无锡祥生医疗科技股份有限公司 2025年年度报告摘要（上接D25版）

　　（上接D25版）

　　技术优势： 特别是在软件算法与临床适用性层面，SonoEye表现尤为突出，被评测方认定为同类产品中的领先水平，充分验证了公司“中国智造”的技术含金量。

　　数据来源：Diagnostics https://www.mdpi.com/journal/diagnostics

　　(3).  报告期内新技术、新产业、新业态、新模式的发展情况和未来发展趋势

　　3.1新技术

　　3.1.1人工智能以及大模型的推动让超声从“看见”到“看懂、分析”

　　人工智能（AI）技术使得设备能够自动分析超声图像，快速准确地识别病灶，并根据大量数据优化诊断和治疗方案。智能诊断与自动化操作：通过AI技术，超声将能够实现自动化的疾病识别和诊断，减少人为错误的发生。AI算法能够从大量的医疗数据中学习，不断提高其诊断精度。

　　AI能够快速且准确地识别医学影像中的病变区域，辅助医生进行诊断。随着AI和大数据技术的发展，医学影像设备的智能化水平不断提升，进一步提高了诊断准确性和效率。

　　医学影像AI辅助诊疗技术已经实现了从单模态到多模态大模型驱动的技术演进：基于卷积神经网络（CNN）与Vision Transformer的单模态分析技术，已在X射线、CT、超声等影像中的病灶分割和特征提取中得到了标准化应用；在向多模态融合阶段发展过程中，通过跨模态对比学习框架，实现了CT、MRI、超声等异构数据的语义对齐与联合建模；大模型技术的应用主要体现在自监督预训练的通用医学影像基座模型，通过知识蒸馏实现了从云端大模型到边缘计算设备的轻量化部署，支撑了多模态影像的协同重建与实时分析。同时，借助联邦学习架构，实现了跨机构、多中心数据的分布式训练与模型迭代，推动影像组学特征与电子病历、基因数据等多模态数据的深度融合，形成了覆盖筛查、诊断到治疗决策的全流程智能诊疗闭环。

　　随着技术的不断进步和政策的持续引导支持，AI影像技术将在医疗领域发挥更加关键的作用。一方面，AI将助力医疗数据智能化生态建设，提升医疗服务的质量和效率；另一方面，AI影像技术将推动医疗资源的均衡分布，缓解影像医生短缺的问题。未来，AI影像技术有望在更多临床场景中落地，为患者提供更精准、高效的医疗服务。

　　3.1.2机器人技术，让超声实现“手、眼、脑通用”

　　超声机器人通过导航软件以及精准的力反馈技术控制机器人运行轨迹，突破了自动超声扫查中人体软组织非线性、呼吸扰动、切面摩擦耦合以及安全控制等多项关键技术瓶颈，通过法向恒力柔顺控制、切向位置解耦控制以及阻尼补偿机制，有效维持探头稳定贴肤与成像压力一致性，实现无医生在场的情况下，自动进行脏器扫查。超声机器人技术进一步解放了医生双手，让医疗价值回归“诊断”而不是“操作”。自动扫查超声机器人有利于优化资源配置，促进优质资源下沉，惠及基层医院以及偏远山区。同时机器人采用标准切面扫查技术，极大的提高了诊疗的一致性和诊断效率。

　　3.2新产业

　　3.2.1高端探头等核心零部件产业

　　中国已经成为全球最大的超声设备市场之一，市场规模持续扩大。同时，企业正在向高端探头等核心零部件发力，构建自主可控的产业生态。

　　3.2.2智慧超声与AI服务产业

　　智慧超声在传统超声设备尚深度融合AI、云计算、5G等技术，使其具备自动扫查、自动测量、辅助诊断的能力，其目标是提升图像质量与诊断的一致性，降低对医生经验的依赖。AI服务产业指的是围绕超声AI算法、软件、云平台及远程诊断等形成的商业模式。它既包括嵌入设备的一次性软件，也涵盖按年订阅的SaaS服务、远程会诊、数据分析等持续运营模式，是设备+软件+服务的集成。

　　3.3新业态与新模式

　　部分企业创新商业模式。将传统的“一次性卖设备”转向设备+软件+服务的持续运营。企业通过设备+云平台+数据服务的模式，将硬件、软件、数据的存储与分析打包成可持续收费的服务。

　　部分企业在基层市场以及体检机构实行按患者使用次数付费模式，通过和医院销售分成的形式获取收入。

　　3.4未来发展趋势

　　3.4.1从AI超声到超声机器人演进：通过机械臂以及导航软件控制机器人运行轨迹，实现标准化扫查，实现扫查、诊断、测量、出报告于一体，实现超声、手、眼、脑相结合，建立标准化扫查、诊断程序，极大的减轻对超声医生的依赖，低年资医生亦可快速上手，降低医师培养周期，提高基层以及边远地区对于高水平技术的可及性以及可理解性；

　　3.4.2从单模态到多模态技术演进：从单模态到多模态大模型驱动的技术演进：基于卷积神经网络（CNN）与Vision Transformer的单模态分析技术，已在X射线、CT、超声等影像中的病灶分割和特征提取中得到了标准化应用；在向多模态融合阶段发展过程中，通过跨模态对比学习框架，实现了CT、MRI、超声等异构数据的语义对齐与联合建模；大模型技术的应用主要体现在自监督预训练的通用医学影像基座模型，通过知识蒸馏实现了从云端大模型到边缘计算设备的轻量化部署，支撑了多模态影像的协同重建与实时分析。同时，借助联邦学习架构，实现了跨机构、多中心数据的分布式训练与模型迭代，推动影像组学特征与电子病历、基因数据等多模态数据的深度融合，形成了覆盖筛查、诊断到治疗决策的全流程智能诊疗闭环。

　　3.4.3超声介入医疗进一步深化：随着技术的持续发展，医学影像设备不仅用于诊断，还将与治疗设备相结合，形成一体化的解决方案，提高治疗效率，例如超声技术不仅可用于诊断，还在治疗过程中发挥重要作用，超声引导下的穿刺活检、肿瘤消融等诊疗一体化方案日趋成熟；而大数据分析技术的进步，更是推动了个性化医疗的发展，可实现根据全球最新研究成果与临床数据，为不同患者推荐个性化、精准化治疗计划，使得诊疗更加精准。

　　3.4.4超声服务模式进一步升级：从一次性买设备转向“设备+软件+云服务”的持续运营，软件与服务收入占比将进一步提升。

　　3.4.5标准化与数据安全加强：行业标准和监管体系将逐步完善，确保数据安全和算法透明，增强用户信任。

　　3、 公司主要会计数据和财务指标

　　3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　3.2 报告期分季度的主要会计数据

　　单位：元  币种：人民币

　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　　□适用      √不适用

　　4、 股东情况

　　4.1 普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

　　单位: 股

　　存托凭证持有人情况

　　□适用    √不适用

　　截至报告期末表决权数量前十名股东情况表

　　√适用    □不适用

　　单位:股

　　4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用      □不适用

　　4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用      □不适用

　　4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

　　□适用    √不适用

　　5、 公司债券情况

　　□适用    √不适用

　　第三节 重要事项

　　1、 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

　　报告期内，公司实现营业收入4.36亿元；实现归属于上市公司股东的净利润1.16亿元。尽管受汇率波动导致的汇兑损失影响，短期利润有所承压，但公司核心主业盈利能力持续增强，主营业务毛利率提升至59.09%，净利率达26.73%，均处于行业领先水平。公司销售费用率达12.51%，低于同行业其他可比公司，进一步展现了公司超强的产品力以及优秀的管理能力。

　　2、 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

　　□适用      √不适用

　　证券代码：688358         证券简称：祥生医疗        公告编号：2026-004

　　无锡祥生医疗科技股份有限公司

　　关于2025年年度利润分配方案

　　及2026年中期分红授权安排的公告

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 每股分配比例：每10股派发现金红利5.80元（含税），不进行资本公积转增股本，不送红股。

　　● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

　　● 在实施权益分派的股权登记日前公司应分配股数发生变动的，公司拟维持每股分配的比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

　　● 公司2025年年度利润分配方案尚需提交公司2025年年度股东会审议通过后方可实施。

　　● 公司拟提请股东会授权董事会在满足相关条件前提下制定并实施2026年度中期利润分配方案。

　　一、 利润分配方案内容

　　（一）利润分配方案的具体内容

　　经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2025年度公司实现归属于上市公司股东的净利润为116,499,752.06元（合并报表）；母公司实现净利润86,464,492.22元，2025年当年实际可供股东分配利润为86,464,492.22元；截至2025年12月31日，母公司累计可供分配利润为288,179,632.18元。

　　经公司第三届董事会第十八次会议审议通过，公司2025年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。

　　公司2025年度利润分配方案如下：

　　公司拟向全体股东每10股派发现金红利5.80元（含税）。截至2025年12月31日，公司总股本112,125,613股，以此计算合计拟派发现金红利65,032,855.54元（含税）。公司已实施2025年前三季度利润分配方案，共计派发现金红利33,637,683.90元（含税）。本年度累计现金分红金额为98,670,539.44元（含税），本年度累计现金分红金额占公司当年度合并报表归属上市公司股东净利润的比例为84.70%。

　　如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，则以未来实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中的股份为基数，按照每股分配的比例不变的原则，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

　　本次利润分配方案尚需提交股东会审议。

　　（二）是否可能触及其他风险警示情形

　　二、 2026年中期分红的规划

　　根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等有关法律法规及《公司章程》 的规定，在综合考虑公司战略发展目标、经营规划、盈利能力等因素的基础上， 为进一步回馈投资者对公司的坚定支持，加大投资者回报力度，分享经营成果， 提振投资者持股信心，维护广大投资者的利益，公司拟提请股东会授权董事会制定并实施2026年度中期利润分配方案：公司可以根据2026年度经营情况，进行中期利润分配，利润分配的金额上限不超过相应期间归属于上市公司股东的净利润，授权期限自2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开之日止。

　　三、 公司履行的决策程序

　　(一) 董事会审议情况

　　公司于2026年4月17日召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于2025年度利润分配方案的议案》《关于提请股东会授权董事会制定并实施2026年度中期利润分配方案的议案》，并同意将前述议案提交公司2025年年度股东会审议。

　　(二) 独立董事意见

　　公司于2026年4月17日召开第三届董事会独立董事专门会议第七次会议，审议通过了《关于2025年度利润分配方案的议案》，全体独立董事认为，公司2025年度利润分配方案结合了公司实际经营情况并考虑公司2026年度经营规划，体现了公司充分重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司可持续发展的原则，不存在损害公司及股东整体利益的情形，符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。同日，会议审议通过了《关于提请股东会授权董事会制定并实施2026年度中期利润分配方案的议案》，全体独立董事认为，公司董事会提请股东会授权其制定并实施2026年度中期利润分配方案事项符合《公司法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，相关安排充分考虑了经营情况、股东回报及未来发展等因素，有利于提高投资者回报水平，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

　　(三) 审计委员会审议情况

　　公司于2026年4月17日召开第三届董事会审计委员会第十次会议，审议通过了《关于2025年度利润分配方案的议案》，审计委员会认为，公司2025年度利润分配方案充分考虑了公司盈利情况、现金流状况及资金需求等各种因素，符合公司经营现状，兼顾投资者的合理投资回报和公司可持续发展需求，不存在损害公司及股东整体利益的情形，并同意将该方案提交公司董事会审议。同日，会议审议通过了《关于提请股东会授权董事会制定并实施2026年度中期利润分配方案的议案》，审计委员会认为，公司2026年度中期分红规划充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求、经营业绩和发展前景等多方面因素，兼顾公司持续稳定发展的需求及投资者回报最大化原则，符合公司实际经营现状。方案的决策程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等有关规定。实施上述该方案均符合公司和全体股东的利益，有利于公司的持续、稳健发展，不存在损害中小股东利益的情况。

　　三、相关风险提示

　　(一) 现金分红对上市公司每股收益、现金流状况、生产经营的影响分析

　　本次2025年度利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

　　(二) 其他风险说明

　　2026年中期分红方案涉及的未来计划系公司根据现阶段情况而制定的规划，不构成公司对投资者的任何承诺。上述两项方案尚需提交公司2025年年度股东会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　无锡祥生医疗科技股份有限公司董事会

　　2026年4月20日

　　公司代码：688358                                              公司简称：祥生医疗

　　无锡祥生医疗科技股份有限公司

　　2025年度内部控制评价报告

　　无锡祥生医疗科技股份有限公司全体股东：

　　根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2025年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。

　　一. 重要声明

　　按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。审计委员会对公司建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会及董事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

　　公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。

　　二. 内部控制评价结论

　　1. 公司于内部控制评价报告基准日，是否存在财务报告内部控制重大缺陷

　　□是     √否

　　2. 财务报告内部控制评价结论

　　√有效     □无效

　　根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

　　3. 是否发现非财务报告内部控制重大缺陷

　　□是     √否

　　根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。

　　4. 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间影响内部控制有效性评价结论的因素

　　□适用     √不适用

　　自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。

　　5. 内部控制审计意见是否与公司对财务报告内部控制有效性的评价结论一致

　　√是     □否

　　6. 内部控制审计报告对非财务报告内部控制重大缺陷的披露是否与公司内部控制评价报告披露一致

　　√是     □否

　　三. 内部控制评价工作情况

　　(一). 内部控制评价范围

　　公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。

　　1. 纳入评价范围的主要单位包括：无锡祥生医疗科技股份有限公司及其所有控股公司。

　　2. 纳入评价范围的单位占比：

　　3. 纳入评价范围的主要业务和事项包括:

　　公司治理结构、组织架构、内部控制制度建立健全情况、销售业务、采购业务、货币资金管理、生产与仓储管理、固定资产管理、财务报告、研究开发、合同管理、关联交易、投资活动等。

　　4. 重点关注的高风险领域主要包括：

　　销售业务、生产与仓储管理、货币资金管理、研究开发、采购业务等。

　　5. 上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，是否存在重大遗漏

　　□是     √否

　　6. 是否存在法定豁免

　　□是     √否

　　7. 其他说明事项

　　无

　　(二). 内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准

　　公司依据企业内部控制规范体系及其他内部控制监管要求，组织开展内部控制评价工作。

　　1. 内部控制缺陷具体认定标准是否与以前年度存在调整

　　□是     √否

　　公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前年度保持一致。

　　2. 财务报告内部控制缺陷认定标准

　　公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：

　　说明:

　　无

　　公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：

　　说明：

　　无

　　3. 非财务报告内部控制缺陷认定标准

　　公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：

　　说明：

　　无

　　公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：

　　说明：

　　无

　　(三). 内部控制缺陷认定及整改情况

　　1. 财务报告内部控制缺陷认定及整改情况

　　1.1. 重大缺陷

　　报告期内公司是否存在财务报告内部控制重大缺陷

　　□是     √否

　　1.2. 重要缺陷

　　报告期内公司是否存在财务报告内部控制重要缺陷

　　□是     √否

　　1.3. 一般缺陷

　　无

　　1.4. 经过上述整改，于内部控制评价报告基准日，公司是否存在未完成整改的财务报告内部控制重大缺陷

　　□是     √否

　　1.5. 经过上述整改，于内部控制评价报告基准日，公司是否存在未完成整改的财务报告内部控制重要缺陷

　　□是     √否

　　2. 非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况

　　2.1. 重大缺陷

　　报告期内公司是否发现非财务报告内部控制重大缺陷

　　□是     √否

　　2.2. 重要缺陷

　　报告期内公司是否发现非财务报告内部控制重要缺陷

　　□是     √否

　　2.3. 一般缺陷

　　无

　　2.4. 经过上述整改，于内部控制评价报告基准日，公司是否发现未完成整改的非财务报告内部控制重大缺陷

　　□是     √否

　　2.5. 经过上述整改，于内部控制评价报告基准日，公司是否发现未完成整改的非财务报告内部控制重要缺陷

　　□是     √否

　　四. 其他内部控制相关重大事项说明

　　1. 上一年度内部控制缺陷整改情况

　　□适用     √不适用

　　2. 本年度内部控制运行情况及下一年度改进方向

　　√适用     □不适用

　　2025年，公司各项内控制度均有效执行，对公司加强管理、规范运营、提高经济效益以及公司长远发展起到了积极有效的作用。

　　2026年，公司将继续严格落实各项内控制度，在公司日常管理中强化内控意识、优化内控环境、提升内控管理水平，有效防范各类风险，促进公司长远发展。

　　3. 其他重大事项说明

　　□适用     √不适用

　　董事长（已经董事会授权）：莫若理

　　无锡祥生医疗科技股份有限公司

　　2026年4月20日

　　证券代码：688358        证券简称：祥生医疗        公告编号：2026-011

　　无锡祥生医疗科技股份有限公司

　　关于召开2025年年度股东会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东会召开日期：2026年5月11日

　　● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　（一） 股东会类型和届次

　　2025年年度股东会

　　（二） 股东会召集人：董事会

　　（三） 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　（四） 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开日期时间：2026年5月11日   14点30分

　　召开地点：无锡市新吴区新辉环路9号 公司一楼会议室

　　（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2026年5月11日

　　至2026年5月11日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

　　（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　（七） 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东会审议议案及投票股东类型

　　1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体

　　本次提交股东会审议的议案已分别经公司第三届董事会独立董事专门会议第七次会议、第三届董事会审计委员会第十次会议、第三届董事会薪酬与考核委员会第十次会议、公司第三届董事会战略委员会第一次会议和第三届董事会第十八次会议通过，具体内容详见公司于2026年4月20日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上刊登的相关公告及文件。公司将在2025年年度股东会召开前，在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)登载《2025年年度股东会会议资料》。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：议案3、议案4、议案5

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：议案9

　　应回避表决的关联股东名称：无锡祥生投资有限公司、无锡祥鼎投资企业（有限合伙）、无锡祥同投资企业（有限合伙）、上海御德科技有限公司、莫若理女士。

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东会投票注意事项

　　（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　（二） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　（三） 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　（四） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　（一） 股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　（二） 公司董事和高级管理人员。

　　（三） 公司聘请的律师。

　　（四） 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　（一）登记时间：2026年5月8日（上午9:30-12:00，下午13:00-17:00）

　　（二）登记地点：无锡市新吴区新辉环路9号一楼会议室

　　（三）登记方式：

　　1、法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的，应持营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证和法人股东账户卡至公司办理登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持营业执照复印件（加盖公章）、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东账户卡至公司办理登记；

　　2、自然人股东本人出席会议的，应持本人身份证和股东账户卡至公司办理登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书和股东账户卡至公司办理登记。

　　3、异地股东可以信函或传真方式登记，信函上请注明“股东会”字样，须在登记时间送达，信函或传真登记需附上述1、2款所列的证明材料复印件，出席会议室需携带原件。

　　六、 其他事项

　　（一）会议联系方式

　　会议地址：无锡市新吴区新辉环路9号 公司一楼会议室

　　邮政编码：214028

　　电话：0510-85271380

　　传真：0510-85271360

　　邮箱：info@chison.com.cn

　　联系人：顾薇薇

　　（二）参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。

　　（三）本次股东大会拟出席现场会议的股东自行安排食宿及交通费用。

　　特此公告。

　　无锡祥生医疗科技股份有限公司董事会

　　2026年4月20日

　　附件1：授权委托书

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　无锡祥生医疗科技股份有限公司：

　　兹委托       先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年5月11日召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东账户号：

　　委托人签名（盖章）：                    受托人签名：

　　委托人身份证号：                        受托人身份证号：

　　委托日期：      年    月    日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：688358         证券简称：祥生医疗        公告编号：2026-005

　　无锡祥生医疗科技股份有限公司

　　关于续聘会计师事务所的公告

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 拟聘任的会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）。

　　一、拟聘任会计师事务所的基本情况

　　(一) 机构信息

　　1、基本信息

　　容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于1988年8月，2013年12月10日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街22号1幢10层1001-1至1001-26，首席合伙人刘维。

　　2、人员信息

　　截至2025年12月31日，容诚会计师事务所共有合伙人233人，共有注册会计师1507人，其中856人签署过证券服务业务审计报告。

　　3、业务规模

　　容诚会计师事务所经审计的2024年度收入总额为251,025.80万元，其中审计业务收入234,862.94万元，证券期货业务收入123,764.58万元。

　　容诚会计师事务所共承担518家上市公司2024年年报审计业务，审计收费总额62,047.52万元，客户主要集中在制造业（包括但不限于计算机、通信和其他电子设备制造业、专用设备制造业、电气机械和器材制造业、化学原料和化学制品制造业、汽车制造业、医药制造业、橡胶和塑料制品业、有色金属冶炼和压延加工业、建筑装饰和其他建筑业）及信息传输、软件和信息技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，科学研究和技术服务业，批发和零售业等多个行业。容诚会计师事务所对无锡祥生医疗科技股份有限公司所在的相同行业上市公司审计客户家数为383家。

　　4、投资者保护能力

　　容诚会计师事务所已购买注册会计师职业责任保险，职业保险累计赔偿限额不低于2.5亿元，职业保险购买符合相关规定。

　　近三年在执业中相关民事诉讼承担民事责任的情况：

　　2023年9月21日，北京金融法院就乐视网信息技术（北京）股份有限公司（以下简称乐视网）证券虚假陈述责任纠纷案 [(2021)京 74 民初 111 号]作出判决，判决华普天健咨询（北京）有限公司（以下简称“华普天健咨询”）和容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚特普”）共同就2011年3月17日（含）之后曾买入过乐视网股票的原告投资者的损失，在1%范围内与被告乐视网承担连带赔偿责任。华普天健咨询及容诚特普收到判决后已提起上诉，截至目前，本案尚在二审诉讼程序中。

　　5、诚信记录

　　容诚会计师事务所近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施12次、自律监管措施13次、纪律处分4次、自律处分1次。

　　101名从业人员近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚4次（共2个项目）、监督管理措施20次、自律监管措施9次、纪律处分10次、自律处分1次。

　　(二) 项目成员信息

　　1、人员信息

　　项目合伙人：陈谋林，2011年成为中国注册会计师，2009年开始从事上市公司审计业务，2009年开始在容诚会计师事务所（特殊普通合伙）执业；近三年签署过矽电半导体设备（深圳）股份有限公司等上市公司审计报告。

　　项目签字注册会计师：马一超，2020年成为注册会计师，2015年开始从事审计工作，2018年开始在在容诚会计师事务所（特殊普通合伙）执业；近三年签署过家家悦集团股份有限公司等上市公司审计报告。

　　项目签字注册会计师：郎亚男，2023年成为中国注册会计师，2019年开始从事上市公司审计业务，2020年开始在容诚会计师事务所（特殊普通合伙）执业；近三年签署过凤形股份有限公司等上市公司审计报告。

　　项目质量复核人：王春媛，2003年成为中国注册会计师，2001年开始从事上市公司审计业务，2024年开始在容诚会计师事务所（特殊普通合伙）执业；近三年。

　　2、上述相关人员的独立性和诚信记录情况

　　项目合伙人陈谋林、签字注册会计师马一超、签字注册会计师郎亚男、项目质量复核人王春媛近三年内未曾因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施、纪律处分。

　　容诚会计师事务所及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

　　(三) 审计收费

　　公司2025年度财务审计费用（含税）为人民币70万元，2025年度内控审计费用（含税）为人民币15万元。2026年度审计费用将根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，以及年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量与容诚会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定。

　　二、拟续聘会计师事务所履行的程序

　　(一) 董事会审计委员会审议情况

　　公司于2026年4月17日召开第三届董事会审计委员会第十次会议，审议通过了《关于聘请2026年度审计机构的议案》，鉴于容诚会计师事务所(特殊普通合伙)具有证券、期货相关业务执业资格, 具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力, 在公司2025年度财务报表审计工作中能够独立、勤勉地履行审计职责，同意公司拟继续聘请容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026年度审计机构。同意将该议案报董事会审议表决并提交公司2025年年度股东会审议。

　　(二) 独立董事意见

　　公司于2026年4月17日召开第三届董事会独立董事专门会议第七次会议决议，审议通过了《关于聘请2026年度审计机构的议案》。经审议，独立董事认为：容诚会计师事务所(特殊普通合伙)具有证券、期货相关业务执业资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，在公司2025年度财务报表审计工作中能够独立、勤勉地履行审计职责，同意公司拟继续聘请容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026年度审计机构。

　　(三) 董事会审议情况

　　公司于2026年4月17日召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于聘请2026年度审计机构的议案》，董事会同意继续聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构，聘期一年，同时提请股东会授权管理层根据2026年度公司实际业务规模、所处行业等因素决定容诚会计师事务所（特殊普通合伙）2026年度审计费用及签署相关服务协议等事项。

　　(四) 本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。

　　特此公告。

　　无锡祥生医疗科技股份有限公司董事会

　　2026年4月20日