索菲亚家居股份有限公司 第六届董事会第八次会议决议公告

　　证券代码：002572             证券简称：索菲亚           公告编号：2026-006

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　索菲亚家居股份有限公司（以下简称“公司”或“索菲亚”）董事会于2026年4月3日以专人送达、电子邮件及电话通知的方式发出了召开公司第六届董事会第八次会议的通知。本次会议于2026年4月16日上午10:30在公司会议室以现场会议结合通讯方式召开。会议由公司董事长江淦钧先生召集和主持。会议应到董事7人，实到董事7人。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《索菲亚家居股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。经与会董事审议，通过如下决议：

　　一、 审议通过了《关于2025年度总经理工作报告的议案》

　　表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

　　二、 审议通过了《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》

　　表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

　　董事会认真审议了公司《2025年度董事会工作报告》，认为该报告真实准确地反映了公司董事会2025年度的工作情况。公司独立董事吉争雄先生、徐勇先生、郭飏先生向公司董事会递交了《2025年度独立董事述职报告》和《独立董事关于独立性自查情况的报告》，并将在公司2025年年度股东会上进行述职。公司董事会也对独立董事履职情况进行了评估，出具了《董事会关于独立董事独立性自查情况评估的专项报告》。具体内容详见同日在巨潮资讯网（https://www.cninfo.com.cn）刊登的相关公告。

　　本议案尚需提交股东会审议。

　　三、 审议通过了《关于公司2025年度内部控制评价报告的议案》

　　表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

　　公司已根据实际情况建立了满足公司日常管理需要的各种内部控制制度，并结合公司的发展情况不断进行改进和提高，相关制度已覆盖了公司业务活动和内部管理的各个方面和环节，并得到有效执行。整体来看，公司内部控制制度完整、合理、有效，不存在重大缺陷。

　　立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《内部控制审计报告》将与《公司2025年度内部控制评价报告》同日刊登在公司指定信息披露网站巨潮资讯网（https://www.cninfo.com.cn）。

　　该议案在提交董事会审议前，已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　四、 审议通过了《关于公司2025年度利润分配方案的议案》

　　表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

　　具体内容详见同日在巨潮资讯网（https://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于公司2025年度利润分配方案的公告》。

　　本议案尚需提交股东会审议。

　　五、 审议通过了《关于公司2025年年度报告全文及摘要的议案》

　　表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

　　公司2025年年度报告全文及摘要详见同日在巨潮资讯网（https://www.cninfo.com.cn）刊登的公司《2025年年度报告》及《2025年年度报告摘要》。

　　本议案尚需提交股东会审议。

　　六、 审议通过了《关于2026年度日常关联交易预计的议案》

　　表决结果：同意4票、反对0票、弃权0票。关联董事江淦钧先生、柯建生先生、李力女士回避表决。

　　具体内容详见同日在巨潮资讯网（https://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于2026年度日常关联交易预计的公告》。

　　七、 审议通过了《关于2025年度可持续发展报告的议案》

　　表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

　　具体内容详见同日在巨潮资讯网（https://www.cninfo.com.cn）刊登的《2025年度可持续发展报告》（中文、英文版）。

　　八、 审议通过了《关于2026年度公司及子公司进行现金管理的议案》

　　表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

　　具体内容详见同日在巨潮资讯网（https://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于2026年度公司及子公司进行现金管理的公告》。

　　本议案尚需提交股东会审议。

　　九、 审议通过了《关于公司融资额度的议案》

　　表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

　　具体内容详见同日在巨潮资讯网（https://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于公司融资额度的公告》。

　　本议案尚需提交股东会审议。

　　十、 审议通过了《关于公司对外担保额度的议案》

　　表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

　　具体内容详见同日在巨潮资讯网（https://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于公司对外担保额度的公告》。

　　本议案尚需提交股东会审议。

　　十一、 审议通过了《关于开展金融衍生品交易业务的议案》

　　表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（https://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于开展金融衍生品交易业务的公告》与《关于开展金融衍生品交易业务的可行性分析报告》。

　　本议案尚需提交股东会审议。

　　十二、 审议通过了《关于会计政策变更的议案》

　　表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

　　具体内容详见同日巨潮资讯网（https://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于会计政策变更的公告》。

　　十三、 审议通过了《关于董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告的议案》

　　表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

　　具体内容详见同日在巨潮资讯网（https://www.cninfo.com.cn）刊登的《董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》。

　　十四、 审议通过了《关于公司对会计师事务所2025年度履职情况的评估报告的议案》

　　表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

　　具体内容详见同日在巨潮资讯网（https://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于会计师事务所2025年度履职情况的评估报告》。

　　十五、 审议通过了《关于聘任2026年度审计机构的议案》

　　表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

　　董事会同意拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度财务及内控审计机构，聘期为一年；由股东会授权公司管理层根据市场行情及双方协商情况确定具体报酬并签署相关合同与文件。具体内容详见同日在巨潮资讯网（https://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于聘任2026年度审计机构的公告》。

　　该议案在提交董事会审议前，已经公司董事会审计委员会审议通过。本议案尚需提交股东会审议。

　　十六、 审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》

　　表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

　　为进一步完善公司治理结构，提升公司管理水平和运营效率，结合公司未来发展规划和经营管理需要，同意对公司组织架构进行调整，调整后的组织架构图请详见附件1。

　　十七、 审议通过了《关于制定＜董事、高级管理人员薪酬管理制度＞的议案》

　　表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（https://www.cninfo.com.cn）刊登的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

　　本议案尚需提交股东会审议。

　　十八、 审议《关于确认董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》

　　表决结果：关联董事回避表决，本议案直接提交股东会审议。

　　本议案提交董事会前已提交公司第六届董事会独立董事第六次专门会议审议，独立董事全体回避表决。因本议案涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，关联董事在审议本议案时均已回避表决，本议案直接提交公司2025年年度股东会审议。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（https://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于确认董事、高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的公告》。

　　本议案尚需提交股东会审议。

　　十九、 审议通过了《关于确认高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》

　　表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

　　本议案在提交董事会审议前，已经公司第六届董事会独立董事第六次专门会议审议通过并由其发表了同意的核查意见。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（https://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于确认董事、高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的公告》。

　　二十、 审议通过了《关于“质量回报双提升”行动方案进展的议案》

　　表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（https://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于“质量回报双提升”行动方案进展的公告》。

　　二十一、 审议通过了《关于召开公司2025年年度股东会的议案》

　　表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

　　具体内容详见同日在巨潮资讯网（https://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于召开公司2025年年度股东会的通知》。

　　特此公告。

　　索菲亚家居股份有限公司董事会

　　二○二六年四月十八日

　　附件1：《公司组织架构图（2026年4月）》

　　证券代码：002572         证券简称：索菲亚         公告编号：2026-009

　　索菲亚家居股份有限公司

　　关于公司2025年度利润分配方案的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、 审议程序

　　索菲亚家居股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年4月16日召开第六届董事会第八次会议，审议通过了《关于公司2025年度利润分配方案的议案》，本议案尚需提交公司2025年年度股东会进行审议。

　　二、 2025年度利润分配方案的基本情况

　　1、2025年度可分配利润情况

　　经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2025年度实现归属于母公司股东的净利润901,282,343.54元。公司母公司净利润为799,585,846.20元，母公司可供股东分配的利润为820,943,861.20元。

　　2、2025年度利润分配方案主要内容

　　公司拟以2025年度权益分派实施公告的股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利8元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。按照目前公司总股本963,047,164股为基数进行计算，预计派发现金红利为770,437,731.20元（含税），具体金额以实际派发情况为准。2025年度剩余未分配利润结转入下一年度。

　　2025年度累计现金分红总额：如本方案获得股东会审议通过，2025年度公司现金分红总额为770,437,731.20元；2025年度公司未进行股份回购注销事宜。

　　如在分配方案披露至实施期间因新增股份上市、股权激励授予行权、可转债转股、股份回购等事项导致公司总股本发生变化的，将按照现金分红总额不变的原则进行相应调整。

　　三、 现金分红方案的具体情况

　　1、 现金分红方案相关指标

　　根据上表相关指标，公司最近三个会计年度累计现金分红金额为2,685,187,601.20 元，高于最近三个会计年度年均净利润的30%，未触及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条规定的公司股票交易可能被实施其他风险警示的情形。

　　2、现金分红方案合理性说明

　　本次利润分配方案符合《公司法》《企业会计准则》《上市公司监管指引第3号--上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》及《公司章程》《索菲亚家居股份有限公司长期股东回报规划》等规定，符合公司的利润分配政策、股东回报规划，该利润分配方案合法、合规、合理。公司的现金分红水平与所处行业上市公司平均水平不存在重大差异，公司保持稳定持续的现金分红。

　　公司2024年度、2025年度经审计的交易性金融资产、衍生金融资产(套期保值工具除外)、债权投资、其他债权投资、其他权益工具投资、其他非流动金融资产、其他流动资产(待抵扣增值税、预缴税费、合同取得成本等与经营活动相关的资产除外)等财务报表项目核算及列报合计金额分别为3,126,848,475.26元、2,191,077,225.46元，分别占总资产的比例为19.10%、16.06%。

　　四、 董事会意见

　　董事会认为：2025年度分配预案采用了现金分红的形式，本次分配预案现金分红比例符合公司所制定的《索菲亚家居股份有限公司利润分配管理制度》以及《索菲亚家居股份有限公司长期股东回报规划》中关于“若分红年度实现的可分配利润为正值，且现金流充裕，实施现金分红不会影响公司后续持续经营的，每年以现金方式分配的利润应当不低于当年实现的可分配利润的20%”的现金分红承诺。故董事会同意提请股东会审议上述利润分配方案。

　　五、 相关风险提示

　　本次利润分配方案尚须提交公司股东会审议批准后方可实施，该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

　　六、 备查文件

　　1、第六届董事会第八次会议决议；

　　2、公司2025年度审计报告。

　　索菲亚家居股份有限公司董事会

　　二〇二六年四月十八日

　　证券代码：002572           证券简称：索菲亚           公告编号：2026-010

　　索菲亚家居股份有限公司

　　关于聘任2026年度审计机构的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　索菲亚家居股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月16日召开第六届董事会第八次会议，审议通过了《关于聘任2026年度审计机构的议案》，拟继续聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）为公司2026年度审计机构，现将有关事项公告如下：

　　一、拟聘任会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1、基本信息

　　根据立信提供的资料显示，立信由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新《证券法》实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。

　　截至2025年末，立信拥有合伙人300名、注册会计师2,523名、从业人员总数9,933名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师802名。

　　立信2025年业务收入（未经审计）50.00亿元，其中审计业务收入36.72亿元，证券业务收入15.05亿元。

　　2025年度立信为770家上市公司提供年报审计服务，审计收费9.16亿元，同行业上市公司审计客户5家。

　　2、投资者保护能力

　　截至2025年末，立信已提取职业风险基金1.71亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为10.50亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

　　近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：

　　3、诚信记录

　　立信近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚7次、监督管理措施42次、自律监管措施6次和纪律处分3次，涉及从业人员151名。

　　（二）项目信息

　　1、基本信息

　　（1）项目合伙人近三年从业情况：

　　姓名：张宁

　　（2）签字注册会计师近三年从业情况：

　　姓名：朱晓妍

　　（3）质量控制复核人近三年从业情况：

　　姓名：梁肖林

　　2、诚信记录

　　项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人过去三年没有不良记录。

　　3、独立性

　　项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

　　4、审计收费

　　审计服务收费定价均按照独立交易原则，根据公司所处行业、业务规模和会计处理复杂程度，以及会计师事务所提供审计服务、投入时间和工作质量等多方面因素，依照市场公允、合理的定价原则以及在衡量2026年度审计工作量的情况下，提请股东会授权公司管理层根据公司的实际情况与审计机构协商确定具体报酬。

　　二、拟续聘会计师事务所履行的程序

　　（一）审计委员会审议意见

　　公司第六届董事会审计委员会第七次会议已对立信进行了审查，认为立信2025年为公司提供审计服务，表现了良好的职业操守和执业水平，且具备执行证券、期货相关业务审计资格，具备从事财务审计、内部控制审计的资格和能力，与公司股东以及公司关联人无关联关系，不会影响在公司审计事务上的独立性，满足公司审计工作要求，具备投资者保护能力。

　　为保证审计工作的连续性，审计委员会同意继续聘任立信为公司2026年度财务审计机构、内部控制审计机构，同意将该事项提请公司第六届董事会第八次会议审议。

　　（二）董事会对议案审议和表决情况

　　公司第六届董事会第八次会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任2026年度审计机构的议案》，同意继续聘任立信为公司2026年度财务报告的审计机构。该议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

　　（三）生效日期

　　本次聘任会计师事务所事项尚需提交股东会审议，自公司2025年年度股东会审议通过之日起生效。

　　三、备查文件

　　1、第六届董事会第八次会议决议；

　　2、审计委员会履职的证明文件；

　　3、拟聘任会计师事务所营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。

　　特此公告。

　　索菲亚家居股份有限公司董事会

　　二○二六年四月十八日

　　证券代码：002572           证券简称：索菲亚          公告编号：2026-011

　　索菲亚家居股份有限公司

　　关于2026年度日常关联交易预计的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、日常关联交易基本情况

　　索菲亚家居股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月16日召开第六届董事会第八次会议，审议通过了《关于2026年度日常关联交易预计的议案》，关联董事江淦钧先生、柯建生先生、李力女士回避表决，出席会议的非关联董事一致同意通过该议案。本议案在提交董事会审议前已经第六届董事会独立董事第六次专门会议审议，并获得出席会议的独立董事一致表决通过。根据《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》的规定，本议案在公司董事会审批权限内，无需提交股东会审议。

　　（一）预计日常关联交易类别和金额如下：

　　单位：万元

　　注:（1）2025年11月28日，公司控股股东、实际控制人江淦钧先生、柯建生先生与宁波盈峰睿和投资管理有限公司（以下简称“宁波睿和”）签署《关于索菲亚家居股份有限公司的股份转让协议》，权益变动完成后，宁波睿和及其一致行动人盈峰集团有限公司（以下简称“盈峰集团”）合计持有公司122,473,597股股份，占公司总股本的12.7173%，为公司关联股东。美的集团、美的置业系上述关联股东实际控制人之直系亲属之间接控股子公司。根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，美的集团、美的置业构成公司关联方，公司与其2025年度关联交易金额自《股权转让协议》签订之日起计算。

　　（2）本年年初至3月底累计发生额未经审计。

　　（二）2025年度日常关联交易实际发生情况

　　单位：万元

　　二、关联方和关联关系

　　（一）杭州宁丽家居有限公司

　　法定代表人：柯国生

　　注册资本：1000万元

　　统一社会信用代码：91330103689068530Q

　　成立日期：2009年5月20日

　　注册地址：杭州市下城区灯芯巷14号底层106室

　　经营范围：批发、零售：家具、家居用品、日用百货、装饰材料、厨房用具；服务：室内装饰；其它无需报经审批的一切合法项目。

　　财务数据：截至2025年12月31日，杭州宁丽总资产为3,637.52万元，净资产为1,213.62万元，2025年度实现主营业务收入1,163.67万元，净利润为-52.51万元（以上数据未经审计）。

　　与公司关联关系：杭州宁丽为公司控股股东关系密切的近亲属控制的公司。

　　履约能力分析：上述关联交易系正常的生产经营所需，相关关联方依法存续且正常运营，资信良好，具有良好的履约能力。

　　（二）美的集团股份有限公司

　　法定代表人：方洪波

　　注册资本：767,558.8172万元

　　统一社会信用代码：91440606722473344C

　　成立日期：2000年04月07日

　　注册地址：佛山市顺德区北滘镇美的大道6号美的总部大楼B区26-28楼

　　经营范围：生产经营家用电器、电机及其零部件；中央空调、采暖设备、通风设备、热泵设备、照明设备、燃气设备、压缩机及相关通用设备、专用设备、家用空调设备及其零部件的研发、制造、销售、安装、维修及售后服务；从事家用电器、家电原材料及零配件的进出口、批发及加工业务（不设店铺，不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理商品的按国家规定办理）；信息技术服务；为企业提供投资顾问及管理服务；计算机软件、硬件开发；家电产品的安装、维修及售后服务；工业产品设计；酒店管理；广告代理；物业管理；企业所需的工程和技术研究、开发及其销售和推广；对金融业进行投资。（经营范围涉及行政许可的项目须凭有效许可证或批准证明经营）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　财务数据：根据美的集团披露的《2025年年度报告》，截至2025年12月31日，美的集团总资产为60,879,176.6万元，净资产为22,322,130.5万元，2025年度实现主营业务收入45,645,173.1万元，净利润为4,394,541.1万元。

　　与公司关联关系：美的集团系公司持股5%以上股东宁波睿和及其一致行动人盈峰集团的实际控制人之直系亲属之间接控股子公司。

　　履约能力分析：上述关联交易系正常的生产经营所需，相关关联方依法存续且正常运营，资信良好，具有良好的履约能力。

　　（三） 美的置业控股有限公司

　　法定股本:2,000,000,000港元

　　商业登记证号码：69371678

　　成立日期:2017年11月29日

　　注册地址: Walkers Corporate Limited, Cayman Corporate Centre, 27 Hospital Road, George Town, Grand Cayman KY1-9008, Cayman Islands

　　经营范围:投资控股

　　财务报表：根据美的置业披露的2025年全年业绩，截至2025年12月31日，美的置业总资产为962,862.0万元，净资产为503,577.1万元，2025年度实现主营业务收入414,910.2万元，净利润为57,568.9万元。

　　与公司关联关系：美的置业系公司持股5%以上股东宁波睿和及其一致行动人盈峰集团的实际控制人之直系亲属之间接控股子公司。

　　履约能力分析：上述关联交易系正常的生产经营所需，相关关联方依法存续且正常运营，资信良好，具有良好的履约能力。

　　三、日常关联交易的主要内容和定价政策

　　（一）杭州宁丽

　　1、关联交易主要内容

　　（1）公司及下属子公司向杭州宁丽及其关联方销售定制家具及配套家具。

　　（2）公司全资子公司广州极点三维信息科技有限公司（以下简称“极点三维”）向杭州宁丽及其关联方提供软件与网络服务。

　　（3）杭州宁丽及其关联方根据公司及下属分公司、子公司需要，提供促单、引流、量尺、设计、确图、安装、物流运输等与产品销售及交付相关的综合性服务。

　　2、定价依据

　　（1）杭州宁丽及其关联方自2010年开始经销公司的定制衣柜家具产品。公司及下属子公司向其提供的产品价格及条件与其他同等级的经销商相同，杭州宁丽及其关联方不享受优惠待遇。

　　（2）极点三维就杭州宁丽向及其关联方工厂下单订购家居产品的订单逐单收取服务费，极点三维向杭州宁丽及其关联方提供软件与网络服务的价格及条件与其他同等级的经销商相同，杭州宁丽及其关联方不享受优惠待遇。

　　（3）服务价格由公司参照杭州宁丽同等级的经销商并结合终端市场实际经营情况的定价为准。杭州宁丽及其关联方承接相关服务视为接受公司提出的价格条件，不享受优惠待遇。

　　公司与上述关联方所进行的关联交易以自愿、平等、互惠互利、公允的原则进行，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

　　3、关联交易协议签署情况

　　（1）就杭州宁丽经销公司销售定制家具及配套家具事宜，公司及旗下主要子公司将与杭州宁丽签订2026年度产品经销合同。

　　（2）就向杭州宁丽经销公司提供软件与网络服务事宜，极点三维与杭州宁丽签订2026年软件与网络服务合同。

　　（3）就公司向杭州宁丽及其关联方采购综合性服务事宜，公司将与杭州宁丽签订2026年产品经销合同补充协议。

　　与上述关联方发生的关联交易的价格按照公平合理的原则，参照市场价格协商确定，关联交易的定价遵循公平、公正、等价、有偿等市场原则，不损害公司及其他股东的利益。具体关联交易协议在实际采购或服务发生时签署。

　　（二） 美的集团、美的置业

　　1、 关联交易主要内容

　　本次关联交易主要内容为公司及下属子公司向美的集团及其关联方销售定制家具及配套家具和采购产品、商品及相关性的服务；向美的置业及其关联方销售定制家具及配套家具。

　　2、 定价依据

　　以上关联交易均遵循公平合理的定价原则，以市场价格为基础，各方根据自愿、平等、互惠互利原则协商定价，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

　　3、关联交易的签署情况

　　公司及下属子公司将在本次董事会审议通过的预计额度内，根据项目获取情况和实际经营工作安排与关联方分别签订具体采购或销售产品、商品等相关合同，合同具体条款由双方协商确定。

　　四、交易目的和对公司的影响

　　公司向关联方采购或销售产品、商品等相关交易事宜，为公司日常经营活动所产生的，交易价格公允，遵循公开、公平、公正的原则，对公司财务状况和经营成果不会产生重大影响，不存在损害公司和中小股东利益的情形，也不影响公司的独立性，公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。

　　五、独立董事专门会议审议情况

　　公司召开第六届董事会独立董事第六次专门会议，审议通过了《关于2026年度日常关联交易预计的议案》，并发表如下审核意见：

　　1、公司2025年度与相关关联方发生的日常关联交易，均为公司日常经营所需，审议程序符合《公司法》《证券法》等有关法律、行政法规和规范性文件的规定，实际交易时的定价公允、合理，交易公平、公正，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

　　2、公司对2026年度日常关联交易的预计符合公司日常经营和业务发展的需要，符合公司及股东的整体利益。

　　3、相关关联交易按市场方式定价，遵循了公开、公平、公正的原则，定价公允，不存在利用关联交易损害公司和股东利益，特别是中小股东利益的情况，不影响公司的独立性。

　　六、备查文件

　　1、第六届董事会第八次会议决议；

　　2、第六届董事会独立董事第六次专门会议审查意见。

　　特此公告。

　　索菲亚家居股份有限公司董事会

　　二○二六年四月十八日

　　证券代码：002572         证券简称：索菲亚         公告编号：2026-012

　　索菲亚家居股份有限公司

　　关于2026年度公司及子公司进行现金管理的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　为了提高闲置自有资金的使用效率，索菲亚家居股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第八次会议审议通过了《关于2026年度公司及子公司进行现金管理的议案》，同意公司及纳入合并报表范围内的子公司利用部分闲置自有资金进行现金管理，本议案尚需提交公司股东会审议批准。现将具体情况公告如下：

　　一、现金管理基本情况

　　1、投资目的

　　在确保资金安全、操作合法合规、保证日常经营不受影响的前提下，公司及纳入合并报表范围内的子公司拟利用部分闲置自有资金进行现金管理，从而提高资金使用效率，也为公司及股东获取更多的投资回报。

　　2、投资额度和资金来源

　　公司及纳入合并报表范围内的子公司在最高额度不超过35亿元（含本数，含上一年未到期金额）的范围内利用部分闲置自有资金进行现金管理，资金可以滚动使用。

　　3、投资品种

　　公司及纳入合并报表范围内的子公司将按照相关规定严格控制风险，对现金管理的产品进行严格评估、筛选，选择流动性较高、投资回报相对较高的中等及以下风险型理财产品和结构性存款。

　　4、投资期限

　　有效期为自本议案经股东会批准之日起算，至2026年度股东会召开之日结束。单个结构性存款、理财产品的投资期限不得超过12个月。

　　5、实施方式

　　在上述额度范围内，公司董事会授权董事长行使该项投资相关决策权并指令公司经营管理层负责具体实施事宜。

　　二、投资风险及控制措施

　　1、投资风险

　　（1）公司（含纳入合并报表范围内的子公司）拟选择结构性存款、大额存单及短期、稳健、中等及以下风险型的理财产品，但投资和收益均可能受到市场波动的影响。

　　（2）公司（含纳入合并报表范围内的子公司）将根据经济形势以及金融市场变化适时适量介入，短期投资的实际收益存在一定的不确定性。

　　（3）相关工作人员的操作失误。

　　2、针对以上投资风险，公司将采取下述措施：

　　（1）严格遵守审慎投资原则，尽可能选择低风险投资品种。

　　（2）公司财务管理中心建立现金管理台账，负责分析和跟踪产品投向、项目进展情况，及时发现和评估可能影响公司资金安全的风险，并及时采取措施控制投资风险。要求工作人员严格遵守操作流程，降低失误的风险。

　　（3）公司内部审计部门负责对现金管理的资金使用情况进行监督，并于组织审计工作时对所有理财产品投资项目进行检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能发生的收益和损失，并向审计委员会报告。

　　（4）独立董事、审计委员会有权对公司资金使用和购买理财产品情况进行监督与检查。

　　（5）公司将依据深圳证券交易所的相关规定及时履行信息披露的义务。

　　三、对公司日常经营的影响

　　1、公司（含纳入合并报表范围内的子公司）运用自有资金购买结构性存款、大额存单及短期、稳健、中等及以下风险型的理财产品，在确保公司（含纳入合并报表范围内的子公司）日常运营和资金安排，不影响公司（纳入合并报表范围内的子公司）日常资金正常周转需要，不影响公司（含纳入合并报表范围内的子公司）主营业务的正常开展的前提下方可实施。

　　2、通过对闲置的自有资金进行适度、适时的现金管理，能减少资金闲置，获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东获取更多的投资回报。

　　四、本公告刊登之日前十二个月公司及纳入合并报表范围内的子公司购买理财产品情况

　　见本公告附件。

　　五、备查文件

　　1、第六届董事会第八次会议决议；

　　2、第六届董事会独立董事第六次专门会议审查意见。

　　特此公告。

　　索菲亚家居股份有限公司董事会

　　二○二六年四月十八日

　　附件：《本公告刊登之日前十二个月购买理财产品情况表》

　　附件：

　　本公告刊登之日前十二个月购买理财产品情况表

　　单位：万元

　　证券代码：002572            证券简称：索菲亚        公告编号：2026-014

　　索菲亚家居股份有限公司

　　关于公司融资额度的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　为满足业务发展及日常运营的资金需求，索菲亚家居股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第八次会议审议通过了《关于公司融资额度的议案》，同意公司及其控股子公司可向银行等融资机构申请不超过人民币55亿元融资额度，本议案尚需提交公司股东会审议批准。现将具体情况公告如下：

　　一、融资事项概述

　　1、公司及其控股子公司可向银行等融资机构申请融资，包括但不限于固定资产贷款、贸易融资(信用证)、流动资金(贷款)、银行承兑授信额、非融资性保函、交易对手风险额度（一年期以内的远期结售汇）等业务。

　　2、为了有效提高融资效率，公司及其控股子公司可向一家或多家银行申请授信额度；授信额度并非公司的融资金额，实际融资金额应该在授信额度以内以银行与公司实际发生的融资金额为准，且符合第1点要求；公司财务管理中心负责监控实际发生的融资金额是否符合第1点要求。

　　3、对于对外的债权性融资的融资机构、融资额度、融资期限、融资成本、增信措施（包括但不限于以自有资产或权利进行抵押或质押，为自身提供担保）等事宜，授权如下：

　　3.1 公司董事长或由公司董事长授权公司管理层签署相关授信协议；

　　3.2 单笔实际融资协议，由公司管理层确定后，提交公司董事长审批，并由董事长或董事长授权公司管理层签署相关法律文件；

　　3.3 对公司存量融资及上述新增融资，在债务存续期间的变更，由公司董事长审批，并由董事会或董事长授权公司管理层签署相关法律文件。

　　4、对增信措施中涉及担保事宜的，按公司担保事项相关授权另行审批。

　　5、有效期自2025年年度股东会通过之日起至2026年年度股东会召开之日止。有效期内办理的授信协议、融资协议以及担保协议期限以实际签署的协议为准。

　　二、董事会意见

　　董事会认为：本次同意公司及其控股子公司可向银行等融资机构申请不超过人民币55亿元融资额度，是为了满足公司运营的实际需要，提高公司融资的效率，促进业务的发展，公司及其控股子公司融资额度内的财务风险处于可控范围之内。董事会同意公司融资额度事项并授权公司董事长及管理层签署相关协议。该议案尚需提交股东会审议批准。

　　三、备查文件

　　1、第六届董事会第八次会议决议；

　　2、第六届董事会独立董事第六次专门会议审查意见。

　　特此公告。

　　索菲亚家居股份有限公司

　　董事会

　　二○二六年四月十八日