中文天地出版传媒集团股份有限公司 第六届董事会第十五次会议决议的公告

　　证券代码：600373　　         　证券简称：中文传媒     　 　　 公告编号：临2026-015

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　1．中文天地出版传媒集团股份有限公司（以下简称公司）第六届董事会第十五次会议（以下简称本次董事会会议）的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　2．本次董事会会议于2026年4月6日以书面送达及电子邮件等形式向全体董事发出会议通知，并抄送全体高级管理人员。

　　3.本次董事会会议于2026年4月16日（星期四）以现场加通讯表决方式召开。

　　4.本次董事会会议应参加表决董事11人，实际参加表决董事11人。

　　（1）现场表决董事：吴卫东、吴涤、汪维国、李汉国、涂书田、廖县生、姜帆；

　　（2）通讯表决董事：夏玉峰、蒋定平、张其洪、饶威。

　　5.根据《公司章程》相关规定，本次会议由副董事长吴卫东召集并主持。

　　6.本次董事会会议列席人员

　　其他高级管理人员：周照云、李学群、毛剑波。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于公司2025年度总经理工作报告的议案》

　　表决结果：经参加表决的董事以同意票11票、反对票0票、弃权票0票、回避票0票，审议通过。

　　（二）审议通过《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》

　　表决结果：经参加表决的董事以同意票11票、反对票0票、弃权票0票、回避票0票，审议通过。

　　本议案需提交公司2025年年度股东会审议。

　　（三）审议通过《关于公司2025年年度报告及摘要的议案》

　　表决结果：经参加表决的董事以同意票11票、反对票0票、弃权票0票、回避票0票，审议通过。

　　2026年4月14日，公司召开第六届董事会审计委员会2026年第一次会议，审议通过该议案，并同意提交公司董事会审议。

　　本议案需提交公司2025年年度股东会审议。

　　具体内容详见同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中文传媒2025年年度报告》全文与摘要，以及披露在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》的《中文传媒2025年年度报告摘要》。

　　（四）审议通过《关于公司2025年度财务决算报告及2026年度财务预算报告的议案》

　　表决结果：经参加表决的董事以同意票11票、反对票0票、弃权票0票、回避票0票，审议通过。

　　2026年4月14日，公司召开第六届董事会审计委员会2026年第一次会议，审议通过该议案，并同意提交公司董事会审议。

　　本议案需提交公司2025年年度股东会审议。

　　（五）审议通过《关于公司2025年度利润分配预案的议案》

　　公司拟以2025年度利润分配方案实施时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币2.00元（含税）。截至目前，公司总股本为1,347,358,719股,以此计算共计分派现金股利269,471,743.80元（含税），占当年合并报表中归属于上市公司股东的净利润的96.34%。2025年度，公司以现金为对价，采用集中竞价交易方式已实施的股份回购金额为人民币19,998,137.05元。因此，公司2025年度现金分红和回购金额合计为人民币289,469,880.85元，占当年合并报表中归属于上市公司股东净利润的103.49%。其中，公司2025年度以现金为对价，采用集中竞价方式回购股份并注销的回购(以下简称回购并注销)金额99,998,168.44元(含2024年度回购金额80,000,031.39元)，现金分红和回购并注销金额合计369,469,912.24元，占当年合并报表中归属于上市公司股东净利润的132.09%。

　　最终实际分配总额以实施权益分派股权登记日时有权参与本次权益分派的总股数为准计算。上述利润分配方案实施后，剩余未分配利润结转以后年度分配；本年度不进行送股及资本公积金转增股本。在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，如总股本发生变动，公司将按照每股分配比例不变的原则进行分配，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

　　表决结果：经参加表决的董事以同意票11票、反对票0票、弃权票0票、回避票0票，审议通过。

　　2026年4月14日，公司召开第六届董事会审计委员会2026年第一次会议，审议通过该议案，并同意提交公司董事会审议。

　　本议案需提交公司2025年年度股东会审议。

　　具体内容详见同日披露在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中文传媒2025年度利润分配预案的公告》（公告编号：临2026-016）。

　　（六）审议通过《关于公司2025年度日常关联交易执行情况与2026年度日常关联交易预计情况的议案》

　　公司关联董事吴卫东、夏玉峰、吴涤、汪维国、张其洪回避表决。

　　表决结果：经参加表决的董事以同意票6票、反对票0票、弃权票0票、回避票5票，审议通过。

　　2026年4月14日，公司召开第六届董事会2026年第一次独立董事专门会议，审议通过该议案，并同意提交公司董事会审议。

　　本议案需提交公司2025年年度股东会审议。

　　具体内容详见同日披露在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中文传媒关于2025年度日常关联交易执行情况与2026年度日常关联交易预计情况的公告》（公告编号：临2026-017）。

　　（七）审议通过《关于公司2025年度内部控制评价报告的议案》

　　表决结果：经参加表决的董事以同意票11票、反对票0票、弃权票0票、回避票0票，审议通过。

　　2026年4月14日，公司召开第六届董事会审计委员会2026年第一次会议，审议通过该议案，并同意提交公司董事会审议。

　　具体内容详见同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中文传媒2025年度内部控制评价报告》。

　　（八）审议通过《关于公司2025年度内部控制审计报告的议案》

　　表决结果：经参加表决的董事以同意票11票、反对票0票、弃权票0票、回避票0票，审议通过。

　　2026年4月14日，公司召开第六届董事会审计委员会2026年第一次会议，审议通过该议案，并同意提交公司董事会审议。

　　具体内容详见同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中文传媒2025年度内部控制审计报告》。

　　（九）审议通过《关于公司2025年度社会责任报告的议案》

　　表决结果：经参加表决的董事以同意票11票、反对票0票、弃权票0票、回避票0票，审议通过。

　　具体内容详见同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中文传媒2025年度社会责任报告》。

　　（十）审议通过《关于公司董事会对独立董事独立性自查情况的专项意见的议案》

　　表决结果：经参加表决的董事以同意票11票、反对票0票、弃权票0票、回避票0票，审议通过。

　　具体内容详见同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中文传媒董事会对独立董事独立性自查情况的专项意见》。

　　（十一）审议通过《关于公司2025年度“提质增效重回报”行动方案的评估报告暨2026年度“提质增效重回报”行动方案的议案》

　　表决结果：经参加表决的董事以同意票11票、反对票0票、弃权票0票、回避票0票，审议通过。

　　具体内容详见同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中文传媒关于2025年度“提质增效重回报”行动方案的评估报告暨2026年度“提质增效重回报”行动方案》。

　　（十二）审议通过《关于公司估值提升计划的议案》

　　表决结果：经参加表决的董事以同意票11票、反对票0票、弃权票0票、回避票0票，审议通过。

　　具体内容详见同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中文传媒关于估值提升计划的公告》（公告编号：临2026-018）。

　　（十三）审议通过《关于公司现金收购朗知传媒58%股份之2025年度实际盈利数与承诺净利润差异情况的议案》

　　根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于北京朗知网络传媒科技股份有限公司2025年度业绩承诺实现情况的鉴证报告》（XYZH/2026CSAA1B0070），朗知传媒2025年度实现扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润为11,395.48万元，完成率为104.67%，交易对方无需进行补偿。

　　表决结果：经参加表决的董事以同意票11票、反对票0票、弃权票0票、回避票0票，审议通过。

　　具体内容详见同日披露在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中文传媒关于现金收购北京朗知网络传媒科技股份有限公司58%股份之2025年度实际盈利数与承诺净利润差异情况的公告》（公告编号：临2026-019）。

　　（十四）审议通过《关于〈公司董事、高级管理人员薪酬管理暂行办法〉的议案》

　　表决结果：经参加表决的董事以同意票11票、反对票0票、弃权票0票、回避票0票，审议通过。

　　2026年4月14日，公司召开第六届董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议，审议通过该议案，并同意提交公司董事会审议。

　　本议案需提交公司2025年年度股东会审议。

　　具体内容详见同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中文传媒董事、高级管理人员薪酬管理暂行办法》（2026年4月制定）。

　　（十五）审议通过《关于公司全资子公司申请对外投资额度的议案》

　　董事会同意公司全资子公司江西中文传媒蓝海国际投资有限公司（以下简称蓝海国投）使用不超过 10.00 亿元（含 2025年度已使用额度）专项资金用于股权投资和证券投资业务，其中单项投资金额原则上不超过总额度30%，使用期限自本次董事会审议通过之日起12个月内有效，在上述额度及期限内，资金可滚动使用，并授权公司及蓝海国投经营管理层负责具体项目实施。本次授权额度占公司最近一期经审计净资产的5.62%，根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，属于董事会决策范围的事项，无需提交公司股东会审议。    表决结果：经参加表决的董事以同意票11票、反对票0票、弃权票0票、回避票0票，审议通过。

　　具体内容详见同日披露在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中文传媒关于公司全资子公司申请对外投资额度的公告》（公告编号：临2026-021）。

　　（十六）审议通过《关于提请召开2025年年度股东会的议案》

　　根据相关法律法规及《公司章程》规定，公司第六届董事会第十五次会议审议的部分议案，尚需取得公司股东会的批准。为此，公司将于2026年5月8日上午9:30采取现场投票和网络投票相结合的方式召开 2025年年度股东会。

　　表决结果：经参加表决的董事以同意票11票、反对票0票、弃权票0票、回避票0票，审议通过。

　　具体内容详见同日披露在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中文传媒关于召开2025年年度股东会的公告》（公告编号：临2026-022）。

　　三、董事会会议听取报告情况

　　本次会议听取了四项报告，分别为《公司独立董事2025年度述职报告》《公司董事会审计委员会2025年度履职情况报告》《公司对会计师事务所履职情况的评估报告》《公司董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况的报告》。其中，《公司董事会审计委员会2025年度履职情况报告》《公司董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况的报告》已经公司于2026年4月14日召开的第六届董事会审计委员会2026年第一次会议审议通过。

　　中文天地出版传媒集团股份有限公司董事会

　　2026年4月18日

　　证券代码：600373　　        证券简称：中文传媒　　　       公告编号：临2026-021

　　中文天地出版传媒集团股份有限公司

　　关于全资子公司申请对外投资额度的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　中文天地出版传媒集团股份有限公司（以下简称公司）于2026年4月16日召开第六届董事会第十五次会议，审议通过《关于公司全资子公司申请对外投资额度的议案》，为提高决策效率，在投资风险可控且不影响公司正常经营的情况下，同意公司全资子公司江西中文传媒蓝海国际投资有限公司（以下简称蓝海国投）使用不超过人民币10.00亿元（含2025年已使用额度，下同）专项资金用于股权投资和证券投资业务, 其中单项投资金额原则上不超过总额度的30%（含本数，下同），使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效，在上述额度及期限内，资金可以滚动使用。具体情况如下。

　　一、投资概述

　　（一）投资目的

　　蓝海国投系公司从事投融资业务的重要平台，投资业务涵盖股权投资、定增投资、权益投资、固收及类固收投资等。在投资风险可控且不影响公司正常经营的前提下，授权蓝海国投专项投资额度用于开展股权投资和证券投资业务，以提高公司资金使用效率，增加财务投资收益，实现资金配置多元化和均衡化。

　　（二）投资额度

　　本次授权专项投资额度不超过10.00亿元，其中单项投资金额原则上不超过总额度的30%，在额度范围内，资金可循环使用。

　　（三）资金来源

　　自有闲置资金。

　　（四）投资范围及投资方式

　　本次股权投资范围及方式主要包括对非上市公司股权进行直接投资、私募股权基金投资；证券投资范围及方式主要包括参与上市公司定向增发及配股、参与新股配售或申购、认购以上市公司定向增发及配股为主的资产管理计划等金融产品。

　　（五）投资管理期限及授权

　　本次投资额度的使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，期限内任一时点的交易金额（含前述投资的回款资金进行再投资的相关金额）不应超过总投资额度。董事会授权公司及蓝海国投经营管理层负责具体项目实施。

　　（六）信息披露

　　在董事会授权的额度范围内，若具体投资项目业务达到信息披露标准的，公司将严格按照相关法律、法规及规范性文件的要求，及时履行信息披露义务。

　　二、审议程序

　　公司于2026年4月16日召开第六届董事会第十五次会议，审议通过《关于公司全资子公司申请对外投资额度的议案》，同意蓝海国投在10.00亿元的额度内进行股权投资和证券投资业务，其中单项投资金额原则上不超过总额度的30%，使用期限自本次董事会审议通过之日起12个月内有效，在不超过总额度的前提下，资金可循环使用，并授权公司及蓝海国投经营管理层负责具体项目实施。如单个投资项目达到审核或备案要求，公司将根据项目的金额及性质，履行相应程序。

　　本次授权额度占公司最近一期经审计净资产的5.62%，根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，属于公司董事会决策范围事项，无需提交股东会审议。

　　三、投资风险及风控措施

　　（一）投资风险分析

　　1.股权类投资主要风险

　　一是宏观经济风险，如货币政策、财政政策、行业政策、地区发展政策等带来的宏观经济下跌风险。二是产业政策风险，国家宏观经济出现周期波动或者国家产业政策和投资政策发生变化，对产业造成不利变化的风险。三是流动性风险，股权投资具有投资周期长、不确定性较大，存在无法完全退出的风险。四是企业经营风险,被投企业存在实际控制人经营决策不稳定、企业管理能力不够、管理团队不稳定等经营风险。

　　2.证券类投资主要风险

　　一是政策风险，宏观政策的变化对金融市场造成的影响，包括财政政策、货币政策、汇率政策等。二是市场风险，利率、汇率、股价以及商品价格等的变动而使金融市场发展变化的可能性，以及国外股票市场变化对国内股票市场带来的风险。三是流动性风险，定增投资具有一定的锁定期，因参与增发获配股票数量较多，可能解禁后短期内无法抛售，带来流动性风险。四是个股风险，上市公司经营不景气，业绩不及预期等带来股价下跌的风险。

　　（二）风控措施

　　公司已建立投资理财的审批和管理程序，以规范投资理财行为，确保资金安全。蓝海国投将遵照相关法律法规及其《对外投资管理办法》《投资业务审批流程规定》《风险管理办法》《投资业务投后管理制度》等内部管理制度，对投资业务的审批权限、决策管理、风险控制及投后管理等环节予以规范，以系统防范投资风险。在此基础上，蓝海国投将通过加强团队建设、提升行业与市场研究能力，切实执行内部管理制度，严格管控投资风险。

　　四、对公司的影响

　　公司坚持审慎投资的原则，在投资风险可控且不影响公司正常经营的情况下，同意蓝海国投开展股权投资和证券投资业务，以推动公司及子公司业务合规、稳定、持续发展。本次授权投资额度有利于提高公司决策效率，满足业务拓展需求，实现资金配置多元化和均衡化，提高财务投资收益，符合公司发展战略规划及经营发展需要。本次授权投资额度不会对公司财务状况和经营成果产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

　　由于二级市场受宏观经济、行业波动等因素影响，相关股权和证券投资业务可能存在投资损失的风险。公司将通过持续跟踪项目情况、设定灵活且畅通的退出渠道等措施积极做好风险防控措施，并根据相关法律法规及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意风险。

　　特此公告。

　　中文天地出版传媒集团股份有限公司董事会

　　2026年4月18日

　　证券代码：600373             证券简称：中文传媒            公告编号：临2026-016

　　中文天地出版传媒集团股份有限公司

　　2025年度利润分配预案的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 每股分配比例：每股派发现金股利0.20元（含税）。本年度不实施送股和资本公积金转增股本。

　　● 本次利润分配以2025年度利润分配方案实施时股权登记日的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

　　● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司将按照每股分配比例不变的原则进行分配，相应调整分配总额，并另行公告具体调整情况。

　　● 公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

　　● 本次利润分配尚须提交公司2025年年度股东会审议批准后方可实施。

　　一、利润分配预案内容

　　（一）利润分配预案的具体内容

　　经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，报告期内，中文天地出版传媒集团股份有限公司（以下简称公司）实现归属于母公司股东净利润为人民币279,720,736.58元，截至2025年12月31日，母公司累计未分配利润为2,636,408,977.19元。

　　为持续、稳定地回报股东并与股东分享公司发展成果，结合公司所处行业特点、发展阶段和资金需求，公司拟提请股东会批准实施以下利润分配方案：

　　公司拟以2025年度利润分配方案实施时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币2.00元（含税）。截至本公告披露之日，公司总股本为1,347,358,719股，以此计算合计派发现金股利269,471,743.80元（含税），占当年合并报表中归属于上市公司股东的净利润的96.34%。2025年度，公司以现金为对价，采用集中竞价交易方式已实施的股份回购金额为人民币19,998,137.05元。因此，公司2025年度现金分红和回购金额合计为人民币289,469,880.85元，占当年合并报表中归属于上市公司股东净利润的103.49%。其中，公司2025年度以现金为对价，采用集中竞价方式回购股份并注销的回购（以下简称回购并注销）金额99,998,168.44元（含2024年度回购金额80,000,031.39元），现金分红和回购并注销金额合计369,469,912.24元，占当年合并报表中归属于上市公司股东净利润的132.09%。

　　最终实际分配总额以实施权益分派股权登记日时有权参与本次权益分派的总股数为准计算。上述利润分配方案实施后，剩余未分配利润结转以后年度分配；本年度不进行送股及资本公积金转增股本。

　　在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，如总股本发生变动，公司将按照每股分配比例不变的原则进行分配，相应调整分配总额，并另行公告具体调整情况。本次利润分配预案尚须提交公司2025年年度股东会审议。

　　（二）不触及其他风险警示情形的说明

　　公司上市满三个完整会计年度，本年度归属于上市公司股东净利润为正，且母公司报表年末未分配利润为正，公司不触及其他风险警示情形，具体指标如下。

　　注1：2024年内，公司完成以发行股份及支付现金的方式购买控股股东江西省出版传媒集团有限公司持有的江西教育传媒集团有限公司100%股权、江西高校出版社有限责任公司51%股权交易。根据会计准则及定期报告要求，需要对2023年财务数据进行重述。上表中2023年归属于上市公司股东的净利润为重述前的数据。

　　注2：2024年度，公司以现金为对价，采用集中竞价交易方式回购 5,981,000 股，回购金额为人民币80,000,031.39元。2025年度，公司以现金为对价，采用集中竞价交易方式回购1,724,000股，回购金额为人民币19,998,137.05元，上述回购股份已于2025年1月27日完成注销。

　　二、公司履行的决策程序

　　（一）审计委员会意见

　　2026年4月14日，公司召开第六届董事会审计委员会2026年第一次会议，审议通过《关于公司2025年度利润分配预案的议案》。会议认为，公司本次利润分配预案符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等规范性文件的要求以及《公司章程》《公司2025年度“提质增效重回报”行动方案的评估报告暨 2026 年度“提质增效重回报”行动方案》《公司估值提升计划》关于股利分配政策的相关规定。预案综合考虑了公司所处行业特点、发展阶段、自身盈利水平等因素，兼顾合理回报股东的原则，有利于保障公司持续稳定发展。同意该议案，并提交公司董事会审议。

　　（二）董事会会议的召开、审议和表决情况

　　2026年4月16日，公司召开第六届董事会第十五次会议，审议通过《关于公司2025年度利润分配预案的议案》。同意本次利润分配预案，并同意将该议案提交公司2025年年度股东会审议。

　　三、相关风险提示

　　为持续、稳定地回报股东，与全体股东分享公司发展的经营成果，公司董事会在综合考虑公司盈利水平、财务状况、现金流状况和可分配利润等情况，并结合自身实际经营发展状况，对后续资金需求做出相应评估后，提出本次利润分配预案。本次利润分配不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

　　本次利润分配预案尚须提交公司2025年年度股东会审议通过后方可实施，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

　　特此公告。

　　中文天地出版传媒集团股份有限公司董事会

　　2026年4月18日

　　公司代码：600373                公司简称：中文传媒

　　中文天地出版传媒集团股份有限公司

　　2025年年度报告摘要

　　第一节 重要提示

　　1、 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到https://www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

　　2、 本公司董事会及董事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3、 公司全体董事出席董事会会议。

　　4、 大信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　5、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　根据中文传媒第六届董事会第十五次会议审议通过的《公司2025年度利润分配预案》，公司拟以2025年度利润分配方案实施时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币2.00元（含税）。截至目前，公司总股本为1,347,358,719股,以此计算共计分派现金股利269,471,743.80元（含税），占当年合并报表中归属于上市公司股东的净利润的96.34%。截至2025年12月31日，公司已实施的股份回购金额为人民币19,998,137.05元。因此公司2025年度现金分红和回购金额合计为人民币289,469,880.85元，占当年合并报表中归属于上市公司股东净利润的103.49%。最终实际分配总额以实施权益分派股权登记日时有权参与本次权益分派的总股数为准计算。上述利润分配方案实施后，剩余未分配利润结转以后年度分配；本年度不进行送股及资本公积金转增股本。本次利润分配预案尚须提交公司2025年年度股东会审议通过后方可实施。

　　截至报告期末，母公司存在未弥补亏损的相关情况及其对公司分红等事项的影响

　　□适用     √不适用

　　第二节 公司基本情况

　　1、 公司简介

　　2、 报告期公司主要业务简介

　　根据中国证监会颁布的《上市公司行业分类指引》，公司所处行业为“新闻和出版业”。

　　（一）政策方面

　　1.文化产业政策保障体系进一步健全。2025年1月，国务院办公厅印发《关于推动文化高质量发展的若干经济政策》，从财政支持、税收优惠、金融服务、科技创新、用地保障、收入分配、支持转制企业等方面明确了推动文化产业高质量发展的经济措施，构建起多维度、立体化的政策保障体系。

　　2.“十五五”规划勾勒文化强国新图景。党的二十届四中全会审议通过的《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十五个五年规划的建议》（以下简称“十五五”规划建议）将“激发全民族文化创新创造活力，繁荣发展社会主义文化”作为战略任务，指出要大力繁荣文化事业，提升文化原创能力，推动新闻出版、广播影视、文学艺术等领域的精品创作；要加快发展文化产业，实施积极的文化经济政策，培育优秀文化企业和品牌。推动文化建设数智化赋能、信息化转型，大力发展新型文化业态；要提升中华文明传播力和影响力，深化文明交流互鉴，推动更多文化企业和优秀文化产品走向世界。

　　3.法治力量夯实书香社会建设根基。2025年12月16日，《全民阅读促进条例》（以下简称《条例》）正式出台，自2026年2月1日起施行，标志着我国全民阅读促进工作从以往的政策倡导迈入法治化轨道。《条例》共6章45条，明确了全民阅读设施建设、内容供给、服务保障等核心要求，为全民阅读的常态化、制度化发展提供了清晰的法治遵循，更为出版行业的发展提供了明确的方向指引与制度保障。

　　（二）市场方面

　　报告期内，图书市场依然呈现波动发展态势。开卷数据显示，2025年整体图书零售市场码洋规模为1104亿，同比下降2.24%，反映出图书消费环境趋于理性与谨慎。渠道分化趋势持续加深，货架销售渠道码洋同比下降16.50%；内容电商成为最大零售细分渠道，码洋规模同比上升30.43%，占据整体零售市场40.53%码洋，反映出图书零售市场全面进入“内容驱动”阶段。细分赛道冷热发展不均，多数细分版块码洋同比负增长，仅有计算机、生活、心理自助、政策性读物、经济与管理及少儿读物6个细分版块实现码洋正向增长。

　　1.公司主要业务

　　公司主营业务涵盖书报刊和音像电子出版物编辑出版、印刷发行、物资供应等传统出版业务；国内外贸易和供应链业务、现代物流和物联网技术应用等产业链延伸业务；新媒体、数字教育、互联网游戏、数字出版、艺术品经营、文化综合体、整合营销服务和投融资等新业态业务。公司是一家具有多介质、平台化、全产业链特征的大型出版传媒企业。

　　2.业务经营模式

　　（1）出版业务

　　主要包括一般图书、报纸、期刊、电子出版物、音像制品、数字出版物、教材、教辅的编辑出版。公司所属出版单位围绕各自专业定位策划组织内容，按专业出版流程完成出版工作，并通过相关营销渠道对外销售。

　　（2）发行业务

　　主要包括教材教辅发行、一般图书与报刊等发行业务、电子产品销售、教育服务、物流配送、文化综合体运营等。公司所属经营实体通过连锁经营、电子商务、团供直销等方式，开展相关产品销售经营与服务承接运营。

　　（3）印刷包装

　　主要包括教材、教辅、一般图书、报刊、票据等印刷业务，以及涉密文件资料、涉密档案数字化加工业务。公司所属印刷企业通过承接公司内部订单及社会订单开展相关业务。

　　（4）物资贸易业务

　　主要包括纸张、油墨、印刷设备等出版物资及文化产业相关产品的采购与贸易。公司所属经营企业以市场化机制为基础，通过公平交易，为公司所属企业提供出版生产所需物资采购服务，同时为社会第三方提供相关物资贸易服务。

　　（5）新媒体新业态

　　主要由游戏、互联网、艺术品、新媒体、整合营销服务等构成。游戏业务致力于自主研发及运营移动网络游戏，代理运营第三方研发的游戏，主要收入来自海外市场；艺术品业务涵盖艺术品经营、文创产品开发制作、艺术培训及文化会展活动策划和承展；新媒体业务包括数字出版、数字教育、电子书及相关业务；整合营销服务涵盖为客户提供品牌建设、社会化营销、大数据分析、广告投放、流量入口、危机管理等全媒体整合传播服务。

　　（6）投资业务

　　主要包括通过自有资金购买金融资产、以基金运营等方式参与项目投资等，助力公司资本增值，与主业协同发展。

　　3、 公司主要会计数据和财务指标

　　3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　3.2 报告期分季度的主要会计数据

　　单位：元 币种：人民币

　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　　□适用     √不适用

　　4、 股东情况

　　4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

　　单位: 股

　　4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用     □不适用

　　4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用     □不适用

　　4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

　　□适用    √不适用

　　5、 公司债券情况

　　√适用    □不适用

　　5.1 公司所有在年度报告批准报出日存续的债券情况

　　单位:元  币种:人民币

　　5.2 报告期内债券的付息兑付情况

　　5.3 报告期内信用评级机构对公司或债券作出的信用评级结果调整情况

　　5.4 公司近2年的主要会计数据和财务指标

　　√适用    □不适用

　　单位：万元  币种：人民币

　　第三节 重要事项

　　1、 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

　　报告期内，公司实现归属于上市公司股东的净利润2.80亿元，同比下降62.42%；扣非后归属于上市公司股东的净利润-2.68亿元，同比下降138.99%。公司实现营业收入77.56亿元，同比下降16.64%。公司实现经营活动产生的净现金流量为0.66亿元，同比下降83.61%。

　　报告期内，公司基本每股收益0.20元，同比下降62.26%，扣非后每股收益-0.19元，同比下降138.00%；加权平均净资产收益率1.57%，同比减少2.33个百分点。

　　报告期末，公司资产总额为287.38亿元，同比下降6.06%；归属于上市公司股东的净资产177.84亿元，同比下降0.49%。

　　2、 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

　　□适用     √不适用

　　证券代码：600373             证券简称：中文传媒            公告编号：临2026-017

　　中文天地出版传媒集团股份有限公司

　　关于2025年度日常关联交易执行情况

　　与2026年度日常关联交易预计情况的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 是否需要提交股东会审议：是

　　● 是否对关联方形成较大的依赖：否

　　● 日常关联交易为公司正常生产经营行为，以市场价格为定价依据，不影响公司的独立性，不会对公司的持续经营能力产生不良影响。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易履行的审议程序

　　2026年4月14日，公司召开第六届董事会2026年第一次独立董事专门会议，审议通过《关于公司2025年度日常关联交易执行情况与2026年度日常关联交易预计情况的议案》。会议认为，公司与关联方之间发生的关联交易，均属正常生产经营活动所需，交易双方遵循自愿、平等、有偿的原则，交易价格公允，决策程序合规，不存在损害公司、全体股东及非关联方利益情形。会议同意该议案，并提交公司董事会审议。

　　2026年4月16日，公司召开第六届董事会第十五次会议，审议通过《关于公司2025年度日常关联交易执行情况与2026年度日常关联交易预计情况的议案》，其中关联董事吴卫东、夏玉峰、吴涤、汪维国、张其洪回避表决。该议案尚须提交公司2025年年度股东会批准，关联股东江西省出版传媒集团有限公司将在股东会上回避表决。

　　（二）公司2025年度日常关联交易执行情况

　　单位：人民币万元

　　注1：向关联人采购产品及服务实际金额超过预计金额，主要系与江西教育传媒集团有限公司及江西高校出版社有限责任公司发生的关联交易。江西教育传媒集团有限公司及江西高校出版社有限责任公司于2025年12月不再纳入合并范围。

　　注2：本公告中，部分合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，系因四舍五入所致。

　　（三）公司2026年度日常关联交易预计与执行情况

　　单位：人民币万元

　　二、关联方介绍和关联关系

　　（一）关联方基本情况

　　（1） 控股股东及最终控制方

　　（2） 控股股东的注册资本及其变化

　　（3） 其他关联方情况

　　（二）关联方履约情况

　　前期同类关联交易的执行情况比较稳定，关联方都具有足够的履约能力，且一直以来双方都信守合同和承诺，没有出现过违约情况。

　　三、关联交易的定价政策

　　上述日常关联交易以市场价格为基础，遵循公平、合理的定价原则，符合国家有关规定及关联交易公允性的要求。相关交易已履行合法程序，体现了诚信、公平、公正的原则。

　　四、关联交易目的和对上市公司的影响

　　上述日常关联交易是中文传媒及其子分公司正常生产经营管理活动的组成部分，符合公司正常生产经营的需要，日常关联交易严格遵循自愿、平等、诚信的原则，公司和关联方之间不存在相互损害或输送利益的情形；公司主要业务不会因该关联交易而产生对关联人的依赖从而影响公司的独立性，不会对公司的持续经营能力和财务状况及经营成果产生重大影响。该等交易不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。

　　特此公告。

　　中文天地出版传媒集团股份有限公司董事会

　　2026年4月18日

　　证券代码：600373　          证券简称：中文传媒     　　  公告编号：临2026－023

　　中文天地出版传媒集团股份有限公司

　　2025年度主要经营数据的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　中文天地出版传媒集团股份有限公司（以下简称公司）根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》（十一号——新闻出版）的相关规定，现将2025年度主要经营数据公告如下：

　　一、公司出版发行业务

　　人民币：万元

　　二、公司互联网游戏业务

　　(1)互联网游戏业务

　　人民币：万元

　　注:互联网游戏业务包含游戏业务和授权再开发业务。

　　（2）主要游戏业务数据

　　（月末总注册用户为期末注册用户数据；本报告期ARPU=游戏月流水/月活跃用户；ARPPU=游戏月流水/付费用户数）

　　注：上述数据仅供各位投资者参考。

　　特此公告。

　　中文天地出版传媒集团股份有限公司董事会

　　2026年4月18日