浙江一鸣食品股份有限公司 2025年度环境、社会和公司治理报告摘要

　　证券代码：605179                                      证券简称：一鸣食品

　　第一节 重要提示

　　1、本摘要来自于浙江一鸣食品股份有限公司2025年环境、社会和公司治理（ESG）报告全文，为全面了解本公司环境、社会和公司治理议题的相关影响、风险和机遇，以及公司可持续发展战略等相关事项，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读环境、社会和公司治理（ESG）报告全文。

　　2、本环境、社会和公司治理报告经公司董事会审议通过。

　　第二节 报告基本情况

　　1、基本信息

　　2、可持续发展治理体系

　　（1）是否设置负责管理、监督可持续发展相关影响、风险和机遇的治理机构：√是，该治理机构名称为____董事会：对ESG重大事项进行审议与决策，审批公司年度ESG报告。证券部：与各职能部门对接，统筹推进ESG相关工作，汇总并审核各部门提交的ESG信息，协调完成数据统计与整理工作，并向董事会汇报ESG工作进展及成果。各职能部门：根据业务范围制定ESG管理目标，收集并报送ESG信息，组织实施具体的ESG工作任务，定期向管理层汇报工作进展及执行情况。[提示：请完整列示治理体系组成机构]   □否

　　（2）是否建立可持续发展信息内部报告机制：□是，报告方式及频率为____  √否

　　（3）是否建立可持续发展监督机制，如内部控制制度、监督程序、监督措施及考核情况等：□是 ，相关制度或措施为____   √否

　　3、利益相关方沟通

　　公司是否通过访谈、座谈、问卷调查等方式开展利益相关方沟通并披露：√是 ?否

　　4、双重重要性评估结果

　　注：《上海证券交易所上市公司自律监管指引第14号——可持续发展报告（试行）》（以下简称《14号指引》）规定的议题对公司不具有重要性的生态系统和生物多样性保护、平等对待中小企业、科技伦理、尽职调查、利益相关方沟通、反不正当竞争，已按照《14号指引》第七条规定，在报告中进行解释说明。

　　证券代码：605179          证券简称：一鸣食品      公告编号：2026-003

　　浙江一鸣食品股份有限公司

　　第七届董事会第十六次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　浙江一鸣食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月7日以书面及通讯方式通知全体董事及高管人员，并于2026年4月17日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应到会董事9人，实际参加董事9人，符合召开董事会会议的法定人数。会议由公司董事长朱立科先生主持，高级管理人员列席了会议。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）会议审议通过了《公司2025年度董事会工作报告》

　　投票结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交股东会审议。

　　（二）会议审议通过了《公司2025年度总经理工作报告》

　　投票结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　（三）会议审议通过了《公司2025年年度报告及其摘要》

　　投票结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案已经第七届董事会审计委员会2026年第二次会议全体成员审议通过。

　　具体内容详见公司于本公告同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）发布的《2025年年度报告》全文及其摘要。

　　本议案尚需提交股东会审议。

　　（四）会议审议通过了《公司2025年度财务决算报告及2026年度财务预算报告》

　　投票结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案已经第七届董事会审计委员会2026年第二次会议审议通过。

　　本议案尚需提交股东会审议。

　　（五）会议审议通过了《公司2025年度利润分配预案》

　　投票结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司于本公告同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）发布的《关于2025年度利润分配的公告》（公告编号：2026-007）。

　　本议案尚需提交股东会审议。

　　（六）会议审议通过了《关于公司独立董事2025年度述职报告的议案》

　　投票结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司于本公告同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）发布的《2025年度独立董事述职报告（吕巍）》、《2025年度独立董事述职报告（蓝发钦）》、《2025年度独立董事述职报告（邵帅）》。

　　本议案尚需提交股东会审议。

　　（七）会议审议通过了《公司董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》

　　投票结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

　　具体内容详见公司于本公告同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）发布的《关于独立董事独立性情况的专项意见》。

　　（八）会议审议通过了《关于公司董事会审计委员会2025年度履职情况报告的议案》

　　投票结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案已经第七届董事会审计委员会2026年第二次会议审议通过。

　　具体内容详见公司于本公告同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）发布的《董事会审计委员会2025年度履职情况报告》。

　　（九）会议审议通过了《公司对会计师事务所2025年度履职情况评估报告》

　　投票结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案已经第七届董事会审计委员会2026年第二次会议审议通过。

　　具体内容详见公司于本公告同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）发布的《公司对会计师事务所2025年度履职情况评估报告》。

　　（十） 会议审议通过了《董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况报告》

　　投票结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案已经第七届董事会审计委员会2026年第二次会议审议通过。

　　具体内容详见公司于本公告同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）发布的《董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况报告》。

　　（十一）会议审议通过了《关于续聘公司2026年度审计机构并支付报酬的议案》

　　投票结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案已经第七届董事会审计委员会2026年第二次会议及第七届董事会独立董事专门会议2026年第一次会议全体成员审议通过，并同意提交董事会审议。

　　本议案尚需提交股东会审议。

　　具体内容详见公司于本公告同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）发布的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2026-006）。

　　（十二）会议审议通过了《关于2026年公司董事薪酬方案的议案》

　　公司董事2026年度薪酬方案拟订如下：在公司担任管理职务的董事薪酬方案结合行业水平、发展策略、岗位价值等因素进行制定，薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成；公司独立董事不参与公司内部与薪酬挂钩的绩效考核，独立董事的董事津贴标准为每年12万元（税前）。

　　投票结果：0票同意，0票反对，0票弃权，9票回避。

　　本议案经第七届董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议审议，全体委员均回避表决。

　　具体内容详见公司于本公告同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）发布的《关于董事、高级管理人员2026年度薪酬方案的公告》（公告编号：2026-012）。

　　本议案尚需提交股东会审议。

　　（十三）会议审议通过了《关于2026年公司高级管理人员薪酬方案的议案》

　　公司高级管理人员2026年度薪酬方案拟订如下：高级管理人员的薪酬方案结合行业水平、发展策略、岗位价值等因素进行制定，薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成。

　　投票结果：7票同意，0票反对，0票弃权，2票回避。

　　关联董事朱立科、吕占富回避表决。

　　本议案经第七届董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议审议通过。

　　具体内容详见公司于本公告同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）发布的《关于董事、高级管理人员2026年度薪酬方案的公告》（公告编号：2026-012）。

　　（十四）会议审议通过了《关于2026年度日常关联交易预计的议案》

　　投票结果：5票同意，0票反对，0票弃权，4票回避。

　　关联董事朱立科、朱立群、李红艳、朱枫回避表决。

　　本议案已经第七届董事会审计委员会2026年第二次会议及第七届董事会独立董事专门会议2026年第一次会议审议通过。

　　具体内容详见公司于本公告同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）发布的《关于2026年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2026-005）。

　　本议案尚需提交股东会审议。

　　（十五）会议审议通过了《关于2026年度公司银行授信及担保额度预计的议案》

　　投票结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司于本公告同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.

　　com.cn）发布的《关于公司及子公司预计2026年度向银行申请综合授信额度及担保额度的公告》（公告编号：2026-002）。

　　本议案尚需提交股东会审议。

　　（十六）会议审议通过了《关于公司2025年环境、社会与治理（ESG）报告的议案》

　　投票结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司于本公告同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）发布的《公司2025年环境、社会与治理（ESG）报告》。

　　（十七）会议审议通过了《关于＜2025年度内部控制自我评价报告＞的议案》

　　投票结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案已经第七届董事会审计委员会2026年第二次会议全体成员审议通过。

　　具体内容详见公司于本公告同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）发布的《2025年度内部控制评价报告》。

　　（十八）会议审议通过了《公司2026年第一季度报告》

　　投票结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案已经第七届董事会审计委员会2026年第二次会议全体成员审议通过。

　　具体内容详见公司于本公告同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）发布的《公司2026年第一季度报告》。

　　（十九）会议审议通过了《关于提请股东会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》

　　投票结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司于本公告同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）发布的《关于提请股东会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的公告》（公告编号2026-009）。

　　本议案尚需提交股东会审议。

　　（二十）会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》

　　投票结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司于本公告同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）发布的《关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》（公告编号2026-010）。

　　（二十一）会议审议通过了《关于修订＜公司董事、高级管理人员薪酬管理制度＞的议案》

　　投票结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司于本公告同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）发布的《公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

　　本议案尚需提交股东会审议。

　　（二十二）会议审议通过了《关于制定＜公司董事、高级管理人员离职管理制度＞的议案》

　　投票结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司于本公告同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）发布的《公司董事、高级管理人员离职管理制度》。

　　（二十三）会议审议通过了《关于制定＜公司舆情管理制度＞的议案》

　　投票结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司于本公告同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）发布的《公司舆情管理制度》。

　　（二十四）会议审议通过了《关于召开2025年年度股东会的议案》

　　投票结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司于本公告同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）发布的《关于召开2025年年度股东会的通知》（公告编号：2026-004）。

　　（二十五）会议审议通过了《关于2026年度“提质增效重回报”行动方案的议案》

　　投票结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司于本公告同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）发布的《关于2026年度“提质增效重回报”行动方案的公告》（公告编号：2026-011）。

　　三、备查文件

　　1、第七届董事会第十六次会议决议。

　　特此公告。

　　浙江一鸣食品股份有限公司董事会

　　2026年4月21日

　　证券代码：605179          证券简称：一鸣食品      公告编号：2026-010

　　浙江一鸣食品股份有限公司

　　关于使用闲置自有资金进行委托理财的

　　公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 委托理财金额：单日最高余额不超过3亿元人民币，投资期限自公司本次董事会审议通过之日起12个月内。在上述额度及有效期内可循环滚动使用。

　　● 委托理财投资类型：市场信用级别较高、低风险、流动性较好的金融工具，包括但不限于国债逆回购或商业银行、证券公司、保险公司、信托公司等金融机构发行的低风险、短期（不超过十二个月）投资理财产品或固定收益类的投资理财产品以及低风险的现金管理产品等

　　● 已履行的审议程序：浙江一鸣食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月17日召开第七届董事会第十六次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，同意公司及控股子公司在不影响日常经营资金使用和确保资金安全的前提下，合理利用公司及控股子公司闲置自有资金。

　　一、委托理财情况概述

　　（一）委托理财目的

　　提高公司资金的使用效率，合理利用闲置资金，在不影响公司正常经营并有效控制风险的前提下，利用闲置资金进行委托理财，提高公司的闲置自有资金的回报率，为公司创造更大的收益。

　　（二）委托理财金额

　　在不影响正常经营的前提下，公司及子公司拟使用不超过人民币3亿元闲置自有资金进行委托理财，在限定额度内可循环进行投资，滚动使用。

　　（三）资金来源

　　此次投资资金是在保证公司生产经营正常开展前提下的部分闲置自有资金，资金来源合法合规。

　　（四）投资品种

　　资金将用于投资我国市场信用级别较高、低风险、流动性较好的金融工具，包括但不限于国债逆回购或商业银行、证券公司、保险公司、信托公司等金融机构发行的低风险、短期（不超过十二个月）投资理财产品或固定收益类的投资理财产品以及低风险的现金管理产品等。上述各受托方符合公司委托理财的各项要求，与公司及公司实际控制人之间不存在关联关系。

　　（五）投资期限

　　自第七届董事会第十六次会议审议通过之日起十二个月内有效。

　　二、审议程序

　　公司于2026年4月17日召开第七届董事会第十六次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，同意公司及控股子公司在不影响日常经营资金使用和确保资金安全的前提下，合理利用公司及控股子公司闲置自有资金。

　　三、投资风险分析及风险控制措施

　　（一）投资风险

　　为控制风险，公司会选择用于投资我国市场信用级别较高、低风险、流动性较好的金融工具。但金融产品受货币政策、汇率变化、财政政策、产业政策等宏观政策及相关法律法规政策发生变化的影响较大，存在一定的市场风险。

　　（二） 风险控制措施

　　1、使用闲置自有资金投资产品，公司经营管理层需事前评估投资风险，将资金安全性放在首位，谨慎决策，公司经营管理层将跟踪所投资产品的投向、项目进展情况等，如发现可能影响资金安全的风险因素，将及时采取相应的保全措施，控制安全性风险。

　　2、公司将严格遵守审慎投资原则，公司具体实施部门及相关人员将建立台账，及时跟踪理财进展情况，如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险。

　　3、独立董事及董事会审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

　　四、委托理财对公司日常经营的影响

　　公司在确保日常运营和资金安全的前提下使用闲置的自有资金进行委托理财，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的发展。通过对暂时闲置的自有资金进行适度、适时的委托理财，有利于提高自有资金使用效率，且能获得一定的投资收益，降低财务费用，符合公司和全体股东的利益。

　　特此公告。

　　浙江一鸣食品股份有限公司董事会

　　2026年4月21日

　　证券代码：605179          证券简称：一鸣食品        公告编号：2026-005

　　浙江一鸣食品股份有限公司

　　关于2026年度日常关联交易预计的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　● 本议案尚需提交股东会审议。

　　● 日常关联交易对上市公司的影响：公司与关联方进行的关联交易为满足公司日常经营业务的需要，上述交易用于保障公司2026年生产经营目标的顺利实现，未对公司本期以及未来财务状况和经营成果产生不利影响。关联交易定价遵循市场原则，未损害公司和全体股东的利益。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易概述

　　公司为了充分利用关联方拥有的资源和优势，实现优势互补和资源合理配置，加快公司发展，增强公司竞争力，满足日常生产经营和持续发展，因此浙江一鸣食品股份有限公司（以下简称“公司”）将继续向关联方浙江明春集团有限公司、朱明春先生、泰顺县云岚农业休闲观光有限公司、常州原丘生态农业有限公司、浙江平阳浦发村镇银行股份有限公司采购租赁及销售商品等日常关联交易，预计交易金额为405万元。

　　公司于2026年4月17日召开第七届董事会第十六次会议，以5票同意、0票反对、0票弃权、4票回避审议通过了《关于2026年度日常关联交易预计的议案》，关联董事朱立科、朱立群、李红艳、朱枫回避表决。

　　本次日常关联交易事项在提交董事会前，已经公司第七届董事会独立董事专门委员会2026年第一次会议审议，吕巍先生、蓝发钦先生、邵帅女士均同意该议案。认为该等关联交易对公司的生产经营及发展是必要的，有利的；交易价格以市场价格为依据是公允的；关联交易协议的签订和决策程序合法有效；未损害公司及股东，特别是中小股东的权益，符合有关法律法规及《公司章程》的规定。

　　该议案将提请公司2025年年度股东会审议批准，关联股东将对该议案回避表决。

　　（二）2026年度日常关联交易的预计和执行情况

　　单位：元   币种：人民币

　　二、关联方基本情况

　　（一）浙江明春集团有限公司

　　法定代表人：朱明春

　　类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

　　注册资本：13,000万元人民币

　　地址：浙江省温州市瓯海娄桥街道中汇路81号瓯海总部经济园A3幢10至17楼

　　经营范围：一般项目：企业管理；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；单用途商业预付卡代理销售；销售代理；母婴用品销售；玩具销售；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；文具用品零售；非居住房地产租赁；厨具卫具及日用杂品批发；家用电器销售；日用品销售；化妆品零售；化妆品批发；日用百货销售；休闲观光活动；农村民间工艺及制品、休闲农业和乡村旅游资源的开发经营；茶叶种植；蔬菜种植；水果种植；中草药种植；树木种植经营；肥料销售；农副产品销售；礼品花卉销售；服装服饰零售；生物饲料研发；复合微生物肥料研发；发酵过程优化技术研发；工程和技术研究和试验发展；医学研究和试验发展；生物有机肥料研发；塑料制品销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。以下限分支机构经营：一般项目：印刷专用设备制造（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

　　与上市公司的关联关系：浙江明春集团有限公司为公司的控股股东，截至目前持有公司40.38%的股份。

　　（二） 朱明春

　　朱明春先生，现任浙江明春集团有限公司董事长兼总经理，为公司实际控制人。该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》规定的关联关系情形。

　　（三） 泰顺县云岚农业休闲观光有限公司

　　法定代表人：蔡益权

　　类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

　　注册资本：10,000万元人民币

　　地址：浙江省温州市泰顺县柳峰乡墩头村高场坪

　　经营范围：一般项目：休闲观光活动；农村民间工艺及制品、休闲农业和乡村旅游资源的开发经营；茶叶种植；树木种植经营；蔬菜种植；水果种植；食用农产品零售；牲畜销售；酒店管理；谷物销售；谷物种植；食品小作坊（三小行业）；新鲜水果零售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：餐饮服务；住宿服务；动物饲养（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。。

　　与上市公司的关联关系：泰顺县云岚农业休闲观光有限公司为公司控股股东浙江明春集团有限公司的全资子公司，该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》规定的关联关系情形。

　　（四） 常州原丘生态农业有限公司

　　法定代表人：赵烜

　　类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

　　注册资本：4,068万元人民币

　　地址：常州市金坛区金城镇白塔村委罗庄村166号

　　经营范围：茶叶、苗木种植；从事蔬菜、谷物、水果农作物的种植及销售；住宿服务（限相关审批文件及相关许可证核定范围），餐饮管理服务，生态农业观光服务；粮食收购（限《粮食收购资格许可》核定范围）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　与上市公司的关联关系：常州原丘生态农业有限公司为公司控股股东浙江明春集团有限公司的全资子公司，该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》规定的关联关系情形。

　　（五）浙江平阳浦发村镇银行股份有限公司

　　法定代表人：邱诗琴

　　类型：其他股份有限公司（非上市）

　　注册资本：10000万元人民币

　　地址：浙江省平阳县昆阳镇京都花苑D幢大楼一至三层

　　经营范围：吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内结算业务；办理票据承兑与贴现；从事同业拆借；代理发行、代理兑付、承销政府债券；代理收付款项及代理保险业务；经银行业监督管理机构批准的其他业务。

　　与上市公司的关联关系：本公司参股企业，该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》规定的关联关系情形。

　　三、前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析

　　上述关联方资信情况良好，其财务和经营状况正常，具备充分的履约能力，近年来均未发生向我公司支付款项形成坏账的情况，同时预计未来形成坏账的可能性也较小。

　　四、关联交易主要内容和定价政策

　　公司将根据实际需要及市场情况，在经股东会授权的额度范围内，与上述关联方签订相关关联交易合同。公司与上述各关联方之间的各项关联交易均采用公平公允的市场化定价原则，以市场价格为依据由交易双方协商确定交易价格，交易价款将根据约定的价格和实际交易数量计算，付款安排和结算方式由协议双方参照行业公认标准及一般业务惯例确定。

　　五、关联交易目的和对上市公司的影响

　　公司与关联方进行的关联交易为满足公司日常经营业务的需要，上述交易用于保障公司2026年生产经营目标的顺利实现，未对公司本期以及未来财务状况和经营成果产生不利影响。关联交易定价遵循市场原则，未损害公司和全体股东的利益。

　　六、备查文件目录

　　1、公司第七届第十六次董事会决议；

　　2、公司第七届董事会独立董事专门会议2026年第一次会议决议。

　　特此公告。

　　浙江一鸣食品股份有限公司董事会

　　2026年4月21日

　　证券代码：605179          证券简称：一鸣食品       公告编号：2026-007

　　浙江一鸣食品股份有限公司

　　关于2025年度利润分配预案的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●A股每10股派发现金红利0.38元（含税），不实施送股和资本公积转增股本。

　　●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

　　●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

　　●未触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

　　一、 利润分配方案基本情况

　　（一）利润分配方案的具体内容

　　经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2025年12月31日，浙江一鸣食品股份有限公司（以下简称“公司”）母公司报表期末未分配利润为人民币 436,931,880.13元。经公司董事会决议，公司2025年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配预案如下：

　　1.公司向全体股东每10股派发现金股利0.38 元（含税），不实施送股和资本公积转增股本。截至2025年12月31日，公司总股本为401,000,000股，以此计算合计拟派发现金红利15,238,000元（含税）。本年度公司现金分红

　　(包括中期已分配的现金红利)总额 25,263,000.00 元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例 49.35%。

　　2.如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

　　3.本次利润分配方案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

　　（二）是否可能触及其他风险警示情形

　　公司已上市满三个完整会计年度，本年度净利润为正值且母公司报表年度末未分配利润为正值，公司本次利润分配预案的实施不会触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形，相关指标如下：

　　二、公司履行的决策程序

　　（一） 董事会会议的召开、审议和表决情况

　　2026年4月17日，公司召开第七届董事会第十六次会议审议通过了《浙江一鸣食品股份有限公司2025年度利润分配预案》，同意本次利润分配方案并将其提交公司2025年年度股东会审议。

　　三、相关风险提示

　　本次利润分配方案结合了公司资金状况和公司生产经营需要，在确保公司正常运营资金的前提下回报广大股东，不会影响公司正常经营和长期发展。

　　本次利润分配方案尚需提交公司2025年年度股东会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　四、备查文件

　　1、第七届董事会第十六次会议决议

　　浙江一鸣食品股份有限公司董事会

　　2026年4月21日

　　证券代码：605179          证券简称：一鸣食品      公告编号：2026-008

　　浙江一鸣食品股份有限公司

　　关于2026年第一季度主要经营数据的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第四号——零售》（2022年修订）相关要求，浙江一鸣食品股份有限公司（以下简称“公司”）现将2026年第一季度门店变动情况及主要经营数据披露如下：

　　一、 报告期内门店变动情况

　　二、 报告期内已签约待开业门店情况

　　三、报告期末主要经营数据

　　（一）按经营业态分类的情况

　　LINK Excel.Sheet.12 “D:\\2021\\2021年季报\\第一季度\\2021收入第一季度\\收入第二稿\\2021收入分类.xlsx“ “20200103月渠道!R42C6:R48C10“ \a \f 4 \h  \* MERGEFORMAT

　　（二）按地区分类的情况

　　LINK Excel.Sheet.12 “D:\\2021\\2021年季报\\第一季度\\2021收入第一季度\\收入第二稿\\2021收入分类.xlsx“ “20200103月渠道!R31C6:R37C10“ \a \f 4 \h  \* MERGEFORMAT

　　特此公告。

　　浙江一鸣食品股份有限公司董事会

　　2026年4月21日

　　证券代码：605179          证券简称：一鸣食品        公告编号：2026-006

　　浙江一鸣食品股份有限公司

　　关于续聘会计师事务所的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）

　　一、 拟聘任会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1. 基本信息

　　2. 投资者保护能力

　　天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险。截至2025年末，累计已计提职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额合计超过2亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。

　　天健近三年存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关民事诉讼中存在承担民事责任情况。天健近三年因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任的情况如下：

　　上述案件已完结，且天健已按期履行终审判决，不会对本所履行能力产生任何不利影响。

　　3.诚信记录

　　天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2023年1月1日至2025年12月31日）因执业行为受到行政处罚4次、监督管理措施17次、自律监管措施17次，纪律处分5次，未受到刑事处罚。112名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚15人次、监督管理措施63人次、自律监管措施42人次、纪律处分23人次，未受到刑事处罚。

　　（二）项目信息

　　1． 项目基本信息

　　项目合伙人及签字注册会计师：张林，2008年起成为注册会计师，2006年开始从事上市公司审计，2008年开始在本所执业，2023年起为本公司提供审计服务；近三年签署或复核9家上市公司审计报告。

　　签字注册会计师：陈茂行，2020年取得中国注册会计师资格，2014年从事上市公司审计，2020年开始在天健所执业，2025年开始为公司提供审计服务，近三年签署或复核3家上市公司审计报告。

　　项目质量复核人员：陈建成，2013年起成为注册会计师，2010年开始从事上市公司审计，2012年开始在本所执业，2025年起为本公司提供审计服务；近三年签署或复核5家上市公司审计报告。

　　2.诚信记录

　　项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

　　3.独立性

　　天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员不存在可能影响独立性的情形。

　　（三）审计收费

　　2025年度天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司财务审计费用为130万元，内部控制报告20万元。

　　审计收费定价原则主要基于公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定。

　　公司董事会提请股东会授权公司管理层根据2026年度的具体审计要求和审计范围与天健会计师事务所协商确定相关审计费用。

　　二、 拟续聘会计师事务所履行的程序

　　（一）董事会审计委员会意见

　　本公司董事会审计委员会已对天健会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审查，认为其在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责，同意向董事会提议续聘天健事务所为公司2026年度审计机构。

　　（二）董事会审议表决情况

　　公司第七届董事会第十六次会议于2026年4月17日召开，会议审议通过了《关于续聘公司2026年度审计机构并支付报酬的议案》，公司同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2026年度财务报告境内审计机构。

　　（三）生效日期

　　本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。

　　四、备查文件

　　1、第七届董事会第十六次会议决议；

　　特此公告。

　　浙江一鸣食品股份有限公司董事会

　　2026年4月21日

　　证券代码：605179    证券简称：一鸣食品    公告编号：2026-004

　　浙江一鸣食品股份有限公司

　　关于召开2025年年度股东会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东会召开日期：2026年5月18日

　　● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东会类型和届次

　　2025年年度股东会

　　(二) 股东会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2026年5月18日  14 点30分

　　召开地点：浙江省杭州市余杭区五常街道奥克斯创智一号14幢2单元

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2026年5月18日

　　至2026年5月18日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　本次股东会不涉及公开征集投票权。

　　二、 会议审议事项

　　本次股东会审议议案及投票股东类型

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司第七届董事会第十六次会议审议通过，具体内容详见2026年4月21日刊载于公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。公司将于2025年年度股东会召开前在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露《2025年年度股东会会议资料》。

　　2、 特别决议议案：议案10

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：议案2、3、4、6、7、8、9、10、11

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：议案7、议案8

　　应回避表决的关联股东名称：议案7：朱立科；议案8：朱立科、朱立群、李红艳、李美香。

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(三) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　（一）登记时间：5月13日9:00—17:00

　　（二）登记地点：浙江省杭州市余杭区五常街道奥克斯创智一号14幢2单元

　　（三）拟报名参加股东会的股东可携带下述文件至登记地点或将下述文件以邮件方式发送至公司邮箱inmfood@yi-ming.cn 完成登记 。

　　1、自然人股东持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明文件、股东账户卡进行登记；自然人股东委托代理人出席的，代理人持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明文件、授权委托书、委托人身份证复印件及委托人股东账户卡进行登记。

　　2、法人股东应当由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的，凭法人单位营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证、法人证券账户卡办理登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人凭法人单位营 业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证、法定代表人依法出具的《授权委托书》（见附件）、委托人证券账户卡办理登记。

　　3、合伙企业股东由执行事务合伙人或执行事务合伙人的委派代表出席会议的，凭本人身份证，能证明其具有执行事务合伙人或执行事务合伙人的委派代表资格的有效证明、证券账户卡办理登记；委托代理人出席会议的，代理人凭本人身份证、合伙企业执行事务合伙人或执行事务合伙人的委派代表依法出具的书面授权委托书（加盖合伙企业印章）、委托人证券账户卡办理登记。

　　六、 其他事项

　　（一）出席会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点，携带相关身份证明材料、股东账户卡等原件，以便验证入场。

　　（二） 为更好的服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、及时投票，公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称“上证信息”）提供的股东会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据使用手册（下载链接：https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投票，如遇拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。

　　（三）与会股东食宿和交通费自理。

　　（四）联系地址：浙江省杭州市余杭区五常街道奥克斯创智一号14幢2单元

　　联系人：林益雷    联系电话：0577-88350180

　　特此公告。

　　浙江一鸣食品股份有限公司董事会

　　2026年4月21日

　　附件1：授权委托书

　　?      报备文件

　　提议召开本次股东会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　浙江一鸣食品股份有限公司：

　　兹委托　　　先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年5月18日召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东账户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年   月   日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：605179         证券简称：一鸣食品      公告编号：2026-011

　　浙江一鸣食品股份有限公司

　　关于2026年度“提质增效重回报”行动方案的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　为响应上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》，践行“以投资者为本”的上市公司发展理念，浙江一鸣食品股份有限公司（以下简称“公司”）结合自身发展战略和经营情况，制定了2026年度“提质增效重回报”行动方案，主要举措如下：

　　一、提升经营质量，推进企业高质量可持续发展

　　2026年，公司将持续紧扣行业品质升级、结构优化发展主线，以“低温乳制品+短保烘焙+米制鲜食”三大核心赛道为支撑，深化全产业链协同优势与“中央工厂+当日鲜配”供应链壁垒，聚焦大单品战略与品牌差异化建设。积极把握行业出清、进口替代、全渠道扩容三大核心机遇，直面消费去中心化、市场竞争加剧、运营效率升级三大挑战，全面提升战略引领、精益经营、数据决策、团队赋能四大核心能力，构建“奶吧渠道为核心、全渠道协同发展、B端C端双向增长”的发展格局，实现企业高质量可持续发展。

　　二、加强创新研发，加快发展新质生产力

　　2026年，公司将持续以技术创新驱动产品创新，建立“市场导向+技术支撑+用户共创”的产品创新体系，以“清洁标签、短保新鲜、高营养、低添加”为核心创新方向，围绕乳品、烘焙、米制品三大核心品类开展全维度研发布局，锚定产品力深化、技术工艺突破、新品类培育、场景化创新四大核心方向，坚守健康化、高端化、功能化、差异化研发逻辑，为公司市场拓展与业绩增长提供产品与技术支撑。公司研发工作将始终以市场需求为导向、技术创新为核心、品质保障为基础，强化三大品类协同创新，深度绑定核心消费场景，依托连锁渠道实现研发与市场深度联动，加快成果转化，强化市场竞争优势。

　　三、深化ESG体系建设，赋能高质量发展

　　2026年，公司将持续健全ESG信息披露体系，进一步提升披露内容的专业性、系统性与完整性，推动ESG理念深度融入公司战略布局与生产经营全流程。在社会责任与员工发展方面，公司将切实维护员工合法权益，持续投身公益慈善、乡村振兴等公益事业；坚持绿色低碳发展，深化节能技术改造，加强工业废料回收与资源循环利用，稳步推进绿色生产转型。公司将按时编制并合规发布年度ESG报告，严格落实信息披露要求，以透明规范的运营管理塑造良好企业形象，实现企业与社会、环境的协同高质量发展。

　　四、提升信披质量，加强与投资者的沟通

　　公司将持续高度重视信息披露工作，始终严格遵守上市公司信息披露相关法律法规和规范性文件要求，积极履行各项信息披露义务，持续提升公司信息披露的质量和透明度。

　　公司高度重视与投资者的有效沟通，将持续加强投资者关系日常维护工作，通过股东会、业绩说明会、上海证券交易所上证e互动平台、投资者咨询电话、各类投资者交流活动等搭建了多维度、多层次的投资者沟通渠道，加强与机构投资者、个人投资者的交流互动，强化传递企业价值。

　　五、坚持规范运作，持续完善公司治理体系

　　公司严格遵循《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规，以及中国证券监督管理委员会、上海证券交易所相关监管要求，构建职责清晰、权责对等、制衡有效的现代公司治理结构。

　　一是强化董事会建设，优化规范运作机制。持续提升董事会履职能力，不断完善董事会及各专门委员会运行机制，保障决策科学、执行高效、监督到位、运转顺畅，切实发挥董事会在公司治理体系中的核心作用。

　　二是健全履职保障体系，充分发挥独立董事作用。持续强化独立董事履职支持，对重大复杂事项在决策前组织独立董事提前介入、深度论证，有效发挥独立董事独立性与专业性优势。同时，不断完善内部控制体系，进一步推动公司规范运营，持续提升公司治理水平。

　　六、其他事宜

　　公司将认真落实并持续评估“提质增效重回报”行动方案的执行情况，及时履行信息披露义务，通过提升经营质量、注重投资者回报、加快发展新质生产力等多举措实现公司价值体现。

　　本公告所涉及的公司规划、发展战略等系非既成事实的前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意相关风险。

　　浙江一鸣食品股份有限公司董事会

　　2026年4月21日

　　证券代码：605179          证券简称：一鸣食品      公告编号：2026-009

　　浙江一鸣食品股份有限公司

　　关于提请股东会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　浙江一鸣食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月17日召开了第七届董事会第十六次会议审议通过了《关于提请股东会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》。根据《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称“《注册管理办法》”）等相关规定，公司董事会提请股东会授权董事会向特定对象发行融资总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产20%的股票，授权期限为自公司2025年年度股东会审议通过之日起至公司2026年年度股东会召开之日止。具体情况如下：

　　一、 确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票（以下简称“小额快速融资”）的条件

　　授权董事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，对公司实际情况及相关事项进行自查论证，并确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件。

　　二、 本次小额快速融资方案

　　（一）发行股票的种类、数量和面值

　　向特定对象发行融资总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产20%的中国境内上市的人民币普通股(A股)，每股面值人民币1.00元。发行数量按照募集资金总额除以发行价格确定，不超过发行前公司股本总数的30%。

　　（二）发行方式、发行对象及向原股东配售的安排

　　本次发行股票采用以简易程序向特定对象发行的方式，发行对象为符合监管部门规定的法人、自然人或者其他合法投资组织等不超过35名的特定对象。证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的两只以上产品认购的，视为一个发行对象。信托公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。最终发行对象将根据申购报价情况，由公司董事会根据股东会的授权与保荐机构（主承销商）协商确定。本次发行股票所有发行对象均以现金方式认购。

　　（三）定价方式或者价格区间

　　(1) 本次发行股票的定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票均价的80%（计算公式为：定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量），最终发行价格将根据询价结果由董事会根据股东会授权与保荐机构(主承销商)协商确定。若公司股票在该20个交易日内发生因派息、送股、配股、资本公积转增股本等除权、除息事项引起股价调整的情形，则对调整前交易日的交易价格按经过相应除权、除息调整后的价格计算。

　　(2) 在定价基准日至发行日期间，若公司发生派发股利、送红股或公积金转增股本等除息、除权事项，本次发行的发行底价将作相应调整。

　　（四）限售期

　　向特定对象发行的股票，自发行结束之日（即自本次发行的股票登记至名下之日）起6个月内不得转让。发行对象属于《上市公司证券发行注册管理办法》第五十七条第二款规定情形的（即通过认购本次发行的股票取得上市公司实际控制权的投资者），其认购的股票自发行结束之日起18个月内不得转让。发行对象所取得上市公司向特定对象发行的股份因上市公司分配股票股利、资本公积金转增等形式所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。本次授权董事会向特定对象发行股票事项不会导致公司控制权发生变化。

　　（五）募集资金金额与用途

　　本次发行股份募集资金用途应当符合下列规定：

　　(1)符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理等法律、行政法规规定；

　　(2)本次募集资金使用不得为持有财务性投资，不得直接或者间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公司；

　　(3)募集资金项目实施后，不会与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业新增构成重大不利影响的同业竞争、显失公平的关联交易，或者严重影响公司生产经营的独立性。

　　（六）本次发行前的滚存未分配利润安排

　　本次发行完成后，发行前的滚存未分配利润将由公司新老股东按发行后的持股比例共享。

　　（七）上市地点

　　本次发行的股票将在上海证券交易所上市交易。

　　三、 对董事会办理发行具体事宜的授权

　　董事会在符合本议案以及《上市公司证券发行注册管理办法》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的范围内全权办理与本次小额快速融资有关的全部事项，包括但不限于：

　　1. 办理本次小额快速融资的申报事宜，包括制作、修改、签署并申报相关申报文件及其他法律文件；

　　2. 在法律、法规、中国证监会相关规定及《公司章程》允许的范围内，按照监管部门的要求，并结合公司的实际情况，制定、调整和实施本次小额快速融资方案，包括但不限于确定募集资金金额、发行价格、发行数量、发行对象及其他与小额快速融资方案相关的一切事宜，以及决定本次小额快速融资的发行时机等；

　　3. 根据有关政府部门和监管机构的要求制作、修改、报送本次小额快速融资方案及本次发行上市申报材料，办理相关手续并执行与发行上市有关的股份限售等其他程序，并按照监管要求处理与本次小额快速融资有关的信息披露事宜；

　　4. 签署、修改、补充、完成、递交、执行与本次小额快速融资有关的一切协议、合同和文件（包括但不限于保荐及承销协议、与募集资金相关的协议、与投资者签订的认购协议、公告及其他披露文件等）；

　　5.根据有关主管部门要求和证券市场的实际情况，在股东会决议范围内对募集资金投资项目具体安排进行调整；

　　6.聘请保荐机构（主承销商）等中介机构，以及处理与此有关的其他事宜；

　　7.在本次小额快速融资完成后，根据本次小额快速融资的结果修改《公司章程》相应条款，办理新增股份在上海证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的登记、锁定和上市等相关事宜，向工商行政管理机关及其他相关部门办理工商变更登记等相关事宜；

　　8.在相关法律法规及监管部门对再融资填补即期回报有最新规定及要求的情形下，根据届时相关法律法规及监管部门的要求，进一步分析、研究、论证本次小额快速融资对公司即期财务指标及公司股东即期回报等影响，制订、修改相关的填补措施及政策，并全权处理与此相关的其他事宜；

　　9.在出现不可抗力或其他足以使本次小额快速融资难以实施、或虽然可以实施但会给公司带来不利后果的情形，或者小额快速融资政策发生变化时，可酌情决定本次小额快速融资方案延期实施，或者按照新的小额快速融资政策继续办理本次发行事宜；

　　10.发行前若公司因送股、转增股本及其他原因导致公司总股本变化时，授权董事会据此对本次发行的发行数量上限作相应调整；

　　11.办理与本次小额快速融资有关的其他事宜。

　　董事会提请股东会同意董事会在获得上述授权的条件下，将上述授权事项转让授予董事长或其授权人士行使。

　　四、本项授权的有效期限

　　本项授权自2025年度股东会通过之日起至2026年度股东会召开之日内有效。五、风险提示

　　本次小额快速融资事宜经公司2025年年度股东会审议通过后，公司董事会将根据公司实际情况决定是否在授权时限内启动简易发行程序及启动该程序的具体时间。在简易发行程序中董事会需在规定的时限内向上海证券交易所提交申请文件，报请上海证券交易所审核并需经中国证监会注册。公司将按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　浙江一鸣食品股份有限公司

　　董事会

　　2026年4月21日