三七互娱网络科技集团股份有限公司 关于2026年度为子公司提供担保额度预计的公告

　　证券代码：002555               证券简称：三七互娱           公告编号：2026-013

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　公司及控股子公司提供担保总额为87.3亿元，占公司最近一期经审计净资产64.50%，对资产负债率超过70%的控股子公司提供担保的总额为77亿元，占公司最近一期经审计净资产56.89%，敬请投资者充分关注担保风险。

　　一、担保情况概述

　　三七互娱网络科技集团股份有限公司（下称“公司”或“本公司”）于2026年4月16日召开第七届董事会第七次会议，审议通过了《关于2026年度为子公司提供担保额度预计的议案》，由于公司全资子公司自身经营发展的需求，同意公司及下属子公司于2026年度为子公司提供总额不超过87.3亿元人民币或其他等值货币的担保额度（包含对子公司新增担保和原有担保的展期或续保）。其中为资产负债率70%以上的全资子公司提供担保额度不超过77亿元，为资产负债率低于70%的全资子公司提供担保额度不超过10.3亿元。

　　上述担保的额度，可在子公司之间进行担保额度调剂；但在调剂发生时，对于资产负债率70%以上的担保对象，仅能从资产负债率70%以上的担保对象处获得担保额度；在上述额度范围内，公司及子公司因业务需要办理上述担保范围内业务，无需另行召开董事会或股东会审议。

　　上述担保事项尚需提交公司2025年度股东会审议，担保额度的有效期为一年，自公司2025年度股东会审议通过本议案之日起一年内。鉴于上述被担保人均为公司全资子公司，无需采取反担保措施。公司董事会提请2025年度股东会同意董事会授权公司管理层具体签署上述额度内的担保文件和办理相关担保手续。

　　二、担保额度预计情况表

　　注：1、安徽雷虎网络科技有限公司简称为“安徽雷虎”，安徽三七网络科技有限公司简称为“安徽三七网络”，安徽尚趣玩网络科技有限公司简称为“安徽尚趣玩”，安徽旭宏信息技术有限公司简称为“安徽旭宏”，广州盈心网络科技有限公司简称为“广州盈心”，广州趣虎网络科技有限公司简称为“广州趣虎”，广州三七乐想互联科技有限公司简称为“广州三七乐想”，安徽盈趣网络科技有限公司简称为“安徽盈趣”，黄山创百信息技术有限公司简称为“黄山创百”，广州龙畅网络科技有限公司简称为“广州龙畅”，广州极炬网络科技有限公司简称为“广州极炬”，广州擎迅网络科技有限公司简称为“广州擎迅”，Bibitto Games Co., Limited简称为“Bibitto”，安徽逐胜网络科技有限公司简称为“安徽逐胜”，安徽擎跃网络科技有限公司简称为“安徽擎跃”，Lucky Koi Network Technology Co.Ltd简称为“Lucky Koi”，安徽三七极域网络科技有限公司简称为“安徽三七极域”，广州极尚网络技术有限公司简称为“广州极尚”。2、安徽雷虎、安徽三七网络、安徽尚趣玩、安徽旭宏、广州盈心、广州趣虎、广州三七乐想、安徽盈趣、黄山创百、广州龙畅、广州极炬、广州擎迅、Bibitto、安徽逐胜、安徽擎跃、Lucky Koi、安徽三七极域、广州极尚均为公司的全资子公司。

　　三、被担保人基本情况

　　1、安徽雷虎网络科技有限公司

　　公司名称：安徽雷虎网络科技有限公司

　　成立日期：2021-03-17

　　注册地址：安徽省芜湖市鸠江区官陡街道瑞祥路88号皖江财富广场B1座7层7017室

　　法定代表人：源浩

　　注册资本：500万元人民币

　　主营业务：一般项目：软件开发；软件销售；信息技术咨询服务；计算机系统服务；信息系统集成服务；网络技术服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；数字文化创意软件开发；专业设计服务；广告制作；广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位）；广告设计、代理；知识产权服务（专利代理服务除外）；版权代理（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）许可项目：第二类增值电信业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

　　股权结构：本公司间接持有该公司100%股权，该公司为公司的全资子公司。

　　主要财务状况：

　　经查询，该公司非失信被执行人。

　　2、安徽三七网络科技有限公司

　　公司名称：安徽三七网络科技有限公司

　　成立日期：2013-09-30

　　注册地址：安徽省芜湖市鸠江区鸠江经济开发区二坝园区西二路12-3号

　　法定代表人：源浩

　　注册资本：1000万元人民币

　　主营业务：一般项目：软件开发；软件销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；计算机系统服务；信息系统集成服务；玩具、动漫及游艺用品销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；图文设计制作；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；数字文化创意内容应用服务（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）许可项目：第二类增值电信业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　股权结构：本公司间接持有该公司100%股权，该公司为公司的全资子公司。

　　主要财务状况：

　　经查询，该公司非失信被执行人。

　　3、安徽尚趣玩网络科技有限公司

　　公司名称：安徽尚趣玩网络科技有限公司

　　成立日期：2012-08-17

　　注册地址：安徽省芜湖市鸠江区鸠江经济开发区二坝园区西二路12-2号

　　法定代表人：曹伟

　　注册资本：1000万元人民币

　　主营业务：一般项目：软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；计算机系统服务；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；动漫游戏开发；图文设计制作；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；住房租赁；广告发布（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）许可项目：第二类增值电信业务；广播电视节目制作经营；网络文化经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

　　股权结构：本公司间接持有该公司100%股权，该公司为公司的全资子公司。

　　主要财务状况：

　　经查询，该公司非失信被执行人。

　　4、安徽旭宏信息技术有限公司

　　公司名称：安徽旭宏信息技术有限公司

　　成立日期：2015-03-05

　　注册地址：安徽省芜湖市鸠江区官陡街道瑞祥路88号皖江财富广场B1座7层7011号

　　法定代表人：吴瑞棠

　　注册资本：1000万元人民币

　　主营业务：许可项目：互联网信息服务；网络文化经营；第二类增值电信业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；玩具销售；玩具、动漫及游艺用品销售；广告制作；广告设计、代理；广告发布（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

　　股权结构：本公司间接持有该公司100%股权，该公司为公司的全资子公司。

　　主要财务状况：

　　经查询，该公司非失信被执行人。

　　5、广州盈心网络科技有限公司

　　公司名称：广州盈心网络科技有限公司

　　成立日期：2023-05-31

　　注册地址：广州市海珠区芳园路37号101、2101房

　　法定代表人：罗嘉琦

　　注册资本：100万元人民币

　　主营业务：广告发布；软件销售；数字文化创意软件开发；会议及展览服务；科技中介服务；计算机软硬件及辅助设备零售；数字内容制作服务（不含出版发行）；软件开发；计算机及通讯设备租赁；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；广告制作；信息系统集成服务；广告设计、代理；专业设计服务；信息技术咨询服务；食用农产品零售；玩具销售；日用品销售；五金产品零售；文具用品零售；体育用品及器材零售；珠宝首饰零售；针纺织品及原料销售；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；家具零配件销售；机械设备销售；纸制品销售；箱包销售；乐器零配件销售；乐器零售；皮革销售；服装服饰零售；化妆品零售；塑料制品销售；日用陶瓷制品销售；个人卫生用品销售；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；钟表销售；眼镜销售（不含隐形眼镜）；宠物食品及用品零售；汽车装饰用品销售；礼品花卉销售；水产品零售；电子产品销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；照相器材及望远镜零售；第二类增值电信业务；互联网信息服务

　　股权结构：本公司间接持有该公司100%股权，该公司为公司的全资子公司。

　　主要财务状况：

　　经查询，该公司非失信被执行人。

　　6、广州趣虎网络科技有限公司

　　公司名称：广州趣虎网络科技有限公司

　　成立日期：2019-08-08

　　注册地址：广州市海珠区新港东路2429号首层自编045房（仅限办公）

　　法定代表人：徐志高

　　注册资本：100万元人民币

　　主营业务：软件开发；信息系统集成服务；数字文化创意软件开发；计算机系统服务；数据处理服务；互联网安全服务；数字内容制作服务（不含出版发行）；信息技术咨询服务；数据处理和存储支持服务；大数据服务；网络与信息安全软件开发；信息系统运行维护服务；人工智能应用软件开发；网络技术服务；互联网数据服务；专业设计服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；互联网信息服务；第二类增值电信业务；网络文化经营

　　股权结构：本公司间接持有该公司100%股权，该公司为公司的全资子公司。

　　主要财务状况：

　　经查询，该公司非失信被执行人。

　　7、广州三七乐想互联科技有限公司

　　公司名称：广州三七乐想互联科技有限公司

　　成立日期：2023-06-07

　　注册地址：广州市海珠区新港东路2429号首层自编352房

　　法定代表人：程琳

　　注册资本：1000万元人民币

　　主营业务：数字文化创意软件开发；动漫游戏开发；网络技术服务；信息系统集成服务；数字内容制作服务（不含出版发行）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；专业设计服务；房地产开发经营

　　股权结构：本公司间接持有该公司100%股权，该公司为公司的全资子公司。

　　主要财务状况：

　　经查询，该公司非失信被执行人。

　　8、安徽盈趣网络科技有限公司

　　公司名称：安徽盈趣网络科技有限公司

　　成立日期：2020-04-30

　　注册地址：安徽省芜湖市鸠江区官陡街道瑞祥路88号皖江财富广场B1座7层7008号

　　法定代表人：王维镜

　　注册资本：500万元人民币

　　主营业务：一般项目：软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；计算机系统服务；信息系统集成服务；动漫游戏开发；图文设计制作；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；广告制作；广告发布；广告设计、代理；互联网销售（除销售需要许可的商品）（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）许可项目：第二类增值电信业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　股权结构：本公司间接持有该公司100%股权，该公司为公司的全资子公司。

　　主要财务状况：

　　经查询，该公司非失信被执行人。

　　9、黄山创百信息技术有限公司

　　公司名称：黄山创百信息技术有限公司

　　成立日期：2024-03-18

　　注册地址：安徽省黄山市屯溪区黎阳镇迎宾大道54号黄山文创小镇街区A16a

　　法定代表人：程琳

　　注册资本：100万元人民币

　　主营业务：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；广告制作；广告设计、代理；广告发布；软件开发（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）许可项目：互联网信息服务；网络文化经营；第二类增值电信业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

　　股权结构：本公司间接持有该公司100%股权，该公司为公司的全资子公司。

　　主要财务状况：

　　经查询，该公司非失信被执行人。

　　10、广州龙畅网络科技有限公司

　　公司名称：广州龙畅网络科技有限公司

　　成立日期：2023-05-04

　　注册地址：广州市海珠区芳园路37号2403室

　　法定代表人：源浩

　　注册资本：100万元人民币

　　主营业务：软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；专业设计服务；互联网数据服务；网络技术服务；人工智能应用软件开发；信息系统运行维护服务；网络与信息安全软件开发；大数据服务；数据处理和存储支持服务；信息技术咨询服务；数字内容制作服务（不含出版发行）；互联网安全服务；数据处理服务；计算机系统服务；数字文化创意软件开发；信息系统集成服务；第二类增值电信业务；互联网信息服务

　　股权结构：本公司间接持有该公司100%股权，该公司为公司的全资子公司。

　　主要财务状况：

　　经查询，该公司非失信被执行人。

　　11、广州极炬网络科技有限公司

　　公司名称：广州极炬网络科技有限公司

　　成立日期：2020-12-11

　　注册地址：广州市海珠区芳园路37号3408房（仅限办公）

　　法定代表人：凌云鹏

　　注册资本：100万元人民币

　　主营业务：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息系统集成服务；软件开发；专业设计服务；动漫游戏开发；第二类增值电信业务；网络文化经营；互联网游戏服务

　　股权结构：本公司间接持有该公司100%股权，该公司为公司的全资子公司。

　　主要财务状况：

　　经查询，该公司非失信被执行人。

　　12、广州擎迅网络科技有限公司

　　公司名称：广州擎迅网络科技有限公司

　　成立日期：2020-09-29

　　注册地址：广州市海珠区芳园路37号2401室（仅限办公）

　　法定代表人：吴瑞棠

　　注册资本：100万元人民币

　　主营业务：信息技术咨询服务；动漫游戏开发；网络与信息安全软件开发；人工智能应用软件开发；人工智能基础软件开发；软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；会议及展览服务；互联网游戏服务；第二类增值电信业务

　　股权结构：本公司间接持有该公司100%股权，该公司为公司的全资子公司。

　　主要财务状况：

　　经查询，该公司非失信被执行人。

　　13、Bibitto Games Co., Limited

　　公司名称：Bibitto Games Co., Limited

　　成立日期：2010-06-01

　　注册地址：中国香港

　　法定代表人：Chunhua Lv

　　注册资本：620,170元港币

　　主营业务：游戏运营推广

　　股权结构：本公司间接持有该公司100%股权，该公司为公司的全资子公司。

　　主要财务状况：

　　经查询，该公司非失信被执行人。

　　14、安徽逐胜网络科技有限公司

　　公司名称：安徽逐胜网络科技有限公司

　　成立日期：2018-10-11

　　注册地址：安徽省芜湖市鸠江区官陡街道瑞祥路88号皖江财富广场B1座7层7007号

　　法定代表人：孙韦明

　　注册资本：500万元人民币

　　主营业务：网络技术及计算机领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，计算机系统集成、网络工程设计、动漫设计、创意服务；图文设计制作；计算机、软件及辅助设备销售；互联网信息服务；从事经营性互联网文化单位业务；从事电信增值业务。（以上范围涉及许可证凭有效许可证经营）

　　股权结构：本公司间接持有该公司100%股权，该公司为公司的全资子公司。

　　主要财务状况：

　　经查询，该公司非失信被执行人。

　　15、安徽擎跃网络科技有限公司

　　公司名称：安徽擎跃网络科技有限公司

　　成立日期：2025-10-30

　　注册地址：安徽省芜湖市鸠江区官陡街道瑞祥路88号皖江财富广场B1座7层7014号

　　法定代表人：蒋红维

　　注册资本：500万元人民币

　　主营业务：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；计算机系统服务；信息系统集成服务；专业设计服务；平面设计；数字文化创意内容应用服务；图文设计制作；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）许可项目：互联网信息服务；网络文化经营；第二类增值电信业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

　　股权结构：本公司间接持有该公司100%股权，该公司为公司的全资子公司。

　　主要财务状况：

　　经查询，该公司非失信被执行人。

　　16、广州极尚网络技术有限公司

　　公司名称：广州极尚网络技术有限公司

　　成立日期：2019-06-12

　　注册地址：广州市海珠区芳园路37号1901房

　　法定代表人：何洋

　　注册资本：100万元人民币

　　主营业务：游戏软件设计制作；数字动漫制作；数据处理和存储服务；信息技术咨询服务；信息系统集成服务；软件开发；计算机技术开发、技术服务；软件零售；多媒体设计服务；动漫及衍生产品设计服务；美术图案设计服务

　　股权结构：本公司间接持有该公司100%股权，该公司为公司的全资子公司。

　　主要财务状况：

　　经查询，该公司非失信被执行人。

　　四、担保协议的主要内容

　　1、担保额度：累计不超过87.3亿元。

　　2、担保额度的有效期：担保额度的有效期为一年，自公司2025年度股东会审议通过本议案之日起一年内。

　　3、担保方式：连带责任担保。

　　4、反担保情况：无反担保。

　　五、董事会意见

　　公司董事会认为：被担保人为公司全资子公司，目前经营状况良好、资金充裕，具有偿还债务的能力以及良好的信誉，部分子公司资产负债率超过70%系上市公司根据业务模式所作出的整体安排。公司对全资子公司拥有绝对控制力，并对全资子公司的资金及财务状况实时监控，担保风险可控，符合公司的整体利益。本次为其提供担保支持，主要是为满足其经营发展的资金需要，有利于公司稳步拓展市场。因此，董事会同意公司对子公司提供担保以及子公司对子公司提供的担保。

　　六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　本次担保额度生效后，公司及其控股子公司对外担保的总额度为87.3亿元人民币，占公司2025年度经审计净资产的比例为64.50%；截至2026年3月31日，公司及控股子公司实际对外担保的金额为24.04亿元人民币，占公司2025年度经审计净资产的比例为17.76%；公司及控股子公司未对合并报表外单位提供担保，不存在逾期对外担保，无涉及诉讼的担保，无因被判决败诉而应承担的担保。

　　七、备查文件

　　1、公司第七届董事会第七次会议决议。

　　特此公告。

　　三七互娱网络科技集团股份有限公司

　　董   事   会

　　二〇二六年四月十六日

　　证券代码：002555                证券简称：三七互娱          公告编号：2026-015

　　三七互娱网络科技集团股份有限公司

　　关于申请银行授信额度的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　三七互娱网络科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月16日召开第七届董事会第七次会议，会议审议通过了《关于申请银行授信额度的议案》。现将相关事项公告如下：

　　为了更好地支持公司及子公司业务发展需要，综合考虑各借款银行的业务情况，扩大供应链金融等结算模式，深化与供应商合作，灵活运用各种融资手段，提高资金运用效率，本着风险可控的原则，公司及其子公司计划向招商银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司和交通银行股份有限公司等类金融机构申请合计不超过人民币100亿元或其他等值货币的综合授信额度。本次申请银行授信额度事项尚需提交公司2025年度股东会审议，授权决议有效期为一年，自2025年度股东会审议通过之日起计算。在以上授信额度内，授信可分多次循环使用。

　　公司目前经营状况良好，本次申请银行授信额度旨在增加公司资金灵活性，储备可用资金额度，将有助于支持公司业务拓展，保障公司稳定、可持续发展。授信期限均为一年，上述授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内，并以银行与公司实际发生的融资金额为准，实际的提款及具体融资金额将视公司及子公司业务发展及营运资金实际需求确定。

　　公司将授权管理层全权代表公司签署上述授信额度内的一切与授信（包括但不限于授信、借款、抵押、融资、开户、销户等）有关的合同、协议、凭证等各项法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担。

　　特此公告。

　　三七互娱网络科技集团股份有限公司

　　董  事  会

　　二〇二六年四月十六日

　　证券代码：002555                证券简称：三七互娱          公告编号：2026-016

　　三七互娱网络科技集团股份有限公司

　　关于第三期员工持股计划存续期展期的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　三七互娱网络科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月16日召开第七届董事会第七次会议，审议通过了《关于公司第三期员工持股计划存续期展期的议案》，同意将公司第三期员工持股计划（以下简称“本员工持股计划”）存续期展期36个月，即至2029年7月26日。现将具体情况公告如下：

　　一、第三期员工持股计划基本情况

　　公司于2019年6月18日召开了第五届董事会第四次会议和第五届监事会第四次会议，于2019年7月5日召开了2019年第四次临时股东大会，审议通过了《关于公司第三期员工持股计划（草案）及其摘要的议案》《关于公司第三期员工持股计划管理细则的议案》和《关于提请股东大会授权董事会办理公司第三期员工持股计划有关事项的议案》，具体内容详见2019年6月19日及2019年7月6日刊登于公司指定媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

　　公司于2019年7月27日在巨潮资讯网披露了《关于第三期员工持股计划非交易过户完成的公告》，“三七互娱网络科技集团股份有限公司回购专用证券账户”所持有的公司股票已于2019年7月25日非交易过户至“三七互娱网络科技集团股份有限公司-第三期员工持股计划”，过户股数为22,347,537股，占当时公司总股本（2,112,251,697股）的比例为1.06%。本员工持股计划按照规定予以锁定，自公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起12个月后开始分期解锁，锁定期最长36个月。本员工持股计划存续期为48个月，自公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起算。

　　公司于2023年4月27日召开第六届董事会第八次会议，审议通过了《关于公司第三期员工持股计划存续期展期的议案》，同意将公司第三期员工持股计划的存续期展期36个月，即存续期展期至2026年7月26日。具体内容详见2023年4月28日刊登于公司指定媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

　　截至目前，公司第三期员工持股计划持有公司股票1,161,886股，占公司总股本的0.05%。

　　二、第三期员工持股计划的存续期展期情况及后续安排

　　根据公司《第三期员工持股计划（草案）》的规定，本员工持股计划的存续期届满前2个月，经出席持有人会议的持有人所持2/3以上份额同意并提交公司董事会审议通过后，本员工持股计划的存续期可以延长。

　　鉴于本员工持股计划存续期将于2026年7月26日届满，目前所持有公司股票尚未全部出售，基于对公司未来发展的信心和对公司价值的认可，公司召开了公司第三期员工持股计划持有人会议，会议审议通过《关于第三期员工持股计划存续期展期的议案》，同意将公司第三期员工持股计划的存续期延长36个月，即存续期展期至2029年7月26日。该事项已经公司第七届董事会第七次会议审议通过。存续期内，如果本员工持股计划所持有的公司股票全部出售，本员工持股计划可提前终止。

　　除上述内容外，本员工持股计划其他内容不变。

　　特此公告。

　　三七互娱网络科技集团股份有限公司

　　董  事  会

　　二〇二六年四月十六日

　　证券代码：002555                 证券简称：三七互娱         公告编号：2026-017

　　三七互娱网络科技集团股份有限公司

　　关于会计政策变更的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　三七互娱网络科技集团股份有限公司（下称“公司”或“本公司”）根据财政部发布的《企业会计准则解释第19号》（财会〔2025〕32号）（以下简称“解释第19号”）的要求变更会计政策。本次会计政策变更属于根据法律、行政法规或者国家统一会计制度要求做出的变更，不会对本公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，相关会计政策变更的具体情况如下。

　　一、 会计政策变更概述

　　（一）变更原因

　　财政部于2025年12月5日发布了《企业会计准则解释第19号》（财会〔2025〕32号），规定了“关于非同一控制下企业合并中补偿性资产的会计处理”“关于处置原通过同一控制下企业合并取得子公司时相关资本公积的会计处理”“关于采用电子支付系统结算的金融负债的终止确认”“关于金融资产合同现金流量特征的评估及相关披露”“关于指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具的披露”等相关内容。

　　由于上述会计准则解释的发布，公司需对相关会计政策进行相应变更。

　　（二）变更日期

　　根据上述会计解释的规定，本次会计政策变更自2026年1月1日起施行。

　　（三）变更前采用的会计政策

　　本次会计政策变更前，公司执行国家财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

　　（四）变更后采用的会计政策

　　本次变更后，公司将按照解释第19号的有关规定执行。其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

　　二、会计政策变更对公司的影响

　　本次会计政策变更是根据财政部相关文件的要求进行的合理变更，能更加客观、公允地反映公司财务状况、经营成果和实际情况，能提供更可靠、更准确的会计信息，符合有关规定和公司的实际情况，符合《企业会计准则》的相关规定。本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

　　特此公告。

　　三七互娱网络科技集团股份有限公司

　　董   事   会

　　二〇二六年四月十六日

　　证券代码：002555               证券简称：三七互娱         公告编号：2026-019

　　三七互娱网络科技集团股份有限公司

　　关于召开2025年度股东会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　三七互娱网络科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第七次会议于2026年4月16日召开，会议决议于2026年5月13日召开公司2025年度股东会。本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行，现将相关事项通知如下：

　　一、会议召开的基本情况

　　1、股东会届次：2025年度股东会。

　　2、股东会的召集人：公司董事会。经公司第七届董事会第七次会议审议通过，决定召开2025年度股东会。

　　3、本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　4、会议召开日期和时间：

　　（1）现场会议召开日期和时间：2026年5月13日下午14:30开始；

　　（2）网络投票时间：网络投票系统包括深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）。通过交易系统进行网络投票的时间为2026年5月13日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。通过互联网投票系统进行网络投票的时间为2026年5月13日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

　　5、会议召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

　　公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向A股股东提供网络形式的投票平台，A股股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　A股股东应选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　6、 股权登记日：2026年5月6日

　　7、 出席对象：

　　（1）凡2026年5月6日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东会；股东可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

　　（2）公司董事和高级管理人员。

　　（3）公司聘请的律师。

　　8、现场会议地点：广州市海珠区芳园路37号三七互娱全球总部大厦公司会议室。

　　二、会议审议事项

　　1、公司独立董事将在本次年度股东会上述职。

　　2、上述议案1-8已经公司第七届董事会第七次会议审议通过。其中议案5.00为特别决议事项，应当由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。具体内容详见公司于2026年4月17日披露在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《第七届董事会第七次会议决议公告》等相关内容。

　　3、上述议案属于涉及影响中小投资者利益的事项，公司将对中小投资者（除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决单独计票，并对计票结果进行披露。

　　三、会议登记等事项

　　1、登记方式：现场或信函、传真登记

　　2、登记时间：2026年5月7日上午9:30-11:30，下午14:00-16:30

　　3、登记地点：广州市海珠区芳园路37号三七互娱全球总部大厦

　　4、登记办法：

　　（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人须持有股东证券账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证。

　　（2）个人股东登记：个人股东须持本人身份证和股东证券账户卡（原件及复印件）办理登记手续；受托代理人持委托人证券账户卡（原件及复印件）、亲笔签名的授权委托书（请见附件2）、委托人身份证复印件、受托人身份证复印件办理登记手续。

　　5、会议联系方式：

　　（1）联系人：王思捷

　　（2）联系电话：（0553）7653737     传真：（0553）7653737

　　（3）联系邮箱：ir@37.com

　　（4）联系地址：广州市海珠区芳园路37号三七互娱全球总部大厦

　　（5）邮政编码：510220。

　　6、会议费用：出席会议的股东费用自理。

　　四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

　　股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

　　五、备查文件

　　1、公司第七届董事会第七次会议决议；

　　2、深交所要求的其他文件。

　　特此通知。

　　三七互娱网络科技集团股份有限公司

　　董   事  会

　　二〇二六年四月十六日

　　附件1：参加网络投票的具体操作流程

　　附件2：三七互娱网络科技集团股份有限公司2025年度股东会授权委托书

　　附件3：股东登记表附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码：362555；投票简称：三七投票

　　2、填报表决意见

　　（1）本次股东会议案1至议案8均为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　（2）本次投票不设置总议案。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2026年5月13日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2026年5月13日上午9:15至下午15:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　2025年度股东会授权委托书

　　本人（本公司）作为三七互娱网络科技集团股份有限公司股东，兹全权委托       (            先生/女士）代表本人（本公司）出席2026年5月13日召开的三七互娱网络科技集团股份有限公司2025年度股东会，对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

　　委托人签名（盖章）：                       委托人身份证号码：

　　委托人持股数：                             委托人证券账户号码：

　　受托人姓名：                               受托人身份证号码：

　　受托人签名：                               受托日期及期限：

　　备注：

　　1、 上述审议事项，委托人请在“表决意见”栏目“同意”、“反对”或者“弃权”方框内划“√”做出投票指示。

　　2、委托人未作任何投票指示，则受托人可按照自己的意愿表决。

　　3、除非另有明确指示，受托人亦可自行酌情就本次股东会上提出的任何其他事项按照自己的意愿投票表决或者放弃投票。

　　4、本授权委托书的剪报、复印件或者按以上格式自制均有效。

　　附件3：

　　股东登记表

　　截止2026年5月6日下午15:00交易结束时本人（或单位）持有三七互娱（002555）股票，现登记参加公司2025年度股东会。

　　股东名称或姓名：                   股东账户：

　　持股数：                           出席人姓名：

　　联系电话：

　　股东签名或盖章：

　　日期：    年    月    日

　　证券代码：002555               证券简称：三七互娱           公告编号：2026-020

　　三七互娱网络科技集团股份有限公司

　　关于举行2025年度报告网上业绩说明会的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　三七互娱网络科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）将于2026年5月11日（星期一）下午15:30—17:00举行2025年度报告网上业绩说明会，本次年度报告说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登录“全景路演”（http://rs.p5w.net）参与本次说明会。

　　出席本次年度报告网上业绩说明会的人员有：公司董事长李卫伟先生、董事兼财务总监叶威先生、独立董事陶锋先生、董事会秘书王思捷先生、保荐代表人王斌先生。

　　为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司2025年度报告网上业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于2026年5月10日（星期日）下午17:00前访问http://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进入问题征集专题页面。公司将在2025年度报告网上业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　欢迎广大投资者积极参与！

　　特此公告。

　　三七互娱网络科技集团股份有限公司

　　董  事  会

　　二〇二六年四月十六日