家家悦集团股份有限公司 关于召开2025年年度股东会的通知

　　证券代码：603708        证券简称：家家悦        公告编号：2026-014

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东会召开日期：2026年5月8日

　　● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东会类型和届次

　　2025年年度股东会

　　(二) 股东会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2026年5月8日  14点00分

　　召开地点：山东省威海市经济技术开发区大庆路53号A座公司会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2026年5月8日至2026年5月8日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东会审议议案及投票股东类型

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　已经公司第五届董事会第八次会议审议通过，请参见2026年4月18日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：议案3-8，议案10

　　无

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：议案3

　　应回避表决的关联股东名称：家家悦控股集团股份有限公司、威海信悦投资管理有限公司

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(三) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　(一) 登记时间：2026年4月30日上午9:00-11:00；下午14:00-16:00

　　(二) 登记地点：山东省威海市经济技术开发区大庆路53号A座8层

　　(三) 登记方式：

　　拟出席本次会议的股东或股东代理人应持以下文件在上述时间、地点现场办理或通过传真方式（联系方式见后）办理登记：

　　1、自然人股东：本人有效身份证件原件并准备复印件一份、持股凭证；

　　2、自然人股东授权代理人：代理人有效身份证件原件并准备复印件一份、自然人股东身份证件复印件、授权委托书、持股凭证；

　　3、法人股东法定代表人：本人有效身份证件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、法定代表人身份证明书、持股凭证；

　　4、法人股东授权代理人：代理人有效身份证件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、授权委托书（法定代表人签字并加盖公章）、持股凭证。

　　注：如通过邮件方式办理登记，请提供必要的联系人及联系方式，并与公司电话确认后（联系方式见后）方视为登记成功。并在参会时请携带上述规定的登记文件交与会务人员。

　　六、 其他事项

　　(一) 出席现场会议的股东请于会议召开前半小时内到达会议地点，凭身份证明、授权委托书等登记文件原件入场。

　　(二) 本次股东大会现场会议为期半日，出席会议代表交通及食宿费用自理。

　　(三) 联系方式

　　联系人：周承生

　　联系地址：山东省威海市经济技术开发区大庆路53号A座8层

　　邮箱：jiajiayue@jiajiayue.com.cn

　　联系电话：0631-5220641

　　邮编：264200

　　特此公告。

　　家家悦集团股份有限公司董事会

　　2026年4月18日

　　附件1：授权委托书

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　家家悦集团股份有限公司：

　　兹委托　　　先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年5月8日召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东账户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年   月  日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：603708         证券简称：家家悦          公告编号：2026-009

　　债券代码：113584         债券简称：家悦转债

　　家家悦集团股份有限公司

　　关于确认公司2025年度关联交易以及

　　2026年度经常性关联交易计划的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 是否需要提交股东会审议：是

　　● 日常关联交易对上市公司的影响（是否对关联方形成较大的依赖）：否

　　● 需要提请投资者注意的其他事项（如交易附加条件等）：无

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易履行的审议程序

　　家家悦集团股份有限公司（以下简称“公司”）根据2025年度日常经营关联交易实际发生情况和2026年度经营计划，对2026年度的日常经营关联交易进行了预计。

　　公司于2026年4月17日召开第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于确认公司2025年度关联交易以及2026年度经常性关联交易计划的议案》，关联董事王培桓、傅元惠、赵熠回避表决。

　　该议案已经公司董事会审计委员会及独立董事专门会议审议通过，尚需提交股东会审议。

　　（二）前次日常关联交易的预计和执行情况

　　（三）本次日常关联交易预计金额和类别

　　上述关联交易预计额在总额不变的情况下，各分类额度可调剂使用。

　　二、关联人介绍和关联关系

　　履约能力分析：公司2026年上述预计关联交易计划中涉及的相关关联人，财务状况和经营情况良好，具备履约能力，上述关联交易系本公司正常经营所需。

　　三、关联交易主要内容和定价政策

　　公司与上述关联方的交易主要为与日常经营相关的商品销售、货物采购、房屋租赁等，该等交易行为是公司经营的正常需要，交易价格皆按公开、公平、公正的原则，以市场价格为基础，遵循了合理的定价原则。

　　《关于确认公司2025年度关联交易以及2026年度经常性关联交易计划的议案》获得批准后，公司（含子公司）将根据经营中的具体情况与相关关联方签署具体的日常关联交易合同。

　　四、关联交易目的和对上市公司的影响

　　公司上述关联交易均是公司正常生产经营所必需，定价公允、结算时间与方式合理，有利于公司正常业务的持续开展，不存在损害公司和其他股东合法权益的情形，公司主要业务不会因此形成对关联方的依赖，不影响公司的独立性。

　　特此公告。

　　家家悦集团股份有限公司

　　董事会

　　二〇二六年四月十八日

　　证券代码：603708         证券简称：家家悦          公告编号：2026-010

　　债券代码：113584         债券简称：家悦转债

　　家家悦集团股份有限公司

　　关于2025年度利润分配方案的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 每股分配比例：每股派发现金红利0.15元（含税）。

　　● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除回购股份后的股数为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。

　　● 公司未触及《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

　　一、利润分配方案内容

　　（一）利润分配方案的具体内容

　　经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，2025年度公司合并报表实现净利润18,820.06万元，实现归属于上市公司股东的净利润20,068.78万元，报告期末合并报表可供股东分配的利润为40,062.63万元；截至2025年12月31日，公司母公司报表中期末未分配利润为37,232.70万元。

　　经董事会决议，公司2025年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除回购股份后的股数为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

　　公司拟向全体股东每股派发现金红利0.15元（含税）。截至2026年3月31日，公司总股本638,338,675股，扣除回购股份后的股数为618,886,948股，以此计算合计拟派发现金红利92,833,042.20元（含税）；叠加公司2025年中期派发的现金红利99,021,385.28元（含税），本年度公司现金分红总额191,854,427.48元（含税）。本年度以现金为对价，采用集中竞价方式已实施的股份回购金额99,136,684元，现金分红和回购金额合计290,991,111.48元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例145.00%。其中，以现金为对价，采用集中竞价方式回购股份并注销的回购金额0元，现金分红和回购并注销金额合计191,854,427.48元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例95.60%。

　　如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

　　本次利润分配方案尚需提交股东会审议。

　　二、 是否可能触及其他风险警示情形

　　公司上市已满三个完整会计年度，本年度净利润为正值且母公司报表年度末未分配利润为正值，未触及其他风险警示情形。具体指标如下：

　　三、公司履行的决策程序

　　公司于2026年4月17日召开公司第五届董事会第八次会议审议通过了《关于公司2025年度利润分配方案的议案》，2025年度利润分配方案结合了公司发展阶段、股东投资回报等因素，符合公司章程规定的利润分配政策，符合公司和股东的长远利益，同意将该议案提交公司股东会审议。

　　四、相关风险提示

　　（一）本次2025年度利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司每股收益、经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

　　（二）本次利润分配方案尚需提交公司2025年年度股东会审议通过后方可实施。

　　特此公告。

　　家家悦集团股份有限公司

　　董事会

　　二〇二六年四月十八日

　　证券代码：603708           证券简称：家家悦         公告编号：2026-008

　　债券代码：113584           债券简称：家悦转债

　　家家悦集团股份有限公司

　　第五届董事会第八次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　家家悦集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第八次会议于2026年4月17日以现场结合通讯方式召开，本次会议应到董事7人，实到董事7人。本次会议由公司董事长王培桓先生主持召开，公司部分高级管理人员列席会议。本次会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议的召集、召开及表决程序合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过了《公司2025年度总经理工作报告》。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。

　　2、审议通过了《公司2025年度董事会工作报告》。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。

　　3、审议通过了《公司2025年度财务决算及2026年度财务预算报告》。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。该事项已经公司审计委员会审议通过。

　　4、审议通过了《关于确认公司2025年度关联交易以及2026年度经常性关联交易计划的议案》。详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票，回避3票。关联董事王培桓、傅元惠、赵熠回避表决。该事项已经公司独立董事同意及公司审计委员会审议通过。

　　5、审议通过了《关于公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的议案》。详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。该事项已经公司审计委员会审议通过。

　　6、审议通过了《公司2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的议案》。详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。

　　7、审议通过了《公司2026年度申请综合授信额度的议案》。详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。

　　8、审议通过了《关于公司2025年度利润分配方案的议案》。详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。

　　9、审议通过了《公司2025年度内部控制评价报告》。详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。该事项已经公司审计委员会审议通过。

　　10、审议通过了《公司2025年度内部控制审计报告》。详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。该事项已经公司审计委员会审议通过。

　　11、审议通过了《关于注销2023年股票期权激励计划（第一期）部分股票期权的议案》。详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，回避1票。该事项已经公司薪酬与考核委员会审议通过。

　　12、审议通过了《关于公司董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》。

　　本议案涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，本议案全体董事回避表决，直接提交公司2025年年度股东会审议。该事项已经公司薪酬与考核委员会审议通过。

　　13、审议通过了《关于公司高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，回避2票。本议案涉及2名董事兼任公司高级管理人员，基于谨慎性原则，相关董事回避表决。该事项已经公司薪酬与考核委员会审议通过。

　　14、审议通过了《关于购买董高责任险的议案》。

　　本议案涉及的全体董事均为责任保险受益人，基于谨慎性原则，本议案全体董事回避表决，直接提交公司2025年年度股东会审议。该事项已经公司薪酬与考核委员会审议通过。

　　15、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。该事项已经公司审计委员会审议通过。

　　16、审议通过了《关于会计师事务所2025年度履职情况的评估报告》。详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。该事项已经公司审计委员会审议通过。

　　17、审议通过了《董事会审计委员会2025年度履职工作报告》。详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。该事项已经公司审计委员会审议通过。

　　18、审议通过了《关于独立董事2025年度独立性自查情况的专项报告》。详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。

　　19、审议通过了《关于＜公司2025年年度报告＞及其摘要的议案》。详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。该事项已经公司审计委员会审议通过。

　　20、审议通过了《关于＜公司2026年第一季度报告＞的议案》。详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。该事项已经公司审计委员会审议通过。

　　21、审议通过了《关于修订公司部分管理制度的议案》。详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。

　　22、审议通过了《关于召开2025年年度股东会的议案》。公司拟于2025年5月8日14:00召开2025年年度股东会。详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。

　　特此公告。

　　家家悦集团股份有限公司

　　董事会

　　二〇二六年四月十八日

　　证券代码：603708                                                    证券简称：家家悦

　　家家悦集团股份有限公司

　　2026年第一季度报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示

　　公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第一季度财务报表是否经审计

　　□是     √否

　　一、 主要财务数据

　　(一) 主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　(二) 非经常性损益项目和金额

　　√适用     □不适用

　　单位:元 币种:人民币

　　对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

　　□适用     √不适用

　　(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　□适用     √不适用

　　二、 股东信息

　　(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　注：截止报告期末，公司回购专用证券账户持有19,451,727股，占公司总股本的3.05%。

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用     √不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用     √不适用

　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　√适用     □不适用

　　3.1  2026年第一季度门店变动情况

　　2026年第一季度，新开直营门店6家，新增加盟店1家。至报告期末公司门店总数1071家，其中直营门店903家、加盟店168家；分业态看综合超市244家、社区生鲜食品超市398家、乡村超市200家、零食店131家、好惠星折扣店6家、便利店等其他业态门店92家。

　　（1）新开直营门店明细，其中综合超市5家、社区生鲜食品超市1家：

　　（2）关闭直营门店情况

　　因网络布局优化、门店经营未达预期等原因关闭门店10家，合同面积总计11,653.97平方米。

　　3.2  2026年第一季度新签约直营门店情况

　　3.3  2026年第一季度主要经营数据

　　（1）分地区直营门店主营业务收入情况

　　（2）分业态直营门店主营业务收入情况

　　注：1、主营业务收入为直营门店主营业务收入，不包含生产加工、以及对外配送等供应链销售收入。

　　2、其他业态主要包括零食店、好惠星折扣店、便利店、宝宝悦、电器、百货等。

　　3、社区生鲜食品超市、乡村超市业态主营业务收入同比下降，主要受闭店、部分门店业态调整影响。

　　四、 季度财务报表

　　(一) 审计意见类型

　　□适用     √不适用

　　(二) 财务报表

　　合并资产负债表

　　2026年3月31日

　　编制单位：家家悦集团股份有限公司

　　单位：元   币种:人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：王培桓         主管会计工作负责人：姜文霞          会计机构负责人：姜文霞

　　合并利润表

　　2026年1—3月

　　编制单位：家家悦集团股份有限公司

　　单位：元   币种:人民币  审计类型：未经审计

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

　　公司负责人：王培桓         主管会计工作负责人：姜文霞         会计机构负责人：姜文霞

　　合并现金流量表

　　2026年1—3月

　　编制单位：家家悦集团股份有限公司

　　单位：元   币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：王培桓         主管会计工作负责人：姜文霞         会计机构负责人：姜文霞

　　(三) 2026年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

　　□适用     √不适用

　　特此公告

　　家家悦集团股份有限公司董事会

　　2026年4月17日

　　证券代码：603708         证券简称：家家悦         公告编号：2026-012

　　债券代码：113584         债券简称：家悦转债

　　家家悦集团股份有限公司

　　关于注销2023年股票期权激励计划

　　（第一期）部分股票期权的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　家家悦集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月17日召开了第五届董事会第八次会议，会议审议通过了《关于注销2023年股票期权激励计划（第一期）部分股票期权的议案》。现将有关事项说明如下：

　　一、公司2023年股票期权激励计划（第一期）已履行的相关审批程序

　　1、2023年6月7日，公司召开第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于公司＜2023年股票期权激励计划（第一期）（草案）＞及其摘要的议案》、《关于公司＜2023年股票期权激励计划（第一期）实施考核管理办法＞的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2023年股票期权激励计划（第一期）相关事宜的议案》等议案，公司独立董事就本次激励计划相关议案发表了同意的独立意见。

　　同日，公司召开第四届监事会第十一次会议，审议通过了《关于公司＜2023年股票期权激励计划（第一期）（草案）＞及其摘要的议案》、《关于公司＜2023年股票期权激励计划（第一期）实施考核管理办法＞的议案》、《关于核查公司＜2023年股票期权激励计划（第一期）首次授予激励对象名单＞的议案》。

　　2、2023年6月10日至2023年6月19日，公司将本次激励计划首次授予激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示。在公示期内，公司监事会未收到任何员工对本次拟激励对象提出的异议。2023年6月21日，公司披露了《家家悦集团股份有限公司监事会关于公司2023年股票期权激励计划（第一期）激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。

　　3、2023年6月26日，公司召开2023年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司＜2023年股票期权激励计划（第一期）（草案）＞及其摘要的议案》、《关于公司＜2023年股票期权激励计划（第一期）实施考核管理办法＞的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2023年股票期权激励计划（第一期）相关事宜的议案》。同日，公司披露了《家家悦集团股份有限公司关于公司2023年股票期权激励计划（第一期）内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。

　　4、2023年7月3日，公司召开第四届董事会第十三次会议、第四届监事会第十二次会议，审议通过了《关于调整2023年股票期权激励计划（第一期）行权价格的议案》、《关于向2023年股票期权激励计划（第一期）激励对象首次授予股票期权的议案》，由于公司2022年年度权益分派已实施完毕，根据相关规定进行期权价格调整，调整后的行权价格由13.10元/份变为13.00元/份。公司独立董事对授予股票期权的议案发表了独立意见，认为激励对象主体资格合法、有效，确定的授予日符合相关规定。

　　5、2023年7月26日，公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成首次授予部分股票期权的授予登记工作。

　　6、2024年6月26日，公司召开第四届董事会第二十四次会议和第四届监事会第二十次会议，审议通过了《关于注销2023年股票期权激励计划（第一期）部分股票期权的议案》，并于2024年7月8日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成股票期权的注销事宜。

　　7、2024年6月27日，公司披露《关于2023年股票期权激励计划（第一期）预留权益失效的公告》，本次激励计划经2023年第一次临时股东大会审议通过后12个月未明确激励对象，预留权益失效。

　　8、2025年4月23日，公司召开第四届董事会第三十六次会议和第四届监事会第二十八次会议，审议通过了《关于注销2023年股票期权激励计划（第一期）部分股票期权的议案》，并于2025年4月30日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成股票期权的注销事宜。

　　9、2026年4月17日，公司召开第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于注销2023年股票期权激励计划（第一期）部分股票期权的议案》。

　　二、本次注销部分股票期权的情况

　　1、未达行权条件的说明

　　根据《管理办法》、公司《激励计划（第一期）》和《实施考核管理办法》的相关规定，各行权期内，公司未满足相应业绩考核目标的，所有激励对象对应考核当年计划行权的股票期权均不得行权，由公司注销。

　　本激励计划首次授予的股票期权的考核年度为2023年-2025年三个会计年度，每个会计年度考核一次，以达到业绩考核目标作为激励对象的行权条件。各年度公司业绩考核目标如下：

　　注：1、上述“净利润”指经审计的归属于上市公司股东的净利润，并以剔除考核期内公司存续的股权激励计划产生的激励成本作为计算依据，下同；

　　2、上述财务指标均以公司当年度经审计并公告的财务报告为计算依据，下同。

　　经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2025年度归属于上市公司股东的净利润为200,687,754.49 元，2025年度计提的股份支付费用为-3,204,172.50元；公司2025年度营业收入为17,956,713,414.54元，未达到本激励计划首次授予股票期权第三个行权期的业绩考核目标。因此，首次授予股票期权第三个行权期的379.05万份股票期权均不得行权，由公司注销。

　　三、本次股票期权注销对公司的影响

　　本次股票期权的注销不会对公司财务状况和经营成果产生影响，不会影响公司管理团队的勤勉尽职，公司管理团队将继续认真履行工作职责，为股东创造价值。

　　四、法律意见书的结论性意见

　　上海市锦天城律师事务所律师认为：本次注销已取得现阶段必要的批准和授权；本次注销符合《公司法》《证券法》《管理办法》等有关法律法规、规范性文件和《激励计划（第一期）》的相关规定；公司尚需按照相关法律法规规定履行信息披露义务并办理相关股票期权的注销手续。

　　五、本次股票期权注销的后续工作安排

　　公司董事会将根据上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的有关规定办理股票期权注销的相关手续。

　　特此公告。

　　家家悦集团股份有限公司董事会

　　二〇二六年四月十八日