中控技术股份有限公司 关于召开2025年年度股东会的通知（下转D155版）

　　证券代码：688777         证券简称：中控技术        公告编号：2026-029

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东会召开日期：2026年5月11日

　　● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　（一） 股东会类型和届次

　　2025年年度股东会

　　（二） 股东会召集人：董事会

　　（三） 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　（四） 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开日期时间：2026年5月11日  14 点 00分

　　召开地点：浙江省杭州市滨江区六和路309号中控科技园公司会议室

　　（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2026年5月11日

　　至2026年5月11日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

　　（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　（七） 涉及公开征集股东投票权

　　不适用

　　二、 会议审议事项

　　本次股东会审议议案及投票股东类型

　　注：本次股东会还将听取《关于公司高级管理人员2026年度薪酬方案的议案》。

　　1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司第六届董事会第十九次会议通过，内容详见公司于2026年4月21日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的相关公告。

　　2、 特别决议议案：议案9、议案10

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：议案4、议案6、议案7、议案8、议案9、议案10

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：议案4、议案8

　　应回避表决的关联股东名称：褚健、杭州元骋企业管理合伙企业（有限合伙）、CUI SHAN及其他与公司存在关联交易预计的公司存在关联关系的股东

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东会投票注意事项

　　（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　为更好地服务广大中小投资者,确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、及时投票。公司拟使用上证所信息网络有限公司(以下简称“上证信息”)提供的股东会提醒服务(即“一键通”)，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票,向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据使用手册(下链接：https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf)的提示步骤直接投票，如遇拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。

　　（二） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　（三） 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　（四） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　（一） 股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　（二） 公司董事和高级管理人员。

　　（三） 公司聘请的律师。

　　（四） 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　（一）登记时间

　　凡符合会议要求的公司股东，请持本人身份证及股东账户卡；如需委托他人代理的，委托代理人需持本人身份证、授权委托书（见附件）、委托人身份证复印件、股东账户卡，于2026年5月7日（上午8:30-12:00，下午13:30-17:00）到公司证券部进行股权登记。股东也可以通过信函的方式办理登记手续，须在登记时间2026年5月7日下午17:00前送达，出席会议时需携带原件。

　　（二）登记地点

　　浙江省杭州市滨江区六和路309号中控科技园证券部

　　（三）登记方式

　　1、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书；

　　2、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书；

　　3、异地股东可以信函的方式登记，信函以抵达公司的时间为准在来信上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股东账户卡复印件，信封上请注明“股东会议”字样；公司不接受电话方式办理登记。

　　六、 其他事项

　　联系人：钟菲、王帆

　　联系电话：0571-86667525

　　传真：0571-81118603

　　电子邮箱：ir@supcon.com

　　特此公告。

　　中控技术股份有限公司董事会

　　2026年4月21日

　　附件1：授权委托书

　　● 报备文件

　　提议召开本次股东会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　中控技术股份有限公司：

　　兹委托　　　先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年5月11日召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东账户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：688777         证券简称：中控技术         公告编号：2026-025

　　中控技术股份有限公司关于预计

　　2026年度日常性关联交易额度的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载；误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次日常关联交易预计事项尚须提交公司股东会审议通过；

　　● 公司及合并报表范围内的子公司与关联方发生的日常关联交易均是正常生产经营所必需，遵循公允、合理的原则，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的行为，不会对关联方形成依赖，不会影响公司独立性。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易履行的审议程序

　　1、董事会表决情况和关联董事回避情况

　　中控技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月18日召开第六届董事会第十九次会议，审议通过了《关于预计2026年度日常性关联交易额度的议案》，本次日常关联交易预计金额为293,710.00万元，关联董事CUI SHAN回避了本次表决，其他非关联董事一致同意该议案。

　　公司第六届董事会独立董事第九次专门会议审议通过此议案。

　　2、独立董事专门会议

　　公司于2026年4月18日召开了第六届董事会独立董事第九次专门会议，审议通过了《关于预计2026年度日常性关联交易额度的议案》，独立董事一致认为，经核查，公司关于预计2026年度日常性关联交易额度，系正常市场行为，符合公司的经营发展需要，遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，符合相关法律、法规和规范性文件的规定，交易价格按照市场价格结算，该类交易对公司独立性无影响，不会对公司及公司财务状况、经营成果产生不利影响，不存在损害公司或股东利益，特别是中小股东利益的情形。

　　3、董事会审计委员会审核意见

　　公司于2026年4月18日召开了第六届董事会审计委员会第十三次会议，审议通过了《关于预计2026年度日常性关联交易额度的议案》，全体委员一致同意并通过了该议案。

　　本次日常关联交易预计事项需提交公司股东会审议，关联股东将在股东会上对相关议案回避表决。

　　（二） 本次日常关联交易预计金额和类别

　　单位：万元

　　注1：上表占同类业务比例=该关联交易发生额/2025年度经审计同类业务的发生额；

　　注2：截止2025年末，宁波全世已不再是杭州全世控股子公司，因此上表予以分别列示；

　　注3：世控海洋（世控海洋装备（浙江）有限公司）原名为中控海洋（中控海洋装备（浙江）有限公司）；

　　注4：极透医疗（宁波极透医疗科技有限公司）原名为未来清源（宁波未来清源医疗科技有限公司）；

　　注5：富瑞科技（中控富瑞科技有限公司）原名为中控产业园区（中控产业园区运营管理有限责任公司）；

　　注6：开鸿智控（浙江开鸿智控数字科技有限公司）原名为浙江泛联（浙江泛联智控信息技术有限公司）。

　　（三） 前次日常关联交易的预计和执行情况

　　单位：万元

　　注：表格内数据系四舍五入导致存在尾差。

　　二、关联人基本情况和关联关系

　　（一）关联人基本情况

　　1. 中控睿芯

　　（1） 基本情况

　　（2）关联关系：中控睿芯是公司参股子公司。

　　2. 国利网安

　　（1） 基本情况

　　（2） 关联关系：国利网安是公司实际控制人控制的企业。

　　3. 蓝卓数字科技

　　（1）基本情况

　　（2）关联关系：蓝卓数字科技是公司实际控制人控制的企业，公司董事长、总裁CUI SHAN担任董事。

　　4. 中控信息

　　（1） 基本情况

　　（2） 关联关系：中控信息是公司实际控制人有重大影响的企业。

　　5. 中控教仪

　　（1） 基本情况

　　（2） 关联关系：中控教仪是公司实际控制人控制的企业。

　　6. 源创智控

　　（1）基本情况

　　（2）关联关系：源创智控是公司实际控制人近亲属实际控制的企业，亦是公司参股子公司。

　　7. 安徽华谊

　　（1）基本情况

　　（2）关联关系：安徽华谊是公司参股子公司。

　　8. 上海华谊信息

　　（1）基本情况

　　（2）关联关系：上海华谊信息是公司参股公司。

　　9. 浙江华巡

　　（1）基本情况

　　（2）关联关系：浙江华巡是实际控制人控制的企业。

　　10. 石化盈科信息

　　（1）基本情况

　　（2）关联关系：石化盈科信息是公司参股子公司。

　　11. 众一伍德

　　（1）基本情况

　　（2）关联关系：众一伍德是公司参股子公司。

　　12. 嘉兴市工业互联网

　　（1）基本情况

　　（2）关联关系：嘉兴市工业互联网是公司参股子公司。

　　13. 浙江中聚

　　（1）基本情况

　　（2）关联关系：浙江中聚是公司参股子公司。

　　14. 北京达美盛

　　（1）基本情况

　　（2）关联关系：北京达美盛是公司参股子公司。

　　15. 富瑞科技

　　（1）基本情况

　　（2）关联关系：富瑞科技是公司实际控制人控制的企业，前任监事王琛琦担任其董事。

　　16. 中控冶金

　　（1）基本情况

　　（2）关联关系：中控冶金是公司参股子公司。

　　17. 临海产业大脑

　　（1）基本情况

　　（2）关联关系：临海产业大脑是公司参股子公司。

　　（下转D155版）