五洲特种纸业集团股份有限公司 关于累计新增借款及对外担保额超过 上年末净资产百分之二十的公告

　　证券代码：605007         证券简称：五洲特纸        公告编号：2026-011

　　债券代码：111002         债券简称：特纸转债

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　根据《公司债券发行与交易管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第12号——可转换公司债券》等法律、法规的相关规定，五洲特种纸业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“五洲特纸”）就2026年累计新增借款及对外担保情况披露如下：

　　一、累计新增借款情况

　　（一）主要财务数据概况

　　1、截至2025年12月31日，公司经审计的净资产为36.50亿元；

　　2、截至2025年12月31日，公司借款余额为64.31亿元；

　　3、截至2026年4月16日，公司借款余额为72.27亿元，累计新增借款为7.96亿元，占公司最近一期经审计净资产的比例为21.83%。

　　（二）新增借款的分类披露

　　1、银行贷款

　　截至2026年4月16日，公司银行贷款余额较2025年末累计增加7.96亿元，增加额占公司最近一期经审计净资产的比例为21.83%。

　　2、其他借款

　　无。

　　注：以上数据的尾数差均为四舍五入所致。

　　二、累计新增对外担保情况

　　（一）累计新增对外担保及其占公司最近一期经审计净资产的比例

　　1、截至2025年12月31日，公司对外担保余额为45.87亿元；

　　2、截至2026年4月16日，公司对外担保余额为56.93亿元，累计新增对外担保额为11.06亿元，占公司最近一期经审计净资产的比例为30.30%。

　　注：以上数据的尾数差均为四舍五入所致。

　　（二）被担保人基本情况

　　三、影响分析

　　上述新增借款及对外担保额为公司正常经营活动及扩建项目建设需求，符合公司实际经营和发展战略规划。被担保人均为公司合并报表范围内的全资子公司、控股子公司，资信状况良好，公司对其日常经营活动风险及决策能够有效控制，担保风险总体可控。

　　截至本公告披露日，公司各项业务经营正常，无逾期担保。所有债务均按时还本付息，上述新增借款及对外担保金额不会对公司经营情况和偿债能力产生不利影响。随着公司建成项目的产能释放，将对公司未来业绩产生较好的推动作用。

　　上述财务数据为合并口径计算，截至2026年4月16日的财务数据均未经审计，敬请投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　五洲特种纸业集团股份有限公司董事会

　　2026年4月18日

　　公司代码：605007     公司简称：五洲特纸

　　债券代码：111002     债券简称：特纸转债

　　五洲特种纸业集团股份有限公司

　　2025年年度报告摘要

　　第一节 重要提示

　　1、 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

　　2、 本公司董事会及董事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3、 公司全体董事出席董事会会议。

　　4、 天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　5、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　2026年4月17日，公司召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于2025年年度利润分配方案的议案》。

　　截至2025年12月31日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币79,782,191.42元。经董事会决议，公司2025年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

　　公司拟向全体股东每股派发现金红利0.16元（含税）。截至2026年3月31日，公司总股本475,730,003股，以此计算合计拟派发现金红利76,116,800.48元（含税）。本年度公司现金分红（包括中期已分配的现金红利）总额76,116,800.48元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例为31.10%。

　　如在实施权益分派股权登记日前，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

　　本次利润分配方案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

　　截至报告期末，母公司存在未弥补亏损的相关情况及其对公司分红等事项的影响

　　□适用     √不适用

　　第二节 公司基本情况

　　1、 公司简介

　　2、 报告期公司主要业务简介

　　公司属造纸行业中的特种纸行业。根据中国上市公司协会公布的《上市公司行业统计分类指引》（2023年5月21日），公司所处行业为“C22—造纸和纸制品业”；根据国家统计局2017年公布的《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），公司所处行业为“C22—造纸和纸制品业”中的“C2221—机制纸及纸板制造”。

　　根据国家统计局和工信部公开的数据，2025年1-12月，全国机制纸及纸板产量16,405.4万吨，同比增长2.8%。规模以上造纸和纸制品业企业实现营业收入14,186.7亿元，同比下降2.6%；实现利润总额443.0亿元，同比下降13.6%。

　　2025年，我国造纸行业在供需失衡、成本承压的多重挑战下运行，整体呈现产量创新高、营收微降、利润收窄、边际改善的态势，行业结构持续分化，落后产能加速出清，出口成为重要支撑，逐步向高质量发展方向转型。

　　公司生产的产品按下游应用可划分为食品包装材料系列、日用消费材料系列、出版印刷材料系列、工业配套材料系列和工业包装材料系列五大系列，以及纸浆系列的化机浆。

　　食品包装材料系列主要应用于一次性食品包装，根据终端产品的要求，公司生产的食品包装纸可分为纸杯纸、面碗纸、餐盒纸等不同种类，主要应用于休闲食品、快消品、餐饮等的包装，也可用于超市零售所需的外包装，具有防水防油、高强度、高松厚度的特点。公司食品包装纸下游客户囊括了国内重要的容器包装厂家，为国内食品包装纸的头部企业。

　　日用消费材料系列包含格拉辛纸、数码转印纸、描图纸等与民生消费息息相关的产品。其中格拉辛纸质地致密、均匀、有很好的内结合强度和透明度，是制作包括条形码在内的各类标签、各类不干胶制品和胶带或有黏性工业用品等的常用离型材料。描图纸具有纸面平滑、强韧、透明度高、耐磨耐水、纸质均匀等特性，现广泛应用于印刷、出版期刊杂志的扉页、服装的广告吊牌、艺术用纸和高档日用品的外包装等领域。未来随着描图纸生产技术的提高和消费需求的多样化，描图纸的应用范围将拓展到日常生活中更多的领域。数码转印纸是一种载体，用特殊的热转印油墨把各种图案印刷在上面，然后通过温度和压力将图案再转移到产品上，下游应用领域包括化纤、塑料、金属、皮革等表面的印花。

　　截至报告期末，公司共有3条格拉辛纸产线，拥有46万吨的生产能力；1条描图纸产线，年生产能力1万吨；3条数码转印纸产线，总产能11.2万吨；以及1条年产7万吨装饰原纸/硅油纸/防油纸产线。日用消费材料的主要客户有AveryDennison（艾利丹尼森）、冠豪高新等国内外知名企业，公司在日用消费材料系列产品市场具有很强的领导力。

　　出版印刷材料系列主要应用于教辅教材、党政期刊、儿童图书、商品说明书以及办公复印纸等领域，下游需求刚性较强，对外部经济环境变化敏感度较低，公司在江西基地建有文化纸产线，设计产能30万吨。

　　工业配套材料系列主要为电解电容器纸、不锈钢衬纸、CTP版衬纸、玻璃间隔用纸等工业配套用纸，用于工业配套和高科技行业，具有不可替代性。电解电容器纸一般称之为电解纸，是电解电容器的前三大材料之一，作为正负电极间的隔膜和阴极电解液的载体，具备优良的绝缘性能和吸附性能。电解电容器产品应用于电源、汽车产品、风电、储能、AI伺服器等领域。年设计产能0.6万吨。不锈钢衬纸主要被应用于冷轧不锈钢2B板和BA板（镜面板）的上下两层不锈钢材料之间，用于保护成卷的不锈钢表面不会因为上下层摩擦而导致表面擦伤。CTP版具有感光涂层，大量应用于印刷行业，CTP衬纸被放置于两层CTP版之间，保护版材的感光层不受损伤。玻璃间隔用纸主要有TFT玻璃纸用于彩色显示器上，ITO玻璃纸用于黑白显示器玻璃上，电子玻璃纸用于盖板玻璃（如手机盖板），以及汽车玻璃间隔纸和本色光伏玻璃间隔纸。公司在浙江基地龙游工厂拥有工业配套材料生产能力，设计产能4.5万吨。

　　工业包装材料系列主要包括牛皮箱板纸、瓦楞原纸、纱管纸等。牛皮箱板纸、瓦楞原纸是生产瓦楞纸板的重要组成材料。要求纤维结合强度好，纸面平整，颜色一致、有较好的耐破强度、环压强度，有一定的弹性，以保证制成的纸箱具有防震和耐压能力，本报告期末，公司湖北基地已投产4条工业包装纸产线，设计产能98万吨。

　　纸浆系列主要为化机浆。公司自制的化机浆主要以木材为原材料，具有得浆率高，成纸松厚度高、挺度高、不透明度高、适印性好等特点。主要应用于公司的食品包装材料系列和出版印刷材料系列的生产。截至报告期末，江西基地年产30万吨化机浆已满足公司食品包装材料系列和出版印刷材料系列的浆纸平衡。

　　3、 公司主要会计数据和财务指标

　　3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　3.2 报告期分季度的主要会计数据

　　单位：元 币种：人民币

　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　　□适用      √不适用

　　4、 股东情况

　　4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

　　单位: 股

　　4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用      □不适用

　　注：以上数据为截至2025年12月31日控股股东持股比例。

　　4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用      □不适用

　　注：以上数据为截至2025年12月31日实际控制人持股比例。

　　4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

　　□适用    √不适用

　　5、 公司债券情况

　　□适用    √不适用

　　第三节 重要事项

　　1、 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

　　2025年度，公司实现营业总收入88.84亿元，较上年同期增长16.05%；归属于上市公司股东的净利润2.45亿元，较上年同期下降32.36%。截至2025年12月31日，公司总资产126.24亿元，较上年末增长10.04%；归属于上市公司股东的所有者权益36.50亿元，较上年末增长3.37%。

　　2、 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

　　□适用      √不适用

　　证券代码：605007        证券简称：五洲特纸         公告编号：2026-016

　　债券代码：111002        债券简称：特纸转债

　　五洲特种纸业集团股份有限公司

　　关于续聘2026年度会计师事务所的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）

　　五洲特种纸业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月17日召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于续聘2026年度会计师事务所的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健所”）为公司2026年度审计机构。具体情况如下：

　　一、拟聘任会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1、基本信息

　　2、投资者保护能力

　　天健所具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险。截至2025年末，累计已计提职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额合计超过2亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。

　　天健所近三年存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关民事诉讼中存在承担民事责任情况。天健所近三年因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任的情况如下:

　　上述案件已完结，且天健所已按期履行终审判决，不会对天健所履行能力产生任何不利影响。

　　3、诚信记录

　　天健所近三年（2023年1月1日至2025年12月31日）因执业行为受到行政处罚4次、监督管理措施18次、自律监管措施13次，纪律处分5次，未受到刑事处罚。112名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚15人次、监督管理措施63人次、自律监管措施42人次、纪律处分23人次，未受到刑事处罚。

　　（二）项目信息

　　1、基本信息

　　注：上表“何时开始为本公司提供审计服务”为项目组审核时间。

　　2、诚信记录

　　项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

　　3、独立性

　　天健所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员不存在可能影响独立性的情形。

　　4、审计收费

　　天健所2025年度审计总费用128万元，其中年报审计费用108万元，内部控制审计费用20万元。2025年度审计收费定价原则主要基于公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准最终协商确定。同时，公司董事会提请股东会授权公司经营管理层根据会计师事务所全年工作量协商确定2026年度审计费用。

　　二、拟续聘会计师事务所履行的程序

　　（一）审计委员会审议意见

　　2026年4月7日，公司召开第三届审计委员会第九次会议，审议通过了《关于续聘2026年度会计师事务所的议案》。审计委员会根据《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等法律法规及公司《2026年度会计师事务所选聘方案》的有关规定，通过对天健会计师事务所（特殊普通合伙）的资质条件、执业质量、诚信情况等资料进行审查，认为续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度财务报告审计机构及内控审计机构，有利于保障公司年度审计工作的连续性和稳定性。同时，由公司董事会提请股东会授权公司经营管理层根据会计师事务所全年工作量协商确定2026年度审计费用。

　　（二）董事会的审议和表决情况

　　2026年4月17日，公司召开第三届董事会第十八次会议，以8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于续聘2026年度会计师事务所的议案》。同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度会计师事务所，认为其具备足够的经验和专业胜任能力，能够满足公司财务报告审计和内部控制审计工作的要求，选聘程序符合《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关法律法规和《公司章程》《2026年度会计师事务所选聘方案》的有关规定。同时，提请股东会授权公司经营管理层根据会计师事务所全年工作量协商确定2026年度审计费用。

　　（三）生效日期

　　本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司2025年年度股东会审议，并自2025年年度股东会审议通过之日起生效。

　　特此公告。

　　五洲特种纸业集团股份有限公司董事会

　　2026年4月18日

　　证券代码：605007         证券简称：五洲特纸         公告编号：2026-019

　　债券代码：111002        债券简称：特纸转债

　　五洲特种纸业集团股份有限公司

　　关于变更注册资本、经营范围

　　及修订《公司章程》

　　并办理工商变更登记的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　五洲特种纸业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月17日召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于变更注册资本、经营范围及修订＜公司章程＞并办理工商变更登记的议案》。

　　因公司可转换公司债券转股导致公司的注册资本和总股本发生变化，以及基于业务发展需要，公司经营范围增加，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件要求，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》相应条款进行修订，具体情况如下：

　　一、注册资本变更情况

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准衢州五洲特种纸业股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2021〕3416号）核准，公司于2021年12月8日公开发行了670.00万张可转换公司债券（以下简称“可转债”），每张面值100.00元，发行总额67,000.00万元。经上海证券交易所自律监管决定书〔2021〕500号文同意，公司67,000.00万元可转债于2021年12月30日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“特纸转债”，债券代码“111002”。

　　自2025年1月1日至2025年12月31日，“特纸转债”累计转股数量为3,222股。因此，公司总股本由47,572.6781万股变更为47,573.0003万股，注册资本由人民币47,572.6781万元变更为人民币47,573.0003万元。

　　二、经营范围变更情况

　　基于公司业务发展需要，公司拟增加经营范围“许可项目：食品用纸包装、容器制品生产（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。”。

　　三、《公司章程》修订情况

　　根据公司将董事会战略委员会调整为董事会战略与发展委员会，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《五洲特种纸业集团股份有限公司关于董事会战略委员会调整为董事会战略与发展委员会并修订相关制度的公告》（公告编号：2026-020），以及注册资本和经营范围的变更情况，公司拟对《公司章程》相应条款进行修订。具体如下：

　　除上述条款修订外，《公司章程》其他条款内容不变。本次变更注册资本、经营范围及修订《公司章程》并办理工商变更登记事项尚需提交公司2025年年度股东会审议，并提请股东会授权公司董事长或董事长授权人士办理相关变更、备案登记相关手续，上述变更内容以登记机关最终核准内容为准。

　　特此公告。

　　五洲特种纸业集团股份有限公司董事会

　　2026年4月18日

　　证券代码：605007         证券简称：五洲特纸        公告编号：2026-015

　　债券代码：111002         债券简称：特纸转债

　　五洲特种纸业集团股份有限公司

　　关于预计2026年度担保额度的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 担保对象及基本情况

　　注：公司合并报表范围内的控股子公司包含（含授权期限内新设立或纳入合并报表范围内的子公司）：

　　浙江五星纸业有限公司（以下简称“浙江五星”）

　　五洲特种纸业（江西）有限公司（以下简称“五洲特纸（江西）”）

　　九江诚宇物流有限公司（以下简称“九江诚宇”）

　　五洲特种纸业（湖北）有限公司（以下简称“五洲特纸（湖北）”）

　　五洲特种纸业（汉川）有限公司（以下简称“五洲特纸（汉川）”）

　　湖北祉星热力能源有限公司（以下简称“湖北祉星热力”）

　　湖北挚本新材料有限公司（以下简称“湖北挚本”）

　　五洲特种纸业（龙游）有限公司（以下简称“五洲特纸（龙游）”）

　　江西泽川供应链管理有限公司（以下简称“江西泽川”）

　　五洲莱勒克特种纸业（衢州）有限公司（以下简称“五洲莱勒克”）

　　● 累计担保情况

　　一、 担保情况概述

　　（一） 担保的基本情况

　　为满足公司及合并报表范围内控股子公司日常经营和业务发展需要，在确保规范运作和风险可控的前提下，公司及合并报表范围内控股子公司2026年度拟为控股子公司提供担保的额度不超过551,000.00万元（不包括2025年年度股东会召开前已执行，仍在有效期内的担保），提供担保的形式包括但不限于信用担保（含一般保证、连带责任保证等）、抵押担保、质押担保、履约担保、融资租赁或多种担保方式相结合等形式。

　　（二） 本次担保事项履行的内部决策程序及尚需履行的决策程序

　　公司于2026年4月17日召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于预计2026年度担保额度的议案》。本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

　　（三） 担保预计基本情况

　　单位：万元

　　注：本表格中“担保额度占上市公司最近一期净资产比例”计算所依据的“最近一期净资产”为截至2025年12月31日经审计归属于上市公司股东的净资产。

　　由于担保事项执行前需与银行或金融机构协商才能确定相关担保条款，为不影响公司日常经营，在不超过本次预计担保总额的前提下，公司控股子公司（含授权期限内新设立或新合并的控股子公司）内部可进行担保额度调剂。但调剂发生时资产负债率为70%以上的控股子公司仅能从股东会审议时资产负债率为70%以上的控股子公司处获得担保额度。上述预计担保额度包括对控股子公司提供的单笔担保金额超过公司2025年度经审计净资产10%的情形。

　　本次预计担保事项的有效期自公司2025年年度股东会审议通过之日起12个月内有效，并授权公司董事长或其授权代表在上述担保总额范围内确定各项融资业务方式及金额、担保方与被担保方、担保金额、调剂额度和具体担保内容等相关事宜，并签署相关各项法律文件，公司不再另行召开董事会或股东会进行审议。

　　二、 被担保人基本情况

　　上述被担保控股子公司不存在影响偿债能力的重大或有事项（包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项等），不存在被列为失信被执行人的情形。

　　三、 担保协议的主要内容

　　本次预计对外担保额度仅为公司拟提供的担保额度，尚未与相关方签订担保协议，实际担保金额以最终签署并执行的担保合同为准。具体担保金额、担保方式等条款将在本次担保预计范围内，最终以公司及控股子公司运营资金的实际需求来确定。且控股子公司的少数股东也提供同等比例担保。

　　四、 担保的必要性和合理性

　　公司预计2026年度对外担保额度是基于公司控股子公司的正常生产运营需要确定的，有利于提高公司整体融资效率，符合公司整体利益和发展战略。本次预计担保事项被担保人均为公司合并报表范围内控股子公司，公司对其日常经营活动风险及决策能够有效控制，除全资子公司外的控股子公司的少数股东也提供同等比例担保。截至2026年3月31日，被担保人浙江五星、五洲特纸（湖北）、湖北祉星热力、九江诚宇、江西泽川的资产负债率超过70%，但均为公司控股子公司，担保风险可控。不存在损害公司及全体股东利益的情形，具有充分的必要性和合理性。

　　五、 董事会意见

　　2026年4月17日，公司召开第三届董事会第十八次会议，以8票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于预计2026年度担保额度的议案》，董事会认为公司本次对外担保额度的预计是为了满足公司日常生产经营需求，有利于公司及控股子公司的长远发展，被担保人均为公司合并报表范围内控股子公司，除全资子公司外的控股子公司的少数股东也提供同等比例担保，风险可控。本次担保事项决策和审议程序合法、合规，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

　　六、 累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至本公告披露日，公司及控股子公司对外担保总额为884,164.00万元，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的242.23%，对外担保余额为569,266.39万元，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的155.96%。截至本公告披露日，公司无逾期担保。

　　特此公告。

　　五洲特种纸业集团股份有限公司董事会

　　2026年4月18日

　　证券代码：605007        证券简称：五洲特纸         公告编号：2026-010

　　债券代码：111002        债券简称：特纸转债

　　五洲特种纸业集团股份有限公司

　　关于为控股子公司提供担保的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 担保对象及基本情况

　　● 累计担保情况

　　一、担保情况概述

　　（一）担保的基本情况

　　2026年4月17日，五洲特种纸业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“五洲特纸”）和五洲特种纸业（汉川）有限公司（以下简称“五洲特纸（汉川）”）分别与交通银行股份有限公司孝感分行（以下简称“交通银行”）签署《保证合同》，共同为五洲特纸（湖北）与交通银行签署的《流动资金借款合同》提供不超过10,000.00万元的连带责任保证担保。本次担保额度及2025年度累计担保额度未超过股东大会批准的额度范围。

　　（二）内部决策程序

　　公司于2025年4月10日召开第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第十次会议，2025年5月6日召开2024年年度股东大会，分别审议通过了《关于预计2025年度担保额度的议案》。同意公司及合并报表范围内控股子公司为控股子公司提供担保的额度不超过70.00亿元（不包括2024年年度股东大会召开前已执行，仍在有效期内的担保），提供担保的形式包括但不限于信用担保（含一般保证、连带责任保证等）、抵押担保、质押担保、履约担保、融资租赁或多种担保方式相结合等形式。具体内容详见公司于2025年4月11日和2025年5月7日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

　　（三）担保额度调剂情况

　　根据公司于2025年4月11日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《五洲特种纸业集团股份有限公司关于预计2025年度担保额度的公告》（公告编号：2025-031），本次公司对五洲特纸（湖北）的担保额度从五洲特纸（汉川）的担保额度中调剂，调剂额度为10,000.00万元。

　　本次担保额度调剂后，公司及控股子公司为五洲特纸（汉川）提供的担保额度由20,000.00万元调减为10,000.00万元，为五洲特纸（湖北）提供的担保额度由95,000.00万元调增为105,000.00万元。本次担保额度调剂在2024年年度股东大会批准的担保额度范围之内，无需再提交董事会或股东会审议。

　　二、被担保人基本情况

　　（一）基本情况

　　三、担保协议的主要内容

　　（一）五洲特纸和五洲特纸（汉川）分别与交通银行签署的《保证合同》主要内容如下：

　　1、担保人：五洲特纸、五洲特纸（汉川）；

　　2、被担保人：五洲特纸（湖北）；

　　3、担保方式：连带责任保证；

　　4、担保（保证）的最高债权额：10,000.00万元；

　　5、保证期间：

　　根据主合同约定的各笔主债务的债务履行期限（开立银行承兑汇票/信用证/担保函项下，根据债权人垫付款项日期）分别计算。每一笔主债务项下的保证期间为，自该笔债务履行期限届满之日（或债权人垫付款项之日）起，计至全部主合同项下最后到期的主债务的债务履行期限届满之日（或债权人垫付款项之日）后三年止。

　　债权人与债务人约定债务人可分期履行还款义务的，该笔主债务的保证期间按各期还款义务分别计算，自每期债务履行期限届满之日（或债权人垫付款项之日）起，计至全部主合同项下最后到期的主债务履行期限届满之日（或债权人垫付款项之日）后三年止。

　　债权人宣布任一笔主债务提前到期的，该笔主债务的履行期限届满日以其宣布的提前到期日为准。

　　四、担保的必要性和合理性

　　公司和五洲特纸（汉川）本次为五洲特纸（湖北）提供担保是为保障其正常生产运营，有利于提高公司整体融资效率，符合公司整体利益和发展战略。截至2026年3月31日，五洲特纸（湖北）的资产负债率虽然超过70%，但其为公司合并报表范围内的全资子公司，公司对其日常经营活动风险及决策能够有效控制，担保风险可控。不存在损害公司及全体股东利益的情形，具有充分的必要性和合理性。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至本公告披露日，公司及控股子公司对外担保总额为884,164.00万元，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的242.23%，对外担保余额为569,266.39万元，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的155.96%。截至本公告披露日，公司无逾期担保。

　　特此公告。

　　五洲特种纸业集团股份有限公司董事会

　　2026年4月18日

　　证券代码：605007          证券简称：五洲特纸         公告编号：2026-014

　　债券代码：111002          债券简称：特纸转债

　　五洲特种纸业集团股份有限公司

　　2025年年度利润分配方案公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 每股分配比例：每股派发现金红利0.16元（含税）。

　　● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

　　● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。

　　● 不存在触及《上海证券交易所股票上市规则（2025年4月修订）》（以下简称“《股票上市规则》”）第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

　　一、利润分配方案内容

　　（一）利润分配方案的具体内容

　　截至2025年12月31日，五洲特种纸业集团股份有限公司（以下简称“公司”）母公司报表中期末未分配利润为人民币79,782,191.42元。经董事会决议，公司2025年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

　　公司拟向全体股东每股派发现金红利0.16元（含税）。截至2026年3月31日，公司总股本475,730,003股，以此计算合计拟派发现金红利76,116,800.48元（含税）。本年度公司现金分红（包括中期已分配的现金红利）总额76,116,800.48元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例为31.10%。

　　如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

　　本次利润分配方案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

　　（二）是否可能触及其他风险警示情形

　　公司上市已满5个完整会计年度，本年度净利润为正值且母公司报表年度末未分配利润为正值，不触及其他风险警示情形。具体指标如下：

　　二、公司履行的决策程序

　　公司于2026年4月17日召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于2025年年度利润分配方案的议案》，本方案符合《公司章程》规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划。

　　三、相关风险提示

　　（一）本次利润分配方案考虑了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司生产经营和长期发展。

　　（二）本次利润分配方案尚需提交公司2025年年度股东会审议通过后方可实施。

　　特此公告。

　　五洲特种纸业集团股份有限公司董事会

　　2026年4月18日