无锡祥生医疗科技股份有限公司 关于公司2025年度募集资金存放、 管理与实际使用情况的专项报告

　　证券代码：688358         证券简称：祥生医疗        公告编号：2026-006

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、 募集资金基本情况

　　(一) 实际募集资金金额、资金到账时间

　　经中国证券监督管理委员会《关于同意无锡祥生医疗科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2019]2018号）核准，无锡祥生医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年11月向社会首次公开发行人民币普通股（A股）20,000,000股，每股发行价格为人民币50.53元，募集资金总额为人民币1,010,600,000.00元，扣除发行费用后实际募集资金净额为人民币919,494,358.32元。该募集资金已于2019年11月27日到位。上述资金到位情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）会验字[2019]8172号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。

　　(二) 本年度募集资金使用及节余情况

　　截至2025年12月31日，公司2019年首次公开发行股份募集资金使用及节余情况如下：

　　募集资金基本情况表

　　单位：万元  币种：人民币

　　注：5,304.25万元为募投项目“超声医学影像设备产业化项目”的节余募集资金用于永久补充流动资金金额。

　　(三) 募投项目结项情况

　　公司于2024年4月18日召开了第三届董事会第五次会议、第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于公司首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将首次公开发行募投项目《超声医学影像设备产业化项目》结项，并将该项目节余募集资金用于永久补充公司流动资金。

　　二、 募集资金管理情况

　　(一) 募集资金的管理情况

　　为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《公司法》《证券法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存储、使用及管理等方面做出了明确的规定，制定了《募集资金管理办法》（以下简称“管理办法”）

　　公司已于2019年11月28日与招商银行股份有限公司无锡分行（以下简称“招商银行无锡分行”）、中信银行股份有限公司无锡分行（以下简称“中信银行无锡分行”）和保荐机构国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”）签署《募集资金专户存储三方监管协议》；于2021年5月21日，公司及全资子公司祥生国际投资集团有限公司与中信银行无锡分行和国金证券签署《募集资金专户存储三方监管协议》；于2021年12月6日，公司及全资子公司上海祥生智新医疗科技有限公司与中信银行无锡分行和国金证券签署《募集资金专户存储三方监管协议》。上述协议内容与上海证券交易所制定的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，三方监管协议得到了切实履行。

　　截至2025年12月31日，公司2019年首次公开发行股份募集资金专户存储情况如下：

　　募集资金存储情况表

　　单位：万元  币种：人民币

　　三、 本年度募集资金的实际使用情况

　　（一）募集资金投资项目资金使用情况

　　截至2025年12月31日，公司2019年首次公开发行股份募集资金实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币77,429.48万元，具体使用情况对照表详见本报告附件1：首次公开发行股票募集资金使用情况对照表。

　　（二）募投项目先期投入及置换情况

　　本报告期内，公司2019年首次公开发行股份募集资金未发生项目先期投入及置换情况。

　　（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

　　本报告期内，公司2019年首次公开发行股份募集资金未发生用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

　　（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

　　公司于2025年4月24日召开第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第十一次会议，审议通过了公司《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》。同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常业务开展的情况下，以及确保资金安全的前提下，使用额度不超过人民币2.5亿元（含本数）的部分暂时闲置募集资金以及不超过人民币5亿元（含本数）的部分暂时闲置自有资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、发行主体有保本约定的存款类产品（包括但不限于结构性存款、通知存款、定期存款、大额存单等），使用期限为自公司董事会审议通过议案并作出决议之日起12个月内。在上述额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用。董事会授权公司经营管理层在上述额度及期限范围内行使该项决策权及签署相关法律文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。公司独立董事发表了明确同意的独立意见，保荐机构国金证券股份有限公司对本事项出具了明确的核查意见。

　　具体2019年首次公开发行股份募集资金2025年度现金管理审核情况和募集资金现金管理明细如下：

　　募集资金现金管理审核情况表

　　单位：万元  币种：人民币

　　募集资金现金管理明细表

　　单位：万元  币种：人民币

　　（五）节余募集资金使用情况

　　本报告期内，公司2019年首次公开发行股份募集资金未发生募集资金节余情况。

　　（六）募集资金使用的其他情况

　　公司于2025年12月12日召开第三届董事会第十七次会议，审议通过了公司《关于部分募投项目延期的议案》，同意公司基于审慎性原则，为严格把控项目整体质量，根据项目实际实施进度、公司经营情况及宏观环境等因素，在保持募投项目的实施主体、投资总额、资金用途等均不发生变化的情况下，将《研发创新及营销运营基地建设项目》《创新与发展储备资金》达到预定可使用状态的时间延期至2026年12月31日。公司保荐机构国金证券股份有限公司对该事项出具了明确同意的核查意见。该事项无需提交公司股东会审议。

　　具体情况详见公司于2025年12月15日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 上的《关于部分募投项目延期的公告》（公告编号：2025-047）。

　　四、 变更募投项目的资金使用情况

　　本报告期内，公司不存在变更2019年首次公开发行股份募集资金投资项目的使用情况。

　　五、 募集资金使用及披露中存在的问题

　　报告期内，公司已按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规、规范性文件的规定和要求及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金的存放与使用情况，不存在募集资金使用及披露违规情形。

　　六、 会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见。

　　经鉴证，容诚会计师事务所(特殊普通合伙)认为：祥生医疗公司2025年度《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面按照上述《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及交易所的相关规定编制，公允反映了祥生医疗公司2025年度募集资金存放与使用情况。

　　七、 保荐人或独立财务顾问对公司年度募集资金存放、管理与实际使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见。

　　经核查，保荐机构认为，祥生医疗2025年度募集资金存放、管理和实际使用情况符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和公司《募集资金管理办法》等法律法规和制度文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

　　特此公告。

　　无锡祥生医疗科技股份有限公司董事会

　　2026年4月20日

　　附表1：

　　募集资金使用情况对照表

　　单位：万元  币种：人民币

　　证券代码：688358         证券简称：祥生医疗        公告编号：2026-007

　　无锡祥生医疗科技股份有限公司

　　关于公司向银行申请综合授信额度的公告

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 2026年度公司拟向银行申请不超过等值人民币4亿元（含本数）的综合授信额度。

　　● 本次授信不涉及担保事项。

　　● 本事项尚需提交公司2025年年度股东会审议。

　　公司于2026年4月17日召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于公司向银行申请综合授信额度的的议案》。现将具体情况公告如下：

　　根据公司发展计划，为满足公司日常经营资金需要，2026年度公司拟向银行申请不超过等值人民币4亿元（含本数）的综合授信额度（最终以各家银行实际审批的授信额度为准），综合授信品种包括但不限于短期流动资金贷款、贸易融资等。

　　以上授信额度不等于公司的实际融资金额，具体融资金额及品种将视公司业务发展的实际需求合理确定。本次申请综合授信额度事项有效期为自公司2025年年度股东会审议通过后至2026年年度股东会召开之日止。

　　为提高工作效率，公司董事会提请股东会授权公司经营管理层根据公司实际经营情况的需要，在上述范围内办理相关具体事项并签署相关协议和文件。

　　特此公告。

　　无锡祥生医疗科技股份有限公司董事会

　　2026年4月20日

　　证券代码：688358         证券简称：祥生医疗        公告编号：2026-010

　　无锡祥生医疗科技股份有限公司

　　第三届董事会第十八次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　无锡祥生医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月17日以现场结合通讯表决的方式召开第三届董事会第十八次会议。本次会议的通知于2026年4月8日通过通讯及邮件方式送达全体董事，全体董事一致同意豁免本次会议的提前通知期限，与会的各位董事已知悉与所议事项相关的必要信息。会议应出席董事6人，实到董事6人。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、法规、部门规章以及《无锡祥生医疗科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议决议合法、有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　(一) 审议通过《关于2025年年度报告正文及其摘要的议案》

　　经审议，董事会认为公司2025年年度报告的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定；公司2025年年度报告的内容与格式符合相关规定，公允地反映了公司2025年度的财务状况和经营成果等事项；报告披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　本议案财务数据部分已经第三届董事会审计委员会第十次会议审议通过。

　　具体内容参见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊登的《无锡祥生医疗科技股份有限公司2025年年度报告》及《无锡祥生医疗科技股份有限公司2025年年度报告摘要》。

　　本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

　　(二) 审议通过《关于2025年度董事会工作报告的议案》

　　经审议，报告期内，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》等公司制度的规定，认真履行了股东会赋予董事会的职责，勤勉尽责地开展各项工作，不断规范公司法人治理结构，保障了公司的良好运作和可持续发展。报告期内两位独立董事分别作了2025年度独立董事述职报告，董事会关于独立董事独立性情况作了自查情况专项报告，审计委员会作了2025年度董事会审计委员会工作报告。

　　本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

　　(三) 审议通过《关于2025年度总经理工作报告的议案》

　　经审议，董事会同意通过《关于2025年度总经理工作报告的议案》。

　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

　　(四) 审议通过《关于2025年度利润分配方案的议案》

　　经审议，董事会同意《关于2025年度利润分配方案的议案》。董事会认为公司2025年度利润分配方案充分考虑了公司的盈利情况、现金流状况和资金需求等因素，符合公司经营现状，兼顾投资者的合理投资回报和公司可持续发展的原则，不存在损害公司及股东整体利益的情形。

　　本议案已经第三届董事会独立董事专门会议第七次会议及第三届董事会审计委员会第十次会议审议通过。

　　利润分配方案具体内容参见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《无锡祥生医疗科技股份有限公司关于2025年年度利润分配方案及2026年中期分红授权安排的公告》（公告编号：2026-004）。

　　本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

　　(五) 审议通过《关于提请股东会授权董事会制定并实施2026年度中期利润分配方案的议案》

　　经审议，董事会同意《关于提请股东会授权董事会制定并实施2026年度中期利润分配方案的议案》。根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等有关法律法规及《公司章程》的规定，在综合考虑公司战略发展目标、经营规划、盈利能力等因素的基础上，为进一步回馈投资者对公司的坚定支持，加大投资者回报力度，分享经营成果，提振投资者持股信心，维护广大投资者的利益，公司拟提请股东会授权董事会制定并实施2026年度中期利润分配方案：公司可以根据2026年度经营情况，进行中期利润分配，利润分配的金额上限不超过相应期间归属于上市公司股东的净利润，授权期限自2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开之日止。

　　本议案已经第三届董事会独立董事专门会议第七次会议及第三届董事会审计委员会第十次会议审议通过。

　　具体内容参见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《无锡祥生医疗科技股份有限公司关于2025年年度利润分配方案及2026年中期分红授权安排的公告》（公告编号：2026-004）。

　　本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

　　(六) 审议通过《关于公司未来三年（2026-2028年）股东分红回报规划的议案》

　　经审议，董事会同意《关于公司未来三年（2026-2028年）股东分红回报规划的议案》。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等相关法律法规、规范性文件以及《无锡祥生医疗科技股份有限公司章程》的有关规定，为进一步明确公司对股东的合理投资回报规划，完善现金分红政策，增加利润分配决策透明度和可操作性，便于股东对公司经营和利润分配进行监督，公司制订了《无锡祥生医疗科技股份有限公司未来三年（2026-2028年）股东分红回报规划》。

　　本议案已经第三届董事会独立董事专门会议第七次会议、第三届董事会战略委员会第一次会议及第三届董事会审计委员会第十次会议审议通过。

　　具体内容参见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《无锡祥生医疗科技股份有限公司未来三年（2026-2028年）股东分红回报规划》。

　　本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

　　(七) 审议通过《关于公司2025年会计师事务所履职情况评估报告的议案》

　　经审议，董事会同意通过《关于公司2025年会计师事务所履职情况评估报告的议案》。

　　具体内容参见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《公司2025年会计师事务所履职情况评估报告》。

　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

　　(八) 审议通过《关于聘请2026年度审计机构的议案》

　　经审议，董事会同意继续聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构，聘期一年，同时提请股东会授权管理层根据2026年度公司实际业务规模、所处行业等因素决定容诚会计师事务所（特殊普通合伙）2026年度审计费用及签署相关服务协议等事项。

　　本议案已经第三届董事会独立董事专门会议第七次会议及第三届董事会审计委员会第十次会议审议通过。

　　具体内容参见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2026-005）。

　　本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

　　(九) 审议通过《关于2025年度内部控制评价报告的议案》

　　经审议，董事会同意和认可公司《2025年度内部控制评价报告》，报告期内不存在财务报告内部控制重大缺陷，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制，亦未发现非财务报告内部控制重大缺陷。

　　本议案已经第三届董事会独立董事专门会议第七次会议及第三届董事会审计委员会第十次会议审议通过。

　　具体内容参见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《无锡祥生医疗科技股份有限公司2025年度内部控制评价报告》。

　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

　　(十) 审议通过《关于2025年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

　　经审议，经审议，董事会认为公司2025年度募集资金存放与使用情况符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及交易所的相关规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

　　本议案已经第三届董事会独立董事专门会议第七次会议审议通过。

　　具体内容参见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《无锡祥生医疗科技股份有限公司关于公司2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2026-006）。

　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

　　(十一) 审议通过《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》

　　经审议，董事会同意通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》。

　　本议案已经第三届董事会独立董事专门会议第七次会议及第三届董事会审计委员会第十次会议审议通过。

　　具体内容参见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《无锡祥生医疗科技股份有限公司关于向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2026-007）。

　　本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

　　(十二) 审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》

　　经审议，董事会同意通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》。

　　本议案已经第三届董事会独立董事专门会议第七次会议及第三届董事会审计委员会第十次会议审议通过。

　　具体内容参见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《无锡祥生医疗科技股份有限公司关于开展外汇套期保值业务的公告》（公告编号：2026-008）。

　　本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

　　(十三) 审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》

　　经审议，董事会同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常业务开展的情况下，以及确保资金安全的前提下，使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、发行主体有保本约定的存款类产品（包括但不限于结构性存款、通知存款、定期存款、大额存单等），使用期限为自公司董事会审议通过议案并作出决议之日起12个月内。在审议额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用。董事会授权公司经营管理层在上述额度及期限范围内行使该项决策权及签署相关法律文件。

　　本议案已经第三届董事会独立董事专门会议第七次会议及第三届董事会审计委员会第十次会议审议通过。

　　具体内容参见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《无锡祥生医疗科技股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2026-009）。

　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

　　(十四) 审议通过《关于2026年度董事和高级管理人员薪酬方案的议案》

　　14.1《关于2026年度董事薪酬方案的议案》

　　根据《公司章程》的规定，结合公司实际经营发展情况，并参照行业、地区薪酬水平，公司制定了2026年度董事的薪酬方案。

　　本议案已经第三届董事会薪酬与考核委员会第七次会议审议，全体委员回避表决。

　　表决结果： 同意0票，反对0票，弃权0票。全体董事回避表决。

　　本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

　　14.2《关于2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》

　　根据《公司章程》的规定，结合公司实际经营发展情况，并参照行业、地区薪酬水平，公司制定了2026年度高级管理人员薪酬方案。

　　本议案已经第三届董事会薪酬与考核委员会第七次会议审议，关联委员莫若理女士回避表决。

　　表决结果： 同意3票，反对0票，弃权0票。关联董事莫善珏先生、莫若理女士、周峰先生回避表决。

　　(十五) 审议通过《关于公司2025年“提质增效”行动方案的年度评估报告暨2026年度“提质增效”行动方案的议案》

　　经审议，董事会同意通过《关于公司2025年“提质增效”行动方案的年度评估报告暨2026年度“提质增效”行动方案的议案》。

　　具体内容参见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《祥生医疗2025年“提质增效”行动方案的年度评估报告暨2026年度“提质增效”行动方案》。

　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

　　(十六) 审议通过《关于召开2025年年度股东会的议案》

　　经审议，董事会同意于2026年5月11日召开公司2025年年度股东会。本公司2025年年度股东会的会议通知详见公司刊登于上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 的《无锡祥生医疗科技股份有限公司2025年年度股东会会议通知》（公告编号：2026-011）。

　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　无锡祥生医疗科技股份有限公司董事会

　　2026年4月20日

　　证券代码：688358         证券简称：祥生医疗        公告编号：2026-008

　　无锡祥生医疗科技股份有限公司

　　关于开展外汇套期保值业务的公告

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 交易目的：为有效防范并降低外汇市场波动风险，无锡祥生医疗科技股份有限公司（以下简称“祥生医疗”或“公司”）拟开展外汇套期保值业务，以降低汇率大幅波动可能对公司经营业绩带来的影响。公司拟开展的外汇套期保值业务与日常经营需求紧密相关，可有效防范外汇市场汇率波动风险，增强公司财务稳健性。

　　● 交易品种：公司拟开展的外汇套期保值业务包括远期结售汇业务、外汇掉期业务、外汇期权业务及其他外汇衍生品业务。

　　● 交易金额及期限：公司拟开展的外汇套期保值业务资金额度折合不超过8000万美元（含本数）或其他等值外币（额度范围内资金可滚动使用）。额度有效期为自公司2025年年度股东会审议通过之日起12个月，每笔业务交易期限不超过12个月。

　　● 履行的审议程序：2026年4月17日，公司召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》，同意公司为规避外汇市场风险，使用自有资金与银行开展外汇套期保值业务。该议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

　　● 特别风险提示：公司及子公司开展外汇套期保值业务遵循合法、谨慎、 安全和有效的原则，不做投机性、套利性的交易操作，但仍存在一定的风险，敬请投资者注意投资风险。

　　一、外汇套期保值交易情况概述

　　（一）交易目的

　　公司出口业务主要采用美元等外币进行结算，当汇率出现较大波动时，汇兑损益将对公司的经营业绩造成一定影响。为有效规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司经营业绩造成不利影响，提高外汇资金使用效率，合理降低财务费用，公司拟使用自有资金与银行开展外汇套期保值业务，该业务以正常生产经营为基础，以规避和防范汇率风险为目的，不进行单纯以盈利为目的的投机和套利交易。

　　（二）交易金额及期限

　　公司拟开展的外汇套期保值业务资金额度折合不超过8000万美元（含本数）或其他等值外币（额度范围内资金可滚动使用）。额度有效期为自公司2025年年度股东会审议通过之日起12个月，每笔业务交易期限不超过12个月。

　　（三）资金来源

　　公司拟开展的外汇套期保值业务资金来源均为自有资金，不涉及募集资金。

　　（四）交易方式

　　结合资金管理需求和日常经营需要，公司拟开展的外汇套期保值业务包括远期结售汇业务、外汇掉期业务、外汇期权业务及其他外汇衍生品业务。涉及的主要外币币种为美元、欧元等。交易对手为经国家外汇管理局和中国人民银行批准、具有外汇套期保值业务经营资格的银行等金融机构，不得与前述金融机构之外的其他组织或个人进行交易。

　　二、审议程序

　　公司于2026年4月17日召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》，同意公司为规避外汇市场风险，使用自有资金与银行开展外汇套期保值业务。该议案已经公司第三届董事会审计委员会第十次会议审议通过，尚需提交公司2025年年度股东会审议。

　　三、交易风险分析及风控措施

　　（一）风险分析

　　公司进行的外汇套期保值业务均遵循合法、审慎、安全、有效的原则，不以投机为目的，所有外汇套期保值业务均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以规避和防范汇率风险为目的。但是进行外汇套期保值业务也会存在一定的风险：

　　1、市场风险：因国内外经济形势变化存在不可预见性，可能会造成汇率的大幅波动，外汇套期保值业务面临一定的市场判断风险。

　　2、操作风险：外汇套期保值业务专业性较强，复杂程度高，存在因信息系统或内部控制方面的缺陷而导致意外损失的可能。

　　3、银行违约风险：对于远期外汇交易，如果在合约期内银行违约，则公司不能以约定价格执行外汇合约，存在风险敞口不能有效对冲的风险。

　　（二）公司采取的风险控制措施

　　1、公司制定了相关管理制度，就公司外汇套期保值业务的基本原则、审批权限、管理及内部操作流程、信息隔离、内部风险报告制度及风险处理程序等方面做出了明确规定，可最大限度避免制度不完善、工作程序不恰当等因素造成的操作风险；

　　2、公司外汇套期保值业务均以正常生产经营基础，以具体经营业务为依托，以规避和防范汇率风险为目的，不进行单纯以盈利为目的的投机和套利交易；

　　3、公司管理层将在董事会授权额度和有效期内，优选具备合法资质、信用级别高的大型商业银行，审慎选择交易对方和套期保值业务；

　　4、公司财务部随时关注套期保值业务的市场信息，跟踪套期保值业务公开市场价格或公允价值的变化，及时评估已交易套期保值业务的风险敞口，并及时提交风险分析报告，供公司决策。

　　四、交易对公司的影响及相关会计处理

　　公司开展的外汇套期保值业务与日常经营需求紧密相关，以具体经营业务为依托，以规避和防范汇率风险为目的，不影响公司的正常生产经营，不进行以投机为目的的外汇交易，不会对公司日常资金正常周转及主营业务正常开展造成影响，不存在损害公司和股东利益的情形。并且公司已经制定了相应的内控制度、严格的审批程序和业务管理流程，能够及时评估、防范和化解公司外汇套期保值的相关风险，有效防范外汇市场汇率波动风险，增强公司财务稳健性。

　　公司根据财政部《企业会计准则第22号一金融工具确认和计量》《企业会计准则第23号——金融资产转移》《企业会计准则第24号——套期会计》《企业会计准则第37号——金融工具列报》相关规定及其指南，对拟开展的外汇套期保值进行相应的核算处理。

　　五、专项意见说明

　　（一）独立董事意见

　　公司独立董事一致认为，公司根据法律法规制定了相关管理制度，建立了相应的组织机构和业务流程。公司本次拟开展的外汇套期保值业务有助于公司规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司经营业绩造成不利影响，提高外汇资金使用效率，合理降低财务费用，不存在损害公司及中小股东权益的情形，符合公司和全体股东的利益。我们一致同意公司根据实际经营情况，在董事会授权范围内开展外汇套期保值业务。

　　（二）审计委员会意见

　　公司开展外汇套期保值业务主要是为了防范外汇大幅波动带来的不利影响，符合公司业务发展需求。公司制定了相应的业务管理制度，建立了健全有效的审批程序和风险控制体系，并严格按照制度要求执行。公司开展外汇套期保值业务的相关规定，不存在损害上市公司及股东利益的情形。审计委员会一致同意公司根据实际经营情况，在董事会授权范围内开展外汇套期保值业务。

　　特此公告。

　　无锡祥生医疗科技股份有限公司董事会

　　2026年4月20日

　　证券代码：688358         证券简称：祥生医疗        公告编号：2026-009

　　无锡祥生医疗科技股份有限公司

　　关于使用部分暂时闲置募集资金及

　　自有资金进行现金管理的公告

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 现金管理产品类型：安全性高、流动性好、发行主体有保本约定的存款类产品（包括但不限于结构性存款、通知存款、定期存款、大额存单等）

　　● 现金管理金额：拟使用额度不超过人民币1.5亿元（含本数）的部分暂时闲置募集资金以及不超过等值人民币5亿元（含本数）的部分暂时闲置自有资金进行现金管理。

　　● 履行的审议程序：2026年4月17日召开第三届董事会第十八次会议和第三届董事会审计委员会第十次会议，审议通过了公司《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》。上述事项无需提交公司股东会审议。

　　● 特别风险提示：尽管公司选择低风险投资品种的存款类现金管理产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。

　　一、本次现金管理概况

　　（一）现金管理目的

　　在不影响募集资金投资项目建设和公司正常业务开展的情况下，以及确保资金安全的前提下，合理使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理，可以提高资金的使用效率，增加公司现金资产收益，实现股东利益最大化。

　　（二）现金管理额度及期限

　　公司拟使用额度不超过人民币1.5亿元（含本数）的部分暂时闲置募集资金以及不超过等值人民币5亿元（含本数）的部分暂时闲置自有资金进行现金管理，使用期限为自董事会审议通过议案并作出决议之日起12个月内。在前述额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用。

　　（三）资金来源情况

　　1、资金来源：本次公司拟进行现金管理的资金来源为公司部分暂时闲置募集资金和部分暂时闲置自有资金。

　　2、募集资金的基本情况

　　根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）于2019年10月28日出具的《关于同意无锡祥生医疗科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2019]2018号），公司首次向社会公开发行人民币普通股（A股）2,000万股，每股发行价格为人民币50.53元。本次公开发行募集资金总额为人民币101,060万元，扣除发行费用后募集资金净额为人民币91,949.44万元。本次募集资金已于2019年11月到位，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对资金到位情况进行了审验，并于2019年11月28日出具了会验字[2019]8172号《验资报告》。

　　公司对募集资金进行了专户存储管理，设立了相关募集资金专项账户。募集资金到账后，已全部存放于募集资金专项账户内，并与保荐机构、存放募集资金的银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。

　　注：以上“累计投入进度”为截至2025年12月31日统计的相关数据。

　　（四）实施方式

　　1、现金管理的投资产品品种

　　公司将按照相关规定严格控制风险，拟使用部分暂时闲置募集资金及自有资金购买安全性高、流动性好、发行主体有保本约定的存款类产品（包括但不限于结构性存款、通知存款、定期存款、大额存单等），产品期限最长不超过12个月。该等现金管理产品不得用于质押，不用于以证券投资为目的的投资行为。

　　2、现金管理收益分配

　　（1）募集资金

　　公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理所获得的收益归公司所有，将优先用于补足募集资金投资项目投资金额不足部分以及公司日常经营所需的流动资金，并严格按照中国证监会及上海证券交易所关于募集资金监管措施的要求管理和使用资金，现金管理到期后将归还至募集资金专户。

　　（2）自有资金

　　通过对暂时闲置的自有资金进行适度、适时的现金管理，能减少资金闲置，且能获得一定的投资收益。

　　3、决议有效期

　　自董事会审议通过议案并作出决议之日起12个月内有效。

　　4、实施方式

　　在上述额度及期限范围内，董事会授权公司经营管理层行使该项决策权及签署相关法律文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。

　　5、信息披露

　　公司将按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律、法规以及规范性文件的要求，及时披露公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的具体情况。

　　（五）最近12个月截至目前公司募集资金现金管理情况如下表所示：

　　注1：最近12月指2025年1月1日至2025年12月31日。

　　二、审议程序

　　2026年4月17日，公司召开第三届董事会第十八次会议和第三届董事会审计委员会第十次会议，审议通过了公司《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常业务开展的情况下，以及确保资金安全的前提下，使用额度不超过人民币1.5亿元（含本数）的部分暂时闲置募集资金以及不超过等值人民币5亿元（含本数）的部分暂时闲置自有资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、发行主体有保本约定的存款类产品（包括但不限于结构性存款、通知存款、定期存款、大额存单等），使用期限为自公司董事会审议通过议案并作出决议之日起12个月内。在上述额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用。董事会授权公司经营管理层在上述额度及期限范围内行使该项决策权及签署相关法律文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。公司独立董事发表了明确同意的独立意见，保荐机构国金证券股份有限公司对本事项出具了明确的核查意见。

　　三、投资风险分析及风控措施

　　（一）投资风险

　　尽管公司选择低风险投资品种的存款类现金管理产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。

　　（二）风险控制措施

　　1、公司将严格按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及公司《募集资金管理办法》等有关规定，遵循决策、执行和监督职能相分离的原则，办理相关现金管理业务。

　　2、公司将严格遵循审慎投资原则，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全的发行主体所发行的安全性高、流动性好、有保本约定的存款类产品，确保资金安全。

　　3、公司财务部负责现金管理类产品的组织实施和跟进管理工作，如发现或判断有影响资金安全的不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

　　4、公司内部审计部门负责现金管理类产品的检查工作，根据谨慎性原则，合理地预计可能发生的风险与收益，并向公司董事会审计委员会报告。

　　5、公司独立董事、董事会审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

　　四、对公司日常经营的影响

　　在不影响募集资金投资项目建设和公司正常业务开展的情况下，以及确保资金安全的前提下，合理使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理，不会影响募集资金投资项目的正常进行，亦不会影响公司主营业务的正常开展，同时将有助于提高资金使用效率，能获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。

　　五、 专项意见说明

　　（一） 独立董事意见

　　公司独立董事认为：公司在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常业务开展的情况下，以及确保资金安全的前提下，使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理，有利于提高募集资金使用效率和收益，符合公司和全体股东利益，相关内容和程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及公司《募集资金管理办法》等有关规定。

　　（二） 审计委员会意见

　　公司审计委员会认为：公司在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常业务开展的情况下，以及确保资金安全的前提下，使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理，有利于提高募集资金使用效率和收益，符合公司和全体股东利益，相关内容和程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及公司《募集资金管理办法》等有关规定。

　　公司本次使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理，没有与募集资金投资项目的建设内容相抵触，不会影响募集资金投资项目的正常进行和公司主营业务的正常开展，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

　　综上，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常业务开展的情况下，以及确保资金安全的前提下，使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理，使用期限为自董事会审议通过议案并作出决议之日起12个月内。在审议额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用。

　　（三） 保荐机构核查意见

　　经核查，保荐机构认为：公司本次使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的事项已履行了必要的审议程序。公司本次使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的事项符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律、法规、规范性文件以及公司《募集资金管理办法》的相关规定。

　　综上，保荐机构对公司使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的事项无异议。

　　特此公告。

　　无锡祥生医疗科技股份有限公司

　　董事会

　　2026年4月20日