华工科技产业股份有限公司 2025年年度股东会决议公告

　　证券代码：000988         证券简称：华工科技        公告编号：2026-18

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、 本次股东会未出现否决提案的情形；

　　2、 本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　1、会议召开情况

　　（1）召开时间：

　　现场会议时间：2026年4月16日（星期四）下午14:30

　　网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为：2026年4月16日上午9:15－9:25，9:30－11:30和下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2026年4月16日9:15－15:00期间的任意时间。

　　（2）召开地点：武汉市东湖高新技术开发区华中科技大学科技园六路1号，华工科技总部大楼四楼多媒体会议厅。

　　（3）表决方式：现场投票与网络投票相结合的方式

　　（4）会议召集人：华工科技产业股份有限公司第九届董事会

　　（5）会议主持人：公司董事长马新强先生

　　（6）本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。

　　2、会议出席情况

　　（1）股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的股东2,751人，代表股份249,167,243股，占公司有表决权股份总数的25.0243%。

　　其中：通过现场投票的股东40人，代表股份212,294,822股，占公司有表决权股份总数的21.3211%。

　　通过网络投票的股东2,711人，代表股份36,872,421股，占公司有表决权股份总数的3.7032%。

　　（2）中小股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的中小股东2,746人，代表股份57,528,329股，占公司有表决权股份总数的5.7777%。

　　其中：通过现场投票的中小股东35人，代表股份20,655,908股，占公司有表决权股份总数的2.0745%。

　　通过网络投票的中小股东2,711人，代表股份36,872,421股，占公司有表决权股份总数的3.7032%。

　　（3）出席或列席会议的其他人员：

　　公司董事及董事会秘书参加了本次会议，高级管理人员、北京市嘉源律师事务所的见证律师列席了本次会议。

　　此外，为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东会决议事项的参与度，本次股东会对中小投资者进行单独计票，中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

　　二、 提案审议和表决情况

　　经与会股东及股东授权委托代表认真审议，以记名方式进行现场和网络投票表决，具体表决结果如下：

　　1、审议通过《2025年度董事会工作报告》

　　总表决情况：

　　同意247,848,633股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4708%；反对1,152,310股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4625%；弃权166,300股（其中，因未投票默认弃权28,500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0667%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意56,209,719股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.7079%；反对1,152,310股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.0030%；弃权166,300股（其中，因未投票默认弃权28,500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2891%。

　　公司独立董事在本次股东会上汇报了《2025年度独立董事述职报告》。

　　2、审议通过《2025年年度报告及2025年年度报告摘要》

　　总表决情况：

　　同意247,903,948股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4930%；反对1,084,095股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4351%；弃权179,200股（其中，因未投票默认弃权37,200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0719%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意56,265,034股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.8040%；反对1,084,095股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.8845%；弃权179,200股（其中，因未投票默认弃权37,200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3115%。

　　3、审议通过《2025年度财务决算报告》

　　总表决情况：

　　同意247,894,133股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4891%；反对1,078,010股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4326%；弃权195,100股（其中，因未投票默认弃权34,500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0783%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意56,255,219股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.7870%；反对1,078,010股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.8739%；弃权195,100股（其中，因未投票默认弃权34,500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3391%。

　　4、审议通过《2026年度财务预算报告》

　　总表决情况：

　　同意232,300,495股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的93.2308%；反对7,853,038股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的3.1517%；弃权9,013,710股（其中，因未投票默认弃权40,200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的3.6175%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意40,661,581股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的70.6810%；反对7,853,038股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的13.6507%；弃权9,013,710股（其中，因未投票默认弃权40,200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的15.6683%。

　　5、审议通过《关于2025年度董事薪酬兑现的议案》

　　总表决情况：

　　同意246,909,543股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3265%；反对1,452,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5844%；弃权221,700股（其中，因未投票默认弃权58,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0892%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意55,854,029股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.0896%；反对1,452,600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.5250%；弃权221,700股（其中，因未投票默认弃权58,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3854%。

　　6、审议通过《2025年度利润分配预案》

　　总表决情况：

　　同意247,911,333股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4960%；反对1,090,710股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4377%；弃权165,200股（其中，因未投票默认弃权21,300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0663%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意56,272,419股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.8169%；反对1,090,710股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.8960%；弃权165,200股（其中，因未投票默认弃权21,300股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2872%。

　　7、逐项审议通过《关于修订H股发行后适用的部分公司治理制度的议案》

　　本议案采取逐项表决的方式，具体表决结果如下：

　　7.01 《关于修订H股发行后适用的〈关联（连）交易管理制度（草案）〉的议案》

　　总表决情况：

　　同意247,465,333股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3170%；反对1,500,110股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.6020%；弃权201,800股（其中，因未投票默认弃权44,600股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0810%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意55,826,419股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.0416%；反对1,500,110股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.6076%；弃权201,800股（其中，因未投票默认弃权44,600股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3508%。

　　7.02 《关于修订H股发行后适用的〈独立董事工作制度（草案）〉的议案》

　　总表决情况：

　　同意247,404,133股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.2924%；反对1,504,710股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.6039%；弃权258,400股（其中，因未投票默认弃权80,300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1037%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意55,765,219股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.9352%；反对1,504,710股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.6156%；弃权258,400股（其中，因未投票默认弃权80,300股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4492%。

　　三、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所：北京市嘉源律师事务所

　　2、见证律师：卢秋慈、张子乔

　　3、结论性意见：律师认为，公司本次股东会的召集及召开程序合法，出席会议人员的资格合法有效，表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

　　四、备查文件

　　1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议；

　　2、北京市嘉源律师事务所关于华工科技产业股份有限公司2025年年度股东会的法律意见书。

　　特此公告

　　华工科技产业股份有限公司董事会

　　二〇二六年四月十七日