金发科技股份有限公司 2025年年度报告摘要

　　公司代码：600143                                               公司简称：金发科技

　　第一节 重要提示

　　1、 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

　　2、 本公司董事会及董事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3、 公司全体董事出席董事会会议。

　　4、 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　5、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　公司拟向2025年利润分配实施公告确定的股权登记日可参与分配的股东，每10股派发现金股利人民币2.00元（含税），具体实施分配方案时，实际派发现金红利金额根据股权登记日实际情况确定。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。本年度不作公积金转增股本、不送红股。上述利润分配预案尚需提交股东会审议。

　　截至报告期末，母公司存在未弥补亏损的相关情况及其对公司分红等事项的影响

　　□适用     √不适用

　　第二节 公司基本情况

　　1、 公司简介

　　2、 报告期公司主要业务简介

　　2025年中国化工行业整体呈现“总量稳增、效益承压、深度分化”的态势，行业已行至从规模扩张向高端化、绿色化转型的实质性拐点。化工新材料作为全年增长确定性较高的主线，在行业整体利润下滑背景下，实现了规模和自给率的双重突破，并成为资本与政策聚焦的核心赛道。随着中国车用能源结构加快转型及炼化一体化产能不断升级，石油消费结构进一步调整，化工新材料发展迅速，高端化工材料自给率提升至80%以上。

　　行业周期拐点确立，供给端收缩趋势明确。自2022年下半年开始的行业下行周期在2025年迎来实质性转折。截至2025年12月31日，中国化工产品价格指数（CCPI）报?3,930点?，全年累计下跌约10%，较2021年的高点下降39%，处于近五年百分位的23%，为历史低位区间??。但与此同时，截止2025年第三季度末，基础化工行业资本开支自2023年第四季度以来已连续七个季度负增长，在建工程自2025年第一季度同比转负后，半年度、前三季度同比降幅持续扩大，叠加全球产能出清（2023年至2025上半年全球超1,500万吨产能关闭，其中欧洲高成本产能退出占主导），供给端收缩为周期反转奠定基础。

　　政策强力介入，“反内卷”与高端化导向重塑格局。2025年9月，七部门联合发布《石化化工行业稳增长工作方案（2025-2026年）》，明确严控新增炼油产能，科学调控乙烯、对二甲苯新增产能规模和投放节奏。政策同时鼓励发展集成电路、新能源、低空经济、具身智能机器人等领域新兴材料，电子化学品、高端聚烯烃、特种工程塑料等产品成为攻关重点。与此同时，2025年“反内卷”已从政策呼吁变成行业协会主导、头部企业联动的常态化操作。

　　新兴需求爆发，AI算力、具身智能机器人、低空经济打开新空间。PEEK材料、聚苯硫醚(PPS)等特种工程塑料和轻量化改性塑料已广泛应用于具身智能机器人关节和机身；高性能纤维增强复合材料在飞行器机身的需求快速提升；连接器、PCB用的改性塑料受益于AI浪潮带来的数据中心建设需求增长迅速。生物基材料迎来政策红利，非粮化合成技术取得突破，绿色低碳转型加速。

　　展望2026年，随着供给收缩、需求回暖及“十五五”规划红利释放，化工新材料有望引领行业实现估值与业绩的“戴维斯双击”，具备全产业链一体化优势和技术创新能力的头部企业将赢得更大发展空间。

　　（一）公司主营业务情况

　　金发科技的主营业务为化工新材料的研发、生产和销售，主要产品包括改性塑料、环保高性能再生塑料、生物降解塑料、特种工程塑料、高性能纤维增强复合材料（原称“碳纤维及复合材料”，下同）、轻烃及氢能源、聚丙烯树脂、苯乙烯类树脂和医疗健康高分子材料等九大类别。产品广泛应用于汽车、家电、电子电工、消费电子、具身智能、新能源、航空航天、高端装备、绿色包装、医疗健康等行业，并与众多国内外知名企业建立了战略合作伙伴关系。

　　图1公司主要产品及应用

　　目前，公司是全球化工新材料行业产品种类最为齐全的企业之一，同时是全球规模最大、产品种类最为齐全的改性塑料生产企业。在生物降解塑料、特种工程塑料、高性能纤维增强复合材料领域，公司的产品技术及产品质量已达到国际先进水平。公司围绕高分子材料持续拓展产业链上下游，产业协同优势日益凸显，已实现从单一改性塑料到提供材料整体解决方案的全面升级，产品结构不断向产业高端化、高附加值的方向延伸。公司业务板块及主要产品应用如下：

　　图2公司主要产品关系图

　　（二）公司主要经营模式

　　化工新材料因客户和市场需求多样，涉及的材料种类繁多，不同产品的性能差异显著，产品的选择和加工需要具备较强的专业知识，因此，公司依托全球领先的技术研发平台、全球合理布局的营销网络、行业领先的柔性化生产能力及稳定安全的供应链体系，为全球客户提供高性价比的定制化材料及整体解决方案。

　　研发模式：

　　主要依托行业领先的研发创新平台，紧跟市场需求，不断丰富产品矩阵，拓宽产品应用场景，贯彻“应用一代、储备一代、研发一代”的战略思路，以满足各行业多样化需求。

　　营销模式：

　　主要以市场趋势和客户需求为导向，通过合理布局的全球化营销网络，聚焦行业大客户，主要采取直销模式，为客户提供高性价比的定制化材料及整体解决方案。

　　生产模式：

　　采用“以销定产”与“以产定销”相结合的生产模式，依托先进设备与自动化生产线，建立严格的质量管控体系，确保产品性能稳定、品质可靠。同时，根据订单需求灵活调整生产规模，保障产品高效交付。

　　采购模式：

　　主要是通过与国内外行业领先的供应商建立战略合作关系，大力推进原材料国产化，统筹运用集中采购、远期合同采购、全球采购、长约采购等多种采购模式，确保原材料供应稳定。

　　3、 公司主要会计数据和财务指标

　　3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　3.2 报告期分季度的主要会计数据

　　单位：元  币种：人民币

　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　　□适用     √不适用

　　4、 股东情况

　　4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

　　单位: 股

　　4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用     □不适用

　　4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用     □不适用

　　4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

　　□适用    √不适用

　　5、 公司债券情况

　　√适用    □不适用

　　5.1 公司所有在年度报告批准报出日存续的债券情况

　　单位:元  币种:人民币

　　5.2 报告期内债券的付息兑付情况

　　□适用 √不适用

　　5.3 报告期内信用评级机构对公司或债券作出的信用评级结果调整情况

　　□适用 √不适用

　　5.4 公司近2年的主要会计数据和财务指标

　　√适用    □不适用

　　单位：元  币种：人民币

　　第三节 重要事项

　　1、 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

　　报告期内，实现营业收入653.96亿元，同比增长8.07%，实现归属于上市公司股东的净利润11.50亿元，同比增长39.44%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润10.65亿元，同比增长57.78%，基本每股收益为0.4459元，同比增长42.92%，加权平均净资产收益率为6.22%，同比增长1.39个百分点。公司经营活动产生的现金流量净额为59.04亿元，公司资产总额为640.68亿元，负债总额为413.78亿元，归属于母公司所有者权益总计194.71亿元。

　　2、 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

　　□适用     √不适用

　　证券代码：600143       证券简称：金发科技       公告编号：2026-023

　　金发科技股份有限公司

　　关于使用阶段性闲置自有资金

　　进行现金管理的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 基本情况

　　● 已履行的审议程序：该事项已经公司第八届董事会第二十五次会议审议通过，无需提交股东会审议。

　　● 特别风险提示：公司及控股子公司使用闲置自有资金进行现金管理时，将选择安全性高、流动性好的低风险型或中低风险型理财产品，以及存款类产品。但金融市场受宏观经济的影响较大，公司及控股子公司购买的理财产品及存款类产品可能受货币政策、流动性风险、信用风险等因素影响，投资收益存在一定的不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

　　一、 投资情况概述

　　（一）投资目的

　　为充分利用金发科技股份有限公司（以下简称“公司”）及控股子公司阶段性闲置的自有资金，提高资金使用效率，增加公司现金资产收益，并且在确保资金安全、操作合法合规、保证日常经营不受影响的前提下，公司拟利用阶段性闲置的自有资金进行现金管理，提高闲置自有资金收益。

　　（二） 投资金额

　　公司及控股子公司拟使用不超过人民币40亿元（含本数）阶段性闲置的自有资金进行现金管理，在上述额度内，资金可循环滚动使用，且任意时点进行现金管理的总金额不超过人民币40亿元（含本数）。

　　（三） 资金来源

　　公司及控股子公司阶段性闲置的自有资金。

　　（四）投资方式

　　公司及控股子公司将按相关规定严格控制风险，对投资产品进行严格评估，主要投资商业银行、证券公司等合法经营机构发行的安全性高、流动性好的低风险型或中低风险型理财产品，以及存款类产品。前述产品包括但不限于：货币市场基金、期限不超过1年的银行存款（含定期存款、通知存款、协定存款等）、本金保障型固定收益类券商收益凭证、国债逆回购、银行现金管理型理财产品等。

　　（五）投资期限

　　本次使用阶段性闲置自有资金进行现金管理的额度自董事会审议通过之日起12个月内有效。同时，董事会授权董事长或董事长授权人员在上述授权期限及资金额度内行使该事项决策权并签署相关合同文件，具体由公司财务部负责组织实施。

　　二、 审议程序

　　公司于2026年4月17日召开第八届董事会第二十五次会议，审议通过《关于使用阶段性闲置自有资金进行现金管理的议案》，该事项无需提交公司股东会审议。

　　三、 投资风险分析及风控措施

　　（一）投资风险

　　尽管公司及控股子公司使用闲置自有资金进行现金管理时将选择安全性高、流动性好的低风险型或中低风险型理财产品，以及存款类产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司及控股子公司购买的理财产品及存款类产品可能受货币政策、流动性风险、信用风险等因素影响，投资收益存在一定的不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

　　（二）风险控制措施

　　1、公司现金管理所选择的产品为安全性高、流动性好的低风险型或中低风险型理财产品，以及存款类产品；

　　2、公司财务部根据自有资金收支测算和现金流情况，针对产品的安全性、期限和收益情况选择合适的投资产品，提交公司内部流程审批；

　　3、公司财务部建立产品台账，及时分析和跟踪理财投向、进展情况，一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取保全措施，控制风险；

　　4、独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查。

　　四、 投资对公司的影响

　　截至2026年3月31日，公司资产负债率为65.26%，不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。公司使用闲置自有资金进行现金管理的单日最高余额不超过人民币40亿元，占公司2026年第一季度期末货币资金的比例为53.45%。

　　公司利用阶段性闲置的自有资金进行现金管理，是对公司资金收支和现金流情况进行合理测算的安排，并在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施，将不会影响公司日常资金正常周转需要，也不影响公司主营业务的正常开展。本次利用阶段性闲置的自有资金办理现金管理将提高资金使用效率，降低财务成本，增加公司现金资产收益，使股东收益最大化。

　　公司及控股子公司将根据财政部《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第37号——金融工具列报》《企业会计准则第39号——公允价值计量》等相关规定及其指南，对委托理财业务进行相应的核算，在资产负债表及损益表相关项目中反映，具体以会计师事务所年度审计结果为准。

　　特此公告。

　　金发科技股份有限公司董事会

　　2026年4月21日

　　证券代码：600143         证券简称：金发科技       公告编号：2026-031

　　金发科技股份有限公司

　　关于2025年度计提资产减值准备的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　金发科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《企业会计准则》和公司会计政策等相关规定，对可能发生减值损失的资产计提了相应的资产减值准备。现将相关情况公告如下：

　　一、本次计提资产减值准备情况概述

　　（一）本次计提资产减值准备的原因

　　根据《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》《企业会计准则第1号—存货》《企业会计准则第8号—资产减值》《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，为真实、准确、公允地反映公司财务状况、资产价值及经营成果，基于谨慎性原则，公司对存在减值迹象的相关资产进行了评估和分析，对可能发生减值损失的资产计提了相应的资产减值准备。

　　（二）本次计提资产减值准备的资产范围及金额

　　本次计提的资产减值准备计入的报告期间为2025年1月1日至2025年12月31日。公司本次计提资产减值准备的资产范围包括应收票据、应收账款、其他应收款、贷款、存货、投资性房地产、固定资产、在建工程及商誉等，2025年1-12月计提各项资产减值准备合计97,199.92万元，具体情况如下：

　　单位：人民币元

　　注：上表中，计提增加以正数填列，计提减少或转回金额以负数填列。

　　二、本次计提资产减值准备的合理性说明

　　（一）计提金融资产减值准备的情况说明

　　1、金融资产减值准备的计提方法

　　公司考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失。

　　如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备；如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，本公司按照相当于该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

　　2、计提金融资产减值准备情况

　　公司于每一资产负债表日以预期信用损失为基础，对金融资产进行减值会计处理并计提减值准备，2025年度计提应收票据坏账准备-128.12万元，计提应收账款坏账准备4,427.61万元，计提其他应收款坏账准备2,930.98万元，计提贷款减值准备13,424.07万元。上述贷款减值准备均系公司子公司广州萝岗金发小额贷款股份有限公司（以下简称“金发小额贷”）的贷款减值准备，其中：2025年度，鉴于广州市香雪制药股份有限公司（以下简称 “ST 香雪”）已进入预重整程序（详见ST香雪披露的《关于公司预先开展债权申报工作通知的公告》《关于收到延长预重整期间决定书的公告》等相关公告），金发小额贷对其向ST香雪控股子公司的发放贷款（ST香雪为该项贷款提供了连带责任保证）进行减值测试。基于审慎性原则，结合截至2025年12月31日ST香雪预重整程序尚未取得实质性进展的情况，公司于2025年度对该笔贷款计提贷款减值准备13,400.63万元，已完成全额计提。目前，公司已向ST香雪管理人申报债权，将持续关注ST香雪预重整进展并保持密切沟通，后续将根据重整方案实施情况及时进行相应的会计处理。

　　（二）计提存货跌价准备的情况说明

　　1、存货跌价准备的计提方法

　　资产负债表日，存货应当按照成本与可变现净值孰低计量。当存货成本高于其可变现净值的，应当计提存货跌价准备。可变现净值，是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。

　　2、计提存货跌价准备情况

　　依据2025年12月31日存货中各个项目的可变现净值低于其成本的差额计算，计提存货跌价准备11,866.79万元，对应的主要存货为公司绿色石化板块产品及其主要原材料。2025年末，受PDH、ABS产业链供需格局变化影响，公司绿色石化板块部分产品出现阶段性亏损。在编制2025年度财务报表过程中，预计该部分绿色石化板块产品及其主要原材料等存货的可变现净值低于存货账面成本。出于谨慎角度考虑，并综合考虑当前市场环境及可获取的客观数据，公司对存在减值迹象的绿色石化产品及其相关原材料等存货计提了存货跌价准备。

　　（三）计提长期资产减值准备的情况说明

　　1、长期资产减值准备的计提方法

　　资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象，存在减值迹象的，公司将估计其可收回金额，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

　　当资产或资产组的可收回金额低于其账面价值时，本公司将其账面价值减记至可收回金额，减记的金额计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

　　2、计提长期资产减值准备情况

　　公司于资产负债表日判断长期资产是否存在可能发生减值的迹象，当存在减值迹象时，公司进行减值测试。公司根据投资性房地产、固定资产、在建工程的账面价值超过其可收回金额的差额确认为减值损失，2025年度公司计提投资性房地产减值准备50,953.67万元，计提固定资产减值准备13,416.84万元，计提在建工程减值准备6.60万元，其中，投资性房地产、固定资产的减值情况如下：

　　（1） 计提投资性房地产减值准备情况

　　2025年度，公司持有的对外出租商业地产受市场环境、租赁需求及租金水平变化等因素影响，出现减值迹象。公司按预计未来现金流量的现值确定其可回收金额，计提资产减值准备50,953.67万元。

　　（2）计提固定资产减值准备情况

　　2025年度，公司对医疗健康业务板块闲置的装置，以及公司闲置的住宅进行了减值测试，按公允价值减去处置费用后的净额确定其可收回金额，计提资产减值准备13,416.84 万元。

　　（四）计提商誉减值准备的情况说明

　　公司非同一控制下企业合并宁波金发新材料有限公司及辽宁金发科技有限公司确认递延所得税负债形成的商誉账面原值9,880.95万元，2025年度确认递延所得税负债形成的商誉减值准备301.49万元。

　　三、本次计提资产减值准备对公司的影响

　　本次计提资产减值准备合计减少公司2025年度合并报表利润总额97,199.92万元，上述数据已经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，具体详见《金发科技股份有限公司2025年年度报告》。

　　特此公告。

　　金发科技股份有限公司董事会

　　二〇二六年四月二十一日

　　证券代码：600143         证券简称：金发科技        公告编号：2026-021

　　金发科技股份有限公司

　　关于续聘会计师事务所的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示

　　● 拟聘任的会计师事务所名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审众环”）

　　一、 拟续聘会计师事务所的基本情况

　　（一） 机构信息

　　1、基本信息

　　（1）机构名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）

　　（2）成立日期：中审众环始创于1987年，是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。根据财政部、证监会发布的从事证券服务业务会计师事务所备案名单，中审众环具备股份有限公司发行股份、债券审计机构的资格。2013年11月，按照国家财政部等有关要求转制为特殊普通合伙制。

　　（3）组织形式：特殊普通合伙企业

　　（4）注册地址：湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路166号长江产业大厦17-18层。

　　（5）首席合伙人：石文先

　　（6）2025年末合伙人数量237人、注册会计师数量1,306人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数723人。

　　（7）2024年经审计总收入217,185.57万元、审计业务收入183,471.71万元、证券业务收入58,365.07万元。

　　（8）2024年度上市公司审计客户家数244家，主要行业涉及制造业，批发和零售业，房地产业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，农、林、牧、渔业，信息传输、软件和信息技术服务业，采矿业，文化、体育和娱乐业等，审计收费35,961.69万元，同行业上市公司审计客户家数7家。

　　2、投资者保护能力

　　中审众环每年均按业务收入规模购买职业责任保险，并补充计提职业风险金，购买的职业保险累计赔偿限额8亿元，目前尚未使用，可以承担审计失败导致的民事赔偿责任。

　　近三年中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）已审结的与执业行为相关的民事诉讼中尚未出现需承担民事责任的情况。

　　3、诚信记录

　　（1）中审众环近3年未受到刑事处罚，因执业行为受到行政处罚3次、自律监管措施1次，纪律处分4次，监督管理措施11次。

　　（2）从业人员在中审众环执业近3年因执业行为受到刑事处罚及自律监管措施0次，44名从业人员受到行政处罚13人次、纪律处分12人次、监管措施42人次。

　　（二） 项目信息

　　1、基本信息

　　项目合伙人：赵亮，2020年成为中国注册会计师，2018年起开始从事上市公司审计，2020年起开始在中审众环执业，2024年起为公司提供审计服务。最近3年签署4家上市公司审计报告。

　　签字注册会计师：张秋阳，2025年成为中国注册会计师，2023年起开始从事上市公司审计，2025年起开始在中审众环执业，2025年起为公司提供审计服务。近3年参与3家上市公司、拟上市公司年报、IPO审计。

　　项目质量控制复核合伙人：王兵，2006年成为中国注册会计师，2007年起开始从事上市公司审计，2007年起开始在中审众环执业，2024年开始担任公司的项目质量控制复核合伙人。最近3年复核6家上市公司审计报告。

　　2、诚信记录

　　项目合伙人赵亮、签字注册会计师张秋阳最近3年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。项目质量控制复核合伙人王兵最近3年受到行政监管谈话措施1次，未受到刑事处罚、行政处罚和自律处分。

　　3、独立性

　　中审众环及项目合伙人赵亮、签字注册会计师张秋阳、项目质量控制复核人王兵不存在可能影响独立性的情形。

　　4、审计收费

　　（1）审计费用定价原则

　　主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。

　　（2）审计费用情况

　　2026年度审计费用合计210万元（其中财务报告审计费用为150万元，内部控制审计费用为60万元），与2025年度审计费用持平。

　　二、 拟续聘会计师事务所履行的程序

　　（一） 审计委员会审议意见

　　公司董事会审计委员会对中审众环的专业资质、业务能力、独立性和投资者保护能力进行了核查，认为中审众环具备应有的专业胜任能力、投资者保护能力，在审计工作中始终保持良好的诚信状况，在为公司提供2025年财务报告及内部控制审计服务工作中，能够按照相关法律法规要求，独立、客观、公正、及时地完成各项审计工作。因此，董事会审计委员会同意向公司董事会提议续聘中审众环作为公司2026年度财务报告和内部控制审计机构。

　　（二） 董事会的审议和表决情况

　　2026年4月17日，公司召开第八届董事会第二十五次会议，以全票同意的表决结果审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘中审众环为公司2026年度财务报告和内部控制审计机构。

　　（三） 生效日期

　　本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议，自公司股东会审议通过之日起生效。

　　特此公告。

　　金发科技股份有限公司董事会

　　二〇二六年四月二十一日

　　证券代码：600143      证券简称：金发科技      公告编号：2026-027

　　金发科技股份有限公司

　　关于召开2025年年度股东会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东会召开日期：2026年5月20日

　　● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东会类型和届次

　　2025年年度股东会

　　(二) 股东会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2026年5月20日   14点00 分

　　召开地点：广州市高新技术产业开发区科学城科丰路33号金发科技股份有限公司行政大楼101会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2026年5月20日

　　至2026年5月20日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无。

　　二、 会议审议事项

　　本次股东会审议议案及投票股东类型

　　注：本次股东会还将听取《2025年度独立董事述职报告》和《公司高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案》。

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司第八届董事会第二十五次会议审议通过，相关公告已于2026年4月21日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　2、 特别决议议案：5

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：2、3、4、5、6、7.01至7.12

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：7.01至7.12

　　应回避表决的关联股东名称：7.01至7.12分别涉及的于股权登记日持有公司有表决权股份的关联董事及其关联方

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、便利投票。公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称“上证信息”）提供的股东会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据《上市公司股东会网络投票一键通服务用户使用手册》（链接：https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投票，如遇拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。

　　(二) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(三) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　（一）法人股东持营业执照复印件、法定代表人委托书及出席人员身份证办理登记手续；

　　（二）自然人股东须持本人身份证或其他有效身份证件办理登记手续；

　　（三）根据《证券公司融资融券业务管理办法》《中国证券登记结算有限责任公司融资融券登记结算业务实施细则》和《上海证券交易所融资融券交易实施细则》等规定，投资者参与融资融券业务所涉公司股票，由证券公司受托持有，并以证券公司为名义持有人登记于公司的股东名册。投资者参与融资融券业务所涉公司股票的投票权，可由受托证券公司在事先征求投资者意见的条件下，以证券公司的名义为投资者行使；

　　（四）根据《内地与香港股票市场交易互联互通机制若干规定》《香港中央结算有限公司参与沪股通上市公司网络投票实施指引》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等规定，投资者参与沪股通业务所涉公司股票，由香港中央结算有限公司作为名义持有人登记于公司的股东名册。投资者参与沪股通业务所涉公司股票的投票权，可由香港中央结算有限公司在事先征求投资者意见的条件下，以香港中央结算有限公司的名义为投资者行使；

　　（五）因故不能出席会议的股东，可以书面委托他人出席会议，代理人持本人身份证、授权委托书、授权人身份证明材料办理登记手续；异地股东可采用信函或电子邮件的方式登记，但出席会议时需出示上述文件原件及复印件方为有效。

　　（六）登记地点及登记资料送达地点：金发科技股份有限公司

　　证券部地址：广州市高新技术产业开发区科学城科丰路33号

　　邮编：510663

　　六、 其他事项

　　（一）出席本次股东会的股东食宿、交通费用自理。

　　（二）联系电话：020-66818881邮箱：ir@kingfa.com。

　　特此公告。

　　金发科技股份有限公司董事会

　　2026年4月21日

　　附件1：授权委托书

　　报备文件

　　提议召开本次股东会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　金发科技股份有限公司：

　　兹委托　　　先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年5月20日召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东账户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：600143     证券简称：金发科技     公告编号：2026-028

　　金发科技股份有限公司

　　关于对全资子公司增资的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 增资标的名称：公司全资子公司宁波金发新材料有限公司

　　● 投资金额：248,693.40万元

　　● 审批程序：本次增资事项已经公司第八届董事会第二十五次会议审议通过。本次增资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《公司章程》的规定，本次增资事项未达到股东会审议标准，无需提交公司股东会审议。

　　● 相关风险提示：本次增资完成后，宁波金发新材料有限公司在未来生产经营过程中，可能会受宏观经济、行业环境、市场竞争等因素的影响，经营状况和收益存在不确定性的风险，敬请广大投资者注意投资风险。

　　一、对外投资概述

　　（一）本次交易概况

　　1、本次交易概况

　　为支持金发科技股份有限公司（以下简称 “公司”）全资子公司宁波金发新材料有限公司（以下简称“宁波金发”）的业务持续高质量发展，优化资产负债结构，增强资本实力与抗风险能力，提升资产运营效率与综合竞争力，公司全资子公司上海金发科技发展有限公司（以下简称 “上海金发”）拟将对宁波金发增资248,693.40万元，本次增资款全部计入注册资本。

　　本次增资后，宁波金发的注册资本将由343,145.54万元增加至591,838.94万元，仍然为公司的全资子公司。

　　2、本次交易的交易要素

　　注：宁波金发系公司全资子公司（由公司及全资子公司上海金发共同持股）。本次由上海金发对其增资，资金由合并范围内主体全额认缴，不涉及合并范围外少数股东，亦不存在非同比例增资或引入外部股东的情形。

　　（二）董事会审议情况

　　2026年4月17日，公司召开第八届董事会第二十五次会议审议通过了《关于对全资子公司增资的议案》，无需提交公司股东会审议。

　　（三） 明确说明是否属于关联交易和重大资产重组事项。

　　本次增资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项。

　　二、投资标的基本情况

　　（一）投资标的概况

　　本次增资的标的为公司全资子公司宁波金发。截至本公告日，公司对宁波金发直接持股80.44%，公司通过公司全资子公司上海金发间接持股19.56%，合计持有宁波金发的股权比例为100%。

　　（二）投资标的具体信息

　　（1）增资标的基本情况

　　（2）增资标的最近一年又一期财务数据

　　单位：万元

　　（3）增资前后股权结构

　　单位：万元

　　（三）出资方式及相关情况

　　本次公司全资子公司上海金发对宁波金发增资的出资方式为现金出资，资金来源为自有资金，不涉及募集资金。

　　三、本次增资对上市公司的影响

　　本次增资有利于支持全资子公司宁波金发业务持续高质量发展，优化其资产负债结构，增强资本实力与抗风险能力，提升资产运营效率与综合竞争力，符合法律法规及公司发展需要。本次增资不会对公司财务状况和经营成果产生不利影响，对绿色石化业务板块的长期可持续发展具有积极作用。

　　四、对外投资的风险提示

　　本次增资完成后，宁波金发在未来生产经营过程中，可能会受宏观经济、行业环境、市场竞争等因素的影响，经营状况和收益存在不确定性的风险，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　金发科技股份有限公司董事会

　　2026年4月21日