西安奕斯伟材料科技股份有限公司 关于购买董事、高级管理人员责任险的公告

　　证券代码：688783        证券简称：西安奕材       公告编号：2026-011

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　为进一步完善西安奕斯伟材料科技股份有限公司（简称“公司”）风险管理体系，促进公司董事及高级管理人员充分行使职权、担当职责，降低公司运营风险，保障公司及公司董事、高级管理人员的权益和广大投资者利益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》的相关规定，公司拟为公司、全体董事及高级管理人员购买责任保险（简称“董高责任险”）。现将有关事项公告如下：

　　一、具体方案：

　　（一）投保人：西安奕斯伟材料科技股份有限公司

　　（二）被保险人：公司及公司全体董事及高级管理人员（具体以保险合同为准）

　　（三）赔偿限额：不超过5,000万元/年（具体以保险合同为准）

　　（四）保险费预算：不超过30万元/年（具体以保险合同为准）

　　（五）保险期限：12个月，保险期满可续保或者重新投保

　　为确保保险方案的落地和执行，公司董事会授权公司管理层具体办理董高责任险购买的相关事宜，包括确定保险公司，磋商、签署及履行保险合同、保险单等法律文件。

　　二、审议程序

　　2026年4月20日，公司召开了第一届董事会第十七次会议，审议通过了《关于审议公司购买董事、高级管理人员责任险的议案》。全体董事均为关联方，回避表决，此议案还需提报股东会审批。

　　特此公告。

　　西安奕斯伟材料科技股份有限公司董事会

　　2026年4月21日

　　证券代码：688783          证券简称：西安奕材         公告编号：2026-006

　　西安奕斯伟材料科技股份有限公司

　　关于续聘2026年度审计机构的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 拟聘任的会计师事务所名称：毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)（简称“毕马威华振”）

　　一、拟聘任会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1.基本信息。

　　毕马威华振于1992年8月18日在北京成立，于2012年7月5日获财政部批准转制为特殊普通合伙的合伙制企业，2012年7月10日取得工商营业执照，并于2012年8月1日正式运营。毕马威华振总所位于北京，注册地址为北京市东城区东长安街1号东方广场东2座办公楼8层。毕马威华振的首席合伙人邹俊，中国国籍，具有中国注册会计师资格。截止2025年12月31日，毕马威华振有合伙人247人，注册会计师1,412人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过330人。

　　毕马威华振2024年经审计的业务收入总额超过人民币41亿元，其中审计业务收入超过人民币40亿元（包括境内法定证券服务业务收入超过人民币9亿元，其他证券服务业务收入约人民币10亿元，证券服务业务收入共计超过人民币19亿元）。

　　毕马威华振2024年上市公司年报审计客户家数为127家，上市公司财务报表审计收费总额约为人民币6.82亿元。这些上市公司主要行业涉及制造业，金融业，交通运输、仓储和邮政业，信息传输、软件和信息技术服务业，房地产业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，采矿业，批发和零售业，农、林、牧、渔业，住宿和餐饮业，科学研究和技术服务业，卫生和社会工作，水利、环境和公共设施管理业，文化、体育和娱乐业以及租赁和商务服务业。毕马威华振2024年本公司同行业上市公司审计客户家数为59家。

　　2.投资者保护能力。

　　毕马威华振购买的职业保险累计赔偿限额和计提的职业风险基金之和超过人民币2亿元，符合法律法规相关规定。近三年毕马威华振在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：此期间审结债券相关民事诉讼案件，终审判决毕马威华振按2%-3%比例承担赔偿责任（约人民币460万元），案款已履行完毕。

　　3.诚信记录。

　　近三年，毕马威华振和四名从业人员曾受到地方证监局出具警示函的行政监管措施一次，两名从业人员曾受到行业协会的自律监管措施一次，此外未因执业行为受到任何刑事处罚、行政处罚、证券交易所的自律监管措施或纪律处分。根据相关法律法规的规定，前述事项不影响毕马威华振继续承接或执行证券服务业务和其他业务。

　　（二）项目信息

　　1.基本信息。

　　毕马威华振承做西安奕斯伟材料科技股份有限公司2025年度财务报告审计及内部控制审计项目的项目合伙人、签字注册会计师和项目质量控制复核人的基本信息如下：

　　本项目的项目合伙人张欢先生，2007年取得中国注册会计师资格。张欢先生1997年开始在毕马威华振执业，1997年开始从事上市公司审计，从2022年开始为本公司提供审计服务。张欢先生近三年签署或复核上市公司审计报告21份。

　　本项目的签字注册会计师刘婧媛女士，2014年取得中国注册会计师资格。刘婧媛女士2007年开始在毕马威华振执业，2007年开始从事上市公司审计，从2022年开始为本公司提供审计服务。刘婧媛女士近三年签署或复核上市公司审计报告6份。

　　本项目的质量控制复核人张京京女士，2000年取得中国注册会计师资格。张京京女士1996年开始在毕马威华振执业，1996年开始从事上市公司审计，从2024年开始为本公司提供审计服务。张京京女士近三年签署或复核上市公司审计报告5份。

　　2.诚信记录。

　　签字注册会计师刘婧媛女士和项目质量控制复核人张京京女士最近三年均未因执业行为受到任何刑事处罚、行政处罚、行政监管措施、自律监管措施或纪律处分。

　　项目合伙人张欢先生于2023年12月曾受到辽宁证监局出具警示函的行政监管措施一次，具体情况如下：

　　根据相关法律法规的规定，该行政监管措施不影响相关人员继续承接或执行证券服务业务和其他业务。除上述情形外，该人员最近三年未因执业行为受到任何刑事处罚、行政处罚、自律监管措施或纪律处分。

　　3.独立性。

　　毕马威华振及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人按照职业道德守则的规定保持了独立性。

　　4.审计收费。

　　毕马威华振的审计服务收费是按照业务的责任轻重、繁简程度、工作要求、所需的工作条件和工时及实际参加业务的各级别工作人员投入的专业知识和工作经验等因素确定。2025年本项目的审计收费拟定为人民币249.1万元（含税），其中年报审计费用人民币185.5万元（含税），内控审计费用人民币63.6万元（含税）。对于毕马威华振2026年度的审计费用，根据2025年公司实际业务情况和市场情况等与审计机构协商确定。

　　二、拟续聘会计师事务所履行的程序

　　（一）审计委员会的审议意见

　　2026年4月20日，公司第一届董事会审计委员会第十四次会议对毕马威华振2025年工作进行了审查和评价，认为其具备良好的专业胜任能力和投资者保护能力，在审计工作中能够保持独立性且具有良好的诚信状况，同意续聘毕马威华振为公司2026年度审计机构，并同意将该议案提交公司董事会审议。

　　（二）董事会的审议和表决情况

　　公司于2026年4月20日召开第一届董事会第十七次会议，以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于审议续聘公司2026年度审计机构的议案》，同意续聘毕马威华振为公司2026年度审计机构，并同意将本议案提请股东会审议。

　　（三）生效日期

　　本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。

　　特此公告。

　　西安奕斯伟材料科技股份有限公司董事会

　　2026年4月21日

　　证券代码：688783           证券简称：西安奕材         公告编号：2026-009

　　西安奕斯伟材料科技股份有限公司

　　关于加强公司战略管理和班子建设并

　　修订《公司章程》等制度的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　西安奕斯伟材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月20日召开第一届董事会第十七次会议，审议通过了《关于审议加强公司战略管理和班子建设并修订＜公司章程＞等制度的议案》，现将修订《公司章程》及公司部分治理制度相关内容公告如下：

　　为了加强公司的战略管理和班子建设，进一步明确管理层职责分工，公司对执行委员会进行了调整，并据此修订了《公司章程》及部分公司治理制度。具体如下：

　　《公司章程》《对外投资管理办法》仍需提请公司股东会审议并授权公司管理层办理《公司章程》的变更及备案登记手续，具体变更内容最终以工商登记机关核准的内容为准。

　　其余制度已经公司第一届董事会第十七次会议审议通过并生效，修订的《公司章程》及其他治理制度全文于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

　　特此公告。

　　西安奕斯伟材料科技股份有限公司董事会

　　2026年4月21日

　　附表：《西安奕斯伟材料科技股份有限公司章程》修订对比表

　　证券代码：688783         证券简称：西安奕材     公告编号：2026-007

　　西安奕斯伟材料科技股份有限公司

　　关于未弥补亏损达到实收股本总额

　　三分之一的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　西安奕斯伟材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月20日第一届董事会第十七次会议审议通过了《关于审议公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》，该事项尚需提交公司股东会审议。根据毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)出具的标准无保留意见的审计报告，截至2025年12月31日，公司实收股本总额为40.38亿元，合并报表累计未弥补亏损金额26.66亿元，未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一。根据《公司法》《公司章程》等相关规定，就亏损原因及应对措施公告如下：

　　一、导致亏损的主要原因

　　（一）2022年市场下行导致量价走低，2025年市场结构性复苏但传导存在滞后性

　　2022年开始半导体行业进入低谷期，带动硅片市场需求和价格下行，2025年得益于人工智能、数据中心等新技术应用对存储芯片及逻辑芯片的巨大需求带动，2025年全球半导体行业迎来结构性复苏周期，据WSTS预测，2025年全球半导体市场规模将达到7,956亿美元，同比增幅扩大至26.2%。根据国际半导体产业协会（SEMI）最新发布的硅片行业年终分析报告，2025年全球硅片出货面积同比增长5.8%，同期销售额同比下降1.2%。虽然数据中心与人工智能等领域投资维持高位，先进制程细分市场需求旺盛，但下游需求向硅片环节传导存在一定滞后性；另一方面，汽车、工业及消费电子等传统应用仍处于库存调整阶段，整体供需关系尚未显著改善；加之国内硅片厂扩产产能集中释放，12英寸硅片竞争加剧，产品价格阶段性承压。市场的阶段性波动影响公司短期利润。

　　（二）投资规模大、固定成本暂未被有效摊薄

　　12英寸硅片投资规模较大，在半导体产业链中单位产能投资强度仅次于晶圆厂，公司第一工厂总投资额高达约110亿元，第二工厂拟投资约125亿元，第一工厂于2023年6月满产，第二工厂于2024年年初投产，持续处于产能爬坡阶段，固定成本未被有效摊薄，影响公司短期盈利能力。但公司的经营性现金流持续为正，具备可持续经营能力。

　　（三）芯片技术迭代迅速，研发投入持续较高

　　12英寸硅片目前主要应用于制程更先进、技术迭代更快的逻辑和存储芯片，芯片制程越先进，对12英寸硅片的品质要求越高。公司为保障核心竞争力，持续维持较高强度的研发投入，2022年-2025年公司年度研发费用占营业收入比例均达到10%以上，影响公司短期盈利水平。

　　二、应对措施

　　（一）加大市场开拓力度，快速提升海外客户供应量

　　公司将坚持“客户导向”的理念，紧抓市场增长窗口，加大市场开拓力度，进一步扩大业务覆盖范围与客户数量，提升市场份额，以满销促满产。公司将继续深耕国内市场，提升战略客户份额，实现国内客户一供的市场目标，提升重点客户的外延片份额；同时，在海外头部客户产品验证通过的基础上，着力快速提升海外头部客户供应份额，打造产品价值增长点，不断优化产品结构。

　　（二）加速技术与产品创新，持续优化产品结构

　　公司将持续关注半导体领域发展趋势，紧跟技术迭代要求，推动技术与产品创新，稳固并提升用于存储芯片和逻辑芯片的P型硅片供应量，加快布局细分市场，推动用于IGBT、MOSFET器件的N型硅片的研发和导入，丰富产品结构。2026年计划新增产品开发送样19款、量产17款，进一步提升高附加值产品占比。同时，公司将通过工艺能力升级、投入产出率改善、品质管控能力提升等，提升现有产品竞争力及工厂正片产出比例，推动产出价值最大化，提升公司盈利能力。

　　（三）积极推进产能建设，加速规模效应显现

　　公司将保持战略定力，立足于中长期战略发展规划，持续优化西安与武汉两大制造基地的产能布局与协同效率，推动第一工厂效能提升，加速第二工厂产能爬坡，计划2026年末实现约120万片/月产能，有序推动武汉基地第三工厂建设，确保2026年底实现设备搬入。产能提升并达产将有效摊薄固定成本，提升公司盈利性，同时为全球客户提供更稳定的供应保障，不断提升在全球半导体材料领域的核心竞争力与市场影响力。

　　（四）深挖降本增效潜力，筑牢供应链韧性根基

　　公司将持续推动降本增效，强化供应链韧性。在降本增效方面，持续推进生产运营改善及工艺技术革新，降低单片生产成本，同时全面深化预算管理，严格控制制造费用、管理费用、销售费用等各项支出，改善盈利能力。在供应链韧性强化方面，公司坚持以“稳定供应、充分竞争、自主可控”三大原则为导向，全面推进关键设备/材料自主化进程，深化与本土供应商的技术共创，共同打造适配公司的定制化技术路线，强化供应链自主可控能力。

　　公司将紧抓市场增长窗口，继续积极推进市场拓展与产能建设，优化产品结构，提升精益化管理能力，加快将行业领先优势转化为健康持续的商业回报。

　　特此公告。

　　西安奕斯伟材料科技股份有限公司董事会

　　2026年4月21日

　　证券代码：688783                                                  证券简称：西安奕材

　　西安奕斯伟材料科技股份有限公司

　　2026年第一季度报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示

　　公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第一季度财务报表是否经审计

　　□是     √否

　　一、 主要财务数据

　　(一) 主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　(二) 非经常性损益项目和金额

　　√适用     □不适用

　　单位:元 币种:人民币

　　对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

　　□适用     √不适用

　　(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　□适用     √不适用

　　二、 股东信息

　　(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用     √不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用     √不适用

　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　□适用     √不适用

　　四、 季度财务报表

　　(一) 审计意见类型

　　□适用     √不适用

　　(二) 财务报表

　　合并资产负债表

　　2026年3月31日

　　编制单位：西安奕斯伟材料科技股份有限公司

　　单位：元   币种:人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：杨新元 主管会计工作负责人：王琛 会计机构负责人：邵彬

　　合并利润表

　　2026年1—3月

　　编制单位：西安奕斯伟材料科技股份有限公司

　　单位：元   币种:人民币  审计类型：未经审计

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：/元，上期被合并方实现的净利润为：/ 元。

　　公司负责人：杨新元 主管会计工作负责人：王琛 会计机构负责人：邵彬

　　合并现金流量表

　　2026年1—3月

　　编制单位：西安奕斯伟材料科技股份有限公司

　　单位：元   币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：杨新元 主管会计工作负责人：王琛 会计机构负责人：邵彬

　　2026年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

　　□适用     √不适用

　　特此公告。

　　西安奕斯伟材料科技股份有限公司董事会

　　2026年4月20日

　　证券代码：688783         证券简称：西安奕材         公告编号：2026-010

　　西安奕斯伟材料科技股份有限公司

　　关于董事会换届选举的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　西安奕斯伟材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会任期已经届满，2026年2月10日公司披露了《关于董事会延期换届选举的提示性公告》（公告编号：2026-002），在公司换届工作完成前，公司第一届董事会全体成员、董事会各专门委员会成员及高级管理人员将依照相关法律法规和《公司章程》等有关规定，继续履行董事、高级管理人员的职责和义务。

　　根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》等相关规定，公司开展董事会换届选举工作，现将本次董事会换届选举情况公告如下：

　　一、董事会换届选举情况

　　公司于2026年4月20日召开第一届董事会第十七次会议，审议通过了《关于审议公司董事会换届暨选举第二届董事会非独立董事的议案》及《关于审议公司董事会换届暨选举第二届董事会独立董事的议案》。上述议案尚需提交公司股东会审议。

　　公司董事会提名薪酬与考核委员会对第二届董事会董事候选人的任职资格进行了审查，公司董事会同意提名王东升先生、杨新元先生、方向明先生、杨卓先生、王辉先生为公司第二届董事会非独立董事候选人；公司董事会同意提名郑丽丽女士、商文江先生、陈磊先生为公司第二届董事会独立董事候选人，其中陈磊先生为会计专业人士。独立董事候选人郑丽丽女士、商文江先生、陈磊先生已参加独立董事资格培训并取得上海证券交易所认可的相关培训证明材料。根据《上市公司独立董事管理办法》的有关规定，公司独立董事候选人需经上海证券交易所审核无异议后方可提交公司股东会审议。上述董事候选人的个人简历附后。此外，公司职工代表大会将另行选举1名职工代表董事，与前述5名非独立董事及3名独立董事共同组成公司第二届董事会。

　　公司将召开股东会审议董事会换届选举事宜，其中非独立董事、独立董事将分别以累积投票方式进行。经股东会审议通过后，上述人员将成为公司第二届董事会成员。董事任期自公司股东会审议通过之日起三年。独立董事提名人声明与承诺、独立董事候选人声明与承诺及董事会提名薪酬与考核委员会关于第二届董事会董事候选人的审查意见，详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关文件。

　　二、其他情况说明

　　上述董事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事任职资格的要求，不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形。上述董事候选人未曾受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或证券交易所公开谴责或通报批评，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情形，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案调查等情形，不属于失信被执行人。此外，独立董事候选人的教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责要求，符合《上市公司独立董事管理办法》有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。

　　为保证公司董事会的正常运行，在本次换届选举完成前，公司第一届董事会仍将按照《公司法》和《公司章程》等相关规定履行职责。

　　第一届董事会全体董事忠实履职、勤勉尽责，始终坚守《公司法》《公司章程》赋予的职责使命，为公司规划前瞻性战略目标，制定可行战略实现路径，高效科学决策，积极利用自身行业、法律及财务会计领域的专业知识，独立客观、忠实勤勉为公司发展积极建言献策，监督公司合规运营，促进公司建立健全治理和内控体系。任期内完成股份制公司改造、C轮融资、第一工厂满产、第二工厂扩产、第二基地及第三工厂布局、首发上市等重大战略目标，带领公司实现“追赶者”“赶超者”战略意图达成并成为12英寸硅片领域国内第一、全球第六，同时推动公司治理体系、治理能力、内控体系、运营能力等迈上新台阶，公司全面进入2.0发展新阶段，为公司后续长久发展达成战略愿景奠定坚实根基。

　　在此，公司向第一届董事会全体董事任期内的辛勤付出与卓越贡献，致以衷心的感谢和崇高的敬意！

　　特此公告。

　　西安奕斯伟材料科技股份有限公司董事会

　　2026年4月21日

　　附件：

　　非独立董事简历

　　王东升先生简历：1957年出生，中国国籍，无境外永久居留权。硕士研究生，管理系统工程专业。1993年创立京东方并担任董事长、执行委员会主席等职务，领导京东方解决了中国“少屏”的问题，并使京东方成长为全球半导体显示领域的领军企业，被业界誉为“中国半导体显示产业之父”。他曾获得国际信息显示学会授予的“大卫·萨诺夫产业成就奖”“中国信息产业领袖人物”等多项荣誉。2019年6月，从京东方卸任，并于2019年7月应邀加入奕斯伟，开始致力于“芯”的事业，并于2019年11月担任奕斯伟集团董事长至今。在2019年7月至2023年2月，担任公司董事长；考虑人才梯队建设，2023年3月股份公司设立时，推荐杨新元先生为公司董事长，至今仍任公司董事、董事会战略与投资委员会主席。

　　杨新元先生简历：1978年出生，中国国籍，无境外永久居留权。硕士研究生，工业工程专业。2003年7月至2018年7月，历任京东方下属子公司品质科科长、品质部部长、品质总监，工厂长，子公司总经理等职务。2018年7月起，历任公司董事、总经理，首席执行官等职务；2023年3月至今，担任公司董事长、执行委员会主席。

　　王辉先生简历：1982年出生，中国国籍，无境外永久居留权。硕士研究生，金融学专业。2006年7月至2015年9月，历任京东方董秘室科员、京东方下属子公司企划部部长等职务。2015年10月至2019年7月，任北京芯动能管理公司融资部总监；2019年8月至2022年2月，历任奕斯伟计算董事会秘书、公司董事会秘书。2022年1月至今任北京奕斯伟科技集团有限公司总经理。2021年6月至今，任公司董事。

　　方向明先生简历：1963年出生，中国国籍，无境外永久居留权。硕士研究生，工商管理专业。1985年7月至1999年8月，任中国青年报社经济版副主编；1999年9月至今，任北京竞争力智库咨询有限公司执行董事，东方微巨传媒策划（北京）有限公司执行董事、经理等职位；2016年9月至今，任奕斯伟集团董事；2017年9月至今，任公司董事。

　　杨卓先生简历：1986年出生，中国国籍，无境外永久居留权。硕士研究生，经济学专业。2009年7月至今，历任国家开发银行深圳市分行评审处处员、副处长、客户五处处长，华芯投资管理有限责任公司投资三部总经理、投资五部总经理、业务四部总经理；2023年7月至今，任公司董事。

　　独立董事简历

　　郑丽丽女士简历：1962年出生，博士研究生，物理学专业。1988年2月至今，历任上海交通大学电力学院能源系助教，英国剑桥大学工程系博士后，美国纽约州立大学石溪分校材料科学与工程系博士后、助理教授、副教授、终身教职，清华大学航天航空学院长聘教授；2023年3月至今，任公司独立董事。

　　商文江先生简历：1965年出生，博士研究生，法学专业。2001年3月至今，历任中国信达资产管理股份有限公司法律事务部处长、资产处置审核委员会处长，重庆市巴南区人民政府区长助理（挂职），重庆市人民政府金融工作办公室主任助理、副主任，重庆两江新区管理委员会副主任，西南政法大学副校长、工会主席，中国政法大学商学院教授、院长、MBA教育中心主任；2023年3月至今，任公司独立董事。

　　陈磊先生简历：1972年出生，博士研究生，经济学专业。2004年8月至今，历任美国佐治亚州立大学会计系助理教授，北京大学光华管理学院会计系助理教授、副教授，中国总会计师协会主办的《中国管理会计》副主编、编委会副主任；2023年3月至今，任公司独立董事。