据同行业、同地区薪酬、个人承担职责、任务及个人综合素质，结合公司实际情况确定。

　　2.基本年薪

　　基本年薪为固定工资部分，根据公司高管职责及分管工作内容不同，固定年薪占年度总薪酬的40%。月固定工资=基本年薪/12。

　　3.绩效年薪

　　绩效年薪为浮动薪酬部分，绩效年薪由年度绩效和任期激励构成，绩效年薪基数占年度总薪酬的60%。年度绩效依据公司年度业绩考核结果及高级管理人员个人年度经营过程考核结果在次年核算及发放，任期激励与公司三年任期经营业绩考核结果挂钩，在任期结束后兑现。

　　五、其他

　　1、上述人员薪酬涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。

　　2、根据相关法规及《公司章程》等相关规定，上述高级管理人员薪酬方案自董事会审议通过之日生效，董事的薪酬方案须提交公司股东会审议通过方可生效。

　　六、备查文件

　　1、《第六届董事会第四次会议决议》

　　2、《第六届董事会薪酬与考核委员会第二次会议决议》

　　特此公告。

　　北京金一文化发展股份有限公司

　　董事会

　　2026年4月17日