青岛食品股份有限公司 第十一届董事会第五次会议决议公告

　　证券代码：001219        证券简称：青岛食品        公告编号：2026-012

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　1.召开时间、地点、方式：2026年4月16日，青岛食品股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第五次会议以现场形式召开。

　　2.会议通知时间、方式：2026年4月3日以通讯方式发出。

　　3.会议出席情况：会议应到董事7名，实到董事7名。

　　4.会议列席情况：全体高级管理人员。

　　5.会议主持人：董事长苏青林先生。

　　会议的通知和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事充分的讨论和审议本次会议议案并表决，形成如下决议：

　　1.审议通过《关于〈2025年度董事会工作报告〉的议案》

　　具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025年度董事会工作报告》。

　　议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

　　本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

　　2.审议通过《关于〈2025年度总经理工作报告〉的议案》

　　与会董事认真听取了公司总经理所作的《2025年度总经理工作报告》，认为该报告客观、真实地反映了2025年度公司落实董事会及股东会决议、生产经营管理、执行公司各项制度等方面所做的工作。

　　议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

　　3.审议通过《关于〈2025年年度报告〉及其摘要的议案》

　　具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025年年度报告》及其摘要。

　　本议案已经公司第十一届董事会审计委员会第三次会议审议通过。

　　议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

　　本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

　　4.审议通过《关于〈2025年度环境、社会和公司治理（ESG）报告〉的议案》

　　具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025年度环境、社会和公司治理（ESG）报告》。

　　本议案已经公司第十一届董事会战略与ESG委员会第二次会议审议通过。

　　议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

　　5.审议通过《关于2025年度利润分配预案的议案》

　　根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等规定，结合公司2025年度实际生产经营情况及未来发展规划，公司拟以截至2025年12月31日总股本194,983,750股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币2.50元（含税），合计派发现金红利人民币48,745,937.50元（含税）。本次分配，不进行资本公积金转增股本、不送红股。

　　剩余未分配利润结转以后年度分配。若公司在实施权益分派的股权登记日前总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，公司将按照“每股分配比例不变”的原则，相应调整分配总额。

　　具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2025年度利润分配预案的公告》（公告编号：2026-014）。

　　本议案已经公司第十一届董事会独立董事第三次专门会议审议通过。

　　议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

　　本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

　　6.审议通过《2025年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

　　公司编制了《2025年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，公司会计师事务所、保荐机构就该事项出具了鉴证报告、核查意见。具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2026-015）。

　　本议案已经公司第十一届董事会审计委员会第三次会议审议通过。

　　议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

　　本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

　　7.审议通过《关于〈2025年度内部控制自我评价报告〉的议案》

　　具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025年度内部控制自我评价报告》。

　　本议案已经公司第十一届董事会审计委员会第三次会议审议通过。

　　议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

　　8.审议通过《关于2026年度日常关联交易预计的议案》

　　具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2026年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2026-016）。

　　关联董事于明洁先生、宁文红女士回避了本次关联交易预计事项表决。

　　本议案已经公司第十一届董事会独立董事第三次专门会议审议通过。

　　议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

　　本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

　　9.审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

　　具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2026-017）。

　　本议案已经公司第十一届董事会战略与ESG委员会第二次会议审议通过。

　　议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

　　本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

　　10.审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

　　具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2026-018）。

　　本议案已经公司第十一届董事会战略与ESG委员会第二次会议审议通过。

　　议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

　　本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

　　11.审议通过《关于公司及全资子公司向银行申请综合授信额度的议案》

　　具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司及全资子公司向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2026-019）。

　　本议案已经公司第十一届董事会战略与ESG委员会第二次会议审议通过。

　　议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

　　本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

　　12.审议《关于公司拟购买董责险并授权公司经理层办理相关事宜的议案》

　　为进一步完善公司风险管理体系，降低公司运营风险，促进公司董事、高级管理人员及相关责任主体在各自职责范围内更充分地行使权利、履行职责，保障公司和广大投资者的权益，公司拟购买董事、高级管理人员及相关责任主体责任保险，保险年限为一年，保险金额为人民币5,000万元，保险费不超过人民币15万元。

　　公司董事会提请股东会在上述方案内授权公司经营层办理购买董责险的相关事宜，包括但不限于确定其他相关责任人员，确定保险公司投保金额，选择保险人或其他中介机构，签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等。

　　具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于拟购买董事及高级管理人员责任保险的公告》（公告编号：2026-020）。

　　本议案已经公司第十一届董事会薪酬与考核委员会第四次会议审议通过。

　　鉴于本议案涉及全体董事利益，存在广泛关联关系，董事会一致同意将本议案直接提交股东会审议，本项无需表决。

　　本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

　　13.审议通过《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》

　　董事会就在任独立董事管建明先生、张平华先生、解万翠女士的独立性情况进行评估并出具专项意见。具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。

　　议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

　　14.审议通过《关于＜公司关于对会计师事务所2025年度履职情况评估及董事会审计委员会履行监督职责情况的报告＞的议案》

　　具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《公司关于对会计师事务所2025年度履职情况的评估报告》《董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告》。

　　本议案已经公司第十一届董事会审计委员会第三次会议审议通过。

　　议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

　　三、备查文件

　　1.第十一届董事会第五次会议决议；

　　2.第十一届董事会审计委员会第三次会议决议；

　　3.第十一届董事会战略与ESG委员会第二次会议决议；

　　4.第十一届董事会薪酬与考核委员会第四次会议决议；

　　5.第十一届董事会独立董事第三次专门会议决议。

　　特此公告。

　　青岛食品股份有限公司

　　董事会

　　2026年4月17日

　　证券代码：001219                      证券简称：青岛食品                      公告编号：2026-013

　　青岛食品股份有限公司

　　2025年年度报告摘要

　　一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□适用 R不适用

　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　R适用 □不适用

　　是否以公积金转增股本

　　□是 R否

　　公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以194,983,750股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.50元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用 R?不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　2、报告期主要业务或产品简介

　　公司主要从事饼干与花生酱等休闲食品的研发、生产及销售。公司主要产品包括“青食”品牌钙奶饼干、“青食”品牌休闲饼干和“海友”品牌花生酱，同时亦通过OEM模式代工生产少量花生酱产品。公司自设立以来专注于从事饼干与花生酱等休闲食品的研发、生产及销售，是国内区域性饼干龙头企业，产品在山东地区具有较高的品牌知名度和美誉度。公司是中国焙烤食品糖制品工业协会认定的“中国焙烤食品糖制品行业（饼干）十强企业”，也是中国国家标准化管理委员会与中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局联合发布的国家标准——《饼干》（GB/T 20980-2007）的起草单位之一，在国内饼干行业中具有重要地位。

　　休闲食品行业近年来呈现稳健增长态势，渠道影响力显著增强，行业竞争日趋激烈。市场规模稳健扩容，我国烘焙食品零售市场规模2024年约6110.7亿元（艾媒咨询），预计2029年达8595.6亿元，复合年均增长率CAGR7.0%；对标日本，人均消费量8kg/年仍有提升空间。渠道变革加速，线上占比超42%（欧睿国际），零食折扣店（2019-2024年CAGR38%）、直播电商（贡献线上销量30%）等新兴业态崛起，与传统商超深度融合，满足多元化场景需求。行业竞争格局分散，CR5（前五大企业市场份额总和）仅14.2%（中国焙烤食品糖制品工业协会），中小品牌主导区域市场，但头部企业通过产品健康化（如减糖、益生菌）、场景化创新（如办公、健身小份装）及供应链效率提升强化竞争力，马太效应初显。政策层面，《食品安全法》实施及合规成本提升加速中小产能出清，同时“健康中国”战略与内需扩大政策推动行业向品牌化、智能化转型。未来，万亿级市场将聚焦功能化升级、全链路数字化重构与可持续发展，清洁标签、低碳生产成为新共识，创新驱动行业集中度进一步提升。

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1）近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　单位：元

　　（2）分季度主要会计数据

　　单位：元

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□是 R否

　　4、股本及股东情况

　　（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用 R不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用 R不适用

　　（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 R不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用 R不适用

　　三、重要事项

　　（一）合资公司成立

　　公司于2025年6月27日召开的第十一届董事会战略与ESG委员会第一次会议，并于2025年6月30日提交董事长办公会议，审议通过了《关于公司拟投资新设合资公司的议案》，拟与青岛汇泉海洋科技开发有限公司（以下简称“汇泉公司”）成立合资公司，合资公司注册资本为人民币1,000万元，其中公司以自有资金认缴合计510万元，占合资公司注册资本51.00%，汇泉公司以自有资金认缴合计490万元，占合资公司注册资本49.00%，合资公司设立后将纳入公司合并报表范围，成为公司的控股子公司。本次对外投资事项在公司董事长审批权限内，无需提交董事会、股东会审议。

　　公司与汇泉公司同意首期实缴出资300万元，按照双方认缴出资额比例进行出资，即公司首期实缴出资为153万元，汇泉公司首期实缴出资为147万元，合资公司成立后主营业务为销售海洋休闲产品、青岛伴手礼等预包装休闲食品及青岛特色旅游文创产品。

　　2025年7月9日，已完成工商登记，合资公司名称为青岛海友汇泉食品科技有限公司。

　　（二）瑕疵房产办理

　　公司一处瑕疵房产（未办理产权登记，产权人不清晰，属于历史遗留问题）位于青岛市市南区盐城路4号乙。2025年3月31日公司与青岛钟表总公司共同在市南区不动产登记中心税务窗口开具缴税凭证两份，其中：纳税人青岛钟表总公司支付的税金及登记费1,084,826.52元，其中包含：办理首登证登记费550.00元；办理产权转移需要缴纳的税金1,084,276.52元。2025年4月28日，公司和青岛钟表总公司双方各自缴纳税金后，青岛市市南区盐城路4号乙（含乙-3、乙-4、乙-5、乙-6）房产产权过户至我公司。

　　2019年，公司与青岛钟表总公司签订的《确认协议书》（公司披露的《首次公开发行股票招股说明书》第六节之“五、主要资产情况”中已说明签订《确认协议书》事项）中约定，因办理产权证和过户所产生的所有费用由公司承担。在产权转移登记过程中，青岛钟表总公司支付的税金及登记费应由公司承担。因青岛钟表总公司属于公司关联方，本事项构成关联交易。

　　2025年5月28日，经第十一届董事会独立董事第一次专门会议、董事长办公会同意在青岛市市南区盐城路4号乙房产办理产权证过程中与青岛钟表总公司产生的关联交易，按实际产生金额向青岛钟表总公司支付，费用合计金额1,084,826.52元。本事项在公司董事长审批权限内，无需提交董事会、股东会审议。

　　特此公告。

　　青岛食品股份有限公司

　　董事会

　　2026年4月17日

　　证券代码：001219                  证券简称：青岛食品                  公告编号：2026-014

　　青岛食品股份有限公司

　　关于2025年度利润分配预案的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、审议程序

　　青岛食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月16日召开第十一届董事会第五次会议，审议通过了《关于2025年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

　　二、利润分配方案的基本情况

　　（一）本次利润分配的基本内容

　　1.分配基准：2025年度。

　　2.经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2025年12月31日，公司合并报表2025年度实现归属于上市公司股东的净利润110,870,965.80元，2025年末可供分配的利润为532,863,929.77元；母公司2025年度实现净利润59,804,295.22元，在按照《公司章程》之规定提取法定盈余公积金5,980,429.52元后，母公司2025年末可供股东分配的利润为271,467,513.66元。

　　3.根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等规定，结合公司2025年度实际生产经营情况及未来发展规划，公司拟以截至2025年12月31日总股本194,983,750股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币2.50元（含税），合计派发现金红利人民币48,745,937.50元（含税）。本次分配，不进行资本公积金转增股本、不送红股。

　　4.预计2025年度累计分红金额为68,244,312.50元（含税），占本年度合并报表归属于上市公司股东的净利润的61.55%。其中，于2025年10月28日实施2025年半年度利润分配方案，向全体股东每10股派发现金红利人民币1.00元（含税），派发现金红利人民币19,498,375.00元（含税）。

　　（二）剩余未分配利润结转以后年度分配。若公司在实施权益分派的股权登记日前总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，公司将按照“每股分配比例不变”的原则，相应调整分配总额。

　　三、现金分红方案的具体情况

　　（一）是否可能触及其他风险警示情形

　　1.上市公司披露年度现金分红方案（含不分红）的，应当列示下列指标：

　　其他说明：

　　不适用。

　　（二）现金分红方案合理性说明

　　（1）本次利润分配预案符合《公司法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《公司章程》《未来三年股东回报规划（2024年-2026年）》等相关规定。不会影响公司正常经营和发展，不会对公司经营现金流产生重大影响，不存在损害全体股东特别是中小股东利益的情形。

　　（2）公司2025年度及2024年度经审计的交易性金融资产、衍生金融资产（套期保值工具除外）、债权投资、其他债权投资、其他权益工具投资、其他非流动金融资产、其他流动资产（待抵扣增值税、预缴税费、合同取得成本等与经营活动相关的资产除外）等财务报表项目核算及列报合计金额分别为人民币87,868万元、人民币80,228万元，分别占总资产的比例为66.14%、69.57%，均高于50%。2025年度分红金额为68,244,312.50元（含税），占合并报表归属于上市公司股东的净利润的61.55%，符合规定。

　　四、高送转方案的具体情况

　　（一）高送转方案的合法合规性

　　不适用。

　　（二）高送转方案与公司成长性的匹配情况

　　不适用。

　　（三）相关说明及风险提示

　　不适用。

　　五、备查文件

　　1.第十一届董事会第五次会议决议；

　　2.第十一届董事会独立董事第三次专门会议决议。

　　特此公告。

　　青岛食品股份有限公司

　　董事会

　　2026年4月17日

　　证券代码：001219        证券简称：青岛食品        公告编号：2026-015

　　青岛食品股份有限公司

　　2025年度募集资金存放与使用情况的

　　专项报告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　根据中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）发布的《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）和深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关规定，青岛食品股份有限公司（以下简称“公司”）将2025年度（以下简称“报告期”）募集资金存放与实际使用情况报告如下：

　　一、募集资金基本情况

　　（一）实际募集资金金额和资金到位时间

　　经证监会《关于核准青岛食品股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕2383号）核准，公司公开发行每股面值人民币1元的A股股票22,200,000股，每股发行价格人民币17.20元，募集资金总额为人民币381,840,000.00元，扣除与募集资金相关的发行费用总计人民币24,513,075.97元（不含增值税），募集资金净额为人民币357,326,924.03元。上述募集资金到位情况已经由毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了毕马威华振验字第2100962号验资报告。

　　（二）募集资金使用金额及期末余额情况

　　截至2025年12月31日，公司首次公开发行募集资金使用情况及期末余额情况具体如下：

　　二、募集资金存放和管理情况

　　（一）募集资金管理情况

　　为规范公司募集资金管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护中小投资者的利益，根据《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）、《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，制定了公司《募集资金管理办法》。

　　根据公司《募集资金管理办法》，公司对募集资金实行专户存储管理。公司及子公司青岛青食有限公司会同保荐人与青岛银行股份有限公司福州路支行（原台湾路支行已撤并调整，公司相关业务由青岛银行福州路支行承接）签订了募集资金三方监管协议及四方监管协议。

　　自三方及四方监管协议签订以来，募集资金管理有关制度得到切实履行，募集资金管理情况良好。

　　（二）募集资金专户存储情况

　　截至2025年12月31日，公司募集资金专户存放情况如下：

　　单位：人民币元

　　三、2025年度募集资金的实际使用情况

　　（一）募集资金投资项目资金使用情况

　　截至2025年12月31日，公司募集资金投资项目的投入及效益情况详见附表《募集资金使用情况对照表》。

　　（二）募集资金投资项目出现异常情况的说明

　　截至2025年12月31日，公司募集资金投资项目未出现异常情况。

　　（三）募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

　　1.研发中心建设项目为非生产性项目，不直接产生经济效益。本项目的实施有利于提高公司自主研发能力，优化产品结构；提高产品检测能力，保证生产质量。

　　2.营销网络及信息化建设项目为非生产性项目，不直接产生经济效益。本项目的实施有利于公司扩大省外布局，提高市场占有率；丰富营销渠道，提高品牌知名度；提升信息化水平，增强综合实力。

　　（四）以自筹资金预先支付发行费用情况及置换情况

　　公司于2022年3月28日召开第九届董事会第二十三次会议审议通过了《关于使用募集资金置换已支付发行费用的议案》，同意公司以募集资金人民币5,442,574.73元置换以自筹资金预先支付的发行费用。毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）就以自筹资金预先支付发行费用情况进行了审核，并于2022年3月28日出具了《关于青岛食品股份有限公司以自筹资金预先支付发行费用情况报告的鉴证报告》（毕马威华振专字第2200494号）。截至报告期末，公司已完成将募集资金5,442,574.73元置换公司以自筹资金预先支付的发行费用。

　　（五）使用闲置募集资金进行现金管理情况

　　公司于2025年4月16日分别召开第十届董事会第十九次会议、第十届监事会第十五次会议，于2025年5月16日召开2024年年度股东会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司在不影响募集资金投资项目建设的情况下，拟使用不超过28,000万元人民币的募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的理财产品。购买理财产品额度的使用期限自2024年年度股东会审议通过之日起至2025年年度股东会召开之日止，在上述使用期限及额度范围内可循环滚动使用。

　　公司于2025年8月22日召开第十一届董事会第二次会议，审议通过了《关于募集资金余额以协定存款方式存放的议案》，为提高募集资金使用效率，增加存储收益，在确保不影响募集资金投资项目建设进度、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的前提下，将公司及子公司首次公开发行股票募集资金的存款余额以协定存款方式存放于募集资金专项账户并签署协定存款有关协议，以更好地实现公司现金的保值增值，保障股东利益，授权公司管理层根据募集资金投资计划和募集资金的使用情况调整协定存款的金额，存款利率按与募集资金开户银行约定的协定存款利率执行，期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，具体事项由公司财务信息管理部负责组织实施和管理。

　　截至2025年12月31日，本公司利用闲置募集资金购买的结构性存款余额为18,000万元，以大额存单形式存放的金额为人民币10,000万元，2025年度利用闲置募集资金购买结构性存款和大额存单情况详见下表：

　　截至2025年12月31日，本公司闲置募集资金以协定存款方式存放的余额为88,000,777.45元，详见下表：

　　单位：人民币元

　　四、变更募集资金投资项目的使用情况

　　截至2025年12月31日，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

　　五、募集资金投资项目的延期

　　公司于2024年4月9日召开第十届董事会第十四次会议、第十届监事会第十次会议，审议并通过了《关于公司募投项目延期的议案》，因公司首次公开发行股票募集资金投资项目（简称“募投项目”）建设过程中市场、消费环境发生变化，公司从维护全体股东和企业利益角度出发，本着效益最大化的原则，结合当前募投项目的实施进度、市场变化等情况，对募投项目进行延期。该事项已经2023年年度股东大会审议通过。具体请见《附表：募集资金使用情况对照表》。

　　六、募集资金使用及披露中存在问题

　　报告期内，公司已披露的募集资金使用相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情形；公司募集资金存放、使用及管理也不存在违规情形。

　　特此公告。

　　青岛食品股份有限公司

　　董事会

　　2026年4月17日

　　附表 1-1

　　募集资金使用情况对照表

　　编制单位：青岛食品股份有限公司                                                  

　　2025年12月31日                                                               单位：人民币元

　　证券代码：001219        证券简称：青岛食品        公告编号：2026-016

　　青岛食品股份有限公司

　　关于2026年度日常关联交易预计的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易概述

　　青岛食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月16日召开第十一届董事会第五次会议，审议通过了《关于2026年度日常关联交易预计的议案》，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《关联交易管理制度》等规定，结合公司生产经营需要，公司及全资子公司、控股子公司预计2026年度将与关联方青岛华通国有资本投资运营集团有限公司（以下简称“华通集团”）、青岛华创智能数字信息科技有限公司（以下简称“华创智能”）、青岛华通都市产业园投资运营（集团）有限责任公司（以下简称“都市产业园”）、青岛华琨生物科技有限公司（以下简称“华琨生物”）、青岛汇泉海洋科技开发有限公司（以下简称“汇泉公司”）发生日常关联交易，交易内容涉及公司及控股子公司向关联方销售原材料、商品及接受劳务、向关联方采购商品、接受关联方提供的服务。

　　关联董事于明洁先生、宁文红女士回避了本次关联交易预计事项表决。

　　本次日常关联交易尚需提交公司2025年年度股东会审议，关联股东华通集团对该项议案需回避表决。

　　（二）预计2026年度日常关联交易类别和金额

　　单位：万元

　　注：“本年度截至披露日已发生金额”为初步统计数据，未经审计。

　　（三）2025年度日常关联交易实际发生情况

　　单位：万元

　　注：公司一处瑕疵房产（未办理产权登记，产权人不清晰，属于历史遗留问题）位于青岛市市南区盐城路4号乙。2025年3月31日公司与青岛钟表总公司共同在市南区不动产登记中心税务窗口开具缴税凭证两份，其中：纳税人青岛钟表总公司支付的税金及登记费1,084,826.52元，其中包含：办理首登证登记费550.00元；办理产权转移需要缴纳的税金1,084,276.52元。2025年4月28日，公司和青岛钟表总公司双方各自缴纳税金后，青岛市市南区盐城路4号乙（含乙-3、乙-4、乙-5、乙-6）房产产权过户至我公司。根据双方签署的《确认协议书》，在产权转移登记过程中，青岛钟表总公司支付的税金及登记费应由公司承担，因青岛钟表总公司属于公司关联方，本事项构成关联交易。2025年5月28日，经第十一届董事会独立董事第一次专门会议、董事长办公会同意在青岛市市南区盐城路4号乙房产办理产权证过程中与青岛钟表总公司产生的关联交易，按实际产生金额向青岛钟表总公司支付，费用合计金额1,084,826.52元。本事项在公司董事长审批权限内，无需提交董事会、股东会审议。详细内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公司《2025年半年度报告》之第五节“十三、其他重大事项的说明”及其摘要之“三、重要事项”。

　　二、关联方基本情况和关联关系（一）青岛华通国有资本投资运营集团有限公司

　　统一社会信用代码：913702006752725144

　　注册资本：人民币柒拾亿元整

　　类型：有限责任公司（国有独资）

　　法定代表人：姜鲁青

　　成立日期：2008年06月06日

　　经营期限：2008年06月06日至长期

　　住所：山东省青岛市崂山区海口路66号

　　经营范围：现代制造业和现代服务业股权投资、资本运营及产融服务；工业园区开发运营；物业管理；重大民生工程建设与运营；国有股权持有与资本运作；国有资产及债权债务重组；企业搬迁改造及土地整理开发；自有房屋租赁；财务顾问和经济咨询业务；经审批的非银行金融服务业项目的运作；经政府批准的国家法律、法规禁止以外的其他资产投资与运营活动。

　　财务数据：截至2025年12月31日，华通集团总资产为4,990,764.90万元，净资产为2,442,439.16万元；2025年度实现营业总收入799,721.13万元，净利润86,457.02万元（前述财务数据未经审计）。

　　关联关系：华通集团系公司控股股东、实际控制人，符合《深圳证券交易所股票上市规则》《企业会计准则第36号—关联方披露》等法律法规规定的情形，公司与华通集团构成关联关系。

　　履约能力分析：华通集团成立以来依法存续，生产经营正常，财务状况良好，具有良好的履约能力。经查询核实不属于“失信被执行人”。

　　（二）青岛华创智能数字信息科技有限公司

　　统一社会信用代码：91370212MA3BXJAT53

　　注册资本：人民币壹仟叁佰伍拾万元整

　　类型：其他有限责任公司

　　法定代表人：张云翰

　　成立日期：2015年10月20日

　　经营期限：2015年10月20日至长期

　　住所：山东省青岛市崂山区海口路66号

　　经营范围：软件和信息服务，互联网信息服务（依据通信管理部门核发的许可证开展经营活动），软件产品服务，技术咨询，技术服务，基础软件服务，应用软件服务，软件咨询，招标代理、投标代理，销售计算机、软件及辅助设备、通讯设备（不含无线电及地面卫星接收设备）、广播电视设备、电子产品，经济贸易咨询，经济信息咨询（不含金融、证券、期货），企业管理咨询，软件的登记代理服务，会议服务，金融信息咨询服务（未经金融监管部门批准，不得从事吸收存款、融资担保、代客理财等金融业务），版权转让，版权代理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　财务数据：截至2025年12月31日，华创智能总资产为2,716.35万元，净资产为1,505.45万元；2025年度实现营业总收入3,474.76万元，净利润63.01万元（前述财务数据经青岛衡睿德会计师事务所有限公司审计，审计报告文号：青衡会审字〔2026〕9号）

　　关联关系：华创智能系公司控股股东、实际控制人华通集团联营企业，符合《深圳证券交易所股票上市规则》《企业会计准则第36号-关联方披露》等法律法规规定的情形，因而公司与华创智能构成关联关系。

　　履约能力分析：华创智能成立以来依法存续，生产经营正常，财务状况良好，具有良好的履约能力。经查询核实不属于“失信被执行人”。

　　（三）青岛华通都市产业园投资运营（集团）有限责任公司

　　统一社会信用代码：91370212MA3CM59M4U

　　注册资本：人民币伍亿元整

　　类型：有限责任公司

　　法定代表人：邵艳涛

　　成立日期：2016年11月22日

　　经营期限：2016年11月22日至长期

　　住所：山东省青岛市市北区馆陶路3号

　　经营范围：房地产开发经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务；园区管理服务；创业空间服务；非居住房地产租赁；土地使用权租赁；社会经济咨询服务；房地产咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；物业管理；企业管理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；劳务服务（不含劳务派遣）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

　　财务数据：截至2025年12月31日，都市产业园总资产为117,164.86万元，净资产为64,799.80万元；2025年度实现营业收入6,024.49万元，净利润-1,219.06万元（前述财务数据未经审计）。

　　关联关系：都市产业园系公司控股股东、实际控制人华通集团全资子公司，符合《深圳证券交易所股票上市规则》《企业会计准则第36号-关联方披露》等法律法规规定的情形，因而公司与都市产业园构成关联关系。

　　履约能力分析：都市产业园成立以来依法存续，生产经营正常，财务状况良好，具有良好的履约能力。经查询核实不属于“失信被执行人”。

　　（四）青岛华琨生物科技有限公司

　　统一社会信用代码：91370211MA3D795B9Y

　　注册资本：人民币壹亿元整

　　类型：其他有限责任公司

　　法定代表人：朱本龙

　　成立日期：2017年02月20日

　　经营期限：2017年02月20日至长期

　　住所：山东省青岛市黄岛区大场镇凤翔路77号

　　经营范围：许可项目：食品生产；食品经营；食品经营（销售散装食品）；食品经营（销售预包装食品）；食品互联网销售；食品互联网销售（销售预包装食品）；货物进出口；技术进出口；食品进出口；饮料生产；酒制品生产；酒类经营；保健食品生产；保健食品销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

　　财务数据：截至2025年12月31日，华琨生物总资产为27,133.61万元，净资产为-6,199.62万元；2025年度实现营业总收入13,456.29万元，净利润-183.12万元(前述财务数据经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，审计报告文号：中汇会审[2026]6147号）。

　　关联关系：华琨生物系公司联营企业，符合《深圳证券交易所股票上市规则》《企业会计准则第36号-关联方披露》等法律法规规定的情形，因而公司与华琨生物构成关联关系。

　　履约能力分析：华琨生物成立以来依法存续，生产经营正常，财务状况尚可，具有较好的履约能力。经查询核实不属于“失信被执行人”。

　　（五）青岛汇泉海洋科技开发有限公司

　　统一社会信用代码：913702007372955361

　　注册资本：人民币叁亿叁仟零叁拾万元整

　　类型：其他有限责任公司

　　法定代表人：李旭杰

　　成立日期：2002年06月13日

　　经营期限：2002年06月13日至长期

　　住所：青岛市市南区莱阳路1号

　　经营范围：许可项目：出版物零售；出版物互联网销售；国家重点保护水生野生动物人工繁育；国家重点保护水生野生动物及其制品经营利用；餐饮服务；游艺娱乐活动。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：食品销售（仅销售预包装食品）；游览景区管理；科普宣传服务；野生动物保护；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；水族馆管理服务；文化场馆管理服务；游乐园服务；摄影扩印服务；组织文化艺术交流活动；休闲观光活动；票务代理服务；非居住房地产租赁；柜台、摊位出租；玩具、动漫及游艺用品销售；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；日用百货销售；珠宝首饰零售；服装服饰零售；体育用品及器材零售；文具用品零售；停车场服务；电动汽车充电基础设施运营；集中式快速充电站；以自有资金从事投资活动；旅游开发项目策划咨询；广告设计、代理；平面设计；广告制作；广告发布；体验式拓展活动及策划；货物进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

　　财务数据：截至2025年12月31日，汇泉公司总资产为22,711.06万元，净资产为18,252.15万元；2025年度实现营业收入20,287.55万元，净利润5,016.34万元（前述财务数据未经审计）。

　　关联关系：汇泉公司系公司控股子公司海友汇泉股东，持股占比49%，符合《深圳证券交易所股票上市规则》《企业会计准则第36号—关联方披露》等法律法规规定的情形，海友汇泉与汇泉公司构成关联关系。

　　履约能力分析：汇泉公司成立以来依法存续，生产经营正常，财务状况良好，具有良好的履约能力。经查询核实不属于“失信被执行人”。

　　三、关联交易主要内容

　　1.定价政策及依据：依据市场原则定价

　　2.关联交易协议签署情况：上述与华通集团及其子公司、孙公司、华琨生物和汇泉公司的关联交易分多次进行，每次交易均根据关联方所需商品数量及相关商品市场价格签订具体的销售合同。与华创智能、都市产业园、华琨生物和华通集团及其他子公司、孙公司的关联交易在公平、互利的基础上，根据公允的市场价格和交易条件与对方签订采购合同。

　　四、关联交易目的和对上市公司的影响

　　与上述关联方发生的关联交易系公司日常经营所需，涉及交易的金额占公司营业收入的比重较小，属于正常的商业交易行为。

　　上述关联交易是在公平、互利的基础上进行的，有关交易按照合同规定的公允价格进行，不存在利用关联关系输送利益或侵占上市公司利益的情形，不会损害本公司的利益及中小股东合法权益，不会对公司本期及未来的财务状况、经营成果产生重大的影响，不会影响公司的独立性。

　　五、独立董事专门会议意见

　　经审议，独立董事认为，公司预计的2026年度日常关联交易属于正常的商业交易行为，在公平、公正、互利的基础上进行的，拟发生的关联交易价格均参照市场价格确定，不会损害本公司及中小股东的利益，也不会对上市公司独立性构成影响，表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》等制度的有关规定。一致同意《关于2026年度日常关联交易预计的议案》并同意将该议案提交至公司董事会审议。

　　六、备查文件

　　1.第十一届董事会第五次会议决议；

　　2.第十一届董事会独立董事第三次专门会议决议。

　　特此公告。

　　青岛食品股份有限公司

　　董事会

　　2026年4月17日

　　证券代码：001219        证券简称：青岛食品        公告编号：2026-019

　　青岛食品股份有限公司

　　关于公司及全资子公司向银行

　　申请综合授信额度的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　2026年4月16日，青岛食品股份有限公司（以下简称“公司”）召开第十一届董事会第五次会议，审议通过了《关于公司及全资子公司向银行申请综合授信额度的议案》，具体情况如下：

　　公司为满足公司及全资子公司日常经营和业务发展需要，预计公司及公司合并报表范围内的子公司向银行申请综合授信额度总额不超过人民币5亿元，用于办理包括但不限于固定资产贷款、流动资金贷款、承兑汇票、国内信用证、票据贴现、专项贷款等综合授信业务。上述授信额度不等于公司实际融资金额，实际授信额度以银行审批的授信额度为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定，融资期限以实际签署的合同为准，在授信期限内，授信额度可循环使用。

　　董事会授权公司董事长行使该事宜决策权及签署有关法律文件，财务负责人负责具体办理相关事宜，根据实际经营情况需求在上述额度范围内具体执行并签署相关文件，授权期限自2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开之日止。

　　特此公告。

　　青岛食品股份有限公司董事会

　　2026年4月17日

　　证券代码：001219        证券简称：青岛食品        公告编号：2026-020

　　青岛食品股份有限公司

　　关于拟购买董事及高级管理人员

　　责任保险的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　青岛食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月16日召开第十一届董事会第五次会议，审议了《关于公司拟购买董责险并授权公司经理层办理相关事宜的议案》。为进一步完善公司风险管理体系，降低公司运营风险，促进公司董事、高级管理人员及相关责任主体在各自职责范围内更充分地行使权利、履行职责，保障公司和广大投资者的权益，公司拟购买董事、高级管理人员责任保险（以下简称“董责险”）。具体方案如下：

　　一、保险方案

　　1.投保人：青岛食品股份有限公司

　　2.被保险人：公司及全体董事、高级管理人员和相关责任主体

　　3.赔偿限额：人民币5,000万元

　　4.保险费：不超过15万元（具体以最终签订的保险合同为准）

　　5.保险期限：1年（后续每年可续保或重新投保）

　　二、相关授权事宜

　　为提高决策效率，董事会提请股东会在上述权限内授权公司经理层办理购买董责险的相关事宜（包括但不限于确定相关责任人员；确定保险公司；确定保险金额、保险费及其他保险条款；签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等），以及在后续董责险合同期满时或届满前办理续保或者重新投保等相关事宜。该授权自公司2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开之日止。

　　三、审议程序

　　公司第十一届董事会薪酬与考核委员会第四次会议、第十一届董事会第五次会议分别审议了《关于公司拟购买董责险并授权公司经理层办理相关事宜的议案》。根据《公司章程》的规定，公司全体董事、高级管理人员作为董责险的被保险对象，属于利益相关方，故对该议案均回避表决，该议案将提交公司股东会审议。

　　四、备查文件

　　1.第十一届董事会第五次会议决议；

　　2.第十一届董事会薪酬与考核委员会第四次会议决议。

　　特此公告。

　　青岛食品股份有限公司董事会

　　2026年4月17日

　　证券代码：001219        证券简称：青岛食品        公告编号：2026-021

　　青岛食品股份有限公司

　　关于暂不召开2025年年度股东会的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　青岛食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月16日召开第十一届董事会第五次会议，审议通过了《关于〈2025年度董事会工作报告〉的议案》《关于〈2025年年度报告〉及其摘要的议案》《关于2025年度利润分配预案的议案》《2025年度募集资金存放与使用情况的专项报告》《关于2026年度日常关联交易预计的议案》《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》《关于公司及全资子公司向银行申请综合授信额度的议案》《关于公司拟购买董责险并授权公司经理层办理相关事宜的议案》九项议案。上述议案均需提交公司2025年年度股东会审议，具体内容详见在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的相关公告。

　　根据相关法律、法规、规范性文件的要求以及《公司章程》规定，本次提交董事会审议的相关事项尚需提交公司股东会审议批准。基于总体工作安排，公司决定暂不召开年度股东会，待其他相关工作准备完成后，公司董事会将视情况另行提请召开2025年年度股东会，审议上述需要公司股东会审议批准的相关事项。

　　特此公告。

　　青岛食品股份有限公司

　　董事会

　　2026年4月17日

　　证券代码：001219        证券简称：青岛食品        公告编号：2026-022

　　青岛食品股份有限公司

　　关于举行2025年度网上业绩说明会的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　青岛食品股份有限公司（以下简称“公司”）《2025年年度报告》及其摘要等相关文件已于2026年4月17日刊登在中国证监会指定信息披露网站。为了便于投资者进一步了解公司2025年度经营业绩情况，公司定于2026年5月8日15:00-17:00在全景网（https://www.p5w.net/）举办2025年度网上业绩说明会。本次年度业绩说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登录全景网“投资者关系互动平台”（http://ir.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。

　　出席公司本次业绩说明会的人员有：董事长苏青林先生，董事会秘书张松涛先生，财务负责人程相伟先生，独立董事尹美群女士。

　　为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司2025年度网上业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于2026年5月8日前访问全景网“投资者关系互动平台”（https://www.p5w.net/），进入问题征集专题页面。公司将在2025年度网上业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　欢迎广大投资者积极参与本次业绩说明会。

　　特此公告。

　　青岛食品股份有限公司董事会

　　2026年4月17日