超颖电子电路股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议公告

　　证券代码：603175          证券简称：超颖电子       公告编号：2026-020

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　超颖电子电路股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第八次会议于2026年4月20日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知已于2026年4月10日以电子邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事6人，实际出席董事6人（其中，以通讯表决方式出席会议的董事4人）。本次会议由董事长黄铭宏先生主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开、表决程序及审议事项符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《超颖电子电路股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　经过与会董事认真审议表决，形成如下决议：

　　1、审议通过《关于公司2026年度向银行申请综合授信额度的议案》

　　公司董事会同意公司及子公司2026年度向境内外银行申请总额不超过等值人民币65亿元的授信或外币授信，授信业务包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、固定资产贷款、银行承兑汇票、进出口押汇、银行保函、银行保理、信用证、票据贴现等，综合授信额度的有效期自本次董事会会议审议通过本议案之日起12个月或至公司董事会审议通过2027年度向银行申请综合授信额度之日止（以孰短者为准）；并进一步授权公司董事长或其授权代表在上述综合授信额度和有效期内，根据公司及子公司业务开展需要审核批准与上述综合授信相关的具体事宜并签署相关文件。

　　表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

　　2、审议通过《关于公司2026年度对外担保额度的议案》

　　本次对外担保额度预计事项符合公司整体生产经营的实际需要，有助于满足公司日常资金使用及业务范围需求。被担保人均为公司合并报表范围内的全资子公司，生产经营稳定，无逾期担保事项，担保风险可控，不存在资源转移或利益输送情况，不存在损害公司及股东，尤其是中小股东利益的情形。公司董事会同意公司在2026年度向合并报表范围内的境内外下属子公司（以下简称“子公司”）提供总额不超过22亿元的担保，担保额度有效期自2025年年度股东会审议通过本议案之日起12个月或至2026年年度股东会审议通过2027年度对外担保额度之日止（以孰短者为准）；并进一步提请股东会授权公司董事长或其授权代表在上述担保额度和有效期内，根据子公司的实际经营情况和需要，全权处理与对外担保有关的各项具体事宜。

　　本议案已经董事会审计委员会审议通过，前述会议同意上述2026年度对外担保额度安排，并同意将该议案提交公司董事会审议。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《超颖电子电路股份有限公司关于公司2026年度对外担保额度预计的公告》。

　　表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交股东会审议。

　　3、审议通过《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》

　　公司董事会同意继续聘任华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度的财务审计及内控审计机构，聘期一年，并进一步提请股东会授权公司董事长或其授权代表具体处理2026年度财务审计及内控审计机构续聘事宜。

　　本议案已经董事会审计委员会审议通过，前述会议同意继续聘任华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度的财务审计及内控审计机构，并同意将该议案提交公司董事会审议。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《超颖电子电路股份有限公司关于续聘公司2026年度审计机构的公告》。

　　表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交股东会审议。

　　4、审议通过《关于增加资本性支出的议案》

　　公司董事会同意公司新增资本性支出2,092万元，并授权公司总经理及其进一步授权人士确定其资本性支出的具体用途，具体执行各项资本性支出，审核并签署相关法律文件，确定并执行其他与前述资本性支出计划实施有关的具体事宜。

　　表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

　　5、审议通过《关于制定＜超颖电子电路股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度＞的议案》

　　公司董事会同意公司制定并实施《超颖电子电路股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

　　本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过，前述会议同意公司制定并实施《超颖电子电路股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》，并同意将该议案提交公司董事会审议。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《超颖电子电路股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

　　表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交股东会审议。

　　6、审议通过《关于公司2026年度开展外汇套期保值业务的议案》

　　公司董事会同意公司及子公司2026年度开展的外汇套期保值业务的总额不超过2,000万美元或其他等值外币，期限为自公司本次董事会会议审议通过本议案之日起12个月或至公司董事会/股东会（视届时审批权限）审议通过2027年度开展外汇套期保值业务额度之日止（以孰短者为准）；并进一步授权公司财务部在本次外汇套期保值业务总额范围内根据公司及子公司业务情况、实际需求开展外汇衍生品交易业务工作。

　　本议案已经董事会审计委员会审议通过，前述会议同意上述2026年度开展外汇套期保值业务的安排，并同意将该议案提交公司董事会审议。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《超颖电子电路股份有限公司关于公司2026年度开展外汇套期保值业务的公告》。

　　表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

　　7、审议通过《关于制定＜超颖电子电路股份有限公司外汇套期保值业务管理制度＞的议案》

　　公司董事会同意公司制定并实施《超颖电子电路股份有限公司外汇套期保值业务管理制度》。

　　表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

　　8、审议通过《关于公司＜2026年股票期权激励计划（草案）＞及其摘要的议案》

　　公司董事会同意《超颖电子电路股份有限公司2026年股票期权激励计划（草案）》及其摘要的内容。

　　本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过，前述会议同意《超颖电子电路股份有限公司2026年股票期权激励计划（草案）》及其摘要的内容，并同意将该议案提交公司董事会审议。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《超颖电子电路股份有限公司2026年股票期权激励计划（草案）》及其摘要。

　　表决结果：4票赞成，0票反对，0票弃权，关联董事邱垂明、贺君兰回避表决。

　　本议案尚需提交股东会审议。

　　9、审议通过《关于公司＜2026年股票期权激励计划实施考核管理办法＞的议案》

　　公司董事会同意《超颖电子电路股份有限公司2026年股票期权激励计划实施考核管理办法》的内容。

　　本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过，前述会议同意《超颖电子电路股份有限公司2026年股票期权激励计划实施考核管理办法》的内容，并同意将该议案提交公司董事会审议。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《超颖电子电路股份有限公司2026年股票期权激励计划实施考核管理办法》。

　　表决结果：4票赞成，0票反对，0票弃权，关联董事邱垂明、贺君兰回避表决。

　　本议案尚需提交股东会审议。

　　10、审议《关于提请股东会授权董事会办理公司2026年股票期权激励计划有关事宜的议案》

　　公司董事会同意提请股东会授权董事会在符合有关法律、法规、规范性文件的前提下办理公司2026年股票期权激励计划有关事宜。

　　本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过，前述会议同意提请股东会授权董事会在符合有关法律、法规、规范性文件的前提下办理公司2026年股票期权激励计划有关事宜，并同意将该议案提交公司董事会审议。

　　表决结果：4票赞成，0票反对，0票弃权，关联董事邱垂明、贺君兰回避表决。

　　本议案尚需提交股东会审议。

　　11、审议通过《关于提请召开公司2025年年度股东会的议案》

　　公司董事会同意于2026年5月11日召开公司2025年年度股东会，审议第二届董事会第七次会议以及本次董事会会议所审议的需提交股东会审议的相关议案。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《超颖电子电路股份有限公司关于召开2025年年度股东会的通知》。

　　表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　超颖电子电路股份有限公司董事会

　　2026年04月21日

　　证券代码：603175        证券简称：超颖电子     公告编号：2026-021

　　超颖电子电路股份有限公司

　　关于续聘公司2026年度审计机构的

　　公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 拟聘任的会计师事务所名称：华兴会计师事务所（特殊普通合伙）

　　一、拟聘任会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1、基本信息

　　华兴会计师事务所（特殊普通合伙）前身系福建华兴会计师事务所，创立于 1981年，隶属福建省财政厅。1998年12月，与原主管单位福建省财政厅脱钩，改制为福建华兴有限责任会计师事务所。 2009年1月，更名为福建华兴会计师事务所有限公司。2013年12月，转制为福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）。2019年7月，更名为华兴会计师事务所（特殊普通合伙）。

　　华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为特殊普通合伙企业，注册地址为福建省福州市鼓楼区湖东路152号中山大厦B座7-9楼，首席合伙人为童益恭先生。

　　截至2025年12月31日，华兴会计师事务所（特殊普通合伙）拥有合伙人73名、注册会计师332名，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师185人。

　　华兴会计师事务所（特殊普通合伙）2024年度经审计的收入总额为37,037.29万元，其中审计业务收入35,599.98万元，证券业务收入19,714.90万元。2025年度为96家上市公司提供年报审计服务，上市公司主要行业为制造业（包括计算机、通信和其他电子设备制造业、电气机械和器材制造业、化学原料和化学制品制造业、医药制造业、专用设备制造业等）及信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零售业，科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，房地产业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，交通运输、仓储和邮政业，农、林、牧、渔业等，审计收费总额（含税）为13,622.69万元，其中制造业上市公司审计客户74家。

　　2、投资者保护能力

　　截至2025年12月31日，华兴会计师事务所（特殊普通合伙）已购买累计赔偿限额为8,000万元的职业保险，未计提职业风险基金。职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定。

　　华兴会计师事务所（特殊普通合伙）近三年未发生因执业行为导致的民事诉讼。

　　3、诚信记录

　　华兴会计师事务所（特殊普通合伙）近三年因执业行为受到监督管理措施6 次、自律监管措施1次，不存在因执业行为受到刑事处罚、行政处罚及纪律处分的情况。19名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施5次、自律监管措施2次，无从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚、行政处罚及纪律处分。

　　（二）项目信息

　　1、基本信息

　　项目合伙人：徐继宏，2006年成为注册会计师，2011年开始从事上市公司审计，2020年开始在华兴会计师事务所（特殊普通合伙）执业，2023年开始为本公司提供审计服务，近三年签署或复核了多家上市公司审计报告。

　　签字注册会计师：郑晓鑫，2020年成为注册会计师，2016年开始从事上市公司审计，2020年开始在华兴会计师事务所（特殊普通合伙）执业，2023年开始为本公司提供审计服务，近三年签署或复核了多家上市公司审计报告。

　　拟项目质量控制复核人：钟敏，2017年成为注册会计师，2013年开始从事上市公司审计，2021年开始在华兴会计师事务所（特殊普通合伙）执业，2026年开始为本公司提供审计服务，近三年签署了多家上市公司和挂牌公司审计报告。

　　2、诚信记录

　　项目合伙人徐继宏、签字注册会计师郑晓鑫、拟项目质量控制复核人钟敏近三年均未受到刑事处罚，证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

　　3、独立性

　　华兴会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人徐继宏、签字注册会计师郑晓鑫、拟项目质量控制复核人钟敏不存在可能影响独立性的情形。

　　4、审计收费

　　会计师事务所根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据公司审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的审计费用。

　　二、拟续聘会计师事务所履行的程序

　　（一）审计委员会审议意见

　　公司第二届董事会审计委员会第四次会议审议通过了《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》。董事会审计委员会对华兴会计师事务所（特殊普通合伙）的专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性等信息进行了审查，认为其在担任公司审计机构期间恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，如实反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责，能够继续胜任公司2026年度审计工作。因此审计委员会同意续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度财务审计机构、内部控制审计机构，并同意将该议案提交公司董事会审议。

　　（二）董事会的审议和表决情况

　　公司于2026年4月20日召开第二届董事会第八次会议，以6票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》，该议案尚需提交股东会审议，提请股东会授权董事长或其委托代理人与会计师事务所确定续聘事宜并签署相关合同等法律文件。

　　（三）生效日期

　　本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议，本次续聘事项自公司股东会审议通过之日起生效。

　　特此公告。

　　超颖电子电路股份有限公司董事会

　　2026年4月21日

　　证券代码：603175        证券简称：超颖电子         公告编号：2026-025

　　超颖电子电路股份有限公司

　　关于召开2025年年度股东会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东会召开日期：2026年5月11日

　　● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东会类型和届次

　　2025年年度股东会

　　(二) 股东会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2026年5月11日  14点45分

　　召开地点：湖北省黄石市大冶市百花路19号锦江都城酒店（奥体中心百花园店）

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2026年5月11日

　　至2026年5月11日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东会审议议案及投票股东类型

　　除上述议案外，本次股东会还将听取公司独立董事2025年度述职报告。

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述相关议案已经公司第二届董事会第七次会议、第二届董事会第八次会议审议通过，具体内容详见公司于2026年3月31日和2026年4月21日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的相关公告。

　　2、 特别决议议案：议案7、8、9

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：议案2、3、4、5、6、7、8、9

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：议案3、7、8、9

　　应回避表决的关联股东名称：持有公司股份的董事及相关关联方需对议案3回避表决；拟参加公司2026年股票期权激励计划本次股权激励计划的股东或者与本次 股权激励计划参加者存在关联关系的股东应对议案7、8、9回避表决。

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(三) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　（一）登记方式：以传真、电子邮件或现场方式进行登记

　　1、个人股东登记：出示本人身份证、证券账户；委托代理人出席的，受托人应出示本人身份证、授权委托书、个人股东证券账户；

　　2、法人股东登记：出示法定代表人本人身份证、法定代表人证明书、证券账户、加盖公司公章的营业执照复印件；法人股东委托代理人出席的，受托人应出示本人身份证、授权委托书、法人股东证券账户、加盖委托人公章的营业执照复印件。

　　3、异地股东可采用传真或电子邮件方式进行登记。以传真或电子邮件方式进行登记的股东，在现场会议召开前，须将上述有效证件提供给工作人员核对。

　　（二）登记时间：2026年4月30日 9:00-11:00、14:00-17:00。

　　（三）登记地点：湖北省黄石市经济技术开发区汪仁镇大棋大道特88号

　　（四）选择网络投票的股东，可以通过上海证券交易所交易系统直接参与股东会投票。

　　六、 其他事项

　　1、出席本次股东会的股东及股东代表交通及食宿费自理；

　　2、会期半天；

　　3、联系方式：

　　超颖电子董事会办公室

　　电话：0714-3861688

　　传真：0714-3803518

　　电子邮箱：investor@dynamicpcb.cn

　　特此公告。

　　超颖电子电路股份有限公司董事会

　　2026年4月21日

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　超颖电子电路股份有限公司：

　　兹委托　　　先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年5月11日召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东账户号：

　　除上述议案外，本次股东会还将听取公司独立董事2025年度述职报告。

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。