家家悦集团股份有限公司 关于2026年度向金融机构 申请综合授信额度的公告

　　证券代码：603708         证券简称：家家悦          公告编号：2026-011

　　债券代码：113584         债券简称：家悦转债

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　家家悦集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月17日召开第五届董事会第八次会议，审议通过了《公司2026年度申请综合授信额度的议案》。根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，本议案经董事会审议通过后，尚需提交公司2025年度股东会审议批准。现将相关情况公告如下：

　　根据公司及子公司的经营发展规划和财务状况，为确保完成年度经营计划和目标，满足经营资金需求，拓宽融资渠道，公司及子公司2026年度拟向相关金融机构申请总额不超过人民币58.50亿元的综合授信额度。2026年度公司及子公司拟向以下金融机构申请综合授信额度明细：

　　注：上表中“其他”为公司在相关金融机构融资需求计划出现临时性变动提供备用，以便补充原拟定额度的不足部分。

　　授信品种包括但不限于：流动资金贷款、中长期贷款、固定资产贷款、项目贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、保函、信用证、应收款链、供应链金融产品、资产池、涌金司库服务等。授信担保方式包括但不限于：信用、保证、抵/质押等。实际融资金额以相关金融机构与公司实际发生的融资金额为准，其累计值应在公司总授信额度内，各相关金融机构均应在授信额度内办理相关业务。具体授信额度、期限、利率及担保方式等以公司与相关金融机构最终签订的合同或协议为准；授信期限内，授信额度可循环使用。

　　公司董事会提议股东会授权公司董事长及其授权代表根据实际经营情况的需要，在上述授信额度内代表公司办理相关业务，并签署有关法律文件。本次授权的有效期限为：自公司2025年年度股东会审议通过之日起至2027年6月30日。

　　特此公告。

　　家家悦集团股份有限公司

　　董事会

　　二〇二六年四月十八日

　　公司代码：603708                                                  公司简称：家家悦

　　家家悦集团股份有限公司

　　2025年年度报告摘要

　　第一节 重要提示

　　1、 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）网站仔细阅读年度报告全文。

　　2、 本公司董事会及董事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3、 公司全体董事出席董事会会议。

　　4、 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　5、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　经公司第五届董事会第八次会议审议通过，2025年度利润分配方案如下：公司拟向全体股东每股派发现金红利0.15元（含税）。截至2026年3月31日，公司总股本638,338,675股，扣除回购股份后的股数为618,886,948股，以此计算合计拟派发现金红利92,833,042.20元（含税）；叠加公司2025年中期派发的现金红利99,021,385.28元（含税），本年度公司现金分红总额191,854,427.48元（含税），占当年度归属上市公司股东净利润的95.60%。

　　在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变化的，拟维持每股分配比例不变的原则对现金分红金额进行相应调整，将另行公告具体调整情况。

　　截至报告期末，母公司存在未弥补亏损的相关情况及其对公司分红等事项的影响

　　□适用     √不适用

　　第二节 公司基本情况

　　1、 公司简介

　　2、 报告期公司主要业务简介

　　国家统计局数据显示，2025年GDP比上年增长5%，社会消费品零售总额比上年增长3.7%；城镇消费品零售额比上年增长3.6%，乡村消费品零售额比上年增长4.1%；商品零售额同比增长3.8%，实物商品网上零售额比上年增长5.2%，占社会消费品零售总额比重26.1%。按零售业态分，2025年，限额以上零售业单位中便利店、超市、百货店、专业店零售额比上年分别增长5.5%、4.3%、0.1%、2.6%。

　　2025年，零售市场在宏观政策延续支持、居民消费结构性升级的背景下，总体保持平稳发展，不同零售业态增长分化明显，显示出消费市场持续转型的典型特征，但国内有效需求仍显不足的制约依然存在，消费者信心指数虽边际修复但仍处低位。在市场整体增速平缓的格局下，零售企业继续从“商品销售”向“商品与服务并重”转变，更加聚焦消费场景创新、顾客深度运营与服务体验提升，持续加强差异化、品质化吸引消费者，推动盈利能力与运营效率的优化提升。

　　1、主要业务

　　公司主营业务为超市连锁经营，以综合超市、社区生鲜超市及乡村超市为核心业态，协同零食连锁、百货店、折扣店等业态，构建满足不同客层、不同场景需求的立体化零售网络。公司深耕山东及周边核心市场，通过网格化精耕与业态组合，深度融入“一刻钟便民生活圈”，强化社区服务枢纽功能；公司依托全产业链供应链与高效的物流配送网络，不仅支撑自有业务的稳健发展，积极将供应链能力平台化、社会化，打造开放共赢的零售基础设施，致力于成为以生鲜食品供应链为核心驱动的社区消费服务商。至报告期末公司门店总数1074家，其中直营门店907家、加盟店167家；分业态看综合超市239家、社区生鲜食品超市399家、乡村超市202家、零食店134家、好惠星折扣店6家、便利店等其他业态门店94家。

　　2、经营模式

　　门店经营模式：公司门店商品销售模式，其中超市以自营为主，百货店以出租为主。超市占公司主营业务收入比超过90%，突出生鲜食品经营，围绕家庭一日三餐，构建高质价比的品类矩阵，并从“满足需求”向“创造价值”转型，通过深化会员运营、提供差异化和个性化生活解决方案，不断增强用户粘性与门店活力，同时以实体门店网络为基点，深度融合即时零售平台、直播电商与私域社群，构建了覆盖本地生活的全域零售服务体系。

　　供应链模式：采购体系上，深化“生鲜基地直供、杂货厂家直采”的集采优势，并通过数据驱动，加强与厂商协同开发高性价比的定制化商品与自有品牌，布局生鲜加工基地，增强农产品的后标准化及工业化能力，以持续强化商品的差异化和竞争力。物流体系上，坚持统一配送的模式，按“发展连锁，物流先行”的战略，已在核心市场建成高效协同的智能化仓配网络，不仅保障了门店高频、高效的补货，支撑“3小时配送圈”的稳定服务，可为外部客户提供从仓储、加工到配送的全链路供应链解决方案。

　　3、 公司主要会计数据和财务指标

　　3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　3.2 报告期分季度的主要会计数据

　　单位：元币种：人民币

　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　　□适用      √不适用

　　4、 股东情况

　　4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

　　单位: 股

　　4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用      □不适用

　　4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用      □不适用

　　4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

　　□适用    √不适用

　　5、 公司债券情况

　　□适用    √不适用

　　第三节 重要事项

　　1、 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

　　2025年度公司实现营业总收入1,795,671.34万元，同比下降1.64%；实现归属于上市公司股东的净利润20,068.78万元，同比增长52.09%；归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润18,432.59万元，同比增长59.35%。

　　2、 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

　　□适用      √不适用

　　证券代码：603708         证券简称：家家悦          公告编号：2026-013

　　债券代码：113584         债券简称：家悦转债

　　家家悦集团股份有限公司

　　关于续聘会计师事务所的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 拟聘任的会计师事务所名称为：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）

　　一、拟聘任会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1.基本信息

　　容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于1988年8月，2013年12月10日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街22号1幢10层1001-1至1001-26，首席合伙人刘维。

　　2.人员信息

　　截至2025年12月31日，容诚会计师事务所共有合伙人233人，共有注册会计师1507人，其中856人签署过证券服务业务审计报告。

　　3.业务规模

　　容诚会计师事务所经审计的2024年度收入总额为251,025.80万元，其中审计业务收入234,862.94万元，证券期货业务收入123,764.58万元。

　　容诚会计师事务所共承担518家上市公司2024年年报审计业务，审计收费总额62,047.52万元，客户主要集中在制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、科学研究和技术服务业、建筑业、水利、环境和公共设施管理业等多个行业。容诚会计师事务所对家家悦集团股份有限公司所在的相同行业上市公司审计客户家数为14家。

　　4.投资者保护能力

　　容诚会计师事务所已购买注册会计师职业责任保险，职业保险累计赔偿限额不低于2.5亿元，职业保险购买符合相关规定。

　　近三年在执业中相关民事诉讼承担民事责任的情况：

　　2023年9月21日，北京金融法院就乐视网信息技术（北京）股份有限公司（以下简称乐视网）证券虚假陈述责任纠纷案 [(2021)京 74 民初 111 号]作出判决，判决华普天健咨询（北京）有限公司（以下简称“华普天健咨询”）和容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚特普”）共同就2011年3月17日（含）之后曾买入过乐视网股票的原告投资者的损失，在1%范围内与被告乐视网承担连带赔偿责任。华普天健咨询及容诚特普收到判决后已提起上诉，截至目前，本案尚在二审诉讼程序中。

　　5.诚信记录

　　容诚会计师事务所近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚1次、监督管理措施 12次、自律监管措施13次、纪律处分4次、自律处分1次。

　　101名从业人员近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚4次（共2个项目）、监督管理措施20次、自律监管措施9次、纪律处分10次、自律处分1次。

　　（二）项目信息

　　1、人员信息

　　项目合伙人：刘诚，2015年成为中国注册会计师，2013年开始从事上市公司审计业务，2015年开始在容诚会计师事务所执业，2025年开始为家家悦提供审计服务；近三年签署过北京热景生物技术股份有限公司等多家上市公司审计报告。

　　项目签字注册会计师：刘洪伟，2020年成为中国注册会计师，2017年开始从事上市公司审计业务，2017年开始在容诚会计师事务所执业，2025年开始为为家家悦提供审计服务；近三年签署过无锡祥生医疗科技股份有限公司等多家上市公司审计报告。

　　项目签字注册会计师：师晓良，2022年成为中国注册会计师，2019年开始从事上市公司审计业务，2020年开始在容诚会计师事务所执业，2024年开始为为家家悦提供审计服务；近三年签署过家家悦集团股份有限公司等多家上市公司审计报告。

　　项目质量复核人：蒋玉芳，2012年成为中国注册会计师，2006年开始从事上市公司审计业务，2012年开始在容诚会计师事务所执业；近三年签署或复核过森特士兴集团股份有限公司、山东坤泰新材料科技股份有限公司等多家上市公司审计报告。

　　2.上述相关人员的诚信记录情况

　　项目合伙人刘诚、签字注册会计师刘洪伟、师晓良，项目质量复核人蒋玉芳近三年内未曾因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施、纪律处分。

　　3.独立性

　　容诚会计师事务所及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》和《中国注册会计师独立性准则第1号——财务报表审计和审阅业务对独立性的要求》的情形。

　　4、审计收费

　　2025年度财务审计费用（含税）为人民币180万元，2025年度内控审计费用（含税）为人民币40万元。2026年度审计费用将根据被审计单位的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，以及年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量与被审计单位协商确定。

　　二、拟续聘会计师事务所履行的程序

　　（一）审计委员会审议意见

　　董事会审计委员会对公司2025年度审计机构的审计工作进行了调查和评估，认为该机构业务素质良好、恪尽职守，在审计工作中较好地完成了公司委托的各项工作，出具的审计报告实事求是、客观公正，全面反映公司2025年度的财务状况、经营成果、现金流量状况，出具的审计结论符合公司实际情况，圆满完成了公司年度审计工作。董事会审计委员会同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度外部审计机构。

　　（二）董事会审议和表决情况

　　2026年4月17日，公司第五届董事会第八次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司

　　2026年度的外部审计机构，包括年度审计、内部控制审计及其他常规审计，具体授权公司管理层签订合同。

　　（三）生效日期

　　本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。

　　特此公告。

　　家家悦集团股份有限公司

　　董事会

　　二〇二六年四月十八日