湖北国创高新材料股份有限公司 关于拟续聘2026年度会计师事务所的 公告

　　证券代码：002377        证券简称：国创高新      公告编号：2026-18号

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企 业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。

　　湖北国创高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月16日召开第七届董事会第二十四次会议，审议通过《关于续聘2026年度会计师事务所的议案》，同意续聘北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“德皓国际”）为公司2026年度财务报告和内部控制审计机构，本议案尚需提交公司股东会审议。现将具体情况公告如下：

　　一、 拟续聘会计师事务所的基本情况

　　（一）基本信息

　　1、机构名称：北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）

　　2、成立日期：2008年12月8日

　　3、组织形式：特殊普通合伙

　　4、注册地址：北京市西城区阜成门外大街31号5层519A

　　5、首席合伙人：赵焕琪

　　6、人员信息：截至2025年12月31日，德皓国际合伙人72人，注册会计师296人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数165人。

　　7、业务收入信息：2025年度收入总额为40,109.58万元（经审计，下同），审计业务收入为32,890.81万元，证券业务收入为18,700.69万元。

　　8、审计2025年上市公司年报客户家数129家，主要行业：制造业，信息传输、软件和信息服务业，科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，批发和零售业。公司同行业上市公司审计客户家数为1家。

　　（二）投资者保护能力

　　职业风险基金上年度年末数：105.35万元；德皓国际已购买的职业保险累计赔偿限额3亿元。职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定；近三年无在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

　　（三）诚信记录

　　截至2025年12月31日，德皓国际近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、行政监管措施2次、自律监管措施0次、纪律处分0次和行业惩戒0次。期间有32名从业人员近三年因执业行为受到行政监管措施24次、自律监管措施6次、行政处罚2次、纪律处分1次、行业惩戒1次（除1次行政监管措施、1次行政处罚、1次行业惩戒，其余均不在德皓国际执业期间）。

　　（二）项目信息

　　1、基本信息

　　（1）拟签字项目合伙人：陈剑锋，2015年4月成为注册会计师，2012年7月开始从事上市公司审计，2025年9月开始在北京德皓国际执业，2025年开始为公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告数量3家，复核上市公司审计报告数量1家，签署新三板审计报告数量2家，复核新三板审计报告数量1家。

　　（2）拟签字注册会计师：周孙吉，2025年2月成为注册会计师，2018年9月开始从事上市公司审计，2025年9月开始在北京德皓国际执业，2025年开始为公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告数量2家，复核上市公司审计报告数量0家，签署新三板审计报告数量0家，复核新三板审计报告数量0家。

　　（3）拟安排的项目质量复核人：王兆钢，2008年8月成为注册会计师，2013年9月开始从事上市公司审计，2024年1月开始在北京德皓国际所执业，2025年开始为本公司提供审计服务；近三年签署上市公司审计报告数量2家，复核上市公司审计报告数量6家，签署新三板审计报告数量7家，复核新三板审计报告数量2家。

　　2、诚信记录

　　项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚，未因执业行为受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，未因执业行为受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。

　　3、独立性

　　德皓国际及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

　　4、审计收费

　　审计收费定价原则：根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等 多方面因素，并根据公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事 务所的收费标准确定最终的审计收费。拟定2026年度审计费用为人民币100万元，与2025年保持一致，其中财务报表审计费用70万元，内部控制审计30万元。

　　二、 拟续聘会计师事务所履行的程序

　　（一）董事会审计委员会审议意见

　　公司第七届董事会审计委员会第十九次会议审议通过了《关于续聘2026年度会计师事务所的议案》。董事会审计委员会经核查北京德皓国际的独立性、执业资质和诚信情况，并详细了解相关人员的从业经历和执业资质等信息，认为北京德皓国际具备为公司2026年度提供审计服务的专业能力，能够独立对公司财务状况及内控状况进行审计，并具备一定的投资者保护能力，同意将该议案提交公司董事会审议。

　　（二）董事会审议和表决情况

　　公司第七届董事会第二十四次会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于续聘2026年度会计师事务所的议案》，同意续聘德皓国际为公司2026年度财务审计及内部控制审计机构。

　　（三）生效日期

　　本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议，自公司股东会审议通过之日起生效。

　　三、 报备文件

　　1、 公司第七届董事会第二十四次会议决议；

　　2、第七届董事会审计委员会第十九次会议决议。

　　特此公告。

　　湖北国创高新材料股份有限公司董事会

　　2026年4月18日