北京海量数据技术股份有限公司 2026年第一季度报告

　　证券代码：603138                                         证券简称：海量数据

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示

　　公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第一季度财务报表是否经审计

　　□是     √否

　　一、 主要财务数据

　　(一) 主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　(二) 非经常性损益项目和金额

　　√适用     □不适用

　　单位:元 币种:人民币

　　对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

　　□适用     √不适用

　　(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用     □不适用

　　二、 股东信息

　　(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用     √不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用     √不适用

　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　□适用     √不适用

　　四、 季度财务报表

　　(一) 审计意见类型

　　□适用     √不适用

　　(二) 财务报表

　　合并资产负债表

　　2026年3月31日

　　编制单位：北京海量数据技术股份有限公司

　　单位：元   币种:人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：闫忠文 主管会计工作负责人：赵轩 会计机构负责人：赵轩

　　合并利润表

　　2026年1—3月

　　编制单位：北京海量数据技术股份有限公司

　　单位：元   币种:人民币  审计类型：未经审计

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

　　公司负责人：闫忠文 主管会计工作负责人：赵轩 会计机构负责人：赵轩

　　合并现金流量表

　　2026年1—3月

　　编制单位：北京海量数据技术股份有限公司

　　单位：元   币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：闫忠文 主管会计工作负责人：赵轩 会计机构负责人：赵轩

　　(三) 2026年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

　　□适用     √不适用

　　特此公告

　　北京海量数据技术股份有限公司董事会

　　2026年4月15日

　　证券代码：603138        证券简称：海量数据        公告编号：2026-016

　　北京海量数据技术股份有限公司

　　2025年度“提质增效重回报”

　　行动方案评估报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　为深入贯彻党的二十大和中央金融工作会议精神，落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》及《关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》（以下简称“新国九条”）的要求，北京海量数据技术股份有限公司（以下简称“公司”）积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》，制定了“提质增效重回报”行动方案，具体内容详见公司于2025年4月18日在指定信息披露媒体披露的《海量数据2025年度“提质增效重回报”行动方案》（公告编号：2025-022）。现将执行情况报告如下：

　　一、坚持创新驱动高质量发展，专注做好数据库

　　2025年，公司继续秉承“专注做好数据库”的发展理念，锚定高质量发展路线，聚焦于国产数据库产品的研发、销售和服务。营业收入实现显著增长，最终实现收入5.12亿元，同比增长37.47%，其中核心基石业务“数据库自主产品和服务”业务增长表现尤为突出，实现收入2.63亿元，同比增长87.92%。归母净亏损同比收窄超25%。

　　报告期内，公司以“技术创新”和“市场驱动”为双轮引擎，一方面立足技术根基，紧跟新兴技术和市场需求，在产品研发和行业落地两个维度持续深化技术革新与产品优化；另一方面通过系统整合资源、技术及市场三大核心要素，进一步提高公司整体运营效率和市场竞争力，以市场拓展为牵引，实现业务快速增长。公司锚定“内核自研、技术融合、智能驱动、生态共荣”方向，在多个技术维度取得实质性突破：自主数据库产品兼具关系型与向量型联合查询能力，深度契合非结构化数据爆发式增长趋势与多模态检索需求，为人工智能应用提供数据存储与语义搜索支撑；核心产品海量数据库Vastbase已在党政、制造、金融、通信、能源、交通、医疗、教育等重点行业积累丰富实践案例，并成功攻克制造、金融行业核心系统替代深水区；生态版图进一步拓展，Vastbase系列产品与1600余家合作伙伴的4500多款产品完成兼容适配，建成涵盖底层运行环境至上层应用的全栈生态图谱；形成以关系型数据库Vastbase G100、向量数据库Vastbase V100、高安全自主可控数据库Vastbase M100为核心；包括迁移工具exBase、开发工具VDS、管理工具VastEM、云管工具vCloud在内的生态工具为辅助的全产品谱系。

　　二、增强创新能力，积极培育新质生产力

　　人工智能、云计算等新兴技术的快速发展融合应用，推动数据库行业迎来深度技术变革，对产品性能、功能及应用边界提出更高要求。公司作为国产数据库基础软件领域的高质量发展企业，始终以技术创新为核心引擎，整合优质研发资源聚焦核心技术攻关，锚定“内核自研、技术融合、智能驱动、生态共荣” 核心方向，持续打磨一体化、智能化通用型数据库产品，实现全栈技术能力跨越式提升，不断夯实公司自研数据库核心竞争力。

　　报告期内，公司保持高水平的研发投入，深化产学研协同创新，联合清华大学、北京清华工业开发研究院申报的“数据智能北京市重点实验室”成功获批，核心定位是打造AI时代安全可信、智能高效的新一代数据基础设施。自主数据库产品再升级，整合了向量引擎能力，使得自主数据库产品兼具关系型与向量型联合查询能力，深度契合非结构化数据爆发式增长趋势与多模态检索需求，为人工智能应用提供数据存储与语义搜索支撑；充分利用多核CPU能力，突破存储过程执行、复杂查询、数据写入等关键性能瓶颈，同时有效提升主备数据同步性能、复杂事务交易场景性能及同构数据库跨库查询能力；推出滚动升级方案，实现升级过程无缝切换、用户侧完全无感知，解决传统升级导致的业务中断问题。实现了核心数据库产品在智能化、高性能、高可用及全生命周期管理领域的协同突破，提升了多元场景下的产品竞争力。

　　三、持续优化公司治理，提升规范运作水平

　　公司严格遵循《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规及相关规定，制定《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》《总经理工作细则》等制度文件，形成较为完善的公司治理制度体系，构建权责明确、有效制衡、运作高效的公司治理组织架构，通过股东会、董事会及其附属委员会与经营管理层的规范运作，持续提升公司规范运作水平，切实保障公司和股东利益。2025年，公司共召开3次股东会、7次董事会会议，4次审计委员会会议，4次薪酬与考核委员会会议，1次独立董事专门会议，审议通过了定期报告、股权激励、修改内控制度等议案，确保公司决策科学、规范、合法，全面提升治理水平。

　　四、加强资本市场交流沟通，提升公司透明度

　　公司以投资者需求为导向，严格落实信息披露监管要求，切实履行信息披露义务，持续提升信息披露内容的可读性及有效性。同时，公司构建了丰富多元的投资者沟通渠道，扩大投资者交流覆盖面，深入了解投资者诉求并及时作出针对性回应，加强资本市场对公司价值的认可。

　　2025年，公司秉持信息披露及时、公平、真实、准确、完整、简明清晰、通俗易懂的原则，切实保护投资者的知情权，严格按照监管法规有关要求，切实履行上市公司信息披露义务，累计披露定期报告4份、临时报告74份，确保所有投资者平等、及时地获取公司信息，保障投资者合法权益。公司坚持多平台、多方式、多渠道、多层次的良性互动机制，积极回应投资者关切。公司通过参与券商策略会，分享公司业务动态；通过定期召开报告业绩说明会，围绕定期报告内容，就公司财务状况、经营成果等关键信息与投资者展开交流；同时，通过投资者热线电话、电子邮件、股东会、上证e互动等方式，及时接收、处理投资者咨询，搭建起线上沟通桥梁。公司通过“线上+线下”的途径与投资者保持密切交流，促进市场对公司投资价值的充分了解，提高公司市场认同度。

　　五、牢固树立投资者回报意识，共享企业发展成果

　　近年来，虽然公司自研数据库产品销售收入保持高速增长，但由此带来的收益仍不足以覆盖研发及市场投入等费用总额，导致公司净利润为负，同时考虑到公司正处于研发投入和业务拓展的重要阶段，当前以及未来发展需要保持充足的资金，结合公司实际经营需求和未来发展需要，公司2025年度未进行利润分配。留存未分配利润主要用于满足公司日常经营发展及流动资金需要，保障公司持续、稳定、高质量发展，增强抵御风险的能力，维护全体股东的长远利益。

　　公司将继续秉持以投资者为本的核心理念，抓住国产数据库行业发展机遇期，全力提升公司经营质量，争取尽快恢复公司分红能力。公司将统筹好业绩增长与股东回报的动态平衡，落实打造长期可持续的股东价值回报机制。在符合《公司章程》等分红政策规定的情况下，公司将按照《公司章程》规定的标准实施现金分红回馈投资者；同时，公司加强现金分红政策研究，积极探索一年多次分红、股份回购等多元化分红机制，让投资者伴随企业的成长，共享公司高质量发展的成果。

　　六、强化“关键少数”责任，树立合规底线意识

　　公司高度重视控股股东、实际控制人、董事及高级管理人员等“关键少数”的履职规范和风险防控，密切跟踪相关方承诺履行情况，不断强化相关方的责任意识和履约意识。2025年，公司组织“关键少数”积极参加上海证券交易所、上市公司协会及证监局等监管机构组织举办的各类培训，进行多渠道的监管政策研究学习，及时传达监管动态和法规信息，持续提升上述人员的履职能力和风险意识，确保“关键少数”能够迅速响应并适应不断变化的监管环境；公司建立与“关键少数”常态化沟通机制，督促“关键少数”等信披义务人履行信息披露义务，同时通过独立董事、董事会专门委员会及内审部门等多维度对资金占用、违规担保、关联交易等重点领域强化监督管控。

　　七、其他情况说明

　　综上，公司2025年度“提质增效重回报”行动方案的各项内容均在按计划实施。公司将持续履行上市公司责任和义务，积极传递公司价值，维护公司良好市场形象。

　　本公告所涉及的公司规划、发展战略等系非既成事实的前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，未来可能会受到政策调整、国内外市场环境等因素影响，具有一定的不确定性，敬请广大投资者谨慎投资，注意投资风险。

　　特此公告。

　　北京海量数据技术股份有限公司董事会

　　2026年4月17日

　　证券代码：603138         证券简称：海量数据        公告编号：2026-007

　　北京海量数据技术股份有限公司

　　回购注销部分限制性股票的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　根据北京海量数据技术股份有限公司（以下简称“公司”）2023年第二次临时股东大会的授权，公司于2026年4月15日召开第四届董事会第十九次会议，审议通过了《公司回购注销部分限制性股票的议案》，同意公司按9.05元/股的回购价格回购注销2023年限制性股票激励计划限制性股票110,000股，现将相关内容公告如下：

　　一、 2023年限制性股票激励计划已履行的决策程序和信息披露情况

　　1、2023年11月30日，公司第四届董事会第四次会议和第四届监事会第四次会议审议通过《关于〈北京海量数据技术股份有限公司2023年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》等议案，公司独立董事就本次激励计划发表了同意的独立意见，监事会发表了同意的核查意见，律师等中介机构出具相应报告。独立董事张人千先生作为征集人就公司2023年第二次临时股东大会审议的本次激励计划相关议案向公司全体股东征集投票权。

　　2、2023年12月1日，公司对激励对象名单进行了公示，公示时间为自2023年12月1日起至2023年12月10日止，在公示期间，公司监事会未收到任何异议。公司监事会对限制性股票激励计划授予的激励对象名单进行了核查，并于2023年12月13日出具了《海量数据监事会关于2023年限制性股票激励计划激励对象名单的公示情况说明及审核意见》。

　　3、2023年12月18日，公司2023年第二次临时股东大会审议通过《关于〈北京海量数据技术股份有限公司2023年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于〈北京海量数据技术股份有限公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》和《关于提请股东大会授权董事会办理公司2023年限制性股票激励计划有关事项的议案》。公司董事会对内幕信息知情人在公司限制性股票激励计划草案公告前6个月内买卖公司股票的情况进行自查，未发现相关内幕信息知情人存在利用与本次激励计划相关的内幕信息进行股票买卖的行为。

　　4、2023年12月18日，公司第四届董事会第五次会议及第四届监事会第五次会议审议通过《关于调整2023年限制性股票激励计划相关事项的议案》、《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，公司全体独立董事已对该事项进行了认真审核，并发表了明确的同意意见。公司董事会薪酬与考核委员会已对此发表了明确同意的意见，公司监事会对调整后的激励对象名单再次进行了核实并发表了明确同意的意见，律师等中介机构出具了相应报告。

　　5、2024年1月15日，公司第四届董事会第六次会议及第四届监事会第六次会议审议通过《关于调整2023年限制性股票激励计划相关事项的议案》，公司全体独立董事已对该事项进行了认真审核，并发表了明确的同意意见。公司董事会薪酬与考核委员会已对此发表了明确同意的意见，公司监事会对调整后的激励对象名单再次进行了核实并发表了明确同意的意见，律师等中介机构出具了相应报告。公司于2024年2月1日完成本次限制性股票授予登记工作。

　　6、2024年4月17日及2024年5月9日，公司第四届董事会第八次会议及公司2023年年度股东大会审议通过《公司2023年度利润分配方案》，同意公司2023年度不进行权益分派。

　　7、2024年8月21日，公司第四届董事会第九次会议及第四届监事会第九次会议审议通过《公司回购注销部分限制性股票的议案》，公司监事会发表了明确同意的意见，律师等中介机构出具了相应报告。2024年11月14日，公司披露了《公司2023年股权激励限制性股票回购注销实施公告》，公司于2024年11月18日完成了本次回购注销。

　　8、2024年10月21日，公司第四届董事会第十次会议及第四届监事会第十次会议审议通过《公司回购注销部分限制性股票的议案》，公司监事会发表了明确同意的意见，律师等中介机构出具了相应报告。2025年7月9日，公司披露了《公司2023年股权激励限制性股票回购注销实施公告》，公司于2025年7月11日完成了本次回购注销。

　　9、2025年4月16日，公司第四届董事会第十二次会议及第四届监事会第十一次会议审议通过《公司回购注销部分限制性股票的议案》，公司监事会发表了明确同意的意见，律师等中介机构出具了相应报告。2025年7月9日，公司披露了《公司2023年股权激励限制性股票回购注销实施公告》，公司于2025年7月11日完成了本次回购注销。

　　10、2025年4月16日及2025年5月9日，公司第四届董事会第十二次会议及公司2024年年度股东大会审议通过《公司2024年度利润分配方案》，同意公司2024年度不进行权益分派。

　　11、2025年10月21日，公司第四届董事会第十七次会议审议通过了《公司2023年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》，公司第四届董事会薪酬与考核委员会第八次会议发表了同意解除限售的意见。2025年10月28日，公司披露了《2023年限制性股票激励计划第一期解除限售暨股票上市公告》，2025年10月31日本次解除限售股票上市流通。

　　12、2025年10月21日，公司第四届董事会第十七次会议审议通过《公司回购注销部分限制性股票的议案》，律师等中介机构出具了相应报告。

　　13、2026年4月15日，公司第四届董事会第十九次会议审议通过《公司回购注销部分限制性股票的议案》，律师等中介机构出具了相应报告。

　　二、 本次回购注销限制性股票的原因、数量及价格

　　（一）回购注销限制性股票的原因、数量

　　根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《公司2023年限制性股票激励计划》（以下简称“《激励计划》”）等规定及公司2023年第二次临时股东大会的授权，公司本次激励计划授予的激励对象中，3名激励对象因个人原因离职，不再具备激励对象资格，公司拟对上述激励对象已获授但尚未解除限售的110,000股限制性股票进行回购注销。

　　（二）限制性股票回购价格的说明

　　根据《激励计划》的规定，激励对象获授的限制性股票完成股份登记后，若公司发生资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股或缩股、派息等事项，公司应对尚未解锁的限制性股票的回购数量及价格进行相应的调整。同时《激励计划》规定，若激励对象因获授的限制性股票而取得的现金股利由公司代收的，应作为应付股利在限制性股票解除限售时向激励对象支付，则尚未解除限售的限制性股票的回购价格不作调整。

　　公司第四届董事会第八次会议及公司2023年年度股东大会审议通过了《公司2023年度利润分配方案》，同意公司2023年度不进行权益分派。

　　公司第四届董事会第十二次会议及公司2024年年度股东大会审议通过了《公司2024年度利润分配方案》，同意公司2024年度不进行权益分派。

　　综上可得，公司无需对本次回购注销的限制性股票的回购价格进行调整，回购价格仍为9.05元/股。

　　（三）回购资金来源及授权事项说明

　　本次限制性股票回购注销，拟回购资金总额为995,500元，全部以公司自有资金支付。公司2023年第二次临时股东大会审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司2023年限制性股票激励计划有关事项的议案》，本次回购注销、办理减少注册资本等回购相关事项已授权董事会全权办理，无需提交股东会审议。

　　三、本次回购注销完成后的股本结构变化情况

　　公司本次拟回购的股份均为有限售条件的人民币普通股，本次回购注销完成后，公司股本总数将由293,720,710股减少为293,610,710股。

　　四、对公司业绩的影响

　　本次回购注销部分限制性股票事项不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽职。公司管理团队将继续认真履行工作职责，竭尽全力为股东创造价值。

　　五、法律意见书的结论性意见

　　北京市通商律师事务所律师认为：截至本法律意见书出具之日，公司本次回购注销均已履行了现阶段必要的批准和授权，公司本次回购注销符合《公司法》《证券法》《管理办法》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》《激励计划》《考核管理办法》的相关规定；本次回购注销尚需完成限制性股票注销登记及办理相关工商变更登记，并按照信息披露的相关要求及时履行信息披露义务。

　　特此公告。

　　北京海量数据技术股份有限公司

　　董事会

　　2026年4月17日

　　证券代码：603138         证券简称：海量数据       公告编号：2026-011

　　北京海量数据技术股份有限公司关于

　　使用闲置自有资金进行委托理财的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 委托理财投资类型：安全性高、流动性好、风险性低的理财产品。

　　● 委托理财金额：不超过人民币45,000万元，在上述额度范围内，资金可滚动使用。

　　● 履行的审议程序：已经公司第四届董事会第十九次会议审议通过，尚需提交股东会审议。

　　● 特别风险提示：公司使用闲置自有资金进行委托理财，所投资产品为安全性高、流动性好的低风险理财产品，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除该项投资可能受到市场波动的影响而不能实现预期收益的风险。

　　一、 使用自有资金进行委托理财的基本情况

　　（一）委托理财目的

　　为提高公司及子公司闲置自有资金的使用效率，增加流动资金收益率，在保证公司运营资金需求和资金安全的前提下，公司及子公司拟使用额度不超过人民币45,000万元的闲置自有资金进行委托理财。

　　（二）投资金额

　　公司及子公司拟以闲置自有资金进行委托理财额度为不超过人民币45,000万元，在决议有效期内该资金额度可滚动使用。

　　（三）资金来源

　　本次委托理财的资金来源于公司或子公司暂时闲置自有资金。

　　（四）投资方式

　　在保证流动性和资金安全的前提下，公司及子公司可使用闲置自有资金购买安全性高、流动性好、风险性低、具有合法经营资格的金融机构销售的理财产品。投资产品不得用于质押，不得用于以证券投资为目的的投资行为。

　　公司将谨慎考察、确定委托对象和理财产品，目前尚未选定受托方及具体产品。公司拟选定的受托方保证与公司、公司控股股东及实际控制人之间无关联关系。委托理财的投资产品需符合《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关制度的规定。

　　（五）投资期限

　　自股东会审议通过之日起十二个月内有效。

　　二、 本次使用暂时闲置自有资金进行委托理财的审议程序

　　公司第四届董事会第十九次会议审议通过了《公司关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，同意公司使用额度不超过人民币45,000万元的闲置自有资金购买安全性高、流动性好、风险性低、具有合法经营资格的金融机构销售的理财产品。公司与拟提供理财产品的理财机构不存在关联关系，本项投资不构成关联交易。本议案尚需提交公司股东会审议，并提请股东会同意董事会授权公司董事长在审议通过的额度及期限范围内行使该项决策权及签署相关法律文件等事宜，具体事项由公司财务部负责组织实施。

　　三、 风险分析及风控措施

　　（一） 风险分析

　　公司使用闲置自有资金进行委托理财，所投资产品为安全性高、流动性好的低风险理财产品，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除该项投资可能受到市场波动的影响而不能实现预期收益的风险。

　　（二） 风控措施

　　公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全理财产品购买的审批和执行程序，有效开展和规范运行理财产品购买事宜，确保理财资金安全。拟采取的具体措施如下：

　　1、在保证流动性和资金安全的前提下，委托理财的产品仅限于具有合法经营资格的金融机构销售的理财产品，总体风险可控。

　　2、公司财务部门将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如发现或判断有不利因素，将及时采取相应措施，控制投资风险，保障资金安全。

　　3、公司独立董事、审计委员会有权对委托理财情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

　　4、公司根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，对12个月内委托理财的投资范围、额度及期限等合理预计，并履行相应的审批程序和披露义务后，后续进展无需进行单独披露，在定期报告中就报告期内理财产品投资整体情况进行披露。

　　四、对公司的影响

　　公司不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。公司及子公司使用自有资金进行委托理财是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常发展。通过对暂时闲置自有资金进行适度、适时的委托理财，有利于获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取更多的投资回报。

　　根据财政部《企业会计准则第22号一金融工具确认和计量》《企业会计准则第37号一金融工具列报》《企业会计准则第39号一公允价值计量》等相关规定及其指南的规定，公司将购买的理财产品进行相应的核算处理，反映在资产负债表及损益表相关科目。具体以年度审计结果为准。

　　特此公告。

　　北京海量数据技术股份有限公司董事会

　　2026年4月17日

　　证券代码：603138        证券简称：海量数据        公告编号：2026-005

　　北京海量数据技术股份有限公司

　　第四届董事会第十九次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　北京海量数据技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十九次会议于2026年4月15日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议由董事长闫忠文先生主持，公司于2026年4月3日以邮件方式向董事、高级管理人员发出会议通知，会议应出席董事7人，实际出席董事7人，委托出席的董事0人，以通讯表决方式出席会议的董事5人，公司全体高级管理人员列席本次会议。本次董事会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《北京海量数据技术股份有限公司章程》的有关规定，决议内容合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《2025年年度报告全文及摘要》

　　具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《北京海量数据技术股份有限公司2025年年度报告》（全文及摘要）。

　　本议案已经公司第四届董事会审计委员会第十五次会议审议通过。

　　本议案尚需提交公司股东会审议。

　　表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票、回避0票

　　（二）审议通过《公司2025年度利润分配方案》

　　具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《北京海量数据技术股份有限公司2025年度利润分配方案的公告》（公告编号：2026-006）。

　　本议案尚需提交公司股东会审议。

　　表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票、回避0票

　　（三）审议通过《公司2025年度董事会工作报告》

　　本议案尚需提交公司股东会审议。

　　表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票、回避0票

　　（四）审议通过《公司2025年度总裁工作报告》

　　表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票、回避0票

　　（五）审议通过《公司2025年度独立董事述职报告》

　　具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《北京海量数据技术股份有限公司2025年度独立董事述职报告》。

　　独立董事将在公司2025年年度股东会上述职。

　　表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票、回避0票

　　（六）审议通过《公司董事会审计委员会2025年度履职报告》

　　具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《北京海量数据技术股份有限公司董事会审计委员会2025年度履职报告》。

　　本议案已经公司第四届董事会审计委员会第十五次会议审议通过。

　　表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票、回避0票

　　（七）审议通过《公司2025年度内部控制评价报告》

　　具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《北京海量数据技术股份有限公司2025年度内部控制评价报告》。

　　本议案已经公司第四届董事会审计委员会第十五次会议审议通过。

　　表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票、回避0票

　　（八）审议通过《确认2025年度董事、高级管理人员薪酬的议案》

　　根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及公司《董事和高级管理人员薪酬管理制度》、《薪酬与绩效考核管理办法》等规定，在充分体现短期和长期激励相结合，个人和团队利益相平衡，保障股东利益，实现上市公司与管理层共同发展的前提下，董事会对董事及高级管理人员报告期内从公司领取的税前薪酬总额进行了确认。

　　2025年度，公司董事、高级管理人员薪酬发放情况如下：

　　说明：公司根据独立董事专业素养、胜任能力和履职情况，结合本公司所处地区、行业及经营规模，并参考同行业上市公司薪酬水平，公司独立董事津贴标准确认为每年8万元（税前），独立董事津贴按月发放。

　　本议案已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会第九次会议审议通过。

　　本议案尚需提交公司股东会审议。

　　表决结果：各位董事审议各自薪酬方案时本人回避表决，表决结果均为：同意6票、反对0票、弃权0票、回避1票；审议其他高级管理人员薪酬方案时的表决结果为：同意7票、反对0票、弃权0票、回避0票。

　　（九）审议通过《公司回购注销部分限制性股票的议案》

　　具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《北京海量数据技术股份有限公司回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2026-007）。

　　表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票、回避0票

　　（十）审议通过《公司关于变更＜公司章程＞暨办理工商变更登记的议案》

　　具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《北京海量数据技术股份有限公司关于变更＜公司章程＞暨办理工商变更登记的公告》（公告编号：2026-008）。

　　本议案尚需提交公司股东会审议。

　　表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票、回避0票

　　（十一）审议通过《公司2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》

　　具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《北京海量数据技术股份有限公司2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2026-009）。

　　表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票、回避0票

　　（十二）审议通过《使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

　　具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《北京海量数据技术股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2026-010）。

　　表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票、回避0票

　　（十三）审议通过《使用闲置自有资金进行委托理财的议案》

　　具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《北京海量数据技术股份有限公司关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》（公告编号：2026-011）。

　　本议案尚需提交公司股东会审议。

　　表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票、回避0票

　　（十四）审议通过《关于使用自有资金方式支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》

　　具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《北京海量数据技术股份有限公司关于使用自有资金方式支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的公告》（公告编号：2026-012）。

　　表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票、回避0票

　　（十五）审议通过《关于修订＜海量数据董事和高级管理人员薪酬管理制度＞的议案》

　　具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《北京海量数据技术股份有限公司董事和高级管理人员薪酬管理制度》。

　　本议案已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会第九次会议审议通过。

　　本议案尚需提交公司股东会审议。

　　表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票、回避0票

　　（十六）审议通过《公司向银行申请综合授信额度的议案》

　　根据公司的经营目标及总体发展计划，为满足公司日常经营资金需要，降低融资成本，同时结合公司资金状况，公司拟向银行申请总额不超过人民币4亿元的综合授信额度，期限为自本次董事会审议通过之日起一年，授信期限内，授信额度可循环使用。综合授信品种包括但不限于：短期流动资金贷款、中长期借款、银行票据、保函、信用证等。

　　以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内，并以银行与公司实际发生的融资金额为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来合理确定。同时提请公司董事会授权公司法定代表人或其授权代理人在上述授信额度内代表公司办理相关业务，并签署有关法律文件。

　　表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票、回避0票

　　（十七）审议通过《关于调整公司组织架构的议案》

　　具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《北京海量数据技术股份有限公司关于调整公司组织架构的公告》（公告编号：2026-014）。

　　表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票、回避0票

　　（十八）审议通过《公司续聘2026年度审计机构的议案》

　　具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《北京海量数据技术股份有限公司关于续聘2026年度审计机构的公告》（公告编号：2026-015）。

　　本议案已经公司第四届董事会审计委员会第十五次会议审议通过。

　　本议案尚需提交公司股东会审议。

　　表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票、回避0票

　　（十九）审议通过《公司2026年第一季度报告》

　　具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《北京海量数据技术股份有限公司2026年第一季度报告》。

　　本议案已经公司第四届董事会审计委员会第十五次会议审议通过。

　　表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票、回避0票

　　（二十）审议通过《2025年度“提质增效重回报”行动方案评估报告》

　　具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《北京海量数据技术股份有限公司2025年度“提质增效重回报”行动方案评估报告》（公告编号：2026-016）。

　　表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票、回避0票

　　（二十一）审议通过《关于制定2026年度“提质增效重回报”行动方案的议案》

　　具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《北京海量数据技术股份有限公司2026年度“提质增效重回报”行动方案》（公告编号：2026-017）。

　　表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票、回避0票

　　（二十二）审议通过《关于换届选举公司第五届董事会非独立董事的议案》

　　经公司董事会提名委员会审查，董事会同意提名肖枫先生、何小栋先生、郭罡先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起三年。

　　具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《北京海量数据技术股份有限公司关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-018）。

　　该议案已经公司第四届董事会提名委员会第二次会议审议通过。

　　本议案尚需提交公司股东会审议。

　　表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票、回避0票

　　（二十三）审议通过《关于换届选举公司第五届董事会独立董事的议案》

　　经公司董事会提名委员会审查，董事会同意提名常晓磊先生、崔小乐先生、刘经纬先生为公司第五届董事会独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起三年。

　　具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《北京海量数据技术股份有限公司关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-018）。

　　该议案已经公司第四届董事会提名委员会第二次会议审议通过。

　　本议案尚需提交公司股东会审议。

　　表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票、回避0票

　　（二十四）审议通过《公司第五届董事会独立董事津贴的议案》

　　公司根据独立董事专业素养、胜任能力和履职情况，结合本公司所处地区、行业及经营规模，并参考同行业上市公司薪酬水平，公司独立董事津贴标准确认为每年9万元（税前），独立董事津贴按月发放。

　　本议案已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会第九次会议审议通过。

　　本议案尚需提交公司股东会审议。

　　表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票、回避0票

　　（二十五）审议通过《提请召开2025年年度股东会的议案》

　　具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《北京海量数据技术股份有限公司关于召开2025年年度股东会的通知》（公告编号：2026-019）。

　　表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票、回避0票

　　特此公告。

　　北京海量数据技术股份有限公司

　　董事会

　　2026年4月17日