北京慧辰资道资讯股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告

　　证券代码：688500         证券简称： 慧辰股份         公告编号：2026-010

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 拟聘任的会计师事务所名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大华所”）

　　北京慧辰资道资讯股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月17日召开了第四届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘大华所为公司2026年度财务报告及内部控制审计机构，本事项尚需提交公司2025年年度股东会审议通过，具体情况如下：

　　一、 拟聘任会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1、基本信息

　　机构名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）

　　成立日期：2012 年 2 月 9 日成立（由大华会计师事务所有限公司转制为特殊普通合伙企业）

　　组织形式：特殊普通合伙

　　注册地址：北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101

　　首席合伙人：杨晨辉

　　2、人员信息

　　截至2024年12月31日合伙人150人，注册会计师887人（其中：签署过证券服务业务审计报告的注册会计师404人）。

　　3、业务规模

　　大华所经审计的 2024年度收入总额为210,734.12万元，其中审计业务收入189,880.76万元，证券期货业务收入80,472.37万元。大华会计师事务所共承担112家上市公司 2024年年报审计业务，审计收费总额12,475.47万元。客户主要集中在：制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、批发和零售业、建筑业等多个行业。

　　4、投资者保护能力

　　已计提的职业风险基金和已购买的职业保险累计赔偿限额之和超过人民币7亿元。职业保险购买符合相关规定。

　　大华会计师事务所（特殊普通合伙）近三年因执业行为涉诉并承担民事责任的案件为：投资者与奥瑞德光电股份有限公司、大华所证券虚假陈述责任纠纷系列案。大华所作为共同被告，被判决在奥瑞德赔偿责任范围内承担5%连带赔偿责任。目前，该系列案大部分生效判决已履行完毕，大华所将积极配合执行法院履行后续生效判决。投资者与东方金钰股份有限公司、大华所证券虚假陈述责任纠纷系列案。大华所作为共同被告，被判决在东方金钰赔偿责任范围内承担60%连带赔偿责任。目前，该系列案大部分判决已履行完毕，大华所将积极配合执行法院履行后续生效判决，该系列案赔付总金额很小。投资者与蓝盾信息安全技术股份有限公司、大华所证券虚假陈述责任纠纷系列案，大华所作为共同被告，被判决在蓝盾信息赔偿责任范围内承担20%连带赔偿责任，已出判决的案件大华所已全部履行完毕。投资者与致生联发信息技术股份有限公司、大华所证券虚假陈述责任纠纷系列案，大华所作为共同被告，被判决在致生联发赔偿责任范围内承担20%连带赔偿责任，已出判决的案件大华所已全部履行完毕。上述案件不影响大华所正常经营，不会对大华所造成重大风险。

　　5、诚信记录

　　大华会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚6次、监督管理措施39次、自律监管措施7次、纪律处分3次；41名从业人员近三年因执业行为分别受到刑事处罚0次、行政处罚5次、监督管理措施24次、自律监管措施4次、纪律处分4次。

　　（二）项目信息

　　1、基本信息

　　项目合伙人、拟签字注册会计师：周龙，2003年8月成为注册会计师，2012年2月开始在大华所执业并同时开始从事上市公司审计工作；近三年承做或复核的上市公司和挂牌公司审计报告超过5家次。

　　拟签字注册会计师：朱东海，2025年3月成为注册会计师，2015年7月开始从事上市公司审计工作，2015年7月开始在大华所执业，近三年签署上市公司审计报告1家。

　　拟质量控制复核人：熊亚菊，1999年6月成为注册会计师，1997年1月开始从事上市公司和挂牌公司审计，2012年2月开始在大华所执业，2013年1月开始从事复核工作，近三年复核上市公司和挂牌公司审计报告超过50家次。

　　2、诚信记录

　　项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

　　3、独立性

　　大华所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人能够在执行本项目审计工作时保持独立性。

　　4、审计收费

　　公司2025年度审计费用为155万元，其中财务报告审计费用为120万元，内部控制审计费用为35万元。2026年度审计服务收费将按照审计工作量及公允合理的原则由双方协商确定。定价原则主要基于公司业务规模和会计处理复杂程度等多方面因素，并结合审计工作需配备的审计人员情况和投入的工作量，以及事务所的收费标准确定。

　　二、 拟续聘会计事务所履行的程序

　　（一）审计委员会履职情况

　　审计委员会认为大华所具备证券、期货相关业务执业资格，在独立性、专业胜任能力、投资者保护能力等方面能够满足公司对于审计机构的要求，符合公司实际情况和审计工作安排需要，同意续聘大华所为公司2026年度财务报告及内部控制审计机构，并提交公司董事会审议。

　　（二）董事会的审议和表决情况

　　公司于2026年4月17日召开了第四届董事会第二十九次会议，审议了《关于续聘会计师事务所的议案》，以7票同意、0票反对、0票弃权的表决情况通过了此议案，同意公司继续聘请大华所为公司2026年度财务报告及内部控制审计机构，并提交公司股东会审议。公司股东会审议通过后，董事会授权公司管理层具体处理2026年财务审计及内控审计续聘事宜。

　　（三）生效日期

　　本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。

　　特此公告。

　　北京慧辰资道资讯股份有限公司董事会

　　2026年4月18日

　　证券代码：688500         证券简称：慧辰股份       公告编号：2026-008

　　北京慧辰资道资讯股份有限公司

　　第四届董事会第二十九次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　北京慧辰资道资讯股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月7日通过邮件方式向全体董事发出召开第四届董事会第二十九次会议的通知。第四届董事会第二十九次会议于2026年4月17日以现场及通讯相结合的方式召开。本次会议由董事长赵龙先生主持，本次会议应到董事7人，实际到会董事7人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、行政法规、规范性文件及《北京慧辰资道资讯股份有限公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于＜公司2025年年度报告及摘要＞的议案》

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《北京慧辰资道资讯股份有限公司2025年年度报告》及《北京慧辰资道资讯股份有限公司2025年年度报告摘要》。

　　本议案已经董事会审计委员会审议通过。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交股东会审议。

　　（二）审议通过《关于＜公司2025年度董事会工作报告＞的议案》

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交股东会审议。

　　（三）审议通过《关于＜公司2025年度总经理工作报告＞的议案》

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　（四）审议通过《关于＜公司2025年度独立董事述职报告＞的议案》

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《北京慧辰资道资讯股份有限公司2025年度独立董事述职报告》。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　（五）审议通过《关于＜公司2025年度董事会审计委员会履职报告＞的议案》

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《董事会审计委员会2025年度履职报告》。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　（六）审议通过《关于＜公司2025年度财务决算报告＞的议案》

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交股东会审议。

　　（七）审议通过《关于＜公司2025年度利润分配预案＞的议案》

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于2025年度拟不进行利润分配的公告》（公告编号：2026-009）。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交股东会审议。

　　（八）审议通过《关于＜公司2025年度内部控制评价报告＞的议案》

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《北京慧辰资道资讯股份有限公司2025年度内部控制评价报告》。

　　本议案已经董事会审计委员会审议通过。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　（九）审议通过《关于＜公司2026年度财务预算报告＞的议案》

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　（十）审议通过《关于2026年度董事薪酬方案的议案》

　　未在公司任职的非独立董事不在公司领取董事薪酬，在公司任职的非独立董事根据其在公司的具体任职岗位领取薪酬，独立董事薪酬采用津贴制，独立董事2026年度薪酬领取标准为：10万元（含税）/年。

　　本议案董事会薪酬与考核委员会全体委员回避表决。

　　表决结果：同意0票，反对0票，弃权0票，回避7票。全体董事回避表决，直接提交股东会审议。

　　（十一）审议通过《关于2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》

　　公司高级管理人员根据其在公司的具体任职岗位并按照公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的相关规则为标准进行考核、领取薪酬。

　　本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

　　表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。关联董事赵龙、何伟、杨蕾回避表决。

　　（十二）审议通过《关于＜公司2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告＞的议案》

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2026-013）。

　　本议案已经董事会审计委员会审议通过。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　（十三）审议通过《关于计提资产减值准备的议案》

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于计提资产减值准备的公告》（公告编号：2026-014）。

　　本议案已经董事会审计委员会审议通过。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　（十四）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2026-010）。

　　本议案已经董事会审计委员会审议通过。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交股东会审议。

　　（十五）审议通过《关于评估独立董事独立性情况的议案》

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《董事会关于独立董事独立性评估的专项意见》。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　（十六）审议通过《关于＜董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告＞的议案》

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》。

　　本议案已经董事会审计委员会审议通过。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　（十七）审议通过《关于＜会计师事务所履职情况评估报告＞的议案》

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《会计师事务所履职情况评估报告》。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　（十八）审议通过《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2026-011）。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　（十九）审议通过《关于2026年度“提质增效重回报”行动方案的议案》

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《北京慧辰资道资讯股份有限公司2026年度“提质增效重回报”行动方案》。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　（二十）审议通过《关于召开公司2025年年度股东会的议案》

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开2025年年度股东会的通知》（公告编号：2026-012）。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　北京慧辰资道资讯股份有限公司董事会

　　2026年4月18日

　　证券代码：688500        证券简称：慧辰股份        公告编号：2026-012

　　北京慧辰资道资讯股份有限公司

　　关于召开2025年年度股东会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东会召开日期：2026年5月8日

　　● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　（一） 股东会类型和届次

　　2025年年度股东会

　　（二） 股东会召集人：董事会

　　（三） 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　（四） 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开日期时间：2026年5月8日  14点00分

　　召开地点：北京市朝阳区酒仙桥北路甲10号院102号楼6层公司会议室

　　（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2026年5月8日

　　至2026年5月8日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

　　（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　（七） 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东会审议议案及投票股东类型

　　听取《2025年度独立董事述职报告》。

　　1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体

　　本次提交股东会审议的议案已经公司第四届董事会第二十九次会议审议通过，相关公告已于2026年4月18日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《上海证券报》《证券日报》上予以披露，公司将在2025年年度股东会召开前，在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露《2025年年度股东会会议资料》。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：议案4、议案5、议案6

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东会投票注意事项

　　（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　（二） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　（三） 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　（四） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　（一） 股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　（二） 公司董事和高级管理人员。

　　（三） 公司聘请的律师。

　　（四） 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　拟出席本次会议的股东或股东代理人应持以下文件在上述时间、地点现场办理。异地股东可以通过信函、邮件方式办理登记，均须在登记时间2026年5月7日17:00点前送达，以抵达公司的时间为准，信函上请注明“股东会”字样。

　　（1）自然人股东：本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或者证明；

　　（2）自然人股东授权代理人：代理人有效身份证原件、自然人股东身份证复印件、授权委托书原件；

　　（3）法人股东法定代表人/执行事务合伙人：本人有效身份证件原件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、法定代表人/执行事务合伙人身份证明书原件；

　　（4）法人股东授权代理人：代理人有效身份证件原件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、法定代表人/执行事务合伙人身份证明书原件、授权委托书（法定代表人/执行事务合伙人签字并加盖公章）；

　　（5）融资融券投资者出席现场会议的，应持融资融券相关证券公司出具的证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书原件；投资者为个人的，还应持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件原件；投资者为机构的，还应持本单位营业执照（复印件并加盖公章）、参会人员有效身份证件原件、授权委托书原件。

　　注：所有原件均需一份复印件，如通过信函、邮件方式办理登记，请提供必要的联系人及联系方式，并与公司电话确认后方视为登记成功。

　　六、 其他事项

　　联系地址：北京市朝阳区酒仙桥北路甲10号院102号楼6层

　　邮政编码：100016

　　联系人：刘红妮

　　联系电话：010-52027122

　　邮箱：dmb.hcr@hcr.com.cn

　　特此公告。

　　北京慧辰资道资讯股份有限公司董事会

　　2026年4月18日

　　附件1：授权委托书

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　北京慧辰资道资讯股份有限公司：

　　兹委托　   　　先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年5月8日召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东账户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：688500         证券简称：慧辰股份          公告编号：2026-011

　　北京慧辰资道资讯股份有限公司

　　关于未弥补亏损达实收股本总额

　　三分之一的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　北京慧辰资道资讯股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月17日召开了第四届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》。现将具体情况公告如下：

　　一、情况概述

　　截至2025年12月31日，公司经审计的合并报表未分配利润为-247,220,430.68元，实收资本为75,296,710.00元，未弥补的亏损达实收股本总额三分之一。根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，该事项需提交股东会审议。

　　二、亏损的主要原因

　　截至2025年12月31日，公司累计未弥补亏损达247,220,430.68万元，主要系公司之前年度归属于上市公司股东的净利润亏损叠加累积所致。近年来，受经济下行压力及外部经营坏境竞争加剧的双重影响，以及对各类资产、预计负债、业绩补偿款/赔偿款等计提了减值准备，致使未弥补的亏损达实收股本总额三分之一。本报告期，公司积极推行组织架构优化，强化业务管控效能，通过加强应收账款管理、费用管控等举措，逐步改善经营成效，经营性净现金流由负转正，较上年大幅改善，本期计提信用减值、资产减值等损失金额较上年大幅降低，亏损幅度较上年同期大幅收窄。

　　三、应对措施

　　2026年，公司将以夯实主业、合规经营、精益管理为核心，持续提升公司价值和盈利能力。具体如下：

　　（一）2026年是“十五五”规划的开局之年，“AI 赋能千行百业”成为国家“人工智能+”行动的核心目标，已被纳入“十五五”规划重点任务，公司多年深耕数据要素赛道，拓宽应用场景，加速“人工智能+”落地的业务发展路径将日益清晰。基于此，公司将继续夯实主业，坚持稳中求进的方针，紧跟市场发展趋势，在业务稳步发展的基础上，坚持深化数据智能领域，加速研发成果转化，加快推动项目落地实施，持续为市场和客户做好服务，增强客户粘性，努力实现扭亏为盈，弥补前期亏损，实现对投资者的回报。

　　（二）公司将紧密关注监管政策变化，严格按照法律法规和监管要求，不断加强规范治理体制机制建设，不断完善内部控制体系，推动公司整体治理水平的全面提升，促进公司持续、健康、稳定发展。

　　（三）公司将继续实施精益管理，在做好风险管控的同时，以科技赋能为核心抓手，推动成本管控与运营效率提升双轮驱动，充分运用数字化、智能化技术，优化升级业务管理流程，显著提升整体效能，达到降本增效的成果。

　　特此公告。

　　北京慧辰资道资讯股份有限公司董事会

　　2026年4月18日

　　证券代码：688500         证券简称：慧辰股份         公告编号：2026-014

　　北京慧辰资道资讯股份有限公司

　　关于计提资产减值准备的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　北京慧辰资道资讯股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月17日召开了第四届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。相关情况如下：

　　一、计提减值准备的情况说明

　　为真实反映公司截至2025年12月31日的财务状况，按照《企业会计准则》及公司现行会计政策确定的资产减值准备确认标准和计提方法，本着谨慎性原则，每年末公司对各项资产进行清查，对存在减值迹象的资产进行减值测试，公司对可能发生减值的资产计提相应的资产减值准备，对应收款项计提信用减值准备。经测试，公司2025年度计提各类资产减值损失/信用减值损失合计1,199.81万元（合并层面）。具体情况如下：

　　单位：人民币万元

　　注:上表中如有尾差是由四舍五入造成。

　　1、应收账款/其他应收款

　　公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。2025年计提应收账款信用减值损失1,131.70万元。

　　对于非单独计提坏账损失的其他应收款，公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失，2025年转回预期信用损失6.21万元。

　　2、合同资产

　　公司对于合同资产，无论是否存在重大融资成分，均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备，公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。2025年计提减值损失74.32万元。

　　二、本次计提资产减值准备对公司的影响

　　公司2025年度计提资产减值损失金额共计1,199.81万元，导致2025年度公司合并报表利润总额减少1,199.81万元。上述减值损失计提已体现在公司2025年度归属于上市公司股东净利润中。本次计提减值准备已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计并确认。

　　三、专项意见说明

　　（一）审计委员会意见

　　公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，符合公司资产实际状况，能够客观、真实、公允地反映公司当期财务状况和资产状况，同意提交董事会审议。

　　（二）董事会意见

　　董事会认为，公司根据《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，基于谨慎性原则，结合实际经营情况计提资产减值准备，依据充分，能够客观、真实、公允地反映公司当期财务状况和资产状况。

　　特此公告。

　　北京慧辰资道资讯股份有限公司董事会

　　2026年4月18日

　　证券代码：688500         证券简称： 慧辰股份          公告编号：2026-009

　　北京慧辰资道资讯股份有限公司

　　关于2025年度拟不进行利润分配的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 北京慧辰资道资讯股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度利润分配预案：不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本或其他形式的分配。

　　● 本次利润分配预案已经公司第四届董事会第二十九次会议审议通过，尚需提交公司股东会审议。

　　一、利润分配预案内容

　　经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2025年度合并报表实现归属于上市公司股东的净利润为-39,805,646.77 元，其中母公司净利润为-20,993,755.62 元。截至2025年 12 月 31 日，合并报表累计未分配利润为-247,220,430.68 元，母公司累计未分配利润为-280,504,802.17 元。经董事会决议，公司2025年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本或其他形式的分配。本次利润分配预案尚需提交公司股东会审议。

　　二、2025年度不进行利润分配的说明

　　根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规及《公司章程》的相关规定，公司2025年度拟不进行利润分配是基于公司实际情况所做出的决定，是为了满足经营需要和长远发展规划，保障公司战略发展的顺利实施，兼顾公司及全体股东的长远利益，不存在损害公司及中小股东权益的情况。

　　公司将根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《公司章程》的有关规定，从有利于公司发展和投资者回报的角度出发，综合考虑与利润分配相关的各种因素，致力于为股东创造长期的投资价值。

　　三、公司履行的决策程序

　　（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

　　公司于2026年4月17日召开了第四届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于＜公司2025年度利润分配预案＞的议案》，同意本次利润分配预案并提交股东会审议。

　　四、风险提示

　　本次利润分配预案符合公司的实际经营情况，不会对公司的正常经营活动产生影响。该利润分配预案尚需公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

　　特此公告。

　　北京慧辰资道资讯股份有限公司董事会

　　2026年4月18日