上海汽车空调配件股份有限公司 关于预计公司2026年日常关联交易的公告

　　证券代码：603107      证券简称：上海汽配      公告编号：2026-014

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 2026年4月20日，上海汽车空调配件股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十一次会议审议通过了《关于预计公司2026年日常关联交易的议案》，该议案尚需提交股东会审议。

　　● 公司预计的2026年度日常关联交易为日常经营需要，遵循了公平合理的定价原则，不会导致公司对关联方形成较大的依赖，不存在损害公司和非关联方股东利益的情形，不影响公司独立性。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易履行的审议程序

　　2026年4月20日，公司第三届董事会第二十一次会议审议通过了《关于预计公司2026年日常关联交易的议案》，关联董事张朝晖、吴毓敏、邵颂阳回避了表决，该议案尚需提交股东会审议，关联股东在股东会上对本议案需回避表决。

　　《关于预计公司2026年日常关联交易的议案》已经第三届董事会独立董事第四次专门会议事前审议同意。

　　（二）前次日常关联交易的预计和执行情况

　　单位：万元

　　（三） 本次日常关联交易预计金额和类别

　　单位：万元

　　二、关联人介绍和关联关系

　　（一）关联方基本情况

　　（二）关联关系

　　苏州日轮系公司参股公司，且公司董事长任其副董事长。

　　华新橡塑49%的股权由公司控股股东上海汽车空调器厂有限公司持有，且公司董事长张朝晖任其董事、公司董事吴毓敏任其董事。

　　广西精材系公司参股公司。

　　（三）履约能力

　　公司与关联方前期日常关联交易履约情况正常。

　　公司向苏州日轮销售商品。苏州日轮系公司参股公司，2025年度苏州日轮总资产5.32亿元、净资产4.27亿元，营业收入4.33亿元，净利润5,713.08万元，苏州日轮具备履约能力。

　　公司向广西精材销售商品。广西精材系公司参股公司，2025年度广西精材总资产368.81万元、净资产179.24万元，营业收入166.55万元，净利润2.12万元，广西精材具备履约能力。

　　三、2026年度日常关联交易预计

　　本次关联交易预计系对公司2026年度日常性关联交易进行的预计。预计期间为自2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开之日止。根据公司业务发展的需要，本公司及本公司控股子公司在上述时间期间内预计发生的日常性关联交易金额具体如下：

　　向苏州日轮采购胶管、橡胶密封圈等日常生产所需原材料不超过9,000万元。向其销售汽车空调管路总成等产品不超过500万元。

　　向广西精材采购喷嘴等日常生产所需原材料不超过800万元，向其销售燃气喷射部件等产成品不超过1,500万元。

　　向华新橡塑采购冰箱内门板等日常生产所需原材料不超过2,000万元。

　　上述关联交易遵循公平合理的定价原则，以市场价格为基础，由各方共同协商定价；交易价款根据约定的价格和实际交易数量计算，收付款安排和结算方式按公司相关规定和协议约定执行。

　　四、交易目的和交易对上市公司的影响

　　此次关联交易有利于保证公司开展正常的生产经营活动，交易定价依照公平、公正、公开的原则，没有损害上市公司利益，不会对公司未来财务状况、经营成果产生不利影响；上述关联交易对公司独立性没有影响，主营业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。

　　特此公告。

　　上海汽车空调配件股份有限公司董事会

　　2026年4月21日

　　证券代码：603107      证券简称：上海汽配      公告编号：2026-022

　　上海汽车空调配件股份有限公司

　　关于2025年年度“提质增效重回报”

　　行动方案的进展公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　为贯彻落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》相关要求，积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》，上海汽车空调配件股份有限公司（以下简称“公司”）结合自身发展战略和实际经营状况，制定了“提质增效重回报”行动方案，自行动方案披露以来，公司积极推动落实相关工作，现将进展情况公告如下：

　　一、深耕主营业务，提升经营质量

　　公司主营业务为汽车热管理系统零部件及发动机系统零部件产品的研发、生产与销售。

　　2025年度，公司实现营业收入22.40亿元，同比上升4.16%，其中主营业务收入21.88亿元，同比上升4.12%。公司将持续聚焦核心业务，优化全球市场布局，稳步推进募投项目建设，积极探索新业务领域，以应对行业变革带来的挑战与机遇。

　　（一）积极拓展海外市场，建设海外生产基地

　　近年来，国际政治经济局势复杂多变，受宏观环境影响，公司北美和欧洲的客户纷纷提出本地化供货需求。从收入规模来看，外销业务已成为支撑公司利润水平的重要方面，2025年，公司实现外销收入9.60亿元，同比上升5.10%,外销收入占营业收入总额的42.85%。

　　为应对国际环境的变化以及积极响应客户需求，公司于2019年在墨西哥设立了子公司，截至目前，墨西哥工厂已稳定运行，不仅汽车热管理系统相关零部件在墨西哥子公司实现了全面量产，公司的燃油分配管业务也将在墨西哥投产。墨西哥子公司的全面量产为公司外销业务的持续、稳定奠定了基础，巩固了公司在国际市场的竞争地位。墨西哥子公司的战略定位为服务南北美，覆盖美洲的客户群体。

　　为进一步加大海外市场开拓力度，提升国际竞争力，2025年，公司在摩洛哥设立了子公司，厂房建设等事项正在稳步推进中。摩洛哥子公司战略定位为覆盖欧洲及非洲的客户。

　　摩洛哥子公司建成后，国内工厂作为集团的管理和销售中枢为集团的全球业务提供支持，并在产能上覆盖亚洲地区同时为后续新业务提供产能支持，墨西哥工厂定位为服务南北美，摩洛哥工厂定位为服务欧洲和非洲。至此，公司的业务触角已能够覆盖世界大部分主要经济体。

　　（二）推进募投项目，规范募集资金管理

　　公司持续推进募投项目建设实施，加强募投项目管理，严格遵守募集资金使用规定，确保资金审慎合理使用，保障项目按计划顺利推进，实现预期收益，增强公司整体盈利能力。在资金管理方面，公司将合理安排资金用途，提高资金使用效率，同时确保不影响公司正常运营，并有效控制风险。

　　二、强化现金分红，重视投资者回报

　　公司2024年度权益分配于2025年6月完成，方案为以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，每10股派发现金股利3.00元（含税）。2024年度公司现金分红总额101,200,500元（含税），占公司2024年度归属于上市公司股东净利润189,450,331.08元的比例为53.42%。

　　未来公司将继续积极采取以现金为主的利润分配方式，增强公司现金分红的稳定性、持续性和可预期性，努力提升股东回报，切实保护投资者的合法权益。

　　三、探索新业务领域

　　从后续业务布局来看，在热管理系统零部件领域，从阀集成模块为发端，公司将持续加强集成供货能力，继续开拓模块化供货市场；同时，对不同冷媒的技术路线，公司将进一步做好不同技术路线的技术储备，确保能够在后续的冷媒变更中跟上技术进步的脚步。在发动机用汽车零部件领域，公司一方面积极布局氢能源汽车用燃油分配管，加快开发验证，做好量产准备；另一方面加快国际化脚步，争取开拓更大的市场。

　　在新业务方面，公司设立了控股子公司上海埃偲热翼智能科技有限责任公司（以下简称：埃偲热翼）从事车载冰箱业务。随着人们生活习惯的改变，自驾与露营成为新的生活方式，汽车也从交通工具变成“移动的家”。冰箱、沙发、大屏幕，这些过去属于豪车的配置，正加速成为大众车型标配。在这些趋势的推动下，车载冰箱迎来了前所未有的市场爆发。在我国，近年来，受汽车电动化、智能化、集成化趋势影响，前装车载冰箱进入从“高端选配”向“全面普及”转变的导入期，已形成较大的市场规模，预计未来几年将保持高速增长态势。根据相关统计，2024年全球车载冰箱市场规模估计约为500亿元人民币，随着新能源汽车替代、消费者需求的多样化以及技术创新的不断推进，车载冰箱行业有望迎来更加广阔的发展空间和机遇，根据相关机构预测，到2033年车载冰箱市场规模可能扩大到1,400亿元人民币，预测期内复合年增长率为11.5%。公司未来将在车载冰箱领域加快市场开发，车载冰箱业务有望成为公司业务新的增长点。

　　在为现有客户提供优质服务的同时，公司积极开拓市场，进入了梅赛德斯-奔驰（以下简称：奔驰）全球供应体系，这标志着公司产品的技术水平、质量管控及供应服务能力获得全球豪华汽车龙头企业的高度认可，是公司拓展高端客户、切入全球顶级供应链体系的里程碑事件。同时，与奔驰的深度合作将推动公司在技术研发、精益生产等方面实现持续迭代升级，强化核心竞争力与技术壁垒，为后续拓展更多全球优质车企客户、增强抗周期经营能力奠定坚实基础，符合公司长期战略发展方向与全体股东利益。

　　四、提高信息披露质量，加强投资者沟通交流

　　公司致力于提升信息披露的质量和效率，强化与投资者的互动关系，完善多元化的股东沟通机制。2025年，公司进一步丰富投资者交流方式，增强透明度，常态化举办业绩说明会，以真实、准确的方式解读公司的经营业绩，分享经营成果和战略规划，探讨发展机遇和业务布局，同时认真回应投资者的提问与关切。在日常沟通中，公司安排专人负责接听投资者电话，接收电子邮件，并关注互动平台上的投资者提问，在信息披露允许的范围内解答每一个问题。

　　五、坚持规范运作，强化“关键少数”责任

　　公司严格按照相关法律法规及监管机构要求完善法人治理结构，不断强化内部控制体系，实现管理的规范化和程序化。此外，公司注重与控股股东、实际控制人以及董事和高级管理人员等“关键少数”之间的沟通与协作。通过组织多种方式培训，提升这些关键角色对规则的理解和履职能力，确保他们能够坚守合规的底线。

　　六、其他说明

　　公司将持续推进落实“提质增效重回报”行动方案，密切关注行业发展趋势，积极应对各种机遇和挑战，努力实现公司的高质量发展。

　　特此公告。

　　上海汽车空调配件股份有限公司

　　2026年4月21日

　　证券代码：603107      证券简称：上海汽配      公告编号：2026-010

　　上海汽车空调配件股份有限公司

　　第三届董事会第二十一次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　上海汽车空调配件股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月20日上午在公司三楼会议室以现场结合通讯表决方式召开第三届董事会第二十一次会议。会议通知于2026年4月9日以专人送达或电子邮件方式发出。本次会议由董事长张朝晖主持，会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次董事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《上海汽车空调配件股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　与会董事以记名投票表决方式审议通过如下议案：

　　（一）审议《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》

　　本议案以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果通过。

　　本议案已经战略委员会审议通过。本议案尚需提交股东会审议。

　　具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海汽车空调配件股份有限公司2025年度董事会工作报告》。

　　（二）审议《关于公司董事会审计委员会2025年度履职报告的议案》

　　本议案以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果通过。

　　本议案已经审计委员会审议通过。

　　具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海汽车空调配件股份有限公司董事会审计委员会2025年度履职报告》。

　　（三）审议《关于公司2025年度总经理工作报告的议案》

　　本议案以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果通过。

　　（四）审议《关于公司2025年度利润分配方案的议案》

　　本议案以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果通过。

　　本议案尚需提交股东会审议。

　　具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海汽车空调配件股份有限公司关于2025年年度利润分配方案的公告》。

　　（五）审议《关于募集资金年度存放、管理与实际使用情况的专项报告的议案》

　　本议案以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果通过。

　　保荐机构同意本事项，并出具了核查意见。审计机构天健会计师事务所（特殊普通合伙）就该事项出具了鉴证报告。

　　具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海汽车空调配件股份有限公司关于募集资金年度存放、管理与实际使用情况的专项报告》。

　　（六）审议《关于公司2025年度报告及其摘要的议案》

　　本议案以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果通过。

　　本议案已经审计委员会审议通过。本议案尚需提交股东会审议。

　　具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海汽车空调配件股份有限公司2025年年度报告》《上海汽车空调配件股份有限公司2025年年度报告摘要》。

　　（七）审议《关于公司2026年董事薪酬及津贴方案的议案》

　　薪酬与考核委员会就该事项提出了建议，认为公司2026年董事薪酬及津贴方案符合相关政策、法律法规和《公司章程》的规定，公司拟订的上述方案充分考虑了公司的经营规模等实际情况、公司所处行业和地区的薪酬水平以及董事的职责，符合公司实际情况，不存在损害公司及全体股东的利益的情形。

　　关联董事王游沼、董国平、王永、韩宏稳回避表决。本议案以4票回避，5票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果通过。

　　本议案尚需提交股东会审议。

　　具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海汽车空调配件股份有限公司关于公司董事、高级管理人员薪酬方案的公告》

　　（八）审议《关于公司2026年高级管理人员薪酬方案的议案》

　　薪酬与考核委员会就该事项提出了建议，认为公司2026年高级管理人员薪酬方案符合相关政策、法律法规和《公司章程》的规定，公司拟订的上述方案充分考虑了公司的经营规模等实际情况、公司所处行业和地区的薪酬水平以及高级管理人员的职责，有利于调动高级管理人员的积极性，促进高级管理人员勤勉尽责，促进公司提升工作效率和经营效益，符合公司实际情况及长远利益，不存在损害公司及全体股东的利益的情形。

　　关联董事王游沼回避表决。本议案以1票回避，8票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果通过。

　　具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海汽车空调配件股份有限公司关于公司董事、高级管理人员薪酬方案的公告》

　　（九）审议《关于预计公司2026年日常关联交易的议案》

　　关联董事张朝晖、吴毓敏、邵颂阳回避表决。本议案以3票回避，6票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果通过。

　　本议案已经独立董事专门会议审议通过。保荐机构同意本事项，并出具了核查意见。本议案尚需提交股东会审议。

　　具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海汽车空调配件股份有限公司关于预计公司2026年日常关联交易的公告》。

　　（十）审议《关于2026年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》

　　本议案以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果通过。

　　本议案尚需提交股东会审议。

　　具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海汽车空调配件股份有限公司关于2026年度向银行等金融机构申请综合授信额度的公告》。

　　（十一）审议《关于预计公司及子公司2026年度互相提供担保额度的议案》

　　本议案以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果通过。

　　本议案尚需提交股东会审议。

　　具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海汽车空调配件股份有限公司关于预计公司及子公司2026年度互相提供担保额度的公告》。

　　（十二）审议《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

　　本议案以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果通过。

　　本议案尚需提交股东会审议。

　　具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海汽车空调配件股份有限公司关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。

　　（十三）审议《关于公司独立董事独立性自查报告的议案》

　　独立董事董国平、王永、韩宏稳回避表决。本议案以3票回避，6票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果通过。

　　具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海汽车空调配件股份有限公司董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。

　　（十四）审议《关于会计师事务所履职情况评估报告的议案》

　　本议案以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果通过。

　　本议案已经审计委员会审议通过。

　　具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海汽车空调配件股份有限公司关于会计师事务所履职情况评估报告》。

　　（十五）审议《关于公司审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告的议案》

　　本议案以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果通过。

　　本议案已经审计委员会审议通过。

　　具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海汽车空调配件股份有限公司董事会审计委员会关于对会计师事务所履行监督职责情况的报告》。

　　（十六）审议《关于2025年度高级管理人员绩效考核的议案》

　　薪酬与考核委员会就该事项提出了建议，认为公司2025年度高级管理人员绩效考核符合相关政策、法律法规和《公司章程》的规定，有利于调动高级管理人员的积极性，促进高级管理人员勤勉尽责，促进公司提升工作效率和经营效益，符合公司实际情况及长远利益，不存在损害公司及全体股东的利益的情形。

　　关联董事王游沼回避表决。本议案以1票回避，8票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果通过。

　　（十七）审议《关于公司2025年度内部控制评价报告的议案》

　　本议案以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果通过。

　　本议案已经审计委员会审议通过。

　　审计机构天健会计师事务所（特殊普通合伙）就该事项出具了鉴证报告。

　　具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海汽车空调配件股份有限公司2025年度内部控制评价报告》。

　　（十八）审议《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》

　　本议案以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果通过。

　　保荐机构同意本事项，并出具了核查意见。

　　具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海汽车空调配件股份有限公司关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》。

　　（十九）审议《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

　　本议案以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果通过。

　　保荐机构同意本事项，并出具了核查意见。本议案尚需提交股东会审议。

　　具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海汽车空调配件股份有限公司关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》。

　　（二十）审议《关于变更部分募投项目实施内容及募投项目延期的议案》

　　本议案以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果通过。

　　保荐机构同意本事项，并出具了核查意见。本议案尚需提交股东会审议。

　　具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海汽车空调配件股份有限公司关于变更部分募投项目实施内容及募投项目延期的公告》。

　　（二十一）审议《关于使用募集资金向子公司提供借款实施募投项目免收利息的议案》

　　本议案以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果通过。

　　保荐机构同意本事项，并出具了核查意见。本议案尚需提交股东会审议。

　　具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海汽车空调配件股份有限公司关于使用募集资金向子公司提供借款实施募投项目免收利息的公告》。

　　（二十二）审议《关于2025年年度“提质增效重回报”行动方案的进展的议案》

　　本议案以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果通过。

　　具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海汽车空调配件股份有限公司关于2025年年度“提质增效重回报”行动方案的进展公告》。

　　（二十三）审议《关于修订＜董事、高级管理人员薪酬管理办法＞的议案》

　　本议案以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果通过。

　　具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海汽车空调配件股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理办法》。

　　本议案尚需提交股东会审议。

　　（二十四）审议《关于提名公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》

　　公司第三届董事会任期即将届满，根据相关法律法规和《公司章程》的有关规定，公司拟进行董事会换届选举。公司第四届董事会由9名董事组成，其中非独立董事6名，任期三年，自股东会审议通过之日起计算。具体如下：

　　（1） 提名张朝晖为公司第四届董事会非独立董事候选人

　　本子议案以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果通过。

　　（2） 提名吴毓敏为公司第四届董事会非独立董事候选人

　　本子议案以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果通过。

　　（3） 提名杨静颐为公司第四届董事会非独立董事候选人

　　本子议案以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果通过。

　　（4） 提名潘璀莹为公司第四届董事会非独立董事候选人

　　本子议案以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果通过。

　　（5） 提名ANG HOCK GUAN（洪福源）为公司第四届董事会非独立董事候选人

　　本子议案以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果通过。

　　（6） 提名王游沼为公司第四届董事会非独立董事候选人

　　本子议案以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果通过。

　　提名委员会就提名公司第四届董事会非独立董事候选人事项发表了同意意见，认为本次提名公司第四届董事会非独立董事候选人事项合理，并同意提交董事会审议。本议案尚需提交股东会审议。

　　具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海汽车空调配件股份有限公司关于董事会换届选举的公告》。

　　（二十五）审议《关于提名公司第四届董事会独立董事候选人的议案》

　　公司第三届董事会任期即将届满，根据相关法律法规和《公司章程》的有关规定，公司拟进行董事会换届选举。公司第四届董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，任期三年，自股东会审议通过之日起计算。

　　（1） 提名董国平为公司第四届董事会独立董事候选人

　　本子议案以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果通过。

　　（2） 提名王永为公司第四届董事会独立董事候选人

　　本子议案以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果通过。

　　（3） 提名韩宏稳为公司第四届董事会独立董事候选人

　　本子议案以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果通过。

　　提名委员会就提名公司第四届董事会独立董事候选人事项发表了同意意见，认为本次提名公司第四届董事会独立董事候选人事项合理，并同意提交董事会审议。本议案尚需提交股东会审议。

　　具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海汽车空调配件股份有限公司关于董事会换届选举的公告》。

　　（二十六）审议《关于提请召开公司2025年度股东会的议案》

　　本议案以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果通过。

　　具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海汽车空调配件股份有限公司关于召开公司2025年年度股东会的通知》。

　　特此公告。

　　上海汽车空调配件股份有限公司董事会

　　2026年4月21日

　　公司代码：603107                                                  公司简称：上海汽配

　　上海汽车空调配件股份有限公司

　　2025年年度报告摘要

　　第一节 重要提示

　　1、 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

　　2、 本公司董事会及董事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3、 公司全体董事出席董事会会议。

　　4、 天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　5、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　根据公司第三届董事会第二十一次会议，公司拟以股权登记日的总股本为基数，向股权登记日登记在册的全体股东每10股派发现金红利3元（含税），预计分配现金红利10,120.05万元（含税）。本次利润分配不进行资本公积金转增股本，不送红股。该事项尚需报请股东会批准。

　　截至报告期末，母公司存在未弥补亏损的相关情况及其对公司分红等事项的影响

　　□适用     √不适用

　　第二节 公司基本情况

　　1、 公司简介

　　2、 报告期公司主要业务简介

　　根据中国汽车工业协会发布的内容及数据，“十四五”期间,在党中央、国务院领导下,在各级政府主管部门指导下,在全行业企业共同努力下,汽车行业取得多方面突破,产销规模跃升3,000万辆,营业收入突破10万亿,出口跻身世界第一,电动化与智能化、网联化加速融合,形成产业领先优势。刚刚过去的2025年,是“十四五”规划收官之年,汽车行业继续展现出强大的发展韧性和活力,多项指标再创新高,实现“十四五”圆满收官。

　　2025年，汽车产销累计完成3,453.1万辆和3,440万辆，同比分别增长10.4%和9.4%。产销量再创历史新高。

　　2025年,我国乘用车产销突破3,000万辆,整体稳健增长。全年乘用车产销量分别完成3,027万辆和3,010.3万辆,同比分别增长10.2%和9.2%。乘用车国内销量2,406.5万辆,同比增长6.4%。乘用车出口603.8万辆,同比增长21.9%。

　　2025年，新能源汽车产销分别完成1,662.6万辆和1,649万辆，同比分别增长29%和28.2%，新能源汽车新车销量达到汽车新车总销量的47.9%，较去年同期提高7个百分点。我国新能源汽车连续11年位居全球第一。

　　2025年，企业愈加重视海外市场开拓，中国品牌国际竞争力持续提升，合资企业出口也有良好表现，新能源汽车出口快速增长，带动我国汽车出口再上新台阶。全年汽车出口超700万辆，达到709.8万辆，同比增长21.1%。2025年，新能源汽车出口261.5万辆，同比增长1倍。（数据来源：中汽协会数据《2025年12月汽车工业产销情况》）

　　现阶段汽车产业链仍然处于机遇与危机并存的时刻。

　　从大方向上看，我国在新能源汽车领域具有先发优势，涌现出了一批在世界上具有很高影响力的汽车主机厂和零部件供应商，中国汽车出口保持持续增长，表现出了较强的国际竞争力。

　　从政策导向来看，2025年1月，商务部等8部门办公厅联合印发《关于做好2025年汽车以旧换新工作的通知》，进一步明确了2025年汽车以旧换新补贴政策。3月，中共中央办公厅、国务院办公厅印发《提振消费专项行动方案》，方案指出加大消费品以旧换新支持力度。用好超长期特别国债资金，支持地方加力扩围实施消费品以旧换新，推动汽车、家电、家装等大宗耐用消费品绿色化、智能化升级。5月，中国汽车工业协会发布了《关于维护公平竞争秩序 促进行业健康发展的倡议》，倡议全行业共同维护公平竞争秩序，促进行业健康、可持续发展。9月,工信部等8部门发布《汽车行业稳增长工作方案(2025-2026年)》的通知,包括扩大汽车服务消费等系列措施的落地落实,将有助于行业平稳运行。这些政策对汽车产业链是重大利好，有望使国内市场需求进一步放量，防止恶意竞争有望使汽车产业链回归合理的利润空间。

　　虽然我们对汽车产业链的发展充满信心，但是我们也认识到，短期内激烈的行业竞争、国际贸易的不确定性等因素对汽车产业链企业提出了较大的挑战。未来，公司将积极面对行业竞争，一方面，持续提升公司原有产品的竞争力，以更优质的产品、更合理的价格、更快的反应速度为客户提供更优质的服务。同时，公司持续关注行业发展动态，积极布局行业未来可能变革，做好前沿性的技术储备。另一方面，开拓其他相关产品，进一步丰富公司的产品结构和业务增长点。在集成模块领域，公司将持续加强开发和市场开拓，争取新的突破。2025年，公司设立了控股子公司开展车载冰箱业务，作为公司未来业务新的增长点。

　　1、公司主营业务及主要产品

　　公司主营业务为汽车热管理系统零部件及发动机系统零部件产品的研发、生产与销售，报告期内公司主营业务未发生变更。

　　报告期内公司实现营业收入22.40亿元，同比上升4.16%，其中主营业务收入21.88亿元，同比上升4.12%。

　　2、产品所需主要原材料及其重要供应商

　　公司产品的主要原材料是铝制品、胶管、传感器等电子元器件、不锈钢制品等。目前公司主要原材料的供应充足，可以满足公司生产和进一步扩产的需要。公司主要供应商包括江苏亚太轻合金科技股份有限公司、森萨塔科技（常州）有限公司、苏州日轮等。

　　3、经营模式

　　根据本公司的生产经营特点，公司主要采用行业内普遍采用的“订单式生产”模式，即在通过客户认证的前提下，由公司营销人员获取客户的需求信息，并组织技术部、财务部等部门共同协作完成报价，在产品成功定点后按订单进行批量采购、生产、供货。公司的销售模式以直销为主，报告期内直销收入占主营业务收入超过90%。

　　3、 公司主要会计数据和财务指标

　　3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

　　单位：万元  币种：人民币

　　3.2 报告期分季度的主要会计数据

　　单位：万元  币种：人民币

　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　　□适用      √不适用

　　4、 股东情况

　　4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

　　单位: 股

　　4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用      □不适用

　　4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用      □不适用

　　4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

　　□适用    √不适用

　　5、 公司债券情况

　　□适用    √不适用

　　第三节 重要事项

　　1、 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

　　报告期内，公司的经营模式，主要原材料的采购模式，主要产品的生产、销售规模，主要客户、供应商的构成以及其他可能影响投资者判断的重大事项，均未发生重大变化。

　　2、 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

　　□适用      √不适用

　　证券代码：603107      证券简称：上海汽配      公告编号：2026-024

　　上海汽车空调配件股份有限公司

　　关于召开2025年年度股东会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东会召开日期：2026年5月14日

　　● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东会类型和届次

　　2025年年度股东会

　　(二) 股东会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2026年5月14日  14点00分

　　召开地点：上海市浦东新区莲溪路1188号三楼会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2026年5月14日

　　至2026年5月14日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东会审议议案及投票股东类型

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　本次提交股东会审议的议案已经公司第三届董事会第二十一次会议审议通过，相关公告已于2026年4月21日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：议案2、议案3、议案4、议案5、议案7、议案8、议案9、议案10、议案11、议案13、议案14

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：《关于预计公司2026年日常关联交易的议案》

　　应回避表决的关联股东名称：上海汽车空调器厂有限公司

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　(六) 采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式，详见附件2

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　(一)登记时间：2026年5月13日9:00-17:00，以信函方式办理登记的，须在2026年5月13日17:00前送达。

　　(二)登记地点：上海市浦东新区莲溪路1188号三楼会议室

　　(三)登记方式：拟出席本次会议的股东或股东代理人应持以下文件在上述时间、地点现场办理。异地股东可以通过信函方式办理登记。

　　1、自然人股东亲自出席的，应出示其本人身份证原件、股票账户卡原件；委托代理人出席会议的，应出示委托人股票账户卡原件和身份证复印件、授权委托书原件（格式见附件1）和受托人身份证原件。

　　2、法人股东由法定代表人亲自出席会议的，应出示其本人身份证原件、法定代表人身份证明书原件、法人营业执照副本复印件并加盖公章、股票账户卡原件；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示其本人身份证原件、法人营业执照副本复印件并加盖公章、股票账户卡原件、授权委托书（加盖公章）。

　　3、融资融券投资者出席会议的，需持融资融券相关证券公司的营业执照、证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书；投资者为个人的，还应持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件；投资者为机构的，还应持本单位营业执照、参会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书。

　　4、股东可按以上要求以信函的方式进行登记，信函到达邮戳日应不迟于2026年5月13日，信函中需注明股东联系人、联系电话及注明“股东会”字样。通过信函方式登记的股东请在参加现场会议时携带上述证件。公司不接受电话方式办理登记。

　　六、 其他事项

　　(一)本次现场会议出席者食宿及交通费自理。

　　(二)参会股东请携带相关证件提前半小时到达会议现场办理签到。

　　(三)会议联系方式

　　通信地址：上海市浦东新区莲溪路1188号

　　邮编：201204

　　电话：021-58442000

　　联系人：李改

　　特此公告。

　　上海汽车空调配件股份有限公司董事会

　　2026年4月21日

　　附件1：授权委托书

　　附件2：采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明

　　报备文件

　　提议召开本次股东会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　上海汽车空调配件股份有限公司：

　　兹委托　　　先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年5月14日召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东账户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　附件2：采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明

　　一、股东会董事候选人选举、独立董事候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

　　二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

　　三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

　　四、示例：

　　某上市公司召开股东会采用累积投票制对董事会进行改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

　　某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权。

　　该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。 　　如表所示：

　　证券代码：603107      证券简称：上海汽配      公告编号：2026-025

　　上海汽车空调配件股份有限公司

　　关于会计政策变更的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会计政策变更系上海汽车空调配件股份有限公司（以下简称“公司”）依据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）发布的相关规定和要求进行的相应变更，无需提交公司董事会审计委员会、董事会和股东会审议，不会对公司当期的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情况。

　　一、 本次会计政策变更概述

　　（一）会计政策变更原因

　　2025年12月5日，财政部发布了《关于印发〈企业会计准则解释第19号〉的通知》（财会〔2025〕32号）（以下简称《准则解释第19号》），规定对“关于非同一控制下企业合并中补偿性资产的会计处理”“关于处置原通过同一控制下企业合并取得子公司时相关资本公积的会计处理”“关于采用电子支付系统结算的金融负债的终止确认”“关于金融资产合同现金流量特征的评估及相关披露”“关于指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具的披露”的内容进行进一步规范及明确，规定自2026年1月1日起开始施行。

　　由于上述会计准则解释的发布，公司需对会计政策进行相应变更，公司按照上述规定，自2026年1月1日起开始执行上述会计准则。

　　（二）变更前采用的会计政策

　　本次会计政策变更前，公司执行财政部《企业会计准则—基本准则》以及各项具体会计准则、后续发布和修订的企业会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

　　（三）变更后采用的会计政策

　　本次会计政策变更后，公司按照《准则解释第19号》的要求执行，其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

　　二、本次会计政策变更对公司的影响

　　本次会计政策变更是公司根据财政部新颁布的《准则解释第19号》的相关规定进行的合理变更，执行变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规的规定。本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司和中小股东利益的情形。

　　特此公告。

　　上海汽车空调配件股份有限公司董事会

　　2026年4月21日

　　证券代码：603107      证券简称：上海汽配      公告编号：2026-018

　　上海汽车空调配件股份有限公司

　　关于使用部分闲置募集资金

　　临时补充流动资金的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 临时补流募集资金金额：不超过人民币1亿元,在有效期内上述额度可以滚动循环使用

　　● 补流期限：自2026年4月20日董事会审议通过起不超过12个月

　　一、 募集资金基本情况

　　（一）基本情况

　　根据中国证券监督管理委员会《关于同意上海汽车空调配件股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1850号），上海汽车空调配件股份有限公司（下称“公司”）由主承销商民生证券股份有限公司采用余额包销方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票8,433.50万股，发行价为每股人民币14.23元，共计募集资金120,008.71万元，坐扣承销和保荐费用10,900.78万元（不含税）后的募集资金为109,107.92万元，已由主承销商民生证券股份有限公司于2023年10月27日汇入本公司募集资金监管账户。另减除保荐费、审计及验资费、律师费、用于本次发行的信息披露费、发行手续费及其他2,535.93万元（不含税）后，公司本次募集资金净额为106,572.00万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2023〕576号）。

　　上述募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准设立的募集资金专项账户内，并由公司与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了三方监管协议。

　　（二）前次使用闲置募集资金临时补充流动资金的情况

　　2025年4月21日，公司第三届董事会第十五次会议及第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过3亿元闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过12个月。在有效期内上述额度可以滚动循环使用，并且公司将随时根据募投项目的进展及需求及时归还至募集资金专用账户。该次临时补充流动资金的募集资金已于2026年4月9日提前归还至募集资金专户，具体内容详见公司于2026年4月14日披露的《上海汽车空调配件股份有限公司关于归还临时补充流动资金的募集资金的公告》（公告编号：2026-009）。

　　二、 募集资金投资项目的基本情况

　　截至2025年12月31日，公司募集资金投资项目使用资金情况如下：

　　单位：万元

　　注1：截止2025年12月31日，公司使用募集资金短期补充流动资金余额3,452.01万元尚未归还。

　　注2：该项目已实施完毕并结项，项目结余募集资金（含孳息）用于浙江海利特汽车空调配件有限公司年产1910万根汽车空调管路及其他汽车零部件产品建设项目并已转入对应募集资金专户。

　　截至2025年12月31日，公司募集资金专户余额中有6,000万元已提交购买结构性存款申请，尚未实际划款。

　　三、 本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的计划

　　根据募集资金投资项目的资金使用计划及项目的建设进度，公司在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下，为提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，公司拟使用不超过人民币1亿元闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。在有效期内上述额度可以滚动循环使用，并且公司将随时根据募投项目的进展及需求及时归还至募集资金专用账户。

　　本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金仅限于与主营业务相关的生产经营使用，且临时补流将通过募集资金专户实施，不得通过直接或间接的安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等交易，不会变相改变募集资金用途，不会影响募集资金投资计划的正常进行。

　　四、 本次以部分闲置募集资金临时补充流动资金计划的董事会审议程序以及是否符合监管要求

　　公司于2026年4月20日召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过1亿元闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过12个月。在有效期内上述额度可以滚动循环使用，并且公司将随时根据募投项目的进展及需求及时归还至募集资金专用账户。

　　公司本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金，符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定，有利于提高公司的资金使用效率，未与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

　　五、 专项意见说明

　　经核查，保荐机构认为：公司本次使用不超过人民币1亿元闲置募集资金临时补充流动资金事项已经公司董事会审议通过，履行了必要的审批程序。公司本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定。综上，保荐机构对公司本次使用暂时闲置募集资金临时补充流动资金事项无异议。

　　特此公告。

　　上海汽车空调配件股份有限公司董事会

　　2026年4月21日