中国建筑股份有限公司 2025年度环境、社会和公司治理报告摘要

　　证券代码：601668                                      证券简称：中国建筑

　　第一节 重要提示

　　1、本摘要来自于环境、社会和公司治理报告全文，为全面了解本公司环境、社会和公司治理议题的相关影响、风险和机遇，以及公司战略ESG治理等相关事项，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读环境、社会和公司治理报告全文。

　　2、本环境、社会和公司治理报告已经公司董事会审议通过。

　　3、中国质量认证中心为环境、社会和公司治理报告ESG关键绩效数据和信息出具了鉴证报告。

　　第二节 报告基本情况

　　1、基本信息

　　2、可持续发展治理体系

　　（1）是否设置负责管理、监督可持续发展相关影响、风险和机遇的治理机构：√是，该治理机构名称为：战略与投资委员会  □否

　　（2）是否建立可持续发展信息内部报告机制：√是，报告方式及频率为：战略与投资委员会负责制定ESG战略，研究决定ESG方面的重大事项，定期向董事会汇报，在战略层面推动ESG与经营管理相融合，实现更独立、高效、专业的董事会战略ESG治理。2025年，公司共召开8次ESG工作组会议。  □否

　　（3）是否建立可持续发展监督机制，如内部控制制度、监督程序、监督措施及考核情况等：√是 ，相关制度或措施为：董事会是中国建筑ESG相关事项的最高负责及决策机构，授权战略与投资委员会对ESG事宜进行监督。在公司建立“董事会战略与投资委员会—ESG领导小组-ESG工作组”三层ESG治理架构，战略与投资委员会通过ESG领导小组及ESG工作组审视公司ESG事宜的落实、指标目标进展和绩效管理。公司清晰界定三层ESG治理架构中不同层级职责分工与工作内容，明确工作会议机制、协同联动机制、督办落实机制，确保ESG专项规划任务分解落实。   □否

　　3、利益相关方沟通

　　公司是否通过访谈、座谈、问卷调查等方式开展利益相关方沟通并披露：√是□否

　　4、双重重要性评估结果

　　公司代码：601668                                                公司简称：中国建筑

　　中国建筑股份有限公司

　　2025年年度报告摘要

　　第一节 重要提示

　　1、 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

　　2、 本公司董事会及董事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3、 本报告经公司第四届董事会第三十三次会议审议通过，公司全体董事出席董事会会议。

　　4、 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　5、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　公司拟向全体普通股股东每10股派送现金红利人民币2.718元（含税），以截至本报告披露日的总股本41,320,390,444股为基数，以此计算合计拟派发现金红利总额约为112.31亿元（含税）。本年度公司现金分红占合并报表归属于上市公司股东净利润的比例为28.75%。如在实施权益分派股权登记日前公司总股本发生变动，公司拟维持每股分配金额不变，相应调整现金红利总额，并将另行公告具体调整情况。上述利润分配预案已经公司第四届董事会第三十三次会议审议通过，尚需提交公司2025年年度股东会审议批准。

　　截至报告期末，母公司存在未弥补亏损的相关情况及其对公司分红等事项的影响

　　□适用     √不适用

　　第二节 公司基本情况

　　1、 公司简介

　　2、 报告期公司主要业务简介

　　2025年，公司牢牢把握高质量发展首要任务，聚焦“一创五强”战略目标，实施“一六六”战略路径，扎实推进“学政策、创效益、深改革、优管理、促创新、防风险、强党建”七大任务，在行业市场深度调整的形势下，整体保持稳健发展态势。

　　报告期内，公司新签合同额4.55万亿元，同比增长1.0%；实现营业收入2.08万亿元，同比下降4.8%；实现归属于上市公司股东的净利润390.7亿元，同比下降15.4%；经营性净现金流205.4亿元，连续6年保持正流入。公司位居2025年《财富》世界500强榜单第16位、中国500强榜单第4位,连续入选《财富》中国ESG影响力榜，位列英国Brand Finance“2025年度中国品牌价值500强”榜单第16位、蝉联行业首位，《2025中国企业品牌价值TOP100榜单》中排名中央企业第3位。公司持续被纳入中证50、上证50、富时中国A50、MSCI中国A50互联互通指数等重要指数。总体来看，公司经营发展呈现以下特点：

　　——主动融入国家重大战略，有力服务保障发展大局。公司胸怀“国之大者”，始终把服务国家战略作为核心使命，在服务经济社会发展大局中找准定位、拓展空间。报告期内，公司深度融入国家区域协调发展战略，在京津冀、长三角、粤港澳大湾区、长江经济带、黄河流域等重点区域新签合同额占比为79.9%，完成投资额占比为88.9%。全力服务“两重”“两新”等国家重点领域工程建设，承接大连长海大桥、甘南高速公路等一批重大基础设施项目；承建的广州白云国际机场三期扩建工程等机场项目正式投运，参与投资建设运营的广西苍昭高速公路工程等高速公路、轨道交通项目通车运营。深度参与“东数西算”工程建设，承建北京、上海、广州、深圳、杭州、重庆、芜湖等地区数据中心项目，助力构建新型算力网络体系。积极参与高质量共建“一带一路”，实施海外高质量发展战略，持续优化海外市场布局，稳步推进标志性项目和民生工程建设，承建的哈萨克斯坦最大物流运输枢纽--中国西安哈萨克斯坦码头项目、柬埔寨德崇国际机场项目建成投用，助力设施联通和城市功能提升。

　　——抢抓主责主业发展机遇，不断加快新兴业务拓展。公司制定实施《“两优两重”市场策略实施方案》，聚焦优质客户、优质项目、重点区域、重点领域，依托全产业链优势，推进高端对接和深化合作。报告期内，公司建筑业务保持稳健增长，新签合同额4.2万亿元，着力强化市场协同，积极拓展高端制造工业厂房、科教文卫体设施、能源工程、水利水运等细分业务领域，业务结构持续优化。地产业务塑强竞争优势，聚焦核心城市、核心区域获取优质土地资源，新增土地储备928万平方米，全部位于一线、二线及省会城市；加强精益建造和科技赋能，持续打造高品质产品。大力推进城市更新业务，成立公司城市更新工作领导小组，编制发布《城市更新业务工作指引》，明确公司城市更新业务的八大核心内容、八种实施模式及七项工作要求。加快发展城市运营业务，明确12个主要业务分类，设计使用中国建筑城市运营品牌标识。公司投资建设运营的北京中海大吉巷项目，通过拆旧改造，打造传统与现代交融的城市更新典范。落实《布局发展战略性新兴产业的指导性文件》，更新战略性新兴产业布局地图，2025年公司战略性新兴产业实现营业收入2,629亿元。

　　——强化科技创新驱动力，加快培育发展新动能。公司以科技创新赋能产业转型升级，加大科技研发力度，推动创新成果在建筑产业体系化、规模化应用。报告期内，公司新增1个国家级科技创新平台，参与共建的“城乡水资源与水环境全国重点实验室”已正式获得批准设立。加强关键核心技术攻关，牵头6项“十四五”国家重点研发计划项目，聚焦智能装备、建筑新能源、新材料、绿色低碳等8个重点方向开展技术攻关，高海拔增压式建筑（零海拔屋）入选国资委2025年央企十大国之重器。探索科技创新成果产业化发展，选出“新建好房子”“旧改好房子”“模块化建筑产品”“光伏建筑一体化（BIPV）系列产品”等11大项作为公司首批产业化推广产品。研究发布中国建筑“好房子”营造体系，创新提出“6633（六不六防三省三要）”居住痛点框架，建立支持、验证、督导机制，搭建“好房子”管理平台，在百余个项目落地应用。数字化智能化转型加速，发布“建证”大模型1.0，推进“人工智能+”专项行动，推动BIM技术全链条应用，提升项目管理效率。

　　——持续深化国企改革，全面激发企业内生动力。报告期内，公司改革深化提升行动实现高质量收官，全面完成既定改革任务，连续4年获得中央企业改革深化提升行动重点任务考核A级。加强穿透式监管体系建设，制定专项工作方案，系统构建“1+N”穿透式监管制度体系，实现全层级、全流程、全要素监管覆盖，全面提升合规管理、风险防控与综合治理能力。推动“法人管项目”标准化建设，规范项目全生命周期管控标准，常态化开展重大项目监督检查，确保项目高质量履约。深入推进子企业战略性重组，通过资源优化配置，提高子企业协同效率。制定重大风险防控专项预案，建立监测指标体系，开展季度监测预警，有效防控重大经营风险。实施资产盘活专项行动，实行资产分类分级管理，制定有针对性的盘活措施，运用REITs、无增信ABS等方式优化盘活资产。科学实施市值管理，构建“136”战略市值管理体系，制定公司《市值管理规定》，发布估值提升计划，通过系统化、规范化、战略化管理，持续提升公司投资价值。持续深化“厉行节约 勤俭办企”专项行动，公司管理费用、财务费用分别下降2.2%、9.4%。

　　——积极践行社会责任，推动企业可持续发展。报告期内，公司不断完善战略ESG治理体系，迭代升级ESG指标体系，扎实推进环境、供应链、安全等关键议题管理提升，推动ESG与企业经营管理深度融合。所有上市子企业实现ESG报告披露全覆盖。推动绿色低碳转型升级，深入落实“双碳”战略，实施“个十百千万”工程，开展节能降碳专项行动，建立了多级联动的系统性碳排放数据管理体系，编制发布《中国建筑绿色发展报告2025》。制定供应链生态建设重点措施，围绕品类、区域、产品线等推进年度供应链创新与应用，进一步提升供应链管理水平。助力乡村全面振兴，坚持打好产业、就业、教育、消费、党建帮扶“组合拳”，打造特色民宿、康养基地等旅游基础设施。持续建强人才队伍，组织开展科技研发序列专家、勘察设计大师等评选工作，举办首届青年创新创业大赛，选拔出一批拔尖人才和优秀创业团队。在10个国家推进“鲁班工匠计划”，帮助属地员工提升技术专业能力。

　　3、 公司主要会计数据和财务指标

　　3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

　　单位：千元  币种：人民币

　　3.2 报告期分季度的主要会计数据

　　单位：千元 币种：人民币

　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　　□适用      √不适用

　　4、 股东情况

　　4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

　　单位: 股

　　4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用      □不适用

　　4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用      □不适用

　　4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

　　□适用    √不适用

　　5、 公司债券情况

　　√适用    □不适用

　　5.1 公司所有在年度报告批准报出日存续的债券情况

　　单位:千元  币种:人民币

　　5.2

　　5.3 报告期内债券的付息兑付情况

　　5.4 报告期内信用评级机构对公司或债券作出的信用评级结果调整情况

　　□适用 √不适用

　　5.5 公司近2年的主要会计数据和财务指标

　　√适用    □不适用

　　单位：千元  币种：人民币

　　第三节 重要事项

　　1、 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

　　□适用  √不适用

　　2、 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

　　□适用      √不适用

　　证券代码：601668         证券简称：中国建筑        公告编号：临2026-013

　　中国建筑股份有限公司

　　第四届董事会第三十三次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　中国建筑股份有限公司（以下简称公司）第四届董事会第三十三次会议（以下简称会议）于2026年4月17日在北京中建财富国际中心3908会议室召开。董事长郑学选先生主持会议，董事兼总裁文兵先生、董事单广袖女士、独立董事马王军先生、孙承铭先生、梁维特先生出席会议。独立董事刘汝臣先生因工作安排无法出席现场会议，授权委托孙承铭先生代为行使表决权。公司董事会秘书等高管列席会议。

　　本次会议通知于2026年4月3日以邮件方式发出，会议召开符合《中华人民共和国公司法》《中国建筑股份有限公司章程》及《中国建筑股份有限公司董事会议事规则》等规定，会议的召开合法有效。公司7名董事均参与了投票表决，并通过决议如下：

　　一、审议通过《关于中国建筑股份有限公司2025年度董事会工作报告的议案》

　　全体董事审议并一致通过《关于中国建筑股份有限公司2025年度董事会工作报告的议案》。同意将上述议案提交公司2025年年度股东会审议。

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

　　二、审议通过《关于中国建筑股份有限公司2025年度总裁工作报告的议案》

　　全体董事审议并一致通过《关于中国建筑股份有限公司2025年度总裁工作报告的议案》。

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

　　三、审议通过《关于中国建筑股份有限公司2025年度独立董事工作报告的议案》

　　全体董事审议并一致通过《关于中国建筑股份有限公司2025年度独立董事工作报告的议案》。同意将上述议案提交公司2025年年度股东会审议。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关文件。

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

　　四、审议通过《关于中国建筑股份有限公司董事会对独立董事2025年度独立性情况出具专项意见的议案》

　　全体董事审议并一致通过《关于中国建筑股份有限公司董事会对独立董事2025年度独立性情况出具专项意见的议案》。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关文件。

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

　　五、审议通过《关于中国建筑股份有限公司董事会审计与风险委员会2025年度履职情况报告的议案》

　　本议案已经审计与风险委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

　　全体董事审议并一致通过《关于中国建筑股份有限公司董事会审计与风险委员会2025年度履职情况报告的议案》。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关文件。

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

　　六、审议通过《关于中国建筑股份有限公司2025年度高级管理人员绩效考核方案的议案》

　　本议案已经薪酬与考核委员会提出建议，并同意提交董事会审议。

　　全体董事审议并一致通过《关于中国建筑股份有限公司2025年度高级管理人员绩效考核方案的议案》。

　　根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》和公司章程的有关规定，关联董事文兵在表决过程中依法对上述议案进行了回避。

　　表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。

　　七、审议通过《关于中国建筑股份有限公司2025年度财务决算报告的议案》

　　本议案已经审计与风险委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

　　全体董事审议并一致通过《关于中国建筑股份有限公司2025年度财务决算报告的议案》。

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

　　八、审议通过《关于中国建筑股份有限公司2025年年度报告的议案》

　　本议案已经审计与风险委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

　　全体董事审议并一致通过《关于中国建筑股份有限公司2025年年度报告的议案》。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关文件。

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

　　九、审议通过《关于中国建筑股份有限公司2025年度环境、社会和公司治理报告的议案》

　　本议案已经战略与投资委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

　　全体董事审议并一致通过《关于中国建筑股份有限公司2025年度环境、社会和公司治理报告的议案》。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关文件。

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

　　十、审议通过《关于中国建筑股份有限公司2025年度计提资产减值准备的议案》

　　本议案已经审计与风险委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

　　全体董事审议并一致通过《关于中国建筑股份有限公司2025年度计提资产减值准备的议案》。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

　　十一、审议通过《关于中国建筑股份有限公司2025年度利润分配方案的议案》

　　本议案已经审计与风险委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

　　全体董事审议并一致通过《关于中国建筑股份有限公司2025年度利润分配方案的议案》。本次利润分配采用现金分红方式。现金分红以公司截至披露日总股本41,320,390,444股为基数，拟向全体股东每10股派发现金股利2.718元（含税），以此计算合计拟派发现金红利约112.31亿元（含税）。如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动，公司拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。同意将上述议案提交公司2025年年度股东会审议。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

　　十二、审议通过《关于中国建筑股份有限公司对中建财务有限公司2025年度风险持续评估报告的议案》

　　本议案已经审计与风险委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

　　全体董事审议并一致通过《关于中国建筑股份有限公司对中建财务有限公司2025年度风险持续评估报告的议案》。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关文件。

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

　　十三、审议通过《关于中国建筑股份有限公司2025年度内部审计工作报告的议案》

　　本议案已经审计与风险委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

　　全体董事审议并一致通过《关于中国建筑股份有限公司2025年度内部审计工作报告的议案》。

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

　　十四、审议通过《关于中国建筑股份有限公司2025年度内部控制评价报告的议案》

　　本议案已经审计与风险委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

　　全体董事审议并一致通过《关于中国建筑股份有限公司2025年度内部控制评价报告的议案》。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关文件。

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

　　十五、审议通过《关于中国建筑股份有限公司对会计师事务所2025年度履职情况评估报告的议案》

　　本议案已经审计与风险委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

　　全体董事审议并一致通过《关于中国建筑股份有限公司对会计师事务所2025年度履职情况评估报告的议案》。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关文件。

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

　　十六、审议通过《关于中国建筑股份有限公司董事会审计与风险委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况报告的议案》

　　本议案已经审计与风险委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

　　全体董事审议并一致通过《关于中国建筑股份有限公司董事会审计与风险委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况报告的议案》。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关文件。

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

　　十七、审议通过《关于中国建筑股份有限公司2026年度新增担保额度的议案》

　　本议案已经战略与投资委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

　　全体董事审议并一致通过《关于中国建筑股份有限公司2026年度新增担保额度的议案》。同意将上述议案提交公司2025年年度股东会审议。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

　　十八、审议通过《关于中国建筑股份有限公司本级2026年度债券发行额度的议案》

　　本议案已经战略与投资委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

　　全体董事审议并一致通过《关于中国建筑股份有限公司本级2026年度债券发行额度的议案》。同意将上述议案提交公司2025年年度股东会审议。

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

　　十九、审议通过《关于中国建筑股份有限公司2026年审计工作计划的议案》

　　本议案已经审计与风险委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

　　全体董事审议并一致通过《关于中国建筑股份有限公司2026年审计工作计划的议案》。

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

　　二十、审议通过《关于续聘中国建筑股份有限公司2026年度财务报告审计机构的议案》

　　本议案已经审计与风险委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

　　全体董事审议并一致通过《关于续聘中国建筑股份有限公司2026年度财务报告审计机构的议案》。同意续聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2026年度财务报告审计机构，聘期自公司2025年年度股东会审议通过之日起至公司2026年年度股东会召开之日止。同意将上述议案提交公司2025年年度股东会审议。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

　　二十一、审议通过《关于续聘中国建筑股份有限公司2026年度内部控制审计机构的议案》

　　本议案已经审计与风险委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

　　全体董事审议并一致通过《关于续聘中国建筑股份有限公司2026年度内部控制审计机构的议案》。同意续聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2026年度内部控制审计机构，聘期自公司2025年年度股东会审议通过之日起至公司2026年年度股东会召开之日止。同意将上述议案提交公司2025年年度股东会审议。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

　　二十二、审议通过《关于修订〈中国建筑股份有限公司关联交易管理规定〉的议案》

　　本议案已经独立董事专门会议审议通过，并同意提交董事会审议。

　　全体董事审议并一致通过《关于修订〈中国建筑股份有限公司关联交易管理规定〉的议案》。同意将上述议案提交公司2025年年度股东会审议。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关文件。

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

　　二十三、审议通过《关于修订〈中国建筑股份有限公司规范与控股股东及其他关联方资金往来管理办法〉的议案》

　　本议案已经独立董事专门会议审议通过，并同意提交董事会审议。

　　全体董事审议并一致通过《关于修订〈中国建筑股份有限公司规范与控股股东及其他关联方资金往来管理办法〉的议案》。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关文件。

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

　　特此公告。

　　中国建筑股份有限公司董事会

　　二〇二六年四月十七日

　　证券代码：601668          证券简称：中国建筑        公告编号：临2026-016

　　中国建筑股份有限公司

　　关于2026年度拟新增对外担保额度的公告

　　本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 公司第四届董事会第三十三次会议审议通过了《关于中国建筑股份有限公司2026年度新增担保额度的议案》，2026年拟安排公司对全资和控股子公司新增对外担保额度650亿元，全资和控股子公司对其子公司和参股公司新增对外担保额度1,550亿元，全资和控股子公司对公司合并报表范围内与其无直接股权关系的其他子企业新增对外担保额度400亿元，全资和控股子公司为小业主提供新增按揭担保额度1,100亿元。

　　● 该事项需提交公司2025年年度股东会审议。

　　● 公司无逾期对外担保。

　　一、2026年度拟新增对外担保情况概述

　　2026年4月17日，中国建筑股份有限公司（以下简称公司）第四届董事会第三十三次会议审议通过了《关于中国建筑股份有限公司2026年度新增担保额度的议案》。具体情况如下：

　　（一）公司对全资和控股子公司新增对外担保额度

　　公司拟为全资和控股子公司提供新增对外担保额度650亿元。其中：新增融资担保150亿元，新增经营担保500亿元；对资产负债率高于70%（含）的被担保人新增额度470亿元，对资产负债率低于70%的被担保人新增额度180亿元，明细如下：

　　单位：亿元人民币

　　（二）全资和控股子公司对其子公司和参股公司新增对外担保额度

　　公司全资和控股子公司拟为其子公司和参股公司提供新增对外担保额度1,550亿元，其中：新增融资担保830亿元，新增经营担保720亿元；对全资和控股子公司提供担保新增额度1,388亿元，对参股公司提供担保新增额度162亿元，明细如下。

　　1.全资和控股子公司对其子公司和参股公司新增融资担保额度

　　单位：亿元人民币

　　注：公司全资和控股子公司原则上按照所持股权比例对参股公司提供融资担保。

　　2.全资和控股子公司对其所属全资和控股子公司新增经营担保额度

　　单位：亿元人民币

　　（三）公司全资和控股子公司对公司合并报表范围内与其无直接股权关系的其他子企业新增担保额度

　　为支持公司业务发展、获取重大项目，同时压实管理责任，降低融资成本，公司全资和控股子公司拟为公司合并报表范围内与其无直接股权关系的其他子企业提供担保新增额度400亿元，其中：新增融资担保20亿元，新增经营担保380亿元。

　　（四）公司全资和控股子公司新增小业主按揭担保额度

　　公司全资和控股子公司拟为商品房承购人提供新增按揭担保额度1,100亿元。此类担保系公司全资和控股子公司为商品房承购人向银行抵押借款提供的担保，承购人以其所购商品房作为抵押物，该类担保为公司正常生产经营所需，提供该等担保为公司带来的相关风险较小。

　　（五）其他情况说明

　　公司为资产负债率高于70%（含）的全资和控股子公司提供新增对外担保额度可相互调剂使用；为资产负债率低于70%的全资和控股子公司提供新增对外担保额度可相互调剂使用。公司全资和控股子公司为其全资和控股子公司提供新增对外担保额度可相互调剂使用。

　　上述对外担保额度以公司股东会审核批准的额度为准，自股东会审议通过之日起生效，至下一年度股东会召开之日止失效。以前年度已批复、尚在有效期内但未使用的担保额度，直接占用本次担保额度。

　　公司及子公司原则上不允许为除上述担保范围以外的单位提供担保。若确需发生，将另行提交公司董事会和股东会审批。

　　二、被担保人基本情况

　　上述担保事项的被担保人包括：公司全资和控股子公司（详见附件）及其所属子公司，合格商品房承购人。

　　三、担保协议的签署

　　经股东会核定年度担保额度后，额度内发生的每一笔担保业务，将严格履行公司内部审批程序。担保业务批准后，由董事长或其授权人签署担保合同等相关法律文件。公司全资和控股子公司对公司合并报表范围内与其无直接股权关系的其他子企业的担保事项，需报公司审批后方可实施。

　　四、担保的必要性和合理性

　　公司及其全资和控股子公司新增担保额度，主要为满足其日常经营和业务发展需要，能够在降低融资成本、拓展项目落地、推动地产去化等方面发挥不可替代的作用，需要预留合理充裕的预算额度。公司各级企业坚持非必要不担保的原则，在上级单位管控要求内，结合实际业务需求，聚焦解决实际经营难题安排担保额度，助力企业高质量发展。

　　五、董事会意见

　　2026年4月17日，公司第四届董事会第三十三次会议审议通过了《关于中国建筑股份有限公司2026年度新增担保额度的议案》，并同意将该议案提交股东会审议。

　　六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至2025年12月31日，公司及其全资和控股子公司对外担保（不包括小业主按揭担保）余额为1,992亿元，占公司最近一期经审计归属于母公司净资产的40.52%。其中，公司及其全资和控股子公司对其所属全资和控股子公司提供的对外担保（不包括小业主按揭担保）余额为1,926亿元，占公司最近一期经审计归属于母公司净资产的39.18%。公司为购房小业主提供的按揭担保余额为637亿元。无逾期对外担保。

　　七、备查文件

　　1.中国建筑股份有限公司第四届董事会第三十三次会议决议

　　特此公告。

　　中国建筑股份有限公司董事会

　　二〇二六年四月十七日

　　注：被担保人包括但不限于本表所列示的公司主要全资和控股子企业。

　　证券代码：601668         证券简称：中国建筑         公告编号：临2026-015

　　中国建筑股份有限公司

　　关于2025年度利润分配的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 每股分配比例：每股派发现金股利0.2718元（含税）。

　　● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

　　● 在实施权益分派股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

　　● 公司未触及《上海证券交易所股票上市规则（2025年4月修订）》（以下简称《股票上市规则》）第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

　　一、利润分配方案内容

　　（一）利润分配方案的具体内容

　　经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2025年12月31日，中国建筑股份有限公司（以下简称公司）母公司可供普通股股东分配的净利润为557.69亿元。经董事会决议，公司2025年度利润分配方案如下：

　　公司拟向全体普通股股东每10股派送现金红利人民币2.718元（含税），以截至本报告披露日的总股本41,320,390,444股为基数，以此计算合计拟派发现金红利总额约为112.31亿元（含税）。本年度公司现金分红占合并报表归属于上市公司股东净利润的比例为28.75%。如在实施权益分派股权登记日前公司总股本发生变动，公司拟维持每股分配金额不变，相应调整现金红利总额，并将另行公告具体调整情况。

　　上述利润分配方案已经公司第四届董事会第三十三次会议审议通过，尚需提交公司2025年年度股东会审议批准。

　　公司高度重视股东回报，将持续践行高质量发展要求，综合考虑经营情况、长远战略布局和股东整体利益，下一年度每股派息将保持平稳，为股东创造更大价值。

　　（二）是否可能触及其他风险警示情形

　　二、本年度现金分红比例低于30%的情况说明

　　报告期内，公司合并报表归属于上市公司股东净利润为390.69亿元，公司拟分配的现金红利总额约112.31亿元（含税），占本年度归属于上市公司股东净利润的比例28.75%，公司本年度拟分配的现金红利与当年归属于上市公司股东的净利润之比低于30%，具体原因分项说明如下。

　　（一）公司所处行业情况及特点

　　建筑行业增加值占GDP比例长期保持在6%以上，是国民经济的支柱产业，行业发展根基总体稳固。近年来，随着国家城镇化改革的推进，行业正从增量扩张转向存量提质增效阶段，行业规模、效益、资金等方面面临一定挑战。国家“十五五”规划明确提出，“巩固提升建筑产业在全球产业分工中的地位和竞争力；加快建设交通强国，构建现代化基础设施体系”，政策端的持续发力将为建筑行业带来结构性机遇。

　　（二）公司发展阶段和自身经营模式

　　近年来，受外部宏观经济形势影响，公司主要经济指标虽然有所承压，但业绩表现好于同类企业，市场占有率稳步提升，领先地位进一步巩固。顺应国家政策，公司正在积极推进“好房子”建设，加快发展城市更新、城市运营等新业务，这些都将为公司发展带来新的机遇，成为未来增长的重要引擎。公司将坚定践行高质量发展战略，持续增强全球竞争力与品牌影响力，努力在行业变革中抢占先机。

　　（三）公司盈利水平及资金需求

　　自上市以来，公司净资产收益率一直维持在行业较高水平，利润规模始终保持在央企前列，为股东创造了长期稳定的投资回报。当前，公司正在加快推进转型升级，持续加强资源集约管理，加大新业务领域的资源投入，进一步强化资金集中管控，不断提升资金使用效率。

　　（四）公司保留一定比例留存未分配利润的原因

　　当前及未来一段时期，市场环境复杂多变，机遇与挑战并存，公司需要合理留存部分收益，以增强整体抗风险能力，为稳健发展提供安全保障。公司历年积累的留存收益归属于全体投资者，公司将持续优化资源配置，全面提升盈利水平，力争在未来为投资者创造更加丰厚的回报。

　　（五）公司留存未分配利润的确切用途以及预计收益情况

　　留存未分配利润将重点用于抢抓战略发展机遇，持续深化公司规划实施，加大结构调整与转型升级力度，加快培育新的效益增长点。中国建筑长期保持稳定、连续的分红政策，充分体现了公司稳健经营和持续回报股东的能力。展望未来，公司将紧密围绕国家重大战略部署及“十五五”战略规划，抢抓当前经济发展的重要战略机遇期，不断夯实发展基础，提升综合竞争力，更好地回馈广大股东的信任与支持。

　　（六）公司为中小股东参与现金分红决策提供便利情况

　　公司建立健全了多渠道的投资者沟通机制，中小股东可通过投资者热线、公司投资者关系邮箱、上证e互动平台提问等多种方式来表达对现金分红政策的意见和诉求。在公司年度股东会上，中小股东可通过网络投票方式对利润分配方案进行表决。同时公司还积极通过现金分红说明会等形式，及时解答中小股东关心的问题。

　　（七）公司为增强投资者回报水平拟采取的措施

　　公司按照《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，增加利润分配决策透明度和可操作性，便于股东对公司经营和利润分配进行监督。公司将继续秉承为投资者带来长期持续回报的经营理念，结合当前宏观经济形势以及重大资金支出安排等因素，继续优化利润分配方案，增厚投资者回报。

　　三、公司履行的决策程序

　　公司于2026年4月17日召开了第四届董事会第三十三次会议，以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于中国建筑股份有限公司2025年度利润分配方案的议案》。2025年度利润分配方案符合《公司章程》规定的利润分配政策。

　　四、相关风险提示

　　1.本利润分配方案充分考虑了公司的行业特点、发展阶段和自身经营模式、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

　　2.本次利润分配议案尚需提交公司2025年年度股东会审议通过后方可实施。

　　3.公司指定信息披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），有关公司的信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者关注。

　　特此公告。

　　中国建筑股份有限公司董事会

　　二〇二六年四月十七日