中国电影产业集团股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告

　　证券代码：600977       证券简称：中国电影      公告编号：2026-003

　　公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　中国电影产业集团股份有限公司（简称“公司”）第四届董事会第六次会议于2026年4月16日以通讯方式召开，会议通知和材料于2026年4月3日以电子邮件方式发出。本次会议应参会董事11人，实际参会董事11人，会议的召集、召开和表决程序符合法律法规、部门规章、规范性文件和《中国电影产业集团股份有限公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《2025年度总经理工作报告》

　　议案表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权

　　（二）审议通过《2025年度董事会工作报告》

　　议案表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权

　　本议案尚需提交公司股东会审议。

　　（三）审议通过《董事会战略委员会（社会责任委员会）2025年度履职报告》

　　议案表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权

　　本议案经董事会战略委员会（社会责任委员会）事前审议通过并同意提交董事会审议。

　　（四）审议通过《董事会审计委员会2025年度履职报告》

　　详见与本公告同日披露的《中国电影产业集团股份有限公司董事会审计委员会2025年度履职报告》。

　　议案表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权

　　本议案经董事会审计委员会事前审议通过并同意提交董事会审议。

　　（五）审议通过《董事会提名与薪酬委员会2025年度履职报告》

　　议案表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权

　　本议案经董事会提名与薪酬委员会事前审议通过并同意提交董事会审议。

　　（六）审议通过《董事会艺术委员会2025年度履职报告》

　　议案表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权

　　（七）审议通过《2025年年度报告及摘要》

　　详见与本公告同日披露的《中国电影产业集团股份有限公司2025年年度报告》和《中国电影产业集团股份有限公司2025年年度报告摘要》。

　　议案表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权

　　本议案经董事会审计委员会事前审议通过并同意提交董事会审议。

　　（八）审议通过《2025年财务决算报告》

　　议案表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权

　　本议案经董事会审计委员会事前审议通过并同意提交董事会审议。

　　（九）审议通过《2025年度利润分配预案》

　　详见与本公告同日披露的《中国电影产业集团股份有限公司关于2025年年度利润分配方案及2026年中期利润分配授权事宜的公告》（公告编号：2026-004）。

　　议案表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权

　　本议案经董事会审计委员会事前审议通过并同意提交董事会审议。

　　本议案尚需提交公司股东会审议。

　　（十）审议通过《制定＜未来三年股东回报规划（2026年-2028年）＞》

　　详见与本公告同日披露的《中国电影产业集团股份有限公司未来三年股东回报规划（2026年-2028年）》。

　　议案表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权

　　本议案经董事会审计委员会事前审议通过并同意提交董事会审议。

　　本议案尚需提交公司股东会审议。

　　（十一）审议通过《2026年度关联交易预案》

　　详见与本公告同日披露的《中国电影产业集团股份有限公司日常关联交易公告》（公告编号：2026-005）。

　　议案表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。关联董事傅若清、李现曾、陈哲新、卜树升、王梦秋回避表决。

　　本议案经独立董事专门会议事前审议通过并同意提交董事会审议。

　　本议案尚需提交公司股东会审议。

　　（十二）审议通过《2025年度内部控制评价报告》

　　详见与本公告同日披露的《中国电影产业集团股份有限公司2025年度内部控制评价报告》。

　　议案表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权

　　本议案经董事会审计委员会事前审议通过并同意提交董事会审议。

　　（十三）审议通过《2025年度可持续发展暨社会责任报告》

　　详见与本公告同日披露的《中国电影产业集团股份有限公司2025年度可持续发展暨社会责任报告》。

　　议案表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权

　　本议案经董事会战略委员会（社会责任委员会）事前审议通过并同意提交董事会审议。

　　（十四）审议通过《提请召开2025年年度股东会》

　　公司拟召开2025年年度股东会，会议召开的时间、地点及会议议案等具体事项将另行公告。

　　议案表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权

　　（十五）听取《2025年度独立董事述职报告》

　　详见与本公告同日披露的《中国电影产业集团股份有限公司2025年度独立董事述职报告》。

　　（十六）听取《2026年度董事、高级管理人员薪酬方案暨确认2025年薪酬执行情况》的报告

　　公司董事会提名与薪酬委员会听取该议案，全体委员回避表决，同意直接提交公司董事会审议。

　　本议案全体董事回避表决，直接提交公司股东会审议。

　　特此公告。

　　中国电影产业集团股份有限公司董事会

　　2026年4月18日

　　证券代码：600977       证券简称：中国电影      公告编号：2026-005

　　中国电影产业集团股份有限公司

　　日常关联交易公告

　　公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　★ 本次日常关联交易事项尚需提交公司股东会审议。

　　★ 公司日常关联交易定价政策遵循公平合理原则，不会对公司现在及将来的财务状况和经营成果产生不利影响。日常关联交易不会导致公司对关联方形成依赖，不会对上市公司的独立性产生影响。

　　关联方简称及相关释义：

　　一、日常关联交易基本情况

　　中国电影产业集团股份有限公司（简称“公司”）于2026年4月8日召开第四届董事会第一次独立董事专门会议，审议通过关于《2026年度关联交易预案》的议案（简称“该议案”），独立董事认为：该议案中的日常关联交易是基于公司与关联方建立的长期协作关系、为保持生产经营连续性所形成的关联交易事项；相关交易价格公允，不存在损害公司及非关联股东、特别是中小股东利益的情形。同意该议案提交董事会审议。

　　公司于2026年4月16日召开第四届董事会第六次会议，审议通过该议案，同意公司预计的2026年日常关联交易事项，关联董事回避表决。

　　根据上市规则，该议案尚需提交公司股东会审议，关联股东应在股东会审议该议案时回避表决。

　　二、关联交易的主要内容、定价政策和预计情况

　　根据上期关联交易的实际发生情况，公司制定了本期日常关联交易预案，主要内容、定价政策和预计额度如下：

　　（一）向关联方租赁、采购商品、接受服务

　　1. 交易内容：主要包括公司向中影集团及下属企业租赁办公用房和办公用车；向中影集团及下属企业、天天中影采购物业服务、餐厅管理服务等。

　　2. 定价依据：房屋车辆租赁和物业服务价格依据国家有关法律法规以及所在地市场价格协商确定；其他交易以市场公允价为基础，遵循公平合理原则，由双方协商确定，原则上不偏离对非关联方同类交易的价格或收费标准。

　　3. 上期执行与本期预计情况（单位：万元）

　　注以上合计数与关联交易明细金额之差异主要系金额精确到万元，四舍五入尾差所致。

　　2025年4月，公司迁入北京电影制片厂办公。公司作为承租方，于2025年5月-12月期间，向中影集团及下属企业租赁办公用房、采购物业和餐厅管理服务，实际交易期间为8个月。本期交易区间为完整年度，故预计金额有所增加。

　　中影商业管理（北京）有限公司专业从事物业租赁管理业务，公司原办公楼和配套区拟委托其对外出租，故本期增加采购服务金额。

　　（二）向关联方出租、销售商品、提供服务

　　1. 交易内容：主要包括向中影集团及下属企业、中影寰亚出租办公用房；向中影集团及下属企业、天天中影出租办公用车；向中影集团及下属企业销售或出租设备，提供电影译制、拷贝制作、信息系统运维、网络传输和酒店会展等服务，提供面向农村市场的版权授权及技术服务；向华夏电影授权影片版权，提供拷贝制作、转录制作等服务。

　　2. 定价依据：房屋车辆租赁和物业服务价格依据国家有关法律法规以及所在地市场价格予以协商确定；其他交易以市场公允价为基础，遵循公平合理原则，由双方协商确定价格，原则上不偏离对非关联方同类交易的价格或收费标准。

　　3. 上期执行与本期预计情况（单位：万元）

　　注以上合计数与关联交易明细金额之差异主要系金额精确到万元，四舍五入尾差所致。

　　上期，公司向华夏电影提供的技术服务少于预计。部分业务正在商洽中，拟在本期内开展。

　　2025年6月，中影寰亚的关联关系截止。故自2025年7月起，公司与中影寰亚的交易事项不再作为关联交易统计。

　　（三）基于发行放映合作产生的关联交易

　　1. 交易内容：主要为国产、进口影片的发行与放映业务，包括向中影集团支付分账影片发行收入及影片管理费；向华夏电影收取或支付片款及发行宣传费等。

　　2. 定价依据：根据国家有关法律法规和电影行业规范，影片票房收入由合作方按比例分成，按约定方式结算，并就单部影片签署发行放映协议。

　　3. 上期执行与本期预计情况（单位：万元）

　　三、其他关联交易事项

　　（一）往期订立关联交易实施情况

　　2021年6月，公司2020年年度股东大会审议通过《关于签订委托经营管理协议暨关联交易》的议案，中影集团委托公司全面负责中国儿童电影制片厂的经营管理，开展儿童电影创作生产工作。上期未有影片项目投产，无托管费用发生。

　　2025年1月，第三届董事会第十六次会议审议通过《关于电影创作业务之日常关联交易预案》的议案，同意公司与天空之城在未来三年内开展电影创作业务。截至2026年一季度末，该项交易已发生金额2,322.23万元。因天空之城的关联关系将于2026年5月截止，故本年度后续发生交易不再作为关联交易预计。

　　（二）拟新订立关联交易情况

　　公司拟与中影集团签署《商标使用许可合同》，以普通许可的方式，授权中影集团及其全资、控股子公司，在工商登记经营范围内无偿使用注册号为81770356、81782519、81763020、81763147的4件商标。授权期限自公司取得标识图形及商标专用权之日起10年。

　　中影集团保证，在不违反与本公司签署的《避免同业竞争协议》的前提下使用上述商标，不会利用商标从事对公司主营业务构成竞争的业务，不会以可能损害商标信誉的方式使用许可商标。

　　公司设立之初，中影集团将所持有的企业标识注册商标以每件1元的价格转让给本公司，以中影品牌支持公司发展。整体上市后，中影集团全部经营性电影业务均由公司承继，中影集团切实履行了关于避免同业竞争的承诺。本次关联交易将公司新标识许可中影集团在对外形象活动中使用，有利于凝聚力量、增强中影品牌的号召力与影响力，不会损害公司和股东特别是中小股东的利益。

　　四、关联方介绍和关联关系

　　上期与公司及下属子公司发生关联交易，或本期预计发生关联交易的关联方基本情况如下：

　　（一）控股股东、实际控制人

　　关联方名称：中影集团

　　企业类型：全民所有制

　　法定代表人：傅若清

　　注册资本：123,801万元

　　注册地：北京

　　主营业务：影片及载体的进出口业务（限分支机构经营）。从事对外影片广告业务；承办国内外影片广告业务；影视投资咨询服务；自有房屋出租；设计、制作、代理、广告发布；《中国电影市场》。

　　关联关系：为公司之控股股东、实际控制人，符合《上市规则》6.3.3关联法人第（一）项之规定。

　　（二）控股股东控制的企业或组织

　　关联关系：以上企业或组织为公司控股股东直接或间接控制的法人或组织，符合《上市规则》6.3.3关联法人第（二）项之规定。

　　（三）其他关联方

　　1.华夏电影

　　企业类型：其他有限责任公司

　　法定代表人：白轶民

　　注册资本：300,000万元

　　注册地：北京

　　主营业务：进口、国产影片发行。

　　关联关系：公司董事、董事会秘书、副总经理任其副董事长，符合《上市规则》6.3.3关联法人第（三）项之规定。

　　2. 天天中影

　　企业类型：其他有限责任公司

　　法定代表人：任月

　　注册资本：112,620.96万元

　　注册地：北京

　　主营业务：广播电视节目制作；文艺表演；文艺创作；从事房地产经纪业务；房地产开发；出租商业用房；出租办公用房；组织文化艺术交流活动等。

　　关联关系：公司原董事、董事会秘书、副总经理任其董事长，符合《上市规则》6.3.3关联法人之规定。

　　3. 天空之城

　　公司类型：其他有限责任公司

　　法定代表人：刘志宏

　　注册资本：1,233.0471万元

　　注册地：北京

　　主营业务：影视制作、非经营性文化艺术交流活动、影视相关技术开发与服务、电脑动画设计、广告制作与代理、咨询服务等。

　　关联关系：公司独立董事担任天空之城原董事，符合《上市规则》6.3.3关联法人之规定。该关联关系于2026年5月截止。

　　4. 中影寰亚

　　企业类型：有限责任公司（港澳台投资、非独资）

　　法定代表人：郑剑锋

　　注册资本：1,000万元

　　注册地：北京

　　主营业务：音像制品批发、零售、出租业务；国产影片发行业务；电影新媒体开发；影视技术服务；版权代理服务；商务咨询；货物进出口、技术进出口、代理进出口。

　　关联关系：公司原职工监事任其董事，符合《上市规则》6.3.3关联法人之规定。该关联关系已于2025年6月截止。

　　（四）关联方的履约能力分析

　　公司与以上关联方之间的前期同类关联交易执行情况良好，关联方均依法存续且经营正常，财务状况较好，具备履约能力。

　　五、关联交易目的和对公司的影响

　　影视行业具有各环节专业细分、密切协作的行业特点。基于公司的全产业链经营属性，公司在各业务领域与关联方开展日常业务合作，形成稳定的合作关系，有利于实现优势互补和资源合理配置。上述关联交易定价公允，遵循了公平合理的市场原则，不存在损害公司及股东利益的情形，对公司本期及未来财务状况和经营成果无不利影响。日常关联交易不会导致公司对关联方形成依赖，不会对上市公司的独立性产生影响。

　　特此公告。

　　中国电影产业集团股份有限公司董事会

　　2026年4月18日

　　公司代码：600977                                                  公司简称：中国电影

　　中国电影产业集团股份有限公司

　　2025年年度报告摘要

　　第一节 重要提示

　　1、 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

　　2、 本公司董事会及董事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3、 公司全体董事出席董事会会议。

　　4、 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　5、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　经审计，公司2025年度归属于上市公司股东的净利润为11,654.32万元。经董事会审慎考虑，2025年度拟利润分配为5,974.40万元(含税)，占公司当期归属于上市公司股东净利润的51.26%。该议案尚待股东会批准。

　　截至报告期末，母公司存在未弥补亏损的相关情况及其对公司分红等事项的影响

　　□适用     √不适用

　　第二节 公司基本情况

　　1. 公司简介

　　2. 报告期公司主要业务简介

　　公司主营业务包括创作、发行、放映、科技、服务、创新六大板块，涵盖电影剧集制片，电影后产品经营；国产与进口电影宣传发行，二级市场发行；影院投资与管理，院线经营；电影科技研发，影视设备生产销售与技术服务；影视制作，票务平台和融资租赁服务等业务领域。

　　报告期内，公司的主营业务范围和经营模式未发生重大变化。

　　（一）创作板块

　　电影创作是公司的核心业务。公司建有专业化的创作生产管理体系，包括项目开发、制片生产、商务合作、版权经营等业务环节。创作品类包括电影、剧集、动画，以及网络电影、网剧等网生内容。

　　项目开发主要包括影视项目策划、剧本开发、主创人员遴选、项目风险评估，成本和周期规划等工作。

　　制片生产主要包括影片预算、周期的制定和审核，制片资金审核及支付，影片拍摄和后期工作的监督及管理，影片送审及宣发对接，影片素材、物料回收、结算等工作。

　　商务合作主要是围绕影视项目进行商业开发，包括广告植入、联合推广、落地活动、番外篇拍摄及贴片广告投放等，扩展电影项目商业回报。

　　版权经营主要围绕电影版权的购销、代理、保护及衍生开发授权，开展中影片库的建设与管理，推进版权资产的实际运用和价值转化。

　　（二）发行板块

　　电影发行是公司的基石业务。公司以实现影片价值最优化为目标，融合专业经验与数字技术，充分发挥市场中枢和资源聚合作用。公司拥有强大的国产与进口影片发行能力，建有高效精准的集电影宣发服务、网络传输、密钥管理、统计结算全功能一体化平台，在国内电影发行领域具有领先优势。中影传输网络已部署影院近万家，形成覆盖全国影院的高速传输网络。利用二级市场发行矩阵，开展特色主题放映活动，深挖长尾客群潜力。

　　电影宣传主要包括制定宣传计划、映前调研分析、确定投放渠道、对接合作媒体、制作和投放宣传物料、策划并执行各类宣传活动等工作。

　　电影发行主要包括制定影片发行方案、选取确定档期、沟通排映场次、分发影片宣传品，制作数字母版、网络传输及发运拷贝，制作管理分发放映密钥，盗版盗录监测，市场巡视和放映监察，票房统计与结算等工作，影片首轮下映后的二轮发行，以及国产影片的海外发行工作等。

　　二级市场业务主要通过公司旗下中影创新开展。具体包括非商业影院的放映场所影片发行服务，拓展二级市场渠道，推动优秀影片进校园、进乡村、进社区，实施惠民放映与专题放映活动，同时加强影片版权运营，丰富平台内容资源。

　　（三）放映板块

　　电影放映是公司的阵地业务。影院主要为观众提供电影放映服务、餐饮、衍生品销售及其他相关配套增值服务，同时开展银幕广告、场地经营等业务。影院管理业务是对电影院的投资、建设和运营管理。公司主要采用全资、控股的影院投资模式，建设了百余家影城，下属影城品牌为“中影国际影城”。

　　电影院线是以资本或供片为纽带，连接电影发行方和影片放映方，协助所属影院开展排片、经营和管理的发行放映服务主体。公司下属全资、控股院线公司4家，分别为中影院线、中影南方、中数院线和辽宁北方；参股院线公司3家，分别为新影联、四川太平洋和江苏东方。

　　（四）科技板块

　　公司围绕电影行业所需，开展电影科技研发，提供影视拍摄、制作、放映所需的各类器材和技术服务，现已形成集生产、研发、销售、服务于一体，国内规模最大、服务内容最丰富的电影科技产业链。

　　科技业务主要涵盖高格式电影、国产化影视设备生产、电影器材设备进出口，影院信息化建设等，主要品牌与产品包括CINITY系列、中影巴可放映机、中影综合业务服务平台、影院智慧放映系统等。

　　此外，公司还开展影视器材展会服务、农村公益电影放映设备销售及人员培训等业务。

　　（五）服务板块

　　公司充分发挥在细分领域的专业化优势，为行业上下游合作伙伴提供专业服务，包括影视制作、电影票务、融资租赁等业务。

　　影视制作业务主要通过公司旗下的中影制片厂开展。中影制片厂拥有超一流的摄影棚、丰富的服装道具库、先进的摄影器材、完备的后期制作系统以及专业的制作团队，多项业务保持为国内制作领域标杆，每年可为上百部影视作品提供制作服务。

　　票务平台业务主要通过公司旗下的中影云开展。通过符合电影主管部门规范标准的在线票务平台，连接观众（消费者）、影院票务系统和其他平台方，提供影票、卖品、衍生品、卡券等产品的线上购买与结算服务和相关信息统计服务。

　　融资租赁业务主要通过公司旗下的中影融资开展。面向影投、影院、院线及相关企业，提供融资租赁服务，促进高格式电影技术相关设备的推广和应用。

　　（六）创新板块

　　公司坚持面向应用、融合发展、自主创新，根据电影行业发展需求与市场消费趋势，开发新产品、新业务，培育新的盈利增长点。

　　3. 公司主要会计数据和财务指标

　　3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　3.2 报告期分季度的主要会计数据

　　单位：元  币种：人民币

　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　　□适用      √不适用

　　4. 股东情况

　　4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前10名股东情况

　　单位: 股

　　4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用      □不适用

　　4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用      □不适用

　　4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

　　□适用    √不适用

　　5. 公司债券情况

　　□适用    √不适用

　　第三节 重要事项

　　一、 主营业务情况

　　（一）创作板块

　　公司坚持以创作为核心，积极推进优质电影创作生产。报告期内，公司主导或参与出品并投放市场的电影共39部，累计实现票房146.04亿元注1，占全国同期国产电影票房总额的35.37%。国产影片票房前十的影片中，公司出品电影占据5位，公司主出品电影《南京照相馆》《志愿军：浴血和平》分获暑期档、国庆档票房冠军，并居档期内观众满意度榜首。国内外重大电影节中，公司出品影片获华表奖、金鸡奖等151个国内外奖项。

　　注1 票房数据来源于国家电影事业发展专项资金管理委员会办公室和拓普电影数据。本部分为截至2025年12月31日的含服务费全国票房。

　　报告期内上映的公司出品影片中，票房前五位影片情况如下表：

　　2026年春节档上映的7部影片中，公司主导或参与出品影片5部。其中，科幻题材电影《星河入梦》为国产科幻电影注入全新表达；电影《飞驰人生3》延续其系励志喜剧风格，再燃赛道激情，成为春节档票房冠军；《惊蛰无声》在题材创新上实现突破，取得春节档票房第二名；武侠电影《镖人：风起大漠》实现票房与口碑双逆袭，取得春节档票房第三名。

　　截至本报告披露日，公司正在创作开发中项目80余部，其中原创项目近40部。包括纪念建军百年的重点影片《无限之战》，纪念改革开放50周年的电影《我不是梵高》，硬科幻电影《流浪地球3》等。

　　截至本报告披露日，“中影青年电影人计划”已上映影片10部，包括《非传统浪漫关系》《飞行家》等。现有9个项目进入摄制或后期拍摄中。

　　截至本报告披露日，公司参与出品并投放市场的影剧项目共12部，包括剧集《岁月有情时》《我叫赵甲第2》《暗潮缉凶》《正当防卫》；短剧《燃情》《熊猫与你，滚滚而来！》；网络电影《黑白潜心2》《驱魔龙族马小玲》等。

　　（二）发行板块

　　报告期内，公司共发行影片616部，实现票房365.93亿元注2，占全国票房总额的78.38%，保持了较为稳固的市场份额。其中，公司主导或参与发行国产影片469部，累计票房303.6亿元，占同期全国国产影片票房总额的81.92%；发行进口影片147部，累计票房62.33亿元，占全国同期进口影片票房总额的64.76%。中影网络部署影院近万家，高速传输单片不超过2小时、较其他网络提效60%，为电影市场的扩容、创新、增效提供有力支撑。

　　注2 本段所述影片包含上年跨期上映影片的当期数据，全国票房统计不含服务费及二级市场放映收入。

　　深挖供需潜力。扩大影院公共文化阵地效应，推出系列预约放映主题活动，探索首映云直播等创新模式，打造消费观影新体验。报告期内，公司开展预约放映活动超1.63万场，包括“银幕调色盘”“漫游暑假”“星河手记”等预约放映主题活动，打造线上线下结合的用户消费观影模式。

　　公司积极加强与中央广播电视总台、国家大剧院、腾讯、京东等机构及企业的合作，通过影院直播模式，将音乐、赛事、歌剧等优质文化内容引入影院。报告期内，共举办影院直播活动2,000余场，包括“此时此刻——中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年直播进院线”活动，吸引百余家影院、万名观众参与；成功举办“第九届国家大剧院国际歌剧电影展”、2025年维也纳新年音乐会、2025NBA赛事等影院直播活动，有效丰富了影院放映内容，为观众打造了全新的文化社交体验。

　　截至报告期末，中影影视思政大课堂和中影校园影视公益服务平台共覆盖2,972所大中小学校、社区等，累计订购影片33,324场。中影创新与红旗出版社联合打造“中影红旗课堂”，在江西瑞金科技馆举办“光影科学梦”等专题放映活动，获得各界好评。

　　（三）放映板块

　　截至报告期末，公司旗下控参股院线和控股影院合计覆盖全国25,818块银幕和319.46万席座位，公司银幕市场占有率为31.26%。

　　报告期内，公司持续推动影院投资向影院管理转型，新开业控股影院5家，根据优化经营的安排关停8家影院。公司营业控股影院合计实现总票房7.69亿元，占全国当期票房总额的1.65%；观影人次共1,971万，平均单银幕产出82.41万元，经营指标居于行业领先。截至报告期末，公司旗下共有营业控股影院121家，银幕914块。

　　报告期内，公司下属控参股院线合计新加盟影院263家，新增银幕1,508块。控参股院线在报告期内实现总票房139.67亿元，观影人次共3.39亿。在全国票房前十院线中，中影院线、中影南方分列第2名、第3名。院线旗下28家影院跻身全国影院票房百强。

　　（四）科技板块

　　报告期内，国家重点研发计划《高格式电影全产业链关键技术系统研发与应用》已完成多项重点任务，项目成果获得2025年中国电影电视技术学会科技进步奖一等奖，并实现规模化应用。截至报告期末，累计取得电影科技相关知识产权540项。

　　中影CLED高格式放映系统10米、20米、23米银幕均获全球首个通过DCI（国际数字电影倡导组织）最新认证的产品，在高端电影放映领域取得多个世界第一，在巨幕LED透声领域实现了开孔率最大，屏幕最薄，完美还原影院LED屏幕声音品质。中影CINITY专属摄影机CINITY camera已在2025年12月底完成研发，其技术架构全部自主研发，支持原生4K、基础帧率120fps，并具备CINITY专属色彩空间，已进入技术测试，即将投入应用。CINITY-X产品研发取得重要进展，完成了影院外多应用场景的产品定义、原型机生产和测试，已具备批量生产条件，明确了该产品的解决方案与战略定位。

　　截至报告期末，国内已开业CINITY影厅248个，其中CLED影厅67个。海外开业和在建CINITY影厅26个。累计制作CINITY版本影片466部，其中高帧率影片72部。在《阿凡达3》上映期间，CLED影厅以场均128人次、上座率40.6%位列全国特效影厅首位。CINITY science已在全国5家科技馆安装落地，其中上海科技馆CLED巨幕厅于2026年1月开映，成为目前全球最大CLED巨幕影院。

　　报告期内，中影巴可被授牌认定为“北京市外资研发中心”，成为中国电影放映领域首家获此资质的企业。中影巴可放映机全年新增销售1,636套，在同期全国新增银幕市场占比为62%。截至报告期末，中影巴可放映机已累计销售46,891套。“中影综合业务服务平台”接入影院超10,000家，为中影预约放映、影院直播、影片传输等业务提供了技术服务和运营支持。

　　报告期内，中影人工智能研究院在电影译制、配音、短片创作上做了深入探索，已完成AI配音译制系统的一期研发目标，为上合国家组织电影节40余部参展影片译制多语种版本。

　　（五）服务板块

　　中影制片厂不断提升制作与服务能力，助力影视项目创作。报告期内，中影制片厂共计为393部影视作品提供了制作服务，包括《南京照相馆》《志愿军：浴血和平》《射雕英雄传：侠之大者》等198部电影作品，《冬去春来》《漂洋过海来看你》《雨霖铃》《胭脂粉黛悦己容》等19部电视剧、网络剧、短剧作品，以及176部纪录片、宣传片等。中影云平台持续优化“中影电影通”APP，围绕“预约放映”、影院直播等新业务模式，完善平台系统功能，满足用户的多样化观影需求。截至报告期末，中影云票务平台注册用户1,889.9万人，已接入影院11,940家，超过全国可统计票房影院总数88%。中影融资持续推进设备直租、售后回租、融资租赁等业务。截至报告期末，融资合同余额1.22亿元，服务中的影投、影院等客户共95家。

　　二、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

　　□适用      √不适用

　　证券代码：600977       证券简称：中国电影      公告编号：2026-004

　　中国电影产业集团股份有限公司

　　关于2025年年度利润分配方案及

　　2026年中期利润分配授权事宜的公告

　　公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　★ 分配比例：每10股派发现金红利0.32元（含税）

　　★ 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

　　★ 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。

　　★ 本次利润分配方案尚需提交公司股东会审议批准。

　　★ 公司未触及《上海证券交易所股票上市规则》（简称“《上市规则》”）第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

　　一、2025年度利润分配方案

　　（一）利润分配方案

　　经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，中国电影产业集团股份有限公司（简称“公司”）2025年度实现归属于上市公司股东的净利润为11,654.32万元；截至2025年12月31日，公司母公司报表中的期末未分配利润为435,658.99万元。经董事会决议，公司2025年年度利润分配方案如下：

　　根据公司《未来三年股东回报规划（2023年—2025年）》，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司拟以截至2025年12月31日公司总股本18.67亿股为基数，向股权登记日登记在册的全体股东每10股派发现金红利0.32元（含税），合计拟派发现金红利5,974.40万元（含税）。如本次年度利润分配方案获股东会批准，2025年度公司分红占公司当期归属于上市公司股东净利润的51.26%。

　　本次利润分配不送红股，不以资本公积金转增股本。

　　如在本公告披露之日至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

　　本次利润分配方案尚需提交公司股东会审议。

　　（二）关于不触及风险警示情形的说明

　　公司最近三个会计年度累计现金分红2.78亿元；累计现金分红金额占最近三个会计年度年均净利润的160.75%，没有触及《上市规则》中可能被实施其他风险警示的情形。

　　单位：万元 币种：人民币

　　注上年度分红总额包含已派发的2024年中期分红及2024年年度分红金额。

　　二、提请2026年中期利润分配授权

　　为贯彻新“国九条”精神，增强分红稳定性、持续性和可预期性，提请股东会授权董事会在法律法规和《公司章程》规定范围内，决定并办理2026年度中期利润分配相关事宜。授权内容如下：

　　（一）中期利润分配应满足如下前提条件：当期归属于上市公司股东的净利润为正，累计未分配利润亦为正，且公司现金流能够满足正常经营活动和持续发展的资金需求。

　　（二）分配时间：结合公司实际，中期利润分配可选择半年度或前三季度，于定期报告发布后制定利润分配方案，并按规定程序实施。

　　（三）分配比例：以利润分配时总股本为基数，派发现金红利金额不低于当期归属于上市公司股东净利润的30%，且不超过45%，由董事会根据公司经营情况、盈利能力、重大资金安排而定。

　　（四）授权期限：自公司2025年年度股东会审议通过本事项之日起，至公司2026年年度股东会召开之日止。

　　三、公司履行的决策程序

　　（一）董事会审计委员会审议情况

　　2026年4月16日，公司第四届董事会审计委员会第四次会议审议通过了关于《2025年度利润分配预案》的议案，同意将该议案提交公司董事会审议。

　　（二）董事会会议的召开、审议和表决情况

　　2026年4月16日，公司第四届董事会第六次会议审议通过了关于《2025年度利润分配预案》的议案，同意将该议案提交公司2025年年度股东会审议，并同意提请股东会授权董事会决定并办理中期利润分配相关事宜。本预案符合《公司章程》规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划。

　　四、相关风险提示

　　2025年年度利润方案充分考虑了公司发展阶段、未来资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

　　本次利润分配方案尚需经公司股东会审议批准后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　中国电影产业集团股份有限公司董事会

　　2026年4月18日

　　证券代码：600977         证券简称：中国电影        公告编号：2026-006

　　中国电影产业集团股份有限公司

　　关于2025年度计提减值准备的公告

　　公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、本次计提减值准备的概况

　　为客观公允地反映中国电影产业集团股份有限公司（简称“公司”）2025年度的财务状况和经营成果，根据《中国企业会计准则》《中国电影产业集团股份有限公司会计政策》的相关规定，基于谨慎性原则，公司对截至2025年12月31日合并报表范围内的各类资产进行了详细清查和盘点，根据测试结果对存在减值迹象的资产相应计提了减值准备。2025年度公司共计提减值准备合计人民币13,358.67万元，主要为坏账准备5,196.90万元、使用权资产减值准备4,573.12万元。具体情况如下：

　　单位：元  币种：人民币

　　二、计提减值准备的依据、方法

　　（一）根据《企业会计准则第1号——存货》：按照资产负债表日，成本与可变现净值孰低计量，当其可变现净值低于成本时，计提存货跌价准备。

　　（二）根据《企业会计准则第8号——资产减值》：资产存在减值迹象的，应当估计其可收回金额。可收回金额应当根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。可收回金额的计量结果表明，资产的可收回金额低于其账面价值的，应当将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。

　　（三）根据《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》：对于以摊余成本计量的金融资产及以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产等，以预期信用损失为基础确认损失准备。

　　三、计提减值准备对公司财务状况的影响

　　本次计提资产减值准备减少公司2025年度合并报表利润总额13,358.67万元，具体详见《中国电影产业集团股份有限公司2025年年度报告》。

　　特此公告。

　　中国电影产业集团股份有限公司董事会

　　2026年4月18日

　　证券代码：600977                                      证券简称：中国电影

　　中国电影产业集团股份有限公司

　　2025年度可持续发展暨社会责任报告摘要

　　第一节 重要提示

　　1.本摘要来自于《中国电影产业集团股份有限公司2025年度可持续发展暨社会责任报告》（简称“可持续发展暨社会责任报告”）全文，为全面了解本公司环境、社会和公司治理议题的相关影响、风险和机遇，以及公司可持续发展战略等相关事项，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读可持续发展暨社会责任报告全文。

　　2.本可持续发展暨社会责任报告经公司董事会审议通过。

　　第二节 报告基本情况

　　1. 基本信息

　　2. 可持续发展治理体系

　　（1）是否设置负责管理、监督可持续发展相关影响、风险和机遇的治理机构：

　　√是，该治理机构名称为董事会、董事会战略委员会（社会责任委员会）、董事会办公室、公司各部门、分子公司   □否

　　（2）是否建立可持续发展信息内部报告机制

　　√是，报告方式及频率为通过董事会审议年度可持续发展暨社会责任报告的方式进行内部汇报，一年一次  □否

　　（3）是否建立可持续发展监督机制，如内部控制制度、监督程序、监督措施及考核情况等

　　√是 ，相关制度或措施为公司董事会制定了《中国电影产业集团股份有限公司社会责任管理制度》，建立了社会责任管理体系和工作机制，进行统一领导、决策并组织实施，从责任制度建设到责任模型确立，从利益相关方沟通到实质性议题识别，推动公司的社会责任工作系统、深入、有效，确保社会责任真正落实到公司经营的各个环节。   □否

　　3. 利益相关方沟通

　　公司是否通过访谈、座谈、问卷调查等方式开展利益相关方沟通并披露：√是 □否

　　4．双重重要性评估结果

　　注：公司经营不涉及科技伦理、平等对待中小企业议题。