杭州天目山药业股份有限公司 关于召开2025年年度股东会的通知

　　证券代码：600671          证券简称：天目药业       公告编号：2026-010

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东会召开日期：2026年5月8日

　　● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东会类型和届次

　　2025年年度股东会

　　(二) 股东会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2026年5月8日   14点00 分

　　召开地点：浙江省杭州市萧山区博亚时代中心1803会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2026年5月8日

　　至2026年5月8日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东会审议议案及投票股东类型

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述所有议案已经公司第十二届董事会第十八次会议审议通过,相关公告详见公司于2026年4月18日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《证券日报》披露的公告。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：议案2、议案6、议案7

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、便利投票，公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称“上证信息”）提供的股东会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据《上市公司股东会网络投票一键通服务用户使用手册》（下载链接：https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投票，如遇拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票

　　(二) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(三) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　(一)登记方式

　　1、 法人股东：法人股东的法定代表人出席会议的，应持有营业执照、法人股东股票账户卡、本人身份证、能证明其具有法人代表资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应持有营业执照、法人股东股票账户卡、本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（详见附件1）。

　　2、 个人股东：个人股东亲自出席会议的，应持有本人身份证或其他能够表明身份的有效证件、股票账户卡；委托代理人出席会议的，代理人还应持有代理人有效身份证件、股东授权委托书(详见附件1)。

　　3、 选择网络投票的股东，可以通过上海证券交易所系统或互联网投票平台直接参与股东会投票。

　　（二） 登记时间

　　现场登记的股东及股东代理人请于2026年5月8日13:00-14:00期间至登记地点完成现场登记:拟通过电子邮件登记的股东及股东代理人请于2026年5月7日17:00前发送邮件至公司指定邮箱进行登记(登记邮箱tianmuyaoye@126.com)，逾期不再办理登记。

　　（三） 登记地点

　　浙江省杭州市博亚时代中心1803会议室。

　　六、 其他事项

　　1、现场会期预计半天，参会股东食宿、交通费用自理。

　　2、 网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东会的进程按当日通知进行。

　　3、 联系地址:浙江省杭州市博亚时代中心1803会议室

　　4、 联系电话:0571-63722229

　　5、 邮箱:tianmuyaoye@126.com

　　6、联系人:陈先生

　　特此公告。

　　杭州天目山药业股份有限公司

　　董事会

　　2026年4月18日

　　附件1：授权委托书

　　报备文件

　　提议召开本次股东会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　杭州天目山药业股份有限公司：

　　兹委托　　　先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年5月8日召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人股东账户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：600671       证券简称：天目药业        公告编号：临2026-004

　　杭州天目山药业股份有限公司

　　关于2025年度计提减值准备的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　杭州天目山药业股份有限公司（以下简称“公司”）为更加客观、准确、真实地反映截至2025年12月31日的资产价值、财务状况，根据《企业会计准则》和公司会计政策等相关规定，基于谨慎性原则，对公司及下属子公司各项资产进行了全面分析和评估，并对其中存在减值迹象的相关资产计提减值准备。

　　公司于2026年4月17日召开第十二届董事会第十八次会议，审议通过了《关于2025年度计提资产减值准备的议案》。现将本次计提资产减值准备的相关情况公告如下：

　　一、本次计提各项减值准备情况概述

　　公司为更加客观、准确、真实地反映截至2025年12月31日的资产价值和财务状况，根据《企业会计准则》和公司会计政策等相关规定，基于谨慎性原则，公司及下属子公司黄山市天目药业有限公司（以下简称“黄山天目”）、黄山天目薄荷药业有限公司（以下简称 “黄山薄荷”）、青岛天目山健康科技有限公司（以下简称“青岛天目山”）、青岛模拟医学中心有限公司（以下简称“模拟医学中心”）、青岛天目山医疗科技有限公司（以下简称“天目山医疗”）、杭州天目山宝丰中药有限公司（以下简称“天目山宝丰”）、天目山健康科技（深圳）有限公司（以下简称“深圳天目山”）、上海天目山药业科技有限公司（以下简称“上海天目山”）、青岛模拟医学科技有限公司（以下简称“模拟医学”）、杭州三慎泰中医门诊部有限公司（以下简称“三慎泰门诊”）、银川天目山温泉养老养生产业有限公司（以下简称“银川天目山”）、浙江嘉合康源医药有限公司（以下简称“嘉合医药”）、青岛天目山中医药科学研发有限公司（以下简称“天目山科研”）对各项资产进行了全面分析和评估，经与年审会计师的沟通，公司最终确定对 2025年合并会计报表范围内相关资产进行了减值测试，并对其中存在减值迹象的应收账款、其他应收账款、存货、长期股权投资、商誉等相关资产计提减值准备。

　　二、本次计提准备的依据、数据和原因说明

　　根据《企业会计准则第 8 号——资产减值》以及公司执行的会计政策的相关规定：资产存在减值迹象的，应当估计其可收回金额。可收回金额的计量结果表明，资产的可收回金额低于其账面价值的，应当将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。

　　经过公司及下属各子公司对2025年末存在可能发生减值迹象的资产（范围包括应收账款、其他应收款项、存货、长期股权投资、商誉等）进行全面清查和资产减值测试后，2025年度计提各项资产减值准备165.71万元、信用减值准备210.28万元，合计375.98万元，导致公司2025年度合并报表利润总额减少375.98万元，明细如下表：

　　（一）应收款项

　　1.计提方法：根据公司会计政策相关规定，公司先单独评估应收款项的信用风险，确定其预期信用损失，单独评估信用风险的应收款项包括与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项、已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项等。

　　当无法以合理成本评估单项金融资产预期信用损失的信息时，公司依据信用风险特征将应收款项划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

　　2．应收账款坏账准备计提情况：主要是青岛天目山计提减值264.60万元，上海天目山计提减值18.74万元，天目山宝丰计提减值243.27万元，嘉合医药计提减值95.63万元，模拟医学中心计提减值26.39万元等。

　　3．其他应收款坏账准备计提情况：主要是青岛天目山计提减值47.18万元，天目山医疗计提减值8.03万元等。

　　（二）存货跌价准备

　　1.计提方法：根据公司会计政策相关规定，在资产负债表日，公司按照单个存货项目的成本与可变现净值孰低计提存货跌价准备；对于数量繁多、单价较低的存货，公司按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。

　　2．计提情况：本年度计提各类存货跌价准备主要是母公司计提减值44.94万元、黄山天目计提减值34.57万元、天目山宝丰计提减值28.96万元、黄山薄荷计提减值4.27万元等。

　　（三）固定资产减值准备

　　本年度计提固定资产减值准备主要是母公司设备计提26.56万元。

　　（四）使用权资产减值准备

　　本年度计提使用权资产减值准备66.79万元，主要是三慎泰门诊房屋租赁款计提减值66.80万元。

　　三、计提资产减值准备对公司财务状况的影响

　　因计提上述各项信用减值准备、资产减值准备，导致公司 2025年度合并报表利润总额减少375.98万元。

　　本次计提准备事项符合《企业会计准则》的规定，是基于公司实际情况和会计准则做出的判断，遵循了谨慎性、合理性原则，更真实准确地反映公司资产状况，不涉及会计计提方法的变更，不存在损害公司和股东利益的情形，不会对公司的生产经营产生重大影响。

　　四、其他说明

　　本次2025年度计提准备符合《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，能够真实客观反映公司截至2025年12月31日的财务状况和2025年度的经营成果，符合相关法律法规的规定和公司实际情况，不会影响公司正常经营。敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　杭州天目山药业股份有限公司

　　董事会

　　2026年4月18日