中控技术股份有限公司 关于召开2025年年度股东会的通知（上接D154版）

　　（上接D154版）

　　18. 极透医疗

　　（1）基本情况

　　（2）关联关系：极透医疗是实际控制人控制的企业。

　　19. 深圳晟超

　　（1）基本情况

　　（2）关联关系：深圳晟超是公司参股子公司。

　　20. 深蓝数智

　　（1）基本情况

　　（2）关联关系：深蓝数智是公司实际控制人控制的企业。

　　21. 天泽智云

　　（1）基本情况

　　（2）关联关系：天泽智云是公司参股子公司。

　　22. 中控微电子

　　（1）基本情况

　　（2）关联关系：中控微电子是公司实际控制人有重大影响的企业。

　　23. 浙江中蓝

　　（1）基本情况

　　（2）关联关系：浙江中蓝是公司实际控制人控制的企业。

　　24. 宁波芯然

　　（1）基本情况

　　（2）关联关系：宁波芯然是公司实际控制人有重大影响的企业。

　　25. 宁波工业互联网

　　（1）基本情况

　　（2）关联关系：宁波工业互联网是公司实际控制人控制的企业。

　　26. 宁波甬水桥

　　（1）基本情况

　　（2）关联关系：宁波甬水桥是公司实际控制人控制的企业。

　　27. 中控风能

　　（1）基本情况

　　（2）关联关系：中控风能是公司参股子公司。

　　28. 世控海洋

　　（1）基本情况

　　（2）关联关系：世控海洋是公司参股子公司。

　　29. 中控智新

　　（1）基本情况

　　（2）关联关系：中控智新是公司参股子公司，董事长、总裁CUI SHAN担任副董事长

　　30. 中控西子

　　（1）基本情况

　　（2）关联关系：中控西子是公司参股子公司，副总裁张磊担任董事。

　　31. 宁夏宁东

　　（1）基本情况

　　（2）关联关系：宁夏宁东是公司间接参股子公司。

　　32. 杭州培慕

　　（1）基本情况

　　（2）关联关系：杭州培慕是公司参股公司。

　　33. 浙江人形机器人

　　（1）基本情况

　　（2）关联关系：浙江人形机器人是公司参股公司。

　　34. 中控舟山

　　（1）基本情况

　　（2）关联关系：中控舟山是公司间接参股公司。

　　35. 杭州全世

　　（1）基本情况

　　（2）关联关系：杭州全世是公司参股公司。

　　36. 宁波全世

　　（1）基本情况

　　（3） 关联关系：宁波全世是公司参股公司。

　　37. 盘锦浙控

　　（1）基本情况

　　（2）关联关系：盘锦浙控是公司参股公司。

　　38. 开鸿智控

　　（1）基本情况

　　（2）关联关系：开鸿智控是实际控制人有重大影响的企业。

　　39. 彭州智能

　　（1）基本情况

　　（2）关联关系：彭州智能是公司参股公司。

　　40. 天津普莱美特

　　（1）基本情况

　　（2）关联关系：天津普莱美特是公司参股公司。

　　41. 天津普莱玛特

　　（1）基本情况

　　（2）关联关系：天津普莱玛特是公司参股公司。

　　42. 中控集团

　　（1）基本情况

　　（2）关联关系：中控集团是实际控制人控制的企业。

　　43. 未来节拍

　　（1）基本情况

　　（2）关联关系：未来节拍是实际控制人参股的企业。

　　（二）履约能力分析

　　上述关联方均依法存续且正常经营，具备良好履约能力，不会给公司带来经营风险。公司将就上述交易与相关方签署相关合同或协议并严格按照约定执行，双方履约具有法律保障。

　　三、日常关联交易主要内容

　　（一）关联交易主要内容

　　公司本次预计的日常关联交易主要为向关联方购买商品及接受劳务、销售商品及提供劳务、承租支付租金与出租等，交易价格遵循公允原则，并结合市场价格进行协商确定，最终价格通过市场化竞争或综合考虑人工、采购、税费等各项成本，结合市场定价及公司正常盈利空间确定最终定价，与非关联交易定价原则没有实质性差异。

　　（二）关联交易协议签署情况

　　本公司与各关联方的各项交易根据自愿、平等、公平公允的原则，结合市场价格进行协商确定，并与所有关联方签订关联交易协议，对关联交易事项及价格予以确定。

　　四、日常关联交易目的和对上市公司的影响

　　公司及下属子公司按照市场公允价格向关联法人采购商品及接受劳务、销售商品及提供劳务、承租支付租金、服务费用等，是充分利用关联法人的资源，发挥协同效应，提高公司整体竞争力，实现公司股东权益最大化，对本公司本期以及未来财务状况和经营成果不会产生不利影响。本次预计的日常关联交易是本公司日常经营业务的需要，不损害上市公司或中小股东的利益。公司主营业务不会因此类交易而对关联法人形成依赖，对公司独立性没有影响。

　　特此公告。

　　中控技术股份有限公司董事会

　　2026年4月21日

　　证券代码：688777                                      证券简称：中控技术

　　中控技术股份有限公司

　　2025年度环境、社会和公司治理（ESG）

　　报告摘要

　　第一节 重要提示

　　1、本摘要来自于2025年度环境、社会和公司治理（ESG）报告全文，为全面了解本公司环境、社会和公司治理议题的相关影响、风险和机遇，以及公司可持续发展战略等相关事项，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读2025年度环境、社会和公司治理（ESG）报告全文。

　　2、本2025年度环境、社会和公司治理（ESG）报告经公司董事会审议通过。

　　第二节 报告基本情况

　　1、基本信息

　　2、可持续发展治理体系

　　（1）是否设置负责管理、监督可持续发展相关影响、风险和机遇的治理机构：√是，该治理机构名称为_ ESG委员会_   □否

　　（2）是否建立可持续发展信息内部报告机制：√是，报告方式及频率为_年度报告___  □否

　　（3）是否建立可持续发展监督机制，如内部控制制度、监督程序、监督措施及考核情况等：√是 ，相关制度或措施为_设立ESG委员会，搭建“决策层—管理层—执行层”三级ESG治理体系，覆盖公司全业务链条，制定《中控技术环境、社会与公司治理战略发展规划》，通过专职部门与专人统筹推进ESG重点工作，定期组织召开ESG委员会会议，强化监督管理与落地执行_   □否

　　3、利益相关方沟通

　　公司是否通过访谈、座谈、问卷调查等方式开展利益相关方沟通并披露：√是 □否

　　4、双重重要性评估结果

　　结合公司实际发展情况，其中乡村振兴、科技伦理、生态系统和生物多样性保护、平等对待中小企业议题不具有重要性，并已在ESG报告解释说明。

　　证券代码：688777         证券简称：中控技术        公告编号：2026-026

　　中控技术股份有限公司关于2026年度

　　向金融机构申请综合授信额度

　　并为子公司提供担保的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 担保对象及基本情况

　　币种：人民币  单位：万元

　　● 累计担保情况

　　一、 担保情况概述

　　（一）担保的基本情况

　　根据公司2026年度生产经营及投资计划的资金需求，为保证公司生产经营各项工作顺利进行，公司及下属子公司预计2026年度向金融机构申请合计不超过人民币129.50亿元的综合授信额度。授信使用范围包括但不限于贷款、承兑汇票、保理、保函、信用证、供应链金融、国际贸易融资及外汇衍生品交易等业务，综合授信额度和具体业务品种最终以金融机构实际审批为准。以上授信额度不等于公司的实际融资金额，预计发生金额在总授信额度内，以公司及子公司与金融机构实际发生的金额为准。

　　授信期限内，授信额度可循环使用。董事会提请股东会授权公司董事长或其授权代理人根据公司实际经营情况的需要，在上述授信额度范围内对相关事项进行审核并签署相关合同、凭证等文件并办理相关手续。

　　公司拟为合并报表范围内下属子公司的金融机构授信以及其他融资、履约等业务提供总额不超过人民币24亿元担保额度。

　　上述申请提供担保事项有效期自2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开之日止。

　　（二）内部决策程序

　　2026年4月18日，公司召开了第六届董事会第十九次会议，审议通过了《关于2026年度向金融机构申请综合授信额度并为子公司提供担保的议案》。

　　本事项尚需提交公司2025年年度股东会审议。

　　（三）担保预计基本情况

　　币种：人民币  单位：万元

　　（四）担保额度调剂情况

　　上述担保额度可以在控股子公司（含现有、 新设立或通过收购等方式取得）之间相互调剂，但资产负债率超过70%的控股公司不能从资产负债率未超过70%的控股子公司处获得担保额度。本次预计提供担保额度不等于公司及下属公司的实际担保金额，最终担保额度、期限等以与金融机构签订的协议为准，具体融资金额将视实际需求合理确定。

　　二、 被担保人基本情况

　　（一） 基本情况

　　1、 主要信息及股权结构

　　2、 主要财务指标

　　（二） 被担保人失信情况

　　上述被担保人均不属于失信被执行人。

　　三、 担保协议的主要内容

　　目前，公司未签订未经2024年股东会授权额度以外的担保协议。上述申请提供担保事项的有效期自2025年年度股东会审议通过本事项之日起至2026年年度股东会召开之日止，尚需提交股东会审议通过后生效。具体担保金额、担保期限以及签约时间以实际签署的合同为准。公司经营层将根据实际经营情况的需要，在授权范围内办理上述事项所涉及的文本签署，以及履行相关监管机构审批、备案等手续以及其他一切相关事宜。

　　四、 担保的必要性和合理性

　　本次担保符合公司2026年度正常生产经营与项目建设的资金需要，有利于支持其良性发展，担保对象经营和财务状况稳定，资产信用状况良好，有能力偿还到期债务，同时公司对控股子公司有充分的控制权，担保风险总体可控，不会对公司和全体股东利益产生不利影响。

　　担保对象工自仪、中控仪表、中控智管、中控富阳、中控韦尔、中控创新、中控软件、宁波中控、邦能达、中控国际运营、中控中控马来西亚、中控哈萨克斯坦、中控沙特制造、中控加拿大、中控日本为公司全资子公司，无需提供反担保；中控流体、中控沙特、中控印度尼西亚为公司控股子公司，其余股东均为自然人，主要为公司员工及员工持股平台，其资产有限且难以为此事项提供担保，部分控股子公司因公司能够对其重大事项决策及日常经营管理进行有效控制，可有效防控担保风险，基于业务实际操作便利，同时考虑到上述少数股东无明显提供担保的必要性，因此本次担保由公司提供超比例担保，其他少数股东未按比例提供担保。

　　五、 董事会意见

　　董事会认为：本次公司2026年度向金融机构申请综合授信额度并为子公司提供担保事项是在综合考虑公司及子公司业务经营发展需要而作出的，符合公司实际经营情况和整体发展战略。担保对象为本公司全资子公司及控股子公司，经营和财务状况稳定，资产信用状况良好，具备偿债能力，能够有效控制和防范担保风险，担保事宜符合公司和全体股东的利益。

　　六、 累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至本公告披露日，公司及合并报表范围内子公司对外担保余额为70,381.45万元，占公司最近一期经审计总资产及净资产的比例分别为3.74%和7.03%，其中：公司对控股子公司担保金额为70,270.65万元，占公司2025年12月31日经审计净资产及总资产的比例为7.02%、3.73%。公司对山东京博石油化工有限公司担保金额为110.80万元，占公司2025年12月31日经审计净资产及总资产的比例为0.01%、0.01%。公司及控股子公司无逾期担保，无涉及诉讼的担保。

　　特此公告。

　　中控技术股份有限公司董事会

　　2026年4月21日

　　证券代码：688777         证券简称：中控技术         公告编号：2026-028

　　中控技术股份有限公司关于

　　2025年度计提信用及资产减值准备的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、本次计提减值准备情况概述

　　根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》的相关要求，依据《企业会计准则》以及中控技术股份有限公司（以下简称“公司”）相关会计政策的规定，为客观公允地反映公司财务状况、资产价值与经营成果，公司及子公司对各类资产进行全面清查和减值测试，基于谨慎性原则，对截至2025年12月31日合并报表范围内可能发生信用及资产减值损失的有关资产计提信用及资产减值准备。

　　公司本期计提信用减值损失18,150.42万元，计提资产减值损失5,171.39万元，具体如下表：

　　注：本次计提减值准备计入的报告期间为2025年1月1日至2025年12月31日，包含2025年半年度已计提的减值准备。2025年半年度计提减值准备情况详见公司于2025年8月30日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于2025年半年度计提信用及资产减值准备的公告》（公告编号：2025-033）。

　　二、 本次计提减值准备的具体说明

　　（一） 应收款项减值准备

　　公司以预期信用损失为基础，同时结合个别认定法，对应收票据、应收账款、其他应收款进行减值测试。经测试，本期计提信用减值损失金额共计18,150.42万元。

　　（二） 存货跌价准备

　　公司根据资产负债表日存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。

　　2025年度，公司的存货主要包括发出商品、原材料、产成品、在产品等。经减值测试，本期计提存货跌价损失金额1,175.48万元。

　　（三） 合同资产减值准备

　　合同资产无论是否存在重大融资成分，公司均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。经减值测试，本期计提合同资产减值损失金额2,871.35万元。

　　（四） 商誉减值准备

　　对因企业合并所形成的商誉，无论是否存在减值迹象，公司每年都结合与其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试。因公司子公司Hobré International Holding B.V.经营业绩不及预期，经公司管理层审慎判断，认为Hobré公司资产组存在一定减值迹象。经减值测试，本期计提核心商誉减值损失金额1,086.31万元。

　　合并日资产评估增值确认递延所得税负债而形成的非核心商誉，按转回递延所得税负债的比例计提非核心商誉减值准备，本期计提非核心商誉减值损失金额38.25万元。

　　三、本次计提减值准备对本公司的影响

　　本次计提减值准备计入资产减值损失和信用减值损失科目，合计对公司2025年度合并利润总额影响23,321.81万元(合并利润总额未计算所得税影响)。上述金额已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认。本次计提减值准备事项符合《企业会计准则》和相关政策规定，符合公司资产实际情况，能够更加公允地反映公司资产状况，可以使公司的会计信息更加真实可靠，具有合理性，不会影响公司正常经营。敬请投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　中控技术股份有限公司董事会

　　2026年4月21日