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广东朝阳电子科技股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议公告

　　证券代码：002981 证券简称：朝阳科技公告编号：2026-021

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1．本次股东会无否决议案的情形；

　　2．本次股东会不涉及变更前次股东会决议的情形。

　　一、会议召开和出席情况

　　1．会议召开情况：

　　（1）现场会议召开时间：2026年4月17日下午14:30。

　　（2）网络投票时间：2026年4月17日。

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年4月17日9:15-9:25、9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年4月17日9:15-15:00期间任意时间。

　　（3）现场会议召开地点：广东省东莞市企石镇江南大道17号公司白羊座会议室。

　　（4）会议召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式。

　　（5）股东会召集人：公司董事会。

　　（6）现场会议主持人：董事长郭丽勤女士。

　　本次会议的召集、召开符合相关法律法规及《广东朝阳电子科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

　　2．股东出席情况：

　　出席本次会议的股东及股东授权代表共计93人，代表股份90,921,116股，占公司有表决权股份总数的66.1311%，其中：出席现场会议的股东及股东授权代表7人，代表股份89,971,376股，占公司有表决权股份总数的65.4403%；通过网络投票出席的股东86人，代表股份949,740股，占公司有表决权股份总数的0.6908%。

　　出席本次会议除公司董事、高级管理人员及单独或者合计持有公司股份比例5%以上的股东以外的其他股东及股东代表（以下简称“中小投资者”）87人，代表股份966,740股，占公司有表决权股份总数的0.7032%。

　　3．公司董事出席了本次股东会，公司高级管理人员及公司聘任的律师列席了本次股东会。

　　二、议案审议表决情况

　　本次股东会以现场记名投票与网络投票相结合的方式，审议并通过了以下议案：

　　1．《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》

　　表决情况：同意90,708,416股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7661%；反对196,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2158%；弃权16,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0181%。

　　其中，中小投资者表决情况：同意754,040股，占出席会议的中小股东所持股份的77.9982%；反对196,200股，占出席会议的中小股东所持股份的20.2950%；弃权16,500股，占出席会议的中小股东所持股份的1.7068%。