安徽铜冠铜箔集团股份有限公司 第二届董事会第十九次会议决议公告

　　证券代码：301217        证券简称：铜冠铜箔        公告编号：2026-011

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况

　　安徽铜冠铜箔集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十九次会议于2026年4月16日以现场结合通讯方式召开。会议通知已于本次董事会召开10日前发出。本次会议由董事长甘国庆先生召集并主持，会议应出席董事9名，实际出席董事9名，公司部分高管列席了会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事认真审议，通过如下议案：

　　1、审议通过了《关于2025年度董事会工作报告的议案》

　　公司董事长甘国庆先生向董事会提交了《2025年度董事会工作报告》，经审议，董事会认为，《2025年度董事会工作报告》内容真实、准确、完整地反映了公司董事会工作情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，认真履行股东会赋予董事会的职责，严格执行股东会通过的各项决议，积极开展董事会各项工作。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《2025年度董事会工作报告》。

　　公司独立董事於恒强、丁新民、张真分别向董事会递交了2025年度独立董事述职报告，并将在2025年度股东会上进行述职。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《2025年度独立董事述职报告》。

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交2025年年度股东会审议。

　　2、审议通过了《关于2025年度经理工作报告的议案》

　　公司总经理印大维先生向董事会提交了《2025年度总经理工作报告》，内容包括公司管理层在2025年度经营情况概述、经营管理工作回顾、公司未来发展展望等方面内容。董事会认为2025年度公司以总经理为代表的管理层积极开展工作，有效地执行了股东会、董事会的各项决议。该报告客观、真实地反映了管理层2025年度主要工作及经营成果。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　3、审议通过了《关于2025年度财务预算执行情况及2026年财务预算安排报告的议案》

　　公司董事会认为公司编写的《2025年度财务预算执行情况及2026年财务预算安排报告》客观、真实地反映了公司2025年度的财务状况和经营成果。同时公司以2025年度财务数据为基础，结合公司的发展规划、经营计划，依照谨慎、稳健的原则，拟定了2026年度财务预算安排。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《2025年年度报告》全文相关内容。

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交2025年年度股东会审议。

　　4、审议通过了《关于公司2025年年度报告全文及摘要的议案》

　　经审议，董事会认为：公司《2025年年度报告》及其摘要的内容真实、准确、完整地反映了公司2025年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　具体内容详见公司于巨潮资讯网披露的《2025年年度报告》（公告编号：2026-009）及《2025年年度报告摘要》（公告编号：2026-010）

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交2025年年度股东会审议。

　　5、审议了《关于公司2026年度董事薪酬方案的议案》

　　根据相关规定，经董事会薪酬与考核委员会确认，公司的2026年度董事薪酬方案如下：独立董事薪酬为每人每年8万元（含税），由公司按季度发放；在公司任职并担任具体管理职务的董事，按其所担任的职务领取薪酬，不另领取董事薪酬；未在公司担任具体职务的非独立董事，不领取董事薪酬。

　　具体内容详见公司于巨潮资讯网披露的《关于公司2026年度董事、高管薪酬方案的公告》（公告编号：2026-012）

　　本议案中涉及的全体董事薪酬，基于谨慎性原则，本议案全体董事回避表决，直接提交公司2025年年度股东会审议。

　　公司董事会薪酬与考核委员会基于谨慎性原则，本议案全体委员回避表决。

　　本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

　　6、审议通过了《关于公司2026年度高管薪酬方案的议案》

　　根据相关规定，经董事会薪酬与考核委员会确认，公司的2026年度高管薪酬方案如下：高级管理人员的薪酬根据公司年度经营、财务目标，结合高级管理人员的年度绩效考核结果确定。

　　具体内容详见公司于巨潮资讯网披露的《关于公司2026年度董事、高管薪酬方案的公告》（公告编号：2026-012）

　　关联董事印大维、王同回避表决。

　　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

　　本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

　　7、审议通过了《关于公司2025年度利润分配预案的议案》

　　鉴于公司所处电子专用材料制造行业竞争充分，行业周期波动明显，原材料波动，产品研发升级等均需投入大量资金，且公司已实施2025中期分红及股份回购，基于2025年实际情况及公司生产经营长远发展，公司拟定2025年度利润分配方案为：2025年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　具体内容详见公司于巨潮资讯网披露的《关于公司2025年度利润分配预案的公告》（公告编号：2026-013）

　　本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交2025年年度股东会审议。

　　8、审议通过了《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》

　　公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构。具体内容详见公司披露在巨潮资讯网的《关于续聘公司2026年度审计机构的公告》（公告编号：2026-014）。

　　本议案已经公司董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过。

　　表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

　　本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

　　9、审议通过了《关于公司2026年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》

　　为保证公司及所属子公司2026年度各项生产经营任务的正常开展，根据公司实际生产经营情况的资金需求，2026年公司及子公司拟向银行等金融机构申请总额不超过人民币80.979亿元的一年期综合授信额度。该授信额度不等于公司的融资金额，实际融资金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。具体内容详见公司于巨潮资讯网披露的《关于公司2026年度向银行等金融机构申请综合授信额度的公告》（公告编号：2026-015）

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

　　本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

　　10、审议通过了《关于2025年度独立董事保持独立性情况的专项报告的议案》

　　根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规和《公司章程》《公司独立董事工作制度》的有关规定和要求，公司第二届董事会独立董事分别向公司提交的《独立董事独立性自查情况报告》，公司董事会就公司在任独立董事的独立性情况进行评估并出具专项意见。具体内容详见公司披露在巨潮资讯网的《关于独立董事独立性自查情况的专项意见》。

　　关联董事於恒强、丁新民、张真回避表决。

　　表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

　　11、审议通过了《关于2025年度计提资产减值准备的议案》

　　根据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理》及公司相关会计政策的规定，公司拟对2025年度财务报告合并财务报表范围内相关资产计提资产减值准备4,068.75万元。具体内容详见公司于巨潮资讯网披露的《关于2025年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2026-016）

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　12、审议通过了《关于公司2025年度内部控制自我评价报告的议案》

　　经审议，董事会认为:《2025年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内控制度建设及运行情况，公司已建立较为完善的内控体系并能有效执行。

　　具体内容详见公司于巨潮资讯网披露的《关于公司2025年度内部控制自我评价报告及相关意见的公告》（公告编号：2026-017）

　　本议案已经公司董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过。

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　13、审议通过了《关于对会计师事务所2025年度履职情况评估及董事会审计委员会履行监督职责情况的报告的议案》

　　经审议，董事会认为:天健会计师事务所（特殊普通合伙）在公司年度报告审计和内部控制审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的职业操守和业务素质，按时完成了公司2025年年报审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　该事项已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　14、审议通过了《关于公司2025年度环境、社会及公司治理（ESG）报告的议案》

　　具体内容详见公司于巨潮资讯网披露的《2025年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》。

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　15、审议通过了《关于铜陵有色金属集团财务有限公司风险评估报告的议案》

　　具体内容详见公司于巨潮资讯网披露的《铜陵有色金属集团财务有限公司风险评估报告》。

　　本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

　　关联董事甘国庆、陈四新回避表决。

　　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

　　16、审议通过了《关于＜2025年度募集资金存放与使用情况的专项报告＞的议案》

　　具体内容详见公司于巨潮资讯网披露的《2025年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

　　本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　17、审议通过了《关于制订＜董事、高级管理人员薪酬管理制度＞的议案》

　　为进一步完善公司董事、高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，有效调动公司董事、高级管理人员的工作积极性，提高公司的经营管理效益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等有关法律、法规及《公司章程》等相关规定，并结合公司实际情况，制定本制度。

　　具体内容详见公司于巨潮资讯网披露的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

　　18、审议通过了《关于召开公司2025年年度股东会的议案》

　　公司定于2026年5月13日召开2025年年度股东会，将相关议案提交公司股东会审议。具体内容详见公司于巨潮资讯网披露的《关于召开公司2025年年度股东会的通知》（公告编号：2026-018）

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　三、备查文件

　　1.第二届董事会第十九次会议决议；

　　2.保荐机构专项意见。

　　3.深圳证券交易所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　安徽铜冠铜箔集团股份有限公司董事会

　　2026年4月18日

　　证券代码：301217         证券简称：铜冠铜箔         公告编号：2026-014

　　安徽铜冠铜箔集团股份有限公司

　　关于续聘2026年度审计机构的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　安徽铜冠铜箔集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月16日召开了第二届董事会第十九次会议，审议通过了《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》，同意聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构，并提请股东会授权公司经营层与天健会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定2026年度审计费用并签署相关协议。本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。现将具体情况公告如下：

　　一、拟聘任会计师事务所的情况说明

　　天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务执业资格，在担任公司2025年度审计机构期间已顺利完成相关审计工作。经公司董事会审计委员会提议，全体委员同意提交董事会审议，董事会审议同意聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构，同时提请股东会授权公司经营层与天健会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定2026年度审计费用并签署相关协议。

　　二、 拟聘任的会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1、基本信息

　　天健会计师事务所（特殊普通合伙）初始成立于2011年7月18日，长期从事证券服务业务。注册地址为浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路128号，首席合伙人钟建国。

　　2、人员信息

　　截至2025年12月31日，天健会计师事务所（特殊普通合伙）共有合伙人250人，共有注册会计师2363人，其中954人签署过证券服务业务审计报告。

　　3、业务规模

　　天健会计师事务所（特殊普通合伙）经审计的2024年度收入总额为29.69亿元，其中审计业务收入25.63亿元，证券业务收入14.65亿元。

　　天健会计师事务所（特殊普通合伙）共承担756家上市公司2024年年报审计业务，审计收费总额7.35亿元，客户主要集中在制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零售业，水利、环境和公共设施管理业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，科学研究和技术服务业，农、林、牧、渔业，文化、体育和娱乐业，建筑业，房地产业，租赁和商务服务业，采矿业，金融业，交通运输、仓储和邮政业，综合，卫生和社会工作等多个行业。天健会计师事务所对安徽铜冠铜箔集团股份有限公司所在的相同行业上市公司审计客户家数为578家。

　　4、投资者保护能力

　　天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险。截至2025年末，累计已计提职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额合计超过2亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定

　　近三年在执业中相关民事诉讼承担民事责任的情况：

　　天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为华仪电气2017年度、2019年度年报审计机构，因华仪电气涉嫌财务造假，在后续证券虚假陈述诉讼案件中被列为共同被告，要求承担连带赔偿责任。本案已完结（天健会计师事务所（特殊普通合伙）需在5%的范围内与华仪电气承担连带责任，天健会计师事务所（特殊普通合伙）已按期履行判决）。

　　5、诚信记录

　　天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2023年1月1日至2025年12月31日）因执业行为受到行政处罚4次、监督管理措施17次、自律监管措施13次，纪律处分5次，未受到刑事处罚。112名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚15人次、监督管理措施63人次、自律监管措施42人次、纪律处分23人次，未受到刑事处罚。

　　（二）项目信息

　　1、基本信息

　　项目合伙人及签字注册会计师：许安平，2008年起成为注册会计师，2006年开始从事上市公司审计，2008年开始在本所执业，2025年起为本公司提供审计服务；近三年签署或复核超过10家上市公司审计报告。

　　签字注册会计师：刘小欢，2017年起成为注册会计师，2015年开始从事上市公司审计，2017年开始在本所执业，2025年起为本公司提供审计服务；近三年签署或复核2家上市公司审计报告。

　　项目质量复核人员：赵娇，2009年起成为注册会计师，2008年开始从事上市公司审计，2009年开始在本所执业，2025年起为本公司提供审计服务；近三年签署或复核超过10家上市公司审计报告。

　　2、上述相关人员的诚信记录情况

　　项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

　　3、独立性

　　天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员不存在可能影响独立性的情形。

　　4、审计收费

　　审计收费定价原则：根据本单位（本公司）的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据本单位（本公司）年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的审计收费。

　　2025年度年报审计费用为55万元，内控审计费用15万元，合计人民币70万元。

　　三、拟续聘会计师事务所履行的审批程序

　　1、审计委员会审议情况

　　经审议，委员会认为公司2025年年度报告及摘要的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2025年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。审计委员会同意将2025年度财务报告提交公司第二届董事会第十九次会议审议。

　　2、独立董事专门会议审议情况

　　公司第二届董事会2026年第二次独立董事专门会议对天健会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审查，认为天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备独立性、审计的专业能力和资质以及投资者保护能力，能够满足公司审计要求，聘任其是基于公司业务发展需要，有利于保证审计工作的连续性和稳定性，不存在损害公司及其他股东利益、尤其是中小股东利益的情况。提议董事会聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构，并将该议案提交公司董事会审议。

　　3、董事会审议情况

　　公司在2026年4月16日召开的第二届董事会第十九次会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》，同意继续聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构，并将该议案提交公司2025年年度股东会审议。

　　四、备查文件

　　1、第二届董事会第九次会议决议；

　　2、董事会2026年第二次独立董事专门会议审查意见。

　　特此公告。

　　安徽铜冠铜箔集团股份有限公司

　　董事会

　　2026年4月18日