华电新能源集团股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告

　　证券代码：600930         证券简称：华电新能        公告编号：2026-010

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　2026年4月20日，华电新能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十二次会议在公司会议室以现场方式举行。本次会议通知于2026年4月10日以电子邮件方式向全体董事发出。公司全体9名董事亲自出席会议。会议由侯军虎董事长主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等法规及规范性文件的有关规定，会议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　本次会议经与会董事充分审议并有效表决，通过如下议案：

　　（一）审议通过《关于公司2025年度总经理工作报告的议案》

　　表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　（二）审议通过《关于公司2025年度总经理行使董事会授权决策事项情况报告的议案》

　　非关联交易类授权事项的表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　关联交易类授权事项的表决情况：6票同意、0票反对、0票弃权、3票回避。关联董事陈德贵先生、王元生先生、秦介海先生已就该关联交易类授权事项回避表决。

　　（三）审议通过《关于公司2026年度项目发展报告的议案》

　　该议案已经公司第二届董事会战略委员会2026年第一次会议审议通过。

　　表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　（四）审议通过《关于公司2025年度财务报告的议案》

　　同意公司编制的截至2025年12月31日的财务决算报告及2026年财务预算；该议案已经公司第二届董事会审计委员会2026年第二次会议审议通过。

　　表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　（五）审议通过《关于公司2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的议案》

　　同意公司编制的2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表；该议案已经公司第二届董事会审计委员会2026年第二次会议审议通过。

　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《华电新能源集团股份有限公司2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明》。

　　表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　（六）审议通过《关于公司2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况专项报告的议案》

　　该议案已经公司第二届董事会审计委员会2026年第二次会议审议通过。

　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《华电新能源集团股份有限公司关于2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》。

　　表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　（七）审议通过《关于公司2025年度计提资产减值准备的议案》

　　该议案已经公司第二届董事会审计委员会2026年第二次会议审议通过。

　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《华电新能源集团股份有限公司关于2025年度计提资产减值准备的公告》。

　　表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　（八）审议通过《关于公司2025年度利润分配方案的议案》

　　该议案已经公司第二届董事会审计委员会2026年第二次会议审议通过；该议案尚需提交公司股东会审议。

　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《华电新能源集团股份有限公司关于2025年度利润分配方案的公告》。

　　表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　（九）审议通过《关于聘请公司2026年度财务报告和内部控制审计机构的议案》

　　该议案已经公司第二届董事会审计委员会2026年第二次会议审议通过；该议案尚需提交公司股东会审议。

　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《华电新能源集团股份有限公司关于聘请2026年度财务报告和内部控制审计机构的公告》。

　　表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　（十）审议通过《关于公司2026年度发行融资工具授权的议案》

　　该议案已经公司第二届董事会战略委员会2026年第一次会议审议通过；该议案尚需提交公司股东会审议。

　　表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　（十一）审议通过《关于制定公司董事和高级管理人员薪酬管理制度的议案》

　　该议案已经公司第二届董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议审议通过；该议案尚需提交公司股东会审议。

　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《华电新能源集团股份有限公司董事和高级管理人员薪酬管理制度》。

　　表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　（十二）审议通过《关于公司董事会审计委员会2025年度履职情况报告的议案》

　　同意董事会审计委员会出具的《对会计师事务所2025年度履行监督职责情况的报告》和公司出具的《对会计师事务所履职情况评估报告》；该议案已经公司第二届董事会审计委员会2026年第二次会议审议通过。

　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《华电新能源集团股份有限公司董事会审计委员会2025年度履职情况报告》《华电新能源集团股份有限公司董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况的报告》《华电新能源集团股份有限公司对会计师事务所履职情况评估报告》。

　　表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　（十三）审议通过《关于公司2025年度内部控制评价报告的议案》

　　该议案已经公司第二届董事会审计委员会2026年第二次会议审议通过。

　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《华电新能源集团股份有限公司2025年度内部控制评价报告》。

　　表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　（十四）审议通过《关于子企业华电新能源集团国际投资有限公司与中国华电海外资产管理有限公司开展新一期贷款关联交易事项及签订相关维好协议的议案》

　　该议案已经公司第二届董事会独立董事专门会议2026年第二次会议审议认可并发表了独立意见；该议案已经公司第二届董事会审计委员会2026年第二次会议审议通过；关联董事陈德贵先生、王元生先生、秦介海先生已就该议案回避表决。

　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《华电新能源集团股份有限公司关于子企业华电新能源集团国际投资有限公司开展新一期贷款关联交易事项的公告》。

　　表决情况：6票同意、0票反对、0票弃权、3票回避。

　　（十五）审议通过《关于与中国华电集团财务有限公司关联交易风险持续评估报告的议案》

　　该议案已经公司第二届董事会独立董事专门会议2026年第二次会议审议认可并发表了独立意见；该议案已经公司第二届董事会审计委员会2026年第二次会议审议通过；关联董事陈德贵先生、王元生先生、秦介海先生已就该议案回避表决。

　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《华电新能源集团股份有限公司关于与中国华电集团财务有限公司关联交易的风险持续评估报告》。

　　表决情况：6票同意、0票反对、0票弃权、3票回避。

　　（十六）审议通过《关于与中国华电集团财务有限公司关联交易风险处置预案的议案》

　　该议案已经公司第二届董事会独立董事专门会议2026年第二次会议审议认可并发表了独立意见；该议案已经公司第二届董事会审计委员会2026年第二次会议审议通过；关联董事陈德贵先生、王元生先生、秦介海先生已就该议案回避表决。

　　表决情况：6票同意、0票反对、0票弃权、3票回避。

　　（十七）审议通过《关于公司2025年年度报告及其摘要的议案》

　　该议案已经公司第二届董事会审计委员会2026年第二次会议审议通过。

　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《华电新能源集团股份有限公司2025年年度报告》及其摘要。

　　表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　（十八） 审议通过《关于公司2025年度环境、社会及治理报告的议案》

　　该议案已经公司第二届董事会战略委员会2026年第一次会议审议通过。

　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《华电新能源集团股份有限公司2025年度环境、社会及治理报告》。

　　表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　（十九）审议通过《关于公司董事会2025年度工作报告的议案》

　　该议案尚需提交公司股东会审议。

　　表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　（二十）审议通过《关于公司董事会独立董事独立性自查情况报告的议案》

　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《华电新能源集团股份有限公司董事会关于独立董事2025年度保持独立性情况的专项意见》。

　　表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　（二十一）审议通过《关于公司“提质增效重回报”专项行动方案执行情况评估报告的议案》

　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《华电新能源集团股份有限公司“提质增效重回报”专项行动方案执行情况评估报告》。

　　表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　（二十二）审议通过《关于召集公司2025年度股东会的议案》

　　同意授权董事长根据本次董事会会议通过的议案情况并结合实际需要调整提交股东会审议的议案及处理与本次股东会召集及召开等有关的其他所需事项。

　　表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　（二十三）审议通过《关于公司2026年第一季度报告的议案》

　　该议案已经公司第二届董事会审计委员会2026年第二次会议审议通过。

　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《华电新能源集团股份有限公司2026年第一季度报告》。

　　表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　本次会议还听取了《公司独立董事2025年度述职报告》，具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《华电新能源集团股份有限公司独立董事2025年度述职报告》。

　　特此公告。

　　华电新能源集团股份有限公司董事会

　　2026年4月21日

　　证券代码：600930         证券简称：华电新能        公告编号：2026-013

　　华电新能源集团股份有限公司

　　关于2025年度计提资产减值准备的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　华电新能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于公司2025年度计提资产减值准备的议案》，为客观反映公司2025年度的财务状况和经营成果，根据《企业会计准则》《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，公司拟对存在减值迹象的资产计提资产减值准备，具体情况如下：

　　一、计提资产减值准备情况概述

　　公司对所属资产进行了详细的清查、盘点，并对存在减值迹象的资产进行了减值测试。经测试，2025年度公司共计提资产减值准备8.48亿元。减值范围包括固定资产、在建工程、应收款项，具体明细如下：

　　二、计提资产减值准备具体情况说明

　　（一）长期资产减值准备计提说明

　　根据《企业会计准则第 8 号——资产减值》的相关规定，对长期股权投资、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等长期资产，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，估计其可收回金额。对因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。商誉结合与其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试。若上述长期资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额确认资产减值准备并计入当期损益。

　　按照上述规则，公司在资产负债表日对长期资产进行全面检查，对于存在商誉的并购项目、存在减值迹象的长期资产等进行减值测试。2025年计提固定资产减值准备7.86亿元、在建工程减值准备0.38亿元。其主要包括：（1）对宁夏曹洼风电场、黑龙江穆棱十文字风电场“以大代小”拟拆除老旧机组计提固定资产减值准备7.69亿元；（2）对已不具备继续开发条件的前期项目计提在建工程减值准备0.38亿元。

　　（二）应收款项坏账准备计提说明

　　根据《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的相关规定，基于应收账款、其他应收款、应收票据等的信用风险特征，在组合基础上计算预期信用损失。公司根据历史信用损失经验及变动情况，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，确定整个存续期预期信用损失率、估计预期信用损失。按照上述规则，公司2025年计提应收款项坏账准备0.24亿元，主要是可再生能源电价附加坏账准备及其他应收款项坏账准备。

　　（三）计提资产减值准备对公司财务状况的影响

　　公司2025年度计提减值准备合计8.48亿元，其中资产减值准备8.24亿元、信用减值准备0.24亿元，计提减值准备影响公司2025年度合并口径利润总额减少8.48亿元、归属于母公司所有者的净利润减少8.15亿元。

　　三、本次计提减值准备的审议程序

　　公司第二届董事会审计委员会2026年第二次会议审议通过了《关于公司2025年度计提资产减值准备的议案》。董事会审计委员会认为：本次资产减值准备计提依据充分、计提金额合理，符合《企业会计准则》及公司财务制度的相关规定，能够公允反映公司资产实际状况，并同意将该议案提交公司董事会审议。

　　公司第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于公司2025年度计提资产减值准备的议案》。董事会认为：本次计提资产减值准备基于谨慎性原则，依据充分，公允地反映了公司资产实际状况，同意本次计提资产减值准备。

　　特此公告。

　　华电新能源集团股份有限公司董事会

　　2026年4月21日