灿芯半导体（上海）股份有限公司 关于2025年度拟不进行利润分配的公告

　　证券代码：688691        证券简称：灿芯股份        公告编号：2026-014

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 灿芯半导体（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度拟不进行利润分配，不派发现金红利，不送红股，不以资本公积转增股本；

　　● 本次拟不进行利润分配的方案已经公司第二届董事会第九次会议审议通过，尚需提交公司2025年年度股东会审议；

　　● 公司2025年度利润分配方案不会触及《上海证券交易所科创板股票上市规则（2024年4月修订）》第12.9.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

　　一、 利润分配方案内容

　　（一）利润分配方案的具体内容

　　经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2025年度合并报表实现归属于上市公司股东净利润为人民币-110,320,847.20元。

　　公司于2026年4月16日召开第二届董事会第九次会议审议通过了《关于2025年度利润分配预案的议案》，公司2025年度拟不进行利润分配，不派发现金红利，不送红股，不以资本公积转增股本。

　　本次拟不进行利润分配的方案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

　　（二）是否可能触及其他风险警示情形

　　2025年度公司实现归属于上市公司股东的净利润为负，因此不会触及《上海证券交易所科创板股票上市规则（2024年4月修订）》第12.9.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示情形。

　　二、2024年度拟不进行利润分配的情况说明

　　根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》第七条的规定，上市公司应当严格执行公司章程确定的现金分红政策以及股东会审议批准的现金分红方案。《公司章程》第一百六十条第四项明确了公司实施现金分红的条件：“1、公司该年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值”。鉴于公司2025年度归属于上市公司股东的净利润为负，结合相关法律法规，综合考虑公司目前经营计划和实际经营需求等因素，兼顾公司及全体股东的长远利益，公司2025年度拟不进行利润分配，不派发现金红利，不送红股，不以资本公积转增股本。

　　三、公司履行的决策程序

　　2026年4月16日，公司召开第二届董事会第九次会议审议通过了《关于公司2025年度利润分配预案的议案》，同意本次利润分配方案并将其提交公司2025年年度股东会审议。

　　四、相关风险提示

　　（一）现金分红对上市公司每股收益、现金流状况、生产经营的影响分析

　　本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公

　　司每股收益、现金流状况、生产经营产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

　　（二）其他风险说明

　　本次利润分配方案尚需提交公司2025年年度股东会审议通过后方可实施，敬请投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　灿芯半导体（上海）股份有限公司董事会

　　2026年4月17日

　　证券代码：688691                                      证券简称：灿芯股份

　　灿芯半导体（上海）股份有限公司

　　2025年度环境、社会和公司

　　治理（ESG）报告摘要

　　第一节 重要提示

　　1、本摘要来自于环境、社会和公司治理（ESG）报告全文，为全面了解本公司环境、社会和公司治理议题的相关影响、风险和机遇，以及公司可持续发展战略等相关事项，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读环境、社会和公司治理（ESG）报告全文。

　　2、本环境、社会和公司治理（ESG）报告经公司董事会审议通过。

　　第二节 报告基本情况

　　1、基本信息

　　2、可持续发展治理体系

　　（1）是否设置负责管理、监督可持续发展相关影响、风险和机遇的治理机构：√是，该治理机构名称为__董事会战略委员会__   □否

　　（2）是否建立可持续发展信息内部报告机制：√是，报告方式及频率为_董事会战略委员会对公司可持续发展和ESG相关政策进行研究并提出建议，战略委员会的提案提交董事会审议决定___  □否

　　（3）是否建立可持续发展监督机制，如内部控制制度、监督程序、监督措施及考核情况等：√是 ，相关制度或措施为__《灿芯半导体（上海）股份有限公司董事会战略委员会工作细则》___   □否

　　3、利益相关方沟通

　　公司是否通过访谈、座谈、问卷调查等方式开展利益相关方沟通并披露：√是 ?否

　　4、双重重要性评估结果

　　注：《上海证券交易所上市公司自律监管指引第14号——可持续发展报告（试行）》规定的议题对公司不具有重要性的有污染物排放、废弃物处理、生态系统和生物多样性保护、环境合规管理、能源利用、水资源利用、循环经济、乡村振兴、社会贡献、科技伦理、平等对待中小企业、反不正当竞争、尽职调查、利益相关方沟通。上述议题（除尽职调查、利益相关方沟通）均在报告附录：指标索引中进行解释说明，尽职调查、利益相关方沟通是公司议题重要性评估的重要步骤，不作为议题进行评估。

　　证券代码：688691        证券简称：灿芯股份        公告编号：2026-017

　　灿芯半导体（上海）股份有限公司

　　关于公司2025年度募集资金存放、管理

　　与实际使用情况的专项报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》、上海证券交易所《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的规定，将灿芯半导体（上海）股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）2025年度募集资金存放、管理与使用情况报告如下：

　　一、 募集资金基本情况

　　（一）实际募集资金金额、资金到位时间

　　经中国证券监督管理委员会于2024年1月17日出具的《关于同意灿芯半导体（上海）股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2024]106号）批准同意，公司首次公开发行人民币普通股3,000.00万股，本次发行募集资金总额59,580.00万元；扣除发行费用后，募集资金净额为52,129.49万元。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行新股的资金到位情况进行了审验，并于2024年4月8日出具了《验资报告》（容诚验字[2024]200Z0016号），验证募集资金已全部到位。上述募集资金已经全部存放于经董事会批准的募集资金专户管理，公司及公司子公司灿芯半导体（苏州）有限公司（以下简称“灿芯苏州”）已与保荐机构国泰海通证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”或“保荐人”）、存放募集资金的商业银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》和《募集资金专户存储四方监管协议》。

　　（二）2025年年度募集资金使用情况及结余情况

　　2025年度，本公司募集资金使用情况如下：

　　募集资金基本情况表

　　单位：万元  币种：人民币

　　注：本报告个别数据加总后与相关汇总数据存在尾差，均系数据计算时四舍五入造成，下同

　　二、 募集资金管理情况

　　（一）募集资金的管理情况

　　为规范公司募集资金管理，提高募集资金使用效率，保护中小投资者利益，本公司根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《灿芯半导体（上海）股份有限公司募集资金管理制度》，对募集资金的存放、使用、管理以及监督等作出了具体明确的规定。

　　本公司及灿芯苏州已与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》和《募集资金专户存储四方监管协议》。

　　上述监管协议与上海证券交易所监管协议范本不存在重大差异，截至2025年12月31日，监管协议履行正常。本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行上述协议，保证专款专用。

　　（二）募集资金专户存储情况

　　截至2025年12月31日，募集资金存储情况如下：

　　募集资金存储情况表

　　单位：万元  币种：人民币

　　三、 本年度募集资金的实际使用情况

　　（一）募集资金投资项目资金使用情况

　　截至2025年12月31日，本公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币18,819.59万元（其中本报告期内投入11,504.35万元），具体使用情况详见“附表1：募集资金使用情况对照表”。

　　（二）募投项目先期投入及置换情况

　　2024年8月28日，公司召开第二届董事会第三次会议及第二届监事会第三次会议，审议通过了《关于使用自筹资金支付募投项目款项后续以募集资金等额置换的议案》，同意公司使用募集资金人民币3,172.42万元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金，使用募集资金人民币448.85万元置换已支付发行费用。保荐机构出具了《海通证券股份有限公司关于灿芯半导体（上海）股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的核查意见》，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了容诚专字[2024]200Z0340号《关于灿芯半导体（上海）股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的鉴证报告》。上述置换事项已于2024年9月实施完毕。

　　募集资金置换先期投入表

　　单位：万元  币种：人民币

　　2024年8月28日，公司召开第二届董事会第三次会议及第二届监事会第三次会议，审议通过了《关于使用自筹资金支付募投项目款项后续以募集资金等额置换的议案》。同意公司在确保不影响募投项目建设和募集资金使用计划以及确保公司正常运营的前提下，使用自筹资金支付募投项目款项后续以募集资金等额置换。保荐机构对上述事项出具了明确同意的核查意见。

　　（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

　　报告期内，本公司不存在以闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

　　（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

　　2024年8月28日，公司召开第二届董事会第三次会议及第二届监事会第三次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意公司在保证不影响募集资金投资项目实施、募集资金安全的前提下，使用不超过人民币20,000.00万元（含）的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的保本型金融产品或结构性存款等理财产品。使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度范围内，资金可以循环滚动使用。保荐机构出具了《海通证券股份有限公司关于灿芯半导体（上海）股份有限公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。

　　2025年8月27日，公司召开第二届董事会第六次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意公司在确保不影响募集资金安全和投资项目使用进度安排的前提下，使用不超过人民币20,000.00万元（含）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的商业银行保本型投资产品，使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，在上述额度范围内，资金可以循环滚动使用。保荐机构出具了《国泰海通证券股份有限公司关于灿芯半导体（上海）股份有限公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。

　　截至2025年12月31日，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的具体情况如下：

　　募集资金现金管理审核情况表

　　单位：万元  币种：人民币

　　募集资金现金管理明细表

　　单位：万元  币种：人民币

　　（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

　　报告期内，本公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。

　　（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股份并注销的情况

　　报告期内，本公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股份并注销的情况。

　　（七）节余募集资金使用情况

　　报告期内，本公司募集资金尚在投入过程中，不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

　　（八）募集资金使用的其他情况

　　报告期内，本公司不存在募集资金使用的其他情况。

　　四、 变更募投项目的资金使用情况

　　截至2025年12月31日，公司募集资金投资项目未发生变更。

　　五、 募集资金使用及披露中存在的问题

　　报告期内，本公司已严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规的规定和要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。

　　六、 会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见。

　　容诚会计师事务所（特殊普通合伙）认为：灿芯股份2025年度《募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面按照上述《上市公司募集资金监管规则》及交易所的相关规定编制，公允反映了灿芯股份2025年度募集资金实际存放、管理与使用情况。

　　七、 保荐人对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见

　　经核查，保荐机构认为：公司2025年度募集资金存放、管理和使用情况符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《灿芯半导体（上海）股份有限公司募集资金管理制度》等法律法规和制度文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形，公司募集资金使用不存在违反国家反洗钱相关法律法规的情形。

　　综上，保荐机构对公司2025年度募集资金存放、管理和使用情况无异议。

　　特此公告。

　　灿芯半导体（上海）股份有限公司董事会

　　2026年4月17日

　　附表1：

　　募集资金使用情况对照表

　　单位：万元  币种：人民币

　　注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

　　注2：本公司于2024年5月31日召开公司第二届董事会第二次会议及第二届监事会第二次会议，审议通过了《关于调整募集资金投资项目拟使用募集资金金额的议案》，同意公司根据实际募集资金净额结合实际情况调整募集资金投资项目拟使用募集资金金额。公司监事会发表了明确同意的意见，保荐机构对上述事项出具了明确同意的核查意见。

　　证券代码：688691         证券简称：灿芯股份         公告编号：2026-018

　　灿芯半导体（上海）股份有限公司

　　关于使用暂时闲置自有资金

　　进行现金管理的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 现金管理产品种类：安全性高、流动性好、风险等级较低的投资产品。

　　● 现金管理金额：灿芯半导体（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）拟使用总额不超过人民币35,000.00万元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理，在该额度范围内，资金可循环滚动使用。

　　● 履行的审议程序：公司于2026年4月16日召开第二届董事会第九次会议审议通过了《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》。本事项无需提交股东会审议。

　　● 现金管理期限：自董事会审议通过之日起12个月。

　　● 风险提示：虽然公司使用闲置自有资金购买的是安全性高、流动性好、风险等级较低的投资产品，但受金融市场宏观政策影响，不排除本次购买的产品可能受到政策风险、市场风险、流动性风险、投资风险等因素影响，导致产品收益波动。敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。

　　一、现金管理情况概述

　　（一）现金管理目的

　　为提高公司资金使用效率，在不影响公司正常经营且保证资金安全的情况下，使用闲置自有资金进行现金管理，为公司和股东谋取较好的投资回报。

　　（二）现金管理金额

　　公司拟使用总额不超过人民币35,000.00万元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理，在该额度范围内，资金可循环滚动使用。

　　（三）资金来源

　　本次公司拟进行现金管理的资金来源为公司闲置自有资金，不影响公司正常生产经营。

　　（四）实施方式

　　为控制风险，公司使用闲置自有资金购买安全性高、流动性好、风险等级较低的投资产品（包括但不限于结构性存款、大额存单、协定存款等产品）。董事会授权总经理在前述额度及授权期限内负责实施及签署相关协议。

　　（五）授权期限

　　本次现金管理授权有效期为自董事会审议通过之日起12个月。

　　二、审议程序

　　2026年4月16日，公司召开第二届董事会第九次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司为提高闲置自有资金使用效率，在确保不影响公司正常经营的情况下，使用不超过人民币35,000.00万元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理，在该额度范围内，资金可循环滚动使用。董事会授权总经理负责实施及签署相关协议。授权期限自本次董事会审议通过之日起12个月。本事项无需提交股东会审议。

　　三、投资风险分析及风控措施

　　（一）投资风险

　　虽然公司使用闲置自有资金购买的是安全性高、流动性好、风险等级较低的投资产品，但受金融市场宏观政策影响，不排除本次购买的产品可能受到政策风险、市场风险、流动性风险、投资风险等因素影响，导致产品收益波动。

　　（二）风险控制措施

　　1、公司将严格遵守审慎投资原则，选择低风险投资品种。

　　2、公司财务部将实时分析和跟踪产品投向、进展情况，如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取保全措施，控制投资风险。

　　3、公司独立董事有权对资金使用情况进行定期或不定期检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

　　四、对公司的影响

　　公司本次使用闲置自有资金进行现金管理是在不影响公司正常经营的前提下进行的，有利于提高资金使用效率，增加投资收益，对公司未来的财务状况和现金流量不会造成重大影响，不会影响公司主营业务的开展，不存在损害公司和股东利益的情形。

　　特此公告。

　　灿芯半导体（上海）股份有限公司董事会

　　2026年4月17日

　　证券代码：688691      证券简称：灿芯股份        公告编号：2026-013

　　灿芯半导体（上海）股份有限公司

　　第二届董事会第九次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　灿芯半导体（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第九次会议（以下简称“本次会议”）于2026年4月16日在公司会议室召开，本次会议采用现场结合通讯表决方式。本次会议通知于2026年4月3日以邮件通知方式送达各位董事。本次会议应出席董事人数为9人，实际出席会议董事人数为9人。本次会议由董事长庄志青先生主持。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一） 审议通过《关于公司＜2025年年度报告＞及摘要的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　公司董事会审计委员会事前已审议通过本议案，并同意提交董事会审议。

　　本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025年年度报告》及《2025年年度报告摘要》。

　　（二） 审议通过《关于确认公司董事2025年度薪酬及拟定2026年度薪酬方案的议案》

　　本议案涉及董事薪酬事项，基于审慎原则，全体董事回避表决，直接提交公司2025年年度股东会审议。

　　本议案已提交公司董事会薪酬与考核委员会审议，全体委员回避表决，并同意提交董事会审议。

　　（三） 审议通过《关于确认公司高级管理人员2025年度薪酬及拟定2026年度薪酬方案的议案》

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　关联董事庄志青回避表决。

　　公司董事会薪酬与考核委员会事前已审议通过本议案，并同意提交董事会审议。

　　本议案中高级管理人员的薪酬方案尚需提交2025年年度股东会听取。

　　（四） 审议通过《关于公司2025年度财务决算报告及2026年度财务预算报告的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　公司董事会审计委员会事前已审议通过本议案，并同意提交董事会审议。

　　（五） 审议通过《关于公司＜2025年度董事会工作报告＞的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

　　（六） 审议通过《关于公司＜2025年度总经理工作报告＞的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　（七） 审议通过《关于公司＜2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告＞的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2026-017）。

　　（八） 审议通过《关于公司＜2025年度内部控制评价报告＞的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　公司董事会审计委员会事前已审议通过本议案，并同意提交董事会审议。

　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025年度内部控制评价报告》。

　　（九） 审议通过《关于公司2025年度独立董事述职情况报告的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司2025年年度股东会听取。

　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025年度独立董事（王泽霞）述职报告》《2025年度独立董事（王志华）述职报告》《2025年度独立董事（邵春阳）述职报告》《2025年度独立董事（张鹏岗）述职报告》。

　　（十） 审议通过《关于独立董事独立性情况评估的议案》

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　独立董事王志华、独立董事王泽霞、独立董事邵春阳、独立董事张鹏岗回避表决。

　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《董事会2025年度对独立董事独立性自查情况的专项报告》。

　　（十一） 审议通过《关于＜审计委员会2025年度履职情况报告＞的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　公司董事会审计委员会事前已审议通过本议案，并同意提交董事会审议。

　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025年度董事会审计委员会履职情况报告》。

　　（十二） 审议通过《关于容诚会计师事务所（特殊普通合伙）的履职情况评估报告的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　公司董事会审计委员会事前已审议通过本议案，并同意提交董事会审议。

　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于容诚会计师事务所（特殊普通合伙）的履职情况评估报告》。

　　（十三） 审议通过《关于公司2025年度利润分配预案的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2025年度拟不进行利润分配的公告》（公告编号：2026-014）。

　　（十四） 审议通过《关于公司＜2025年环境、社会和公司治理（ESG）报告＞的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　公司董事会战略委员会事前已审议通过本议案，并同意提交董事会审议。

　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025年环境、社会和公司治理（ESG）报告》。

　　（十五） 审议通过《关于聘任公司2026年度财务报告审计及内部控制审计机构的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　公司董事会审计委员会事前已审议通过本议案，并同意提交董事会审议。

　　本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于聘任公司2026年度财务报告审计及内部控制审计机构的公告》（公告编号：2026-015）。

　　（十六） 审议通过《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2026-018）。

　　（十七） 审议通过《关于2025年日常关联交易执行情况及预计2026年日常关联交易的议案》

　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

　　关联董事王永、郭文涛、熊伟回避表决。

　　本议案已经第二届董事会独立董事第二次专门会议以全票同意审议通过，并同意提交董事会审议。

　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司2025年日常关联交易执行情况及预计2026年日常关联交易的公告》（公告编号：2026-016）。

　　（十八） 审议通过《关于公司＜董事、高级管理人员薪酬管理制度＞的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　公司董事会薪酬与考核委员会事前已审议通过本议案，并同意提交董事会审议。

　　本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

　　（十九） 审议通过《关于提请召开公司2025年年度股东会的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　董事会同意择日召开公司2025年年度股东会，具体召开时间、地点及内容将另行通知。

　　特此公告。

　　灿芯半导体（上海）股份有限公司董事会

　　2026年4月17日

　　证券代码：688691       证券简称：灿芯股份         公告编号：2026-015

　　灿芯半导体（上海）股份有限公司

　　关于聘任公司2026年度财务报告审计

　　及内部控制审计机构的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 拟聘任的会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚会计师事务所”）

　　一、拟聘任会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1.基本信息

　　容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于1988年8月，2013年12月10日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街22号1幢10层1001-1至1001-26，首席合伙人刘维。

　　2.人员信息

　　截至2025年12月31日，容诚会计师事务所共有合伙人233人，共有注册会计师1507人，其中856人签署过证券服务业务审计报告。

　　3.业务规模

　　容诚会计师事务所经审计的2024年度收入总额为251,025.80万元，其中审计业务收入234,862.94万元，证券期货业务收入123,764.58万元。

　　容诚会计师事务所共承担518家上市公司2024年年报审计业务，审计收费总额62,047.52万元，客户主要集中在制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、科学研究和技术服务业、建筑业、水利、环境和公共设施管理业等多个行业。容诚会计师事务所对灿芯半导体（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）所在的相同行业上市公司审计客户家数为42家。

　　4.投资者保护能力

　　容诚会计师事务所已购买注册会计师职业责任保险，职业保险累计赔偿限额不低于2.5亿元，职业保险购买符合相关规定。

　　近三年在执业中相关民事诉讼承担民事责任的情况：

　　2023年9月21日，北京金融法院就乐视网信息技术（北京）股份有限公司（以下简称乐视网）证券虚假陈述责任纠纷案[(2021)京74民初111号]作出判决，判决华普天健咨询（北京）有限公司（以下简称“华普天健咨询”）和容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚特普”）共同就2011年3月17日（含）之后曾买入过乐视网股票的原告投资者的损失，在1%范围内与被告乐视网承担连带赔偿责任。华普天健咨询及容诚特普收到判决后已提起上诉，截至目前，本案尚在二审诉讼程序中。

　　5.诚信记录

　　容诚会计师事务所近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施12次、自律监管措施13次、纪律处分4次、自律处分1次。

　　101名从业人员近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚4次（共2个项目）、监督管理措施20次、自律监管措施9次、纪律处分10次、自律处分1次。

　　（二）项目信息

　　1.基本信息

　　项目合伙人：何双，2014年成为中国注册会计师，2007年开始从事上市公司审计业务，2019年开始在容诚会计师事务所执业，近三年签署、复核过多家上市公司审计报告。

　　项目签字注册会计师：张梦妮，2021年成为中国注册会计师，2019年开始从事上市公司审计业务，2025年开始在容诚会计师事务所执业，近三年签署、复核过2家上市公司审计报告。

　　项目质量复核人：梁宝珠，2005年成为中国注册会计师，2000年开始从事上市公司审计业务，2019年开始在容诚会计师事务所执业，近三年签署、复核过多家上市公司审计报告。

　　2.上述相关人员的诚信记录情况

　　项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人近三年内未曾因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施、纪律处分。

　　3.独立性

　　容诚会计师事务所及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

　　4.审计收费

　　（1）定价原则

　　根据本单位（本公司）的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据本单位（本公司）年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的审计收费。

　　（2）费用情况

　　2026年度审计费用总计为140万元（不包含差旅费），其中财务报告审计费用为120万元，内部控制审计费用为20万元，与2025年度审计费用保持一致。

　　二、拟续聘会计师事务所履行的程序

　　（一）审计委员会的审议意见

　　2026年4月15日，公司第二届董事会审计委员会第九次会议审议通过了《关于聘任公司2026年度财务报告审计及内部控制审计机构的议案》，董事会审计委员会在选聘公司2026年度财务报告审计机构和内部控制审计机构过程中，对容诚会计师事务所进行了审查，对其专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况和独立性予以认可，认为其具备为公司提供审计服务的条件和能力，能够满足公司年度审计的工作要求。董事会审计委员会同意聘任容诚会计师事务所为公司2026年度财务报告审计及内部控制审计机构，并同意将该议案提交公司董事会审议。

　　（二）董事会的审议和表决情况

　　2026年4月16日，公司第二届董事会第九次会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于聘任公司2026年度财务报告审计及内部控制审计机构的议案》，同意聘任容诚会计师事务所为公司2026年度财务报告审计及内部控制审计机构。

　　（三）生效日期

　　本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。

　　特此公告。

　　灿芯半导体（上海）股份有限公司董事会

　　2026年4月17日