洽洽食品股份有限公司 关于2025年度利润分配预案的公告

　　证券代码：002557      证券简称：洽洽食品    公告编号：2026-033

　　债券代码：128135      债券简称：洽洽转债

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、审议程序

　　洽洽食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月20日召开了第六届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于＜2025年度利润分配预案＞的议案》，本次利润分配预案将提交2025年年度股东会审议通过后方可实施。

　　二、利润分配预案基本情况

　　（一）本次利润分配预案的基本内容

　　1、分配基准：2025年度

　　2、经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2025年度合并会计报表实现归属于母公司所有者的净利润318,446,143.96元，母公司实现净利润447,100,908.33元，扣除提取法定盈余公积0 元，加上年度未分配利润2,279,147,844.54元，减去2025年已分配利润646,427,231.20元，加上处置其他权益工具投资入其他综合收益的累计利得转留存收益3,653,348.00元，期末可供投资者分配的利润为2,083,474,869.67元。期末股本基数为现有总股本505,855,204股剔除回购股份9,382,517股后的496,472,687股（最终以实施2025年度利润分配方案时股权登记日公司总股本扣除库存股后的股数为准）。

　　3、2025年度利润分配预案：综合考虑公司经营情况及整体财务状况，为回报投资者并树立股东对公司的长期投资理念，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，公司提出2025年度利润分配预案为

　　拟以496,472,687股（公司总股本505,855,204股扣除截至公告日库存股9,382,517股得出，最终以实施2025年度利润分配方案时股权登记日公司总股本扣除库存股后的股数为准）为基数，向全体股东每10股派发现金10元（含税），现金分红总额496,472,687.00元，不送红股，不以公积金转增股本。

　　4、 2025年度，公司未实施季度分红、中期分红及其他分红。本次方案经公司2025年年度股东会批准后，公司2025年度现金分红总额为人民币496,472,687.00元。2025年度公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价方式回购公司股份3,154,791.00股，成交总金额为72,662,454.01元（不含交易费用）。2025年度现金分红和回购股份总额为569,135,141.01元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例为178.72%。

　　（二）若自本预案披露之日起至实施利润分配方案的股权登记日期间，股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权等原因而发生变化时，公司将以未来实施利润分配方案的股权登记日可参与利润分配的总股本为基数，公司按照分配比例不变的原则，相应调整分配总额。

　　三、现金分红方案的具体情况

　　（一）是否可能触及其他风险警示情形

　　1.上市公司披露年度现金分红方案(含不分红)的，应当列示下列指标:

　　其他说明：

　　公司最近一个会计年度净利润为正值，且合并报表、母公司报表年度末未分配利润均为正值，公司并不存在“最近三个会计年度累计现金分红金额低于最近三个会计年度年均净利润的30%，且最近三个会计年度累计现金分红金额低于5，000万元”的情形。因此，公司不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1 条第（九）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

　　（二）利润分配预案的合理性说明

　　1、公司2025年度利润分配预案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》《公司章程》中关于利润分配的相关规定，符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划以及做出的相关承诺，充分考虑了公司所处的外部环境、自身发展规划、盈利水平以及投资者回报需求等因素，有利于全体股东共享公司经营成果，符合公司未来经营发展的需要，具备合法性、合规性及合理性。

　　2、公司于2025年8月21日召开第六届董事会第十九次会议、于2025年9月8日召开2025年第二次临时股东大会，审议通过《关于部分募集资金投资项目结项、终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将“坚果分厂（洽洽工业园）建设项目”“投资设立泰国子公司项目”“长沙洽洽食品二期扩建项目”剩余募集资金全部用于永久性补充流动资金。公司于2026年1月28日召开第六届董事会第二十三次会议、于2026年2月13日召开2026年第一次临时股东会、于2026年3月2日召开2026年第一次债券持有人会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目变更及延期并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将“洽洽工业园坚果柔性工厂建设项目”变更为“洽洽合肥一厂坚果柔性工厂建设项目”，募投项目调整后剩余募集资金用途变更为永久补充流动资金。未来十二个月内公司可能存在对部分募投项目进行结项并产生节余募集资金补充流动资金的情况，具体安排以募投项目的实际进展情况为准。

　　本年度现金分红不会对公司偿债能力产生重大影响，不会对债权人利益产生重大影响。公司2025年度利润分配预案在上述利润分配预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。

　　四、备查文件

　　第六届董事会第二十七次会议决议。

　　特此公告。

　　洽洽食品股份有限公司董事会

　　二〇二六年四月二十一日

　　证券代码：002557      证券简称：洽洽食品       公告编号：2026-034

　　债券代码：128135      债券简称：洽洽转债

　　洽洽食品股份有限公司

　　关于2025年度募集资金存放、

　　管理与使用情况的专项报告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、募集资金基本情况

　　（一）首次公开发行股票募集资金

　　1、实际募集资金金额、资金到位时间

　　经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]198号文《关于核准洽洽食品股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，洽洽食品股份有限公司（以下简称公司）于2011年2月向社会公开发行人民币普通股（A股）5,000万股，每股发行价为人民币40.00元，应募集资金总额为人民币200,000.00万元，根据有关规定扣除发行费用人民币11,160.00万元后，实际募集资金金额为人民币188,840.00万元。该募集资金已于2011年2月到位。上述资金到位情况已经华普天健会计师事务所（北京）有限公司会验字[2011]3442号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。

　　2、募集资金使用及结余情况

　　截至2025年12月31日，公司累计直接投入募集资金项目金额212,004.81万元，其中包括募集资金到位后，公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金14,521.15万元、补充流动资金偿还银行借款19,000.00万元、2012年度公司使用募集资金32,036.06万元、2013年度公司使用募集资金32,458.38万元（其中公司使用超募资金中的9,600.00万元人民币收购江苏洽康食品有限公司60%股权，经公司第三届董事会第九次会议审议，将股权转让款调整为8,600.00万元，因存于共管账户的1,000.00万元股权款共管的其他方涉及个人诉讼事项，公司为保证募集资金的完整性，已于2016年3月2日以自有资金1000万元存入募集资金账户）、2014年度公司使用募集资金16,187.20万元、2015年度公司使用募集资金6,637.05万元、2016年度公司使用募集资金25,304.30万元、2017年度公司使用募集资金6,933.29万元、2018年度公司使用募集资金3,593.23万元、2019年度公司使用募集资金20,836.15万元、2020年度公司使用募集资金8,699.69万元、2021年度公司使用募集资金4,622.43万元、2022年度公司使用募集资金2,480.96万元、2023年度公司使用募集资金5,773.20万元、2024年度使用募集资金12,181.91万元、2025年度募集资金使用1,739.82万元。

　　截至2025年12月31日，公司首次公开发行股票募集资金净额188,840.00万元，加上募集资金专用账户利息净收入35,483.20万元（扣除手续费支出）和2018年江苏洽康股权转让收回9,000.00万元，扣除累计已使用募集资金212,004.81万元以及2025年度永久补充流动资金10,952.83万元，募集资金专户余额和用募集资金购买的有保本承诺的理财产品和大额存单余额合计为10,365.55万元。

　　（二）2020年公开发行可转换公司债券募集资金

　　1、实际募集资金金额和资金到位时间

　　经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]2297号文《关于核准洽洽食品股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》核准，洽洽食品股份有限公司（以下简称公司）于2020年10月20日公开发行1,340.00万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额13.40亿元。本次发行募集资金总额为人民币134,000万元，根据有关规定扣除国元证券股份有限公司保荐及承销费人民币12,632,075.47元（不含税），已由主承销商国元证券股份有限公司于2020年10月26日汇入公司指定的账户，公司实际收到可转换公司债券募集资金人民币1,327,367,924.53元。再扣除律师、会计师、资信评级、信息披露及发行手续费等其他发行费用（不含税）合计2,206,255.73元后，实际募集资金净额为人民币1,325,161,668.80元。上述募集资金到账情况已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字[2020]230Z0222号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。

　　2、募集资金使用及结余情况

　　截至2025年12月31日，公司累计直接投入募集资金项目金额67,991.81万元，其中2020年度和2021年度公司使用募集资金44,309.82万元，2022年度公司使用募集资金15,204.06万元、2023年度公司使用募集资金3,792.40万元、2024年度公司使用募集资金1,056.21万元、2025年度使用募集资金3,629.32万元。

　　截至2025年12月31日，公司公开发行可转债募集资金净额132,516.17万元，加上律师、会计师、资信评级、信息披露及发行手续费等其他发行费用（不含税）220.62万元（该部分款项通过洽洽食品股份有限公司自有账户进行转账，未通过募集资金账户）和募集资金专用账户利息净收入8,755.54万元（扣除手续费支出）后扣除累计已使用募集资金67,991.81万元以及2025年度永久补充流动资金15,924.23万元，募集资金专户余额和用募集资金购买的有保本承诺的理财产品和大额存单余额合计为57,576.29万元。

　　二、募集资金存放和管理情况

　　根据有关法律法规及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，在制度上保证募集资金的规范使用。

　　（一）首次公开发行股票募集资金

　　2011年3月2日，公司与中国建设银行股份有限公司合肥城南支行、交通银行股份有限公司安徽省分行、中国民生银行股份有限公司合肥望江路支行、兴业银行股份有限公司合肥黄山路支行、招商银行股份有限公司合肥政务区支行和中信银行股份有限公司合肥马鞍山路支行以及国元证券签署《募集资金三方监管协议》，在上述六家银行开设募集资金专项账户。

　　2012年3月26日，公司与合肥科技农村商业银行股份有限公司黄山路支行以及国元证券签署《募集资金三方监管协议》，在合肥科技农村商业银行股份有限公司黄山路支行开设募集资金专项账户。

　　2012年4月17日，公司与上海奥通国际贸易有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司合肥新站区支行以及国元证券签署《募集资金四方监管协议》，在上海浦东发展银行股份有限公司合肥新站区支行开设募集资金专项账户。

　　2012年5月24日，哈尔滨洽洽食品有限公司、长沙洽洽食品有限公司分别与中国建设银行股份有限公司双城支行和中国建设银行股份有限公司宁乡支行、国元证券、本公司签署《募集资金四方监管协议》，分别在中国建设银行股份有限公司双城支行、中国建设银行股份有限公司宁乡支行开设募集资金专项账户。

　　2012年6月28日，内蒙古太阳花农业科技有限责任公司、新疆洽利农农业有限公司分别与中国建设银行股份有限公司五原支行和中国农业银行股份有限公司昌吉市支行、国元证券、本公司签署《募集资金四方监管协议》，分别在中国建设银行股份有限公司五原支行和中国农业银行股份有限公司昌吉市支行开设募集资金专项账户。

　　2013年6月27日，公司分别与东亚银行（中国）有限公司合肥分行和中国光大银行股份有限公司合肥分行、国元证券签署《募集资金三方监管协议》，分别在东亚银行（中国）有限公司合肥分行和中国光大银行股份有限公司合肥分行开设募集资金专项账户。

　　2013年12月6日，公司分别与兴业银行股份有限公司合肥黄山路支行和上海浦东发展银行股份有限公司合肥新站区支行、国元证券签署《募集资金三方监管协议》，分别在兴业银行股份有限公司合肥黄山路支行和上海浦东发展银行股份有限公司合肥新站区支行开设募集资金专项账户。

　　2016年8月30日，合肥华康资产管理有限公司与兴业银行股份有限公司合肥黄山路支行、国元证券股份有限公司、本公司签署《募集资金四方监管协议》，在兴业银行股份有限公司合肥黄山路支行开设募集资金专项账户。

　　2017年11月16日，洽洽食品（泰国）有限公司与Industrial and Commercial Bank of China (Thai) Public Company Limited、国元证券股份有限公司、本公司签署《募集资金四方监管协议》，在Industrial and Commercial Bank of China (Thai) Public Company Limited开设募集资金专项账户。

　　2020年5月13日，重庆洽洽食品有限公司与中国建设银行股份有限公司重庆荣昌支行、中国建设银行股份有限公司重庆荣昌高新支行、国元证券股份有限公司、本公司签署《募集资金四方监管协议》，在中国建设银行股份有限公司重庆荣昌高新支行开设募集资金专项账户。

　　2023年6月8日，包头洽洽食品有限公司与兴业银行股份有限公司包头分行、国元证券股份有限公司、本公司签署《募集资金四方监管协议》，在兴业银行股份有限公司包头分行开设募集资金专项账户。

　　上述三方、四方监管协议与深圳证券交易所的监管协议范本不存在重大差异，三方、四方监管协议的履行不存在问题。

　　截至2025年12月31日，募集资金存储情况如下：

　　金额单位：人民币万元

　　供产销全流程业务信息平台建设项目已经于2013年10月达到预定可使用状态，公司将其在兴业银行股份有限公司合肥黄山路支行开通的募集资金专户（账号：499060100100037863）进行销户处理，余额转入在中信银行股份有限公司合肥马鞍山路支行超募资金账户（账号：7326710182400001276）；

　　为方便对超募资金的管理和使用，公司对在招商银行股份有限公司合肥政务区支行和合肥科技农村商业银行股份有限公司黄山路支行开通的超募资金专户（账号分别为551902011410589和20000193676510300000219）进行销户处理，余额资金转入公司在中信银行股份有限公司合肥马鞍山路支行开立的超募资金账户（账号：7326710182400001276）；

　　哈尔滨洽洽食品有限公司食品加工项目已经于2015年6月达到预定可使用状态，公司将其在中国建设银行股份有限公司双城支行开设的募集资金专户（账号：23001867451059000358）进行销户处理，余额转入在中国建设银行股份有限公司合肥城南支行开设的募集资金专户（账号：34001458608059002557）；

　　为方便对募集资金的管理和使用，公司将在中国建设银行股份有限公司合肥城南支行开立的募集资金账户（账号：34001458608059002557）进行销户处理，余额转入在中信银行股份有限公司合肥马鞍山路支行开设的募集资金专户（账号：7326710182400001276）；

　　为方便对募集资金的管理和使用，公司将在交通银行股份有限公司安徽省分行开立的募集资金账户（账号：341327000018010046949）进行销户处理，余额转入在上海浦东发展银行合肥新站区支行开设的募集资金专户（账号：58040154740003131）；

　　为方便对募集资金的管理和使用，公司将在中国民生银行股份有限公司合肥望江路支行开立的募集资金账户（账号：3402014170001113）进行销户处理，余额转入在中信银行股份有限公司合肥马鞍山路支行开设的募集资金专户（账号：7326710182400001276）；

　　为方便对募集资金的管理和使用，公司将在东亚银行（中国）有限公司合肥分行开立的募集资金账户（账号：149000119599400）进行销户处理，余额转入在上海浦东发展银行合肥新站区支行开设的募集资金专户（账号：58040154740003131）；

　　为方便对募集资金的管理和使用，公司将在中国建设银行五原支行开立的募集资金账户（账号：15001677336052501478）进行销户处理，余额转入在上海浦东发展银行合肥新站区支行开设的募集资金专户（账号：58040154740003131）；

　　为方便对募集资金的管理和使用，公司将在上海浦东发展银行股份有限公司合肥新站区支行开立的募集资金账户（账号：58040154740002366）进行销户处理，余额转入在中国光大银行股份有限公司合肥稻香路支行开设的募集资金专户（账号：76740188000054953）；

　　为方便对募集资金的管理和使用，公司将在中国农业银行股份有限公司昌吉市支行开立的募集资金账户（账号：30050101040014271）进行销户处理，余额转入在上海浦东发展银行合肥新站区支行开设的募集资金专户（账号：58040154740003131）。

　　为方便对募集资金的管理和使用，长沙洽洽食品有限公司将在中国建设银行股份有限公司宁乡支行开设的募集资金专户（账号：43001560061052505498）进行销户处理，余额转入中国光大银行股份有限公司合肥分行开设的募集资金专户（账号：76740188000054953）。

　　重庆洽洽食品有限公司食品二期工业园项目已经于2023年5月达到预定可使用状态，公司将其在中国建设银行股份有限公司重庆荣昌高新支行开设的募集资金专户（账号：5005011272900000635）进行销户处理，余额转入中国光大银行股份有限公司合肥稻香路支行开设的募集资金专户（账号：76740188000054953）。

　　投资设立泰国子公司项目已经于2025年7月达到预定可使用状态，洽洽食品（泰国）有限公司将其在Industrial and Commercial Bank of China (Thai) Public Company Limited开设募集资金专项账户（账号：1010132847）进行销户处理，销户账户余额为0。

　　（二）2020年公开发行可转换公司债券募集资金

　　2020年11月24日，公司分别与中国光大银行股份有限公司合肥稻香楼支行、中信银行股份有限公司合肥马鞍山路支行、上海浦东发展银行合肥滨湖新区支行、合肥科技农村商业银行股份有限公司黄山路支行以及国元证券股份有限公司签署《募集资金三方监管协议》，在上述四家银行开设募集资金专项账户。

　　2020年11月26日，滁州洽洽食品有限责任公司与上海浦东发展银行股份有限公司滁州分行、国元证券股份有限公司、本公司签署《募集资金四方监管协议》，在上海浦东发展银行股份有限公司滁州分行开设募集资金专项账户。

　　2022年2月14日，长沙洽洽食品有限公司与中国银行股份有限公司宁乡支行、国元证券股份有限公司、本公司签署《募集资金四方监管协议》，在中国银行股份有限公司宁乡支行开设募集资金专项账户。

　　上述三方、四方监管协议与深圳证券交易所的监管协议范本不存在重大差异，三方、四方监管协议的履行不存在问题。

　　截至2025年12月31日，募集资金存储情况如下：

　　单位：人民币万元

　　为方便对募集资金的管理和使用，洽洽食品股份有限公司将在中国光大银行合肥稻香楼支行开设的募集资金专户（账号：76740188000325595）进行销户处理，余额15,923.80万元永久补充流动资金。

　　为方便对募集资金的管理和使用，长沙洽洽食品有限公司将在中国银行长沙宁乡县支行开设的募集资金专户（账号：593778218869）进行销户处理，余额0.43万元永久补充流动资金。

　　三、2025年度募集资金的实际使用情况

　　（一）首次发行募集资金实际使用情况

　　截至2025年12月31日，公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币212,004.81万元，各项目的投入情况及效益情况详见附表1-1。

　　（二）2020年公开可转债发行募集资金实际使用情况

　　截至2025年12月31日，公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币67,991.81万元，各项目的投入情况及效益情况详见附表1-2。

　　四、改变募集资金投资项目的资金使用情况

　　截至2025年12月31日，公司改变募集资金投资项目的资金使用情况详见附表2。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

　　洽洽食品股份有限公司董事会

　　二〇二六年四月二十一日

　　附表1-1：

　　首次公开发行募集资金使用情况

　　单位：人民币万元

　　附表1-2：

　　2020年公开发行可转债募集资金使用情况

　　单位：人民币万元

　　附表2

　　改变募集资金投资项目情况表

　　单位：人民币万元

　　证券代码：002557          证券简称：洽洽食品           公告编号：2026-037

　　债券代码：128135          债券简称：洽洽转债

　　洽洽食品股份有限公司

　　关于部分募集资金投资项目延期的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　洽洽食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月20日召开了第六届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意延长“滁州洽洽坚果休闲食品项目”的建设期限。根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定，该事项不涉及募集资金用途变更，无需提交公司股东会审议批准。现将相关事项公告如下：

　　一、 募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]2297号文《关于核准洽洽食品股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》核准，洽洽食品股份有限公司（以下简称公司）于2020年10月20日公开发行1,340.00万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额13.40亿元。本次发行募集资金总额为人民币134,000万元，根据有关规定扣除国元证券股份有限公司保荐及承销费人民币12,632,075.47元（不含税），已由主承销商国元证券股份有限公司于2020年10月26日汇入公司指定的账户，公司实际收到可转换公司债券募集资金人民币1,327,367,924.53元。再扣除律师、会计师、资信评级、信息披露及发行手续费等其他发行费用（不含税）合计2,206,255.73元后，实际募集资金净额为人民币1,325,161,668.80元。上述募集资金到账情况已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字[2020]230Z0222号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。

　　二、募集资金使用情况

　　截至2025年12月31日，公司累计直接投入募集资金项目金额67,991.81万元，其中2020年度和2021年度公司使用募集资金44,309.82万元，2022年度公司使用募集资金15,204.06万元、2023年度公司使用募集资金3,792.40万元、2024年度公司使用募集资金1,056.21万元、2025年度使用募集资金3,629.32万元。

　　截至2025年12月31日，公司公开发行可转债募集资金净额132,516.17万元，加上律师、会计师、资信评级、信息披露及发行手续费等其他发行费用（不含税）220.62万元（该部分款项通过洽洽食品股份有限公司自有账户进行转账，未通过募集资金账户）和募集资金专用账户利息净收入8,755.54万元（扣除手续费支出）后扣除累计已使用募集资金67,991.81万元以及2025年度永久补充流动资金15,924.23万元，募集资金专户余额和用募集资金购买的有保本承诺的理财产品和大额存单余额合计为57,576.29万元。

　　三、本次募投项目延期的具体情况和原因

　　2020年，公司公开发行可转换公司债券，募集资金主要用于滁州洽洽坚果休闲食品项目、合肥洽洽工业园坚果柔性工厂建设项目、长沙洽洽食品二期扩建

　　项目、洽洽坚果研发和检测中心项目、补充流动资金项目。

　　本次拟延期的“滁州洽洽坚果休闲食品项目”总投资为59,517.50万元，其中建设投资合计53,455.00万元，铺底流动资金为6,062.50万元。本项目拟使用募集资金49,000.00万元，具体使用募集资金情况如下：

　　2024年4月25日，公司召开了第六届董事会第六次会议，审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》，同意公司延长“滁州洽洽坚果休闲食品项目”等项目的投资期限。具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于募集资金投资项目延期的公告》（2024-024）。

　　2025年，由于在实际建设过程中，该项目受厂区鱼塘地质换填以及雨季降水的影响等，无法在原计划的时间内达到预定可使用状态，该项目投资可行性没有发生变化、预计收益没有发生重大变化，公司将继续实施该募集资金投资项目。

　　鉴于以上原因，结合目前项目的实际情况，经公司审慎研究后，拟对上述募投项目达到预定可使用状态时间进行调整：“滁州洽洽坚果休闲食品项目”预计建设完成日期延长至2026年6月30日。

　　四、募集资金投资项目延期对公司的影响

　　本次“滁州洽洽坚果休闲食品项目”延期是公司根据项目的实际进展情况做出的审慎决定，项目延期未改变项目实施主体、募集资金投资项目用途及投资规模，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，不会对募投项目的实施造成实质性的影响。本次对“滁州洽洽坚果休闲食品项目”进行延期不会对公司的正常经营产生不利影响，符合公司长期发展规划，符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规的规定。公司将加强对项目实施进度的监督，保障项目的顺利实施，以提高募集资金的使用效率。

　　五、履行的审议程序及意见

　　（一） 审计委员会审议意见

　　公司于2026年4月20日召开第六届董事会审计委员会2026年第三次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，并同意将该议案提交董事会审议。审计委员会委员认为：公司本次募投项目延期是公司根据募投项目实际进展作出的审慎决定，符合公司实际情况，不会对公司正常经营产生重大不利影响。本次募投项目延期不涉及募投项目实施主体、实施方式、投资总额的变更，不存在改变或变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违反中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用有关规定的情形。

　　（二） 董事会意见

　　公司第六届董事会第二十七次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，董事会同意公司在募投项目实施主体、实施方式、投资金额不发生变更的情况下，将“滁州洽洽坚果休闲食品项目”进行延期。

　　（三） 保荐机构核查意见

　　经核查，保荐机构认为：公司本次募投项目延期是公司根据募投项目实际进展作出的审慎决定，符合公司实际情况，不会对公司正常经营产生重大不利影响。本次募投项目延期不涉及募投项目实施主体、实施方式、投资总额的变更，不存在改变或变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违反中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用有关规定的情形。上述事项已经公司董事会审计委员会、董事会审议通过。公司履行了必要的决策程序，符合有关法律法规、规章规则的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

　　综上，保荐机构对洽洽食品上述募集资金的处理和安排无异议。

　　六、备查文件

　　1、 公司第六届董事会第二十七次会议决议；

　　2、 国元证券股份有限公司关于公司募集资金使用相关事项的专项意见。

　　特此公告。

　　洽洽食品股份有限公司董事会

　　二〇二六年四月二十一日

　　证券代码：002557      证券简称：洽洽食品    公告编号：2026-040

　　债券代码：128135      债券简称：洽洽转债

　　洽洽食品股份有限公司

　　关于董事和高级管理人员薪酬方案的

　　公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　洽洽食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月20日召开的第六届董事会第二十七次会议审议通过了《关于董事和高级管理人员薪酬的议案》。上述议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。现将公司董事和高级管理人员薪酬方案公告如下：

　　一、适用对象

　　公司董事（含独立董事、职工代表董事）和高级管理人员。

　　二、适用期限

　　本次董事薪酬方案经公司股东会审议通过后实施，至新的董事薪酬方案经公司股东会审议通过后自动失效。

　　本次高级管理人员薪酬方案经董事会通过后实施，至新的高级管理人员薪酬方案经董事会审议通过后自动失效。

　　三、薪酬标准

　　1、公司董事薪酬方案

　　（1）公司非独立董事（含职工董事）在公司担任管理职务者，按照所担任的管理职务领取薪酬，未担任管理职务的董事，不在公司领取薪酬；

　　（2）公司独立董事薪酬为10万/年（税前）。

　　2、高级管理人员薪酬方案

　　高级管理人员指公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书。公司高级管理人员采用年薪制，基本年薪=基本工资+绩效工资，基本年薪约为50万元-200万元/年。高级管理人员在公司担任具体管理职务按相关薪酬政策领取基本工资，按照年度绩效考核结果领取绩效工资；参与公司卓越激励奖金政策的高级管理人员根据价值创造情况可另外获得奖金。

　　四、其他规定

　　1、公司独立董事薪酬按年发放；董事和高级管理人员因参加公司会议等实际发生的费用由公司报销；

　　2、公司董事和高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期计算并予以发放；

　　3、上述人员绩效工资部分因公司年度经营计划完成情况，实际支付金额会有所浮动；

　　4、上述薪酬均为税前金额，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。

　　特此公告。

　　洽洽食品股份有限公司

　　董事会

　　二〇二六年四月二十一日