重庆华森制药股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议公告

　　证券代码：002907             证券简称：华森制药               公告编号：2026-019

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1.本次股东会无否决议案或修改议案的情况；

　　2.本次股东会不涉及变更前次股东会决议的情况。

　　一、会议召开情况

　　（一）会议召开时间

　　1.现场会议召开时间：2026年4月17日（星期五）14:00。

　　2.网络投票时间：

　　（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年4月17日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；

　　（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年4月17日9:15至15:00任意时间。

　　（二）会议召开和表决方式

　　本次会议采取现场结合通讯的方式召开，采用现场投票与网络投票相结合的表决方式进行表决。

　　（三）召集人

　　重庆华森制药股份有限公司董事会。

　　（四）现场会议召开地点

　　公司办公楼9层会议室（重庆市两江新区黄山大道中段89号）。

　　（五）会议主持人

　　董事长游洪涛先生。

　　（六）本次股东会的召开符合《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司股东会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《重庆华森制药股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定。

　　二、会议出席情况

　　（一）出席的总体情况

　　参加本次股东会现场会议和网络投票的股东（股东代理人）共计193人，代表股份数为299,869,655股，占公司有表决权股份总数的71.8085％。

　　（二）现场会议出席情况

　　参加本次股东会现场会议的股东（股东代理人）共4人，代表股份数为297,319,163股，占公司有效表决权股份总数的71.1977％。

　　（三）网络投票情况

　　参加本次股东会网络投票的股东共189人，代表股份数为2,550,492股，占公司有表决权股份总数的0.6108％。

　　（四）其他人员出席情况

　　公司董事出席了本次会议。公司高管及上海泽昌律师事务所律师列席了本次会议。

　　三、议案审议和表决情况

　　本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了如下决议：

　　（一）审议通过《关于补选独立董事的议案》

　　独立董事候选人任职资格和独立性已经深交所备案审核无异议。

　　表决结果：通过

　　表决情况：

　　同意299,656,955股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9291%；反对198,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0662%；弃权14,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0048%。

　　中小股东表决情况：同意2,337,792股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的91.6604%；反对198,400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的7.7789%；弃权14,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5607%。

　　上述同意票数已超过出席本次股东会股东（股东代理人）所持有效表决权的二分之一，独立董事候选人当选为公司第四届董事会独立董事，任期自公司股东会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

　　四、律师出具的法律意见

　　（一）律师事务所名称：上海泽昌律师事务所；

　　（二）律师姓名：李悦岩律师、蔡泳琦律师；

　　（三）结论性意见：上海泽昌律师事务所律师认为，公司2026年第一次临时股东会的召集人资格、召集和召开程序、出席或列席会议人员资格、审议的议案、表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《股东会规则》等法律法规和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东会通过的决议合法有效。

　　五、备查文件

　　（一）重庆华森制药股份有限公司2026年第一次临时股东会决议；

　　（二）上海泽昌律师事务所关于重庆华森制药股份有限公司2026年第一次临时股东会的法律意见书。

　　特此公告

　　重庆华森制药股份有限公司

　　董事会

　　2026年4月17日