杭州景业智能科技股份有限公司 第二届董事会第二十五次会议决议公告

　　证券代码：688290         证券简称：景业智能       公告编号：2026-013

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　杭州景业智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十五次会议于2026年4月17日以现场结合通讯方式召开。本次会议应到董事9人，实到董事9人，会议由董事长来建良先生主持。会议的召集和召开程序符合《公司法》《公司章程》等相关规定，会议形成的决议合法、有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于2025年年度报告及摘要的议案》

　　董事会认为《公司2025年年度报告》及其摘要的编制和审核程序符合相关法律法规及《公司章程》的相关规定，能够公允地反映公司报告期内的财务状况和经营成果。董事会全体成员保证公司2025年年度报告及其摘要所披露的信息真实、准确、完整，所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州景业智能科技股份有限公司2025年年度报告》及《杭州景业智能科技股份有限公司2025年年度报告摘要》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，议案通过。

　　本议案已经董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司2025年年度股东会审议。

　　（二）审议通过《关于2025年度董事会工作报告的议案》

　　2025年度，公司董事会严格按照相关法律法规及《公司章程》等相关规定，切实履行董事会职责，认真执行各项决议，持续完善公司治理，不断促进公司规范化运作，充分维护了公司和股东的合法权益。董事会认为该工作报告真实地反映了董事会本报告期的工作情况。

　　董事会听取了《公司2025年度独立董事述职报告》，独立董事将在公司2025年年度股东会上述职。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，议案通过。

　　本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

　　（三）审议通过《关于2025年度总经理工作报告的议案》

　　2025年度，公司经营管理层认真履行董事会赋予的职责，有效地执行了董事会的各项决议，董事会认为该报告客观、真实地反映了2025年度公司经营情况。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，议案通过。

　　（四）审议通过《关于2025年度财务决算报告的议案》

　　董事会认为公司2025年度财务决算报告真实、准确地反映了公司2025年度的财务状况和经营成果。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，议案通过。

　　本议案已经董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司2025年年度股东会审议。

　　（五）审议通过《关于2025年度利润分配预案的议案》

　　综合考虑2025年度公司盈利状况、实际业务发展的资金需求及前期已实施的中期分红情况，为更好地统筹资金使用安排，维护公司长远利益及全体股东的长期利益，经审慎研究，公司2025年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

　　具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州景业智能科技股份有限公司关于2025年度利润分配预案及2026年中期分红安排的公告》（公告编号：2026-014）。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，议案通过。

　　本议案已经董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司2025年年度股东会审议。

　　（六）审议通过《关于公司2025年度内部控制评价报告的议案》

　　董事会认为该报告客观真实地反映了公司内部体系建设、内控制度执行的真实情况。截至内部控制评价报告基准日，公司不存在财务报告内部控制重大缺陷。公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制，不存在非财务报告内部控制重大缺陷。

　　具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州景业智能科技股份有限公司2025年度内部控制评价报告》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，议案通过。

　　本议案已经董事会审计委员会审议通过。

　　（七）审议通过《关于2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告的议案》

　　公司2025年度募集资金的存放、管理和使用符合相关法律法规和规范性文件的规定，公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，及时履行了相关信息披露义务，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，亦不存在违规使用募集资金的情形。

　　具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州景业智能科技股份有限公司2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2026-015）。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，议案通过。

　　本议案已经董事会审计委员会审议通过。

　　（八）审议通过《关于2026年度非独立董事薪酬方案的议案》

　　根据公司实际经营情况及所处行业、地区的薪酬水平、岗位职责，董事会薪酬与考核委员会拟定了2026年度公司非独立董事薪酬方案。

　　具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2026-021）。

　　关联董事来建良、章逸丰、金杰峰、朱艳秋、吴薇、滕越回避表决。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，回避表决6票，议案通过。

　　本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过，尚需提交公司2025年年度股东会审议。

　　（九）审议通过《关于2026年度独立董事津贴的议案》

　　董事会同意2026年度独立董事津贴为7万元/年（税前）。

　　具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2026-021）。

　　独立董事楼翔、伊国栋、杨将新回避表决。

　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，回避表决3票，议案通过。

　　本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议，尚需提交公司2025年年度股东会审议。

　　（十）审议通过《关于2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》

　　根据公司实际经营情况及所处行业、地区的薪酬水平、岗位职责，董事会薪酬与考核委员会拟定了2026年度高级管理人员薪酬方案。

　　具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2026-021）。

　　关联董事章逸丰、金杰峰、朱艳秋回避表决。

　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，回避表决3票，议案通过。

　　本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

　　（十一）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

　　董事会同意聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构，并提请股东会授权管理层决定其2026年度审计费用，办理并签署相关服务协议等事项。

　　具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州景业智能科技股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2026-016）。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，议案通过。

　　本议案已经董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司2025年年度股东会审议。

　　（十二）审议通过《关于预计2026年度日常性关联交易的议案》

　　公司预计2026年度日常关联交易为公司正常生产经营所需发生的交易，公司与关联方交易价格的制定遵循公平、自愿原则，不会损害公司和中小股东的利益。

　　具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州景业智能科技股份有限公司关于预计2026年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-017）。

　　关联董事吴薇回避表决。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，回避表决1票，议案通过。

　　本议案已经董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司2025年年度股东会审议。

　　（十三）审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》

　　董事会同意公司2026年度向各家银行申请合计不超过人民币8.5亿元的综合授信。授信业务类型包括但不限于短期流动资金贷款、项目贷款、中长期借款、银行承兑汇票、保函、票据贴现、国内信用证等，授信额度的期限自2025年年度股东会审议通过之日起12个月内，具体授信业务品种、额度和期限以签订的协议为准。在授权期限内，授信额度可循环使用，并授权董事长或其指定的授权代理人在上述额度内与银行签署相关合同及法律文件，并办理相关手续。

　　具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州景业智能科技股份有限公司关于向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2026-018）。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，议案通过。

　　本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

　　（十四）审议通过《关于独立董事独立性情况评估的议案》

　　经核查，公司独立董事履职行为符合《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》以及公司《独立董事工作细则》中关于独立董事独立性的严格规定和要求，有效地履行了独立董事的职责，为公司决策提供了公正、独立的专业意见。

　　具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州景业智能科技股份有限公司董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》。

　　本议案涉及独立董事独立性自查，独立董事楼翔、伊国栋、杨将新回避表决。

　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，回避表决3票，议案通过。

　　（十五）审议通过《关于公司董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告的议案》

　　具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州景业智能科技股份有限公司董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，议案通过。

　　本议案已经董事会审计委员会审议通过。

　　（十六）审议通过《关于公司2025年度会计师事务所履职情况评估报告的议案》

　　具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州景业智能科技股份有限公司2025年度会计师事务所履职情况评估报告》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，议案通过。

　　本议案已经董事会审计委员会审议通过。

　　（十七）审议通过《关于公司2026年度“提质增效重回报”行动方案的议案》

　　具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州景业智能科技股份有限公司2026年度“提质增效重回报”行动方案》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，议案通过。

　　（十八）审议通过《关于制定＜董事及高级管理人员薪酬管理制度＞的议案》

　　具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州景业智能科技股份有限公司董事及高级管理人员薪酬管理制度（2026年4月）》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，议案通过。

　　本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过，尚需提交公司2025年年度股东会审议。

　　（十九）审议通过《关于提请股东会授权董事会制定2026年度中期分红方案的议案》

　　董事会提请股东会授权其在符合中期分红的前提条件下和金额范围内，根据股东会决议全权办理公司2026年中期分红具体方案相关事项，包括但不限于决定是否进行利润分配、制定利润分配方案以及具体实施利润分配。

　　具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州景业智能科技股份有限公司关于2025年度利润分配预案及2026年中期分红安排的公告》（公告编号：2026-014）。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，议案通过。

　　本议案已经董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司2025年年度股东会审议。

　　（二十）审议通过《关于2025年员工持股计划首次授予部分第一个锁定期解锁条件未成就的议案》

　　具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于2025年员工持股计划首次授予部分第一个锁定期解锁条件未成就的公告》（公告编号：2026-019）。

　　章逸丰先生、朱艳秋女士、金杰峰先生为2025年员工持股计划的参与对象，系关联董事，该议案回避表决。

　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，回避表决3票，议案通过。

　　本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

　　（二十一）审议通过《关于2025年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件未成就并作废部分第二类限制性股票的议案》

　　具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于2025年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件未成就并作废部分第二类限制性股票的公告》（公告编号：2026-020）。

　　章逸丰先生为2025年限制性股票激励计划的激励对象，系关联董事，该议案回避表决。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，回避表决1票，议案通过。

　　本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

　　（二十二）审议通过《关于提请召开公司2025年年度股东会的议案》

　　董事会同意公司于2025年5月11日以现场表决和网络投票相结合的方式召开2025年年度股东会。

　　具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州景业智能科技股份有限公司关于召开2025年年度股东会的通知》（公告编号：2026-022）。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，议案通过。

　　（二十三）审议通过《公司2026年第一季度报告》

　　董事会认为《公司2026年第一季度报告》的编制和审议程序符合相关法律法规及公司相关制度的规定；报告的内容与格式符合有关规定，公允地反映了公司2026年第一季度的财务状况和经营成果等事项；董事会全体成员保证本报告披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州景业智能科技股份有限公司2026年第一季度报告》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，议案通过。

　　本议案已经董事会审计委员会审议通过。

　　特此公告。

　　杭州景业智能科技股份有限公司董事会

　　2026年4月20日

　　证券代码：688290        证券简称：景业智能        公告编号：2026-022

　　杭州景业智能科技股份有限公司

　　关于召开2025年年度股东会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东会召开日期：2026年5月11日

　　● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　（一） 股东会类型和届次

　　2025年年度股东会

　　（二） 股东会召集人：董事会

　　（三） 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　（四） 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开日期时间：2026年5月11日 9点30分

　　召开地点：浙江省杭州市滨江区乳泉路925号景业智能科技园会议室

　　（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2026年5月11日

　　至2026年5月11日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

　　（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　（七） 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东会审议议案及投票股东类型

　　1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案经公司于2026年4月17日召开的第二届董事会第二十五次会议审议通过，具体内容详见公司于2026年4月20日在上海证券交易所网站及公司指定信息披露媒体上披露。

　　公司将在2025年年度股东会召开前，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载《公司2025年年度股东会会议资料》。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：4、5、6、8、11

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：5、8

　　应回避表决的关联股东名称：股东来建良、杭州行之远控股有限公司、杭州一米投资合伙企业（有限合伙）、杭州智航投资管理合伙企业（有限合伙）对第5项议案进行回避；股东中国宝原投资有限公司对第8项议案进行回避。

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东会投票注意事项

　　（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　（二） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　（三） 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　（四） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　（一） 股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　（二） 公司董事和高级管理人员。

　　（三） 公司聘请的律师。

　　（四） 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　（一）登记时间2026年5月8日上午09：00-11：30、下午13：30-17：00

　　（二）登记地点浙江省杭州市滨江区乳泉路925号杭州景业智能科技园会议室

　　（三）登记方式股东可以亲自出席股东大会，亦可书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必为公司股东，授权委托书参见附件1。

　　拟出席本次会议的股东或股东代理人应通过现场办理登记或通过信函、邮件方式办理登记，非现场登记的，参会手续文件须在2026年5月8日下午17：00前送达，以抵达公司的时间为准，信函上请注明“股东大会”字样；公司不接受电话方式办理登记。

　　参会手续文件要求如下：

　　1.自然人股东：本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明原件、股票账户卡原件(如有)等持股证明；

　　2.自然人股东授权代理人：代理人有效身份证件原件、自然人股东身份证件复印件、授权委托书原件及委托人股票账户卡原件(如有)等持股证明；

　　3.法人股东法定代表人/执行事务合伙人：本人有效身份证件原件、法人股东营业执照(复印件并加盖公章)、股票账户卡原件(如有)等持股证明；

　　4.法人股东授权代理人：代理人有效身份证件原件、法定代表人/执行事务合伙人有效身份证复印件、法人股东营业执照(复印件并加盖公章)、授权委托书(法定代表人/执行事务合伙人签字并加盖公章)、股票账户卡原件(如有)等持股证明；

　　5.融资融券投资者出席现场会议的，应持融资融券相关证券公司出具的证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书原件；投资者为个人的，还应持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件原件；投资者为机构的，还应持本单位营业执照(复印件并加盖公章)、参会人员有效身份证件原件、授权委托书原件。

　　六、 其他事项

　　（一）本次现场会议出席者食宿及交通费自理。

　　（二）参会股东请携带相关证件提前半小时到达会议现场办理签到。

　　（三）会议联系方式：

　　联系人：朱艳秋

　　联系电话：0571-86637176

　　电子邮箱：zqb@boomy.cn

　　通讯地址：浙江省杭州市滨江区乳泉路925号杭州景业智能科技园

　　特此公告。

　　杭州景业智能科技股份有限公司董事会

　　2026年4月20日

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　杭州景业智能科技股份有限公司：

　　兹委托　　　先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年5月11日召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东账户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：688290         证券简称：景业智能       公告编号：2026-017

　　杭州景业智能科技股份有限公司

　　关于预计2026年度日常性关联交易的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 是否需要提交股东会审议：是

　　● 日常关联交易对上市公司的影响：杭州景业智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）预计2026年度日常性关联交易系公司业务发展及生产经营实际需要，交易定价依据市场价格确定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的行为，公司不会因上述交易而对关联方形成较大依赖，不会影响公司的独立性。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易履行的审议程序

　　公司召开第二届董事会审计委员会第十五次会议，审议通过了《关于预计2026年度日常性关联交易的议案》，全体委员一致同意将该议案提交董事会审议；并于同日召开了第二届董事会独立董事专门会议第十一次会议，审议通过了《关于预计2026年度日常性关联交易的议案》，全体独立董事认为：该关联交易基于公司正常经营需要，且该交易遵循了平等、自愿、等价、有偿的原则，定价公允，均不存在损害公司及公司股东合法权益的情形，特别是中小股东利益的情形，不会对关联人形成较大的依赖。故全体独立董事一致同意该议案，并同意将本议案提交公司第二届董事会第二十五次会议审议。

　　公司于2026年4月17日召开第二届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于预计2026年度日常性关联交易的议案》，本次日常关联交易预计金额合计为35,000万元人民币。董事会审议该议案时，关联董事吴薇对该议案回避表决，出席会议的其他非关联董事一致同意通过该议案，审议程序符合相关法律法规的规定。

　　本次日常关联交易金额预计事项尚需提交公司股东会审议，关联股东中国宝原投资有限公司需回避表决。

　　（二）本次日常关联交易预计金额和类别

　　单位：万元

　　注：1.中核集团即中国核工业集团有限公司，由于中核集团下属全资子公司中国宝原投资有限公司持有公司5%以上股份，按照科创板上市规则，中核集团与公司构成关联方，同时，基于谨慎原则，认定中核集团下属单位与公司亦构成关联方。

　　2.上述表格中出现合计期末余额与各分项数之和尾数不符的情况，系四舍五入造成的尾差。

　　（三）前次日常关联交易的预计和执行情况

　　单位：万元

　　二、关联人基本情况和关联关系

　　（一）中国核工业集团有限公司

　　注：公司依据《中华人民共和国保守国家秘密法》《武器装备科研生产单位保密资格审查认证管理办法》和有关保密规定，对中核集团下属单位基本情况进行了豁免披露处理。

　　（二）履约能力分析

　　上述关联方依法持续经营，过往发生的交易能正常实施并结算，具备良好的履约能力。公司将就相关日常关联交易与相关方签署合同或协议，并严格按照约定执行，双方履约具有法律保障。

　　三、日常关联交易主要内容

　　（一）关联交易的主要内容

　　公司关联交易业务往来将遵循公开、公平、公正的原则，有关协议或合同所确定的条款是公允合理的，关联交易的价格依据市场定价原则确定，并采用合同约定的结算方式，按照相关进度进行收付款。

　　（二）关联交易协议签署情况

　　本次日常关联交易预计事项经公司股东会审议通过后，公司与关联方将根据业务开展情况签订相应的协议或合同。

　　四、日常关联交易目的和对上市公司的影响

　　公司与关联方的关联交易遵循公允、公平、公正的原则，定价公允、结算时间与方式合理，有利于公司经营业务的发展，不存在损害公司和全体股东利益的行为；上述关联交易不会对公司的独立性构成影响，公司的主要业务也不会因此类交易而对关联方形成依赖。

　　五、保荐人核查意见

　　经核查，保荐人认为：上述2026年度日常关联交易预计额度已经公司董事会、审计委员会以及独立董事专门会议审议通过，关联董事回避了表决，上述决策程序符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》及公司关联交易管理制度等相关规定。公司上述关联交易事项均为公司开展日常经营活动所需，关联交易遵循公允合理的定价原则，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情况。

　　特此公告。

　　杭州景业智能科技股份有限公司董事会

　　2026年4月20日

　　证券代码：688290        证券简称：景业智能         公告编号：2026-016

　　杭州景业智能科技股份有限公司

　　关于续聘会计师事务所的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健”）

　　一、拟聘任会计师事务所基本情况

　　（一）机构信息

　　1、基本信息

　　2.投资者保护能力

　　天健具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险。截至2025年末，累计已计提职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额合计超过2亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。

　　天健近三年存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关民事诉讼中存在承担民事责任情况。天健近三年因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任的情况如下：

　　上述案件已完结，且天健已按期履行终审判决，不会对天健履行能力产生任何不利影响。

　　3、诚信记录

　　天健近三年（2023年1月1日至2025年12月31日）因执业行为受到行政处罚4次、监督管理措施18次、自律监管措施13次，纪律处分5次，未受到刑事处罚。112名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚15人次、监督管理措施63人次、自律监管措施42人次、纪律处分23人次，未受到刑事处罚。

　　（二）项目信息

　　1、基本信息

　　2、诚信记录

　　项目合伙人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。不存在因执业行为受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚。

　　近三年受监督管理措施2次，具体情况详见下表：

　　签字注册会计师翁武进、项目质量复核人员肖莹近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

　　3、独立性

　　天健及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员不存在可能影响独立性的情形。

　　4、审计收费

　　公司审计费用将根据公司业务规模、会计处理复杂程度等多方面因素，并根据公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准最终协商确定。2025年度财务审计费用为人民币63.00万元（含税），内控审计费用为人民币20.00万元（含税）。董事会提请股东会授权公司管理层根据2026年具体工作量及市场价格水平，确定2026年度财务审计费用和内控审计费用。

　　二、拟续聘会计师事务所履行的程序

　　（一）董事会审计委员会的审议意见

　　公司第二届董事会审计委员会第十五次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，审计委员会对天健的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查，认为其符合《证券法》的规定且具备为上市公司提供审计服务的经验和能力。在为公司提供审计服务期间，坚持独立审计原则，勤勉尽责，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责。公司审计委员会成员一致同意聘任其为公司2026年度审计机构。

　　（二）董事会的审议和表决情况

　　公司第二届董事会第二十五次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意聘任天健担任公司2026年度审计机构，并将该议案提交公司2025年年度股东会审议。

　　（三） 生效日期

　　本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司2025年年度股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。

　　特此公告。

　　杭州景业智能科技股份有限公司

　　董事会

　　2026年4月20日