渤海汽车系统股份有限公司 关于2025年度拟不进行利润分配的公告

　　证券代码：600960           证券简称：渤海汽车           公告编号：2026-022

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　● 渤海汽车系统股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度不进行利润分配，也不实施包括资本公积转增股本在内的其他形式的利润分配。

　　● 本次利润分配预案已经公司第九届董事会第二十二次会议审议通过，尚需提交公司股东会审议。

　　● 公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

　　一、公司利润分配方案内容

　　根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，公司2025年度实现归属于上市公司股东的净利润为167,371,913.54元，公司2025年末合并报表未分配利润为-436,343,099.19元，公司母公司报表中期末未分配利润为-1,221,947,381.22元。根据《公司法》《公司章程》相关规定，公司可供分配利润为负值，不具备实施利润分配的条件，经公司第九届董事会第二十二次会议审议通过，公司拟定2025年度不进行利润分配，也不实施包括资本公积转增股本在内的其他形式的利润分配。

　　二、是否可能触及其他风险警示情形

　　由于母公司报表 2025 年末未分配利润为负数，因此不触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

　　三、公司2025年度不进行利润分配的说明

　　由于2024年度公司出现较大亏损，虽然2025年度归属于上市公司股东的净利润扭亏为盈，但是2025年末公司合并报表未分配利润和母公司报表未分配利润均为负数，根据相关规定，公司不具备实施利润分配的条件。公司2025年度利润分配预案为：不进行利润分配，也不实施包括资本公积转增股本在内的其他形式的利润分配。

　　四、公司履行的决策程序

　　2026年4月20日，公司第九届董事会第二十二次会议审议通过《关于公司2025年度利润分配预案》，公司2025年度拟不进行利润分配，也不实施包括资本公积转增股本在内的其他形式的利润分配，利润分配方案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

　　五、相关风险提示

　　本次利润分配方案尚需提交公司2025年年度股东会审议，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　渤海汽车系统股份有限公司董事会

　　2026年4月21日

　　证券代码：600960           证券简称：渤海汽车           公告编号：2026-024

　　渤海汽车系统股份有限公司

　　关于未弥补亏损达到实收股本总额

　　三分之一的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　渤海汽车系统股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月20日召开第九届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》。根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，该事项尚需提交公司2025年年度股东会审议。现将具体情况公告如下：

　　一、情况概述

　　根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，截至2025年12月31日，公司合并报表累计未分配利润为-43,634.31万元，公司实收股本为95,051.55万元，公司未弥补亏损金额达到实收股本总额的三分之一。

　　二、导致亏损的原因

　　公司2025年度合并报表实现归属于上市公司股东的净利润为16,737.19万元，鉴于2024年末合并报表累计未分配利润为-60,371.50万元（主要系原德国子公司BTAH申请破产，其财务报表按照非持续经营的会计基础进行编制，公司于2024年末计提有关资产减值损失等，该子公司报告期不再纳入公司合并范围），截至2025年12月31日，公司未分配利润仍为负值，导致未弥补亏损金额超过实收股本总额的三分之一。

　　三、应对措施

　　为增强公司盈利能力和可持续发展能力，切实维护公司和全体股东利益，公司拟采取以下措施：

　　（一）拟使用公积金弥补亏损，有助于推动公司符合法律、法规和《公司章程》规定的利润分配条件，践行“以投资者为本”的理念，提升投资者回报能力和水平，提升公司投资价值，公司第九届董事会第二十二次会议审议通过了《关于使用公积金弥补亏损的议案》，公司使用公积金弥补亏损事项尚需公司股东会审议通过后方可实施，目前尚存在不确定性，敬请投资者注意投资风险。

　　（二）积极推动重大资产重组工作，加快转型发展，优化资产和业务结构，提升核心业务竞争力，推动核心业务板块企业全面对标行业头部企业，巩固和提升在各自细分领域的核心竞争力。

　　（三）面对市场竞争公司将积极拓展业务发展新空间，尤其是增量市场的发展机会，进一步加强对自主品牌、新能源等增量市场的开拓力度，不断提高新能源、自主品牌相关业务占比，奠定公司可持续发展的基础。

　　（四）落实营销、成本、质量“三大一把手”工程，多措并举推动降本增效，构建全价值链成本竞争力。公司将进一步加强成本控制竞争力建设，在精益生产等方面持续优化，构建成本竞争力。

　　特此公告。

　　渤海汽车系统股份有限公司董事会

　　2026年4月21日

　　证券代码：600960           证券简称：渤海汽车           公告编号：2026-029

　　渤海汽车系统股份有限公司

　　关于召开2025年度暨2026年

　　第一季度业绩说明会的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　● 会议召开时间：2026年05月20日(星期三) 下午 13:30-14:30

　　● 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）

　　● 会议召开方式：上证路演中心网络互动

　　● 投资者可于2026年05月13日 （星期三） 至05月19日 （星期二）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱600960@bohai-auto.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　● 渤海汽车系统股份有限公司（以下简称“公司”）已于2026年4月21日发布公司2025年年度报告，将于2026年4月30日发布公司2026年第一季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2025年度及2026年第一季度的经营成果、财务状况，公司计划于2026年05月20日（星期三）下午13:30-14:30举行2025年度暨2026年第一季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

　　一、 说明会类型

　　本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2025年度及2026年第一季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　二、 说明会召开的时间、地点

　　（一） 会议召开时间：2026年05月20日下午 13:30-14:30

　　（二） 会议召开地点：上证路演中心

　　（三） 会议召开方式：上证路演中心网络互动

　　三、参加人员

　　副董事长、总经理赵继成先生，财务总监佘长城先生，董事会秘书袁春晖先生，独立董事韩慧博先生。如有特殊情况，参会人员将可能进行调整。

　　四、投资者参加方式

　　（一）投资者可在2026年05月20日（星期三）下午13:30-14:30，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

　　（二）投资者可于2026年05月13日 （星期三） 至05月19日 （星期二）16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱600960@bohai-auto.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　五、联系人及咨询办法

　　联系人：公司董事会办公室

　　电话：0543-8203960

　　邮箱：600960@bohai-auto.com

　　六、其他事项

　　本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

　　特此公告。

　　渤海汽车系统股份有限公司董事会

　　2026年4月21日