招金国际黄金股份有限公司 关于公司董事辞职暨补选董事的公告

　　证券代码：000506            证券简称：招金黄金             公告编号：2026-021

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事辞职情况

　　招金国际黄金股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2026年4月16日收到董事高文龙先生的书面辞职报告，高文龙先生因个人工作原因向公司董事会申请辞去第十一届董事会非独立董事职务。辞去上述职务后，高文龙先生不再担任公司任何职务。截至本公告披露日，高文龙先生未持有本公司股票，不存在应当履行而未履行的股份锁定承诺事项。高文龙先生申请辞去董事职务后，未导致公司董事会成员低于法定人数，其辞职未影响公司董事会的正常运行。

　　高文龙先生在担任公司董事期间，恪尽职守、勤勉尽责，公司及公司董事会谨向其为公司所做出的贡献表示衷心的感谢！

　　二、补选董事情况

　　为确保公司董事会规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》《招金国际黄金股份有限公司章程》等有关规定，公司于2026年4月17日召开第十一届董事会第九次会议，以同意6票、反对0票、弃权0票通过了《关于补选黄孚先生为第十一届董事会非独立董事的议案》，经董事会提名委员会资格审核通过，补选黄孚先生为公司第十一届董事会非独立董事（简历附后）。董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。补选黄孚先生为公司第十一届董事会非独立董事需提交股东会审议通过。黄孚先生的董事任期自股东会审议通过之日起至第十一届董事会任期届满之日止。

　　特此公告。

　　招金国际黄金股份有限公司董事会

　　2026年4月18日

　　附件：非独立董事候选人简历

　　黄孚先生，生于1991年，西安交通大学理论经济学专业硕士研究生。

　　曾就职于华泰证券股份有限公司、国投证券股份有限公司。

　　2020年10月加盟紫金矿业集团股份有限公司，现任紫金矿业集团股份有限公司首席行业研究员，紫金矿业投资（上海）有限公司董事兼总经理，紫金矿业集团资本投资有限公司董事长。

　　黄孚先生未持有公司股份，与持有公司股份5%以上的股东、实际控制人、董事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查、尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的情形。

　　证券代码：000506             证券简称：招金黄金              公告编号：2026-022

　　招金国际黄金股份有限公司

　　关于召开2025年度股东会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　1.股东会届次：2025年度股东会

　　2.股东会的召集人：董事会

　　3.会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的有关规定。

　　4.会议时间：

　　（1）现场会议时间：2026年5月8日14:30

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年5月8日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年5月8日9:15至15:00的任意时间。

　　5.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

　　6.会议的股权登记日：2026年4月28日。

　　7.出席对象：

　　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

　　于股权登记日2026年4月28日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）本公司董事、高级管理人员。

　　（3）本公司聘请的律师。

　　8.会议地点：济南市历下区解放东路25-6号山东财欣大厦9层

　　二、会议审议事项

　　1.提交股东会听取的提案：

　　2025年度独立董事述职报告。

　　2.提交股东会表决的提案及编码表：

　　上述议案已经公司第十一届董事会第七次、第八次、第九次会议审议通过。详细内容请参见公司于2026年4月10日、2026年4月16日及2026年4月18日刊登在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

　　上述提案11为特别决议事项，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。公司将对中小投资者的表决进行单独计票并披露。本次股东会仅选举一名董事，不适用累积投票制。

　　三、会议登记等事项

　　1.登记方式：

　　（1）凡出席会议的股东须在规定的会议登记日期内履行完备的会议登记手续。

　　（2）凡出席会议的个人股东请持本人身份证和有效持股凭证。委托出席者请持授权委托书、委托人身份证复印件（须委托人亲笔签字）、本人身份证、委托人持股凭证办理登记手续。

　　（3）出席会议的法人股东为股东单位法定代表人的，请持本人身份证、法定代表人证明书、法人单位加盖公章的营业执照复印件及有效持股凭证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人须持有本人身份证、法定代表人证明书、法人单位加盖公章的营业执照复印件、法人单位或法定代表人依法出具的授权委托书及有效持股凭证办理登记手续。

　　（4）异地股东可用传真或电子邮件方式登记。

　　参加会议时请出示相关证明的原件。

　　2.登记时间：2026年4月29日9:00-16:30

　　3.登记地点：济南市历下区解放东路25-6号山东财欣大厦9层

　　4.会议联系方式：

　　联系人：贺女士

　　电 话：0531-81665777

　　传 真：0531-81665888

　　邮 箱：zhaojin_huangjin@163.com

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程如下：

　　（一）网络投票的程序

　　1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360506”，投票简称为“招金投票”。

　　2.填报表决意见

　　本次股东会的提案均为非累积投票提案。

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　（二）通过深交所交易系统投票的程序

　　1.投票时间：2026年5月8日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　（三）通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1.互联网投票系统开始投票的时间为2026年5月8日9:15，结束时间为2026年5月8日15:00。

　　2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则（2025年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

　　3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　五、其他事项

　　1.出席本次股东会现场会议的所有股东的食宿、交通费自理。

　　2.网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东会的进程按当日通知进行。

　　六、备查文件

　　第十一届董事会第九次会议决议。

　　特此公告。

　　招金国际黄金股份有限公司董事会

　　2026年4月18日

　　附件：

　　授权委托书

　　兹全权委托             先生/女士（身份证号：                      ）代表本单位（本人）出席招金国际黄金股份有限公司2025年度股东会并对下列议案投票。

　　委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下打“√”）：

　　委托人姓名或名称（签章）：

　　委托人身份证号码或营业执照号码：

　　委托人持股数量：                        委托人股份性质：

　　委托人股东账号：                        委托人联系方式：

　　受托人姓名：                           受托人身份证号码：

　　受托人联系方式：                       签署日期：

　　本项授权的有效期限：自签署日至招金国际黄金股份有限公司2025年度股东会结束。

　　证券代码：000506            证券简称：招金黄金             公告编号：2026-020

　　招金国际黄金股份有限公司

　　第十一届董事会第九次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　招金国际黄金股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2026年4月16日以电子邮件方式向全体董事发出召开第十一届董事会第九次会议的通知。本次董事会会议于2026年4月17日以通信表决方式召开。本次会议应出席董事6人，实际出席董事6人。会议由董事长翁占斌先生主持。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1.审议通过了《关于补选黄孚先生为第十一届董事会非独立董事的议案》。

　　公司董事高文龙先生因个人工作原因，申请辞去公司第十一届董事会非独立董事职务。为确保公司董事会规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，经推荐并由提名委员会审核通过，同意补选黄孚先生为公司第十一届董事会非独立董事，任期自股东会审议通过之日起至第十一届董事会任期届满之日止。

　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交股东会审议。

　　详细内容请见公司于同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司董事辞职暨补选董事的公告》（公告编号：2026-021）。

　　2.审议通过了《关于召开2025年度股东会的议案》。

　　公司定于2026年5月8日召开2025年度股东会，审议相关议案。

　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

　　详细内容请见公司于同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2025年度股东会的通知》（公告编号：2026-022）。

　　特此公告。

　　招金国际黄金股份有限公司董事会

　　2026年4月18日