内蒙古包钢钢联股份有限公司 关于计提减值准备的公告

　　股票代码：600010             股票简称：包钢股份            编号：（临）2026-018

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　根据《企业会计准则》及公司会计政策和会计估计的相关规定，为客观、准确地反映公司的资产价值和财务状况，本着谨慎性原则，公司及下属子公司对2025年末各项资产进行了清查，对存在减值迹象的资产进行了减值测试，在此基础上对应收票据、应收款项融资、应收账款、其他应收款、存货及固定资产计提了减值损失。具体如下：

　　一、资产减值准备计提概况

　　2025年，公司及子公司合计计提减值准备54,856.07万元，其中计提信用减值损失1,602.83万元，计提存货跌价准备52,361.24万元，计提固定资产减值准备892万元。

　　二、各项资产具体计提情况

　　（一）坏账准备

　　根据公司计提坏账准备的会计政策及应收款项余额和账龄的变化，公司及子公司合计计提坏账准备1,602.83万元，其中：转回应收票据坏账准备15.64万元，转回应收账款坏账准备334.99万元，计提应收款项融资坏账准备5.83万元，计提其他应收款坏账准备1,947.63万元。

　　（二）计提存货跌价准备

　　经测试，公司对可变现净值低于账面成本的存货计提存货跌价准备52,361.24万元，主要是公司及子公司钢材产品及原料计提的减值准备。

　　（三）计提固定资产跌价准备

　　本报告期，公司对各项固定资产进行了减值测试，计提固定资产减值准备892万元。

　　三、对公司资产状况和财务成果的影响

　　本次计提资产减值准备将减少公司2025年度合并利润总额54,856.07万元。

　　四、本次计提减值准备的审议程序

　　（一）董事会审计委员会会议召开、审议和表决情况

　　2026年4月16日公司董事会审计委员会召开2026年第三次会议审议通过《关于2025年计提减值准备的议案》。审计委员会认为，公司本次计提减值准备符合《企业会计准则》等相关规定，能够公允的反映公司财务状况和资产价值，不存在损害公司和中小股东合法利益的情形，全体委员一致同意公司2025年计提减值准备事项，并同意将该议案提交董事会审议。

　　（二）董事会会议召开、审议和表决情况

　　2026年4月16日公司召开的第七届董事会第四十五次会议审议通过了《关于2025年计提减值准备的议案》，全体董事一致同意上述计提减值准备事项。

　　特此公告。

　　内蒙古包钢钢联股份有限公司董事会

　　2026年4月17日

　　股票代码：600010             股票简称：包钢股份            编号：（临）2026-020

　　内蒙古包钢钢联股份有限公司

　　关于开展融资租赁业务暨关联交易的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　内蒙古包钢钢联股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司拟以售后回租、直租等方式与铁融国际融资租赁（天津）有限责任公司（以下简称：“铁融租赁公司”）开展不超过25亿元的融资租赁业务。上述额度在股东会通过之日起12个月内有效，其中单笔融资租赁业务由股东会授权董事会及董事会授权人士确定，包括但不限于融资租赁交易金额、综合成本及融资年限等。

　　铁融租赁公司与公司同为包钢（集团）公司控制下的控股子公司，本次交易构成关联交易。

　　本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　本次交易已经公司第七届董事会第四十五次会议审议通过，尚需提交公司股东会审议。

　　开展售后回租、直租融资租赁业务，不影响公司对用于融资租赁的相关机器设备、备件等正常使用，且回购风险可控。符合国家相关法律法规的要求，符合公司整体利益，没有损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益。

　　一、关联交易概述

　　公司将冶炼、轧钢、焦化等相关设备，基建、技改、节能、环保和降碳工程等新购设备、备件，以售后回租、直租等方式与铁融租赁公司开展融资租赁业务，融资额度不超过人民币25亿元，融资期限不超过5年。

　　公司第七届董事会第四十五次会议审议通过了《关于开展融资租赁业务暨关联交易的议案》。公司3名关联董事回避了对该议案的表决，其余9名非关联董事表决通过了该议案。本议案需提交公司股东会审议。

　　上述额度在股东会决议通过之日起12个月内有效，其中单笔融资租赁业务由股东会授权董事会及董事会授权人士确定，包括但不限于融资租赁交易金额、综合成本及融资年限等。

　　本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　二、关联方介绍

　　（一）关联关系介绍

　　因铁融租赁公司与公司同为包钢（集团）公司的控股子公司，符合《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3 条第（二）款规定的关联关系，本次交易构成关联交易。

　　（二）关联人基本情况

　　1.公司名称：铁融国际融资租赁（天津）有限责任公司

　　2．统一社会信用代码：91120118MA05NT946T

　　3.成立时间：2017年3月16日

　　4.注册地：天津自贸试验区（东疆保税港区）亚洲路6975号金融贸易中心南区1-1-902

　　5.主要办公地点：包头市稀土高新区黄河大街 55 号众兴大厦 10 层

　　6.法定代表人：张莘

　　7.主营业务：融资租赁业务；租赁业务；向国内外购买租赁财产；租赁财产的残值处理及维修。

　　8.注册资本：104486.51万元

　　9.主要股东或实际控制人：包头钢铁（集团）有限责任公司直接持股41.12%，其他股东为北方稀土（集团）高科技股份有限公司36.74%、包港展博国际商贸有限公司持股18.98%、内蒙古国有资本运营有限公司持股3.16% ；实控人为包头钢铁（集团）有限责任公司。

　　（三）主要财务数据

　　截至2025年12月31日，铁融租赁公司总资产33.45亿元，净资产11.78亿元；2025年实现营业收入1.26亿元，净利润0.32亿元。截至2026年3月31日，铁融租赁公司总资产39.33亿元，净资产11.83亿元；2026年一季度累计实现营业收入0.21亿元，净利润0.04亿元。

　　三、交易标的基本情况

　　（一）租赁标的物：公司或子公司冶炼、轧钢、焦化等相关设备，基建、技改、节能、环保和降碳工程等新购设备、备件，以实际签订的合同为准。

　　（二）类别：固定资产。

　　（三）标的权属状态：标的资产不存在抵押或者其他第三人权利，不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、冻结等司法措施。

　　四、关联交易合同的主要内容

　　（一）出租人：铁融国际融资租赁（天津）有限责任公司

　　（二）承租人：内蒙古包钢钢联股份有限公司或子公司

　　（三）租赁方式：售后回租或直接租赁方式

　　（四）主要内容：

　　回租：公司将冶炼、轧钢、焦化等相关设备，视融资额度，以售后回租方式出售（分批）给铁融租赁公司，收回设备价款，达到融资的目的。然后铁融租赁公司将该设备再出租给公司，由公司继续占有并使用该部分设备至租期结束。公司分期偿付铁融租赁公司本息，交易到期后以象征性金额购回租赁设备等相关资产。

　　直租：公司将基建、技改、节能、环保及降碳工程新购等相关设备、备件，视设备、备件采购情况，将设备、备件所有权和付款权转让给铁融租赁公司，由铁融租赁公司支付设备、备件款，公司占有并使用该部分设备、备件至租期结束，期间分期偿付铁融租赁公司本息，交易到期后以象征性金额购回租赁设备。

　　（五）融资额度：开展融资租赁业务的交易金额不超过人民币25亿元。

　　（六）租赁物：冶炼、轧钢、焦化等相关设备，基建、技改、节能、环保和降碳工程等新购设备、备件。

　　（七）租赁期限：不超过5年

　　（八）租金及支付方式：融资成本按签订租赁协议时市场利率确定，还本付息日期根据每笔业务具体情况双方协商设定。

　　（九）保证金：0元

　　（十）租赁物的所有权、使用权和收益权：在租赁期间，租赁物的所有权归铁融租赁公司所有，租赁物的使用权和收益权归公司所有，至租赁期满偿付本息后，租赁物的所有权转移至公司。

　　五、关联交易的定价政策和定价依据

　　本次关联交易的定价遵循公平、公正、公开的原则。具体由公司或子公司与铁融租赁公司签订相关合同及协议并参照市场平均价格水平协商确定租赁利率。

　　六、关联交易目的以及对公司的影响

　　（一）开展售后回租融资租赁业务，利用现有的相关设备等资产进行融资，有利于盘活资产、降低资金成本，拓宽融资渠道，使公司获得生产经营需要的资金支持，保证日常生产经营的有效开展；公司新采购设备、备件，采用直租方式进行融资，可以缓解资金压力、降低税负，保障基建、技改、节能、环保和降碳工程顺利实施。

　　（二）开展售后回租、直租融资租赁业务，不影响公司对用于融资租赁的相关机器设备、备件等正常使用，且回购风险可控。

　　（三）符合国家相关法律法规的要求，符合公司整体利益，没有损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益。

　　七、该关联交易应当履行的审议程序

　　（一）独立董事专门会议召开、审议和表决情况

　　2026年4月13日召开的2026年第一次独立董事专门会议审议通过《关于开展融资租赁业务暨关联交易的议案》。独立董事认为，公司与铁融国际融资租赁（天津）有限公司开展融资租赁业务,能够使公司获得生产经营需要的资金支持，保证日常生产经营的有效开展，符合国家相关法律法规的要求，不存在损害上市公司利益的情形，也不存在损害中小股东利益的情形，符合公开、公平、公正的原则。全体独立董事同意本次关联交易，并同意将该议案提交公司董事会审议。

　　（二）董事会召开、审议和表决情况

　　2026年4月16日公司召开的第七届董事会第四十五次会议审议通过了《关于开展融资租赁业务暨关联交易的议案》，议案表决结果为同意9票，弃权0票，反对0票，关联董事张昭、王占成、余英武回避表决。

　　特此公告。

　　内蒙古包钢钢联股份有限公司董事会

　　2026年4月17日

　　股票代码：600010             股票简称：包钢股份            编号：（临）2026-013

　　内蒙古包钢钢联股份有限公司

　　第七届董事会第四十五次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　内蒙古包钢钢联股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第四十五次会议通知和议案等书面材料于2026年4月3日以专人及发送电子邮件方式送达各位董事，会议于2026年4月16日以现场会议方式召开。本次会议应参加表决董事12人，实际参加表决董事12人。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　二、会议审议情况

　　（一）会议审议通过了《公司2025年度董事会工作报告》

　　本议案需提交公司股东会审议。

　　议案表决结果：同意12票，弃权0票，反对0票。

　　（二）会议审议通过了《公司2025年度总经理工作报告》

　　议案表决结果：同意12票，弃权0票，反对0票。

　　（三）会议审议通过了《关于2025年度利润分配的议案》

　　具体内容详见4月18日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2025年度利润分配的公告》。

　　本事项已经2026年第一次独立董事专门会议审议并取得了明确同意的意见。

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　本议案需提交公司股东会审议。

　　议案表决结果：同意12票，弃权0票，反对0票。

　　（四）会议审议通过了《公司2025年度报告（全文及摘要）》

　　具体内容详见4月18日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司2025年年度报告（全文）》及《公司2025年年度报告（摘要）》。

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　本议案需提交公司股东会审议。

　　议案表决结果：同意12票，弃权0票，反对0票。

　　（五）会议审议通过了《公司2025年度财务决算报告》

　　截至2025年12月31日，公司资产总额1516.73亿元，较上期末减少34.52亿元；负债总额902.21亿元，较上期末减少35.99亿元；所有者权益总额614.53亿元，较上期末增加1.47亿元。截至2025年12月31日，公司资产负债率59.48%，同比降低1个百分点。2025年度公司实现营业收入663.58亿元，较上年减少17.32亿元，同比降低2.54%；实现利润总额4.90亿元，较上年增加4.05亿元，同比增长471.36%；实现归属于母公司股东的净利润3.74亿元，较上年增加1.09亿元，同比增长41.19%。报告期公司现金净流出40.53亿元，其中经营活动产生的现金净流入25.71亿元，投资活动产生的现金净流出18.20亿元，筹资活动产生的现金净流出47.93亿元，汇率变动对现金及现金等价物的影响-0.11亿元。

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　议案表决结果：同意12票，弃权0票，反对0票。

　　（六）会议审议通过了《关于2025年度关联交易执行情况及2026年度日常关联交易预测的议案》

　　具体内容详见4月18日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2025年度关联交易执行情况及2026年度日常关联交易预测的公告》。

　　本事项已经2026年第一次独立董事专门会议审议并取得了明确同意的意见。

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　本议案需提交公司股东会审议。

　　议案表决结果：同意8票，弃权0票，反对0票。关联董事张昭、王占成、余英武、刘宓回避表决。

　　（七）会议审议通过了《关于2025年度“提质增效重回报”行动方案评估报告》

　　具体内容详见4月18日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2025年度“提质增效重回报”行动方案评估报告》。

　　议案表决结果：同意12票，弃权0票，反对0票。

　　（八）会议审议通过了《关于2026年度“提质增效重回报”行动方案》

　　具体内容详见4月18日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2026年度“提质增效重回报”行动方案》。

　　议案表决结果：同意12票，弃权0票，反对0票。

　　（九）会议审议通过了《董事会关于公司2025年度内部控制自我评价报告》

　　具体内容详见4月18日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《董事会关于公司2025年度内部控制自我评价报告》

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　议案表决结果：同意12票，弃权0票，反对0票。

　　（十）会议审议通过了《关于对包钢集团财务有限责任公司2025年度风险评估报告》

　　具体内容详见4月18日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于对包钢集团财务有限责任公司2025年度风险评估报告》。

　　本事项已经2026年第一次独立董事专门会议审议并取得了明确同意的意见。

　　本议案已经公司董事会战略及ESG委员会审议通过。

　　议案表决结果：同意8票，弃权0票，反对0票。关联董事张昭、王占成、余英武、刘宓回避表决。

　　（十一）会议审议通过了《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》

　　具体内容详见4月18日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。

　　议案表决结果：同意12票，弃权0票，反对0票。

　　（十二）会议审议通过了《独立董事述职报告》

　　具体内容详见4月18日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的4位独立董事的述职报告。

　　本议案需提交公司股东会审议。

　　议案表决结果：同意12票，弃权0票，反对0票。

　　（十三）会议审议通过了《董事会审计委员会履职情况报告》

　　具体内容详见4月18日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《董事会审计委员会履职情况报告》。

　　议案表决结果：同意12票，弃权0票，反对0票。

　　（十四）会议审议通过了《董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告》

　　具体内容详见4月18日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告》。

　　议案表决结果：同意12票，弃权0票，反对0票。

　　（十五）会议审议通过了《对会计师事务所履职情况评估报告》

　　具体内容详见4月18日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《对会计师事务所履职情况评估报告》。

　　议案表决结果：同意12票，弃权0票，反对0票。

　　（十六）会议审议通过了《公司2025年度可持续发展报告（中文版及英文版）》

　　具体详见公司于4月18日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025年度可持续发展报告（中文版及英文版）》。

　　本议案已经公司董事会战略及ESG委员会审议通过。

　　议案表决结果：同意12票，弃权0票，反对0票。

　　（十七）会议审议通过了《关于2025年计提减值准备的议案》

　　具体详见公司于4月18日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于计提减值准备的公告》。

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　议案表决结果：同意12票，弃权0票，反对0票。

　　（十八）会议审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》

　　公司第八届董事会非独立董事候选人7人，分别为张昭先生、梁志刚先生、王占成先生、余英武先生、王伟平先生、郭文亮先生、刘宓女士。

　　公司第八届董事会独立董事候选人4人，分别为肖军先生、文守逊先生、付明月先生、王洪亮先生。

　　董事会成员中包括1名由职工代表担任的董事，由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。

　　本议案已经公司提名、薪酬与考核委员会审议通过。

　　第八届董事会全体董事候选人个人简历附后。

　　第八届董事会董事候选人需提交公司股东会选举。

　　议案表决结果：同意12票，弃权0票，反对0票。

　　（十九）会议审议通过了《关于拟定第八届董事会独立董事津贴方案的议案》

　　议案表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。关联董事肖军、文守逊、付明月回避表决。

　　本议案需提交公司股东会审议。

　　（二十）会议审议通过了《关于开展融资租赁业务暨关联交易的议案》

　　具体详见公司于4月18日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于开展融资租赁业务暨关联交易的公告》。

　　本事项已经2026年第一次独立董事专门会议审议并取得了明确同意的意见。

　　本议案已经公司董事会战略及ESG委员会和董事会审计委员会审议通过。

　　本议案需提交公司股东会审议。

　　议案表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。关联董事张昭、王占成、余英武回避表决。

　　（二十一）会议审议通过了《关于与包钢集团财务有限责任公司签署金融服务协议的议案》

　　具体详见公司于4月18日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于与包钢集团财务有限责任公司签署金融服务协议的公告》。

　　本事项已经2026年第一次独立董事专门会议审议并取得了明确同意的意见。

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　本议案需提交公司股东会审议。

　　议案表决结果：同意8票，弃权0票，反对0票。关联董事张昭、王占成、余英武、刘宓回避表决。

　　（二十二）会议审议通过了《关于修订＜包钢股份独立董事工作规则＞的议案》

　　具体详见公司于4月18日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《包钢股份独立董事工作规则》。

　　议案表决结果：同意12票，弃权0票，反对0票。

　　（二十三）会议审议通过了《关于修订＜包钢股份独立董事专门会议工作规则＞的议案》

　　具体详见公司于4月18日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《包钢股份独立董事专门会议工作规则》。

　　议案表决结果：同意12票，弃权0票，反对0票。

　　（二十四）会议审议通过了《关于制定＜包钢股份大股东、董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法＞的议案》

　　具体详见公司于4月18日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《包钢股份大股东、董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法》。

　　议案表决结果：同意12票，弃权0票，反对0票。

　　（二十五）会议审议通过了《包钢股份2025年度合规管理、法务管理、风险管理工作报告》

　　本议案已经公司董事会战略及ESG委员会审议通过。

　　议案表决结果：同意12票，弃权0票，反对0票。

　　（二十六）会议审议通过了《包钢股份2025年内部审计工作报告》

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　议案表决结果：同意12票，弃权0票，反对0票。

　　（二十七）会议审议通过了《关于公司高级管理人员调整的议案》

　　具体详见公司于4月18日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司高级管理人员调整的公告》。

　　本议案已经公司提名、薪酬与考核委员会审议通过。

　　议案表决结果：同意12票，弃权0票，反对0票。

　　（二十八）会议审议通过了《关于召开2025年年度股东会的议案》

　　公司2025年年度股东会将于2026年5月11日在内蒙古包头市昆区河西工业区包钢股份办公楼712会议室召开。具体内容详见4月18日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025年年度股东大会通知》。

　　议案表决结果：同意12票，弃权0票，反对0票。

　　特此公告。

　　内蒙古包钢钢联股份有限公司董事会

　　2026年4月17日

　　附件：

　　第八届董事会全体董事候选人个人简历

　　张 昭，男，汉族，1975年8月出生。工程硕士，正高级工程师。曾任包钢股份薄板厂副厂长；包钢股份技术质量部副部长；包钢股份钢管公司党委委员、总工程师；包钢股份钢管公司党委委员、总工程师、技术中心（钢研院）副主任（副院长）；包钢股份钢管公司总工程师；包钢股份炼钢厂党委委员、副厂长（主持行政工作）；包钢股份炼钢厂党委委员、厂长。现任包钢（集团）公司党委常委、副总经理、包钢股份党委书记、董事长。

　　梁志刚，男，汉族，1967年12月出生。工学博士，正高级工程师。曾任包钢炼钢厂副厂长；包钢科技部副部长；包钢技术质量部副部长；包钢薄板厂副厂长；包钢稀土钢板材公司炼钢作业部部长；包钢稀土钢板材公司炼钢作业部部长兼技术质量部部长；包钢稀土钢板材公司炼钢作业部部长兼技术质量部部长、党总支书记；包钢生产部（安环部）副部长；包钢炼钢厂厂长；包钢股份炼钢厂党委委员，厂长；包钢股份稀土钢板材厂党委委员，厂长；包钢股份技术中心（钢研院）主任（院长）、党委书记；包钢股份技术中心（钢研院）主任（院长）；包钢股份总工程师兼技术中心（钢研院）主任（院长）；现任包钢股份党委副书记、总经理。

　　王占成，男，汉族，1967年7月出生。高级会计师。曾任包钢（集团）公司计划财务部经营预算处副处长；包钢（集团）公司计划财务部经营预算处处长；包钢（集团）公司计划财务部副部长；北方稀土董事、副总经理、财务总监、党委委员、期间兼任北方稀土计划财务部部长、董事会秘书、首席合规官。现任包钢股份、铁融国际租赁（天津）有限公司董事。

　　余英武，男，汉族，1971年9月出生，工商管理硕士，正高级经济师。曾任包钢集团管理部综合绩效考核处处长；包钢集团管理部企业管理处处长;包钢办公厅副主任、董秘处副处长；包钢办公室（党委办公室）副主任、董事会秘书处副处长；北方稀土董事会秘书、综合办公室主任兼机关工委书记；北方稀土董事、董事会秘书；包钢铁捷物流公司副总经理、党委委员；包钢铁捷物流公司党委委员、副总经理兼钢联物流公司党委书记、董事长。现任包钢创新研究院首席业务总监、包钢股份董事。

　　王伟平，男，汉族，1967年2月出生。大学硕士，高级政工师。曾任包钢组织部(人事部)干部管理处处长；包钢组织部(人事部) 副部长兼干部管理处处长；包钢供电厂党委书记；包钢纪委（监察部、审计部）派驻纪检监察三组组长、一组组长；包钢(监察部、审计部、巡察办）纪委常委、党委巡察组组长(正处职)；包钢（集团）公司纪委常委，包钢股份纪委书记、党委委员。现任包钢股份党委副书记、工会主席。

　　郭文亮，男，汉族，1982年11月出生。工学博士，高级工程师。曾任包钢办公室（党委办公室、董事会秘书处）副主任、董事会秘书处副处长；北方稀土综合办公室副主任；北方稀土综合办公室副主任兼机关党委委员、纪检委员；北方稀土规划发展部部长兼机关党委委员；和发公司董事、董事长、党委委员、书记；包钢股份董事、董事会秘书、证券融资部部长；包头市九原区区委常委、副区长（挂职）。现任包钢股份董事、证券融资部部长。

　　刘宓，女，汉族，1979年9月出生。管理学学士，高级会计师。曾任包钢（集团）公司计划财务部税政处副处长；包钢（集团）公司计划财务部会计处副处长；包钢（集团）公司计划财务部副部长；包钢股份财务部副部长（主持工作）。现任包钢股份公司董事、财务总监、财务部部长。

　　肖 军，男，1959年5月出生，河北玉田人，硕士研究生学历，高级经济师。曾任包头糖厂制糖车间党支部副书记、厂长助理、副厂长；包头华资实业有限公司董事会秘书、副董事长；包头市政府机关事务中心副主任；包头市发展投资公司副总经理；包头稀土高新区金融办主任兼内蒙古高新控股有限公司董事长；包头市城乡建设委员会副调研员、包头城乡建设发展集团董事长；包头市金融办副主任、党组成员；包头交通投资集团党委书记、董事长、总经理；包头市政协工作。现已退休。

　　文守逊，男，1969年10月出生，四川省平昌县人，中共党员。曾任重庆机电控股集团重庆冶炼股份公司镍钴分厂、镍钴技改工程组，助理工程师。现任教于重庆大学经济与工商管理学院，博士，副教授，博士生导师；重庆港股份有限公司、重庆市旺成科技股份有限公司独立董事；重庆红马资本管理公司独立董事。

　　付明月，男，1977年生，大学本科学历。专业技术职业资格为律师、注册会计师、税务师、资产评估师、房地产估价师、造价工程师、咨询工程师（投资），拥有证券从业资格、基金从业资格。现任山西黄河（呼和浩特）律师事务所执业律师、副主任。业务领域为证券金融、IPO辅导、国企混改、公司合规与治理、投融资与并购重组、税收筹划、金融不良资产等。社会职务为中国民主建国会会员、民建内蒙古区委社会和法制委员会副主任、民建内蒙古区直工委综合三支部副主委、包头仲裁委仲裁员，内蒙古自治区老龄工作委员会专家委员。

　　王洪亮，男，1973年4月27日出生，清华大学法学院长聘教授，博士生导师。中国政法大学民商法博士，德国弗莱堡大学法学博士。北京市人民政府立法工作法律专家委员会委员，中国法学会民法学研究会副秘书长，北京市电子商务法律协会副会长，国家社科基金重大课题“互联网交易与权利保护”首席专家。

　　股票代码：600010             股票简称：包钢股份            编号：（临）2026-017

　　内蒙古包钢钢联股份有限公司

　　2026年度“提质增效重回报”行动方案

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　内蒙古包钢钢联股份有限公司（以下简称“公司”）为积极响应《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》，为推动公司高质量发展和投资价值提升，保护投资者尤其是中小投资者的合法权益，结合自身发展实际，制定了2026年度“提质增效重回报”行动方案，具体内容如下：

　　一、提升经营质效，夯实高质量发展基础

　　优化产业布局，构建协同提质发展生态，立足钢铁主业，推动钢铁、资源、化工产业优化提升，打造互为支撑、协同发展的产业生态，坚持价值创造经营导向，通过深化业财融合、推进全链条降本、强化精益制造和全力提质增效，全面提升经营质效。提升业财融合水平，强化全面预算管理，坚持“以收定支”，非经营性费用“无预算不支出”，完善标准成本管理体系，动态优化工序标准成本，精准指导资源配置、销售接单等经营决策。全链条科学降本，聚焦成本深化对标提标，吨钢制造成本同比降低1.5%以上。提质扩量拓市增效，坚定“优质精品钢+系列稀土钢”战略，加快品种结构调整，紧跟国家、自治区“十五五”重大项目，加大高附加值钢铁新材料供给，力争品种钢和战略产品市占率稳中有升。

　　二、加快发展新质生产力，培育发展新动能

　　完善科研体制机制，优化研发投入与激励机制，确保研发投入强度不低于5%；建立健全稀土钢研发、IPD产品创效激励与评价机制，最大限度推动科研成果转化；实施稀土钢专属牌号定制和独立议价，加快稀土钢产品认证及准入，不断提升稀土钢产品的溢价与创效能力；实施更加灵活开放的招才引智政策，依托各类创新平台载体共建人才培养基地，加大本土科技领军人才的自主培养力度。优化创新平台协同，提升研发体系整体效能，充分发挥院士工作站、自治区重点实验室、博士后工作站、联合实验室与“人才飞地”等创新平台功能，形成全链条协同创新格局。加大自主创新能力，围绕稀土钢新材料、资源综合利用和绿色发展等领域“卡脖子”技术进行科研攻关，力争取得一批原创性科技成果；积极主导或参与国家及行业相关标准的研制与修订，组织申报行业、自治区科技成果奖，积极探索稀土钢新材料在新兴产业的应用潜力与技术路径，推进高强韧结构钢、特种钢等前瞻性产品布局与转化。

　　三、完善公司治理，筑牢规范运作根基

　　完善治理制度体系，根据新《上市公司治理准则》及监管要求优化相关制度，确保治理制度与时俱进。进一步优化董事会组织结构，完成新一届董事会换届，严格落实《公司章程》各治理主体的职权，优化决策流程，提高决策效率，持续加强董事会专门委员会建设，充分发挥其专业咨询和决策支撑作用，充分发挥独立董事作用，加强履职支撑与服务保障，提升董事会运行效能，促进董事会规范高效运行。继续开展ESG管理提升工作，对标优秀企业实践内容，诊断公司目前ESG工作的缺失项目，不断优化并完善公司ESG指标体系，明确提升路径及目标，持续推动公司ESG管理与实践水平稳步提升。

　　四、践行“义利共生”理念，强化董事高管责任

　　不断强化相关方的责任意识和履约意识，及时传递监管政策与典型案例。组织公司董事高管积极参加证券交易所、证监局等监管机构举办的上市公司治理、法律法规相关培训、会议等活动，助力其提升专业素养、履职能力及风险防控意识，杜绝内幕交易、违规减持等情形发生，不断提升董事高管的规范意识和履职能力，共同推动公司规范运作。制定董事、高级管理人员的薪酬管理制度，严格落实薪酬与公司经营业绩、个人绩效考核结果紧密挂钩、同向联动机制，强化薪酬分配刚性约束，不断优化薪酬结构、规范决策程序，充分发挥薪酬激励导向作用，健全完善治理制度体系。系统构建全面风险管理体系，实现合规管理提质运行，深度融入业务流程与管理全链条，建立“专业管控措施+协同综合方案”的风险应对模式，持续提升公司风险治理效能。

　　五、坚持积极回报股东，完善市值管理体系

　　坚持稳定、可持续的股东回报理念，结合公司自身发展、稳健经营的实际情况，制定合理的利润分配方案，持续优化股东价值回报机制，实现公司发展与股东回报的动态平衡，与投资者共享公司发展成果，切实增强广大股东的获得感。完善提升和高效运转市值管理工作，把握“价值创造和价值传递”两个环节，做好“健全完善法人治理、强化党建引领作用、建立高效工作机制、打造智慧工作平台、强化合规和风险管理”五方面保障，抓好“战略规划、企业经营、资本运营、信息披露、投关工作、品牌赋能、舆情管控”七项工作，努力实现公司“内在价值与市场价值相统一”的目标。

　　六、加强投资者沟通交流，积极传递公司价值

　　丰富沟通渠道，常态化召开业绩说明会，董事长或总经理、财务总监、董秘、独立董事确保出席，开展可视化定期报告、一图解读年度报告等新模式增强定期报告的易读性。推动中小股东参与股东会，利用上交所“一键通”服务，通过智能短信向中小投资者推送股东会邀请，提升股东会网络投票参与度，保障中小投资者合法权益。严格遵循上市公司信息披露相关的法律法规及规范性文件要求，认真履行信息披露义务，创新信息披露形式，提升信息披露的可读性与传播效率，增进投资者对公司战略及业务的理解。深化全渠道、多层次的投资者沟通网络，借助业绩说明会、路演与反路演、券商策略会、日常沟通（电话、邮箱、E互动）等多样化渠道，维护良好的投资者关系，精准触达中小投资者和潜在投资者。

　　特此公告。

　　内蒙古包钢钢联股份有限公司董事会

　　2026年4月17日