北京雷科防务科技股份有限公司 关于董事、高级管理人员 2026年度薪酬方案的公告

　　证券代码：002413         证券简称：雷科防务       公告编号：2026-014

　　本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　北京雷科防务科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《上市公司治理准则》等有关法律、法规及《公司章程》《公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》的规定，结合公司实际情况与行业薪酬水平，拟定公司2026年度董事、高级管理人员薪酬方案如下：

　　一、董事、高级管理人员2026年度薪酬方案

　　（一）适用对象

　　公司董事（含内部董事、外部董事、独立董事）、高级管理人员。

　　（二）适用期限

　　2026年1月1日至2026年12月31日。

　　（三）薪酬（津贴）标准

　　1、独立董事

　　公司独立董事的津贴为12万元/年（含税），按月发放。独立董事行使职责所需的合理费用由公司承担。

　　2、外部董事（指除担任董事以外，未在公司担任其他职务的非独立董事）

　　外部董事津贴为12万元/年（含税），按月发放。外部董事行使职责所需的合理费用由公司承担。

　　3、内部董事（指除担任董事以外，还在公司担任其他职务的非独立董事）

　　公司内部董事（含职工代表董事）根据其在公司及子公司实际任职情况领取薪酬。其中：

　　（1）董事长按照董事薪酬方案领取董事薪酬，董事薪酬由基本薪酬和绩效薪酬构成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十；董事长同时兼任公司高级管理人员岗位的，不再另行发放基于公司高级管理人员岗位的薪酬；

　　（2）兼任公司高级管理人员的非独立董事，按照公司高级管理人员薪酬方案领取薪酬，不再另行领取董事薪酬或津贴；

　　（3）担任公司其他职务的非独立董事（不含兼任高级管理人员的情形）及职工代表董事，按照其所任具体岗位及与公司相关人员签署的《劳动合同》领取薪酬，不再另行领取董事薪酬或津贴。

　　（4）非独立董事因在子公司兼任其他职务而取得的薪酬，按照其实际任职情况及相关薪酬管理制度执行。

　　4、高级管理人员

　　公司高级管理人员按照其担任的具体职务、业务能力、公司职工工资水平以及行业及地区薪酬水平等因素综合确定薪酬。高级管理人员的全部薪酬由基本薪酬和绩效薪酬构成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。同时担任多个高级管理人员岗位的，取高发放，不重复领取高级管理人员岗位薪酬。

　　（四）其他说明

　　1、上述薪酬（津贴）均为税前金额，公司将按照国家有关法律、法规的规定代扣代缴个人所得税。

　　2、公司董事、高级管理人员因换届、改选、辞职、解聘等原因离任的，薪酬按照其实际任期及绩效考核结果计算并发放。

　　3、本方案未尽事宜，按照有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定执行。

　　三、审议程序

　　公司于2026年4月3日召开第八届董事会薪酬与考核委员会2026年第二次会议审议《关于董事、高级管理人员2026年度薪酬方案的议案》，全体委员回避表决，将本议案提交公司于2026年4月17日召开第八届董事会第七次会议审议，全体董事回避表决，该议案将直接提交公司2025年年度股东会审议。

　　四、备查文件

　　1、第八届董事会第七次会议决议；

　　2、第八届薪酬与考核委员会2026年第二次会议决议。

　　特此公告。

　　北京雷科防务科技股份有限公司

　　董事会

　　2026年4月17日

　　证券代码：002413                证券简称：雷科防务                公告编号：2026-010

　　北京雷科防务科技股份有限公司

　　2025年年度报告摘要

　　一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□适用 R不适用

　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□适用 R不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用 □不适用

　　截至报告期末，母公司存在未弥补亏损

　　截至报告期末， 公司母公司财务报表累计未弥补亏损为-28,480,381.75元。根据相关法律法规及《公司章程》规定，公司目前不满足实施现金分红的前提条件。敬请投资者注意投资风险。

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　2、报告期主要业务或产品简介

　　报告期内，公司的主要业务包括雷达系统业务群、卫星应用业务群、智能控制业务群、安全存储业务群、智能网联业务群的相关产品研发、制造和销售。

　　（1）雷达系统业务群

　　雷达系统业务通过多年积累已经形成了覆盖从系统设计、天线、射频、信息采集、信息处理、模拟仿真测试等方面的完整产业链能力，具有丰富的工程经验。自主掌握新体制雷达算法、毫米波雷达检测建模技术、全频段有源无源天饲馈、全频段高集成度低成本TR组件、国产化异构并行处理等关键核心技术。具备毫米波雷达、相控阵雷达、合成孔径雷达系统研发设计和生产能力，面向国防、交通、民航、矿山、气象、汽车等行业市场都拥有领先的相关技术和产品。

　　（2）卫星应用业务群

　　卫星应用业务经过多年持续深耕，已构建起自主研发的天地一体化技术体系，形成涵盖遥感数据“星-地-应用“全产业链的解决方案服务能力。在星载端，公司突破星上智能处理核心技术，通过自主研发的星载高性能计算平台及智能处理算法，实现遥感数据在轨实时处理与智能分析，显著提升遥感信息获取效率及数据质量。在地面端，自主研发产品集成射频综合处理、多源数据融合、智能运维管理等核心技术，提供包括天线伺服系统、射频系统、数据处理系统以及运维管理软件在内的一系列产品和服务。基于天地协同的技术优势，公司已形成天地一体化服务能力，产品与服务深度应用于国防安全、应急管理、自然资源、智慧城市、气象海洋等十余个国民经济重点领域，为国家空间基础设施建设提供有力支撑。

　　（3）智能控制业务群

　　智能控制业务专注于智能化、信息化设备领域发展。面向多军种、多域作战、各种异构平台组网管理、分布执行、联合控制、集中指挥的现代战场，依托于国产化计算机、图像处理与显示、组合导航和伺服控制等技术经验，推出了多种面向空、天、地协同一体化的智能控制系统和组件产品。

　　（4）安全存储业务群

　　公司作为国内安全存储先行者，凭借十余年技术积淀，构建全产业链自主技术体系：自研存储控制芯片及固件算法，掌握存储介质全生命周期管理方案，集成端到端加密机制与高速存储架构。公司打造了全国产高可靠固态模组、军工级嵌入式存储芯片及高性能存储板卡三大产品矩阵，技术达到行业标杆。应用于政务云、国防军工、电力、智慧交通及工业自动化等领域，年服务超百家机构，提供国标级存储服务。通过持续技术迭代与场景创新，加速推进国产存储生态建设，为数字中国战略筑牢数据基座。

　　（5）智能网联业务群

　　智能网联业务近些年拓展了智能网联仿真测试业务，公司在智能网联仿真测试领域自主研发了系列化车载毫米波雷达目标模拟器，并不断迭代升级完善，还推出了毫米波雷达仿真自动化测试系统、毫米波雷达产线自动化测试系统、整车ADAS在环仿真解决方案等智能网联相关仿真测试解决方案，目前该业务领域为国内主流汽车主机厂、毫米波雷达研发厂商、计量检测机构提供产品和解决方案服务。同时还响应国家发展战略，面向5G-Advanced/6G通感一体化基站测试需求，积极布局无线感知测试仪业务。

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1） 近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　单位：元

　　（2） 分季度主要会计数据

　　单位：元

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□是 R否

　　4、股本及股东情况

　　（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用 R不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用 R不适用

　　（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 R不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用 R不适用

　　三、重要事项

　　无。

　　北京雷科防务科技股份有限公司

　　董事会

　　2026年4月17日

　　证券代码：002413        证券简称：雷科防务         公告编号：2026-009

　　北京雷科防务科技股份有限公司

　　第八届董事会第七次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　北京雷科防务科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第七次会议（以下简称“会议”）于2026年4月8日以电话、即时通讯工具等方式发出通知，会议于2026年4月17日以现场会议结合通讯表决的方式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。

　　经与会董事认真审议，以记名投票表决方式审议通过了如下议案：

　　一、 审议通过了《公司2025年度总经理工作报告》

　　表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　二、 审议通过了《公司2025年度董事会工作报告》

　　表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案需提交公司股东会审议。

　　《公司2025年度董事会工作报告》详见2026年4月18日发布于公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司2025年年度报告》中“第三节 管理层讨论与分析”、“第四节 公司治理”相应内容。

　　公司独立董事分别向董事会提交了《独立董事2025年度述职报告》，并将在2025年度股东会上述职。述职报告具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

　　三、 审议通过了《公司2025年度财务决算报告》

　　表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　2025年度，公司实现营业收入14.57亿元，较上年增长17.25%，归属于上市公司股东净利润-8,677.09万元，较上年减亏78.09%。公司2025年度财务报告经中瑞诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具了标准无保留意见的审计报告。

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　本议案需提交公司股东会审议。

　　《公司2025年度财务决算报告》详见2026年4月18日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司2025年年度报告》中“第十节 财务报告”相应内容。

　　四、 审议通过了《公司2025年年度报告及报告摘要》

　　表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　本议案需提交公司股东会审议。

　　《公司2025年年度报告》和《2025年年度报告摘要》（公告编号：2026-010）于2026年4月18日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2025年年度报告摘要》同时刊载于公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和《证券日报》。

　　五、 审议通过了《公司2025年度内部控制评价报告》

　　表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　《公司2025年度内部控制评价报告》于2026年4月18日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　六、 审议通过了《关于公司2025年度利润分配预案》

　　表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　经中瑞诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2025年度归属于上市公司股东的净利润人民币-86,770,943.85元，截至2025年12月31日，公司合并报表累计未分配利润-1,029,469,714.80元，母公司报表累计未分配利润-28,480,381.75元。根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，并结合公司的实际情况，公司拟定2025年度利润分配预案为：

　　公司2025年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　本次的利润分配预案不触及《股票上市规则》规定的可能被实施其他风险警示情形，符合《公司章程》规定的利润分配政策，符合公司实际情况，分红方案合理。

　　本议案需提交公司股东会审议。

　　《关于2025年度拟不进行利润分配的公告》（公告编号：2026-011）于2025年4月18日发布于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　七、 审议通过了《关于确定公司2026年授信额度及担保额度的议案》

　　表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　为满足公司及合并报表范围内全资及控股子公司(以下简称“子公司”）日常经营和发展的资金需求，公司及子公司拟在总额不超过人民币12亿元的范围内办理2026年授信融资业务，授信额度包括但不限于向银行及非银行类金融机构申请的流动资金贷款、银行承兑汇票等；2026年度公司拟为子公司办理授信时提供总额度不超过12亿元的担保，其中为资产负债率70%以下的子公司担保额度不超过10亿元，为资产负债率超过70%的子公司担保额度不超过2亿元。上述额度在有效期内可滚动使用，实际发生金额以签订的授信及担保合同具体金额为准，任一时点的授信和担保余额不得超过股东会审议通过的额度。董事会提请股东会授权公司法定代表人或指定的授权代理人在上述额度内代表公司办理授信、担保相关手续，签署相关合同、协议等法律文件。

　　上述授信额度及担保额度的有效期为：自公司2025年度股东会审议批准之日起至2026年度股东会之日止。

　　本议案需提交公司股东会审议。

　　《关于公司2026年授信及担保事项的公告》（公告编号：2026-012）于2026年4月18日发布于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　八、 审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》

　　表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，在不影响公司主营业务发展、保障公司正常经营运作资金需求的前提下，同意公司及合并报表范围内子公司使用不超过人民币6亿元（含）闲置自有资金进行委托理财。上述额度授权使用期限为自公司董事会审议通过之日起12个月，并授权公司管理层具体实施上述事项。在期限内额度可以滚动使用，期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过审议额度。

　　《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的公告》（公告编号：2026-022）于2026年4月18日发布于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　九、 审议通过了《关于2025年度计提资产减值准备及核销资产的议案》

　　表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　根据《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定的要求，为了真实、准确地反映公司截止2025年12月31日的资产状况和财务状况，公司基于谨慎性原则，对合并范围内各类资产进行了全面的清查和分析。公司按资产类别进行了减值测试，对存在减值迹象的资产计提相应的资产减值准备，对部分资产予以核销。

　　2025年度，公司计提各项资产减值准备合计12,326.21万元，减少公司2025年度利润总额12,326.21万元；核销应收账款75.12万元，前期已全额计提坏账准备，对公司利润总额不产生影响；核销固定资产净值、无形资产净值921.18万元，减少公司2025年度利润总额921.18万元。本次计提减值准备及核销资产事项不会对公司的正常经营产生重大影响。本次计提资产减值准备已经中瑞诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认。

　　《关于2025年度计提资产减值准备及核销资产的公告》（公告编号：2026-013）于2026年4月18日发布于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　十、 审议通过了《关于董事、高级管理人员2026年度薪酬方案的议案》

　　本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议，全体委员回避表决，该议案直接提交公司董事会审议。

　　根据《上市公司治理准则》等有关法律、法规及《公司章程》《公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》的规定，结合公司实际情况与行业薪酬水平，公司拟定公司2026年度董事、高级管理人员薪酬方案。基于谨慎性原则，全体董事需回避表决，该议案将直接提交公司2025年年度股东会审议。

　　《关于董事、高级管理人员2026年度薪酬方案的公告》（公告编号：2026-014）于2026年4月18日发布于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　十一、 审议通过了《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》

　　表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　公司第八届董事会独立董事关峻先生、赵保卿先生、谢卉女士分别向公司董事会提交了独立性情况自查表。经核查独立董事关峻先生、赵保卿先生、谢卉女士的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在违反独立董事独立性要求的情形。因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规中对独立董事独立性的相关要求。

　　《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》于2026年4月18日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　十二、 审议通过了《关于会计师事务所履职情况的评估报告及审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告》

　　表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　公司《关于会计师事务所履职情况的评估报告》及《审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告》于2026年4月18日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　十三、 审议通过了《关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》

　　表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　根据《上市公司证券发行注册管理办法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》相关规定，公司董事会提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行融资总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产20%的股票，授权期限自公司2025年年度股东会审议通过之日起至公司2026年年度股东会召开之日止。

　　本议案已经公司董事会战略委员会审议通过。

　　上述事项尚需提交公司2025年年度股东会以特别决议方式审议。

　　《关于提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的公告》公告编号：2026-023）于2026年4月18日发布于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　十四、 审议通过了《关于召开公司2025年年度股东会的议案》

　　表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　公司定于2026年5月8日（周五）以现场及网络投票相结合的方式召开2025年年度股东会。

　　《关于召开2025年年度股东会的通知》（公告编号：2026-018）于2026年4月18日发布于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　十五、 审议通过了《公司2026年第一季度报告》

　　表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　《公司2026年第一季度报告》（公告编号：2026-019）于2026年4月18日发布于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　十六、 备查文件

　　1、第八届董事会第七次会议决议；

　　2、董事会审计委员会2026年第二次会议决议；

　　3、董事会审计委员会2026年第三次会议决议；

　　4、董事会战略委员会2026年第二次会议决议；

　　5、董事会薪酬与考核委员会2026年第二次会议决议。

　　特此公告。

　　北京雷科防务科技股份有限公司

　　董事会

　　2026年4月17日

　　证券代码：002413             证券简称：雷科防务             公告编号：2026-019

　　北京雷科防务科技股份有限公司

　　2026年第一季度报告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3.第一季度财务会计报告是否经审计

　　□是 R否

　　一、主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　R适用 □不适用

　　单位：元

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

　　□适用 R不适用

　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用 R不适用

　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　R适用 □不适用

　　二、股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用 R不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用 R不适用

　　（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 R不适用

　　三、其他重要事项

　　□适用 R不适用

　　四、季度财务报表

　　（一） 财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：北京雷科防务科技股份有限公司

　　2026年03月31日

　　单位：元

　　法定代表人：高立宁    主管会计工作负责人：宋鑫      会计机构负责人：张玉梅

　　2、合并利润表

　　单位：元

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

　　法定代表人：高立宁    主管会计工作负责人：宋鑫    会计机构负责人：张玉梅

　　3、合并现金流量表

　　单位：元

　　（二） 2026年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

　　□适用 R不适用

　　（三） 审计报告

　　第一季度财务会计报告是否经过审计

　　□是 R否

　　公司第一季度财务会计报告未经审计。

　　北京雷科防务科技股份有限公司董事会

　　2026年04月17日