安徽林平循环发展股份有限公司 关于公司续聘会计师事务所的公告

　　证券代码：603284         证券简称：林平发展        公告编号：2026-014

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信会计师事务所”或“立信”）

　　● 本事项尚需提交安徽林平循环发展股份有限公司（以下简称“公司”）2025年年度股东会审议。

　　一、拟聘任会计师事务所基本情况

　　（一）机构信息

　　1.基本信息

　　立信会计师事务所由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。

　　截至2025年末，立信拥有合伙人300名、注册会计师2,523名、从业人员总数9,933名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师802名。

　　立信会计师事务所（特殊普通合伙）2025年业务收入（未经审计）50.00亿元，其中审计业务收入36.72亿元，证券业务收入15.05亿元。

　　2025年度立信为770家上市公司提供年报审计服务，涉及的主要行业包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、房地产业、建筑业、纺织服装、服饰业、金融业等，审计收费9.16亿元，同行业上市公司审计客户102家。

　　2．投资者保护能力

　　截至2025年末，立信已提取职业风险基金1.71亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为10.50亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

　　近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：

　　3．诚信记录

　　立信近三年因执业行为未受到刑事处罚、受到行政处罚7次、监督管理措施42次、自律监管措施6次和纪律处分3次，涉及从业人员151名。

　　（二）项目信息

　　1. 基本信息

　　（1） 项目合伙人近三年从业情况：

　　姓名：朱作武

　　表格中时间为审计报告出具时间，即时间记录为2025年，实际对应2024年年报审计。

　　（2）签字注册会计师近三年从业情况：姓名：张小勇

　　姓名：陈文广

　　（3）质量控制复核人近三年从业情况姓名：魏琴

　　表格中时间为审计报告出具时间，即时间记录为2025年，实际对应2024年年报审计。

　　2.项目组成员诚信记录情况

　　项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人过去三年没有不良记录，不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

　　3.项目组成员独立性情况

　　项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

　　4.审计收费

　　2026年度审计收费将按照提供审计服务所需审计人员数量及投入工作量、审计服务的性质、复杂程度等因素进行确定。公司董事会提请股东会授权公司管理层根据 2026年度具体审计要求和审计范围与立信会计师事务所协商确定相关审计费用。

　　三、拟续聘会计师事务所履行的程序

　　（一）审计委员会审议意见

　　公司于2026年4月16日召开第二届董事会审计委员会2026年第二次会议，审议通过了《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》，发表审核意见如下：

　　立信会计师事务所对公司的财务报表和内控审计工作勤勉尽责，具备专业胜任能力、投资者保护能力以及良好的独立性和诚信状况，能够满足公司对审计机构的要求，且对公司财务状况较为熟悉，因此同意续聘其为公司2026年度财务报表审计和内部控制审计机构，并将该事项提交公司董事会审议。

　　（二）董事会的审议和表决情况

　　公司于2026年4月17日召开第二届董事会第十二次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》，同意续聘立信会计师事务所为公司2026年度财务审计和内部控制审计机构。

　　（三）生效日期

　　本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司2025年年度股东会审议，并自公司2025年年度股东会审议通过之日起生效。

　　特此公告。

　　安徽林平循环发展股份有限公司董事会

　　2026年4月21日

　　证券代码：603284       证券简称：林平发展      公告编号：2026-019

　　安徽林平循环发展股份有限公司

　　关于召开2025年年度股东会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东会召开日期：2026年5月28日

　　● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东会类型和届次

　　2025年年度股东会

　　(二) 股东会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2026年5月28日  15 点00分

　　召开地点：安徽省萧县圣泉镇北城村安徽林平循环发展股份有限公司会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2026年5月28日

　　至2026年5月28日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东会审议议案及投票股东类型

　　非表决事项：听取《公司独立董事2025年度述职报告》以及《2026年度高级管理人员薪酬方案》

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　除议案7全体董事回避表决外，其他上述议案已经公司第二届董事会第十二次会议审议通过。请参见公司于2026年4月21日在上海证券交易所网站（www.see.com.cn）以及《经济参考报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》《中国日报网》《中国证券报》披露的相关公告。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：3、4、5、6、7、8、9、10

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：5、7

　　应回避表决的关联股东名称：李建设、共青城浩腾投资合伙企业（有限合伙）

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(三) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　一）登记时间：2026年5月25日（9:00-11:00、14:00-17:00）。

　　（二）登记地点：安徽省萧县圣泉镇北城村安徽林平循环发展股份有限公司会议室。

　　（三）登记方式

　　股东可以亲自出席股东会，亦可书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必为公司股东，授权委托书参见附件1。

　　拟出席本次会议的股东或股东代理人应持以下文件在上述时间、地点现场办理。异地股东可以通过信函、电子邮件方式办理登记，均须在2026年5月25日下午17:00 点前送达，以抵达公司的时间为准，信函、电子邮件上请注明“股东会”字样。

　　1.自然人股东：本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明原件；

　　2.自然人股东授权代理人：代理人有效身份证件原件、自然人股东身份证件复印件、授权委托书原件等持股证明；

　　3.法人股东法定代表人/合伙企业股东执行事务合伙人：本人有效身份证件原件、 法人股东/合伙企业股东营业执照（复印件并加盖公章）、能证明其具有法定代表人/执行事务合伙人资格的有效证明等持股证明；

　　4.法人股东法定代表人授权代理人/合伙企业股东执行事务合伙人授权代理人： 代理人有效身份证件原件、法人股东/合伙企业股东营业执照（复印件并加盖公章）、 授权委托书（法定代表人/执行事务合伙人签字并加盖公章） 等持股证明；

　　注：所有原件均需一份复印件，如通过信函或电子邮件方式办理登记，请提供必要的联系人及联系方式，并与公司电话确认后方视为登记成功。

　　（四）注意事项：股东或代理人在参加现场会议时须携带上述证明文件，公司不接受电话方式办理登记。

　　六、 其他事项

　　（一）参会股东或代理人食宿及交通费自理。

　　（二）参会股东或代理人请提前半小时到达会议现场办理签到。

　　（三）会议联系方式

　　联系地址：安徽省萧县圣泉镇北城村安徽林平循环发展股份有限公司会议室

　　电子邮箱：lp5526888@126.com

　　联系电话：0557-2201210

　　联系人：王善彬

　　特此公告。

　　安徽林平循环发展股份有限公司董事会

　　2026年4月21日

　　附件1：授权委托书

　　报备文件

　　提议召开本次股东会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　安徽林平循环发展股份有限公司：

　　兹委托　　　先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年5月28日召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东账户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：603284             证券简称：林平发展             公告编号：2026-017

　　安徽林平循环发展股份有限公司

　　关于公司及子公司向金融机构申请

　　2026年度综合授信额度的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　2026年4月17日，安徽林平循环发展股份有限公司（以下简称“公司”）召开第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于向金融机构申请2026年度综合授信额度的议案》，该议案尚需提交2025年年度股东会审议。

　　为满足经营发展的需要，保证各项生产经营活动的顺利进行，结合公司2025年度生产经营实际和已有银行授信情况，公司及其下属公司拟自2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开之日合计向银行申请不超过人民币9亿元（最终以银行实际审批的授信额度为准）的年度综合授信额度，综合授信包括但不限于短期流动资金借款、中长期借款、银行承兑汇票、保函、信用证、抵押贷款、内保外贷、跨境直贷等。以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内，并以金融机构与公司实际发生的融资金额为准。授信期限内，授信额度可循环使用。

　　同时根据各家银行要求，公司及子公司将根据实际情况使用自有不动产抵押、应收账款质押、自有机器设备抵押等作为前述融资额度的担保措施，亦将视情况由公司控股股东、实际控制人、董事长兼总经理李建设先生对上述融资额度无偿提供保证担保，公司及子公司无需提供反担保。

　　为提高工作效率，及时办理融资业务，董事会提请股东会授权公司董事长及其授权代表根据实际经营情况的需要，在上述授信额度内代表公司办理相关业务，并签署有关法律文件。

　　授权有效期自2025年年度股东会审议通过之日至2026年年度股东会召开之日。

　　特此公告。

　　安徽林平循环发展股份有限公司董事会

　　2026 年 4 月 21 日

　　证券代码：603284        证券简称：林平发展        公告编号：2026-016

　　安徽林平循环发展股份有限公司

　　关于2026年中期分红安排的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　安徽林平循环发展股份有限公司（以下简称“公司”）根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《公司章程》等相关规定，为进一步提高分红频次，增强投资者回报水平，结合公司实际情况，公司董事会提请股东会授权董事会在授权范围内制定并实施公司2026年中期分红方案，具体安排如下:

　　一、2026年度中期分红的安排

　　（一）中期分红的前提条件

　　1、公司当期实现的可分配利润为正值，且现金流充裕，实施现金分红不会影响公司后续持续经营；

　　2、公司累计可供分配利润为正值。

　　（二）中期分红的金额上限

　　董事会将根据公司的盈利规模、现金流状况、发展阶段及资金需求等情况适当实施中期分红，中期分红的金额上限不超过相应期间归属于公司股东的净利润。具体的现金分红比例由董事会结合公司经营状况及相关规定拟定。

　　（三）中期分红的授权内容及期限

　　为简化中期分红程序，公司董事会拟提请公司股东会批准授权，在同时满足上述前提条件及金额上限的情况下结合公司实际制定2026年度中期分红方案，包括但不限于决定是否进行利润分配、制定利润分配方案以及实施利润分配的具体金额和时间等，授权期限自2025年年度股东会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

　　二、公司履行的审议程序

　　公司于2026年4月17日召开第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于2026年中期分红安排的议案》，并同意将该事项提交至2025年年度股东会审议。

　　特此公告。

　　安徽林平循环发展股份有限公司董事会

　　2026年4月21日

　　证券代码：603284       证券简称：林平发展      公告编号：2026-011

　　安徽林平循环发展股份有限公司

　　第二届董事会第十二次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、 董事会召开情况

　　根据《中华人民共和国公司法》及《安徽林平循环发展股份有限公司章程》的规定和程序，安徽林平循环发展股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十二次会议于2026年4月17日下午15：00在公司会议室以现场形式召开，会议通知于2026年4月7日以邮件方式送达全体董事，会议应到董事9名，实到董事9名，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《安徽林平循环发展股份有限公司章程》的规定。会议由公司董事长李建设先生召集并主持，公司高级管理人员列席了本次会议。

　　二、董事会会议审议情况

　　经全体董事表决，形成决议如下：

　　1、审议通过《关于公司＜2025年度总经理工作报告＞的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　2、审议通过《关于公司＜2025年度董事会工作报告＞的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司股东会审议。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《安徽林平循环发展股份有限公司2025年度董事会工作报告》。

　　3、审议通过《关于公司2025年度利润分配预案的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司股东会审议。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《安徽林平循环发展股份有限公司关于2025年度利润分配预案的公告》。

　　4、审议通过《关于公司＜2025年年度报告全文及其摘要＞的议案》

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　公司董事认为公司2025年年度报告全文及其摘要内容真实、准确、完整地反映了2025年公司财务和经营状况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司股东会审议。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《安徽林平循环发展股份有限公司2025年年度报告》《安徽林平循环发展股份有限公司2025年年度报告摘要》。

　　5、审议通过《关于公司＜2025年度内部控制评价报告＞的议案》

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《安徽林平循环发展股份有限公司2025年度内部控制评价报告》。

　　6、逐项审议了《关于确认公司董事、高级管理人员2025年度薪酬及拟定2026年度薪酬方案的议案》

　　其中，子议案6.1、6.3、6.5已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，子议案6.2、6.4已经公司董事会薪酬与考核委员会审议，因表决人数不足半数，直接提交董事会审议；子议案6.1、6.2、6.4还需提交公司股东会审议。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《安徽林平循环发展股份有限公司关于确认董事、高级管理人员2025年度薪酬及拟定2026年度薪酬方案公告》。

　　7、审议通过《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司股东会审议。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《安徽林平循环发展股份有限公司关于公司续聘会计师事务所的公告》。

　　8、审议通过《关于公司2026年度日常关联交易预计的议案》

　　本议案已经公司董事会独立董事专门会议审议通过。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《安徽林平循环发展股份有限公司关于公司2026年度日常关联交易预计的公告》。

　　9、审议通过《关于2026年中期分红安排的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司股东会审议。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《安徽林平循环发展股份有限公司关于2026年中期分红安排的公告》。

　　10、审议通过《关于＜董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告＞的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《安徽林平循环发展股份有限公司董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》。

　　11、审议通过《关于＜会计师事务所2025年度履职情况的评估报告＞的议案》

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《安徽林平循环发展股份有限公司会计师事务所2025年度履职情况的评估报告》。

　　12、 审议通过《关于＜董事、高级管理人员薪酬管理制度＞的议案》

　　本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司股东会审议。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《安徽林平循环发展股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

　　13、审议通过《关于向金融机构申请2026年度综合授信额度的议案》

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票；关联董事李建设回避表决。

　　本议案尚需提交公司股东会审议。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《安徽林平循环发展股份有限公司关于公司及子公司向金融机构申请2026年度综合授信额度的公告》。

　　13、 审议通过《关于公司2025年度财务报表的议案》

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　15、 审议通过《关于使用公司自有闲置资金进行现金管理的议案》

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《安徽林平循环发展股份有限公司关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。

　　16、审议通过《关于公司＜董事会审计委员会2025年度履职情况报告＞的议案》

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《安徽林平循环发展股份有限公司董事会审计委员会2025年度履职情况报告》

　　17、审议通过《关于召开公司2025年年度股东会的通知》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《安徽林平循环发展股份有限公司关于召开2025年年度股东会的通知》。

　　董事会听取事项：

　　会议听取了《2025年度独立董事述职报告》，独立董事还将于公司2025年年度股东会上进行述职。

　　特此公告。

　　安徽林平循环发展股份有限公司董事会

　　2026年4月21日

　　证券代码：603284        证券简称：林平发展        公告编号：2026-013

　　安徽林平循环发展股份有限公司关于

　　确认董事、高级管理人员2025年度薪酬

　　及拟定2026年度薪酬方案公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　安徽林平循环发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年4月 17日召开了第二届董事会第十二次会议，审议了《关于确认董事、高级管理人员2025年度薪酬及拟定2026年度薪酬方案的议案》，因涉及全体董事的薪酬，基于谨慎性原则，关联董事回避表决。公司根据《上市公司治理准则》《公司章程》等相关规定，结合公司实际经营情况、个人绩效考核结果并参照所处行业及地区的薪酬水平，确认公司董事、高级管理人员2025年度薪酬情况以及制定 2026年度薪酬方案如下：

　　一、关于确认2025年度董事、高级管理人员薪酬事项

　　根据公司薪酬管理相关制度，结合公司实际经营业绩情况及个人绩效考核结果，2025年度公司董事、高级管理人员薪酬情况如下：

　　单位：人民币万元

　　二、关于拟定2026年度董事、高级管理人员薪酬方案

　　（一）适用对象

　　公司2026年度任期内的董事、高级管理人员

　　（二）适用期限

　　2026年1月1日至2026年12月31日。

　　（三）薪酬发放标准

　　1.独立董事：独立董事津贴为人民币6万元/年（含税），自任期开始起按月发放；

　　2.非独立董事：在公司担任职务的非独立董事根据其所任职务对应的公司薪酬与绩效考核管理相关制度领取岗位薪酬，不领取董事津贴；

　　3.高级管理人员：高级管理人员根据其在公司担任的管理职务，按公司薪酬与绩效考核管理的相关制度领取薪酬。

　　非独立董事、高级管理人员薪酬由基本薪酬和绩效薪酬组成，其中，绩效薪酬占比不低于全年基本薪酬与绩效薪酬总额的50%。

　　基本薪酬结合区域经济、收入等差异情况、行业薪酬水平、岗位职责和履职情况确定，基本薪酬按月发放。

　　绩效薪酬与公司整体经营发展情况及经营业绩挂钩，按公司薪酬管理相关制度进行考评后决定，实际发放金额以考评结果为准。其中一定比例的绩效薪酬在公司年度报告披露后发放。

　　（四）其他说明

　　1、上述薪酬均为税前薪酬，其所涉及的个人所得税统一由公司代扣代缴；

　　2、公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期计算并予以发放；

　　3、除上述薪酬方案外，公司可以根据经营情况和市场情况，针对董事、高级管理人员采取中长期激励措施，包括股权激励、员工持股计划等，具体方案根据相关法律法规由公司另行确定。

　　特此公告。

　　安徽林平循环发展股份有限公司董事会

　　2026年4月21日

　　公司代码：603284                  公司简称：林平发展

　　安徽林平循环发展股份有限公司

　　2025年年度报告摘要

　　第一节 重要提示

　　1、 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

　　2、 本公司董事会及董事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3、 公司全体董事出席董事会会议。

　　4、 立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　5、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　基于公司2025年度经营业绩的实际情况，综合考量公司目前经营发展和项目投资的资金需求，为保持公司稳健发展，更好地维护全体股东的长远利益，公司拟定的2025年度利润分配预案为：每10股派发现金红利6.20元（含税），不进行资本公积金转增股本，不送红股。本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将在相关公告中披露。

　　截至报告期末，母公司存在未弥补亏损的相关情况及其对公司分红等事项的影响

　　□适用     √不适用

　　第二节 公司基本情况

　　1、 公司简介

　　2、 报告期公司主要业务简介

　　根据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），公司所属行业为“C22造纸和纸制品业”大类下的“C222造纸”，具体细分为“C2221机制纸及纸板制造”。造纸行业作为国民经济和社会主义文明建设息息相关的重要产业，在现代经济中发挥着重要作用，被国际上公认为永不衰竭的行业。纸和纸板的消费水平是衡量一个国家现代化水平和文明程度的标志。

　　根据国家统计局发布的 2025年规模以上工业企业利润数据及行业统计，2025年中国造纸和纸制品业全年实现营业收入14,186.7亿元，同比下降2.6%；累计完成机制纸及纸板产量16,405.4万吨，同比增长2.9%；全行业实现利润总额443.0亿元，同比下降13.6%。

　　2025年在造纸行业整体表现相对低迷的情况下，瓦楞纸和箱板纸包装用纸细分行业展现了较强的发展韧性。作为电商物流、食品饮料、家电等行业的重要包装材料，瓦楞纸和箱板纸的需求与宏观经济运行、消费市场活跃度密切相关。2025年，尽管国内经济增速有所放缓，但电商行业持续保持稳定增长，直播带货等新型消费模式的兴起进一步推动了包装需求的释放；同时，食品饮料、家电等行业的产品升级与市场拓展，也对高品质包装用纸提出了更多需求。在行业整体盈利能力收窄的情况下，包装用纸受益于电商物流行业的高速发展以及绿色包装替代的发展趋势，保持稳健的市场表现。

　　更为关键的是，国家反内卷政策的推行，有效规范了市场竞争秩序，为包装用纸市场的价格稳定提供了政策保障。进入下半年，随着“双十一”“双十二”等电商购物节的临近，包装用纸需求增加，市场供需关系发生转变，瓦楞纸和箱板纸价格开始逐步上涨。从全年走势来看，上半年受市场竞争激烈、需求相对平淡等因素影响，瓦楞纸和箱板纸价格有所下降；下半年在需求拉动与政策调控的双重作用下，价格持续回升，瓦楞纸和箱板纸市场价格涨幅明显，一定程度上改善了相关企业的盈利状况。

　　主营业务、主要产品及设立以来的变化情况

　　（一）主营业务

　　公司主要从事包装用原纸产品的研发、生产和销售，是一家具有自主研发及创新能力的高新技术企业。自2002年成立以来，公司始终深耕主业，坚持“绿色制造+循环经济”双轮驱动发展战略，构建了集废纸回收、热电联产、绿色造纸于一体的资源综合利用产业链，形成了以资源高效利用和环境友好为导向的运营模式。长期以来，公司以市场为导向，科技为先行，持续推进清洁化生产与技术创新，充分发挥研发、技术、设备及产业链优势，致力于发展循环经济、推进节能降耗、生产绿色包装产品，推动企业经济效益与社会效益深度融合，实现环境友好与企业高质量发展的良性循环。

　　（二）主要产品及用途

　　公司原纸产品包括瓦楞纸和箱板纸，产品具有良好的抗压强度、耐破度和耐折度，广泛应用于家电、电子、食品饮料、快递物流等消费和工业品包装领域。通过持续优化产品结构、提升工艺水平，公司产品在强度、均匀性和适用性等方面具备明显优势，能够满足下游客户对高性能包装材料的多元化需求。

　　报告期内，公司主营业务收入全部来自于瓦楞纸和箱板纸产品，公司主营业务未发生重大变化。公司产品具体情况如下：

　　（三）主要产品工艺流程

　　1、箱板纸工艺流程

　　（1）制浆工艺流程

　　废纸由链板输送机送至水力碎浆机碎浆，碎解后的浆料经两段高浓除砂后送入卸料浆塔。两段高浓除砂器之间设置集渣罐，靠重力除去大块石子、铁器等。

　　卸料塔中的浆料送入粗筛系统，经粗筛除去粗杂质后，浆料再进入分级系统。一次分级后的短纤维经低浓除砂后送入多圆盘浓缩机，浓缩后的浆料送至短纤维储浆塔，短纤维送至造纸车间用作芯、底浆；一次分级后的中长纤送入二次分级筛，二次分级后的中纤经低浓除砂系统除渣后送入多圆盘浓缩机，浆料再经热分散、盘磨后送入中纤维储浆塔，中纤维送造纸车间用作面浆；二次分级后的长纤维经低浓除砂系统除渣后，经精筛系统除去细小塑料、泡沫等轻杂质，浆料再经多圆盘浓缩机、热分散、盘磨后送入长纤维储浆塔，长纤维送造纸用作芯、底浆。

　　（2）木浆生产工艺流程

　　木浆板从浆板库用叉车运送至碎解制浆车间，通过链板式输送机送入间歇式或连续式立式水力碎浆机碎解成浆，碎解后的浆料通过高浓除砂器除去泥砂等杂质，再进行疏解磨浆，处理后的浆送贮浆池贮存，配料成浆后，泵送至造纸车间面层配浆槽。

　　（3）箱板纸生产工艺流程

　　由制浆车间送来的OCC（废纸）中纤和木浆送至面浆混合浆池配浆，经调浓后送至面层纸机浆池。由面层上浆泵浆送至机外白水槽冲浆稀释后再送面浆除砂系统，良浆经冲浆泵冲浆后送面层网前压力筛，压力筛良浆经流浆箱喷射上网成形。

　　由制浆车间送来的OCC（废纸）短纤维及长纤维送至芯层和底层配浆系统，经配浆、调浓、冲浆后分别经过芯层网前筛和底层网前筛后送入芯、底层流浆箱喷射上网成形。

　　面、芯、底网浆料脱水成形、复合后送入纸机压榨部，经压榨部进一步脱水后，通过前烘缸干燥、表面施胶、后烘缸干燥、压光机后，再送至水平卷纸机卷取，卷纸机下来的纸卷，经复卷机分切复卷后，加工成卷筒纸，卷筒纸经称重、打包后由链板输送机送至成品仓库。

　　纸机各部分的损纸分别在各自的损纸池或水力碎浆机中碎解后，经泵送至损纸塔和卸料塔，损纸塔满后就送卸料塔。损纸塔损纸经损纸浓缩机浓缩后，再经损纸筛处理，良浆送底层配浆池配浆，尾渣送碎浆卸料浆塔。

　　2、瓦楞纸工艺流程

　　（1）瓦楞纸制浆工艺流程

　　废纸从原料堆场用叉车运送至碎浆车间，通过链板式输送机送进水力碎浆机，碎解后的浆料进入两段高浓除砂器（一段连续排渣，二段间歇排渣），两段高浓除砂器之间设置排砂罐，靠重力除去大块石子、铁器等，二段高浓除砂器除去小的砂子、石子、铁钉等杂质，良浆送入卸料浆塔。

　　卸料浆塔的浆料被送入粗筛系统，粗筛系统采用三段。经粗筛工段处理后，浆料送至中浓除砂系统，经除砂后的浆料送至分级筛，分级出来的短纤维送入多圆盘浓缩机，浓缩后的浆料被送入储浆塔储存，分级筛分出的长纤维再经精筛系统，精筛良浆经多圆盘浓缩后再经盘磨打浆，然后送入储浆塔。

　　（2）瓦楞纸生产工艺流程

　　储浆塔浆料经调浓至3.5%后，与损纸浆、回收浆按一定比例送至配浆池，在配浆池混合、调浓至3.0%后，浆料送至抄前池，然后浆料经机外白水槽冲浆后，泵入网前压力筛，压力筛良浆送入纸机流浆箱上网。浆料上网后，经两叠网成型部脱水成型，再经两道大辊压榨与靴压进一步脱水，通过前烘干燥、表面施胶、后干燥后，再送至水平卷纸机卷取，卷纸机下来的纸卷，经复卷机分切复卷后，加工成卷筒纸，卷筒纸经称重、打包后由链板输送机送至成品仓库。

　　纸机各部分的损纸分别在各自的损纸池或水力碎浆机中碎解后，经泵送至损纸塔。损纸塔损纸经损纸浓缩机浓缩后，再经一段损纸筛处理，一段损纸筛尾渣经疏解机疏解后送至二段损纸筛，二段损纸筛良浆与一段损纸筛良浆一起送配浆池配浆。二段损纸筛尾渣送碎浆卸料浆塔。

　　（四）主要经营模式

　　1、采购模式

　　公司建立了完整的供应链管理体系与采购管理流程，通过《采购管理制度》《供应商管理制度》等规章，对采购计划、供应商准入、合同审核、质检入库等环节进行严格规范，确保原材料供应及时稳定。采购部依据年度销售、生产计划及原材料库存统一安排采购，并根据不同物料供需特点采取差异化采购策略与结算方式。

　　公司生产所需主要原材料为废纸和玉米淀粉，能源主要为煤炭、工业固废及电力。废纸主要由邻近资源回收公司供应，煤炭则向国内大型煤炭企业直接采购。公司与主要供应商保持长期稳定合作关系，供应渠道可靠，保障能力充足。

　　2、生产模式

　　公司产品瓦楞纸、箱板纸采用以销定产、自主生产的生产模式，公司依靠自有厂房、生产设备及人员组织生产。生产部门根据订单需求及库存情况灵活安排计划，兼顾定制化与常规产品库存，以提升交货效率。通过完善的质量与安全管理制度，公司对生产过程实施有效控制，确保质量稳定与效率提升。同时，公司持续优化生产工艺，推进设备自动化与智能化改造，淘汰落后产能。动力车间统筹蒸汽和电力供应，保障生产活动平稳运行。

　　3、销售模式

　　公司产品销售采用直销模式，其中客户构成以直接客户为主，贸易商客户为辅。对于直接客户，公司通过业务人员主动开发、客户资信审核、准入审批等流程建立合作，签订销售合同后按订单组织生产与销售。对于贸易商客户，公司采用买断式销售，产品交付验收后即完成风险转移，按合同约定结算货款。公司销售网络主要覆盖江苏、浙江、安徽、山东、河南等地区，客户群体稳定，合作年限较长，集中度较低。

　　（五）报告期内业绩变化及驱动因素

　　报告期内公司实现营业收入266,563.38万元，同比增长7.26%；实现营业利润18,778.39万元，同比增长4.98%；实现利润总额18,529.30万元，同比增长21.22%；实现归属于上市公司股东的净利润18,529.30万元，同比增长21.22%。报告期内销售原纸105.5万吨，同比增长5.42%。

　　2024 年受台风“贝碧嘉”影响，公司厂房及仓库被淹，导致库存及生产设备产生损失，生产车间检修及停产30多天，产品销量较低，同时2024年受台风因素影响导致公司发生存货以及停工损失，营业外支出金额较大。2025年公司生产经营恢复稳定，产品销量增加导致营业收入有所增加，从而导致公司归属于上市公司股东的净利润有所增加。

　　3、 公司主要会计数据和财务指标

　　3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　3.2 报告期分季度的主要会计数据

　　单位：元 币种：人民币

　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　　□适用     √不适用

　　4、 股东情况

　　4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

　　单位: 万股

　　4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用     □不适用

　　4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用     □不适用

　　4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

　　□适用    √不适用

　　5、 公司债券情况

　　□适用    √不适用

　　第三节 重要事项

　　1、 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

　　报告期内公司实现营业收入266,563.38万元，同比增长7.26%；实现营业利润18,778.39万元，同比增长4.98%；实现利润总额18,529.30万元，同比增长21.22%；实现归属于上市公司股东的净利润18,529.30万元，同比增长21.22%。报告期内销售原纸105.5万吨，同比增长5.42%。

　　2、 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

　　□适用     √不适用

　　证券代码：603284        证券简称：林平发展         公告编号：2026-015

　　安徽林平循环发展股份有限公司关于

　　公司2026年度日常关联交易预计的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●是否需要提交股东会审议：安徽林平循环发展股份有限公司（以下简称“公司”）2026年度日常关联交易预计无需提交股东会审议。

　　●日常关联交易对公司的影响：本次日常关联交易预计均属于公司从事生产经营活动的正常业务范围，符合公司的实际经营和发展需要。公司日常关联交易遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和全体股东利益的情形。公司不会因上述日常关联交易对关联人形成依赖，也不会影响公司独立性。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易履行的审议程序

　　公司于2026年4月16日召开第二届董事会独立董事2026年第二次专门会议，审议通过《关于公司2026年度日常关联交易预计的议案》。经审议，全体独立董事一致认为：公司与关联人之间发生的日常关联交易均为日常生产经营活动所需，遵循公平、公开、公正的市场化原则，交易价格将参照市场价格协商确定，没有损害公司股东特别是中小股东利益的情形，且不会影响公司独立性。因此，同意预计新增的日常关联交易额度事项，并同意将该议案提交公司董事会审议。

　　公司于2026年4月17日召开第二届董事会第十二次会议，以同意9票、反对0票、弃权0票的表决结果审议通过《关于公司2026年度日常关联交易预计的议案》。本次日常关联交易预计金额在董事会审批权限范围内，无需提交股东会审议。

　　（二）前次日常关联交易预计金额和类别

　　单位：万元

　　（三）本次日常关联交易预计金额和类别

　　根据公司业务发展需要，预计公司2026年度发生日常性关联交易的具体情况如下：

　　单位：万元

　　二、关联方及关联关系介绍

　　（一）关联方基本情况

　　（二）关联关系

　　萧县光民能源有限公司为公司5%以上股东萧县民基投资有限责任公司持股51%的企业，根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定，萧县光民能源有限公司为公司的关联法人。

　　（三）前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析

　　上述关联人依法存续且正常经营，具备良好履约能力。公司将就上述交易与相关方签署相关合同或协议并严格按照约定执行，双方履约具有法律保障。

　　三、关联交易主要内容和定价政策

　　（一）关联交易的主要内容

　　萧县光民能源有限公司是由民基投资和光大绿色环保再生能源（萧县）有限公司发起成立，负责萧县循环经济工业园内工业供热及供热管网建设维护。公司为园区内唯一供热点，光民能源向公司采购蒸汽，通过管网销售至下游客户。公司新增日常关联交易为向关联方萧县光民能源有限公司销售蒸汽。公司与关联方之间的关联交易，遵循公平、公正、公开的市场原则，交易价格以市场价格为基础协商确定。

　　（二）关联交易的定价政策及依据

　　公司与关联方之间的关联交易，遵循公平、公正、公开的市场原则，交易价格以市场价格为基础协商确定。定价依据充分、价格公允合理，不存在偏离市场行情、利益输送及损害公司与中小股东合法权益的情形。

　　（三）关联交易协议签署情况

　　本次日常关联交易预计事项经董事会审议通过后，公司及子公司将根据业务开展情况与相关关联人签署具体的交易合同或协议。

　　四、关联交易目的及对公司的影响

　　（一）上述关联交易是公司业务发展及生产经营的正常所需，有利于公司持续稳定经营、发展，具备合理性、必要性。

　　（二）上述关联交易将遵循公开、公平、公正的原则，定价公允合理，不存在损害公司及公司股东尤其是中小股东利益的情况，不会对公司经营及独立性产生影响。

　　（三）公司与上述关联人保持较为稳定的合作关系，在公司业务稳定发展的情况下，与上述关联人之间的关联交易将持续存在。公司主要业务或收入、利润来源不依赖该类关联交易，公司亦不会对关联人形成较大的依赖。

　　五、保荐人意见

　　经核查，保荐机构认为：公司新增2026年度日常关联交易预计事项已经公司第二届董事会独立董事2026年第二次专门会议、第二届董事会第十二次会议审议通过。截至目前，上述关联交易额度预计事项的决策程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。

　　公司上述预计关联交易事项为公司开展日常经营活动所需，未损害上市公司和上市公司股东的利益，不会对上市公司独立性产生影响。综上，保荐机构对林平发展新增2026年度日常关联交易预计事项无异议。

　　特此公告。

　　安徽林平循环发展股份有限公司董事会

　　2026年4月21日