江苏鼎胜新能源材料股份有限公司 关于选举董事长、变更法定代表人及补选 董事会审计委员会委员的公告

　　证券代码：603876        证券简称：鼎胜新材         公告编号：2026-027

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　2026年4月17日，江苏鼎胜新能源材料股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十八次会议审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》《关于补选公司第六届董事会审计委员会委员的议案》，具体情况如下：

　　根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等法律、法规和规范性文件的相关规定，公司董事会同意选举周怡雯女士为公司第六届董事会董事长、审计委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满为止。

　　同时，根据《公司章程》的规定，代表公司执行公司事务的董事为公司法定代表人，董事长作为代表公司执行公司事务的董事。董事长辞任的，视为同时辞去法定代表人。鉴于公司董事长发生变更，代表公司执行公司事务的董事、公司法定代表人变更为周怡雯女士。董事会授权公司管理层指定专人办理相关变更登记手续。

　　周怡雯女士简历详见附件。

　　特此公告。

　　江苏鼎胜新能源材料股份有限公司董事会

　　2026年4月18日

　　附件：周怡雯女士简历

　　周怡雯女士，1987年7月出生，大学学历。历任杭州鼎盛轻合金材料有限公司监事、杭州鼎创智投科技产业发展有限公司执行董事兼总经理、杭州鼎创滨胜科技产业发展有限公司执行董事兼总经理、公司总经理助理，现任公司董事、董事长。

　　证券代码：603876        证券简称：鼎胜新材        公告编号：2026-029

　　江苏鼎胜新能源材料股份有限公司

　　2026年第一次临时股东会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东会召开的时间：2026年4月17日

　　(二) 股东会召开的地点：公司一楼会议室 江苏镇江京口经济开发区

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　注:截至本次股东会股权登记日，公司回购专用账户中股份数为5,009,862股不享有股东会表决权。

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

　　本次会议由公司董事会召集，公司董事长王诚先生因公无法主持会议，经半数以上董事共同推举董事陈魏新女士主持本次会议。公司董事及董事会秘书以现场和视频方式出席了本次会议，公司其他高级管理人员以视频方式列席了本次会议，公司聘任的律师列席了本次会议。本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开并表决，会议的召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

　　(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

　　1、 公司在任董事8人，列席8人，周怡雯女士以董事候选人身份列席本次会议；

　　2、 董事会秘书陈魏新女士现场出席了会议；公司财务总监列席了本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：关于补选公司第六届董事会非独立董事的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2、 议案名称：关于公司注册地址更名暨修订《公司章程》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3、 议案名称：关于公司《2026年员工持股计划（草案）》及其摘要的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　4、 议案名称：关于公司《2026年员工持股计划管理办法》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　5、 议案名称：关于提请股东会授权董事会办理公司2026年员工持股计划相关事宜的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　(三) 关于议案表决的有关情况说明

　　本次股东会审议的议案2为特别决议事项，已获得出席会议股东或股东代理人所持股份总数的2/3以上通过。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东会见证的律师事务所：上海市广发律师事务所

　　律师：王晶、陈紫茵

　　2、 律师见证结论意见：

　　公司2026年第一次临时股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律法规、其他规范性文件及《公司章程》的规定，会议召集人及出席会议人员的资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。

　　特此公告。

　　江苏鼎胜新能源材料股份有限公司董事会

　　2026年4月18日

　　● 上网公告文件

　　经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

　　证券代码：603876        证券简称：鼎胜新材        公告编号：2026-028

　　江苏鼎胜新能源材料股份有限公司

　　关于持股5%以上股东权益变动

　　触及1%刻度的提示性公告

　　公司股东北京普润平方股权投资中心（有限合伙）及其一致行动人北京普润平方壹号股权投资中心（有限合伙）保证向本公司提供的信息真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。本公司董事会及全体董事保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

　　重要内容提示：

　　一、 信息披露义务人及其一致行动人的基本信息

　　1.身份类别

　　2.信息披露义务人信息

　　注：北京普润平方股权投资中心（有限合伙）（以下简称“普润平方”）、北京普润平方壹号股权投资中心（有限合伙）（以下简称“普润平方壹号”）执行事务合伙人均为共青城普润投资管理合伙企业（有限合伙），构成一致行动关系。

　　二、 权益变动触及1%刻度的基本情况

　　公司于2026年1月30日披露了《江苏鼎胜新能源材料股份有限公司股东减持股份计划公告》（公告编号：2026-006），普润平方及普润平方壹号自公告披露之日起十五个交易日后的3个月内，两者合计通过集中竞价方式合计减持不超过9,292,672股，减持比例不超过公司总股本的1%；两者合计通过大宗交易方式合计减持不超过18,585,344股，减持比例不超过公司总股本的2%。（普润平方及普润平方壹号通过集中竞价和大宗交易合计减持不超过公司总股本的3%）。

　　2026年4月17日，公司收到普润平方及普润平方壹号的通知，2026年3月12日至2026年4月17日期间，普润平方及普润平方壹号通过集中竞价及大宗交易方式合计减持公司股份7,507,400股，占公司股份总数的0.81%。本次权益变动后，普润平方及普润平方壹号合计持有公司股份比例由7.81%变动为7.00%，触及1%刻度。具体情况如下：

　　具体情况如下：

　　注：上述所有百分数精确到小数点后两位，如有误差均为四舍五入导致。

　　三、 其他说明

　　1、本次权益变动为公司股东履行此前披露的减持股份计划，具体内容详见公司2026年1月30日披露了《江苏鼎胜新能源材料股份有限公司股东减持股份计划公告》（公告编号：2026-006）。本次权益变动与股东此前已披露的计划、承诺一致。截止本公告披露日，上述减持计划尚未实施完毕。

　　2、本次权益变动为公司持股5%以上非控股股东的正常减持，不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化，未触及要约收购。

　　3、本次权益变动事项不涉及信息披露义务人披露权益变动报告书，不存在违反《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》等法律法规和上海证券交易所业务规则等相关规定的情形及相关承诺。

　　4、公司将继续严格遵守相关规定，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　江苏鼎胜新能源材料股份有限公司董事会

　　2026年4月18日

　　证券代码：603876         证券简称：鼎胜新材         公告编号：2026-026

　　江苏鼎胜新能源材料股份有限公司

　　第六届董事会第二十八次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　江苏鼎胜新能源材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月17日在公司会议室以现场结合通讯方式召开第六届董事会第二十八次会议，经全体董事一致同意豁免本次会议通知期限要求，会议通知分别于2026年4月17日以电子邮件、口头等方式发出。本次会议由公司董事长王诚先生主持，会议应出席董事9人，实际出席董事9人，其中3名独立董事均出席本次董事会，公司其他高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《江苏鼎胜新能源材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》

　　王诚先生因工作职务调整辞去董事长职务，公司2026年第一次临时股东会选举周怡雯女士为公司董事，现选举周怡雯女士担任公司第六届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满为止。

　　根据《公司章程》的规定，代表公司执行公司事务的董事为公司法定代表人，董事长作为代表公司执行公司事务的董事。董事长辞任的，视为同时辞去法定代表人。鉴于公司董事长发生变更，代表公司执行公司事务的董事、公司法定代表人变更为周怡雯女士。董事会授权公司管理层指定专人办理相关变更登记手续。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏鼎胜新能源材料股份有限公司关于选举董事长、变更法定代表人及补选董事会审计委员会委员的公告》。

　　董事王诚先生、周怡雯女士作为本议案的关联董事，对本议案回避表决。

　　表决结果：同意7票，占全体非关联董事人数的100%；反对0票，弃权0票。

　　（二）审议通过了《关于补选公司第六届董事会审计委员会委员的议案》

　　因原董事樊玉庆先生工作职务调整，申请辞去公司董事及董事会审计委员会委员职务。为保障审计委员会的正常运作，现补选周怡雯女士为公司第六届董事会审计委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满为止。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏鼎胜新能源材料股份有限公司关于选举董事长、变更法定代表人及补选董事会审计委员会委员的公告》

　　董事王诚先生、周怡雯女士作为本议案的关联董事，对本议案回避表决。

　　表决结果：同意7票，占全体非关联董事人数的100%；反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　江苏鼎胜新能源材料股份有限公司董事会

　　2026年4月18日