浙江铖昌科技股份有限公司 关于2025年度利润分配预案的公告

　　证券代码：001270            证券简称：*ST铖昌            公告编号：2026-026

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、审议程序

　　浙江铖昌科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月15日召开第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于2025年度利润分配预案的议案》。本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

　　二、利润分配预案的基本情况

　　根据审计机构中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《浙江铖昌科技股份有限公司2025年度审计报告》（中兴华审字（2026）第00006369），截至2025年12月31日，公司2025年度归属于上市公司股东的净利润为人民币117,109,847.25元，公司未分配利润为382,135,744.72元，提取法定公积金11,710,984.73元，盈余公积为53,868,213.74元，资本公积为880,669,353.88元。

　　经综合考虑公司2025年度经营和盈利状况，在保证公司正常经营业务发展的前提下，公司拟定2025年度利润分配预案为：以2025年12月31日的股份总额206,114,901股为基数，按每10股派发现金红利2元（含税），共分配利润41,222,980元。公司2025年度不送股，亦不进行资本公积金转增股本。若公司利润分配方案公布后至实施前，公司股本因股权激励行权、可转债转股、股份回购等发生变动的，将按照现金分配总额不变的原则对分配比例进行调整。

　　如本方案获得股东会审议通过，2025年度公司累计现金分红总额41,222,980元；以现金为对价，采用集中竞价、要约方式实施的股份回购金额为0元；现金分红和股份回购总额为41,222,980元，占2025年度归属于上市公司股东净利润的比例为35.20%。

　　三、现金分红预案的具体情况

　　1、公司2025年度分红预案不触及其他风险警示情形。

　　2、不触及其他风险警示情形的具体原因

　　公司最近一个会计年度净利润为正值，年度末未分配利润均为正值，公司最近三个会计年度（2023-2025年度）以现金方式累计分配的金额为72,530,604.80元，约占2023-2025年度年均净利润的131.32%，因此公司不触及《深圳证券交易所股票上市规则》9.8.1条规定的可能被实施其他风险警示情形。

　　3、公司现金分红方案合理性说明

　　2025年度利润分配预案已综合考虑公司经营业绩、现金流、资本开支计划、可持续发展与股东回报等因素，符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》以及《公司章程》等关于利润分配的相关规定，具备合法性、合规性及合理性。

　　公司最近两个会计年度经审计的交易性金融资产等与经营活动无关的资产情况如下：

　　公司2024年度、2025年度合并报表经审计的交易性金融资产、衍生金融资产、债权投资、其他债权投资、其他权益工具投资、其他非流动金融资产、其他流动资产（待抵扣增值税、预缴税费、合同取得成本等与经营活动相关的资产除外）等财务报表项目核算及列报合计金额分别约为人民币0.99亿元、人民币0.98亿元，其分别占总资产的比例约为6.58%、5.99%。

　　四、独立董事专门委员会意见

　　公司2025年度利润分配预案综合考虑了公司2025年的经营状况和未来发展的资金计划，符合《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》及《公司章程》的相关规定，不存在损害公司及公司股东利益的情形，同意将《关于2025年度利润分配预案的议案》提交至公司董事会会议审议。

　　五、风险提示

　　本次利润分配预案尚需提交公司股东会审议，存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

　　七、备查文件

　　1、《浙江铖昌科技股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》

　　2、《浙江铖昌科技股份有限公司第二届董事会独立董事专门会议第三次会议决议》

　　特此公告。

　　浙江铖昌科技股份有限公司董事会

　　2026年4月17日

　　证券代码：001270            证券简称：*ST铖昌          公告编号：2026-024

　　浙江铖昌科技股份有限公司

　　第二届董事会第十五次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　浙江铖昌科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十五次会议通知于2026年4月5日以专人和电子邮件的方式送达给各位董事、高级管理人员。会议于2026年4月15日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名（其中罗珊珊女士、白清利先生、王文荣先生、蒋国良先生以通讯表决方式出席会议）。公司高级管理人员列席了会议。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长罗珊珊女士主持，经与会人员认真审议，形成如下决议：

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过了《2025年年度报告全文及摘要》。

　　表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

　　《浙江铖昌科技股份有限公司2025年年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《经济参考报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；《浙江铖昌科技股份有限公司2025年年度报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　2、审议通过了《2025年度总经理工作报告》。

　　表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　3、审议通过了《2025年度董事会工作报告》。

　　表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

　　《浙江铖昌科技股份有限公司2025年度董事会工作报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。公司独立董事向公司董事会递交了《浙江铖昌科技股份有限公司2025年度独立董事述职报告》，并将在公司2025年年度股东会上进行述职，《浙江铖昌科技股份有限公司2025年度独立董事述职报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　4、审议通过了《关于2025年度利润分配预案的议案》。

　　表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

　　《浙江铖昌科技股份有限公司关于2025年度利润分配预案的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《经济参考报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　5、审议通过了《关于2026年度预计日常关联交易的议案》。

　　表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

　　《浙江铖昌科技股份有限公司关于2026年度预计日常关联交易的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《经济参考报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　公司独立董事的相关意见具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　6、审议通过了《2025年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

　　表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

　　《浙江铖昌科技股份有限公司2025年度募集资金存放与使用情况专项报告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《经济参考报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　公司保荐机构及会计师事务所出具的相关意见及报告具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　7、审议通过了《2025年度内部控制自我评价报告》。

　　表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　《浙江铖昌科技股份有限公司2025年度内部控制自我评价报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　公司会计师事务所出具的相关意见及报告具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　8、审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。

　　表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

　　《浙江铖昌科技股份有限公司关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《经济参考报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　9、审议了《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

　　表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

　　《浙江铖昌科技股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　10、审议了《关于董事、高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》。

　　关于2025年度薪酬，公司的独立董事在公司领取独立董事津贴，独立董事津贴标准为每年7万元；对在公司领取薪酬的董事（不包括独立董事）、高级管理人员根据公司的总体发展战略和年度的经营目标以及其在公司担任的职务，按公司实际情况结合工资制度、考核办法获得劳动报酬，具体内容详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《浙江铖昌科技股份有限公司2025年年度报告》。

　　公司制定2026年度董事、高级管理人员薪酬方案为：独立董事津贴为7万元；外部董事不在公司担任除董事外的其他职务，不在公司领取薪酬；公司内部董事、高级管理人员按照《董事、高级管理人员薪酬管理制度》等制度规定，依据其与公司签署《劳动合同》以及所任职职务、岗位责任等因素确定领取薪酬标准。

　　非独立董事、高级管理人员薪酬由基本年薪、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。其中基本薪酬，根据个人任职岗位的主要范围、职责、重要性以及所在地区与所在行业相同岗位的薪酬水平等因素综合确定年度基本报酬；绩效薪酬按照公司年度经营业绩目标完成情况和个人绩效考核结果等确定。

　　全体董事回避表决，该议案直接提交公司2025年年度股东会审议。

　　11、审议通过了《关于申请撤销公司股票退市风险警示的议案》。

　　表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　《浙江铖昌科技股份有限公司关于申请撤销公司股票退市风险警示的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《经济参考报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　12、审议通过了《关于召开2025年年度股东会的议案》。

　　表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　《浙江铖昌科技股份有限公司关于召开2025年年度股东会的通知》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《经济参考报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　三、备查文件

　　1、《浙江铖昌科技股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》

　　特此公告。

　　浙江铖昌科技股份有限公司董事会

　　2026年4月17日