东方明珠新媒体股份有限公司 关于对上海文化广播影视集团财务有限公司2025年度的风险持续评估报告

　　证券代码：600637       证券简称：东方明珠       公告编号：临2026-017

　　本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、财务公司基本情况

　　（一）财务公司基本信息

　　公司名称：上海文化广播影视集团财务有限公司

　　企业性质：有限责任公司（国有控股）

　　成立时间：2016年12月28日

　　注册资本：100,000.00万元

　　法定代表人：施白桦

　　注册地址：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道1号3幢1楼金融许可证机构编码：L0250H231000001

　　统一社会信用代码：91310115MA1K3L3MXB

　　《营业执照》经营范围：许可项目：企业集团财务公司服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

　　《金融许可证》业务范围：（一）吸收成员单位存款；（二）办理成员单位贷款；（三）办理成员单位票据贴现；（四）办理成员单位资金结算与收付；（五）提供成员单位委托贷款、债券承销、非融资性保函、财务顾问、信用鉴证及咨询代理业务；（六）从事同业拆借；（七）办理成员单位票据承兑。

　　（二）财务公司股东名称、出资金额和出资比例

　　东方明珠新媒体股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东上海文化广播影视集团有限公司（以下简称“上海文广集团”）持有上海文化广播影视集团财务有限公司（以下简称“财务公司”）60%股份，财务公司系公司控股股东控制的法人，为公司关联方。

　　二、财务公司内部控制的基本情况

　　（一）控制环境

　　财务公司依照《中华人民共和国公司法》《银行保险机构公司治理准则》等有关规定建立以股东会、董事会、高级管理层为主体的公司治理组织架构，各治理主体职责边界清晰，独立运作、有效制衡。董事会下设风险管理委员会和审计委员会，委员由财务公司董事组成。风险管理委员会是负责组织和实施全面风险合规管理的专门工作机构，协助董事会进行重大风险合规管理方面的调研和决策；审计委员会是对高级管理层经营情况、内控体系建立及执行情况等进行监督的专门机构，及时识别评估运营中潜在的问题和风险。

　　财务公司持续完善制度建设，不断夯实风控体系基础。2025年，财务公司修订制度35项、新增3项、废止9项，形成现行制度172项，涵盖公司治理、综合管理、信息系统、财务管理、同业业务、公司业务、资金结算、风险管理、内控管理等关键领域，形成了层级分明、衔接有序、覆盖完整的制度矩阵，为公司合规经营、稳健发展提供了坚实的制度保障。同时，财务公司积极推进内控体系升级与操作风险管理创新，2025年完成《内控手册3.0》修订工作，新增手册7项、更新14项，现行有效内控手册已达30项，实现前、中、后台关键业务环节全覆盖；创新开展操作风险导图构建，通过对12项核心流程实施穿行测试，系统识别97个风险点、制定100项控制措施，形成可视化风险导图，集中呈现22项关键风险关注点，推动操作风险主动管理。

　　财务公司治理结构健全，管理运作规范，为风险内控管理的有效性提供必要的前提条件。

　　（二）风险的识别与评估

　　财务公司建立了较完善的风险管理组织体系，董事会是公司风险管理的最高决策权力机构，董事会下设风险管理委员会，监督和指导公司风险管理，覆盖信用风险、市场风险、流动性风险、操作风险、信息科技风险等。高级管理层对公司全面风险管理工作的有效性向董事会负责，主持全面风险管理的日常工作。

　　财务公司建立《风险管理办法》《流动性风险管理办法》《信用风险管理办法》《操作风险管理办法》《信息科技风险管理办法》等制度，明确董事会及其下设委员会、高级管理层、各部门在风险管理中的职责分工，明确各类风险管理的内容、程序、预警以及应急处置。通过部门及岗位职责的合理设定，形成部门间、岗位间相互监督、相互制约的风险控制机制。同时财务公司还适时修订《风险管理策略》，明确对信用风险、操作风险、流动性风险、合规风险、信息科技风险等各类风险管理管控措施，并设置风险预警指标值。

　　（三） 控制活动

　　1、结算业务控制

　　财务公司建立健全结算业务制度体系，制定了《人民币结算业务管理办法》《成员单位人民币结算账户管理办法》《结算业务内部控制制度》《人民币结算业务操作规程》《成员单位人民币结算账户操作规程》等制度，系统规范了对外收付款、内部转账及账务调账等业务流程。制度明确了各环节的职责分工、执行主体、主要业务活动及关键控制要点，包括资金归集策略、支付指令审核、大额资金核实机制及错账处理流程，形成权责清晰、流程规范、管控有效的结算管理机制，切实防范和控制业务风险。

　　一方面，财务公司主要依靠核心业务系统进行流程控制。系统严格控制了业务操作的不相容岗位分离（录入、复核、审批）。针对单笔金额大于等于1000万元的大额支付，建立了大额资金核实机制，以强化对大额资金支付的管控。

　　另一方面，财务公司严格遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则为成员单位办理存款及结算业务，相关政策及操作均严格按照监管规定执行，充分保障成员单位的资金安全。

　　2、授信业务控制

　　财务公司建立并不断完善贷前调查、贷中审查、贷后检查的贷款审查审核程序和信用风险管理制度，各项制度得到严格执行。2025年财务公司修订更新了《成员单位授信管理办法》《客户信用等级评定管理办法》《银团贷款业务管理办法》《经营性物业贷款管理办法》《委托贷款业务管理办法》等制度，进一步明确授信业务管理要求，规范操作程序。

　　财务公司严格执行授信业务管理规定，落实贷前调查、贷中审查、贷后检查“三查”要求。合理确定客户授信额度，并在额度范围内开展业务；认真执行贷前调查和贷中审查，落实贷款条件，规范贷款发放审批流程；跟踪资金流向，执行贷后检查；按季执行金融资产风险分类，足额计提拨备，严控信用风险。同时，新业务贯彻“制度先行”的管理原则。2025年12月末，财务公司不良资产、不良贷款为零，信贷资产五级分类全部为正常，按照2.50%的比例计提拨备。

　　3、信息系统控制

　　财务公司作为上海文广集团内成员单位与企业法人，既是上海文广集团内部信息系统的使用者，同时为上海文广集团内部成员单位提供信息系统服务。

　　机房部署了高性能防火墙，实施内外网隔离，采用国内先进技术以确保网络安全，并使用各项技术措施以确保系统应用安全；采用备份策略以确保系统数据安全。财务公司已实现与工商银行、建设银行、招商银行、光大银行、民生银行、浦发银行、上海银行、交通银行等的银企互联，并采取多项措施确保数据传输过程中的安全与高效。

　　4、稽核监督

　　财务公司内部审计和风险管理部门对公司治理、内部控制、风险管理等方面进行监督和评估。审计稽核部对内部控制制度执行、各项业务活动和管理活动流程执行情况进行审计，发现内部控制薄弱环节、管理不完善之处及由此导致的各类风险，向高级管理层提出改进意见和建议，并推动整改落实。风险管理部定期对各类风险管理政策、程序等进行合规性检查，持续推进风控合规体系建设与完善。

　　（四）风险管理总体评价

　　财务公司治理结构健全，内控制度完善，各项业务严格遵循制度与流程开展，全年未发生重大操作风险事件，监管指标全面达标，业务运营合法合规，风险管理体系运行平稳有效。

　　三、财务公司经营管理及风险管理情况

　　（一）财务公司主要财务数据

　　币种：人民币

　　（二）财务公司管理情况

　　自成立以来，财务公司始终坚持“稳健经营、合规为先”的原则，严格按照《中华人民共和国公司法》《企业会计准则》《企业集团财务公司管理办法》和国家有关金融法规、条例以及《上海文化广播影视集团财务有限公司章程》规范经营行为，加强内部管理。2025年全年财务公司未发生与财务报表相关的资金安全、信贷风险、信息科技等重大安全事件，核心业务系统的连续性及安全性得到有效保障。

　　2025年1至12月，财务公司未受到国家金融监督管理总局等监管部门给予的影响其持续经营的行政处罚，未被监管部门责令整顿。截至2025年12月31日，未有其他待整改的监管处罚事项。

　　（三）财务公司监管指标

　　四、上市公司在财务公司存贷情况

　　截至2025年12月31日，公司在财务公司的存款余额约为157,083万元人民币，占其在财务公司和银行存款期末余额总额的比例约为11%，在财务公司贷款余额约为25,642万元人民币，占其在财务公司和银行贷款期末余额总额的比例约为28%。公司在财务公司存款比例和贷款比例合理。公司在财务公司的存款安全性和流动性良好，未发生财务公司因现金头寸不足而延迟付款的情况，在财务公司的存款不影响公司正常生产经营。

　　五、持续风险评估措施

　　公司已制定与财务公司相关的风险处置预案，并对在财务公司的存款不定期实施流动性测试，旨在保障存放于财务公司的资金的安全性及流动性。公司定期取得并审阅财务公司的财务报表和年度财务报告，对财务公司的经营资质、财务状况、业务状况及风险状况进行持续评估，密切跟踪财务公司监管指标的变动。

　　六、风险评估意见

　　基于以上分析与判断，公司认为：

　　（一）财务公司具有合法有效的《金融许可证》《营业执照》；

　　（二）未发现财务公司存在违反中国国家金融监督管理总局颁布的《企业集团财务公司管理办法》规定的情形，财务公司的资产负债比例符合该办法的要求规定；

　　（三）财务公司成立至今严格按照《企业集团财务公司管理办法》之规定经营，财务公司的风险管理不存在重大缺陷。公司与财务公司之间发生的关联存、贷款等金融业务目前风险可控。

　　综上，财务公司具备金融服务相关资格，并不存在可能引发存款风险的重大隐患，评估结果合格，符合公司与财务公司继续开展金融服务业务的前提条件。

　　特此公告。

　　东方明珠新媒体股份有限公司董事会

　　2026年4月21日

　　证券代码：600637    证券简称：东方明珠    公告编号：临2026-021

　　东方明珠新媒体股份有限公司

　　关于南京复邑置业有限公司还款计划的

　　公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、欠款事项概述

　　东方明珠新媒体股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司上海东秦投资有限公司（以下简称“东秦投资”）持有南京复地明珠置业有限公司（以下简称“南京复地明珠”）34%股权。上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司的全资子公司南京复城润广投资管理有限公司持有南京复地明珠66%股权。为支持南京复地明珠项目开发建设，南京复地明珠各股东按持股比例以同等条件向南京复地明珠的全资孙公司南京复邑置业有限公司（以下简称“复邑置业”）提供股东借款。其中，公司于2020年12月31日向复邑置业提供人民币11.22亿元的股东借款，期限36个月。截至2023年12月29日，上述借款的利息已全部收回，尚余本金合计人民币3.774亿元。

　　2024年3月，经公司第十届董事会第十次（临时）会议及公司2024年第一次临时股东大会审议通过，前述借款本金人民币3.774亿元经债权债务抵消后，尚未归还的借款本金降至人民币1.632亿元，同时将还款期限延长至2025年12月31日。具体内容详见公司于2024年3月19日披露的《东方明珠新媒体股份有限公司关于南京复邑置业有限公司欠款展期暨相关关联交易的公告》（公告编号：临2024-005）。

　　2025年12月31日，公司披露了《东方明珠关于南京复邑置业有限公司欠款事项的进展公告》（公告编号：临2025-047），复邑置业借款的利息已全部收回，尚余本金合计人民币1.632亿元未清偿，占公司最近一期经审计净资产的0.55%。

　　2026年1月10日，公司披露了《东方明珠关于南京复邑置业有限公司欠款事项的进展公告》（公告编号：临2026-002）。公司收到复邑置业归还的借款本金人民币20,524,584元，尚余本金合计人民币1.427亿元未清偿，占公司最近一期经审计净资产的0.48%。

　　2026年4月2日，公司披露了《东方明珠关于南京复邑置业有限公司欠款事项的进展公告》（公告编号：临2026-009）。公司收到复邑置业归还的借款本金人民币18,000,000元，尚余本金合计人民币124,675,416元未清偿，占公司最近一期经审计净资产的0.42%。

　　二、还款计划概述

　　为妥善解决复邑置业剩余欠款的收回问题，确保相关款项能够顺利收回，经双方商议，初步达成以下还款计划：

　　2026年1月9日前，复邑置业至少偿还人民币20,520,000.00元（大写：人民币贰仟零伍拾贰万元整）；

　　2026年3月31日前，复邑置业至少偿还人民币18,000,000.00元（大写：人民币壹仟捌佰万元整）；

　　2026年6月30日前，复邑置业至少偿还人民币18,000,000.00元（大写：人民币壹仟捌佰万元整）；

　　2026年9月30日前，复邑置业至少偿还人民币18,000,000.00元（大写：人民币壹仟捌佰万元整）；

　　2026年12月31日前，复邑置业至少偿还人民币18,000,000.00元（大写：人民币壹仟捌佰万元整）；

　　2027年3月31日前，复邑置业至少偿还人民币18,000,000.00元（大写：人民币壹仟捌佰万元整）；

　　2027年6月30日前，复邑置业至少偿还人民币18,000,000.00元（大写：人民币壹仟捌佰万元整）；

　　2027年9月30日前，复邑置业至少偿还人民币18,000,000.00元（大写：人民币壹仟捌佰万元整）；

　　2027年12月31日前，复邑置业偿还人民币16,680,000.00元（大写：人民币壹仟陆佰陆拾捌万元整）。

　　上述借款利息仍按原方式计取，后续将根据实际情况签署书面协议或由东秦投资予以书面确认。董事会授权公司管理层落实相关后续工作。

　　三、本次审议还款计划所履行的程序

　　公司于2026年4月19日召开了第十一届董事会第二次会议，以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于南京复邑置业有限公司还款计划的议案》。

　　四、还款计划对公司的影响

　　本次商议还款计划主要是为了促进公司债权回收，不会影响公司正常经营及资金使用，亦不存在损害上市公司及股东利益的情形。

　　公司将持续关注复邑置业的经营情况，做好风险评估工作，督促复邑置业按约履行还款义务，维护公司及股东的合法权益。

　　特此公告。

　　东方明珠新媒体股份有限公司董事会

　　2026年4月21日

　　●备查文件

　　1、 公司第十一届董事会第二次会议决议；

　　2、 《还款计划》。

　　证券代码：600637证券简称：东方明珠公告编号：临2026-011

　　东方明珠新媒体股份有限公司

　　第十一届董事会第二次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　东方明珠新媒体股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第二次会议通知于2026年4月9日以书面、电子邮件等方式发出，于2026年4月19日以通讯表决的方式召开。本次会议应出席董事9名，实际出席9名。本次会议的通知和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《东方明珠新媒体股份有限公司章程》的有关规定。会议审议并通过议案、议题如下：

　　一、审议通过了《2025年度董事会工作报告》

　　本议案经公司全体董事一致通过。

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　二、审议通过了《2025年度总裁工作报告》

　　本议案经公司全体董事一致通过。

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　三、审议通过了《2025年年度报告正文及全文》（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

　　本议案经公司第十一届董事会审计委员会第三次会议审议通过，并提交董事会审议，公司全体董事一致通过。

　　本议案经公司全体董事一致通过，表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　四、 审议通过了《2025年度财务决算报告》

　　本议案经公司全体董事一致通过。

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　公司2025年年度股东会将听取《2025年度财务决算报告》。

　　五、审议通过了《2025年度利润分配方案暨2026年中期分红计划》（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

　　公司基于长期战略发展和短期投资者回报，2025年度利润分配方案如下：

　　截至2025年12月31日，以公司总股本3,361,899,817股为基数，公司拟向股权登记日登记在册的全体股东每10股派发现金股利人民币1.30元（含税），以此计算合计拟派发现金股利人民币437,046,976.21元（含税）。鉴于公司已于2025年中实施了2025年中期利润分配，每10股分配现金股利人民币0.50元（含税），共派发现金股利人民币168,094,990.85元（含税）。上述预计派发的2025年度现金红利和已实施的2025年中期利润分配金额合并计算后，公司2025年度现金分红合计人民币605,141,967.06元（含税）。本次现金股利分配后，母公司未分配利润3,286,538,303.55元结转至下一年度。

　　如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持每股现金分红金额不变，相应调整分配总额。如后续可参与利润分配的股本发生变化，将另行公告具体调整情况。公司本年度不实施资本公积金转增股本。

　　本次利润分配方案经董事会审议通过后，尚需提交公司2025年年度股东会审批。

　　公司2025年度利润分配方案经年度股东会审议通过后，将于该次股东会召开之日起二个月内进行现金股利分配。

　　同时，为积极践行“以投资者为本”的发展理念，稳定投资者回报预期，分享经营成果，根据《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》等相关法律法规，在公司持续盈利且满足实际资金需求的情况下，公司拟于2026年半年度报告或第三季度报告披露期间适当增加一次中期分红。

　　（一）中期分红的条件

　　1、公司2026年相应期间归属于上市公司股东的净利润为正；

　　2、公司现金流可以满足日常经营及资本性开支等资金需求；

　　3、不影响公司正常经营和持续发展。

　　（二）中期分红的上限

　　中期分红上限不超过相应期间归属于上市公司股东的净利润的100%。

　　（三）授权安排

　　为简化分红程序，提请股东会授权董事会在上述中期分红计划范围内制定并实施具体的中期分红方案。

　　本次利润分配方案暨2026年中期分红计划尚需提交公司2025年年度股东会审议。

　　本议案经公司第十一届董事会审计委员会第三次会议审议通过，并提交董事会审议，公司全体董事一致通过。

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　六、审议通过了《2026年度财务预算报告》

　　本议案经公司全体董事一致通过。

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　公司2025年年度股东会将听取《2026年度财务预算报告》。

　　七、审议通过了《2026年度日常经营性关联交易的议案》（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

　　本议案为关联交易议案，董事会就此议案进行表决时，关联董事宋炯明先生、成蔚女士、尹欣女士、王健儿先生、黄凯先生已回避表决。

　　本议案经公司第十一届董事会审计委员会第三次会议及第十一届董事会第一次独立董事专门会议审议通过，并提交董事会审议通过。

　　表决结果：4票赞成，0票反对，0票弃权。

　　八、审议通过了《关于2025年度计提资产减值准备的议案》（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

　　本议案经公司第十一届董事会审计委员会第三次会议审议通过，并提交董事会审议，公司全体董事一致通过。

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　九、审议通过了《董事会审计委员会2025年度工作报告》（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

　　本议案经公司第十一届董事会审计委员会第三次会议审议通过，并提交董事会审议，公司全体董事一致通过。

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　十、审议通过了《独立董事2025年度述职报告（苏锡嘉、刘功润、许多奇、陈清洋、卫哲）》（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

　　本议案经公司第十一届董事会第一次独立董事专门会议审议通过，并提交董事会审议，公司全体董事一致通过。

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　公司2025年年度股东会将听取《独立董事2025年度述职报告（苏锡嘉、刘功润、许多奇、陈清洋、卫哲）》。

　　十一、审议通过了《关于公司聘任2026年度审计机构的议案》（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

　　公司继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度财务审计机构和内部控制审计机构，聘期一年。2026年度审计费用预计不超过523万元（含税）[其中：内控审计费用不超过70万元（含税）]。

　　本议案经公司第十一届董事会审计委员会第三次会议及第十一届董事会第一次独立董事专门会议审议通过，并提交董事会审议，公司全体董事一致通过。

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　十二、 审议通过了《2025年度内部控制评价报告》（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

　　本议案经公司第十一届董事会审计委员会第三次会议审议通过，并提交董事会审议，公司全体董事一致通过。

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　十三、审议通过了《2025年度可持续发展（ESG）报告》（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

　　本议案经公司全体董事一致通过。

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　十四、审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

　　为提升资金实际使用效率，在确保不影响公司日常经营的前提下，拟对暂时闲置的部分自有资金进行现金管理，余额不超过人民币100亿元，在额度内资金滚动使用。

　　为控制风险，投资品种为单笔期限最长不超过一年（含1年）的较低风险理财产品，包括但不限于银行、银行理财子公司等金融机构发行的银行理财、结构性存款及其他资产管理产品等。

　　授权期限：自提交2025年年度股东会审议通过之日起，至2026年年度股东会召开之日止，且授权额度的使用期限不超过12个月。

　　本议案经公司全体董事一致通过。

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　十五、审议通过了《公司对上海文化广播影视集团财务有限公司2025年度的风险持续评估报告》（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

　　本议案为关联交易议案，董事会就此议案进行表决时，关联董事宋炯明先生、成蔚女士、尹欣女士、王健儿先生、黄凯先生已回避表决。

　　本议案经公司第十一届董事会审计委员会第三次会议及第十一届董事会第一次独立董事专门会议审议通过，并提交董事会审议通过。

　　表决结果：4票赞成，0票反对，0票弃权。

　　十六、审议通过了《关于与上海文化广播影视集团财务有限公司签订〈金融服务协议〉暨关联交易的议案》（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

　　本议案为关联交易议案，董事会就此议案进行表决时，关联董事宋炯明先生、成蔚女士、尹欣女士、王健儿先生、黄凯先生已回避表决。

　　本议案经公司第十一届董事会审计委员会第三次会议及第十一届董事会第一次独立董事专门会议审议通过，并提交董事会审议通过。

　　表决结果：4票赞成，0票反对，0票弃权。

　　十七、 审议通过了《关于2026年度债务融资计划方案的议案》（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

　　公司2026年度对外债务融资总额不超过人民币85亿元（或等值外币），债务融资额不超过公司最近一期经审计的净资产的28.40%。融资方式包括：向金融机构申请综合授信额度、贷款、贸易融资、保函、备用信用证等。

　　授权有效期：自本次2026年度债务融资计划方案的议案提交公司董事会审议通过之日起，有效期一年。

　　本议案经公司第十一届董事会审计委员会第三次会议审议通过，并提交董事会审议，公司全体董事一致通过。

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　十八、审议通过了《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

　　本议案经公司第十一届董事会第一次独立董事专门会议审议通过，并提交董事会审议，公司全体董事一致通过。

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　十九、审议通过了《公司对会计师事务所履职情况评估报告》（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

　　本议案经公司全体董事一致通过。

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　二十、审议通过了《董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

　　本议案经公司第十一届董事会审计委员会第三次会议审议通过，并提交董事会审议，公司全体董事一致通过。

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　二十一、审议通过了《关于2025年公司高级管理人员绩效考核和年终奖金分配方案》

　　2025年公司高级管理人员绩效考核和年终奖金分配方案，是由公司人力资源中心根据公司绩效考核小组确认的2025年度公司组织绩效得分，结合公司高级管理人员薪酬管理实施细则、公司高级管理人员个人述职及民主测评结果，向公司总裁及董事长提出高级管理人员（不含总裁及董事会秘书）的个人年度绩效考核等级及绩效奖金分配建议，并直接向董事长征求对总裁及董事会秘书的考核等级建议，报董事会提名与薪酬考核委员会审议，董事会提名与薪酬考核委员会审议通过后，最终报公司董事会批准。根据分配方案先预发80%绩效奖金，后续20%待年报审计结束后，依据上市公司年报审定后数据做最终确认和调整补发。

　　董事黄凯先生、金晓明先生已对本议案回避表决。

　　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

　　二十二、审议通过了《关于公司2026年度“提质增效重回报”行动方案的议案》（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

　　本议案经公司全体董事一致通过。

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　二十三、审议通过了《关于拟转让深圳市兆驰股份有限公司部分股票的议案》（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

　　本议案经公司第十一届董事会战略与投资委员会第二次会议审议通过，并提交董事会审议，公司全体董事一致通过。

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　二十四、审议通过了《关于召开公司2025年年度股东会的议案》

　　公司拟于2026年6月17日召开公司2025年年度股东会，具体内容详见2026年4月21日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《东方明珠新媒体股份有限公司关于召开2025年年度股东会的通知》（公告编号：临2026-022）。

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　二十五、审议通过了《关于南京复邑置业有限公司还款计划的议案》（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

　　同意南京复邑置业有限公司还款计划，借款利息仍按原方式计取。后续将根据实际情况签署书面协议或由东秦投资予以书面确认。董事会授权公司管理层落实相关后续工作。

　　本议案经公司全体董事一致通过。

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　上述议案一、三、五、七、十一、十四、十六尚需提交公司2025年年度股东会审议。

　　特此公告。

　　东方明珠新媒体股份有限公司董事会

　　2026年4月21日

　　● 备查文件

　　1、公司第十一届董事会第二次会议决议；

　　2、公司第十一届董事会审计委员会第三次会议决议；

　　3、公司第十一届董事会战略与投资委员会第二次会议决议；

　　4、公司第十一届董事会提名与薪酬考核委员会第二次会议决议；

　　5、公司第十一届董事会第一次独立董事专门会议决议。

　　证券代码：600637    证券简称：东方明珠    公告编号：临2026-019

　　东方明珠新媒体股份有限公司

　　关于2026年度债务融资计划方案的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　东方明珠新媒体股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月19日召开第十一届董事会第二次会议，审议通过了《关于2026年度债务融资计划方案的议案》。

　　根据公司战略规划，综合考虑未来几年业务发展、投资布局的资金需求，并基于公司目前资产负债情况，现确定公司2026年度对外债务融资总额不超过人民币85亿元（或等值外币），债务融资额不超过公司最近一期经审计的净资产的28.40%。

　　一、融资方式及其融资额度

　　公司2026年度对外债务融资总额不超过人民币85亿元（或等值外币），融资方式包括：向金融机构申请综合授信额度、贷款、贸易融资、保函、备用信用证等。

　　二、融资担保

　　公司债务融资一般采取无担保方式进行，涉及担保业务的，公司将按公司《对外担保管理制度》提请董事会、股东会进行审议、决策。

　　三、融资主体范围

　　公司及其控股子公司（包括已设或新设的境内、境外控股子公司）。

　　四、委托授权

　　为更好地把握融资时机、提高融资效率，董事会授权公司经营管理层在所授权债务融资额度内，根据实际需要实施上述债务融资，包括但不限于决定融资方式、资金用途、时间、期限、利率、金融机构和中介机构的选聘、信息披露，以及相关协议、文件的签署事项（根据法律、行政法规、部门规章、上海证券交易所相关规则或《东方明珠新媒体股份有限公司章程》规定应当提交股东会审议的除外）：

　　（一）上述债务融资额度内，融资方式及其不同种类的融资金额可做适度调整；

　　（二）授权有效期：自本次2026年度债务融资计划方案的议案提交公司董事会审议通过之日起，有效期一年。

　　特此公告。

　　东方明珠新媒体股份有限公司董事会

　　2026年4月21日

　　公司代码：600637                                                  公司简称：东方明珠

　　东方明珠新媒体股份有限公司

　　2025年年度报告摘要

　　第一节 重要提示

　　一、本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

　　二、本公司董事会及董事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　三、公司全体董事出席董事会会议。

　　四、天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　截至2025年12月31日，以公司总股本3,361,899,817股为基数，公司拟向股权登记日登记在册的全体股东每10股派发现金股利人民币1.30元（含税），共计分配现金股利人民币437,046,976.21元（含税）。鉴于公司已于2025年中实施了2025 年中期利润分配，每10股分配现金股利人民币0.50元（含税），共派发现金股利人民币168,094,990.85元（含税）。上述预计派发的2025 年度现金红利和已实施的2025年中期利润分配金额合并计算后，公司2025年度现金分红合计人民币605,141,967.06元（含税）。本次现金股利分配后，母公司未分配利润3,286,538,303.55元结转至下一年度。

　　如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持每股现金分红金额不变，相应调整分配总额。如后续可参与利润分配的股本发生变化，将另行公告具体调整情况。公司本年度不实施资本公积金转增股本。

　　本次利润分配方案经董事会审议通过后，尚需提交公司2025年年度股东会审批。

　　六、截至报告期末，母公司存在未弥补亏损的相关情况及其对公司分红等事项的影响

　　□适用     √不适用

　　第二节 公司基本情况

　　一、公司简介

　　二、报告期公司主要业务简介

　　（一）党和国家积极推动主流媒体系统性变革，媒体融合发展进一步深化，强调文化与科技结合，培育新型文化形态

　　2025年作为“十四五”规划收官之年、“十五五”规划谋篇布局之年，全行业深入贯彻落实《中共中央关于进一步全面深化改革、推进中国式现代化的决定》《关于推动文化高质量发展的若干经济政策》的战略部署，明确要求构建全媒体生产传播机制、推进文化与科技融合，为主流媒体系统性变革和新型文化业态发展提供方向指引。中央宣传部持续推动全媒体传播建设工程，以互联网思维重构资源配置模式，引导主流媒体主力军全面挺进网络主战场；国家广播电视总局深化智慧广电战略实施，推动上海成为全国广电媒体改革创新标杆；上海市委十二届五次会议明确“打造更具国际影响力的新型主流媒体集团”目标；2025年上海市政府工作报告提出要推进重大文化产业项目带动战略，培育壮大微短剧、元宇宙等新型文化业态，从多维度赋能传媒产业，前瞻布局未来行业。

　　（二）智慧广电行业生态加速升级，用户体验持续提升，大屏内容生态不断丰富，成为家庭数字生活核心入口

　　报告期内，智慧广电行业全产业链数字化转型加速推进，行业标准体系进一步完善，用户体验持续提升。根据工信部数据，截至2025年末，全国互联网电视（IPTV、OTT）用户数达4.08亿户，全年净增59.1万户，用户规模继续扩大；2025年前三季度，全国卫视频道节目收视总规模7824亿人次，同比上涨9.9%，累计收视总时长1534亿小时，政策“组合拳”成效显著；大屏内容生态不断丰富，成为家庭数字生活核心入口。

　　技术融合创新成为行业发展核心引擎，全行业加速推进媒体深度融合，AI生成内容（AIGC）技术广泛应用于新闻采编、影视制作、内容分发等环节，主流媒体传播力、引导力、影响力、公信力显著提升，形成“主流舆论+产业运营”双轮驱动的发展新格局。广电5G业务实现规模化发展，截至2025年三季度末，全国广电5G用户接近4000万户，政企业务收入占比提升，在智慧政务、智慧教育、智慧文旅等领域形成成熟解决方案；有线电视网络“光纤化、IP化”改造全面推进，全国有线电视实际用户数在经历多年波动后逐步趋稳，智慧家庭融合业务渗透率提升，有望进一步实现多元化融合发展。

　　（三）消费行业呈现良好态势，文商旅体展推动产业融合，数字赋能升级文化消费

　　2025年中国消费市场展现韧性，线上零售保持稳健增长。全年全国网上零售额达16万亿元，同比增长8.6%。其中实物商品网上零售额13万亿元，同比增长5.2%，占全国网上零售额的比重持续提升，成为数字经济与实体经济深度融合的关键引擎。人工智能、大数据等新技术加速渗透消费全链路，不仅通过智能推荐、即时零售优化消费体验，更驱动零售渠道向生活体验地标进化，竞争核心从覆盖终端转向参与生活深度以及用户体验的极致追求。

　　根据文旅部及演出行业协会数据，2025年国内出游人次与消费同比双增长，出入境游热度持续高涨，全国营业性演出场次与票房同比双增长，文旅行业稳步进入繁荣发展新周期和高质量发展新阶段，新质生产力推动旅游业态创新，客群细分与圈层化趋势显著，消费者需求从“有没有”向“好不好”、“特不特”转变，文旅融合、营销“留量”、数智文旅、精细化运营成为核心关键词。演出行业新业态、新场景、新消费模式加速涌现，艺术审美提升、沉浸体验感增强，技术赋能与互动升级实现迭代提质，演出市场实现从内容供给到场景体验、从单一票房到生态经济的全方位进阶，构建起“内容为王、文旅共生、体验至上、数字赋能”的发展新格局。

　　在政策引导与模式创新下，全国会展业规模、经济效益及产业协同成效显著，国际展表现亮眼。演出行业产品多元化及下沉趋势显著，“演出+”带动效应增强，2025年一季度线下演出市场规模同比激增。各地文商旅体展联动发展已成为趋势，产业数字化程度日益加深，进一步促进深度挖掘客流，带动相关产业共同发展。

　　1、 报告期内公司从事的主要业务

　　报告期内，公司基于智慧广电生态体系，持续推进媒体融合及产业融合，同时顺应数字化发展新趋势，持续推动产业创新和业务升级。公司依托亿级规模用户，联手SMG，立足智慧广电业务及文化消费业务，通过创新产品体系、拓展营销渠道、提升数字化能力、提高智慧化和精细化运营水平等方式，为广大用户提供优质的文娱消费产品及服务，以满足广大用户不断增长的文化娱乐消费需求及体验。

　　报告期内，公司已经形成以融合媒体、智慧广电5G为主的智慧广电业务，以及以零售、文旅、文化地产为主的文化消费业务，具体如下：

　　（1）智慧广电业务

　　1）融合媒体业务

　　业务涵盖内容生产、运营、媒体渠道业务（互联网平台运营、IPTV渠道运营、有线电视运营等）。

　　紧跟智慧广电转型发展契机，构建全媒体生态竞争能力。融合媒体业务以全媒体渠道矩阵为核心，整合产品、内容、服务等核心资源，加快打造一系列多终端、多形态、多功能的融合媒体平台产品，以“内容+产品和服务”的模式，为用户提供优质生活方式的解决方案，探索广电媒体融合转型的新模式。同时，坚持持续输出优质内容，以满足大众日益增长的文化消费需求。

　　2）智慧广电5G业务

　　以广电5G网络为主要载体，智慧广电5G业务同时发力C端用户市场和政企业务市场。结合自身积累的文化传媒娱乐运营优势和用户基础，形成以5G网络和技术为核心的融合产品及服务解决方案，快速推进5G用户的发展，并不断提升C端用户的通讯及文娱消费体验，同时为政企用户提供有效的行业解决方案，努力实现向全业务运营商的转型发展。

　　（2）文化消费业务

　　1）文化旅游业务

　　公司拥有东方明珠广播电视塔、上海国际会议中心（东方滨江大酒店）、梅赛德斯-奔驰文化中心、东方绿舟等多个上海稀缺标志性文化旅游资源，一方面通过观光游览、浦江游览、酒店餐饮、会务会展、现场演艺、国际国内旅游、度假休闲、户外拓展等文化旅游业务满足用户的文旅需求，并通过持续整合内外部优质文旅资源，打造沉浸式演出、场景式体验、线下赛事等一系列线下创新项目持续升级产品及运营模式，提升用户体验；另一方面，通过加快数字化建设，提升运营能级，升级文化消费业务模式，并实现业务间的有效联动。

　　2）零售业务

　　公司以数字化为核心手段，围绕用户需求，持续推进业务转型发展。公司零售业务以视频为主要传播方式，通过配套内容的商品体系和供应链构建，实现内容产品的商业价值变现；同时聚焦数据与流量的价值创新，构建媒体网络的价值体系，通过升级智慧运营场景，用内容产品重构连接力，实现品效合一。

　　3）文化地产业务

　　作为公司传媒产业发展基座，立足文化传媒产业优势，在上海地区打造多个智慧文化产业集聚区，并提供相应的文化产业配套服务，为各业务发展提供更多的战略布局空间，成为公司全产业链聚合发展的落脚点。

　　2、公司的市场地位及主要的业绩驱动因素等

　　公司作为大型国有文化传媒上市企业，蝉联“中国互联网综合实力前百家企业”，并连续14年入选“全国文化企业三十强”。

　　公司拥有国内领先的全渠道视频集成与分发平台，运营上海地区广电5G网络服务，拥有上海地区独具特色的文化消费资源，汇聚视频内容、广告、游戏、购物、教育等多元内容及服务，形成线上线下全产业链布局与一体化运营能力，并实现广泛的用户覆盖，在当前流量见顶的市场竞争环境下，公司的业务及能力有利于低成本触达用户，并通过数字化赋能加强用户运营、丰富商业化模式、创新产品和服务不断挖掘用户价值，实现产业价值最大化。

　　三、公司主要会计数据和财务指标

　　（一）近3年的主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　（二）报告期分季度的主要会计数据

　　单位：元  币种：人民币

　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　　□适用      √不适用

　　四、股东情况

　　（一）报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

　　单位： 股

　　（二）公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用      □不适用

　　（三）公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用      □不适用

　　（四）报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

　　□适用    √不适用

　　五、公司债券情况

　　□适用    √不适用

　　第三节 重要事项

　　一、公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

　　报告期内，面对行业机遇与挑战，公司持续攻坚克难，聚焦智慧广电和文化消费领域，坚定战略方向、坚守主责主业，创新驱动，在求变中推进主业转型发展，力争实现主业核心能力增强、数字赋能增效、经济效益持续增长。

　　2025年，公司实现营业收入74.89亿元，实现归属于母公司股东净利润6.17亿元。

　　（一）践行主流媒体使命，把握主流舆论

　　作为党媒国企，公司始终保持着高度的政治站位，致力于做强做优主流思想舆论，在全媒体时代紧密联系群众。秉持开放发展理念，公司积极推进内外宣协同联动，全力讲好中国故事、传播中国声音。报告期内，公司坚守主责主业，以创新为引擎驱动改革转型，充分发挥资源禀赋与差异化竞争优势，依托新质生产力构建拓展产业边界、提升经营效益，持续为上海文化建设注入动能；圆满完成多项重大宣传任务，获得主管部门高度认可，品牌影响力进一步提升；主动深化与各级政府及企业的协同合作，携手推动上海经济社会高质量发展，促进文化、旅游、商业、体育、会展等业态联动融合，充分彰显文化宣传领域的核心实力。

　　（二）持续深化融合媒体平台的智能化运营，依托5G与人工智能深度协同，以智能化升级驱动产业能力全面提升，内容创制实现收视口碑与文旅融合双突破

　　1、融合媒体业务

　　（1）内容创制方面，公司秉持“现实关注、价值引领、文化担当、匠心创作、国际视野”的创作理念，将上海聚焦为创作母题，以“一部剧带动一座城”积极推动文商旅体展融合发展。报告期内，公司完成了《蛮好的人生》《紫川》（第二季）等影视作品的播出。其中，《蛮好的人生》在CCTV-8黄金档收视率和市场份额刷新纪录并连续多日双第一，在优酷站内热度连续多日突破万级，在Netflix上线两天后荣登第一。同时，该剧取景遍布上海86个不同风格的城市空间，在“五一”小长假期间串联开发为“环东方明珠”、“文艺梧桐区”、“洋房复古”、“踏青野趣”四条剧集同款路线，掀起了文旅打卡热潮，以“影视IP+线下体验”模式成为城市文旅融合的生动实践。此外，公司积极布局广播剧、微短剧等领域，报告期内完成了《长街行》《国安行动·尚宁的故事》《微度假才是正经事》《我是杜拉拉》《念君》等作品的上线。版权运营和代理发行方面，公司进行了综合服务能力探索，从渠道上从“常规版权合作”向“深度融合框架合作”转变，积极巩固海外内容传播阵地。报告期内，公司内容作品荣获“银鸽奖”、“年度上海电影奖”、“年度品质剧作奖”等品质奖项，公司旗下五岸传播获2025-2026国家文化出口重点企业和重点项目荣誉称号。

　　（2）融合媒体平台运营方面，公司继续推进流媒体内容和服务建设。报告期内，媒体融合业务按照总局要求，积极落实IPTV、互联网电视行业“双治理”工作，完成上海地区IPTV518万端及全国互联网电视全量终端的治理任务，治理成果通过总局验收，推动广播电视和网络视听高质量发展。坚持聚焦智慧家庭核心场景，打造家庭用户过亿的全国化主流媒体，坚持提升服务能力，运用AI技术、智能推荐及超高清技术等手段，建立跨地域、跨领域的文娱平台，坚持做好行业可持续发展的服务商，巩固跨地域、跨领域的大屏集成播控平台地位，发挥全国化主流媒体的平台作用，坚持二次创业，通过创造结构性增长，以创新驱动发展，继续布局打造行业可持续发展的商业生态。2025年新媒体用户持续增长，截至2025年12月，融合媒体平台服务全国IPTV用户超6,100万户，OTT用户超1.16亿户，积极拓展并稳固贵州、江西、新疆、青海四省的有线点播业务，推动有线电视互动点播业务一体化运营。

　　2、智慧广电5G业务

　　报告期内，智慧广电5G业务通过优化用户结构、提升用户质量。截至2025年年底，广电5G人联卡用户数保持稳定，新增主卡用户ARPU值较年初增长超200%，高ARPU值用户占比从21%提升至86%。正推动全光网改造及超高清终端置换工作，将全面提升有线电视及宽带服务品质和产品竞争力，增强创新功能，提升用户体验，筑牢全业务融合套餐发展基础。把握“人工智能+”发展新机遇，推出“东东”智能体创新应用，高效打通家庭消费需求与供给链路，凭智慧交互进一步激活有线电视用户，提升活跃度并实现用户回流。政企业务紧跟上海城市数字化建设进程，业务构成稳定，重点推进收入结构调整，提升高毛利业务占比，以业务为牵引进行发展动能转换，巩固行业可持续发展服务商地位。

　　（三）积极推动文旅数智化创新及业态创新，加大内部资源协同及文商旅体展融合发展，打造具有国际影响力的文化消费品牌和文化科技集聚平台

　　1、文旅业务方面，结合市场发展趋势及消费者需求变化，加速推进产品创新、场景优化及运营升级，打造具有更强吸引力、更深体验感及更高质价比的综合型文旅消费模式。报告期内，东方明珠广播电视塔持续为用户提供更加沉浸化、多元化、潮流化的消费体验，引入潮玩馆、昆虫馆等个性化体验项目，自项目启幕以来热度持续高涨，助推东方明珠广播电视塔“年轻力工程”与“地标乐园化战略”的升级发展。同时积极推进数智化升级，为消费者提供线上、线下融合的便捷体验，并拓展线上新媒体渠道，加大内容营销力度。观光游览业务积极提升产品品质及服务能级，联动知名IP合作共创快闪及融合展览、游船、餐饮、打卡于一体的综合体验项目，打造现象级活动，报告期内落地了哆啦A梦、史迪奇、小猪佩奇、STAYREAL等多个IP合作项目，加速推动产品更新迭代及文商旅融合创新。

　　青少年素质教育基地业务方面，板块一体化运营管理体系全面建成并实现高效运转，业务展现出较强的经营韧性。客房收入实现强劲增长，显示出市场需求的稳固与运营效率的提升。增长主要由OTA渠道扩容驱动，其在有效拉动客房营收的同时，也揭示了未来通过深化会员体系与整合营销、将OTA流量转化为园内多元化消费的巨大潜力，公司以内容IP与沉浸式体验为核心，通过数字化营销精准拓展本地及年轻客群，将单一门票经济升级为以营地教育、主题活动、特色二销为支柱的多元化体验消费模式，夯实长期发展的基础。

　　酒店及会务会展业务方面，把握散客出行人流量增加及外籍人士来华免签政策机遇，坚持品质服务与创新发展，打造“会议+商务+旅游度假”的多元业态。持续探索C端客群需求，通过举办陆家嘴咖啡节、全能挑战赛等大型市场活动，利用抖音、小红书、“直客通”等线上新媒体平台，推进市场推广和品牌建设，将“东方滨江大酒店”打造为深入人心的CBD旅游休闲度假地；推动数智化管理平台二期建设，用数字技术优化管理水平，对能源消耗进行精细化管理，实现节能减排与经营效率的提升。

　　演艺场馆经营业务方面，全年主场馆业绩冲刺至疫情前水平，报告期内成功举办刀郎、易烊千玺、王力宏、Katy Perry、YOASOBI等头部演唱会项目，以及全球电竞玩家瞩目的2025 英雄联盟全球总决赛四分之一决赛及半决赛，彰显了场馆的国际化定位及上海A类电竞场馆实力。活动上座率表现良好，持续稳定的高质量演出活动进一步促进赞助商的引进和续约，有力推动场馆的多元化发展与品牌影响力提升。新型商业业态的引入及打造有效延长演唱会前后体验时间，实现多元消费的转型升级，主场馆活动与商业区域联动的特许商品快闪店、“放轻松市集”等创新商业模式为场馆带来新的商业收入。同时，公司立足场馆运营，积极探索演出演艺产业链的延伸及市场营销和用户运营，并通过数字化建设进一步巩固行业地位，并持续扩大品牌影响力。

　　2、商品服务消费业务方面，公司积极应对市场环境变化，推动业务实现稳健发展与结构优化。视频购物聚焦保健品、食品、旅游等品类，私域渠道表现突出，效益增速显著，并通过主题营销活动有效提升盈利水平。旅游及适老化销售持续放量，展现出强大的市场响应与增长潜力。同时公司以“白玉兰直播间”为核心品牌矩阵取得突破性进展，成功塑造城市消费新名片。移动端业务实现跨越式增长，年度GMV同比增长超两倍，规模化发展成效显著。自有供应链建设成果斐然，年度累计打造多个百万级爆品，自营旅游与“私厨故事”等产品线共同构筑了坚实的商品壁垒。数字化能力建设行业领先，与头部AI企业深度合作，多个智能应用项目获市级创新成果认可。私域与用户运营纵深推进，构建了线上线下融合、公域私域联动的立体化增长新格局。

　　3、文化科技产业集聚平台方面，坚持以重大文化产业项目为引领，稳步向专业化产业园区运营平台转型。报告期内，上海超高清视听产业开放服务平台暨上海广播电视台（上海文广集团）产业主基地在东方智媒城正式启动，进一步强化对超高清内容创作、微短剧出海等特色赛道的产业集聚与融合赋能。这既是上海视听产业落实国家文化发展战略的重要实践载体，也是台（集团）推动主流媒体系统性变革的关键战略布局。东方智媒城产业主基地聚焦文化科技融合核心方向，台（集团）及东方明珠核心战略资源已加速落地；后续还将持续引入国际光影艺术、户外音乐现场、潮流体育IP、沉浸演艺空间、直播经济生态等新赛道资源，通过技术开源共建、数据价值共享、场景生态互通等模式，全面推动东方智媒城实现从“单体项目突破”到“产业生态赋能”的升级跨越，构建文化传媒产业“热带雨林”式共生体系，为行业高质量发展开拓全新格局。文化地产板块将持续发挥产业集聚、协同联动、资源优化配置等核心功能，为公司全产业链聚合发展筑牢坚实基座。

　　（四）持续提升数字化能力建设，夯实数智底座，推动业务与模式创新协同发展

　　报告期内，公司围绕“文化消费服务产业引领者”战略定位，持续推进数字底座建设、人工智能赋能和数智化应用协同发展，数字化转型由单点应用探索逐步向体系化能力建设深化，为主营业务提质增效和新模式培育提供有力支撑。在数字基础能力方面，公司持续夯实数据、网络和平台底座，推进传媒多模态语料库、文化数据可信应用基础设施和网络IP化升级建设，形成覆盖内容生产、传输和服务的数字化支撑体系。报告期内，完成广电行业多模态语料库阶段性建设，推动图像、视频、音频等数据的规模化治理与应用；同步推进光网升级和网络承载能力提升，为超高清视频和智慧应用提供稳定可靠的基础支撑。在人工智能赋能方面，公司加快推进AI能力平台化建设，自建生成式AI应用与支撑体系，推动智能审核、智能片花、智能语音交互等能力在实际业务中的落地应用，持续提升内容生产效率和服务智能化水平。围绕家庭与公共场景，积极探索“超高清+AI”融合应用，推进电视智能体、智慧家庭服务和地铁 5G 播控等创新实践，拓展主流传播阵地的数字化表达和服务能力。

　　总体来看，公司通过持续推进数字底座夯实、AI能力沉淀与应用创新协同发展，初步构建起覆盖内容生产、网络承载、用户服务和经营管理的数字化能力体系，为现有业务注入创新动能，并为后续规模化应用和新业务拓展奠定了坚实基础。公司始终坚持推进数字底座建设、AI赋能、数智营销三大数字化能力建设。报告期内，公司持续强化数据平台筑基，优化数字化资源管理，包括建设传媒多模态语料库、文旅数据运营基座、网络IP化升级等。AI加速智慧广电媒体内容创新，公司自建并启用生成式AI平台，并建成广电大模型语料库，持续升级智能客服能力，同时推出生活助理智能体与文旅地标集成式AI智能体服务，全面提升用户个性化体验，为上海文旅产业提供多业态、多渠道、智能化服务标杆。积极构建数智营销全域协同生态，以用户为中心，打通“营销-资源-服务”链条，实现降本、增收与绿色可持续的平衡发展。

　　（五）以内生增长与外延投资为手段，持续优化产业布局，提升资产运营效率

　　公司充分发挥资本平台和产业平台作用，以“文化+”、“AI+”引领公司投资逻辑，持续优化产业结构，完善产业布局，提升资产使用效率和盈利能力。公司聚焦数智化、文商旅体展等赛道，推进市场化股权投资项目的开发储备和业务落地，并将进一步通过基金等多样化手段，推进数字内容孵化，助力现有产业的升级。报告期内，公司参与郑州航空港先进计算二期创业投资基金合伙企业（有限合伙）及合肥华芯明珠股权投资合伙企业（有限合伙），将进一步整合利用各方优势资源，通过专业化投资管理团队，优化公司投资结构，提升公司资金投资收益水平和资产运作能力。同时，公司持续围绕核心业务发展需求，多措并举提升资产质量。

　　二、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

　　□适用      √不适用

　　董事长：宋炯明

　　董事会批准报送日期：2026年4月19日