上海晶丰明源半导体股份有限公司 关于召开2025年年度股东会的通知

　　证券代码：688368          证券简称：晶丰明源        公告编号：2026-028

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东会召开日期：2026年5月8日

　　● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　（一） 股东会类型和届次

　　2025年年度股东会

　　（二） 股东会召集人：董事会

　　（三） 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　（四） 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开日期时间：2026年5月8日   14点00分

　　召开地点：中国（上海）自由贸易试验区申江路 5005弄3号9层上海晶丰明源半导体股份有限公司第一会议室

　　（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2026年5月8日

　　至2026年5月8日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

　　（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　（七） 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东会审议议案及投票股东类型

　　注：本次股东会还将听取《公司2025年度独立董事述职报告》《关于公司高级管理人员2026年度薪酬方案的议案》

　　1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司第三届董事会第四十二次会议审议通过。具体内容详见公司于2026年4月18日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的相关公告及文件。

　　2、 特别决议议案：5

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：2、3、4、7、8

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东会投票注意事项

　　（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　（二） 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

　　（三） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　（四） 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　（五） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　（六） 采用累积投票制选举董事、独立董事的投票方式，详见附件2。

　　四、 会议出席对象

　　（一） 股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　（二） 公司董事和高级管理人员。

　　（三） 公司聘请的律师。

　　（四） 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　为保证本次股东会的顺利召开，减少会前登记时间，出席本次股东会的股东及股东代表需提前登记确认。

　　（一）参加股东会会议登记时间：2026年5月7日上午9:00-12:00；下午13:00-17:00。

　　（二）登记地点：中国（上海）自由贸易试验区申江路5005弄3号10层，公司证券管理部。

　　（三）登记方式：拟出席本次会议的股东或股东代理人应持以下文件在上述时间、地点现场办理。异地股东可以信函或传真方式登记，信函或传真以抵达公司的时间为准，信函上请注明“股东会”字样；公司不接受电话方式办理登记。出席会议时需携带证明材料原件。

　　1、自然人股东：本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明原件、股票账户卡原件（如有）等持股证明；

　　2、自然人股东授权代理人：代理人有效身份证件原件、自然人股东身份证件复印件、授权委托书原件及委托人股票账户卡原件（如有）等持股证明；

　　3、法人股东法定代表人：本人有效身份证件原件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、法定代表人身份证明书原件、股票账户卡原件（如有）等持股证明；

　　4、法人股东授权代理人：代理人有效身份证件原件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、法定代表人身份证明书原件、授权委托书（法定代表人签字并加盖公章）、股票账户卡原件（如有）等持股证明；

　　（四）参会时间：凡是在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人及所持有表决权的数量之前到会登记的股东均有权参加本次股东会。

　　六、 其他事项

　　（一）会议联系

　　通信地址：中国（上海）自由贸易试验区申江路5005弄3号10层公司证券管理部

　　邮编：201203

　　电话：021-50278297

　　传真：021-50275095

　　电子邮箱：IR@bpsemi.com

　　联系人：杨彪、毛诗媛

　　（二）本次股东会会期半天，请出席现场会议股东自行安排食宿及交通费用。

　　特此公告。

　　上海晶丰明源半导体股份有限公司董事会

　　2026年4月18日

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　上海晶丰明源半导体股份有限公司：

　　兹委托　　　先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年5月8日召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东账户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　  年   月   日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事的投票方式说明

　　一、股东会董事候选人选举、独立董事候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

　　二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

　　三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

　　四、示例：

　　某上市公司召开股东会采用累积投票制对董事会进行改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

　　某投资者在股权登记日收市后持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权。

　　该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

　　如表所示：

　　证券代码：688368          证券简称：晶丰明源        公告编号：2026-027

　　上海晶丰明源半导体股份有限公司

　　关于2025年计提资产减值准备

　　及确认公允价值变动损益的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　为了真实、准确地反映上海晶丰明源半导体股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度财务状况，根据《企业会计准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及公司会计政策、会计估计等相关规定，现对公司2025年计提资产减值准备及公允价值变动损益进行确认。现将具体情况公告如下：

　　一、计提资产减值准备的情况

　　（一）计提资产减值准备的方法、依据和标准

　　根据《企业会计准则第1号——存货》《企业会计准则第8号——资产减值》等的相关规定，结合公司实际情况，资产负债表日公司对存货进行全面清查后，按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。当存货成本高于其可变现净值的，应当计提存货跌价准备。可变现净值，是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。

　　（二）计提资产减值准备的具体情况

　　公司2025年计提资产减值金额为-14,924,665.19元。

　　二、公允价值变动损益确认的情况

　　（一）确认公允价值变动损益的方法、依据和标准

　　根据《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》及公司会计政策的规定，以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括交易性金融资产、衍生金融资产、其他非流动金融资产等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入当期损益。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

　　（二）公允价值变动损益确认的具体情况

　　公司公允价值变动损益2025年合计发生额为-31,293,421.59元，其中，交易性金融资产产生的公允价值变动损益为-500,900.00元，其他非流动金融资产产生的公允价值变动损益为-30,792,521.59元。

　　三、本次计提资产减值准备及确认公允价值变动损益对公司的影响

　　公司2025年度计提资产减值损失金额-14,924,665.19元，确认公允价值变动损益-31,293,421.59元，合计减少公司2025年度营业利润-46,218,086.78元。经评估，本次计提资产减值损失及确认公允价值变动损益符合《企业会计准则》的规定及公司资产的实际情况，能够真实、客观地反映公司截至2025年12月31日的财务状况和2025年度经营成果，不会影响公司正常经营。

　　特此公告。

　　上海晶丰明源半导体股份有限公司

　　董 事 会

　　2026年4月18日

　　公司代码：688368                                                    公司简称：晶丰明源

　　上海晶丰明源半导体股份有限公司

　　2025年年度报告摘要

　　第一节 重要提示

　　1、 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

　　2、 重大风险提示

　　公司已在本报告中详细描述了可能存在的相关风险，敬请查阅本报告“第三节 管理层讨论与分析”之“四、风险因素”中关于公司可能面临的各种风险及应对措施的相关描述。

　　3、 本公司董事会及董事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　4、 公司全体董事出席董事会会议。

　　5、 立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　6、 公司上市时未盈利且尚未实现盈利

　　□是     √否

　　7、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　经公司2026年4月17日召开的第三届董事会第四十二次会议审议，公司2025年度利润分配及资本公积转增股本预案具体为：拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减回购专用证券账户中的股份数后的股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币10元（含税），同时以资本公积每10股转增4股，不送红股。根据截至本报告披露日公司总股本扣减回购专户中的股份数后的股本127,939,287股测算，预计派发现金红利总额为人民币127,939,287.00元（含税），合计转增51,175,714股，实际派发金额和转增股数将以实施2025年度权益分派股权登记日登记的股数为基础进行计算。

　　上述方案尚需提交公司年度股东会审议。

　　母公司存在未弥补亏损

　　□适用     √不适用

　　8、 是否存在公司治理特殊安排等重要事项

　　□适用    √不适用

　　第二节 公司基本情况

　　1、 公司简介

　　1.1 公司股票简况

　　√适用    □不适用

　　1.2 公司存托凭证简况

　　□适用    √不适用

　　1.3 联系人和联系方式

　　2、 报告期公司主要业务简介

　　2.1 主要业务、主要产品或服务情况

　　晶丰明源是国内领先的电源管理芯片设计企业之一，公司业务分为电源管理芯片和控制驱动芯片两大类，具体包括LED照明驱动芯片、AC/DC电源芯片、高性能计算电源芯片和电机控制驱动芯片四大产品线。

　　LED照明驱动芯片，是用于控制LED照明系统的电流、电压、频率和功率的核心部件。具有恒定电流输出、调光调色控制、电源控制、电路保护及高效能耗等特点。

　　AC/DC电源芯片，是用于调节交流（AC）电源到直流（DC）电源的电力转换器中的电流、电压、频率和功率的关键部件。具有性能稳定、高效能耗、安全性、兼容性和智能化等特点。

　　高性能计算电源芯片，是将一个直流电压转换为另一个直流电压的电源控制器。目前公司优先开发的产品为大电流降压型DC/DC芯片，产品类型主要包括开关电源控制器、负载点电源等，主要功能是将高压直流输入电压转换为低压直流输出电压，给系统中的主芯片及外设供电；主要应用场合为AI数据中心、AIC显卡、服务器、笔记本电脑以及汽车电子等。

　　电机控制驱动芯片，包括电机驱动及电机控制芯片，其中电机驱动芯片是指集成了电机的控制速度、力矩控制、位置控制以及过载保护等功能的电路，主要应用于家用电器、电动工具、工业伺服等领域，是电机驱动系统的管理驱动芯片。公司电机控制芯片主要为MCU，即微控制单元。MCU芯片通过搭配传感器等元器件和功率驱动器等外围元器件能够实现外界模拟信号感知、对外控制。公司电机驱动与电机控制芯片产品可搭配形成整套电机驱动与控制解决方案。

　　2.2 主要经营模式

　　公司采用集成电路行业典型的Fabless模式，即无晶圆生产线集成电路设计模式，公司专注于集成电路的研发设计和销售，将晶圆制造、封装和测试业务外包给专门的晶圆制造、芯片封装及测试厂商的模式。同时增加自研芯片制造工艺和封装制造工艺。该模式有助于公司不断提升业务灵活性。

　　1、研发模式

　　公司产品研发以客户需求为主，根据产品线收集的国内外市场及客户动态形成产品需求，研发部门及产品线部门制定产品立项报告并逐步完成产品研发工作；公司也通过产学研、战略合作等模式，加强技术开发及技术储备。

　　2、采购模式

　　公司采用集成电路设计行业典型的Fabless经营模式，主要负责芯片的设计、生产工艺技术的开发及产品质量管控，公司采购的主要内容为定制化晶圆，即公司将自主研发设计的集成电路布图交付晶圆制造商进行生产。

　　3、生产模式

　　公司生产模式以外协加工为主，产品主要的生产环节包括晶圆中测、封装、测试等均通过委托第三方加工的方式完成。在封装和测试阶段，封装和测试厂商完成芯片封装和测试，并将经过封装并测试合格的芯片产品入库或发往指定的交货地点。

　　4、销售模式

　　公司采取“经销为主、直销为辅”的销售模式，即公司主要通过经销商销售产品，少部分产品直接销售给终端客户。在经销模式下，公司向经销商进行买断式的销售；在直销模式下，公司直接将产品销售给终端客户。

　　2.3 所处行业情况

　　(1).  行业的发展阶段、基本特点、主要技术门槛

　　公司所处行业属于集成电路设计行业。根据《国民经济行业分类（GB/T4754-2017）》，公司所处行业属于“软件和信息技术服务业”中的“集成电路设计”（代码：6520）。根据《战略性新兴产业分类（2018）》，公司所属行业为“集成电路设计”。根据《战略性新兴产业重点产品和服务指导目录（2016版）》，公司所属行业为“集成电路”。

　　2025年，全球半导体行业在经历2023-2024年的下行周期后，呈现温和复苏态势。下游需求逐步回暖，库存水平回归正常，行业景气度有所提升。

　　公司的主要产品LED照明驱动芯片、AC/DC电源芯片、电机控制驱动芯片和高性能计算电源芯片等均属于模拟芯片行业中电源管理芯片范畴。

　　电源管理芯片是电子设备中的关键器件，具有较高的技术和渠道壁垒，其性能表现将直接影响电子产品的性能和可靠性。随着集成电路行业发展及新能源汽车、AI服务器、AI计算卡等新兴行业的发展，电源管理芯片的应用场景逐步增加。同时电机控制芯片市场随着家电能效标准提升和工业自动化推进稳步增长，BLDC电机替代传统电机的趋势加速。

　　(2).  公司所处的行业地位分析及其变化情况

　　电源管理芯片具有较高的技术壁垒。目前国内市场呈现两极分化，掌握核心技术与自主工艺平台的企业正加速抢占中高端市场份额，而缺乏底层创新的中小企业陷入同质化价格战。

　　公司在LED照明发展的各阶段均率先掌握核心技术并保持领先，核心竞争力在于第六代高压BCD-700V工艺与EHSOP12独占封装带来的极致成本优化。但受宏观环境及竞争加剧影响，整体市场呈现饱和与需求下滑。

　　在AC/DC电源芯片领域，全球范围内仍由国际头部厂商主导，但中国本土企业正在快速崛起。目前公司在大家电和快充业务处于快速发展阶段，大家电AC/DC协同电机控制驱动芯片形成组合方案，快充业务采用磁耦通讯依靠更好的性能指标在国际知名客户实现量产。小家电领域依靠更精简的外围、及更高的性价比处于快速增长中。

　　在电机控制驱动芯片领域，虽然整体市场份额仍由意法半导体、英飞凌等国际头部厂商主导，但凌鸥创芯已经成长为国产替代浪潮的中坚力量之一，尤其在电动出行、清洁电器、电动工具等中高端细分市场展现出较强的产品竞争力。重点布局的车规级MCU也已取得多家客户的突破。

　　在应用于CPU/GPU领域的高性能计算电源芯片领域，市场近乎完全被国外竞争对手英飞凌、MPS、AOS等占据，仅有少量国产厂商布局该业务。报告期内，公司高性能计算电源芯片取得重点客户突破并实现规模量产。

　　(3).  报告期内新技术、新产业、新业态、新模式的发展情况和未来发展趋势

　　在LED照明驱动芯片领域，需要不断提高系统集成度、保证产品可靠性、符合终端产品所在国家或地区的认证标准，以及对包括集成电路工艺、设计、封装等全产业链的整合等具有较高要求。其中智能LED照明驱动产品对调光、调色技术、待机功耗等技术指标要求更高。

　　在AC/DC电源芯片领域，因为应用范围相对较广，不同的应用下核心诉求存在差异：不断提升对负载变化的瞬态响应速度、降低系统的待机功耗、提高多种负载下的效率、系统的功率密度及更精简的外围需要，从而不断提高产品集成度、产品可靠性等。

　　在高性能计算电源芯片领域，AI大模型训练对算力芯片（GPU/ASIC）提出了极高的功率密度与转换效率要求。极快的瞬态响应速度和极高的稳压精度，使得数字多相控制器与DrMOS成为AI服务器供电系统的标配。在这一领域，国产替代迎来了战略级窗口期。

　　在电机控制驱动芯片领域，MCU芯片内部结构复杂，包含了CPU、存储、ADC、驱动等多个功能模块。涉及架构设计、模拟信号采集、模拟数字混合、软硬件协同、验证测试技术等多个紧密关联、互相影响的技术领域，设计开发时需要综合考虑多个性能指标，融合半导体器件物理、工艺设计、电路设计等多个专业技术领域，要求产品具有高效率、高功率密度、低噪音、低振动、高集成度、高可靠性等特点。同时随着氮化镓（GaN）和碳化硅（SiC）技术的成熟，电源系统正向极高频率和极高功率密度演进。这要求与之配套的控制驱动芯片必须具备更强的瞬态响应与抗干扰能力。具备第三代半导体底层驱动技术和协同设计能力的IC企业，将在未来竞争中占据优势。

　　3、 公司主要会计数据和财务指标

　　3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　3.2 报告期分季度的主要会计数据

　　单位：元  币种：人民币

　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　　□适用      √不适用

　　4、 股东情况

　　4.1 普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

　　单位: 股

　　存托凭证持有人情况

　　□适用    √不适用

　　截至报告期末表决权数量前十名股东情况表

　　□适用    √不适用

　　4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用      □不适用

　　4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用      □不适用

　　4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

　　□适用    √不适用

　　5、 公司债券情况

　　□适用    √不适用

　　第三节 重要事项

　　1、 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

　　2、 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

　　□适用      √不适用

　　证券代码：688368         证券简称：晶丰明源        公告编号：2026-024

　　上海晶丰明源半导体股份有限公司

　　关于追认日常关联交易

　　及预计2026年度日常关联交易的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 是否需要提交股东会审议：否

　　● 日常关联交易对上市公司的影响：上海晶丰明源半导体股份有限公司（以下简称“公司”或“晶丰明源”）本次追认及预计的日常关联交易均符合公司日常经营发展需要，定价公允，不影响公司的独立性，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对关联方形成依赖。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易履行的审议程序

　　公司于2026年4月7日召开第三届董事会第十一次独立董事专门会议，审议《关于预计2026年度日常关联交易的议案》并形成意见如下：公司预计的2026年度日常关联交易属于公司与关联方之间的正常经营往来，符合公司业务发展需要，不会影响公司的独立性，公司业务不会因此类交易而对关联方形成依赖，相关事项遵循了公开、公平、公正原则，交易定价依据市场价格公允、合理确定，不会对公司的持续经营能力、损益及资产状况产生重大影响，未损害公司及股东特别是中小股东的权益。全体独立董事同意本议案，并同意将本议案提交董事会审议。

　　公司于2026年4月14日召开第三届董事会第十二次独立董事专门会议，审议《关于追认关联交易的议案》并形成意见如下：公司追加确认的关联交易是因关联自然人的任职变化引起的，相关的关联交易属于公司与关联方之间的正常经营往来，符合公司业务发展需要，未影响公司的独立性，交易定价依据市场价格公允、合理确定，遵循公平、公正、公开的原则，不存在公司向关联方进行任何利益输送的情形，未损害公司及股东特别是中小股东的利益。全体独立董事同意本议案，并同意将本议案提交董事会审议。

　　公司于2026年4月17日召开了第三届董事会第四十二次会议，以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于追认日常关联交易及预计2026年度日常关联交易的议案》，关联董事胡黎强、刘洁茜回避表决。

　　（二）本次追认日常关联交易的情况

　　1、本次追认日常关联交易情况的概述

　　经核查，公司控股股东、实际控制人兼董事长、总经理胡黎强之姐姐胡黎瑛曾于2025年3月24至2025年4月3日期间任杭州算源半导体有限公司（以下简称为“杭州算源”）财务负责人。根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》的相关规定，胡黎瑛为公司关联自然人；截至2026年4月3日前，杭州算源为公司关联法人，其与公司之间发生的交易应被认定为关联交易。

　　2025年5月20日，公司与杭州算源签订《销售框架合同》，就公司向杭州算源销售产品等日常关联交易事项进行约定。经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司与杭州算源2025年累计发生日常关联交易金额为354.38万元，占公司2024年度经审计总资产的0.17%，且超过了300万元。

　　出于谨慎性原则，现对公司与杭州算源之间的2025年度日常关联交易进行追加确认。

　　截至本公告披露日，杭州算源已不再纳入公司关联法人范畴，其与公司之间发生的交易不再纳入关联交易范畴。自2026年1月1日至2026年4月3日期间，公司与杭州算源之间的销售额为52.95万元（未经审计）。

　　2、本次追认历史关联法人的基本情况

　　（1）企业名称：杭州算源半导体有限公司

　　（2）企业性质：有限责任公司（自然人独资）

　　（3）法定代表人：陈凡

　　（4）注册资本：500万元人民币

　　（5）成立日期：2025年3月24日

　　（6）住所/主要办公地点：浙江省杭州市西湖区古荡街道敏迪智谷大厦2号楼604室-7

　　（7）主要股东：陈凡

　　（8）主营业务：

　　一般项目：集成电路设计；半导体分立器件销售；集成电路芯片设计及服务；集成电路销售；集成电路芯片及产品销售；智能控制系统集成；计算机软硬件及辅助设备零售；人工智能硬件销售；计算机系统服务；工业控制计算机及系统销售；信息技术咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；技术进出口；货物进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

　　3、与公司的关联关系

　　公司控股股东、实际控制人兼董事长、总经理胡黎强之姐姐胡黎瑛曾于2025年3月24至2025年4月3日期间任杭州算源财务负责人。根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》的相关规定，胡黎瑛为公司关联自然人；截至2026年4月3日前，杭州算源应被认定为公司关联法人。

　　（三）本次日常关联交易预计金额和类别

　　单位：人民币万元

　　注：1、以上数据为不含税金额；2、占同类业务比例计算：预计发生额、实际发生额占晶丰明源2025年度经审计主营业务收入比例；3、2026年1月1日至3月31日期间关联交易已发生额未经审计。

　　（四）前次日常关联交易的预计与执行情况

　　单位：人民币万元

　　注：以上数据为不含税金额。

　　二、关联方基本情况和关联关系

　　（一）关联方的基本情况

　　1、企业名称：上海凯芯励微电子有限公司

　　2、企业性质：有限责任公司（自然人投资或控股）

　　3、法定代表人：姚萍

　　4、注册资本：142.7992万元人民币

　　5、成立日期：2022年2月18日

　　6、住所/主要办公地点：中国（上海）自由贸易试验区临港新片区环湖西二路888号C楼

　　7、主要股东：姚萍、海南晶芯海创业投资有限公司等

　　8、主营业务：

　　一般项目：半导体科技，集成电路科技，微电子科技领域内的技术开发，技术咨询，技术服务，技术转让；电力电子元器件销售；电子产品销售；信息技术咨询服务；信息系统集成服务；半导体器件专用设备销售；集成电路销售；集成电路芯片及产品销售；集成电路设计（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

　　9、2025年度主要财务数据如下：

　　单位：人民币万元

　　注：上述财务数据未经审计。

　　（二）与公司的关联关系

　　凯芯励为公司全资子公司海南晶芯海创业投资有限公司持股29.9716%的参股公司。根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》的有关规定，基于谨慎性与一致性原则，公司将凯芯励认定为公司的关联方，公司与凯芯励之间发生的交易为关联交易。

　　（三）履约能力分析

　　上述关联方依法持续经营，过往发生的交易均能正常实施并结算，具备良好的履约能力。公司将就2026年度预计发生的日常关联交易与上述关联方签署合同或协议并严格按照约定执行，履约具有法律保障。

　　三、日常关联交易主要内容

　　（一）关联交易主要内容

　　预计2026年度的日常关联交易主要为公司（含子公司）向关联方销售产品、商品。关联交易价格均按照自愿、公平和公正的原则并结合市场价格确定。其中，确定关联销售价格还综合考虑具体产品的规格型号指导和客户定制需求等方面因素。

　　（二）关联交易协议签署情况

　　该日常关联交易额度预计事项经董事会审议通过后，公司将根据业务开展情况与关联方签署具体的交易合同或协议，届时公司将严格按照合同或协议约定条款行使相关权利、履行相关义务。

　　四、日常关联交易目的和对公司的影响

　　（一）关联交易的必要性

　　公司与关联方之间的日常关联交易为公司正常经营活动所需。

　　（二）关联交易定价的公允性、结算时间和方式的合理性

　　公司与关联方之间的交易均基于一般的商业条款签订相关协议，交易定价及交易条件均参考同类市场可比条件进行确认，遵循了公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的行为。

　　（三）关联交易的持续性

　　公司系基于正常业务需求与关联方开展关联交易，公司将与关联方保持较为稳定的合作关系，不存在影响公司业务和经营的独立性的情形，不会对公司未来财务状况和经营成果产生重大影响。

　　特此公告。

　　上海晶丰明源半导体股份有限公司

　　董 事 会

　　2026年4月18日

　　证券代码：688368          证券简称：晶丰明源        公告编号：2026-023

　　上海晶丰明源半导体股份有限公司

　　关于续聘会计师事务所的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）

　　一、拟聘任会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1、基本信息

　　立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。

　　截至2025年末，立信拥有合伙人300名、注册会计师2,523名、从业人员总数9,933名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师802名。

　　立信2025年业务收入（未经审计）50.00亿元，其中审计业务收入36.72亿元，证券业务收入15.05亿元。

　　2025年度立信为770家上市公司提供年报审计服务，主要行业：制造业、科学研究和技术服务业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、金融业及建筑业，审计收费总额9.16亿元，本公司同行业上市公司审计客户53家。

　　2、投资者保护能力

　　截至2025年末，立信已计提职业风险基金1.71亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为10.50亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

　　近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况如下：

　　3、诚信记录

　　立信近三年因执业行为受到行政处罚7次、监督管理措施42次、自律监管措施6次和纪律处分3次，涉及从业人员151名；未受到过刑事处罚。

　　（二）项目信息

　　1、基本信息

　　（1）项目合伙人近三年从业情况：

　　姓名：唐国骏

　　（2）签字注册会计师近三年从业情况：

　　姓名：周蓓蓓

　　（3）质量控制复核人近三年从业情况：

　　姓名：高飞

　　2、诚信记录

　　项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人近三年均未因执业行为受到过刑事处罚、行政处罚等。

　　3、独立性

　　立信及项目合伙人、签字注册会计师、质量控制复核人均不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

　　4、审计收费

　　（1）审计费用定价原则

　　2025年度立信对公司财务审计费用为150万元，对公司的内部控制审计费用为30万元，合计180万元。审计收费定价原则主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。

　　（2）审计费用同比变化情况

　　二、拟续聘会计事务所履行的程序

　　（一）审计委员会意见

　　审计委员会同意聘任立信作为公司2026年度审计机构，认为其具有从事证券、期货业务相关审计资格，并具备为上市公司提供审计服务的丰富经验，在以往审计工作中勤勉尽责，认真履行审计职责，客观、公正、独立地评价公司财务状况及经营成果。截至2025年末，立信已计提职业风险基金1.71亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为10.50亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。因此，同意公司续聘立信作为公司2026年度审计机构，聘期一年。

　　（二）董事会审议和表决情况

　　公司于2026年4月17日召开第三届董事会第四十二次会议，以7票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意公司继续聘请立信作为公司2026年度审计机构。

　　（三）生效日期

　　本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。

　　特此公告。

　　上海晶丰明源半导体股份有限公司

　　董 事 会

　　2026年4月18日