共达电声股份有限公司 关于董事、高级管理人员薪酬方案的公告

　　证券代码：002655         证券简称：共达电声        公告编号：2026-019

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　为进一步规范共达电声股份有限公司（以下简称“公司”）董事、高级管理人员的绩效考核和薪酬管理，激励和约束董事、高级管理人员勤勉尽责地工作，促进公司效益增长和可持续发展，根据《公司法》《上市公司治理准则》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，综合考虑公司的实际情况及行业、地区的薪酬水平和职务贡献等因素，公司于2026年4月16日召开第六届董事会第十八次会议，审议通过了《关于董事、高级管理人员薪酬方案的议案》，制定的董事、高级管理人员薪酬方案如下：

　　一、适用对象

　　公司董事、高级管理人员。

　　二、适用期限

　　自公司2025年度股东会审议通过后生效，直至新的薪酬方案审议通过后自动失效。

　　三、薪酬标准

　　1、董事薪酬方案

　　（1）非独立董事薪酬

　　公司非独立董事，按照其所担任的公司管理职务，参照同行业、同地区类似岗位薪酬水平，按公司年度绩效考核制度及业绩指标达成情况领取薪酬，不再单独领取董事津贴。

　　（2）关于独立董事薪酬

　　公司独立董事津贴为10万元/年（税前）。

　　2、非董事高级管理人员薪酬

　　高级管理人员根据其在公司担任具体管理职务，参照同行业、同地区类似岗位薪酬水平，按公司年度绩效考核制度及业绩指标达成情况领取薪金。

　　四、其他规定

　　1、公司非独立董事、高级管理人员薪酬及独立董事津贴均按月发放；

　　2、公司非独立董事、高级管理人员薪酬包含基本薪酬、绩效薪酬和年终奖金。绩效薪酬以业绩为基础确定，年终奖金以公司年度经营业绩和个人业绩为基础确定，实际支付金额会有所浮动；

　　3、公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期计算并予以发放；

　　4、上述所涉及的个人所得税、社保、公积金等由公司统一代扣代缴；

　　5、如本办法与监管机构发布的最新法律、法规和规章存在冲突，则以最新的法律、法规和规章为准。

　　五、备查文件

　　1、公司第六届董事会第十八次会议决议；

　　2、公司第六届董事会薪酬与考核委员会第五次会议决议。

　　特此公告。

　　共达电声股份有限公司董事会

　　二〇二六年四月十七日

　　证券代码：002655          证券简称：共达电声         公告编号：2026-023

　　共达电声股份有限公司

　　关于调整公司部分高级管理人员的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、高级管理人员离任情况

　　共达电声股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到了总经理傅爱善先生的辞职书，总经理傅爱善先生因工作内容调整申请辞去公司总经理职务，辞职后仍在公司担任董事从事相关工作。为保证相关工作平稳交接，前述辞职申请自公司董事会聘任新任总经理之日起生效。公司对傅爱善先生担任总经理期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

　　截至本公告日止，傅爱善先生持有公司股份98,300股，其不存在应当履行而未履行的承诺事项，傅爱善先生将继续严格按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关法律法规的规定进行股份管理。

　　二、高级管理人员聘任情况

　　公司于2026年4月16日召开了第六届董事会第十八次会议，审议通过了《关于调整公司部分高级管理人员的议案》，经董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意聘任杜曦先生担任总经理职务（简历见附件），同意聘任傅爱善先生担任副总经理职务（简历见附件），任期均自董事会审议通过之日起至公司第六届董事会届满之日止。

　　特此公告。

　　共达电声股份有限公司董事会

　　二〇二六年四月十七日

　　简历：

　　杜曦先生，1967年出生，中国国籍，无境外永久居留权。中国人民大学高级管理人员工商管理硕士（EMBA）学位，南开大学微电子及固态物理在职硕士。曾先后在摩托罗拉半导体及汽车电子、英飞凌汽车半导体、Allegro微电子及景芯豪通半导体等公司任高级管理人员，具有多年企业运营、供应链、研发及产品管理、市场战略开发和营销经验。现任公司总经理，个人未持有公司股票。

　　截至本公告发出之日，杜曦先生与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系，与公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。

　　傅爱善先生，1968年出生，中国国籍，无境外永久居留权。历任海信通信有限公司总经理、歌尔声学股份有限公司大中华地区销售总经理等职务。在海信集团和歌尔股份任职期间，在技术和市场拓展方面，积累了丰富的电子及声学行业管理实践经验，以及众多的客户资源。现任公司副总经理。

　　截止本公告发出之日，傅爱善先生直接持有公司股份98,300股。与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系，与公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。

　　杜曦先生、傅爱善先生不存在以下情形：（1）《公司法》第一百七十八条等法律法规及其他有关规定不得担任董事、高级管理人员的情形之一；（2）被中国证监会采取不得担任上市公司董事的市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事；（4）最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；（7）存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》规定的不得提名为董事的其他情形。同时，公司已在中国证券监督管理委员会证券期货市场失信记录查询平台、最高人民法院网查询，杜曦先生、傅爱善先生不属于失信被执行人。

　　证券代码：002655          证券简称：共达电声         公告编号：2026-015

　　共达电声股份有限公司

　　关于非独立董事辞职暨选举职工代表董事、补选非独立董事的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、非独立董事辞职情况

　　共达电声股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到非独立董事梁龙先生、邱士嘉先生的辞职书。梁龙先生因工作原因申请辞去第六届董事会非独立董事、董事长职务，同时一并辞去提名委员会委员、战略委员会主任委员及审计委员会委员职务，辞职后继续在下属子公司从事相关工作；邱士嘉先生因个人原因申请辞去公司第六届董事会非独立董事职务，辞去前述职务后将不在公司担任任何职务。

　　根据《公司法》《公司章程》等有关规定，梁龙先生、邱士嘉先生的辞任不会导致董事会成员低于法定最低人数，但为确保公司董事会工作的连续性和法人治理结构的完备性，在公司股东会或者职工代表大会选举产生新任董事前，梁龙先生将继续履行董事职责及董事会专门委员会委员职责，邱士嘉先生将继续履行董事职责。

　　截至本公告日止，梁龙先生、邱士嘉先生未持有公司股份，上述人员不存在应当履行而未履行的承诺事项，上述人员将继续严格按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关法律法规的规定进行股份管理。

　　梁龙先生、邱士嘉先生的辞职不会对公司的正常经营造成影响。上述人员在任职期间，勤勉尽责、恪尽职守，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司及董事会对其为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢。

　　二、选举董事情况

　　（一）职工代表董事选举情况

　　根据《公司法》《公司章程》等的有关规定，经公司职工代表大会审议表决，选举辛付东先生（简历详见附件）为公司第六届董事会职工代表董事，任期自本次职工代表大会选举之日起至第六届董事会任期届满之日止。

　　（二）非独立董事选举情况

　　根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规及《公司章程》的规定，经董事会提名，并经提名委员会任职资格审查，董事会同意补选杜曦先生担任公司第六届董事会非独立董事（简历详见附件），任期自公司股东会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

　　公司董事会董事的组成和人数符合《公司法》《公司章程》的规定，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

　　特此公告。

　　共达电声股份有限公司董事会

　　二〇二六年四月十七日

　　简历：

　　杜曦先生，1967年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中国人民大学高级管理人员工商管理硕士（EMBA）学位，南开大学微电子及固态物理在职硕士。曾先后在摩托罗拉半导体及汽车电子、英飞凌汽车半导体、Allegro微电子及景芯豪通半导体等公司任高级管理人员，具有多年企业运营、供应链、研发及产品管理、市场战略开发和营销经验。现任公司总经理，个人未持有公司股票。

　　截至本公告发出之日，杜曦先生与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系，与公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。

　　辛付东先生，1984 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。拥有多年电子制造行业工厂运营及业务单元全面管理经验，在制造体系搭建、工程设备技术与团队管理方面具备深厚实践积累。现任公司生产制造部负责人。个人未持有公司股票。

　　截至本公告发出之日，辛付东先生与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系，与公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。

　　杜曦先生、辛付东先生不存在以下情形：（1）《公司法》第一百七十八条等法律法规及其他有关规定不得担任董事、高级管理人员的情形之一；（2）被中国证监会采取不得担任上市公司董事的市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事；（4）最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；（7）存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》规定的不得提名为董事的其他情形。同时，公司已在中国证券监督管理委员会证券期货市场失信记录查询平台、最高人民法院网查询，杜曦先生、辛付东先生不属于失信被执行人。

　　证券代码：002655        证券简称：共达电声         公告编号：2026-013

　　共达电声股份有限公司

　　关于举办2025年度业绩说明会的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　● 会议召开时间：2026年4月23日（星期四）15:00-16:30

　　● 会议召开方式：网络互动方式

　　● 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）

　　● 会议问题征集：投资者可于2026年4月23日前访问网址 https://eseb.cn/1wUJdriCIx2或使用微信扫描下方小程序码进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　共达电声股份有限公司（以下简称“公司”）已于2026年4月17日在巨潮资讯网上披露了《2025年度报告（全文及摘要）》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于2026年4月23日（星期四）15:00-16:30在“价值在线”（www.ir-online.cn）举办公司2025年度业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。

　　一、 说明会召开的时间、地点和方式

　　会议召开时间：2026年4月23日（星期四）15:00-16:30

　　会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）

　　会议召开方式：网络互动方式

　　二、 参加人员

　　董事长周思远，总经理杜曦，财务总监、董事会秘书张常善，独立董事张辉玉（如遇特殊情况，参会人员可能进行调整）。

　　三、投资者参加方式

　　投资者可于2026年4月23日（星期四）15:00-16:30通过网址https://eseb.cn/1wUJdriCIx2或使用微信扫描下方小程序码即可进入参与互动交流。投资者可于2026年4月23日前进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　四、联系人及咨询办法

　　联系人：宋颖

　　电话：0536-2283009

　　传真：0536-2283006

　　邮箱：gettop@gettopacoustic.com

　　五、其他事项

　　本次业绩说明会召开后，投资者可以通过价值在线（www.ir-online.cn）或易董app查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

　　特此公告。

　　共达电声股份有限公司董事会

　　二〇二六年四月十七日

　　证券代码：002655         证券简称：共达电声        公告编号：2026-018

　　共达电声股份有限公司

　　关于2026年度向银行申请综合授信额度的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　共达电声股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月16日召开第六届董事会第十八次会议，审议通过了《关于2026年度向银行申请综合授信额度的议案》，同意公司及控股子公司拟向银行申请不超过人民币15亿元的综合授信额度，授信额度有效期自审议该议案的股东会决议通过之日起至审议下一年度授信额度的股东会决议通过之日止。

　　为满足公司及控股子公司日常经营活动的需要，综合考虑公司资金安排后，公司及控股子公司拟向银行申请不超过人民币15亿元的综合授信额度（最终以银行实际审批的授信额度为准），具体融资金额视公司运营资金的实际需求来确定。综合授信内容包括但不限于房地产抵押担保、本外币流动资金贷款、银行承兑汇票及贴现、商业汇票贴现、贸易融资、保函、进口信用证、国内信用证、出口押汇、进口押汇、出口保理、国内保理融资、福费廷、出口信用证保险项下押汇、打包放款、出口退税托管账户贷款等综合授信业务（具体业务品种以相关金融机构审批意见为准）。

　　上述授信额度最终以相关银行机构实际审批的授信额度为准，具体融资金额将视公司及控股子公司的实际经营情况需求决定。授信期限内，授信额度可循环使用。同时，为了提高工作效率，保证融资业务办理手续的及时性，董事会提请股东会授权法定代表人全权代表公司审核并签署上述授信额度相关的所有文书。

　　特此公告。

　　共达电声股份有限公司董事会

　　二〇二六年四月十七日